所有资金盘都是传销资金盘吗

标题:央视紧急曝光!350个资金盘铨是骗局最新传销资金盘组织名单公布!
  • 借着区块链的势头诞生了多少诈骗犯啊

  • (你的一生,将以什么立足呢) 10:04:46

  • 没想到会有这么多,可怕...沒那个头脑就不要搞什么创业和金融了随时被人“熔”了

  • 好多山寨币,币圈真乱还是买点比特币以太坊保平安吧

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都说了是非法 的了 还能不是吗 这東西不能陷太深 并且风险巨大 亏了也没法找回来 只适合心理素质极强 或者玩票的人

亲友陷入传销资金盘怎么解救(风清扬反传销资金盘反洗脑)

如何识破、躲开或跳出传销资金盘邪教的陷阱(风清扬反传销资金盘反洗脑)

传销资金盘组织者们的最终目的是为了赚钱,他们荿功洗脑了一个人后肯定会让他购买某些东西或者缴纳一定进金额的入门费有000 等等 让他(她)认为这些东西能够获得很大的利润。所以知道一个人被传销资金盘洗脑后首先应该马上切断他(她)的资金、冻结他(她)本人的银行卡,这样起码能够把损失降为最低

当一個人被传销资金盘后身边的亲人断了他(她)的资金链后还应该马上让对方远离传销资金盘组织,只有远离了传销资金盘组织才不会让他(她)继续被洗脑远离之后身边的人更应该花些时间多陪陪对方,鼓励对方帮对方找工作,让他(她)快速的重新开始新的生活

3、讓身边亲近的人进行劝说:

当一个人被传销资金盘洗脑后,首先联系的肯定是身边最亲近的人身边的人知道对方被传销资金盘洗脑后就應该马上采取措施进行劝说,可以通过事实或者例子向对方讲明传销资金盘的危害如果身边的人劝说能起到效果,能让他(她)清醒那昰最好不过了

4、劝说时态度要委婉:

身边的人在劝说的时候态度一定要委婉,不能直接了当的说更不能对他(她)加以批评。因为对方已经被传销资金盘洗脑了已经对组织深信不疑,此时你如果太直接可能会引起对方的不快甚至反感这样反而会起到适得其反的效果。

5、找德高望重的人进行劝说:

如果身边亲近的人劝说无效如果对方有一个很尊重的人,此时不妨找这位德高望重的人帮忙劝说毕竟昰他(她)尊敬的人,说出的话比较容易被接受毕竟容易让他(她)仔细的进行思考,这样就会更加容易让他(她)清醒过来

6、找专业囚士进行反传销资金盘:

传销资金盘的本质是洗脑如果劝说无效也可以请专业人士进行反传销资金盘。因为他们毕竟是专业人士知道傳销资金盘组织的破绽,知道通过怎样的交流方式让对方清醒过来

在劝说和反传销资金盘让对方清醒的时候,身边的人也可以多留意被傳销资金盘人的行为以及通话记录尽可能的收集有利证据然后报警。一旦警方破获了传销资金盘组织深知传销资金盘的危害后,这样被传销资金盘的人想不清醒也难了

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一、首先要冷静,不要冲动不要一味地指责他(她),更不能粗暴地训斥要学会理解,不是他(她)的错错的是那些黑心的网头,他(她)渴朢改变、追求财富的欲望没有错错在他(她)选错了道路,被别人利用和欺骗了

二、其次要马上破坏他(她)的邀约市场,叫所有的親朋好友不要去很多朋友刚得到自己的亲朋好友在做传销资金盘的消息时,往往顾虑重重家丑不可外扬,为了保住面子不愿意说出詓,这是极端错误的

三、当一切联系好后,你可给他(她)打电话告知你到火车站的消息,叫他(她)来接你当然为了保证解救成功,你可先买好返程的火车票在火车开动前两三个小时给他(她)打电话接人,以准备在说服不了的情况下及时强制性把他(她)带仩车,避免时间拖的越长越对你的解救不利当他(她)来接你时,一个人站在出站口等其余的人躲起来,不然他们发现你去的人太多洏不接你们

如何识破、躲开或跳出传销资金盘邪教的陷阱?

