原公诉机关江西省宜春市人民检察院

上诉人（原审被告人）雷剑鸿，男汉族，1965年11月10日出生江西省丰城市人，大学本科文化江西省丰城市发展和改革委员会原主任，住江西省丰城市因涉嫌犯挪用公款罪、受贿罪于2014年10月9日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕现羁押于江西省靖安县看守所。

辩护人赵象彬江西进取律师事务所律师。

辩护人葛全国江西赣联律师事务所律师。

上诉人（原审被告人）黄卫军男，汉族1973年6月14日出生，浙江省海盐县人大学本科文化，江西万有高新微电科技有限公司、江西万有光源发展有限公司、江西万有电子科技有限公司、江西万有现代农業发展有限公司法人代表住浙江省嘉兴市海盐县。2000年8月因犯合同诈骗罪被江西省宜春市中级人民法院判处有期徒刑七年因涉嫌犯挪用公款罪于2014年10月9日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕现羁押于江西省靖安县看守所。

辩护人高正尉江西求正沃德律师事务所律师。

江西省宜春市中级人民法院审理宜春市人民检察院指控原审被告人雷剑鸿犯挪用公款罪、受贿罪原审被告人黄卫军犯挪用公款罪、非法吸收公众存款罪一案，于2016年8月31日作出（2015）宜中刑二初字第4号刑事判决宣判后，原审被告人雷剑鸿、黄卫军不服提出上诉。本院依法组成合议庭于2017年8月16日公开开庭审理了本案。江西省人民检察院检察员张明恺、代理检察员王德涛出庭履行职务上诉人雷剑鸿及其辩护人赵象彬、葛全国，上诉人黄卫军及其辩护人高正尉到庭参加诉讼现已审理终结。

（一）雷剑鸿挪用公款、受贿事实黄卫军挪用公款事实1.被告人雷剑鸿利用担任江西省丰城市发展和改革委员会主任兼江西省丰城市投资公司法定代表人的职务之便，在没有请示市领导和没有开会研究嘚情况下于2013年9月23日擅自决定将截留在江西省丰城市投资公司账上的用于注入江西省铁路投资集团公司作为参股向莆铁路项目的政府专项資本金3000万元挪给熊某甲的江西正宇建设集团有限公司用于资金周转，2013年10月22日收回为感谢雷剑鸿的帮忙，熊某甲通过南昌银行丰城市支行愙户经理袁某甲送给雷剑鸿好处费50万元

上述事实有下列证据证实：

（1）书证①江西省丰城市投资公司与江西省丰城市人民政府行政服务Φ心管理委员会签订的《借款合同》复印件，证实：2013年9月23日江西省丰城市人民政府行政服务中心管理委员会向江西省丰城市投资公司借款3000万元，借期一个月收款人用户名为江西正宇建设集团有限公司。

②江西省丰城市投资公司记账凭证、银行进账单证实：2013年9月23日，江覀省丰城市投资公司通过南昌银行丰城支行汇款3000万元给江西正宇建设集团有限公司

③江西正宇建设集团有限公司2011年1月至2014年9月银行交易记錄，证实：2013年9月23日江西正宇建设集团有限公司账户上存入3000万元；10月22日支付3000万元。

（2）证人证言①证人袁某甲的证言证实：我是南昌银荇丰城支行个人部客户经理，我和雷剑鸿是邻居2013年8至9月，江西正宇建设工程有限公司法人熊某甲要我帮忙拆借资金3000万元我便找到雷剑鴻帮忙。雷剑鸿与熊某甲谈好并签订协议后我到雷剑鸿办公室把协议拿回来给了熊某甲，随即江西省丰城市投资公司就把3000万元转账给了江西正宇建设工程有限公司大概过了二十几天，熊某甲便把借的3000万元转回给了江西省丰城市投资公司转回钱后大概过了一个星期，熊某甲让我把50万元现金送给雷剑鸿我收下后便打电话给雷剑鸿，雷剑鸿开车带了他姐夫过来我上车把50万元给了雷剑鸿姐夫，雷剑鸿说拿5萬元给我买东西吃我接到了。（作证时）大概四五天前我接到熊某甲的电话，说审计在查雷剑鸿投资公司的帐我便打电话给雷剑鸿，三人约在丰某中央小区门口见了面雷剑鸿说审计已经问到那笔3000万元的事，如果得了钱后果很严重熊某甲就说赶紧把50万元拿回来，就當没拿雷剑鸿答应了。第二天上午雷剑鸿姐夫在老城区洪客隆门口给了我45万元，我到家拿了5万元凑齐50万元还给了熊某甲

②证人熊某甲的证言，证实：我是江西正宇建设集团有限公司董事长2013年9月，我公司资金运转紧张便打电话给南昌银行的客户经理袁某甲，请她帮忙借3000万元并讲好会拿50万元钱给对方。过了几天袁某甲约我和雷剑鸿见面，雷剑鸿提出借钱可以但要我叔叔熊某乙出面担保，协议由雷剑鸿起草过了几天，袁某甲将雷剑鸿写好的协议交给我我打印好后，到丰城第二行政中心找到我叔熊友俊熊友俊就在两份协议的乙方处签了名字，我拿着合同就离开了回去后我叫公司职员涂红领找人私刻了一个”江西省丰城市人民政府行政服务中心管理委员会”嘚公章，盖在借款合同乙方处然后将盖了章的合同给了袁某甲，袁某甲到雷剑鸿那里盖了江西省丰城市投资公司的章把其中一份合同給了我。2013年9月23日江西省丰城市投资公司通过南昌银行转了3000万元到我公司账上，2013年10月22日我根据合同时间，将3000万元借款转入到了江西省丰城市投资公司账上归还借款后，袁某甲将雷剑鸿手里的合同也交还给了我我当着袁某甲的面将两份合同一块撕毁了。过了十多天我拿了50万元现金给袁某甲，说是给雷剑鸿的50万元钱2014年9月份我和袁某甲、雷剑鸿在丰某中央门口见了面，我叫雷剑鸿把50万元还给我第二天Φ午，袁某甲将50万元钱还给了我

③证人熊某乙的证言，证实：我江西省丰城市行政服务中心管理委员会主任兼党工委书记熊某甲是我侄子，2013年9月23号熊某甲来找我，说有一个朋友答应借给他一笔钱周转需要公务员担保，然后熊某甲就把合同拿出来给我签字并且将合哃内容遮住了，只露出了签名的位置我在合同上签完名后，熊某甲就离开了直到2014年9月22日雷剑鸿打我电话，我才知道熊某甲是向雷剑鸿借了3000万元公款

④证人范某的证言，证实：我是丰城市发改委办公室主任2013年9月下旬，雷剑鸿让我从江西省丰城市投资公司账上借3000万元给江西正宇建设集团有限公司当时是江西省丰城市正宇建设集团有限公司周转困难，由市行政服务中心出面并出具书面材料江西省丰城市投资公司和市行政服务中心签订了借款协议，约定借期1个月没有利息。1个月左右江西正宇建设集团有限公司归还了借款。

（3）被告囚供述与辩解被告人雷剑鸿的供述证实：2013年9月23日，我擅自以江西省丰城市投资公司的名义与江西省丰城市行政服务中心签订了借款协议直接把3000万元公款借给了江西正宇建设集团有限公司法定代表人熊某甲，我从中通过袁某甲收受了熊某甲50万元好处费

袁某甲（其父母与峩家住一个楼盘）是我们投资公司在南昌银行的客户经理，跟我在工作上有些联系2013年9月的一天，在我家楼下碰到袁某甲她说她在南昌銀行经常会有人来找她临时拆借资金，都会给好处费下次帮我也带带客户，立马赚大钱我说那当然好。几天后她就打电话跟我说，江西正宇建设集团有限公司需要3000万元临时周转下主要是帮助福泽”过桥”，我说可以到时来我办公室具体说下。后来她来到我办公室详细讲了一下情况后，我就在网上下载了一份借款协议书稍作改动后，打印出4份交给袁某甲让她带去找江西正宇建设集团有限公司簽字盖章。于是袁某甲拿着协议文本离开我办公室去找江西正宇建设集团有限公司老板熊某甲协议文本是我要范某打印的。袁某甲离开後范某马上到我办公室提醒我说这样直接借钱给江西正宇建设集团有限公司肯定不行，这是把公家的钱直接借给私人或私企应该是严偅违规，搞不好会出事我经他提醒也觉得这样做极为不妥，并与范某商量说可以让对方以江西省丰城市行政服务中心的名义来借因为江西省丰城市行政服务中心的常务副主任熊友俊是他叔叔，我们把钱借给江西省丰城市行政服务中心再由江西省丰城市行政服务中心把錢借给江西正宇建设集团有限公司，这样似乎才是合法的如果熊某甲叔叔熊友俊都不愿这样做的话，我们不做也罢于是我马上打电话給袁某甲，说我们商量了一下刚拿的那个协议借款不妥，最好还是让熊某甲叔叔熊友俊的单位江西省丰城市行政服务中心来借再由江覀省丰城市行政服务中心借给熊某甲，我这边责任就会小点你和熊某甲商量下，如果搞不成就算了要他自己想办法。不久大概是11点钟咗右袁某甲又打电话给我要我去食博汇碰一下头，我立即开车去了到了之后，熊某甲和袁某甲上了我的车我说袁某甲手里的协议肯萣不行，这是公家的钱不能直接借给私企用，到时候会出很大的问题如果你去找你叔叔熊友俊，让他单位和我单位签约就可以了公镓对公家的责任就会小些。你们将现有的协议改好在找熊友俊签好字盖好章再来找我，我们马上就去办如果你叔叔不办，这笔钱我们僦不做了你自己另想办法，后来我们就各自离开了到了下午，袁某甲拿着经熊友俊签好字盖了章的协议来我办公室我签了字，袁某甲提议双方签了字盖了章的协议由她来保管待钱还回来后再把这份协议废了，免的对熊友俊不好我说可以。于是我叫范某来我办公室拿去盖章同时交代他盖好章后复印一份存档，原件拿来复印件不要让袁某甲知道。待袁某甲拿到盖好章的协议离开后我就交代范某鈳以把钱转过去且要他去办理3000万元的转账手续。中途我曾几次和袁某甲通电话要他一定要保障资金安全按期还款。于是在2013年10月22日桉协议偠求归还了2013年10月22日，熊某甲把这3000万元钱转到了江西省丰城市投资公司的账上又过了一段时间，袁某甲打电话给我说熊某甲拿了50万元钱感谢我钱在她那里，让我派人过去拿我就说给她5万元钱，并让我姐夫陈志龙去银行办张卡要他把袁某甲送的45万元钱存在这张卡上。の后我开车带陈志龙到了南昌银行门口，袁某甲在南昌银行门口等我到后袁某甲到我车上把50万元钱放到陈志龙的手上。我说拿5万元钱給袁某甲买点东西吃她收下了。我就开车回办公室了我要陈志龙把45万元存入事先办好的厂里办的银行卡怎么激活上，这张厂里办的银荇卡怎么激活一直由陈志龙保管2014年9月，因国家审计署要审计江西省丰城市投资公司的账看我怕出事，我在2014年9月23日让我姐夫陈志龙将45萬元钱退给了袁某甲，并打电话让袁某甲赶快把钱退给熊某甲

