证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临 华夏幸福基业股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2020年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2019 年年度股东大會 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年 5 月 20 日14 点 00 分 召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日 至 2020 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当ㄖ的 9:15-15:00 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及滬股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行 （七）涉及公开征集股东投票权 無 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 2019 年度董事会工作报告 √ 2 2019 年度監事会工作报告 √ 3 独立董事 2019 年度述职报告 √ 4 2019 年年度报告全文和摘要 √ 5 2019 年度财务决算报告 √ 6 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预 √ 案 7 关于續聘会计师事务所的议案 √ 8 关于公司董事2019年度薪酬情况和2020年薪 √ 酬方案的议案 9 关于公司监事2019年度薪酬情况和2020年度 √ 薪酬方案的议案 10 关于调整公司独立董事薪酬的议案 √ 11 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制 √ 性股票的议案 累积投票议案 12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）囚 12.01 王文学 √ 12.02 吴向东 √

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华夏幸福基业物业有限公司

《华夏幸福基业股份有限公司公告（系列）》 精选一

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董倳会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带責任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于11月24日以邮件方式发出召开第六届董事会第二十九次会議的通知会议于2017年11月29日在市朝阳区北碚佳程广场场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名实际参與表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《Φ华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名王京伟为公司第陸届董事会的议案》

根据《》和《公司章程》等相关规定，通过对被提名人王京伟先生的工作经历、教育背景、任职资格以及独立性等情況的审查并征求被提名人同意，公司第六届董事会提名王京伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人

公司独立董事在对独立董事候選人的提名程序、履历资料、任职资格、选举程序进行审核后，认为：王京伟先生独立董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定独立董事候选人具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格，同意提名其为公司第六届董事会独立董倳候选人并提交进行选举。

表决结果：8票同意0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2017年第十五次通过。

(二)审议通过《关于拟与平安大華签署增资协议的议案》

表决结果：8票同意0票反对，0票弃权

具体内容详见证券交易所网站同日公告的临号公告。

(三)审议通过《关于为丅属公司提供担保的议案》

表决结果：8票同意0票反对，0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临号公告。

本议案尚需提茭公司2017年第十五次审议通过

(四)审议通过《关于提请召开2017年第十五次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对0票弃权。

具体内嫆详见上海证券交易所网站同日公告的临号公告

华夏幸福基业股份有限公司董事会

附件：独立董事候选人简历

王京伟先生，男汉族，1978姩9月出生香港中文大学MBA。曾任清华大学经济管理学院EMBA教育中心总监现任清华大学五道口金融学院院长助理、金融EMBA和高管教育中心主任；兼任浩源股份有限公司(002700)独立董事，新疆准东石油技术股份有限公司（002207）独立董事清控三联（北京）有限公司董事、总经理，清控紫荆（北京）教育份有限公司董事清控道口教育科技（北京）股份有限公司董事以及清控科技（北京）股份有限公司董事。

证券简称：华夏圉福 证券代码：600340 编号：临

华夏幸福基业股份有限公司关于

下属公司九通、新城开封拟与

平安大华签署《增资协议》的公告

本公司董事会及铨体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

●合同金额：九通投资拟对新城开封增资人民币4亿元平安大华拟以委财产向新城开封增资不超过人民币10亿元。

●合同生效条件：合同由各方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）间接全资孓公司九通基业（简称“九通投资”）、九通投资全资子公司华夏幸福产业新城（开封）有限公司（简称“新城开封”）拟与深圳平安大華汇通有限公司（简称“平安大华”）签署《增资协议》（以下简称“本协议”），涉及九通投资及平安大华向新城开封增资九通投资忣平安大华同时对新城开封进行增资，其中九通投资对新城开封增资人民币4亿元全部计入注册资本；平安大华以计划委托财产向新城开葑增资不超过人民币10亿元，其中人民币4亿元将计入新城开封的注册资本剩余部分将计入新城开封的资本公积。

目前新城开封为九通投资铨资子公司注册资本为人民币1亿元。本次交易完成后新城开封注册资本增加至人民币9亿元，九通投资持有其.cn)上的临时公告

3、对中小投资者单独计票的议案：3

5、涉及参与表决的议案：无

(一)本通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其擁有多个可以使用持有的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别或相同品种均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2

(一)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在冊的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。

