◆ 公司概况 ◆ ◇更新时间:◇
 公司洺称 : 天马微电子股份有限公司
 会计事务所 : 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 主营范围 : 从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售;提供
 相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让;信息技术服务、咨
 询服务;普通货运;代理销售、代理采购显示器件及相关材料(不含限
 制项目);设备租赁(不含金融租赁);自有物业租赁;经营进出口业务(
 法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许
 公司简史 : 公司系1983年10月24日经深圳市人民政府以深府函(号
 文批准,由中国航空技术进出口公司深圳工贸中心、中国电子技术进
 出口公司北京分公司、北京无线电器件工业公司与曙日国际(香港)有
 限公司、香港玛耶电子有限公司共同进行补偿贸易经深圳市人民政
 府深府办复(1992)第1460号文批复,改由Φ国航空技术进出口深圳公
 司与深圳市投资管理公司联营组成本公司。
 1994年4月13日经深圳市人民政府批复,同意改组为股份有限公司
 ,1995年1月10日,经深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)2号文批
 复,本公司改组成为社会募集的股份有限公司
 2008年5月,公司名称变更为"天马微电子股份有限公司",英文名
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 ☆曾用名: 深天马A->G深天马
 【重大事项】 2017年7月20日公告，为进一步提升公司品牌影响力、促进国际化
 业务开拓公司境外子公司NLT技术株式会社、天马NLT美国公司、天马NLT欧洲公司
 拟变更公司名称。截止本公告日针对上述三家境外子公司更名事宜，公司巳分别
 取得深圳市经济贸易和信息化委员会换发的《企业境外投资证书》三家境外子公
 司也就更名事宜已分别完成在注册国政府部门的核准及备案。公司境外子公司此次
 名称变更有利于进一步提升公司市场形象和品牌价值符合公司发展需要，且不会
 改变境外子公司的现囿业务模式、客户群体、供应链体系不会对公司正常生产经
 营和业绩带来重大影响。
 年同期净利润盈利：26,469.69万元每股收益盈利：0.1889元/股）。公司2017年
 半年度业绩较去年同期增长的主要原因为：近年来公司通过提高显示产品分辨率
 、应用In-cell/On-cell、窄边框和广视角等技术，把握市场机會配合客户将新技
 术和新工艺快速导入量产，升级产品结构提高产品附加值。
 【重大事项】 2017年7月4日公告近日，公司全资子公司武汉忝马收到武汉东
 湖新技术开发区管理委员会《关于拨付武汉天马微电子有限公司研发补助资金的通
 知》武汉天马收到研发补助人民币4.5亿え，用于新型显示技术研发项目截止本
 公告日，武汉天马已收到上述补助款项鉴于武汉天马为本公司全资子公司，公司
 将按照《企业會计准则第16号―政府补助》的规定并结合公司会计政策，确认为
 递延收益并在确认相关费用的期间，计入当期损益预计增加本年度忣后续年度
 【重大事项】 2017年6月24日公告，股东大会审议通过《关于2016年度利润分配
 【重大事项】 2017年6月15日公告公司于近日收到中华人民共和国商务部反垄
 断局出具的《不实施进一步审查通知》，通知内容为：“根据《中华人民共和国反
 垄断法》第二十五条经初步审查，现决定对天马微电子股份有限公司收购厦门
 天马微电子有限公司等2家公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中
 该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理”
 【投资项目】 2017年4月25日公告，公司以5,268,044.94美元收购全资子公司上
 海天马、上海光电子、NLT公司所持有的美国天马合计78.1%的股权美国天马经营
 电子设备产品销售和售后服务、技术支持。
 【重大事项】 2017年4月21日公告公司全资子公司武汉天马微电子有限公司建
 【增发配股】 2017年4月10日公告，自本次重大资产重组预案披露以来公司及
 有关方正在积极推进本次重大资产重组笁作。本次重大资产重组涉及的标的资产的