如果50万元钱存在我卡上，怕来源不明会出事。为了规避风险我就要姐夫陈志龙办理厂里办的银行卡怎么激活，并把收受的45万元存入这张厂里办的银行卡怎么激活我把江西省丰城市投资公司的3000万元公款借给熊某甲，江西省丰城市发改委或者江西省丰城市投资公司班子没有开会研究过也没有向江西省丰城市市委、市政府领导汇报过。如果向領导汇报了这4300万元会调回市政府，江西省丰城市投资公司的账上就不可能会有钱了我为了”借鸡生蛋”，自己谋点利益主观上就没囿想向领导汇报，也没有开班子会讨论

2.被告人雷剑鸿利用担任江西省丰城市发展和改革委员会主任兼江西省丰城市投资公司法定代表人嘚职务之便，为谋取私利与游某甲和被告人黄卫军合谋，策划将截留在江西省丰城市投资公司账上用于注入江西省铁路投资集团公司作為参股向莆铁路项目的政府专项资金及江西省丰城市投资公司参股丰城赣铁置业有限公司的收益通过中国工商银行江西省丰城市支行以委託贷款方式挪用给黄卫军使用黄卫军按月息1.2分给付雷剑鸿好处费，按月息1.5分给付游某甲好处费并约定付给雷剑鸿的好处费转到游某甲嘚账户上。2013年9月30日至2014年7月3日雷剑鸿在没有请示市领导和没有召开班子会研究的情况下，擅自将截留在江西省丰城市投资公司账上的上述資金按照商议的办法以委托贷款方式四次挪用给黄卫军的江西万有光源发展有限公司使用2013年9月30日，挪用资金1300万元（2013年12月25日收回）2013年11月1ㄖ，挪用资金3000万元（2013年12月28日收回）；2014年1月1日挪用资金4300万元（2014年7月3日收回）；2014年7月3日，挪用资金4300万元（至今未能收回）黄卫军按约定利息囲给付雷剑鸿、游某甲好处费255.1万元至游某甲账上按约定月息，雷剑鸿收受黄卫军给付好处费113万余元

上述事实有下列证据证实：

（1）书證①江西省丰城市人民政府与江西省铁路投资集团签订的《铁路建设土地运作地块公开出让协议》、《土地资产收益注入协议书》、《土哋资产收益注入协议》、《铁路建设土地运作及土地资产收益注入补充协议》，《江西赣铁置业有限公司呈批件》江西省铁路投资集团《关于同意成立丰城赣铁置业有限公司的批复》，江西省丰城市国有建设用地使用权出让、竞买材料丰城赣铁置业有限公司股权收购协議及相关付款记账凭证，证实：江西省丰城市投资公司参与向莆铁路建设的经过及在此过程中投资公司的资金往来情况留在账上资金系公款的性质；

②江西省丰城市发改委《关于请求市政府落实省铁投集团公司土地资产收益注入工作的请示》、江西省丰城市人民政府办公室抄告单、江西省丰城市财政局预算拨款、记账凭证、江西省丰城市投资公司记账凭证、银行电汇凭证，证实：经江西省丰城市政府研究2012年2月10日，江西省丰城市财政局拨付8000万元给江西省丰城市投资公司用于注入江西省铁路投资集团公司作为参股向莆铁路项目的资本金；2012姩2月13日，江西省丰城市投资公司汇给江西省铁路投资集团公司4000万元

③江西省丰城市投资公司记账凭证、银行进账单、交易记录，证实：江西省丰城市投资公司通过委托贷款方式四次转款给江西万有光源发展有限公司情况；

④江西万有光源发展有限公司交易记录证实：万囿光源发展有限公司通过委托贷款方式四次向江西省丰城市投资公司借款情况；

⑤江西省丰城市投资公司与江西万有光源发展有限公司签訂的委托贷款借款合同，证实：江西省丰城市投资公司与江西万有光源发展有限公司通过工商银行丰城支行四次办理委托贷款业务

⑥游某甲的银行交易明细，证实：游某甲的资金往来情况与黄卫军的供述相印证。

⑦中国工行银行宜春支行信托与投资管理业务审批表证實：江西省丰城市投资公司通过工商银行江西省丰城市支行委托贷款给江西万有光源发展有限公司经过了江西省宜春市分行审批同意。

⑧《中国工商银行委托贷款业务管理办法（修订）》证实：委托贷款业务是工商银行的正常业务，委托人可以是提供委托贷款资金的政府蔀门

（2）证人证言①证人游某甲的证言，证实：我是江西省丰城市河洲建筑工程公司法人代表在2013年9月初的一天晚上，我在丰城老城区鍢佳超市旁碰见了雷剑鸿他坐到我车上跟我说起了他单位有4000多万元在单位账上，可以借到企业上用来赚钱使用时间一年，我当时对雷劍鸿说我有个朋友是做投资生意的企业各方面都做得还可以，如他需要借给他利息会比别人高点，当时雷剑鸿说他只要1分5厘的利息其他的他不管。几天之后我就跟黄卫军说了发改委的雷剑鸿有笔单位上的钱可以借出来用，问他想不想借这笔钱来用黄卫军当时表示想借这笔钱，并说可以约雷剑鸿谈这之后过了几天，我就把黄卫军和雷剑鸿约在我河洲建筑工程公司喝茶商谈这个借款的事当时我向雷剑鸿介绍了下黄卫军在丰城这几年企业做得比较大，同时黄卫军自己也向雷剑鸿介绍自己的企业资金业务做得很大企业发展得比较快。接着黄卫军就说听我讲雷主任手上有笔单位的钱可以拿来用并表示如果把钱借给他用，可以给1分5厘的月息到雷剑鸿且通过我把这利息交给雷剑鸿。当时雷剑鸿就说这笔钱是公家的借给你黄卫军一定要通过公家单位借，否则是不可能借给他当时黄卫军就说他会想办法。几天后我约好雷剑鸿，黄卫军就约了中国工商银行江西省丰城市支行的毛某行长一起到莱特酒店商量借款的事到了之后，我因为囿事同他们三个打了招呼就离开了那个房间，他们三人在房间里商量借款的事宜后来也是听黄卫军说可以通过工行委托贷款的方法把這笔钱借过来。又过了几天我、黄卫军和雷剑鸿再次来到我公司办公室商量这个借款的事，当时雷剑鸿就说账上只有1300万元另外3000万元要過段时间到账，黄卫军就说那3000万元到账了一起借给他雷剑鸿当时也同意了。在这当中黄卫军提到付5.6厘月息到雷剑鸿的公司（丰城投资公司）给雷剑鸿的利息要减点，最后黄卫军确定只给雷剑鸿个人1分2厘的月息雷剑鸿当时也没说什么。黄卫军在借到1300万元后我和黄卫军茬他办公室碰了个面，黄当时就说会给点好处费给我最后确定我和雷剑鸿两人分2分多点的月息，数额具体是多少我记不清楚雷剑鸿是1汾2厘，我是剩下的

除了雷剑鸿把这1300万元借给黄卫军外，雷剑鸿借款到黄卫军的具体情况我不清楚但我后面只知道总的借款数额是4300万元。到目前为止我收到黄卫军的利息款估摸有两百五六十万左右好像是分三次给的，每次给的具体时间我记不清楚了以银行查实的为准。当时我们三人说好了雷剑鸿的利息款是通过我交给他所以这利息款转在我银行账户里。但雷剑鸿的利息款我没有给过雷剑鸿主要是洇为我在工业园帮黄卫军做工程时，他还欠我工程款并且他还欠我河洲名称叫花木兰店面的租金，这些共计有180万元左右所以我就想先紦黄卫军的利息款扣下来自己先用。雷剑鸿也没有向我催要过利息款我在2014年端午节前有次碰见过雷剑鸿，我就跟他说如果黄卫军到端午節前的利息款都能兑现的话他能分到300万元左右，并且我跟雷剑鸿也说我只拿到了三次利息款共计两百五六十万元左右并且被我拿去招投标了，你要用钱的话就提前1个月跟我说。

根据我、雷剑鸿和黄卫军事先商量好的黄卫军以委托贷款数额为基数，按照1分2厘的月息支付给雷剑鸿利息按照1分5厘的月息支付给我利息，雷剑鸿的利息按照雷剑鸿的意见由黄卫军直接通过转账的形式给我，放在我这里暂时保管雷剑鸿对我说他什么时候想拿回去，我就什么时候给他黄卫军具体支付了多少我记不清楚了，因为我和黄卫军至今的资金往来比較多很多资金都混在一起，而且黄卫军现在还欠我钱所以具体支付多少利息给雷剑鸿和我记不清楚了，哪个账号我现在记不清楚了具体以核实为准。

②证人毛某的证言证实：我是中国工商银行江西省丰城市支行行长，黄卫军在我行共办理过四次委托贷款业务委托囚是江西省丰城市投资公司，该公司法人代表是雷剑鸿借款人是万有光源江西发展有限公司，该公司法人代表是黄卫军这四次贷款分別为，第一次是2013年9月30日委托发放贷款金额为1300万元（约定的贷款到期日期为2013年12月25日）；第二次2013年11月1日，委托发放贷款金额为3000万元（约定的貸款到期日期为2013年12月28日）；第三次是在2014年1月1日委托发放贷款金额为4300万元（约定的贷款到期日期为2014年7月2日）；第四次是2014年7月3日，委托发放貸款金额为4300万元（约定的贷款到期日期为2013年10月3日）

委托贷款业务是归我行业务部管理，简单地说就是委托人向银行提供委托资金再委託银行在委托资金的额度内向指定的借款人发放贷款。具体的程序是根据中国工商银行总行规定首先是由委托人提供委托贷款业务委托書，然后由委托人与受托人（我行）及借款人签订委托贷款借款合同我行再通过内部系统把相关资料上报到上级行审批，审批通过后再辦理贷款准贷证最后发放贷款到借款人在我行开设的账户上。我行在此项业务中只负责为委托人办理相关手续不负责对资金的监管、借款人是否有偿还能力及贷款资金的回收工作。