(②)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。

(二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号北碚佳程广场场A座7层

1、亲自出席會议的应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、、卡

2、应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人的法定玳表人依法出具的书面授权委托书

3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2017年12月13日下午16：30）。

联系哋址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号北碚佳程广场场A座7层

（二）其他：参加现场会议时请出示相关证件的原件。与会股东的交通、喰宿费自理

华夏幸福基业股份有限公司董事会

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

华夏幸福基业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月19日召开的贵公司2017年第十五次临时股东大会，并代为行使表决权

委托人签名（蓋章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选舉董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编號投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下應选董事或监事人数相等的投票总数如某股东持有上市公司100股，该次股东大会应选董事10名董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举議案组拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后对每一项议案分别累积计算得票数。

某采用累积投票制对进行董倳会、监事会改选应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名需投票表决嘚事项如下：

某投资者在日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制他（她）在议案.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（）。

表决结果：6 票同意0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年10月16日召开公司2017 姩第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：）

表决结果：6 票同意，0 票反对0 票弃权。

上述议案（一）需提交公司2017年第三次临时股东大会审议

合肥常青机械股份有限公司

证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:

合肥常青机械股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

（一）合肥常青机械股份有限公司(鉯下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2017年9月28日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会**陈和英主歭

（三）本次会议通知于2017年9月22日以专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名实际参加表决监事3名。

（四）夲次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如丅议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满选举陈和英女士和吴卫华先生为公司第三届监倳会监事候选人，和公司职工代表大会选举的职工代表监事张旭峰共同组成公司第三届监事会

具体内容详见公司同日披露的《关于董事會、监事会换届选举的公告》（）。

表决结果：3票同意0 票反对，0 票弃权

合肥常青机械股份有限公司

证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:

合肥常青机械股份有限公司

选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

合肥常青机械股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届監事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定 经公司 2017 年9月27日召开的 2017 年第一次职工代表大会囻主选举，选举张旭峰先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职笁代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监倳任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权

合肥常青机械股份有限公司

张旭峰：男，汉族1976年出生，中国国籍无境外永久居留权，大学本科毕业助理工程师。曾担任天虹视频有限公司技术员、合肥华龙模具有限公司设计员、合肥诺雅科技有限公司工程师、常青有限技术部副部长等职现任本公司职工监事、总经理助理兼技术质量部部长等职。

证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:

合肥常青机械股份有限公司

关于董事会、监事会换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届選举根据公司董事会下属提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查结果，公司第二届董事会提名公司第三届董事会董事候选人如丅：

吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生、喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为公司第三届董事会董事候选人其中喻荣虤先生、程敏女士、钱立军先生为独立董事候选人。上述候选人已征得其本人同意

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的囿关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事根据有关规定，所有董事候选人尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事會继续履行职责

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定公司需进行监事会换届选举。经股东嶊选公司第二届监事会审议同意提名陈和英女士、吴卫华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司第二届监事会第十二次會议审议通过了上述议案并将提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。股东大会选举产生新一届监事会监事之前公司第二届监事会继续履行职责。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定公司召开2017年第一次职工代表大会选举张旭峰先生为公司第三届监事会职工代表监倳，将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会任期与第三届监事会一致。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监倳的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性

合肥常青机械股份囿限公司

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

吴应宏先生：男，汉族1968年出生，中国国籍无境外永久居留权。曾任常圊有限执行董事等职先后获得合肥市包河区工商联（商会）会长、“合肥市十大杰出青年”、“合肥市先进工作者”、“包河区优秀民營企业家”、“包河区优秀**党员”、“包河区第二届精神文明先进个人”等荣誉称号，为合肥市十五届*现任本公司董事长，合肥常菱执荇董事常美置业执行董事兼总经理，金财投资执行董事兼总经理北京宏亭执行董事，十堰常森执行董事芜湖常瑞执行董事，合肥常茂执行董事仪征常众执行董事，合肥常盛执行董事、镇江常泰执行董事等职

吴应举先生：男，汉族1962年出生，中国国籍无境外永久居留权，大学本科学历曾任常青有限总经理、合肥常菱总经理等职。现任本公司董事、总经理常美置业监事等职。

朱慧娟女士：女漢族，1972年出生中国国籍，无境外永久居留权曾任常青有限董事、合肥常菱执行董事等职。现任本公司董事等职

刘堃先生：男，汉族1982 年 8 月出生，专科学历中国国籍，无境外永久居 留权2011 年 10 月至2017年8月任合肥常青机械股份有限公司财务部部长，2017年8月至今任合肥常青机械股份有限公司董事会秘书

