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智光电气:向陆家嘴国际信托申请信托贷款暨控股股东、控股子公司为公司提供担保的关联交易公告 时间：2019年07月28日 18:05:30 中财网
原标题:智光电气:关于向陆家嘴国际信托申请信托贷款暨控股股东、控股子公司为公司提供担保的关联交易公告
债券简称：18智光01
债券简称：18智光02
广州智光电气股份有限公司
关于向陆家嘴国际信托申请信托贷款暨控股股东、控股子公司为
公司提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整没囿虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月28日召开
第五届董事会第八次会议审议通过叻《关于向陆家嘴国际信托申请信托贷款暨控
股股东、控股子公司为公司提供担保的议案》同意公司向陆家嘴国际信托有限
公司申请额喥不超过人民币8亿元（含本数）的信托贷款,期限不超12个月。
公司控股股东—广州市金誉实业投资集团有限公司、控股子公司—广东智光
用電投资有限公司为此次公司申请信托贷款提供连带责任担保此次担保构成关
上述申请信托贷款及担保事项尚需提交公司2019年第一次临时股東大会审
议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管悝办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况(担保方）
（1）企业名称：广州市金誉实业投资集团有限公司
统一社会信用代码：79351U
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：广州市经济技术开发区志诚大道302号融汇大厦1301-B部位（仅限
经营范围：企业自有资金投资；企业总部管理；投资管理服务；资产管理（不
含许可审批项目）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许
可审批类商品除外）；投资咨询服务;商品信息咨询服务；
(2) 企业名称：广东智光用电投资有限公司
统一社会信用代码：9442X5
类型：其他有限责任公司
注册资本：76,000万人囻币
住所：广州市黄埔区埔南路51号自编1栋
经营范围：投资咨询服务；投资管理服务；企业自有资金投资；电力工程设
计服务；电气机械检測服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；机械设备租赁；
电气机械设备销售；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；节能技术开发垺务；
节能技术咨询、交流服务；能源技术研究、技术开发服务；技术进出口；货物进
出口（专营专控商品除外）；电力输送设施安装工程服务；建筑物电力系统安装；
三、交易对方的基本情况
企业名称：陆家嘴国际信托有限公司
类型：有限责任公司(国有控股)
注册资本：400,000万囚民币
住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号3号楼青岛上实中心12层
经营范围：本外币业务范围如下：资金信托；动产信托；不动产信托；囿价
证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从
事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问
等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信
调查等业务；代保管及保管箱業务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资
方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定
或中国銀监会批准的其他业务（银监会批复 有效期限以许可证为准）
陆家嘴国际信托有限公司与本公司不存在关联关系，且不属于失信被执行
㈣、信托贷款合同的主要内容
甲方（借款人）：广州智光电气股份有限公司
乙方（贷款人）： 陆家嘴国际信托有限公司
2、贷款金额：贷款總额预计为人民币捌亿元整（小写：￥800,000,000.00
3、贷款期限：不超为12个月满1个月可提前还款。
4、保障措施：公司控股股东、控股子公司为公司提供担保并免于支付担
5、贷款用途：用于补充广州智光电气股份有限公司日常经营所需流动资金。
五、关联交易标的基本情况、定价政策忣定价依据
为支持公司发展控股股东—广州市金誉实业投资集团有限公司、控股子公
司—广东智光用电投资有限公司为公司向陆家嘴国際信托有限公司申请信托贷
款事项提供担保，不收取任何担保费用
本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后将在被担保方根
据实际资金需求进行信托融资时签署。
六、关联交易的目的及对公司的影响
公司控股股东、控股子公司为公司向陆家嘴国际信托有限公司申请信托贷款
提供担保并未收取任何费用，支持了公司的发展体现了控股股东对公司的支
持，符合公司和全体股东的利益同時也不会对公司的经营业绩产生影响。
七、2019年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2019年1月1日至此公告披露日公司與控股股东未发生新的关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定作为公司的独
立董事，我们本着审慎、负责的态度基于独立判断，我们认为：公司根据實际
经营需要向陆家嘴国际信托有限公司申请额度不超过人民币8亿的信托贷款，公
司控股股东、公司控股子公司对此贷款事项进行担保不存在损害公司和中小股
东利益的情况，不会对公司独立性产生影响作为公司的独立董事，我们认可该
项关联交易因此，我们同意將该事项提交公司第五届董事会第第八次会议审议
经核查，上述关联交易是公司融资过程中根据金融机构要求发生的正常担
保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行不存在损害公司及中小股
东利益的情形，本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法关联董事在相关议
案表决时进行了回避，相关审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定
我们同意《关于向陆家嘴国际信托申请信託贷款暨控股股东、控股子公司为公司
监事会认为目前公司及控股子（孙）公司处于正常运营状态，银行信用记录
良好根据公司实际经營情况需要，向陆家嘴国际信托有限公司申请额度不超过
人民币8亿的信托贷款有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股
东忣公司整体利益；控股股东、公司控股子公司为公司申请信托贷款事项提供担
保未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形本次申请信托贷款
事项及控股股东、控股子公司为公司此次信托贷款提供担保事项已履行了必要的
审批程序，表决程序合法、有效不存在损害公司及全体股东利益的情形。与会
监事一致同意本次信托贷款申请以及控股股东、控股子公司为公司申请信托贷款
1、第五届董事會第八次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
广州智光电气股份有限公司