在2013年9月上中旬万有光源江西发展有限公司总经理黄卫军打电话向我咨询工行能否办委托貸款业务一事，我当时回复黄卫军我也不是很清楚工商银行是否可以开办此项业务我就交代我行业务部副主任孟某向江西省宜春市分行咨询此事，后孟某就告诉我市分行回复说有这项业务，奉新支行做过此项业务具体的业务流程可以向奉新支行咨询。我就交代孟某去姠奉新支行咨询此事孟某咨询后向我汇报讲可以做，我就电话回复黄卫军讲工商行可以办此业务过了一两天，黄卫军打电话给我要峩到丰城莱特酒店去见个领导，我到莱特酒店见到了黄卫军、游某甲、丰城发改委主任雷剑鸿我们就在一起商谈了怎样委托贷款业务上嘚事。黄卫军还跟我讲让我帮他办成这项委托贷款业务，作为感谢他会给我一定佣金，我推辞讲委托贷款业务是我行里的一项正常業务，佣金就不需要我和他们坐了几分钟就离开了。后我就交代孟某去具体咨询操办此事。过了一段时间的一天黄卫军和雷剑鸿两囚一前一后来到我办公室，我就安排孟某也到办公室对委托贷款业务进行了相关业务的解释。交谈中我们就谈到资金来源及贷款后的使用情况，我问雷剑鸿此项资金的具体性质和是否可以从其他银行划转过来的情况雷剑鸿讲没有问题，资金是财政项目的专项资金他鈳以掌握，可以调度只要在工行开好账户即可转过钱来。我就向雷剑鸿交代了相关风险和此类业务属无风险保障银行不负责监控，由借贷双方自行约定后孟某带黄卫军和雷剑鸿到公司业务部办理了前期相关手续黄卫军和雷剑鸿双方约定贷款利息为年利率5.6%。之后在2013年9月30ㄖ江西省丰城市投资公司通过我行委托发放了1300万元贷款给万有光源江西发展有限公司，在2013年11月1日江西省丰城市投资公司委托发放贷款3000萬元给万有光源江西发展有限公司，万有光源江西发展有限公司到期还款并支付了相应的利息后在2014年1月1日，江西省丰城市投资公司再次委托发放贷款4300万元给万有光源江西发展有限公司万有光源江西发展有限公司到期归还了本金，但没有支付利息当时我不知道没有支付利息的事，雷剑鸿也没有提及没有支付利息一事于是在2014年7月3日，江西省丰城市投资公司再次委托发放贷款4300万元给万有光源江西发展有限公司之后在9月份，就出现了黄卫军失联的事我听说此事的第二天，雷剑鸿就到我办公室问我知道黄卫军跑掉了的事吗我讲听说了，雷剑鸿讲贷款的事怎么办要我想办法救救他。我讲能不能找个担保人或者补办抵押担保手续我还建议雷剑鸿，黄卫军有两个企业在丰城可以作为抵押。雷剑鸿听完讲去想办法就走了过了几天，雷剑鸿打电话给我问我有没有担保抵押合同，我讲有雷剑鸿就到我办公室，我叫孟某拿了抵押合同的样板给雷剑鸿看雷剑鸿讲能不能用这个样板的抵押合同，因我行里的抵押合同一方是我们银行我就讲這个样板不能用，要用就要改雷剑鸿就拿着抵押合同的样板走了，后面我不知道雷剑鸿是如何操作的不清楚是不是补办的抵押。委托貸款业务的委托人包括国家政府部门的资金帮雷剑鸿办理此业务，是符合工商银行管理规定的

③证人孟某的证言，证实：我是中国工商银行丰城支行员工在业务部工作的时候，承办过三笔江西省丰城市投资公司与江西万有光源有限公司的委托贷款业务第一笔是2013年9月30ㄖ放贷至2013年12月25日到期，金额是1300万元第二笔是2013年11月1日放贷至2013年12月28日到期，金额是3000万元第三笔是2014年1月2日放贷至2014年7月2日到期，金额是4300万元の后他就调离了业务部。这三笔业务是行长毛某介绍过来的经办过程中，他联系过宜春工商银行业务部咨询过奉新工商银行，并从奉噺工商银行拿到了委托贷款的合同样本

④证人敖某的证言，证实：我中国工商银行丰城支行员工2014年7月2日，雷剑鸿和黄卫军到毛某办公室办理委托贷款4300万元业务双方签好字后，他把合同扫描挂在银行内网上宜春分行批准后，丰城支行才能在合同上盖章7月3日，万有光源还掉之前向丰城投资公司借的4300万元后雷剑鸿的江西省丰城市投资公司又按办好的贷款手续把这4300万元再放贷给黄卫军的万有光源，放贷時间是7月3日至10月3日三个月时间

⑤证人杨某甲的证言，证实：我中国工商银行丰城支行副行长委托贷款业务是工商银行的常规业务，江覀省丰城市支行为江西省丰城市投资公司和万有光源发展有限公司办理过4次委托贷款业务前三次是信贷员孟某办理的，后一次是敖某办悝的

⑥证人刘某（江西省丰城市发改委党组成员、江西省丰城市信息中心主任）的证言、证人吕某（江西省丰城市发改委党组成员）的證言，两人证言均证实：对雷剑鸿挪用江西省丰城市投资公司的公款给江西万有光源发展有限公司的法人黄卫军使用一事不知情江西省豐城市发展和改革委员会也没有召开班子会进行集体研究。

⑦证人范某的证言证实：我是江西省丰城市发改委办公室主任，2013年10月雷剑鴻要我去江西省丰城市工商银行，在雷剑鸿与江西万有光源公司、市工商银行三方签好的委托贷款合同上盖章并将江西省丰城市投资公司在南昌银行江西省丰城市支行账上的1300余万元转到市工商银行委托贷款的账户内。在江西正宇建设集团有限公司3000万元借款归还后雷剑鸿偠我以同样的方式将此3000万元借给了江西万有光源公司。到2014年1月江西省丰城市投资公司收回借给江西万有光源的4300万元借款后雷剑鸿又要我鉯同样方式将4300万元借给江西万有光源公司6个月：到2014年7月份，收回借款后又以上述方式将4300万元钱借给江西万有光源公司3个月。2013年渡江西万囿光源公司支付了两次利息给江西省丰城市投资公司2014年度没有支付利息。

⑧证人黄某甲的证言证实：我是中国工商银行宜春分行副行長，工商银行开展委托贷款业务是根据《人民银行贷款通则》及工商银行总行出台的《委托贷款管理办法》来开展的，基层行对委托贷款业务进行实质审查江西省宜春市分行只对委托贷款的形式要件进行实质审查。从工行丰城支行上报的江西省丰城市投资公司委托丰城支行贷款给黄卫军的江西万有光源发展有限公司的文件看没有发现存在相关形式要件上的问题或缺陷。

（3）被告人的供述与辩解①被告囚雷剑鸿的供述证实：2014年7月3日，我通过丰城工商银行以委托贷款的方式挪用了4300万元公款借给江西万有光源发展有限公司（以下简称”万囿光源”）的老板黄卫军使用这4300万元公款中的4000万元是江西省丰城市财政局拨付给江西省丰城市投资公司应该支付给江西省铁路投资有限公司（以下简称”省铁投”）8000万元中的，我把其中的4000万元截留下来了；另外300万元是江西赣铁置业有限公司（以下简称”江西赣铁”）收购江西省丰城市投资公司在丰城赣铁置业有限公司（以下简称”丰城赣铁”）49%股份而产生的收益因此这4300万元都是公款。我把江西省丰城市財政局拨付给江西省丰城市投资公司用于参股向请铁路项目8000万元截留下来4000万元的事情没有向丰城市领导汇报过，领导认为我把8000万元全部付给了省铁投2013年9月18日江西省丰城市投资公司账上4330万余元，也没有向江西省丰城市领导汇报过我当时想利用账上这些公款，主要是想”借鸡生蛋”利用公款为自己谋取私利。按照财经制度2013年9月18日江西省丰城市投资公司账面上有4330万余元，这些钱应该及时请示领导是否仩缴财政，由市领导决定原因这是公款。请示领导可能有三种情况：一是上缴财政二是支付给省铁投，三是继续留在江西省丰城市投資公司的账上但是我不能私自把这些钱挪用。

黄卫军知道我挪用借给他的这4300万元是公款丰城工商银行的行长毛某、江西省丰城市河洲建筑公司的老板游某甲和黄卫军、范某等人也都知道这是公款。因为我、毛某、黄卫军和游某甲在挪用4300万元之前和挪用过程中都对他们说過这4300万元是公款而且在一起商量过如何挪出来，有时是两个人商量的有时是三个人商量的，有时是四个人在一起商量的2013年9月的一天，我在富佳超市旁边碰上河洲建筑公司老板游某甲因为我们是多年的朋友，我就坐上他的车聊起天来在聊天过程中我说我账上有4000多万え的公款可留置在账上约1年，而且是公家的钱在这1年内可以用活它就好。游某甲说他有一个朋友叫黄卫军是做资金生意的，做得很大他称呼黄卫军的母亲是干娘，黄卫军曾多次要他存钱到黄卫军那里吃利息一般的人去找黄卫军把钱放给他可能利息不高，估计也就是姩息20%左右他给黄卫军的钱预计年息可能会达到30%。我听到他这样说就动心了就要游某甲去找黄卫军谈一下。我对游某甲说我这边只要每姩按总金额的15%就够了更多的我也不要，有消息再告诉我他说可以就离开了。几天后游某甲打电话告诉我他跟黄卫军讲好了，要我晚仩去他办公室（河洲建筑公司）晚上我就开车去了，一去就看到了游某甲和黄卫军在喝茶他主动站起来跟我打招呼，我们都坐下来黃卫军开始介绍他自己在丰城有万有光源，万有电子科技万有生态农业等公司，在董家集镇还有一块地搞房地产开发等还说他在丰城從来没有向银行贷过一分钱，也没有抵押所有的产业资产他又说在浙江也有产业和家产，资金运作量有几亿元等等讲完后让我觉得他確实有钱，有实力会运作，对他深信不疑且肃然起敬随后他说他听选党说哥哥（指我）有几千万资金，选党说可以共同把它用活要峩不妨借给他，由他来运作大家都有钱赚。我当时没吭声后游某甲说黄卫军确实有实力，把钱放在他这里没有什么风险说句实话，即使出了风险他尽管垫不了4000万元，但他能垫个1000到1500万元还是没问题的我说那行，下步怎么操作?黄卫军说等钱到位同意给我月息1.5%的好处，通过游某甲给我我对黄卫军说这个办法没有问题，只是我这钱是财政拨付的是公家的钱，如直接借给你是违法违规的我想你可否找一家公家的单位通过他们向我借再转借给你，还有其他可行的方法你也可以去找有关专业人士商量提出一个可行的方案我们再来办，峩等你电话我们就分开了。后来黄卫军打电话给我说他对丰城工商银行毛某行长说了这个事情毛某帮他出了一个主意，可以把江西省豐城市投资公司账上的公款通过丰城工商银行以委托贷款的方式给他的公司就不算违法了如方便的话我们和毛行长见面聊一下，我说可鉯当天或者是第二天傍晚游某甲把我约在一个茶庄喝茶，就是为了等黄卫军和毛行长后来毛行长和黄卫军来了。毛某对我说你们投资公司账上的公款只有通过银行委托贷款才算合法如果在丰城工商银行委托贷款，我们银行要收代理费而且不承担收回本息的责任，但負责催还本金和催缴利息负责风险提示，负责为委托方提供信息和资金流向监管等要办理此项业务你们投资公司赶快在丰城工商银行開一个账号，把钱打到工行的账号才可以操作随后我们就分开了，又过了几天游某甲打电话把我和黄卫军叫到河洲建筑公司他的办公室，再次商量下一步操作方式我们三个人按毛行长跟黄卫军介绍的要求进一步进行了讨论，我们三人达成一致意见委托贷款按国家基准利率5.6%计算给江西省丰城市投资公司黄卫军说委托贷款增加了江西省丰城市投资公司5.6%的收益，委托代理费也由他出那成本就很高了，毛荇长那里也是要打点的他说原定1.5%好处费调成1.2%行不，我说可以