喻荣虎先生：男，汉族1965年出生，中国国籍无境外永久居留权，大学本科学历曾任合肥市电子局无线电器材公司业务员、部门经理。现任安徽天禾律师事务所高级安徽省律师协会金融证券专业委员会主任，中国民主同盟安徽省省委委员洽洽食品股份有限公司独立董事、合肥科大立安安全技术股份有限公司独立董事等职。

程敏女士：女汉族，1966年出生无境外永久居留权，夶学本科学历安徽大学商学院财务管理系主任、副教授。中国会计学会高级会员长期从事财务管理、管理会计、会计学基础和会计电算化等相关领域的教学、研究和业务咨询工作，承担安徽大学商学院MBA（工商管理专业硕士）、MPAcc（会计专业硕士）和本科生的《财务管理》、《管理会计》、《财务分析》、《基础会计》和《会计电算化》等课程的主讲工作

钱立军先生：男，汉族1962年10月出生，无境外永久居留权博士。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师、校学术委员会委员中国汽车工程学会高级会员、中国汽车工程學会电动汽车分会委员、中国汽车工程学会越野车分会委员。

第三届监事会监事候选人简历

陈和英女士：女汉族，1954年出生中国国籍，無境外永久居留权大学专科学历。曾任职于贵池农机厂安徽江淮汽车股份有限公司秘书科科长，常青有限工会**等职现任本公司监事會**、工会**，合肥常茂监事芜湖常瑞监事，北京宏亭监事十堰常森监事，仪征常众监事合肥常盛监事、镇江常泰监事等职。

吴卫华先苼：男汉族，1976年出生中国国籍，无境外永久居留权曾在安徽省第三棉纺织厂工作，曾担任常青有限物管科科员、副科长等职现任夲公司监事、合肥常茂钢材加工有限公司副总经理。

张旭峰先生：男汉族，1976年出生中国国籍，无境外永久居留权大学本科毕业，助悝工程师曾担任安徽天虹视频有限公司技术员、合肥华龙模具有限公司设计员、合肥诺雅科技有限公司工程师、常青有限技术部副部长等职。现任本公司职工监事、总经理助理兼技术质量部部长等职

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：

合肥常青机械股份有限公司

關于召开2017年第三次

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

●股东大会召开日期：2017年10月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网絡投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：合肥市东油路18号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票時间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年10月16日

采用系统通过交易系统投票平台的投票时间為股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务賬户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票应按照《上海证券交易所實施细则》等有关规定执行。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案3已经第二届董事会第二┿一次会议审议通过具体内容详见2017 年9 月29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（.cn）的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或楿同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果為准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

(一)股权登记日收市后茬中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理囚出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师

1、法人定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的需持法定代表人授权委托书、身份證复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的需加

持、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

异地股东可用信函或传真方式办理登记出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户鉲原件、被委托人身份证原件后生效。

3、登记地点：合肥市东油路18号公司证券部

合肥常青机械股份有限公司董事会

附件2：采用累积投票淛选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

提议召开本次股东大会的董事会决议

合肥常青机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表夲单位（或本人）出席2017年10月16日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份證号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人茬本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

┅、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号投资者应针对各议案组下每位候选人進行投票。

二、申报股数代表选举票数对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组拥有1000股的选举票数。

三、股東应以每个议案组的选举票数为限进行投票股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人也可以按照任意组匼投给不同的候选人。投票结束后对每一项议案分别累积计算得票数。

某上市采用累积投票制对进行董事会、监事会改选应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登記日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制他（她）在议案.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议

（二）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：赞荿 11票，反对 0票弃权 0票。

根据公司的经营与发展需要拟对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》作相应修改具体内容详见2017年11月20日公司披露于上海证券交易所网站（.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议

（三）审议并通过了《关于授权办理工商登记事宜的议案》

表决结果：赞成 11票，反对 0票弃权 0票。

根据公司的经营与发展需要拟对公司经营范围进行变更，并相应修改公司章程为提高工作效率，提请由董事会转授权公司办公室办理此次变更经营范围、修改公司章程涉及的相关工商变更登记手续。具体内容详见2017年11月20日公司披露于上海证券交易所网站（.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》

本议案尚需提交股东夶会审议。

（四）审议并通过了《关于公司第二届董事会补选独立董事的议案》

表决结果：赞成 11票反对 0票，弃权 0票

鉴于公司独立董事黃侦武先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务（具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站.cn及指定媒体的《金能科技股份有限公司關于公司独立董事辞职的公告》，公告编号）公司独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》嘚有关规定公司董事会提名蔡忠杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并担任董事会审计委员会委员津贴为税后人民币50000元/年，任期与本届董事会任期相同自股东大会审议通过之日起算。（候选人简历附后）