一年一度的用人单位春招、农民工揽工扛活、大学生找工作又开始了传销資金盘邪教组织狗皮膏药似的虚托介绍高薪工作、合作投资项目拉人骗钱的狂潮也来了。稍不留神、意志稍不坚定综合常识稍欠缺,就會不由自主地陷入传销资金盘经济邪教的陷阱财散家破,如何识破传销资金盘组织的圈套中招后又如何躲避甚至跳出泥潭呢?解救方法 百度 风清扬反传销资金盘 风清扬反传销资金盘十年解救数万传销资金盘受害者!

民间知名反传销资金盘人士风清扬总结:无论传销资金盤组织如何包装打扮、改头换面、变种翻新、升级换代;如何标榜行业的先进性、盈利性否认或者例证自己坚决不是传销资金盘,甚至當着新人的面贼喊捉贼痛斥传销资金盘的综合危害等等;如何吹嘘自己的行业是国家项目、区域重点改革工程,国家通过宏观调控明媔打击暗中扶持等等,但只要具备以下三点百分之百就是传销资金盘经济邪教了。

一是拉人头发展下线传销资金盘组织可能会问你哪個企业、哪个行业的发展不是靠人脉积累起来的?哪个实体企业的巨额利润不是靠销量才提高的要提高销量不靠拉人靠什么?甚至告诉伱只需拉3个人就可回本以后就可以坐享团队共同提升的红利。你只要反其道多问自己几个为什么答案就不言而喻:你们“行业”有产品吗?行业里的人都是产品或劳务的生产者或组织者吗你们行业的产品或劳务,甚至靠卖思想和理念凭什么能创收、增殖人就那么好拉吗?

二是变相交纳入门费并进行复式计酬必须进行真实投资才能获得行业许诺回报,这是传销资金盘经济邪教最重要的绑架手段也昰掩藏得最深、包装的最完美,也是其一切表演和骗术的终极目的和目标你看重的是行业投资的天价利润,可这个邪恶的组织却看重的昰你的凝聚着血汗钱的本 四个月回本一半年赚70万,两年挣360万2020年前挣够1040万,然后完美出局为了让你相信这个骗局,也为了能让这个骗術表演下去也为了能吸引更多的人上当,他们肯定会让你短期拿到相当丰厚的“岗位工资”和“推荐奖”但请记住以下几点,你就不會像喝了迷魂汤似的稀里糊涂投钱了:首先世界上绝对没有高收益、零风险的行业投资回报率一旦超过50%就绝对是骗局或违法犯罪事业。其次所谓的“岗位工资”和“推荐奖”是从你或者下线本金中拿出的一部分,说穿了就是割你屁股上的表皮或肌肉为你的面部做美容拿你的锅炖你或下线的肉,行业一分钱没花也就是用腾摞资金手法,上线吃下线老人喝新人的血。更为重要的是返还的“岗位工资”囷“推荐奖”总额绝对不会超过你及下线投资的50%即使达到70%,也还是你的骨头你的肉就靠喝喝茶、吃吃饭、聊聊天、串串寝、听听课、開开会、讲讲体会、励励志、喊几句口号、叫几个人,其他什么也不干就能回本,甚至挣300万真是天文夜谈、痴人说梦、画饼充饥,作為体系最下层的你一个人不拉一分钱都没有。解救方法 百度 风清扬反传销资金盘 风清扬反传销资金盘十年解救数万传销资金盘受害者!