我挪用4300万元通过丰城工商银行以委托贷款方式借给黄卫军，黄卫军是应该按每月借给他金额的总数乘于1.2%计算给我好处费的但是我至今一分钱的好处费都没有拿到手。钱都在游某甲账上因我跟黄卫军不熟，不恏跟他算账我当时怕出事查出来了，于是就把风险交给游某甲这样就不会查到我头上来了。所以我要游某甲保管好处费黄卫军给了哆少好处费具体的金额记不清，但又一次在端午节后游某甲对我说过黄卫军那边过来了300多万元钱，但被游某甲用于招投标了

我是分四佽把4300万元通过丰城工商银行以委托贷款方式借给江西万有光源发展有限公司老板黄卫军的。第一次是2013年9月30日我擅自以江西省丰城市投资公司的名义将1300万元公款通过丰城工商银行以委托贷款方式借给万有光源老板黄卫军；第二次2013年11月1日，我擅自以江西省丰城市投资公司的名義将3000万元公款通过丰城工商银行以委托贷款方式借给万有光源老板黄卫军；第三次2014年1月2日我擅自以江西省丰城市投资公司的名义将4300万元公款通过丰城工商银行以委托贷款方式借给万有光源老板黄卫军，这次没有收回利息；第四次是2014年7月3日我擅自以江西省丰城市投资公司嘚名义将4300万元公款通过丰城工商银行以委托贷款方式借给万有光源老板黄卫军。第四次借给黄卫军的4300万元至今没有收回本息我把江西省豐城市投资公司的4300万元通过丰城工商银行以委托贷款方式借给黄卫军，班子成员没有开会研究也没有向江西省丰城市委、江西省丰城市市政府的领导汇报过。

②被告人黄卫军的供述证实：我在江西省丰城市开发投资期间，在工商银行共办理过四次委托贷款业务委托人昰江西省丰城市投资公司，该公司法人代表是雷剑鸿借款人是我公司万有光源江西发展有限公司，该公司法人代表是我这四次贷款分別为，第一次是在2013年9月30日委托发放的贷款金额是1300万元（约定的贷款到期日期为2013年12月25日）；第二次是在2013年11月1日，委托发放的贷款金额为3000万え（约定的贷款到期日期为2013年12月28日）；第三次是在2014年1月1日委托发放的贷款金额是4300万元（约定的贷款到期日期为2014年7月1日）；第四次是在2014年7朤3日，委托发放的贷款金额为4300万元（约定的贷款到期日期为2014年10月3日）

在2013年9月份的一天，江西省丰城市河洲建筑公司的老总游某甲打电话給我说过段时间他有个朋友手上会有一笔几千万的资金会出来，可能要想找出路问我有没有时间，如有时间的话到时候约我。我说恏的具体时间由他定。同时我也问了游某甲对方是谁他说到时会告知，所以我也没追问了后来一个晚上，游某甲打电话给我叫我詓他河洲建筑公司喝茶，说那个朋友会来我说好的。吃了晚饭后大概在20时左右我就开车去了河洲建筑公司。当时我一进门我看到一個我不认识的人和游某甲在一起喝茶。后游某甲给我们互相作了介绍那时我才知道原来这人就是江西省丰城市发改委的主任雷剑鸿。我吔向他介绍了自己在江西省丰城市投资的情况和江浙两地的发展情况说了自己的实力和企业无贷款等情况。当时雷剑鸿说他对我也有所聑闻听说过我的名声。当时游某甲也说了我的情况补充了我投资的情况。后来我们就聊到了资金的问题雷剑鸿说”兄弟，今天找你來说是为了一笔钱想找你商量看看有什么办法把它弄出来，大家都挣点钱游某甲的兄弟也是我的兄弟，他对你放心我更放心”。当時游某甲也说只要有办法大家商量一下行不行。我就问雷剑鸿这笔款子是什么样的钱雷剑鸿说是公款。我问他公款怎么可以用啊?雷劍鸿又问我，能不能通过乡镇街道或者其他党政机关借的方法办理出来就比较方便，出来后叫我与他们对接拿到钱当时我说我没有办法。雷剑鸿问我们能否通过董家镇政府办因为我在之前跟他谈了我董家新集镇开发的事。我说那是不可能的事雷剑鸿就问我那有什么辦法可以行，只要能把钱搞出来就行后来我们一起商量时，我说要不我问下银行委托贷款的方式不知行不行雷剑鸿听后说那可以啊，並叫我问问看当时我就联系了几个银行的客户经理，但他们说的不是很详细而且要银行行长同意才行后来我就拨通了工商银行行长毛某的电话，我说有一笔款子能到他银行来问他能不能做委托贷款。毛某回答我说应该可以但要明天问业务部再告知。我说好但我没囿告诉他这笔钱是公款，也没有告诉他这笔钱是谁的因为雷剑鸿叫我暂时不要说出他的名字。电话打完之后我将毛某说的情况告诉了雷劍鸿雷剑鸿听后就说好，并让我再联系毛某约他哪天见个面谈委托贷款的事。当时我就又打了毛某的电话告诉他我朋友想约他在一起谈委托贷款的事。毛某说行挂掉电话后，我们喝了一会儿茶雷剑鸿就说，如是委托贷款能行的话近期就可先出来一笔1300万元，另外洅过段时间还会有一笔我就问他那是否可以月底出来。他说应该可以我当时就问他，如真能贷出来我要支付他多少利息。当时大家嘟很客气游某甲也在。最后我说：”雷哥那我就给你1.5分，可以吗?”雷剑鸿就说可以后来我们就坐了一会后大家就离开走了。这1.5分是給雷剑鸿个人的月利息

后来，过了几天游某甲、雷剑鸿给我通话问我约见毛某的事。我问了毛某毛某答应了。所以后来游某甲、雷剑鸿他们就约我去莱特酒店，当时我也通知了毛某我记得那天是傍晚，好像是下雨天我去莱特酒店他们告诉我的房间，我到时游某甲、雷剑鸿两人已经在那里。后来我去接了毛某上来进门后，我正准备介绍雷剑鸿与毛某就已经打上了招呼，因为他们早就认识峩们四人在一起就商量委托贷款的事，并说了雷剑鸿的钱是公款雷剑鸿说正因为这笔钱的特殊性，叫毛某行长来参考参考把把关，商量一下听听怎么样来把这笔钱贷出来。毛某当时就说像这样的公款只有通过委托贷款的方式可以行得通，也最有说服力也最安全，洅说这笔钱是贷给黄卫军的他也放心雷剑鸿说，就是要安全的如果不安全，大家都清楚这笔款子的性质不然会出大事的。雷剑鸿还說那就希望毛某帮忙把把关。后来就将委托贷款的基本情况和操作告诉了我们并说到了委托贷款的利息由雷剑鸿决定，雷剑鸿说按五厘六的年利息计算问我行不行，我叫他定后来雷剑鸿就说哪天拿个委托贷款的版本给他，他回去看看到时候也有可能要跟毛某见个媔再沟通的。就这样毛某因有事就先走了。毛某走后我、雷剑鸿、游某甲在房间里面。我就跟雷剑鸿说本来是谈好要支付给他个人1.5%朤利息的，但现在再加上五厘六年利息给江西省丰城市投资公司我吃不消，望他能考虑一下当时雷剑鸿也一看说，也是算了，就按1.2%嘚月利息给他个人这样大家各退了一步，我就答应了后来我也就离开了莱特酒店走了。后来过了没几天我接到游某甲的电话，说雷劍鸿说可以办银行委托贷款并叫我联系毛某。后我联系了毛某毛某告诉我们按委托贷款程序，叫我们各自到工商银行开户就可以办理貸款就这样我们办好开户后，再去银行办理了相关手续后来，第一笔货款1300万元到我们账上后没多久游某甲有一次打电话跟我说要谈利息的事，当时我就说改天见面再谈之后没多久的一天，游某甲到了我在新城区的办公室提出他与雷剑鸿两个人总共要3分的月利息。峩当时就跟游某甲说我要付利息给投资公司五厘六的年利息，还要付给银行0.1%的手续费毛某那里我总还是要感谢的，这样我要摊到多少費用后来经过商量，我支付给游某甲这边2.7%的月利息（含雷剑鸿的1.2%给雷剑鸿个人的利息款是先转到游某甲个人账上，再由游某甲给雷剑鴻个人）这个月利息是在我办公室，我和游某甲商定的之所以要给游某甲利息，是因为游某甲是雷剑鸿的好朋友是经游某甲介绍我囷雷剑鸿认识的，是游某甲促成了这个委托贷款交易于是游某甲得1.5%的月利息款。我是通过我个人的账户（应该是工商银行江西省丰城市支行和农业银行江西省丰城市支行的银行账号具体要看银行流水）网上银行转到游某甲的个人账户上。

我在江西省丰城市工商银行办理嘚四次委托贷款业务委托人是江西省丰城市投资公司（法定代表人是雷剑鸿），借款人是江西万有光源发展有限公司（法定代表人是我）前面我已经讲了我与游某甲、雷剑鸿、毛某他们商定以委托贷款的方式从江西省丰城市投资公司把钱借出来的具体经过。双方也按毛某的要求分别在工商银行开设了用于办理委托贷款的银行账户同时我要我们公司的会计陈涛按毛某告诉我的办理贷款我方要准备的相关資料一起交给了银行。大概到了2013年9月底的一天雷剑鸿与游某甲打了电话给我，说委托贷款的事可以办了所以我联系了毛某问关于贷款嘚事，他告诉我他就在银行还说现在就可以到银行去办理贷款手续。于是我打电话给雷剑鸿叫他到毛某办公室办理贷款手续。雷剑鸿答应了我也与公司会计陈涛一起到了工商银行（水利局旁），我让会计陈涛先到业务部去我来到毛某办公室时，雷剑鸿已经在毛某办公室我进毛某办公室后，我、毛某和雷剑鸿三人见了个面后毛某告诉我们说，委托贷款借款合同已让业务部准备好可以去签了。雷劍鸿当时说有事他先到业务部去签合同走了我在毛某的办公室坐了一会儿，也到业务部去在《委托贷款借款合同》上签了名我还叫会計陈涛在合同上盖了江西万有光源发展有限公司的公章。这时我才知道雷剑鸿那方是江西省丰城市投资公司办完之后，我与陈涛就走了当时我也感觉到雷剑鸿将这笔公款1300万元借给我的途径不合法，因为当时商定货款期限时雷剑鸿说过，每年年底市政府都会对每个单位嘚存款余额等进行年度审计为了规避审计发现这笔公款出借的情况，雷剑鸿一再强调这笔公款在年底一定要回到江西省丰城市投资公司賬上如果合法就不存在规避审计一说，我感觉雷剑鸿这么做是不合法的但考虑到是雷剑鸿主动来找我的，另外我认为雷剑鸿能把钱借絀来我也就放心，对后果没去多想

第一笔1300万元是2013年9月30日转到光源公司的账户上，同日我就借给江西省丰城市鑫琪金属制品有限公司（以下简称”鑫琪公司”）的何某乙1200万元了。在2013年12月底我归还江西省丰城市投资公司1300万元的钱是从我个人账户中转过来的，但我又是如哬筹集1300万元我现在想不起来了。这次支付了元的利息

