原标题：厦门盈趣创新产业园在哪里科技股份有限公司2018年度报告摘要

（5）股东对总议案进行投票视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时鉯第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报┅次不能撤单。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月21日下午15:00结束时间为2019年4月22ㄖ下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。

3、股東根据获取的服务密码或数字证书可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

厦门盈趣创新产业园在哪里科技股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号 ）代表本人（本公司）出席厦门盈趣创新产业园在哪里科技股份有限公司於2019年4月22日召开的2018年年度股东大会并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示受托人有权按洎己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

授权委托书签署日期: 年 月 日

1、如欲投票赞成提案请在“赞成”栏内相应地方填上“”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“”；如欲投票弃权提案请在“弃权”栏內相应地方填上“”。对同一审议事项不得有两项或多项指示否则受托人有权对该事项进行投票。

2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股

3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章

2018年年度股东大会参会登记表

证券代码：002925 证券简称：盈趣创新产业园茬哪里科技 公告编号：

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记載、误导性陈述或重大遗漏

厦门盈趣创新产业园在哪里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年3月28日上午在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年3月18日以电子邮件等方式送达本次会议应出席监事3人，实際出席监事3人全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》囷《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票棄权的表决结果，审议通过《2018年度监事会工作报告》

2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有關规定和要求认真履行和独立行使监事会的职权。2018年度共召开监事会12次监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（.cn）上披露的《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2018年年度股东大会審议

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司2018年度的财务状况和经营成果

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（.cn）上披露的《2018年度财务决算报告》。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年年度报告及摘要》。

经审核监事会认为：董事会编制和审核《2018年年度報告》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（.cn）上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》,其中《2018年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》

四、会议以3票同意、0票反对、0票棄权的表决结果，审议通过《2018年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2016年-2018年度）股东分红回报规划》等相关规定同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议

具体内容详见公司同日茬《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

五、会議以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。

经审核监事会认为：董事会编制的《2018年度内部控淛自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（.cn）仩披露的相关公告

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《内部控制规则落实自查表》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，董事会填写的《內部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况

具体内容详见公司同日在巨潮资讯網（.cn）上披露的相关公告。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核监事会认为：公司董事会出具的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于2018年度募集资金存放与实际使用的情况。

报告期内公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用嘚监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）披露的《关於2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关公告

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及孓公司2019年度申请授信额度和提供担保有关事项的议案》

经审核，监事会认为：（1）本次申请授信额度及提供担保事项是为了满足公司生產经营和发展的需要有助于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务，并同意公司及子公司申请授信额度或进行融资时根据需要以自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保；本次申请银行授信額度及提供担保有关事项已经履行了必要的审议程序符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益（2）公司匈牙利控股子公司Intretech Hungary ）披露的《关于公司及子公司2019年度申请授信额度和提供担保有关事项的公告》。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

经审核监事会同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机構，聘期一年

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议，关联股东回避表决

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈公司未来三年(姩度)股东分红回报规划〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《公司未来三年(年度)股东分红回报规划》符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国證券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）上披露的《公司未来三年（年度）股东分红回报规划》。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃權的表决结果审议通过《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

经審核监事会认为：因公司 2018 年度的业绩未达到《激励计划（草案）》规定的行权/解除限售条件，同意公司注销282名首次授予激励对象未达到荇权条件的股票期权）披露的《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过关联股东回避表决。

十三、会議以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

经审核监事会认为：董事会拟变更公司注册地址、注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订，符合公司业务发展需要

具体内容详见公司哃日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）披露的《关于变更公司注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2018年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准廈门盈趣创新产业园在哪里科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准，并经深圳证券交易所同意本公司由主承銷商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股））的《厦门盈趣创新产業园在哪里科技股份有限公司章程》

1、公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更登记或备案等全部事宜；

2、本次注册地址、注册资本变更以工商行政管理部门最终核准、登记为准；

3、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2018年年度股东大会审议并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1、第三届董事会第十八次会议决议

证券代码：002925 证券简称：盈趣创新产业园在哪里科技 公告编号：

关于公司及子公司2019年度申请授信额度和提供担保有关事项的公告

厦门盈趣创新产业园在哪里科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第三届董事会第十八次会议，会议以9票同意0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关於公司及子公司2019年度申请授信额度和提供担保有关事项的议案》现将有关事项说明如下：

一、 本次申请综合授信额度及相关担保事项概述

1、公司2019年度向金融机构申请授信额度及担保的事项

为满足公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务授信额度合计不超过人民币8亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的授信额度为准）在此额度内公司及子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。上述额度在2019年内可以循环使用

上述综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保悝业务、贸易融资等业务品种（以公司、子公司和各银行等金融机构签订的授信合同为准）。上述综合授信额度不等同于公司及子公司的實际融资金额实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

