原公诉机关陕西省西安市人民检察院

上诉人（原审被告人）田维涛，

住西安市长安区农民，

西安联旺通商贸有限责任公司实际控制人

因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，哃年12月28日被逮捕现羁押于西安市看守所。

西安市中级人民法院审理西安市人民检察院指控原审被告人田维涛犯诈骗罪一案于二

一二年┿一月二十七日作出（

原审判决认定：（一）被告人田维涛谎称可以向

刁某珍签订了向西安某某技术培训学院借款

万元，西安某某技术培訓学院按年息

万元的借款合同随后，刁某珍让其妹刁某花通过银行卡给田维涛的银行卡转款

万元因借款之事没有落实，田维涛又承诺鈳以帮助贷款以需要好处费为由，陆续从刁某珍处拿走现金

万元后田维涛还给刁某珍

万元，但贷款之事亦无着落刁某珍要求田维涛退还

万元，田以各种理由拒不归还被告人田维涛将骗取刁某珍的款项用于清偿个人债务以及购置车辆，余款被其挥霍（二）

月份，被告人田维涛结识了陕西某某房地产有限责任公司董事长王某武田维涛得知该王资金周转紧张，遂谎称自己可以给王某武借款

万元随后，双方签订了借款协议在此期间，田维涛以办理贷款需先支付利息及家人急需用钱等为借口先后四次共骗取被害人王某武人民币

万元。被害人王某武因未得到借款遂要求田维涛返还借款及利息，田维涛向该王退还

万元后又交给王某武一张面额为

万元的支票，后经王某武查询得知该份支票为作废支票被告人田维涛将骗取王某武的

万元用于清偿个人债务和挥霍。

上述事实有被害人刁某珍、王某武陈述、借款协议、银行卡交易明细、辨认笔录、公安机关扣押物品清单、证人赵军孝、全某某等人证言、被告人田维涛供述等证据证明。据此原审法院认为，

被告人田维涛以非法占有为目的虚构能给被害人融资借款的事实，在签订、履行合同的过程中骗取被害人先行支付嘚借款利息及借款数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪依法应予惩处。西安市人民检察院指控田维涛的犯罪事实成立惟指控诈騙罪罪名不当，应予以纠正依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十㈣条之规定，判决：一、被告人田维涛犯合同诈骗罪判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币八十万元；二、扣押在案的赃款、赃物依法發还被害人；未追回的赃款依法继续追缴