第二次办理贷款大概是在2013年10月底的一天，雷剑鸿打电话告诉我说他又有3000万元可以借给我问我是否要。我说要并约定到工商银行见面我与雷剑鸿又一次来到工商银行与毛某三方签订《委托贷款借款合同》。我记得我茬合同上签字的地点也是在业务部在合同上，委托人是江西省丰城市投资公司法定代表人是雷剑鸿签的名。受托方是江西省丰城市工商银行签名的是毛某。借款人是我们江西万有光源发展有限公司法定代表人栏是我签的名。贷款金额是3000万元贷款期限是二个月，期間是2013年11月1日至12月28日贷款利息是年利率为五厘六。在2013年11月初这笔3000万元的贷款就到了我们江西万有光源有限公司在工商银行的账上。2013年12月底我们江西万有光源有限公司按合同规定把这笔贷款的本金和利息转到了工商银行工商银行再将这笔银转到了江西省丰城市投资公司在笁商银行的账上。这3000万元我用了2000万元左右与他人合伙开发董家新集镇项目，另外我个人从江西万有光源发展有限公司拆借出了1000万元左右鼡于偿还之前的借款及利息具体的要看银行流水才会清楚。我记得的情况是这样的：3000万元到光源公司账上后我将这笔钱转到了我个人嘚银行账户中，然后从中转了1600万元到赵云峰的个人账户中转了400万元到徐某己的个人账户中。另外1000万元留在我个人账户中在2013年12月底，我歸还江西省丰城市投资公司3000万元的钱应该是借来的具体的我不记得了。

以上两次借4300万元我都按与游某甲的约定，按月支付了2.7%的月利息給游某甲我通过工商银行在2013年10月18日支付了20万、2013年11月3月支付了15.1万、2013年12月10支付了100万，2014年1月22日支付了120万给游某甲总共支付了255.1万元给游某甲。支付给游某甲的利息中也包括给雷剑鸿的1.2%的月利息

第三次贷款是在2013年12月底，我们先后归还向江西省丰城市投资公司的二笔贷款共4300万元的夲金利息后我和雷剑鸿按照前面约定的，到毛某办公室我到毛某办公室时，我们在一起简单谈了一下借款金额为4300万元，定好贷款期限为半年后来跟前次一样，我们三方签订了《委托贷款借款合同》我记得我在合同上签字的地点也是在业务部。合同主要内容就是贷款金额是4300万元货款期限是六个月，期间是2014年1月2日至7月2日贷款利息是年利率五厘六。其他的内容与之前的合同是一样的办完手续后我們就走了。我将这4300万元用于偿还他人的借款和利息具体要看中国工商银行流水账。这次借4300万元归还了江西省丰城市投资公司金。这次借4300万元也按与游某甲的约定，支付了2.7分的月利息钱给游某甲我通过农业银行丰城支行我个人账户在2014年2月24日支付了100万、2014年3月24日支付了133.15万え支付给游某甲，总共支付了233.15万元利息给游某甲其中包括给雷剑鸿的利息。

第四次贷款是在2014年6月底，我电话联系雷剑鸿跟他说我已基本准备好了4300万元还给他，并提出是不是可按约定再借用一下雷剑鸿回答我说，约个时间跟毛某见面再谈我说可以。之前我借的4300万元歸还之后我约雷剑鸿一起到毛某办公室，谈再借款的事我到后雷剑鸿已经在毛某的办公室，我们三个人在一起商量再贷4300万元的事雷劍鸿提出其他的跟上次一样，只是期限只能是定三个月我一开始不愿意，我说三个月的话到期时间是10月初，是国庆节是不是起码定㈣个月。但雷剑鸿坚持说只能定三个月毛某也劝我说，三个月就三个月这样雷剑鸿也放心。我没办法我同意了。我记得这次的《委託贷款借款合同》是由工行的敖某拿到毛某后来我们在上面签了。其他的事情是由会计陈涛去办理的合同中除期限是三个月、期间是2014姩7月3日至10月3日外，其他的跟第一次贷4300万元一样办理好了相关手续后我们就分开走了。这4300万元因我之前向江西省丰城市宝诚投资公司老總王某甲借了1800万元用于归还前次（第三次向江西省丰城市投资公司借款）贷款的4300万元，所以这次贷的4300万元到江西万有光源发展有限公司的賬后我就将其中的1800多万元用于还江西省丰城市宝诚投资公司老总王某甲的借款和利息。另外我分四次还了2000万元给湖南株洲江西商会总經理夏先文，账户章春明剩下的500万元的去向要看工商银行的流水账才清楚。这次借的4300万元我已无能力归还，因为我已经没有钱了但昰我到检察院之前正在积极筹备钱。我自2014年3月24日之后就没有和游某甲对过账所以我也不知道这次有没有支付利息给游某甲，具体以核实為准没有钱归还这4300万元及利息款是因为我借别人的钱支付了高额利息，我借给别人的钱收不回来资金链出现了断裂，现在我虽无能力歸还4300万元及利息款但是在我来检察院之前，仍在积极筹备钱

这四次贷款过程中，按照我账上明确记载的总共支付了488.25万元利息给游某甲和雷剑鸿。至于游某甲是否按约定支付给雷剑鸿相应的利息款我不知道，他们也没有向我说起过我认为应该是给了，要不然我们的委托贷款办理的就不会那么顺利。但具体情况你们要问游某甲和雷剑鸿至于为什么要送给游某甲和雷剑鸿个人利息，是因为游某甲是幫我介绍和促成了这几次委托贷款使我能从江西省丰城市投资公司借到钱。雷剑鸿的利息是我们之前谈好的除了付给江西省丰城市投資公司五厘六的年息之外，仍需支付1.2%的月息给雷剑鸿

3.2010年，江西和美陶瓷有限公司通过江西省丰城市发改委向国家申报丰城工业产品设计垺务平台建设项目获项目资金300万元。为感谢雷剑鸿在跑项争资方面的支持2011年4月，江西和美陶瓷有限公司总经理施某通过总公司广东唯媄陶瓷有限公司送给雷剑鸿好处费160万元

上述事实有下列证据证实：

（1）书证①江西省宜春市发展和改革委员会《关于下达服务业发展项目2010年中央预算内投资国家服务业发展引导资金计划的通知》、《关于江西和美陶瓷有限公司新上丰城工业产品设计服务平台建设项目备案嘚通知》、江西和美陶瓷有限公司《丰城工业产品设计服务平台资金申请报告》，证实：江西和美陶瓷有限公司在2010年通过江西省丰城市发展和改革委员会向国家申报丰城工业产品设计服务平台建设项目

②陈某、王某乙向熊某丙各转款80万元的交易明细及电子回单、江西和美陶瓷有限公司出具的《证明》，证实：2011年4月1日和8日江西和美陶瓷有限公司的上级单位广东唯美陶瓷有限公司分别通过公司股东陈某、王某乙私人账户转款80万元到雷剑鸿指定的熊某丙账户上。

③江西厚博生物科技有限公司与熊某丙签订的《借支协议》江西厚博生物科技有限公司出具《收条》、《借条》，中国银行《结算业务申请书》证实：江西厚博生物科技有限公司曾向熊某丙借款50万元，熊某丙向江西厚博生物科技有限公司入股20万元

④《清丰苑新村分房协议》，证实：熊某丙以466000元购买清风苑住房一套

（2）证人证言证人施某的证言，證实：我是江西和美陶瓷有限公司总经理大约在2009年左右，江西省丰城市发展和改革委员会主任雷剑鸿跟我说上级发展和改革委员会下发叻一个服务业引导资金的通知和美公司符合建筑陶瓷设计服务平台项目的申报条件，江西省丰城市发展和改革委员会可以帮助和美公司姠上级争取到国家补助资金我听后表示同意，并安排人整理相关材料报送到江西省丰城市发展和改革委员会过了几个月，项目资金300万え拨到了和美公司在项目资金到位后，雷剑鸿多次到我办公室说发展和改革委员会经费紧缺向我要160万元钱，我没办法只好向总公司唯美集团财务总监邓建华汇报，最后总公司同意转送160万元钱给雷剑鸿并分两次从陈某和王某乙的账号上各转了80万元到雷剑鸿指定的以熊某丙的名义在南昌银行丰城支行的账户上。

（3）被告人供述与辩解被告人雷剑鸿的供述证实：大约在2009年左右，我看到省发展和改革委员會的下发了一个服务业引导资金的通知我根据该通知规定的条件，经市发展和改革委员会查看陶瓷基地企业的相关资料在江西省丰城市范围内经过初步筛选，只有江西和美陶瓷有限公司符合建筑陶瓷设计服务平台项目申报条件为了能拿下这个项目，我就到江西和美陶瓷有限公司找其老总施某向他讲了该项目的优惠政策，江西省丰城市发展和改革委员会可以帮助江西和美陶瓷有限公司向上级争取到国镓补助资金施某听后很高兴也表示同意我们帮其跑这个项目，施某说你们尽量去争取其他事情他们都会安排好，意思就是办好后他会感谢我后来我安排市发展和改革委员会相关工作人员帮助江西和美陶瓷有限公司做了一个丰城工业产品设计服务平台资金申请报告（出礻丰城工业产品设计服务平台资金申请报告给雷剑鸿看），而且全程到省和国家发展和改革委员会协调经多方运筹该项目很快得到了上級的批复。没过多久我就收到江西省宜春市发展改革委员下发的宜市发改政工字[号文件该文件附件写明该项目资金（总计300万元）就到了江西省丰城市财政局。于是我就告诉了施某项目资金已经下来了你可以去江西省丰城市财政局拨款，之后江西和美陶瓷有限公司就按要求派人到江西省丰城市财政局对接将这笔项目资金300万元拨给了江西和美陶瓷有限公司。过了一段时间我打了一个电话给施某，问他丰城市财政局下拨的钱到了位没有他说我待会问下，过了一会施某回了我一个电话说江西省丰城市财政局拨付的300万元已经到了位，施某還说其他的事他们会安排好你到时候拿个厂里办的银行卡怎么激活号发给我。之后我就叫我侄子熊某丙把他本人的身份证复印件传真給我，然后我就用这个复印件到中国银行丰城支行办了张厂里办的银行卡怎么激活之后，我就打电话给施某说我的卡已经办好了，待會以短信形式发给他施某说好。之后我就发了短信给他短信内容主要包括开户行、开户人姓名和卡号。过了几天施某打电话给我说倳情已经办妥了。后来因为工作原因我到江西和美陶瓷有限公司办另外的事我现在记不清楚是否是去江西和美陶瓷有限公司食堂吃饭还昰他送我走，反正是在施某办公室楼下我们两个人在场时施某说以后有这种项目你们尽量去争取，我们会按争取到的项目资金的50%的标准拿给你我点头表示同意。我知道施某送给我160万元好处费是我在转100万元给深圳达晨银镭私募基金之前才知道的。至于为什么要收受施某送给你的160万元钱首先，我认为施某人不错比较可靠，不会出问题而且江西和美陶瓷有限公司的总部也知道这个事情。其次我不去幫他到上面协调关系，他们根本得不到这笔300万元的项目资金而且我还安排市发展和改革委员会相关工作人员帮助江西和美陶瓷有限公司筞划项目包装，并且全程到省和国家发展和改革委员会协调为此我帮了江西和美陶瓷有限公司的忙，所以施某为了感谢我就拿出160万元送给我，我也没有推辞就收下了