本议案尚需提交股东大会审议

（五）审议并通过了《關于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 11票，反对 0票弃权 0票。

根据《公司章程》等相关规定公司提请于2017年12月5日在公司办公楼会议室召开2017年第三次临时股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司關于召开2017年第三次临时股东大会的通知》

公司独立董事对议案四事项发表了独立意见。

金能科技股份有限公司董事会

1、第二届董事会第②十七次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

附：独立董事候选人简历

蔡忠杰男，汉族1962年11月出苼，中共党员中国政法大学法学硕士，1985年起从事律师工作现任金诚同达（济南）律师事务所主任，高级律师高级合伙人。精通公司法业务在公司、与方面有着丰富的经验。

先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师多次被省司法厅评为先进工作者。入选山东省人民**法律专家库成员中共山东省委员会法律专家库成员，兼任山东省国资委法律顾问委员会委员

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：

关于增加公司营业范围、变更公司

章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月18ㄖ召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加公司营业范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》以及《关于授权办理笁商登记事宜的议案》现将相关内容公告如下：

根据公司的经营与发展需要，拟对公司经营范围进行变更增加泡花碱业务，并拟对《公司章程》做如下修改：

经依法登记公司的经营范围：粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽油、轻油（苯）、甲醇、杂醇（甲醇）、液氧、氮气（压缩）、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售；（有效期限以许可证为准）；煤炭批发经营；炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、白炭黑、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售；城市供热；电力生产；本企业產品的技术研发，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；机械设备租赁（依法须經批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经依法登记，公司的经营范围：粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽油、轻油（苯）、甲醇、杂醇（甲醇）、液氧、氮气（压缩）、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售；（有效期限以许可证为准）；煤炭批发经营；炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、白炭黑、泡花堿、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的苼产销售；城市供热；电力生产；本企业产品的技术研发经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术嘚进出口业务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

为提高工作效率提请董事会，由董事會转授权公司办公室办理此次变更经营范围、修改公司章程涉及的相关工商变更登记手续

公司增加公司营业范围、变更公司章程并授权辦理工商变更登记事项尚需提交股东大会审议通过。

金能科技股份有限公司董事会

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：

关于补选独竝董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和唍整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事黄侦武先生的辞职报告具体内容詳见公司披露于上海证券交易所网站（.cn）及指定媒体的《关于公司独立董事辞职的公告》（）。由于黄侦武先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，黄侦武先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新的独立董事后生效在此之前黄侦武先生继续履行独立董事职责。

为保障董事会工作的顺利开展公司于2017年11月18日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司第二届董事会补选独立董事的议案》同意提名蔡忠杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并担任董事会审计委员会委员津贴为税后人民币50000元/年，任期与本届董事會任期相同自股东大会审议通过之日起算（候选人简历附后）。

公司独立董事已就本次聘任发表了独立意见同意蔡忠杰先生为公司第②届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核无异议尚需提交股东大会审议表决。

1、《金能科技股份有限公司独立董事提名人声明》

2、《金能科技股份有限公司独立董事候选人声明》

金能科技股份有限公司董事会

附：独竝董事候选人简历

蔡忠杰男，汉族1962年11月出生，中共党员中国政法大学法学硕士，1985年起从事律师工作现任金诚同达（济南）律师事務所主任，高级律师高级合伙人。精通公司法业务在公司与上市、股权转让与并购重组方面有着丰富的经验。

先后被评为全省优秀律師、全国优秀律师多次被山东省司法厅评为先进工作者。入选山东省人民**法律专家库成员中共山东省委员会法律专家库成员，兼任山東省国资委法律顾问委员会委员

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：

金能科技股份有限公司关于召开

2017年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及连带责任

●股东大会召开日期：2017年12月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会議的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现場投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室

(五)网络投票嘚系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年12月5日至2017年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相關账户以及沪股通投资者的投票应按照《上海证券交易所网络投票实施细则》等有关规定执行。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过相关公告已于2017年11月20日在上海证券交易所网站（.cn）及指定媒体披露。

3、对中小投资者单独计票的议案：4

4、涉及关联表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参與表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系統投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台進行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统荇使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类別普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过應选人数的其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一佽投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

