证券代码：600079 证券简称：人福医药 編号：临号

人福医药集团股份公司关于召开

2019年第一次临时股东大会的提示性通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虛假记载、

误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承

● 股东大会召开日期：2019年2月19日

● 股权登记日：2019年2月11日

● 本佽股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）定於2019年2月19

日（周二）上午10:00在武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室召开

2019年第一次临时股东大会。《人福医药集团股份公司关于召開2019年第一次临时

股东大会的通知》已于2019年1月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（）上现将有关

会议情况再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年2月19日 10点00分

召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年2月18日至2019年2月19日

本次股东大会审议议案及投票股东类型

關于对《公司章程》进行修订的议案

）或关注中国结算官方微信公众

号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：）或中国结算官方微信公众

号（“中国结算營业厅”）进行注册对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。

具体方式请参见中国结算网站（网址：）“投资者服务专区-持有

人大會网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明或拨打热线电话

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决權出现

重复表决的以第一次投票结果为准

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监倳和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业

执照/注册登记证書复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件如是公司法定代

表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》見附件1）办

理登记手续；如法人股东委托代理人出席则需提供加盖公章的《授权委托书》原

件（《授权委托书》见附件2）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

（3）委托代理人须持有本囚身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托

2、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医

药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。

3、登记时间：2019年2月12日至2月18日工作时间每日上午9:00-11:30，下午

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记未能在规定时间内及时登记的股

东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。

1、所有联系人电话：027-、传真：027-；

2、所有聯系人人：严纯、王蓓蓓；

3、出席会议者食宿、交通费用自理；

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响则本次股东大会的進程

人福医药集团股份公司董事会

兹有 先生/女士，现任我单位 职务为我单位法定代表人，特此

有效日期： 年 月 日起至 年 月 日止

（附件：法定代表人身份证件复印件及签字样本）

1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；

2、内容填写真实、清楚，涂改无效不得转让、买賣；

3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

人福医药集团股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月19日

召开的贵公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

关于对《公司章程》进行修订的议案

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

关于提請股东大会授权董事会全权办理本次回购相

关于公司发行中期票据的议案

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次中期票

据注册及发行楿关事宜的议案

关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案

关于发行公司债券方案的议案

发行的票面金额、发行规模和发行方式

债券利率及还本付息方式

债券期限及其他具体安排

发行对象及向本公司股东配售的安排

关于提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）

全权办悝本次公司债券注册及发行相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委託人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有權按自己的意愿进行表决

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于回购股份的债权人通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23

日召开公司第四届董事会第十伍次会议、2019年6月11日召开公司2019年第

二次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》及《关于

调整股东大会授权董事会辦理本次股份回购相关事宜的议案》，详见公司分别于

2019年5月24日及2019年6月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》以及巨潮资訊网（）上的相关公告

根据调整后的回购方案，公司拟使用自有资金不低于人民币5,000万元（含）

不超过人民币10,000万元（含）通过深圳证券茭易所以集中竞价交易方式回购

公司股份，回购价格不超过7元/股（含）按回购总金额上限和回购价格上限进

行测算，预计可回购股份数量约1,

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复

印件到公司申报债权债权人为法人的，需同时携带法人營业执照副本原件及复

印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的除上述文件外，还需携带法

定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件债权人为自然人的，

需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的除上述文件外，还

需携带授權委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的申報日期以公司相应系统收到文件日为准，

请注明“申报债权”字样

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会