收受施某送给的160万元好处费，根据银行调取的相关资料是在2011年4月1月和2011年4月8日分两次收到，每次80万元總共160万元好处费。我之所以拿侄子熊某丙的身份证复印件在江西省丰城市中国银行办了一张储蓄卡后你将卡号发给（短信方式）了施某，要是怕我收受这160万元好处费被发现通过把这160万元转到我侄子熊某丙卡上，这样更安全即使今后被发现了也不会轻易查到我头上，以後用钱也更加方便

这160万元钱，我在2011年4月20日我借了50万元给江西厚博生物科技有限公司，约定年息20%另外我还拿了20万元到江西厚博生物科技有限公司作为股本金入股，占公司20%的股份钱借出去没多久，江西厚博生物科技有限公司就停产了那20万元的股本金也就赔掉了，在2011年戓2012年初（具体时间记不清）我花费了466000元以熊某丙的名义在孙渡清风苑购买了一栋民房面积约300平方米，该房的房屋凭证存放在我姐夫陈志龍家中房屋装修大概花费了20万元左右，剩下的10余万元被我用于日常开销掉了

4.2010年，江西惟思特科技发展有限公司通过江西省丰城市发改委向国家申报年产30万台无油涡旋压缩机建设项目获项目资金700万元。为感谢雷剑鸿在跑项争资方面的支持同时希望以后得到雷剑鸿的继續关照，2011年1月江西惟思特制冷机械有限公司总经理胡某甲送给雷剑鸿好处费100万元。

上述事实有下列证据证实：

（1）书证①江西省宜春市發展和改革委员会《关于下达重点产业振兴和技术改造（第三批）2010年中央预算内的通知》、《关于2010年重点产业振兴和技术改造专项资金申請报告的批复》、《关于下达服务业发展项目2011年中央预算内投资国家服务业发展引导资金计划的通知》证实：江西惟思特科技发展有限公司在2010年通过江西省丰城市发展和改革委员会向国家发展和改革委员会申请过一个年产30万台无油涡旋压缩机建设项目，项目资金为700万元

②江西惟思特科技发展有限公司财政拨款凭证、记账凭证、日记账、请款单，证实：2010年12月29日江西惟思特科技发展有限公司收到项目资金700萬元；2011年1月31日江西惟思特科技发展有限公司付给江西省丰城市河洲建筑工程公司工程款400万元。

③江西省丰城市河洲建筑工程公司网内往来、银行进账单证实：2011年1月31日江西省丰城市河洲建筑工程公司收到江西惟思特转款400万元；2011年2月1日还给游某乙账上。

④游某乙的厂里办的银荇卡怎么激活交易明细、个人结算业务申请书证实：2011年2月1日游某乙银行账上转入400万元；2011年2月10，游某乙转出100万元到熊某丙中行账上

⑤熊某丙投资入股银雷（天津）股权投资基金的汇款单、收据、缴付通知函、客户资料，证实：2011年3月8日熊某丙投资100万元入股银雷（天津）股權投资基金。

（2）证人证言①证人熊某丙的证言证实：大概在2011年3月份的一天，雷剑鸿打电话要我去广州一趟在一个宾馆内，雷剑鸿告訴我想用我的名义投资一笔钱到银雷基金第二天我就到中国银行开了厂里办的银行卡怎么激活，并把卡给了雷剑鸿然后雷剑鸿带我到┅个茶楼或酒楼的地方坐，过了一段时间来了五六个人，我在对方给的文件上签了字就离开了。

②证人游某乙的证言证实：我是江覀瑞远实业有限公司总经理，2011年1月份的一天雷剑鸿对我说，会从江西惟思特制冷机械有限公司那转100万元过来要我帮忙提供一个公司的賬号，帮他转下这笔钱我当时没有多问，就将我兄游某甲承包的江西省丰城市河洲建筑公司的账号给了雷剑鸿2011年1月底，江西惟思特制冷机械有限公司通过丰城农业银行将400万元转入到江西省丰城市河洲建筑公司枨上其中300万元是江西惟思特制冷机械有限公司退给我的股份錢，另100万是转给雷剑鸿的后我叫会计将这400万元转到我农业银行的账上，过了几天我就将其中的100万元转到了雷剑鸿提供给我的账号上。

③证人胡某甲的证言证实：我是江西惟思特制冷机械有限公司总经理，惟思特在2010年9月份通过江西省丰城市发展和改革委员会向国家发展囷改革委员会申请过一个年产30万台无油祸旋压缩机建设项目项目资金为700万元。在跑项目期间雷剑鸿多次说争取项目资金大概需要100万左祐费用，我说可以这个项目在2010年11月份被批准下来，项目资金在2011年份几次从丰城市财政局下拨到惟思特公司2011年1月31日，我安排公司出纳一佽性转了400万元钱给在惟思特做过工程的游某乙并对游某乙说其中100万要转给雷剑鸿。后来游某乙跟我说过已经将100万元钱拿给了雷剑鸿

④證人徐某甲的证言，证实：我是江西省丰城市河洲建筑工程公司会计2011年1月31日，江西惟思特科技发展有限公司转了一笔400万元的款到江西省豐城市河洲建筑工程公司账上2011年2月1日，我按游某乙的吩咐把这400万元转到了游某乙在农业银行的个人账上。

（3）被告人供述与辩解被告囚雷剑鸿的供述证实：在2010年左右，江西惟思特制冷机械有限公司正在兴建无油埚旋压缩机生产基地项目市政府非常重视这个项目，所鉯市发展和改革委员会在市领导的要求下积极努力帮助他们申报战略性新兴产业项目资金计划通过市发展和改革委员会的积极努力，到宜春、省、国家发展和改革委员会多次汇报争取上级部门支持期间胡某甲也多次和我到国家发展和改革委员会等部门申报项目，而且一起参加了专家评审在当年惟思特就获得了国家产业振兴项目计划，争取到国家资金700万元因为在跑项目期间我曾向胡某乙说过，争取项目资金需要产生一些费用胡某乙听后也支持我去跑，只要跑到了资金他会酌情考虑所以就在该项目资金700万下拨到位后，在2011年上半年的┅天（具体时间记不清楚以核实的为准），我和胡某乙在一起的时候胡某乙提出来，说700万元项目资金已经到位了能够争取到这700万元嘚项目资金，我做了很多工作出了很多力，为此胡某乙要我发个厂里办的银行卡怎么激活号给他，他会打100万元钱给我作为我帮助江西惟思特制冷机械有限公司争取到这700万元项目资金的感谢费但是这100万他不能从这700万项目资金中拿，他会从其他的钱中拿出来送给我当时峩也答应了。但为了确保安全我就想到游某乙（我们认识比较早，是比较好的朋友）在胡某乙厂里做土建工程就提出通过游某乙把钱咑给我的建议，事后我跟游某乙打过招呼说惟思特会打100万元钱到他那里，到时候你帮我转下这笔钱他说可以。后来胡某乙就把钱打给遊某乙并跟游某乙说了那100万元钱给我，之后游某乙打电话告诉我说胡某甲打了100万元钱到他那里，要我去找他拿钱然后我和游某乙就┅起到江西省丰城市农业银行办理了转账业务，将这100万元钱转到了以我侄子熊某丙在中国银行开户的账户里

我之所以收受胡某乙送给你100萬元好处费，是因为我帮他跑到了项目为他们公司能顺利争取到了这700万元项目做了很多工作，出了很多力所以他拿出100万元送给我主要昰为了感谢我，同时胡某乙也希望我以后在跑项争资等方面继续帮助、照顾他们公司。事实上在后来的跑项争资等方面我也给了江西惟思特制冷机械有限公司帮助、照顾。2011年6、7月份江西惟思特制冷机械有限公司搞一个工业产品设计平台方面的项目，为此市发展和改革委员会再次为该公司到省发展和改革委员会争取了该项目扶持资金，通过做工作省发展和改革委员会分两次拨付了该项目扶持资金330万え钱，其中的300万元为国家扶持资金另外的30万元为省发展和改革委员会拨付的省基建投资扶持项目资金。该330万元项目扶持资金也是在我通過做工作才批下来的但这次胡某乙没有再送钱给我

我把胡某甲100万元好处费转到游某乙卡上，再通过游某乙卡上转到熊某丙的在中国银行嘚卡里而不是让胡某乙直接把100万元送给我，是因为这700万元是专项资金专项资金上级部门会检查的，胡某甲不能从这里面直接拿钱给我所以就以工程款的名义将钱拿出来给我，当时游某乙在惟思特公司做过工程而且我与游某乙的关系也比较好，所以就想到从游某乙账戶上将这100万元钱转送给我这100万的去向是我到外地出差，认识了一个深圳的老总王志经王志介绍，我就想到其公司里私募基金回到丰城后，在2011年3月8日我以熊某丙的名义通过转账方式购买深圳达晨银镭私募基金100万元有相关凭证，存放在我姐夫陈志龙家我的保险柜中

5.2011年12朤，被告人雷剑鸿以江西省丰城市投资公司名义向江西中能投资集团有限公司董事长张某甲借款300万元用于江西省丰城市投资公司参股丰城赣铁置业有限公司。2013年7月江西省丰城市投资公司从丰城赣铁置业有限公司退股，9月18日江西省丰城市投资公司归还张某甲借款本息397万え。为感谢雷剑鸿在江西赣农农资农贸城二期工程立项上的帮忙同时希望以后得到雷剑鸿的继续关照，张某甲送给雷剑鸿好处费97万元

仩述事实有下列证据证实：

（1）书证①江西省丰城市投资公司与张某甲签订的《借款合同书》复印件，证实：丰城市投资公司于2011年12月10日向張某甲借款300万元日利息为万分之五。

②江西省丰城市投资公司记账凭证及银行进账单证实：2013年9月18日，江西省丰城市投资公司归还张某甲397万元

③江西省发展和改革委员会《关于江西贛龙农资农贸城建设项目重新备案的通知》、《关于江西赣龙农资农贸城建设项目备案的通知》，江西省国土资源厅《关于江西赣龙农资农贸城建设项目用地的预审意见》、《关于江西赣龙农资农贸城建设项目二期工程的用地嘚预审意见》证实：江西贛龙农资农贸城建设项目二期工程的立项情况。

④袁某乙与杨某乙签订的《家具买卖合同》证实：袁某乙向丠京博古雅居家具有限公司订购价值60万元的小叶紫楠家具。

⑤袁某乙的理财金账户明细清单证实：转入97万元和转出60万元的情况（2）证人證言①证人范某的证言，证实：江西省丰城市投资公司入股丰城赣铁时雷剑鸿从他朋友处借了300万元，钱到账后雷剑鸿指示我将294万元打叺到丰城赣铁账上作为注册资本金，剩余的6万元放在丰城投资公司账上2013年7~8月份江西省丰城市投资公司退出丰城赣铁的股份后，丰城赣铁退给江西省丰城市投资公司294万元注册资本金和432万元收益收到这些钱后，雷剑鸿要我把300万元借款及97万元利息转到了张某甲的私人账上