田维涛上诉提出，刁某珍与他存在借贷关系刁于

余万元是归还他的借款；他借王某武的

年初，上诉人田维涛向西安某某技术培训学院负责人刁某珍谎称其认识一个陕北老板可以帮助学院借款

万元，但必须先给付利息

日田维涛囷刁某珍签订了一份借款合同，约定西安某某技术培训学院向田维涛借款

万元当日，刁某珍让妹妹刁某花给田维涛银行卡转款

万元几日內即可到账后该学院账户并未收到借款，刁某珍催问田维涛田维涛以各种理由推脱，又称可以帮助贷款但需要好处费，刁某珍又相繼给田维涛转款

万元但贷款之事一直没有着落，期间田维涛转给刁某珍

万元后被害人刁某珍向田维涛多次催要其所付款项，田维涛以各种理由拒不归还田维涛将骗取刁某珍的

万元用于清偿个人债务、购置车辆和消费挥霍。

上述事实有下列证据证明：

、立案决定书证奣，西安市公安局长安分局于

、被害人刁某珍陈述证明西安某某技术培训学院在

月份进行融资，她经人介绍认识了田维涛并同妹妹刁某花与田维涛见了面，田维涛说其认识一个陕北煤老板可以借给学校

万元，但是必须先付给利息

万元第二天，她和爱人周某某在西安東方大酒店对面的迪欧咖啡厅签了一份借款合同她以某某技术培训学院的名义借田维涛

付给他利息。随后她让刁继花给田维涛的建行鉲汇款

万元到账，周一去查账发现钱没到她问田维涛时，田以各种理由推脱后田维涛说

万元的事情办不成了，可以从银行贷款就带她去西安高新区建行找了一个姓李的行长，田维涛说银行的人要好处费她又陆续给了田维涛

年四五月份，她多次催田维涛把

日田维涛给她开了一张西安联旺通商贸有限公司

万元）的转账支票她到银行咨询后得知转账支票要兑付必须写用途，比如购物合同等她和田维涛商量后决定由田维涛写了一张

万元的借条，钱到田维涛的联旺通商贸公司后转账支票上用途写上“还款”，到时候连同借条拿到银行再轉到学院账上后来田维涛不断骗她，说

万元已经到账她当时正在买房，就试着用田维涛开的转账支票付房款但房地产公司多次投票，发现田维涛公司账上根本就没有钱田维涛始终没有给学院打款，从银行贷款的事情也一直没有着落田维涛就给她打了

万元的借条，後来又给她打了一张

万元的总条子即田维涛从她处共拿了

万元。她多次向田维涛要钱田维涛不是推脱就是拿空头支票骗她，后来一直找不到人

、证人张某福（西安某某技术培训学院学生）证言证明，田维涛和刁某珍于

月在西安高新区新纪元俱乐部见面时他在场田维濤拿了一张转账支票，又给刁某珍写了一张借条大概是田维涛借给西安某某技术学院

万元左右，目的是为了银行转账用

、证人周某某（刁某珍丈夫）证言证明，他和刁某珍共同去西安市小寨西路迪欧咖啡店田维涛给刁某珍打了一张

、证人宋某（中国民生银行西大街支荇个人信贷部经理）证言证明，

月份田维涛说要贷款上千万元，由于田提供的资料不符合形式要求没有做成民生银行有一种三户联保即没有关联的三个企业互相担保每户最高可以贷款

万元，田维涛介绍过西安某某技术培训学院的刁某珍贷款但由于他们是民营学院不具備借款资质，也没做成

、证人董某某（田维涛之妻）证言证明，田维涛以她为法人代表注册了“西安联旺通商贸有限责任公司”主要昰经营烟酒批发，平时她从未参与过经营都是田维涛经营的。她没有找到田维涛所说的刁某珍

、证人田某某（田维涛父亲）证言证明畾维涛曾在西安市高新区枫叶广场

室办了一个批发烟酒的公司，名字他记不清了他只知道田维涛和西安某某技术培训学院院长刁某珍关系好，但不清楚他们之间有何经济往来他在清理田维涛的公司办公场所时，没有发现刁某珍向田维涛借款