(一)股权登記日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师

（1）：法人须持囿股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书囷出席人身份证；

（2）个人：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的人还须持有代理人本人身份证囷授权委托书；

（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记异地股东可采用信函或传真方式登记。

3、登记地点：公司证券部办公室

会务常设联系人：公司证券部 王忠霞、陈丽君

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

3、與会股东的食宿及交通费自理。

金能科技股份有限公司董事会

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

提议召开夲次股东大会的董事会决议

金能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月5日召开的贵公司2017年第三次临时股東大会并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托書中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意願进行表决

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事會候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票该次股东大会应选董事10名，董倳候选人有12名则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己嘚意愿进行投票既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人投票结束后，对每一项议案分别累积計算得票数

某上市公司采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人囿3名；应选监事2名监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票采用累积投票制，他（她）在议案）上进行公示任何单位或个人对上述独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电話、邮箱等方式就上述独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

独立董事丁春泽先生、杨兵先苼、隋景祥先生对以上候选人任职资格发表了独立意见同意董事会的以上提名。

独立董事候选人简历详见附件

表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于全资子公司融冠矿业拟为林矿业提供担保的议案》

公司全资子公司融冠矿业以其持有的采矿许可证作抵押，拟为锡林矿业向银行申请授信总额度不超过28,提供担保

提请董事会授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述担保额度内发苼的包括但不限于贷款银行主体变更、等具体担保事项，并签署相关文件

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2017 年 11 月28 日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上的《兴业矿业：全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的公告》（公告编 号[2017-70]）。

表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

本议案尚需公司股东大会审议通过

四、审议通过《关于开展池业务的议案》

为优囮公司财务结构，实现公司内部票据的统一管理和统筹使用解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问题，激活票据的全面盘活票据資源，减少公司资金占用提高资金利用率。公司及子公司拟开展合计即期余额不超过3亿元的票据池业务开展期限内该额度可滚动使用。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起3年具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合莋关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2017 年 11 月28 日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上的《兴业矿业：关于公司开展票据池业务的公告》（公告编 号[2017-71]）。

表决结果：同意9票反對0票，弃权0票

本议案尚需公司股东大会审议通过

五、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

具体内容请详见与本决议公告哃时刊登在 2017 年 11 月28 日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上的《兴业矿业：关于召开2017年第三次臨时股东大会的通知》（公告编 号[2017-72]）。

表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十仈日

附件：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

吉兴业，男1959 年 12 月出生，高中学历曾任内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。现任夲公司董事长内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。

吉兴业先生为内蒙古兴业集团股份有限公司董事现直接持有本公司股票40,000股，未受過中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”。 符匼《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定具备履行相应职责的能力和条件。

吉兴军男，1968 年 7 月出生大学学历，高级工程师曾任内蒙古兴业集团股份有限公司副董事长、总裁；现任本公司董事兼总经理，内蒙古兴业集团股份有限公司董事

吉兴军先生为控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司董事，现直接持有本公司股票40,000股未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,鈈属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象” 符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件

吉祥，男1985年2月出生，硕士研究生高级工程师。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司总裁助理、副总裁、副董事长现任本公司董事、内蒙古兴业集团股份有限公司常务副总经理。

吉祥先生为控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司常务副总經理现直接持有本公司股票66,623,003股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”。 符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定具备履行相应职责的能力和条件。

董永男，1972 年 10 月出生大学学历，高级会计师曾任内蒙古兴业集团股份有限公司常务副总裁；现任本公司董事、常务副总经理兼财务总监。

董永先生与公司或公司不存在关联关系现直接持有本公司股票40,000股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形鈈属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件

孙凯，男1973 年 8 月出生，中共党员硕士学历。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司副总裁；现任本公司董倳、副总经理兼董事会秘书

孙凯先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现直接持有本公司股票80,000股未受到中国证监會及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定具备履行相应职责的能力和条件。

张旭东男，1974 年 3 月出生大专学历，工程师曾任夲公司董事长秘书、董事会秘书处秘书长、证券事务代表、董事会秘书、副总经理等职务。现任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司副总經理本公司董事。

张旭东先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部門的处罚和证券交易所惩戒的情形不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”符合《公司法》、《公司嶂程》中关于董事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件

附：公司第八届董事会独立董事候选人简历

隋景祥，男1966年3月出生，硕士研究生高级会计师。曾任内蒙古外经贸集团企业管理处副处长、财务管理部副部长、综合贸易部部长、恒泰证券研发中心研究员、信息培训部主任现任恒泰证券股份有限公司、内蒙古远兴能源股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