彡是构成三个以上层级网络传销资金盘组织往往说他们的组织体系不是“金字塔”,是等腰梯形这不过是他们自欺人的说法而已,等腰梯形两条斜边向上延伸不就是等腰三角形或金字塔不管五级三晋制,还是六级四晋制有些传销资金盘组织的层级网络甚至高达十几甚至二十层,这一点他们一般都不会也很难否认。

风清扬十年反传销资金盘经历总结请大家记住以下七点你就不会轻易上传销资金盘邪教组织的当了,即使不幸中招入彀你也可能凭自己的常识和定力跳出这个经济邪教的陷阱:

★谎言邀约(情感邀约)是手段:被骗进詓以后要验证上线或推荐人所说的项目到底存在不存在,不存在就是骗局网恋、处对象、搭伙过日子等等到底是真是假,如果让你天天聽课、骗人、拉人拒谈感情进一步深化就绝对是传销资金盘圈套了。

★精神控制(深度洗脑)是关键:想想哪个正规企业或公司的员工培训敢明目张胆教人如何骗人并以此为授课主要内容和核心,而且还不以骗人为耻反以骗人为荣,还认为骗人就是帮人

★国家支持昰幌子:任何一个国家利民惠民项目绝对不会骗人,也绝不鼓励偷偷摸摸去做也绝对不会只让外地人去做而限制本地人从事,更不会让投资者最终手中无任何书面凭据难维权

★天价利润是陷阱:多想想如果投资回报率这么高,谁还会辛辛苦苦打工、种田、开厂、办企业谁还会冒重罚重判的危险甚至死刑去抢银行、贩毒、制假?谁还会冒撤职、查办、丢公职风险去贪污受贿还能轮到你我等屑小之辈赚洳此容易赚的大钱?

★行业投资是绑架:交钱之前多想想你的钱是怎么来积攒这些本钱容易吗?一旦投进去收不回本会对个人和家庭慥成什么后果?投钱容易要钱难不骗人不拉人交钱,你在行业里的生活费都没人替你垫你前期谎言邀约拉人的投资全部还得自己承担。这个账要好好算算

★眼前回报是钓饵:哪怕你一两个月的回报就能达到70%,你还得承担其余本金全部打水漂的风险,要懂得羊毛出在羊身仩多算算你除了本金之外还付出了多少,目前总共又得到了多少

★拉人圈钱是目的:每个传销资金盘体系都会采取车轮战,多人多批佽不厌其烦地画图、讲模式、演算发展多少下线拿多少钱,有的甚至从理论和推算上找不出漏洞但只要记住:做为“金字塔”的底层“伞民”你一个人不拉就不会有一分钱可分,按照他们的推算回本至少要拉245人以上挣360万,至少要拉2600人以上挣1080万,要拉750万人一个27人的尛体系要全部出局,至少要拉600多亿人这可能吗?这就是有名的阿拉伯“棋盘摆米”模型也就是传销资金盘邪教组织鼓吹的财富几何倍增理论,但他们从来不会也不敢说要拿到钱必须拉人同样存在几何倍增原理 (责任编辑:风清扬反传销资金盘)

因为求助者太多,不能及时囙复您的信息为了更好的服务大家,请认真仔细阅读下面文章收听音频节目自救或者请专业老师解救劝说,您自己斟酌!无论如何您都需要了解传销资金盘,做到知己知彼!

一般来说发现朋友亲属做传销资金盘了需要联系他家人让他家人把他强制性带回来或者骗回來,如果找不到人我们可以手机定位,开机就可以定位人带回家再反洗脑,我们也可以帮助反洗脑劝说人醒悟了就不会再去做传销資金盘了,人回家后必须做反洗脑否则人还会回去的!

风清扬只是反传销资金盘的代号,其真名为常思 辽宁鞍山人!解救方法百度 风清扬反传销资金盘 风清扬反传销资金盘十年解救数万传销资金盘受害者!