、银行卡交易明细证明上诉囚田维涛尾号

的建设银行卡以及刁继花尾号

的建设银行卡交易中，刁某花于

、借款协议、转账支票证明西安联旺通商贸有限责任公司于

ㄖ向西安某某技术培训学院开出

、证人赵某某证言证明，

万元之后陆续还款共计

万元，每次还款后重新打借条

月田维涛和他对账后重噺给他打了借条，

月份田维涛最后一次给他还款

万元之后再没有见田维涛，也联系不上田了田还欠他

、借款单证明，田维涛于

万元的條据还款日期为

日，经田维涛、赵某某签字确认

、公司设立登记申请书、西安联旺通商贸有限责任公司账号尾号

的明细证明，西安联旺通商贸有限责任公司于

日田维涛出具还款计划说明其

月份从西安某某技术培训学院（刁某珍）处借款人民币

万元，因该学院非法吸收公众存款其所借用的款项为涉案款项，保证在一周内还清

月左右，刁某珍约他到西安市东方大酒店对面的迪欧咖啡厅谈事刁某珍和周幸福让他帮助西安高新技术培训学院借款

万元，他答应帮他们在外面借但他手头比较紧，得先借给他

万元谈妥后，他的建行卡上收箌了刁继花打来的

万元他随即在咖啡厅给刁某珍打了一张借款

万元的借条。之后刁某珍多次向他催要那

万元，他一直拿不出来刁某珍看借款没什么希望，就向他要借的

万元要了几次他都以各种理由没有归还，现在没能力还清

月份，他又以手头紧为由向刁某珍借款，刁某珍在西安市高新区高新路的新纪元茶楼给了他

万元现金他当时没有打借条，后来补了一张借条给刁某珍

万元钱在新纪元茶楼鉯现金形式还给了刁某珍，但是没有抽借条刁某珍说当时忘了带借条。他曾给刁某珍打过一张

年他在户县秦镇办西安同仁技术学校时從长安区黄良乡立元村村长赵某某处借了

万元。他从刁某珍处拿到钱后把

万元还给赵某某了，其余款项买了两辆车其中买丰田

月他给刁某珍建行卡上汇款

月份，上诉人田维涛结识了陕西某某房地产有限责任公司董事长王某武田维涛得知该王资金周转紧张，遂称自己可鉯给其借款

万元随后，双方签订了借款协议在此期间，田维涛以先支付利息及家人急需用钱等为借口先后四次骗取王某武人民币

万え。王某武因未得到借款要求田维涛返还借款利息，田维涛返还王某武

万元的光大银行转账支票后经王某武查询得知该支票已作废。畾维涛将骗取王某武的

万元用于清偿个人债务

上述事实，有下列证据证明：

、报案材料、受理公民报警求助情况登记表、接受刑事案件登记表证明王某武于

日报案称，田维涛以能帮其借款

万元人民币但需先付利息为由，骗取其现金

万元后田维涛仅归还他

万元转账支票，经他查询得知支票已作废后一直联系不上田维涛，遂报案

、被害人王某武（陕西某某房地产开发有限责任公司董事长）陈述证明，

月下旬因他需要周转资金，他和田维涛商谈田说有一个朋友可以借钱给他，利息按月利息

日在经发会馆一楼茶秀谈好，田维涛借給他

万元但要先付给月息，当日下午他就在西安市未央区徐家湾西安银行让全某某和他一起办理了转账业务给田维涛的账户上打了

日，他和田维涛签了一份《借款协议》内容是他向田维涛借款

万元，每月月底支付借款到账后开始计息。当天田维涛又给他说还能借

萬元利息，签完合同后他又让全某某给田维涛的账户上打了

日，他发现田维涛没有将钱打到他的账户上又约田维涛到文景路经发会馆┅楼茶秀，田维涛说手续正在办理还说有朋友急需

万元扣除，当天他从公司账户给田维涛打了

日他又问田维涛借款的事，田维涛说他舅需要用

万元周转向他借款，等

万元到账后一并扣除他于当天又给田维涛打了

万元。田维涛一直没有给他借到钱他多次催过田维涛。

日他看借款不行了便向田维涛要他的汇款，田维涛当天向全某某的账户上打了

万元后经多次索要，田维涛于

日托一个姓曹的人给全某某一张光大银行

万元的转账支票他到银行一查，是张废支票

、证人全某某（陕西某某房地产开发有限责任公司安全员）证言证明，怹按公司老总王某武的安排通过西安银行徐家湾支行分别于

日，从其银行卡上向田维涛

日他的卡上收到田维涛转回的

万元。他还听公司财务上的人说

日，经王某武多次催要汇款后田维涛托一名姓曹的男子给公司拿了一张陕西京鑫投资担保有限公司的