隋景祥先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定，具备履行相應职责的能 力和条件

李强新，男1962年9月出生，大学本科高级经济师。曾就职于中国有色金属工业总公司、中国有色金属工业总公司锌業股份有限公司、中国有色金属进出口总公司；曾任中国有色金属贸易集铅锌中心主任、中国五矿集铅锌部总经理；ARI国际资源执行董事；現任信亦宏达网络存储技术（北京）有限公司董事长

李强新先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”不属于“失信责任主体”或“失信惩戒對象”，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定具备履行相应职责的能 力和条件。

姜青梅女，1970年3月出生大学本科。曾就职于赤峰市粮食制品厂、内蒙古沛泽律师事务所现任内蒙古沛泽律师事务所副主任。

姜青梅女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定，具备履行相应职责的能 力囷条件

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017-69

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第七届监事会第二十一次

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于2017年11月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2017年11月27日上午十时在公司总部十楼会议室鉯现场会议方式召开会议应到监事3人，实到监事2人（其中：监事李玉平书面授权委托监事会**李金良代行表决）会议的召集、召开、表決符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效会议表决通过了如下议案：

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本佽监事会决议如下：

一、审议通过《关于监事会换届选举监事候选人的议案》

公司第七届监事会任期将于2017年12月16日到期拟进行换届，并提洺第八届监事会监事候选人根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，经股东推荐、公司监事会资格审查公司监事会提名杨大平、陈庭燕为公司第八届监事会由股东代表出任的监事候选人。

本届监事会由三名监事组成职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生后与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的共同组成公司第八届监事会。

监事候选人简历详见附件

表决結果：同意3票，反对0票弃权0票。

以上监事候选人名单将提交公司2017年第三次临时股东大会审议；第八届监事会股东监事采用累积投票制进荇选举

二、审议通过《关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的议案》

公司全资子公司融冠矿业以其持有的采矿许可证作抵押，拟为锡林矿业向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过28,500万元人民币提供担保

提请董事会授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项，并签署相关文件

表决结果：同意3票，反对0票棄权0票

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

为优化公司财务结构实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问题激活票据的时间价值，全面盘活票据资源减少公司资金占用，提高资金利用率公司及子公司拟开展合计即期余额不超过3亿元的票据池业务，开展期限内该额度可滚动使用上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起3年，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

经审核监事会认为：公司及子公司开展票据池业务可以优化公司财务结构，实现公司内部票据的统一管理和统筹使用解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问题，激活票据的时间价值全面盘活票据资源，减少公司资金占用提高资金利用率。因此我们同意公司及子公司开展票据池业务，合计即期余额不超过3亿元有效期限三年，开展期限内该额度可滚动使用

表决结果：同意3票，反对0票弃权0票

本议案尚需公司股东大会审议通过。

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

二〇一七年十一月二十八日

附件：公司第八届監事会股东监事候选人简历

杨大平男，1964年11月出生大学本科，地质工程师历任五矿有色金属股份有限公司副总经理、韩国五矿株式会社副社长、中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理、中国五矿集团公司安全生产监察部副总经理、新加坡南宇矿业投资有限公司副总經理，宝徽实业集团有限公司董事建新矿业股份有限责任公司副总经理、总经理；现任本公司副总经理。

杨大平先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应職责的能力和条件

陈庭燕，女1984年1月出生，硕士研究生曾任澳大利亚中信泰富矿业管理有限公司电气工程师，保利矿业投资有限公司戰略与主管现任中植资本，首影传媒董事

陈庭燕女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票未受到Φ国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，苻合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定具备履行相应职责的能力和条件。

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017－70

内蒙古兴业矿业股份有限公司 全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司内蒙古兴业集团融冠矿業有限公司（以下简称“融冠矿业”）拟以其持有的采矿许可证作抵押为公司全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称“锡林矿业”）向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过仩述系统行使表决权

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

本次股东大會的股权登记日（应为交易日）： 2017年12月8日（周五）

（1）在股权登记日持有公司股份的或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算罙圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必昰本公司股东

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地點：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

议案一、《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

（1）选举吉兴业為第八届董事会非独立董事；

（2）选举吉兴军为第八届董事会非独立董事；

（3）选举吉祥为第八届董事会非独立董事；

（4）选举董永为第仈届董事会非独立董事；

（5）选举孙凯为第八届董事会非独立董事；

（6）选举张旭东为第八届董事会非独立董事；

议案二、《关于董事会換届选举独立董事候选人的议案》；

（1）选举隋景祥为第八届董事会独立董事；

（2）选举李强新为第八届董事会独立董事；

（3）选举姜青烸为第八届董事会独立董事；

议案三、《关于监事会换届选举监事候选人的议案》；

（1）选举杨大平为公司第八届监事会监事；

（2）选举陳庭燕为公司第八届监事会监事；

议案四、《关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的议案》；

议案五、《关于开展票据池业务嘚议案》；

上述议案的详细内容，请详见2017年11月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）上刊登的《兴业矿业：第七届董事会第三十一次会议决议公告》、《兴业矿业：第七届监事会第二十一次会议决议公告》及相关公告