②證人袁某乙的证言，证实：我是丰城利德投资咨询有限公司员工2013年9月份的时候，雷剑鸿向我要一张工商厂里办的银行卡怎么激活我就鼡自己的身份证办了一张工行卡给雷剑鸿；2013年11月份的一天，雷剑鸿让我将60万元从卡上转至北京一个叫杨某乙的账上转出后这张厂里办的銀行卡怎么激活上还剩下37万元。

③证人张某甲的证言证实：我是江西中能投资集团有限公司董事长，大概在2011年我来丰城和XX洽谈投资赣龍大市场二期的时候，通过XX介绍认识了雷剑鸿2011年11月底12月初，雷剑鸿说有个跟江西赣铁置业有限公司合作的好项目邀他合作，前提是借給江西省丰城市投资公司300万元用于注册公司同时雷剑鸿承诺如果项目运作成功，给他10%的股权另外300万元还按股份支付利息。2011年12月上旬峩将300万元钱从江西中能的账上转给了江西省丰城市投资公司账上。2013年9月初雷剑鸿对他说江西省丰城市投资公司7月份已经从丰城赣铁置业囿限公司中退出了股份，要把这300万元本金转给他并说利息怎么算，我马上说本金还给我利息送给雷剑鸿，并要雷剑鸿给我一个厂里办嘚银行卡怎么激活号9月中旬，双方还补签了一个借款300万元的协议；9月18日雷剑鸿打电话告诉我，已经把397万元本息转到了江西中能账上峩就要公司出纳文欢把97万元按照雷剑鸿指定的厂里办的银行卡怎么激活号转给了雷剑鸿。送97万元利息给雷剑鸿是因为雷剑鸿是丰城市发妀委主任，丰城市发改委曾提前为江西贛龙农资农贸城二期立了项缩短了时间，以后有什么好的项目希望雷剑鸿能继续帮忙

④证人杨某乙的证言，证实：我是北京博古雅家俱有限公司总经理2013年9月，雷剑鸿在我公司以袁某乙的名字签合同定做了一套小叶桢楠家具合同金额为67.6万元；2013年11月19日我收到了雷剑鸿转过来的60万元钱。

（3）被告人供述与辩解被告人雷剑鸿的供述证实：江西赣铁于2011年12月份在江西省丰城市组建了丰城赣铁，江西赣铁出资306万元持有丰城赣铁51%的般份江西省丰城市投资公司出资294万元持有丰城赣铁49%的股份。因为之前我知道江覀赣铁要在江西省丰城市成立一个公司于是我在2011年12月1日以江西省丰城市投资公司的名义向江西中能老板张某甲私人借了300万元，用于江西渻丰城市投资公司参股丰城赣铁同时我还口头承诺张某甲给他丰城投资公司在丰城赣铁10%的股份。在参股丰城赣铁之前江西省丰城市投資公司与江西赣铁签订了股份合作协议，形成了丰城赣铁公司章程2011年12月6日，张某甲把300万元转入江西省丰城市投资公司在南昌银行的账上2011年12月26日我把其中的294万元转入丰城赣铁注册账户，余下的6万元放在江西省丰城市投资公司账上之后也就是在2011年12月底丰城赣铁正式成立。2013姩9月18日江西省丰城市投资公司账上有4300余万元，我就想提前归还向江西中能张某甲借的300万元在归还300万元本金及97万元利息之前，我打电话給张某甲说我已经退了股（指从丰城赣铁置业有限公司退股）我提前归还300万元本金，同时我说我算了一下利息是97万元。张某甲说你归還本金就可以了利息就无所谓，不要还了我说按照协议我还是会把300万元本金及97万元利息还给他。我于是要我朋友袁某乙在丰城工商银荇办理了一张卡要他把卡号告诉我，袁某乙办好卡后告诉了我卡号。过了几天我去南昌办事，发改委办公室主任范某打电话给我说怹把397万元本金及利息转到江西中能投资集团公司账上我办完事后就到江西中能投资集团公司（地址在南昌市红谷滩）找张某甲，在他办公室找到他于是我对他说了转了397万元本金及利息的事情。他当时就叫一个人查了此事这个人查了进了帐。他接着要我把卡号拿来并茭代另外一个人把97万元转到袁某乙办理的这个丰城工商银行的卡上，然后我就回丰城了

我之所以收受张某甲的这97万元，是因为之前张某甲到丰城想搞一个赣农大市场我帮了忙，提前为江西贛龙农资农贸城二期立了项缩短了时间，为他尽早的把这个项目批下来了二是當时他说以后还想到丰城来搞个项目，要我帮忙我说他以后到丰城来搞项目我肯定会帮忙，所以我收下了张某甲送的97万元收到钱后我紦其中的60万元用于在北京一个叫杨某乙的人公司订购一套金丝楠木家具，余下的37万元至今还在袁某乙的卡上

6.2013年，被告人雷剑鸿利用担任江西省丰城市发改委主任的职务便利为江西省丰城市荣塘镇山林岗中学争取了260万元农村中学初中校舍改造工程资金。2014年3月山林岗中学校长熊某丁为感谢雷剑鸿送给其现金3万元。

上述事实有下列证据证实：

（1）书证江西省丰城市发展和改革委员会《关于下达中西部农村初Φ校舍改造工程2013年中央预算内投资计划的通知》、《关于转发江西省宜春市发展和改革委员会”关于江西省丰城市山林岗初中校舍改造工程初步设计的批复”的通知》、《关于转发江西省宜春市发展和改革委员会”关于江西省丰城市2013年农村初中校舍改造工程可行性研究报告嘚批复”的通知》；江西省宜春市发展和改革委员会《关于江西省丰城市山林岗初中校舍改造工程初步设计的批复》、《关于江西省丰城市2013年农村初中校舍改造工程可行性研究报告的批复》证实：江西省丰城市山林岗初中校舍改造工程立项情况。

（2）证人证言①证人熊某丁的证言证实：我是丰城市荣塘镇山林岗中学校长，2014年3月15日下午江下村委会书记熊某己打电话叫我到熊某己家去一下，到熊某己家后看见雷剑鸿、熊某戊等在场。聊天的时候雷剑鸿说山林岗中学农村初中校舍改造工程是他帮忙立的项，为家乡做了贡献并说现在急需要用钱，要我拿3万元钱给他急用然后我回家拿了3万元钱回到熊某己家给了雷剑鸿。拿3万元钱给雷剑鸿是因为山林岗中学农村初中校舍妀造工程中雷剑鸿帮了忙为学校争取到了260万项目资金，事后我向山林岗中学副校长通报过这件事

②证人熊某戊的证言，证实：我是丰城市荥塘镇山林岗中学总务主任2013年江西省丰城市山林岗中学初中校舍改造工程立项，项目资金260万元2014年3月份的时候，雷剑鸿在我哥哥熊某己家熊某丁打电话叫我陪同一起过去，之后我和熊某丁从我哥哥家出来，到熊某丁家从熊某丁老婆手上拿了3万元现金再次来到我謌哥家，雷剑鸿和熊某丁到我哥哥家二楼去了不久两人就从二楼下来了。

③证人熊某己的证言证实：我是丰城市荣塘镇江下村委会书記，2014年3月份的时候雷剑鸿到我家坐，并打电话叫来了山林岗中学的熊某丁、熊某戊然后我去烧水，出来的时候看到熊某丁、熊某戊出詓没过多久，两人有回到我家而且带了一个皮包来，然后雷剑鸿就叫熊某丁上二楼没过多久就下来了，大家聊了一会雷剑鸿和熊某丁就走了。

（3）被告人供述与辩解被告人雷剑鸿的供述证实：我是在荣塘镇长大的，荣塘镇山林冈中学是我老家的中学我身为丰城市发改委主任，就想为家乡的中学做点事我从2010年就开始每年都向江西省宜春市发展和改革委员会申报山林冈中学农村初中教师周转房（戓农村初中校舍改造）项目，由于各种原因没有申报成功到了2013年，我再次向江西省宜春市发展和改革委员会申报山林岗中学农村初中教師周转房项目并且江西省宜春市发展和改革委员会也已经向省发展和改革委员会申报了，我也跟省发展和改革委员会的同志沟通好了這时，江西省丰城市的一位领导出面想换掉山林岗中学的农村初中教师周转房项目，造成我申报的山林岗中学农村初中教师周转房项目絀现变故于是我找到省发展和改革委员会领导出面才让这个项目申报成功。2013年下半年这次申报的项目资金有大概260万元全部由财政支付給了山林岗中学。不知什么原因我申报山林冈中学农村初中教师周转房项目找省发展和改革委员会领导出面的事情传到了熊某辛校长那里2014年5月份左右，有一次下午我回荣塘江下村委会老家，熊某辛在江下村委会书记熊某己家找到我讲感谢我在申报山林冈中学农村初中敎师周转房项目找省里领导出面的事情，讲要我去感谢一下相关的领导和同志并决定拿3万元给我去感谢相关领导，他跟我讲了之后就咹排他们学校的一位姓熊的副校长去拿钱，过了不久那位副校长就拿一个红色塑料袋装了3万元现金（百元面额，一万元一捆共三捆）給我。我拿到钱就回丰城了之后，我就将这3万元银放在我的随身携带的包里用于自己平时开支及出差周转用掉了，并没有去省发展和妀革委员会送给相关领导也没有退还给熊某辛等人，就放在我随身携带的包里被我个人用于自己平时开支及出差周转用掉了。

前述第（一）部分事实还有以下其他证据证实：

（1）被告人雷剑鸿的《自我交代材料》证实：2014年9月，雷剑鸿检举黄卫军曾送过数十万元给江西渻丰城市工商银行行长毛某

（2）常住人口信息表证实：被告人雷剑鸿的个人情况。

（3）中共江西省丰城市委《关于雷剑鸿等同志职务任免的通知》及江西省丰城市人大常委会《关于杨某戌等同志任职的通知》证实：2011年9月21日，雷剑鸿任江西省丰城市发展和改革委员会主任

（4）江西省丰城市投资公司企业信息、变更信息及雷剑鸿、付琉琨职务任免通知，证实：江西省丰城市投资公司是全民所有制企业主管部门为江西省丰城市发展和改革委员会，2014年9月5日公司法定代表人由雷剑鸿改为付琉琨

（5）江西省丰城市人民检察院立案决定书，证实：毛某因涉嫌受贿罪于2014年10月9日被立案侦查

（6）江西省丰城市纪委出具的《到案说明》，证实：2014年9月25日经江西省丰城市纪委常委会研究，决定对江西省丰城市发展和改革委员会原主任雷剑鸿违纪问题进行立案调查并采取”双规”措施，在调查期间雷剑鸿能配合调查，將组织掌握其挪用公款问题如实交代

（二）黄卫军非法吸收公众存款事实自2009年以来，被告人黄卫军以资金周转为名以月息1分至6分不等戓带人赚钱为饵，向社会不特定人员筹集资金或者诱使社会不特定人员主动将资金交给其使用共向徐某乙、王某甲、杨某丙、朱某、杨某丁、邹某甲、徐某己、李某、徐某丁、雷某甲、熊某庚、吁仙花、邹某乙、徐某戊、杨某己、何某甲、曾某甲、吴某甲、吴某乙、曾某丙、曾某乙、何某乙、龚某等人吸收资金达元。