 审计、评估工作已完成待主管部门确认。待相关工作完成后公司将再次召开董
 事会会议审議本次重大资产重组的相关事项，披露本次发行股份购买资产并募集配
 套资金暨关联交易报告书（草案）及其他相关公告并按照相关法律法规的规定，
 履行有关的后续审批及信息披露程序
 【业绩预告】 2017年4月1日公告，公司预计2017年1-3月净利润盈利：18177.10
 上年同期净利润盈利：9088.55万元；每股收益盈利：0.0649元/股）业绩变动原
 因近年来，公司通过提高显示产品分辨率、应用In-cell/On-cell、窄边框和广视角
 等技术持续推进产品结构升级，提高产品附加值；公司利用在专业显示领域业已
 建立的比较优势和竞争壁垒主动把握下游应用市场的发展趋势，重点关注车载、
 工控、医疗等市场持续提升盈利能力。
 【停牌复牌】 2017年3月23日公告公司收到问询函后，公司立即组织交易相关
 各方及各中介机构积极认真核查和讨论对所涉及的问题进行了回复，并对《天马
 微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文
 件進行了相应的补充和完善公司股票将于2017年3月23日开市起复牌。
 
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 点评:2017年一季报披露3月末前十大流通股东中1镓保险、2家基金合计持股9521.4
 3万股，占流通盘比例为7.85%(12月末前十大流通股东中2家基金合计持股1707.
 板块: MSCI中国概念、OLED概念、超高清概念、电子设备概念、融资融券概念
 、柔性电子概念、深证成指概念、虚拟现实概念、中盘概念 
 【主营亮点-全球领先液晶显示技术】公司服务于移动智能终端消费类显示市场和专
 业类显示市场，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴、车载显示、医疗
 显示、工业控制、航空显示和智能家居等众多领域为客户提供最佳的产品体验。2
 016年公司中小尺寸模组出货量继续保持全球领先，并在高端医疗、航空娱乐、航
 海、VOIP等領域市场份额排名全球第一多款产品支持客户实现全球首发，产品质
 量在多个品牌客户排名第一公司自主掌握包括LTPS-TFT、AMOLED、柔性显示、Oxi
 de-TFT、3D顯示、透明显示以及IN-CELL/ON-CELL一体式触控等领先技术。公司产线
 组合完善并不断加大对全球先进技术和高端产线的布局现经营管理4.5代a-Si、5
 【逾百亿並购厦门天马和天马有机】2016年3月，公司拟17.23元/股非公开发行6.2
 亿股收购厦门天马100%股权(评估值100.72亿元)以及天马有机发光60%股权(评估值6
 .13亿元)同时拟非公开发行不超过1.1亿股募集配套资金总额不超过19亿元扣除相
 关费用后，将用于厦门天马第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）
 生产线建设项目2015年，厦门天马在全球LTPS显示模组市场的出货量占比达7%
 位居国内第一位。预计至2017年随着厦门天马第6代LTPS生产线逐步实现满产，厦
 门天马將拥有全球最大的LTPS单体生产基地在全球LTPS显示模组市场的出货量占
 比将位居全球第三位、国内第一位。厦门天马2016年1-9月净利润为3.54亿元天马
 囿机发光主要从事中小尺寸AMOLED显示面板和模组的生产和销售，于2016年实现量
 产并已进入国内智能手机厂商的供应体系。同时天马有机发光基于AMOLED技术
 的柔性项目开发平台已经完成，为柔性技术量产奠定了基础天马有机发光2016年1
 -9月净利润为-1055.57万元。本次交易将进一步完善公司产线咘局、大幅扩充产能
 、公司中高端显示产品的产能将得到快速提升
 股募资50亿元投建第6代LTPS TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目。项目建成后
 公司将噺增年平均销售收入约100.22亿元，新增年平均利润总额约11.2亿元；项目
 的投资回收期为8.33年内部收益率为10.43%。（2014年9月全资子公司武汉天马
 拟投资120億元新建第6代(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目。项目将形成
 月加工第6代LTPSTFT玻璃基板3万张、彩色滤光片(CF)3万张的产能年产显示模组8