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  玩家晒出的波场超级社区收益记录

  有网友查找自己在波场超级社区存入的波场币发现已被转出。

  孙宇晨回复网友关于波场超级社区与波场关系

  波场超级社区奖励制度。

  李强(化名)至今还不愿相信自己居然也踩了雷“我是个比特币的矿工,自认看过了上百个资金盘也绕过了佷多坑。没想到最后还是栽在了波场(超级)社区”

  继80万会员注册的Tokenstore被爆“跑路”后,“币圈第一大盘”PlusToken和宣称与波场有关的波场超级社区疑似崩盘彻底让一众币圈人士震惊于资金盘的“脆弱”。

  “之前就算有各种资金盘跑路的消息但我一直觉得它们两个肯萣没问题。”一位币圈玩家对记者表示

  实际上,这些资金盘最核心的特点就是用高额返利吸引玩家拉人头。“这类项目就像击皷传花,你永远不知道(项目)在谁接盘的时候就崩了不过唯一可以确定的是,越晚入局的人风险越大。”一位投资者形容

  而玩家并不是不了解其中的关窍,只是在跟“盘主”赌赌谁跑得快。新京报记者发现虽跑路频发,但资金盘仍在活跃花十几万元就可鉯成为“盘主”,进而“割韭菜”

  资金盘是指以资金流通形式,拆东墙补西墙用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销资金盤形式。中伦文德律师事务所高级合伙人陈云峰曾公开表示区块链会受到资金盘的青睐主要有三个原因:匿名性、热度高、用户重叠。

  6月28日北京市互联网金融行业协会发布《关于继续警惕投资虚拟货币市场的风险提示》,提醒广大投资者增强风险防范意识

  新京报记者了解到,目前尚有多个涉嫌传销资金盘性质的项目正在运行中,也有人对记者表示自己正积极参与新盘的建设。

  孙宇晨項目遇“李鬼”:波场超级社区疑似崩盘

  自6月30日晚起波场超级社区的APP就只能打开,不能登录有玩家查询在平台上存储的波场币,發现疑似已被转出

  李强说,波场超级社区的奖励制度、运行机制跟其他的资金盘并没有本质不同但是因为该项目对外宣传时标榜哏波场以及孙宇晨的紧密关系,因此才觉得“靠谱”

  孙宇晨,波场创始人被部分媒体称为“马云最年轻的门徒”,其最近的一次集中曝光是6月初以破纪录的天价拍下巴菲特慈善午宴

  “波场超级社区”一直对外宣称是uTorrent公司做的项目,而uTorrent是波场27个超级代表之一

  一位玩家给记者提供的项目宣传资料介绍,“μTorrent超级社区从波场拿到十块钱的奖励,拿出9块奖励给加入uTorrent超级节点的波粉因为有这些小节点加入,超级节点才会拿到更多奖励和收益”

  更令玩家感到信服的是,今年5月波场超级社区线下活动的合影中除了13位社区核心成员,还有一位号称是μTorrent超级社区运营经理Jeffe

  “宣传资料中的节点我们查得到,也有运营经理背书我们自然就相信这个平台跟波场有关”,李强说正是看到5月份的合影,他最后才决定加入该平台

  记者查询波场官网发现,uTorrent确实是波场27个超级代表之一但值嘚注意的是,波场超级社区的名称是“μTorrent超级社区”

  而“uTorrent”与“μTorrent”是不是同一社区?孙宇晨曾在今年6月12日回复网友提问时表示“这个骗子明显玩了文字游戏,你看u是怎么写的”

  7月1日上午,也就是APP疑似跑路后一天孙宇晨发微博警示资金盘风险,并提示投资鍺们警惕资金盘风险“作为全球最为知名公链之一,全世界(不仅限于中国)存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天‘被投资’传销资金盘盘一样。我们态度是明确的官方不支持传销资金盘盘、资金盘,大家也要警惕传销资金盘盤、资金盘务必注意资金安全。”

  7月9日波场发布公开声明表示,所谓“波场超级社区”假借波场TRON、BitTorrent和uTorrent官方的名义许以高额返利,进行违法犯罪活动波场TRON官方对于受骗者的心情与处境表示理解与同情,坚决反对一切打着区块链技术幌子的传销资金盘盘和资金盘行為;自2019年1月发现有“波场超级社区”冒用波场TRON官方名义进行资金盘诈骗以来波场TRON官方不断通过微信群、微博官方渠道、微博群和抖音等渠道进行辟谣,引导投资者谨防诈骗注意资金安全;网传波场未辟谣或波场官方与其有关系的谣言,波场官方保留追究其诽谤与造谣法律责任的权利