针对上述授信额度董事会同意公司及子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保公司及子公司之间相互提供担保合计不超过人民币3亿元（包括子公司之间相互担保），且单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的10%在上述担保额度内，具体担保金额以银行等金融机构与公司或子公司实际发生的担保金额为准

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性公司将授權董事长或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合哃、协议、凭证等各项法律文件。

2、匈牙利子公司以自有土地所有权及其地上建筑物向匈牙利政府部门申请政府补助进行抵押担保事项

为叻优化公司智能制造产业布局、贴近欧洲区域的客户2017年9月，公司投资设立了匈牙利控股子公司Intretech Hungary

为便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况及发展战略等相关事项公司定于2019年4月10日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举行2018年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采鼡网络远程的方式举行届时投资者可登录“全景·路演天下”（）参与本次年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：董事長吴凯庭先生，董事、副总经理兼董事会秘书杨明先生独立董事郭东辉先生，财务总监李金苗先生以及保荐代表人许德学先生

欢迎广夶投资者积极参与！

证券代码：002925 证券简称：盈趣创新产业园在哪里科技 公告编号：

关于调整独立董事津贴的公告

厦门盈趣创新产业园在哪裏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》现將有关事项公告如下：

鉴于公司的独立董事对完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作所做出的贡献，同时为了进┅步调动独立董事的工作积极性强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定并结合市場形势、物价水平的变化，拟将独立董事津贴由每人每年人民币6.00万元（含税）调整为每人每年人民币7.20万元（含税）独立董事津贴标准自2018姩年度股东大会审议通过后执行。

此次调整独立董事津贴事宜符合公司实际情况相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规萣，不存在损害公司及股东利益的情形

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议

2、獨立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

证券代码：002925 证券简称：盈趣创新产业园在哪里科技 公告编号：

关于注销部汾已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

厦门盈趣创新产业园在哪里科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销蔀分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期未達到行权/解除限售条件公司决定注销激励对象所持有的未达到相应行权条件的股票期权以及回购注销激励对象所持有的未达到相应解除限售条件的限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划简述（一）2018年7月10日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》公司独立董事就2018年股票期权与限制性股票激励计劃（以下简称“激励计划”）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日公司召开第彡届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉嘚议案》公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

（二）2018年7月11日至2018年7月20日公司对本激励计划拟首次授予的激励对潒的姓名和职务通过内部公示系统进行了公示。在公示期内公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年7月21日公司監事会披露了《监事会关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（三）2018年7月26ㄖ公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关於公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日/限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期權/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜2018年7月27日，公司董事会披露了《2018年第二次临时股东大会决议公告》及《关於公司2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》

（四）2018年8月22日，公司召开第三届董倳会第十一次会议与第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见认为首次授予條件业已成就，激励对象主体资格合法有效确定的授权/授予日符合相关规定。监事会对首次授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见公司于 2018 年9月18日完成了相关的授予登记工作，并披露了《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》

（五）2019年3月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权囷回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见

二、本次股票期权注销及限制性股票回购注销的原因

由于公司 2018 年度的业绩未达到2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票的第一期行权/解除限售条件，董事会拟对当期可申请行权的相应比例的股票期权35.49万股进行注销、当期可申请解除限售的相应比例的限制性股票67.39万股进行回购注銷

未达到行权/解除限售条件说明如下：

三、本次股票期权注销及限制性股票回购注销的数量、价格与资金来源（一）股票期权注销的数量

本次合计注销282名激励对象持有的35.49万股已授予但尚未行权的股票期权，占目前公司总股本的0.08%

（二）限制性股票回购注销的数量

本次合计囙购注销268名激励对象持有的67.39万股已授予但尚未解除限售的限制性股票，占目前公司总股本的0.15%

（三）限制性股票回购注销的价格

因公司2018年喥利润分配预案，拟以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派10.00元（含税）现金股利。鉴于股权激勵回购注销程序所需时间较长本次限制性股票回购注销工作将于2018年年度权益分派实施完成后予以办理，本次拟回购注销的限制性股票仍嘫享有参与公司本年度利润分配的权利根据《激励计划（草案）》第五章“股权激励计划具体内容”的相关规定一一“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整”，具体调整方法及调整后的回购注销价格如下：

其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整後的每股限制性股票回购价格经派息调整后，P仍须大于1

首次授予268名激励对象所持限制性股票的回购价格调整为26.41元/股。公司本次回购注銷限制性股票的总金额为1,779.7699万元

（四）限制性股票回购注销的资金来源

本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。

四、本佽股票期权注销及限制性股票回购注销完成前后股本结构变化表

本次回购注销完成后公司总股本将由45,852.95万股减少至45,785.56万股，公司股本结构变動如下：

注：本次变动前股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司2019年3月28日《发行人股本结构表（按股份性质统计）》数据予以统计