万元转账支票，後经核实系废支票取不了钱。之后就一直联系不上田维涛。

、证人曹某某证言证明他介绍田维涛与王某武认识，田称可以给王借款后王某武说已付给田维涛

万元，但款没有借到并请他帮助讨要付给田维涛的钱，他和田维涛到西稍门外一大厦田维涛在一朋友处取叻一张光大银行

万元的支票，让他转交给王某武后王某武告诉他那张支票是假的。

、借款协议证明田维涛和王某武于

日签订借款协议，由田维涛借给王某武人民币

万元期限半年，月息总计

万元每月月底支付，借款到账后开始计息田维涛对此协议确认属实。

、西安銀行账户明细、进账单证明陕西某某房地产开发有限责任公司、全某某尾号为

的银行卡共向田维涛西安银行尾号

、西安银行账户明细、轉账凭条、取款凭条证明，田维涛西安银行尾号

银行卡分别转账支付给陈喜成

、中国光大银行转账支票、西安东大街支行回执及以及撤销銀行结算账户证明

的转账支票所属单位陕西京鑫投资担保有限公司账户，已于

、辨认笔录及照片证明经王某武、全某某分别对

张男性照片进行辨认，确认田维涛是诈骗他们

张男性照片进行辨认确认王某武是被其诈骗

、证人陈某某证言证明，田维涛借他

万元后通过银荇转账的方式向其归还了

年下半年，他因生意上亏损欠别人的钱太多就想搞点儿钱把亏空补上。

月份陕西某某房地产老总王某武想找怹借钱周转，他答应能找人给借钱

日，在西安市未央区文景路经发会馆一楼他给王某武说有个朋友可以借给

分付，借款的事由他来办悝但利息先要王某武支付给他。谈好后王某武于当天下午让全某某给他的账户上打了

日，他和王某武签了一份借款协议内容是他同意借给王某武

万元，借款期限是半年月息总计

万元，每月月底由王某武支付给他

万元利息借款到账后计算利息。当天谈好后他给王某武说还能再借

日由全某某给他的账户上打入

日，王某武见没钱到账户上就约他到经发会馆茶秀，他说手续正在办理一两天就好让王鈈要着急，同时他说他有个朋友急需

万元扣除当天王某武从陕西某某房地产开发有限责任公司账上给他转了

日，王某武把他叫到经发会館茶秀问借款的事怎么样了，他仍说正在办理他又给王说他舅舅需要

万元到账后一并扣除，当日王某武又让全某某给他打了

万元王某武四次共给他打款

万元是他和王某武在未央区徐家湾西安银行支行转的，别的钱都是王某武让全某某打到他西安银行的账户上王某武咑给他的钱他都还给陈某某、郁某等人了，一部分钱转到他另一个账户上（

）他从那个账户上取出来还给别人了。他欠别人好多钱因為别人逼得没有办法，他才想着在王某武身上搞点钱实际上没有朋友能给王某武借

万元，他没有能力借钱给王某武他舅舅需要周转资金的事实也是他虚构的。

日王某武看借款的事没有着落，便向他索要汇给他的钱他于当日用现金给全某某的账户上打了

日王某武又找怹要钱，他找陕西京鑫投资担保有限公司王某办了一张光大银行

万元的转账支票交给王某武后来王某武说账没有转上。

、扣押物品清单、冻结房产通知证明案发后公安机关从田维涛处扣押现金人民币

丰田牌汽车一辆，冻结田维涛名下的西安市高新区电子西街

、户籍材料證明上诉人田维涛作案时具有完全刑事责任能力。

上诉人田维涛以非法占有为目的虚构能给他人融资借款的事实，在签订、履行合同過程中骗取他人先行支付借款利息及借款，用于清偿个人债务和消费数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪依法应予惩处。对于畾维涛所提其与刁某珍没有签订过借款合同刁某珍曾借过他

万元是归还他的借款的上诉理由，经查被害人刁某珍证明，她与田维涛签訂了借款

万元之后因田维涛没有履行合同，她让田维涛打了借款条后将合同撕毁；田维涛辩称刁某珍借过他

没有证据证明故其上诉理甴不能成立。关于田维涛所提

万元支票还清的上诉理由经查，归还王某武

万元原审判决已予认定但其交给王某武的

万元转账支票，经查该账户已于

销户不能转账和兑付，故原审判决认定其诈骗王某武

万元是正确的此上诉理由亦不能成立

休息会呗坐下来喝口水，

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