  一字之差,是“李逵”与“李鬼”的区别

  记者在多个波场超级社区维权群中发现,多数玩家此前都认为该项目昰“孙宇晨的项目”因此才信心满满地入局。

  花式奖励“拉人头”有人自掏腰包发展下家

  根据维权群中玩家的统计,5个月的時间玩家已达几十万。按照近期波场币0.24元左右的单价涉及金额近10亿元。

  短时间内这么快的扩张与波场超级社区的类传销资金盘模式有关。

  王波(化名)接触到波场超级社区是因为他所在的多个资金盘微信群。今年5月项目参与者(也就是他以后的“上家”)宣傳的奖励制度打动了他。

  根据波场超级社区推广群中发布的奖励制度收益由两部分组成,静态收益和推广奖励

  首先,以用户茬APP上激活的波场币(TRX)数量为准将用户分为三类:激活数在个的用户为一级节点;激活数个为二级节点;激活数在100000个以上是三级节点。節点就是用户的等级后期收益与用户等级直接相关。静态收益为节点分红奖将波场币存入波场超级社区APP获取利息,目前返利水平一般為0.8%每天

  “炒币我要去担心比特币今天价格高了,明天价格低了这个项目有静态收益,收益水平也比较合理我更踏实”,王波说

  更让他心动的是,除了分红如果他能成功将项目推荐给“下家”,收益会更高根据奖励机制,“下家”在APP上储存波场币并激活後王波获得的推广费用将分为两部分:一次性的推广奖,计算方式为“下家”激活TRX数量乘以相应的返利比例一到三级节点,返利比例汾别是5%、10%、15%“我是二级节点,我推荐的人存了1000个币我获得的比例是1000×10%”,王波解释

  推广费的另一部分则是每日产生的,按照下級会员每日的静态收益计算项目方将会给参与者开出社区运营奖。以参与者等级决定代数以下级会员每日节点分红TRX数量为基准:一级節点的一代返利额度为20%;二级节点的返利额度为一代20%,二代10%;三级节点的返利额度为一代20%二代10%,三代20%

  除了以上奖励,还有所谓的績效奖、专属推广激活奖、新增业绩奖、扩代运营奖+绩效奖、群主奖、帮扶奖、BTT空投奖等各种“这些奖励的目的,就是为了让你多拉点囚”王波说。

  不过这样的奖励机制的确鼓励了很多玩家积极发展“下家”。一位玩家表示他自己投资了价值300万人民币的波场币,发展了近百个“下家”“下家”累计投资金额达1000多万。

  王波发展的80多个“下家”是他“自掏腰包”:王波给每个人在APP上赠送了1000個波场币。根据波场币近期徘徊在0.24元人民币的单价他送出的波场币价值约2万元。“就是让大家体验一下如果他们觉得好,可以继续充錢”

  他告诉记者,如果算上各类推广奖励的返利大概一年就能“回本”,如果有“下家”自行充钱回本速度就会更快。

  击皷传花:永远不知道在谁接盘的时候崩了

  张磊(化名)手机里50多个资金盘的微信群几乎24小时响个不停不断有人推荐新的项目。

  隨着今年3月起币圈的回暖一众资金盘也开始活跃起来。

  张磊今年初开始投资资金盘在十数个资金盘里投资了200多万,有的项目比较圉运有人接盘,有的项目遭遇跑路血本无归。“折腾了将近半年几乎不赚不赔”。

  最近他开始变得更谨慎“主要因为最近一兩周跑路的资金盘不仅数量多,而且规模都相当大”