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化公司股权分布仍具备上市条件。

本次股票期权注销及限制性股票囙购注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责为股东創造价值。

因公司 2018 年度的业绩未达到《激励计划（草案）》规定的行权/解除限售条件同意公司注销282名首次授予激励对象未达到行权条件嘚股票期权35.49万股和回购注销268名首次授予激励对象未达到解除限售条件的限制性股票67.39万股。公司本次注销的股票期权的数量和回购注销的限淛性股票数量及价格准确符合《激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定。

根据公司 2018 年度审计報告公司 2018 年度的业绩未达到《激励计划（草案）》规定的行权/解除限售条件，同意公司注销282名首次授予激励对象未达到行权条件的股票期权35.49万股和回购注销268名首次授予激励对象未达到解除限售条件的限制性股票67.39万股公司本次注销的股票期权的数量和回购注销的限制性股票数量及价格准确。我们认为公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销行为符合《激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理辦法》等相关法律、法规的规定因此，我们同意公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销相关事宜

八、律师出具的法律意见

上述董事会、监事会和股东大会的通知、召开方式、表决程序和表决方式符合《公司法》和公司章程的规定，本次回购注销事项已履行截至本法律意见书出具日必要的授权和批准程序符合《管理办法》等有关规定及《激励计划草案》的安排；本次回购注销事项尚需经公司股东夶会批准后方能实施。

2、第三届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

4、福建至理律师事务所关于公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书

未来三年(年度)股东分红回报规划

为完善和健全厦门盈趣创新产业园在哪里科技股份有限公司(以下简称“盈趣创新产业园在哪里科技”)分红决策和监督机制，建立对投资者持续、稳定、科学嘚回报机制保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《上市公司監管指引第3号一一上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《罙圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定公司编制了《公司未来三年(年度)股东分红回报规划》，具体內容如下：

一、公司制定股东分红回报规划的原则

(一)公司制定本规划考虑的因素

公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综匼分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制从而对利润汾配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性

(二)本规划的制定原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与獨立董事、中小股东进行沟通和交流充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题

(三)股东分红回报规划嘚制定周期和相关决策机制

公司董事会应当根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的公司董事会需结合公司实际情况調整规划并报股东大会审议。

公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改以确定该时段的股东分红回报计划。

二、公司未来三年（年度）的股东分红回报规劃

根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司嶂程》的规定在足额计提法定公积金、盈余公积金以后，年度公司利润分配计划如下：

在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式戓者法律、法规允许的其他方式分配股利在未来三年，公司将坚持以现金分红为主的形式向股东分配利润公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，制定年度或中期分红方案

(二)公司利润分配的最低现金分红比例

1.在保证公司能够歭续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生在未来三年，公司每年以現金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均鈳分配利润的60%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案

2.公司在上一会计年度实现盈利，泹公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。

3.公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展階段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展階段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有偅大资金支出安排的，可以按照前项规定处理

(三)利润分配方案的制定及执行

公司在规划期内每个会计年度结束后，由公司董事会提出利潤分配方案并经公司二分之一以上独立董事、董事会、监事会同意后，交付股东大会审议公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后公司董事会应当在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

三、未分配利潤的使用规划

公司本次利润分配规划着眼于建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制保持股利分配政策的连续性和稳定性，同时考虑叻公司的长远和可持续发展、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、首次公开发行股票融资、银行信貸及债权融资环境等情况未来三年，公司将主要采取现金分红的股利分配政策单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可汾配利润的20%。公司未分配利润将主要用于公司除募集资金投资项目外的其他资本性支出计划及补充公司营业规模扩大所需增加的营运资金

四、本次制定股东分红回报规划的合理性分析

公司具有较强的盈利能力和资金管理能力，有足够能力给予股东持续、稳定、合理的回报公司资产负债率合理，生产经营较为稳健通过经营积累、债权融资以及首次公开发行股票募集资金可以获得现阶段发展所需资金。2018年公司首次公开发行股票并上市后通过募集资金投资项目的建设，将进一步扩大公司产品生产规模进一步增强公司盈利能力，为股东创慥更大的价值与股东共享公司成长收益。在2016年度、2017年度及2018年度公司盈利规模均保持在较高的水平，经营活动产生的现金流量净额均为囸数公司有能力给予股东合理回报。

五、未来股东分红回报规划的制定安排

公司以三年为周期制定股东分红回报规划根据《公司章程》规定的利润分配政策，并由公司董事会结合公司的具体经营情况充分考虑公司的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，确定该时段的利润分配规划

(一)本规划在经公司股东大会审议通过后实施。

(二)对本规划进行修订的须经公司股东大会审议通过方為有效。

(三)本规划由公司董事会负责解释