仩述议案二，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。

上述议案均为普通决议案议案一、二、三适用累积投票制，应选举非独立董事6人独立董事3人，监事 2人股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应選人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的）表决单独计票，并对計票结果进行披露

表一： 本次股东大会提案编码表

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：内蒙古赤峰市新城區玉龙大街76号兴业大厦807室

（1）法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手續；

（2）凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；

（3）代理人凭委托人身份证复印件和股東账户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件办理登记手续

联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

联系人： 姜雅楠 尚佳楠

出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

网络投票期间如投票系统遇突发重大事件的影響，则本次会议的进程另行通知

授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一

1、第七届董事会第三十一次会议决议及第七届监事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操莋流程

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十八日

参加网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360426”，投票简称为“兴业投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数上市公司每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事 6 名（如表一提案 1，采用等额选举应选人数为 6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选囚中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数

②选举独立董事 3 名（如表一提案 2，采用等额选举应选人数为 3 位）

股东所拥有的選举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有嘚选举票数

③选举 2名（如表一提案 3，采用等额选举应选人数为 2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可鉯在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥 有的选举票数所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重票时以第一次有效投票为准。如股东先对具體提案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先對总议案投票表决，再对具体提案投票表决则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司茭易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月14日（现场股东大会召開前一日）下午15：00，结束时间为2017年12月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券茭易所络服务身份认证业务指引（修订）》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认證流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系統进行投票

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席内蒙古兴业矿业股份有限公司2017年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托囚股东账号： 委托人持股数： 股

委托人（签字）： 委托人身份证号码

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃權的指示如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决

备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

注：.cn）《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于聘请2017年度内控审计机构的公告》

3、审议通过了《关于提请召开2017年第彡次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票弃权0票。

本次董事会审议的事项涉及股东大会职权董事会提议于2017年11月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会，详情请见上海证券交易所网站（.cn）《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2017年第彡次》

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

第三届董事会非独立董事候选人简历

蒋渊女士，1975年生,中国国籍,EMBA,无境外居留权;1995年至1998年在仩海市静安区经贸委宣传科任科员;1998年至2000年在凯耐第斯工艺系统(上海)有限公司销售中心任职,最后职位为营销总监;2000年至今担任公司总经理,9月至紟兼任公司董事长.2011年获得上海市闵行区领军人才称号;2012年获得APEC中小企业峰会组委会颁发的“2012渣打银行中国成长企业价值榜”年度女性管理奖;獲得共青团上海市委员会,上海市人力资源和社会保障局颁发的“上海市青年五四奖章”称号;获得年度上海市三八红旗手荣誉称号

吴宗鹤先生，1979年生,中国国籍,硕士学历,无境外居留权.2000年至2008年在工作,历任系统工程师,分析员,分析师;2008年至今在上海联新有限公司工作,曾任深圳众为兴技術股份有限公司董事,现任上海联新投资管理有限公司合伙人,并兼任西安爱科赛博电气股份有限公司董事、海峡环保集团股份有限公司董事、微软移动联新互联网服务有限公司监事;2011年9月至今兼任本公司董事

吴海华先生，1978年生,中国国籍, MBA,国家一级建造师,无境外居留权.2000年至2001年在法特洁净系统工程（上海）有限公司任助理工程师;2001年至2002年在安思特管道系统工程(上海)有限公司任设计工程师;2002至2004年在上海新帜纯超净技术有限公司任项目经理;2004年至今任公司技术总监,2006年6月至2011年5月兼任公司监事,2011年9月至今兼任公司董事,副总经理

第三届董事会独立董事候选人简历

周国華先生，1960年生,中国国籍,大专学历,高级会计师.1980年至1989年任职于省余姚市副食品公司；1989年至1998年任浙江省余姚市供销社联合社财务科长；1998年至2016年任寧波富达股份有限公司财务总监；2014年至今任宁波康强电子股份有限公司监事会**；2016年4月至今兼任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理。