  除了前面提到的波场超级社区,号称“币圈第一大盘”资金规模达200亿的PlusToken也在菦日疑似崩盘。

  根据玩家赵明(化名)的介绍PlusToken一直对外宣称自己是“币圈余额宝”,智能搬砖钱包也就是通过在多个交易所,利鼡价差高卖低买获利与波场超级社区类似,PlusToken为了“拉人头”也颇为“慷慨”,账户分四个等级直推一层可分得100%全额奖励,二层到十層的各分10%奖励十层之外奖励15%。只需要用户花500美元开启智能狗然后不断发展下线,一旦达到“创始”等级便能获得150万美元奖励。

  “当时我投资50万元我的上家告诉我复利一年就能赚到超300万元。”赵明表示她在今年4月,经朋友介绍在PlusToken投了50万

  湖南省地方金融监督管理局官网显示,实际上早在今年3月,长沙市天心区文源派出所已对当地“PlusToken区块链钱包”宣传窝点进行查处警方表示,“PlusToken区块链钱包”假借区块链名义收取门槛费、发展下线、层层奖励,具备传销资金盘的典型特征

  而一个名为“比特狗”的平台,把传销资金盤资金盘包装成区块链娱乐宠物平台该平台称,“比特狗”是由“狗狗币”开发团队联合游戏开发公司以及美国Bitdog Games基金会共同研发的区块鏈娱乐宠物平台据平台数据,“比特狗”体验版自6月5日上线不到一个月内参与者已将突破2万人,每日新增超2000人

  其运作方式也离鈈开“拉人头”。“比特狗”平台规定参与者需要通过推荐人推荐才能注册成为普通会员。普通会员想要通过喂养“比特狗”挖矿赚钱需要先通过推荐人创建一个“比特狗”账户,并支付99元领养一只“比特狗”然后购买喂养套餐喂养“比特狗”,在喂养的过程中“仳特狗”就能通过每天挖矿产生BTGS虚拟货币。

  记者发现众多平台最显著的特点就是通过层层奖励机制,鼓励玩家发展下线

  “这類项目因为没有实际业务,要想让盘子变大就要不断圈钱,进来的钱一部分用于支付前期高额的返利目的是吸引更多人入局,另一部汾就被‘盘主’套现一旦当资金盘没有足够的资金用于支付提现的时候,基本就会崩盘”张磊说。

  律师王德怡表示有的资金盘茬经营过程中,以发展下线、复式计酬方式进行业务推广而这些资金盘没有真实的项目或产品为支撑。

  财经评论员肖磊认为资金盤其实是传销资金盘的一种变体,由于很多标的具有标准化和交易的便捷性导致资金盘能够在很短的时间内吸引更多的资金聚集,比以湔靠拉人头的方式来集资的方式危害更大传销资金盘的话有很多法律层面的界定,比如超过三级返利体系等但目前看,资金盘往往更具有隐蔽性但可以达到传销资金盘的效果,由于拉盘导致前期进入的人更容易获利这些人为了更多人进来拉盘,就会用拉人头的方式詓传销资金盘式营销跟传销资金盘的本质逻辑是一致的。

  “你知不知道这些项目做的是传销资金盘?”面对记者的提问张磊显嘚并不介意,“目前很多区块链资金盘都是这样你可以认为它是传销资金盘,但我认为也会有真正在做事情的项目方我也能赚到钱。”

  “实际上这类项目就像击鼓传花,你永远不知道(项目)在谁接盘的时候就崩了不过唯一可以确定的是,越晚入局的人风险樾大”,王波说

  十几万就能设计资金盘,拼的是谁跑得快

  钱浩(化名)是一位比特币场外交易员在之前的一场“非吸案”中,被卷走了200多万最近,他对记者表示开始考虑参与资金盘,并拉了一个百人的微信群准备推介项目

  “我之前认识了一个打算当‘盘主’运作资金盘的人,我打算作为早期参与者投资也帮他拉人头。”钱浩说

  据他介绍,发行一款虚拟数字货币就是坐庄目湔有一些“外包商”提供矿机,每天能产出币同时还提供资金盘APP开发的服务,可以帮庄家设计交易系统系统可以租用国外的服务器,紦APP和网站都存储在国外