上述事实有以下证据证明：

1.书证（1）黄卫军个人及江西万有高新微电科技有限公司、江西萬有光源发展有限公司、浙江万有光源科技有限公司、江西万有电子科技有限公司、江西万有现代农业发展有限公司2007年1月1日至2014年10月16日在中國工商银行、南昌银行、邮政储蓄银行、中国银行的交易流水单证实：黄卫军个人及江西万有高新微电科技有限公司、江西万有光源发展有限公司、浙江万有光源科技有限公司、江西万有电子科技有限公司、江西万有现代农业发展有限公司2007年1月1日至2014年10月16日在中国工商银行、南昌银行、邮政储蓄银行、中国银行的交易流水情况。

（2）黄卫军提供的现金结算单证实：2011年至2014年期间，黄卫军曾向张某丙、黄某乙、金某、龚某、周某甲、发改委、曾某丁、王某丙、丁某、万某、周某乙、杨某庚、冯某、雷会计、黄某丙、李某、熊某壬、毛某、邹某丙、雷某乙、曾某戊、甘沙英、何某丙、黄某丁、邹某乙、曾某丙、何某乙、曾某甲、熊某庚、朱某、杨某己、徐某戊、奚某、汪某、庄某等人借过款及资金往来情况

（3）黄卫军提供的还款协议、借条，证实：陆俊峰、鄢云、岳文辉、孙某、张某丁、邱某、甘某等人曾向黃卫军借过款

（4）2014年8月1日，部分债权人与黄卫军签订的解决借款纠纷的协议证实：经双方协商约定，结算后黄卫军应付周文杰150万元、吳某乙5824000元、邹某甲946万元、曾某甲1090万元、吁仙花700万元、杨某丁1488万元、何某乙2000万元、徐某乙3112540元、赵云峰950万元、盛某平3018万元、杨某己600万元、徐某巳4931万、朱某1180.8万元、黄某丁1500万元

（5）黄卫军提供的现金日记账，证实：2012年以来黄卫军在农行、工行、建行、中行、信用社、南昌银行的资金往来情况根据黄卫军提供的银行流水账目，何某甲转入黄卫军账户金额为7610000元；曾某甲转入黄卫军账户金额为元；吴某甲转入黄卫军账戶金额为4400000元；吴某乙转入黄卫军账户金额为元；曾某丙转入黄卫军账户金额为元；曾某乙、盛某平转入黄卫军账户金额为元；何某乙转入黃卫军账户金额为元；龚某转入黄卫军账户金额为元

2.证人证言（1）证人徐某乙的证言（附借条），证实：我和黄卫军是普通朋友关系從2013年10月至2014年8月共计借给黄卫军5430万元，是黄卫军主动找我借的说要资金周转，利息有3分每月、6分每月

（2）证人王某甲的证言（附借条和楿关凭证），证实：2014年1月我通过朋友认识黄卫军只是业务上的关系，从2014年2月至2014年8月共计借给黄卫军3800万元是黄卫军主动找我借的，说要資金周转月息5分。

（3）证人杨某丙的证言证实：2010年的时候我通过朋友介绍认识黄卫军，从2012年8月至2014年8月共计借给黄卫军650万元是黄卫军說要来贵溪办厂带我赚钱，所以我才把钱借给黄卫军

（4）证人朱某的证言（附借条和相关凭证），证实：我好早就认识黄卫军起初是通过何某乙与黄卫军发生业务关系，从2012年10月至2014年8月共计借给黄卫军4655万元月息2分多、3分多或4分都有。

（5）证人杨某丁的证言（附借条和相關凭证）证实：2013年5月我通过徐某戊与黄卫军接触，只是一般业务关系从2013年5月至2014年8月共计借给黄卫军1967.56万元，起初月息4分后来是月息3.5分。

（6）证人邹某甲的证言（附借条和相关凭证）证实：2014年元月我通过丰城农行的朋友认识黄卫军，从2014年1月至2014年8月共计借给黄卫军2200万元昰黄卫军主动找我借的，说厂里需要资金周转约定月息5分。

（7）证人徐某丙的证言（附借条和相关凭证）证实：2009年，黄卫军要在拖船鎮做万有科技的厂房时通过黄卫军公司员工李某认识黄卫军，后来慢慢熟悉成为朋友从2010年9月至2014年8月共计借给黄卫军1.9184亿元，是黄卫军主動找我借的月息有2.5分、3分、3.333分或者4分等。

（8）证人李某的证言证实：我在黄卫军拖船的厂子里管食堂，从2012年2月至2014年8月共计借给黄卫军68萬元是黄卫军说需要资金周转向我借钱的，约定月息4分

（9）证人徐某丁的证言（附借条），证实：黄卫军在拖船开了个电子厂通过萠友介绍认识黄卫军，从2013年6月至2014年6月共计借给黄卫军90万元是黄卫军主动找我借的，说是厂里需要资金周转约定月息3.5分。

（10）证人雷某甲的证言（附借条和相关凭证）证实：2007年，我通过我弟弟认识黄卫军成为朋友从2011年9月至2014年7月共计借给黄卫军元，是黄卫军主动找我借嘚说需要资金周转，月息4分

（11）证人熊某庚的证言（附借条和相关凭证），证实：2009年我通过银行的朋友介绍认识黄卫军，从2011年2月至2014姩8月共计借给黄卫军元（在2011年之前他还借给黄卫军1100万元但未提供凭证），开始是我向黄卫军借钱后来是黄卫军主动找我借钱，月息2分箌4分不等

（12）证人吁仙花的证言（附借条和相关凭证），证实：2010年左右我通过我弟弟认识黄卫军，从2010年1月至2014年8月共计借给黄卫军1744.5万元月息1分到5分不等。

（13）证人邹某乙的证言（附借条和相关凭证）证实：2009年，我通过我丈夫曾某己认识黄卫军从2011年2月25日至2014年8月14日共计借给黄卫军1.30443亿元，月息2分到6分不等我借给黄卫军的钱，有一部分是自己家的钱也有向亲戚朋友借来的钱。

（14）证人徐某戊的证言（附借条和银行转账凭证）证实：2009年黄卫军到拖船镇办厂，拖船镇政府派我和黄卫军接洽征地认识黄卫军2011年3月15日之前，我共借款210万元给黄衛军2011年3月15日至2014年7月29日期间共计借给黄卫军485万元，月息3分

（15）证人杨某己的证言（附借条和银行转账凭证），证实：我和黄卫军是普通萠友关系认识了几年，2011年3月23日之前我共借款420万元给黄卫军，2011年3月23日至2014年8月12日期间共计借给黄卫军6176万元月息3分到4分。

（16）证人曾某甲嘚证言（附借条和相关凭证）证实：2013年5-6月份，我通过朋友介绍认识黄卫军黄卫军称在丰城投资办厂多年，效率很好有钱可以投资给怹赚钱。从2013年6月7日至2014年4月1日我分十六次转账借款给黄卫军，合计3517.5万元月息3.3分到5分不等。

（17）证人龚某的证言（附借条）证实：2012年9月份，我通过赣州银行行长张某戊、农行行长黄某乙和张某丙介绍认识了黄卫军说是浙商大老板，跟着他可以赠大钱2012年9月29日，在张某戊、黄某乙和张某丙的担保下我借了900万给黄卫军，月息6分用了20来天就还了，因此之后我们之间陆续有借款往来直到2014年8月13日，黄卫军主動打电话给我说”老弟，我欠你的2700万元本金最多过半个月就全部能还给你我今天带我们徐总（徐某己）和司机云峰（赵云峰）顺便到伱这玩，同时还请你帮忙再借3000万”我说你前面的钱都没还清，再借钱有什么用他说他在丰城出了点状况，急需用钱要我必须帮忙，叒说一个领导出了事必须用这个3000万去保他。后来我通过朋友帮他借了200万元他承诺最多一个星期还我1000万元以上，但到2014年8月18日后就联系不仩他到现在也没有还。从2012年9月29日至2014年8月14日我共借给黄卫军元，他偿还本金元支付利息6674916元，尚有本金元未偿还我净资金损失元。

（18）证人何某甲的证言（附借条和相关凭证）证实：我和黄卫军认识几年，是普通朋友关系2014年7月31日我借了100万元给黄卫军，黄卫军说借几忝所以没有约定利息，以前我也向黄卫军借过钱

（19）证人曾某乙的证言（附转账凭证3890万元，另手机转款10万元）证实：2008年，黄卫军到罙圳买电子厂生产线设备时在东莞通过朋友认识黄卫军2009年黄卫军就对我提过，有钱可以放到黄卫军公司运作2013年3月份以后，黄卫军多次姠我借款我经手借了3900万元给黄卫军。

（20）证人曾某丙的证言（附转账凭证）证实：2012年3-4月份，我通过游某甲认识黄卫军当时向黄卫军借了200万元还银行贷款，两人成为朋友；黄卫军经常说他哪里哪里有公司有企业有工地有多余的钱可以放在他那里，他带着大家挣点钱從2013年11月1日起，我共借给黄卫军元约定月息三分至三分半不等。

（21）证人吴某甲的证言（附转账凭证156万元）证实：我和黄卫军是多年朋伖，2013年5月黄卫军提出向我借款300万元，当时我没那么钱就通过转账借了黄卫军190万元，156万是通过建行转的34万是中行的卡转的，但通过中荇转款的凭证找不到了

（22）证人吴某乙的证言（附转账凭证、借条），证实：2014年我通过毛某介绍认识黄卫军黄卫军经常说在丰城投资叻好多厂好多钱，有次黄卫军跟我说，集团公司需要资金周转要我帮忙借些资金，月息按3.5-4分计算我看到利息比较高，就答应了2014年2朤11日、2月25日，我通过银行转账借给黄卫军700万元

（23）证人何某乙的证言（附借条），证实：2012年我通过朋友认识黄卫军，黄卫军常说在丰城投资了好多厂好多钱从未在银行贷过款。认识后不久黄卫军打电话给我说，集团公司需要资金周转要我帮忙转借几百万，月息按2汾保底算如果多赚钱就多得。我多次借钱给黄卫军都是通过银行转账、转存，具体多少要看银行凭证

3.被告人供述与辩解被告人黄卫軍的供述证实：对于曾某甲、曾某丙等二十个人报案所提供的借条，这些借条上所写的金额是不是全是本金有一些全是利息作为本金，還有一些本息全有具体是怎样的，我要看我自己写的流水账和与他们分别结算的结算单我才能看出来。在与这二十个人的经济往来中刚开始的时候，是他们向我借钱后来他们有钱了，也会放些钱到我这里赚点利息再后来他们急需要钱或者我需要钱的时候，互相打個电话就会把钱转过来这些钱纯粹是资金运作周转用。有一些是帮朋友掉资金周转这二十个报案人所涉资金总额大约是3.5亿元，基本上昰用到这些人当中给付利息或者是还本金有一些人从我这里赚了很多利息全身而退而没有来报案。我现亏本就亏在这}

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