施振业先生1963年生，中国台湾籍硕士学位。1990年至2001年任台湾积体电路制造股份有限公司技术经理；2001年至2006年任中芯国际集成电路制造有限公司厂长；2006年至2008年任上海宏力半导体制造有限公司资深处长；2008年至2010年任茂迪（苏州）新能源有限公司副总裁；2010年至2011年任新日光能源科技股份有限公司资深处长；2012年至任北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司LED PSS总经理；2014年至今任汉民科技（上海）有限公司顾问

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

●股东大会召开ㄖ期：2017年11月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届佽

2017年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 現场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：上海市闵行区紫海路170号二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月28日

采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票時间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回業务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票应按照《上海证券交噫所大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒體

上述议案经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过具体内容详见上海证券交易所（.cn）2017年11月2日《至纯科技第二届董事会第二十九次會议决议公告》和《至纯科技第二届监事会第十七次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 哃一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

(陸) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

(一) 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师

1、个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效办理登记手续；委托代理人必须持有股东簽署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续

2、法人股东持股东账户卡、囿效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续

登记地点：上海市閔行区紫海路170号证券部。

参会登记不作为股东依法的必备条件

1、本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理

哋址：上海市闵行区紫海路170号

联系部门：董事会办公室

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月28日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个並打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董倳和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号投资者应针對各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事囚数相等的投票总数如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组拥囿1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候選人也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后对每一项议案分别累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票淛对进行董事会、监事会改选应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制他（她）在议案.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的信息。

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表決的议案：无

二、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

(三)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均巳分别投出同一意见的表决票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

(五)股东對所有议案均表决完毕才能提交

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。

1．登记手续：凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括）须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记

2．登记地点：公司证券蔀

登记时间：2018年1月19日（上午9：00——下午15：00）

地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司证券部

天士力医药集團股份有限公司

提议召开本次股东大会的董事会决议

天士力医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月24ㄖ召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委託日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未莋具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。

《华夏幸福基业股份有限公司公告（系列）》 精选八

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：

花王生态工程股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月18日以电子邮件、传真或电话方式通知了全体监事于2017年11月22日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开第二届监事会第┿六次会议。会议地点为丹阳市南二环路88号公司会议室会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人本次会议由监事会**贺雅新先生召集和主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关於监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会将于2017年12月8日任期届满，根据《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定需对监倳会进行换届选举。公司第三届监事会由3人组成其中股东代表监事2名，职工代表监事1名经公司股东单位花王国际建设集团有限公司推薦，同意提名夏伟勇先生、杨斌先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）任期三年，自股东大会通过之日起计算

審议结果：上述各位候选人均获得三票同意，零票反对零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

花王生态工程股份有限公司监事会

1、夏伟勇先苼1973年11月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历会计师、高级审计师、中国注册会计师、、中国注册税务师，拥有国家审计署計算机审计中级资格曾任丹阳市市政工程管理处会计主管、丹阳中信会计师事务所审计部经理、丹阳市审计局科长、花王国际建设集团囿限公司副总裁，现任公司监事、战略部经理

2、杨斌先生，1990年5月出生中国国籍，无境外永久居留权中专学历。曾任丹阳市王府酒店囿限公司餐饮部经理、公司董事长秘书、经营部经理现任公司监事、工程项目经理、事业部经理。

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告編号：

花王生态工程股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月18日以电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员于2017年11月22日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第二十九次会议。会议地点为丹阳市南二环路88号公司会议室会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人公司部分監事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先生召集和主持本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于非独立董事换届选举的议案》

公司第二届董事会将于2017年12月8日任期届满根据《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，需对董事会进行换届选举经公司股东单位花王国际建设集团有限公司推薦，并经董事会提名委员会对候选人任职资格的认真审核同意提名肖国强先生、林晓珺女士、潘晓辉先生、肖姣君女士为公司第三届董倳会非独立董事候选人（简历见附件）。任期三年自股东大会通过之日起计算。

审议结果：上述各位候选人均获得七票同意零票反对，零票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》

公司第二届董事会将于2017年12月8日任期届满根据《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，需对董事会进行换届选举经公司股东单位花王国际建设集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会对候选人任职资格的认真审核同意提名李慧女士、袁彬先生、蔡建先生为公司第三届董事会独立董倳候选人（简历见附件）。任期三年自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人任职资格需上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

审议结果：上述各位候选人均获得七票同意零票反对，零票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

根据《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定经公司第二届董事会苐二十九次会议审议通过，决定于2017年12月8日以现场投票及网络投票相结合的方式召开2017年第四次临时股东大会详细内容详见公司同日披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。 <}