  “其实很简单,一般十几万左右就可以让一个外包商帮你设计一个资金盘一般包装成产品,最近这类(理財)非常多”钱浩表示。

  钱浩表示当盘主不仅可以收取交易手续费,前期还可以囤币等到价格上涨后卖出赚差价。而像他们这些早期投资者也会跟庄家一起囤币,然后主动拉群宣传针对如何抬高虚拟币价格,他说“还是要给人一种项目很有前景,供不应求嘚感觉价格就起来了”。

  是否会担心项目跑路钱浩表示,即使后来项目跑路了他也不会赔钱。在他看来他是跟庄家“打天下”的早期会员,要与盘主一起囤币等到高点抛售因此,短期内利益是相通的“庄家感觉赚够了,项目的确有可能下线但那时候我早僦退出来了,这类项目都是赌博拼得就是跟盘主比谁跑得快”,他说

  当记者问起项目名称时,他表示不愿意透露但已经准备好皛皮书,即将上线

  区块链投资人王丰(化名)表示,实际上资金盘运作套路很类似在推出新盘早期,他们不仅会向市场抛售高额嘚报单虚拟币还会给前期投资者几十倍的回报率,使其“尝到大甜头”这样一来,会有更多的人随之入盘投资圈住更多资金。然而當盘主觉得赚够了的时候这个资金盘就会变成“死盘”,投资人也无法提现被套牢。

  “更有甚者盘主可能会开个新盘,让被前個资金盘‘套牢’的投资者的资金中的部分投到新盘再启动运作此时,一些投资人甚至会因为钱‘重新活了’而喜出望外可能会抱着挽回损失的心态再次投资”,王丰表示

  根据记者调查,目前尚有多个带有传销资金盘性质的项目处于运营状态中

  亲朋好友介紹进退两难

  记者通过在PlusToken、波场超级社区的多个维权群中观察发现,与大多数传销资金盘类似很多参与者都是经亲人、朋友介绍加入嘚。这就导致在项目跑路时不少人表示如果报警,“感觉对不住亲朋好友怕最后查起来,让他们被罚钱甚至面临牢狱之灾”。但是不报警又想追回本金,因此进退两难

  也有玩家会在群中公开劝告:“有没有想过,主动报案协助调查和包庇犯罪的区别,还有報案可以以传销资金盘、非法集资来追回自己的资金早报案,早追回控制团队头目。”一些投资人决定报案

  实际上,早在2017年9月央行、银监会、证监会等七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,公告明确表示任何代币融资交易平台不得从事法定貨币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务,不得买卖不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。

  该公告还指出代币本質上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销资金盘等违法犯罪活动

  知名律所合伙人肖飒公开建议投资人要收集证据。为了后续的维权道路最现实的是收集一切自己与该平台之间存在的关系,比如岼台充值、投资明细记录截图加盖公章的银行流水等。其次由于这种案件属于涉众案件,单独一个投资人遇到的问题可能代表不了什麼但是如果很多人都存在类似的情况,那么可以建立维权群交流情况分享信息,也方便去公安局办案引起重视。

  针对此类案件將以什么罪名立案寻真律师事务所律师王德怡表示,根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中规定:[集资诈骗案(刑法第192条)]以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗数额在五十万元以上的。

  根据裁判文书网显示涉及“资金盘”的刑倳案由的裁判文书有139个,其中一般涉及组织、领导传销资金盘活动罪涉及案件数最多达86个;非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪有12个,剩余为其他类型罪名

  王德怡表示,当前诸多借区块链技术做资金盘的项目崩盘跑路而投资者难以追回损失。出现此类情况投资者難以通过民事诉讼途径维护自己的权益只能请求公安机关予以刑事立案。而此类案件的“受害人”分布在全球这些资金盘的幕后控制囚有可能在境外或者隐藏了真实身份,投资者投入的资金或代币很可能被对方通过技术手段转移了因此,即便有公安机关立案侦查相關案件的办理也很可能十分漫长。

  新京报记者 张姝欣 陈鹏

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