北京科锐配电自动化股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读姩度报告全文

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日嘚可参与利润分配的股本为基数向全体股东每10股派发现金红利）披露的《2019年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议

  表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

  《2019年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮資讯网（.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告

  四、审议通过《2019年度财务报表及审计报告》

  大信会计师事务所对公司2019年度財务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2020]第1-01643号）

  《2019年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资訊网（.cn）。

  该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议

  表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2020]第1-01643号）。2019年度公司实现营业收入242,）。

  该利润分配预案符合《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的规定公司独立董事发表了同意意見，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）

  该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃權通过该议案

  七、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京科锐配电自动化股份有限公司内部控制鉴证报告》（大信专审字[2020]第1-00980号）。

  《2019年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告、《内部控制规则落实自查表》及保荐机构絀具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）

  公司独立董事对本报告发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资訊网（.cn）

  表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

  该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议

  表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

  九、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《2019年度募集资金存放与使用情况的专项報告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）

  公司保荐机构、会计师事务所对该报告发表了核查意见，监事会及独立董事对该事项发表了同意意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。

  该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议

  表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

  十、审议通过2019年和2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

  （一）2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

  根据深圳证券交易所及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等有关规定公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行了2019年度绩效考核，并根据考核结果拟定了薪酬方案具体如下：

  1、公司董事、监事、高级管理人员兼任其他职务的，以其实际所在的主要工作岗位确定薪酬

  2、公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核结果和等级确定。

  董事、监事2019和2020年度薪酬方案和计划还需提请公司2019年度股东大会审议

  1、董事薪酬方案表决结果：4票赞成，0票反对0票弃权。董事长张新育、董事申威、安志钢、何大海、郭文亮回避表决

  2、独立董事薪酬方案表决结果：6票赞成，0票反对0票弃权。独立董事陈刚、曾鸣、宋萍萍回避表决

  3、监事薪酬方案表决结果：9票赞成，0票反对0票弃权。

  4、高级管理人员薪酬方案表决结果：6票贊成0票反对，0票弃权董事申威、安志钢、郭文亮回避表决。

  十一、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

  根据董事会审计委員会的提议公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定2020年度的审计费用。

  《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券報》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）公司独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。

  该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议

  表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

  十二、审议通过《关于追加确認2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

  《关于追加确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）

  表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，关联董事张新育、何大海、曾鸣已回避表决

  十三、审议通過《关于向银行申请2020年度综合授信额度的议案》

  根据经营发展的需要，同意2020年度公司在部分银行授信额度到期后继续申请银行授信额度並增加部分授信额度的申请。具体情况如下：

  同时董事会同意授权张新育先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担

  以上授信额度超过公司朂近一期经审计净资产值的30%，根据《公司章程》的规定该议案需提交2019年度股东大会审议。

  表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃權通过该议案

  十四、审议通过《关于2020年度担保计划的议案》

  《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。

  表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案

  十五、审议通过《关于厦门科锐能源服务有限公司2019年度业绩承诺完成情况说明的议案》

  《关于2019年度业绩承诺完成情况专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）。

  公司独立董倳对本议案发表了明确同意意见会计师事务所出具了专项审核报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）

  表决结果：全体董事鉯9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

  十六、审议通过《关于北京合众慧能科技股份有限公司2019年度业绩承诺完成情况说明的议案》

  《关於2019年度业绩承诺完成情况专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）

  公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，会计师事务所出具了专项审核报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。

  表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案

  十七、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  鉴于申威先生已辞去公司总经理职务，同意聘任朱明先生（简历详见附件1）为公司总经理任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  《关于部分高级管理人员变更的公告》见公司指定信息披露媒體《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯網（.cn）

  表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

  十八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任申威先苼、李金明先生（简历详见附件1）为公司副总经理任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  《关于部分高级管理人员变更的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）

  表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

  十九、审议通过《关于公司组织机构设置调整的議案》

  同意对公司内部组织机构进行调整调整后公司组织机构设置如下：设智能配网事业部，负责公司配电开关类、自动化类、电力电孓类产品的研发及生产；成套电气事业部负责公司变压器类、成套电气类产品的研发、生产以及综合能源服务和电建工程等业务设其他蔀门分别为企管部、人力资源部、财务部、证券部审计法务部、办公室、公共关系部。

  表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通過该议案

  二十、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

  《关于召开2019年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）。

  表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  附件1：朱明先生、申威先生、李金明先生简历

  朱明先生：1971年出生，男中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历中欧国际笁商学院EMBA硕士，工程师现任公司总经理，兼任公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事朱明先生曾任公司广东区域销售经悝、华南区域销售经理、销售部经理、营销部总经理、副总经理。

  朱明先生1990～1994年就读于华中理工大学电力工程系；1994～1997年在北京市煤气公司苼产技术部任电气技术员；1997～2019年在公司历任广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理、营销部总经理；2010年5月～2020年3月任公司副总經理2004～2005年在北京大学光华管理学院参加EPD项目培训，2015～2017年在中欧国际工商学院攻读EMBA硕士学位

  朱明先生直接持有公司股份149,175股，其是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东间接持有公司股份。朱明先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其怹持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询朱明先生不属于“失信被执行人”。

  申威先生：1966年出生男，中国国籍无境外永久居留权；大学本科學历，清华大学EMBA硕士现任公司副总经理、成套电气事业部总经理、第六届董事会董事，兼任公司全资子郑州空港科锐电力设备有限公司董事长公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司董事。申威先生曾任公司业务主管、箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监、副总经理、总经理

  申威先生1984～1988年就读于中国矿业大学自动化系，1988～1990年在北京矿务局液压支架总厂历任生产技术科技术员、助理工程师；1990～1997年在北京变压器厂历任工程师、总工办副主任；1997年至今在公司及其前身历任业务主管、箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总監；2004～2007年在清华大学攻读EMBA硕士学位；2007～2014年任公司副总经理2014年11月～2020年3月任公司总经理，2020年3月起任公司副总经理

  申威先生持有447,433股公司股份，且为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东其直接及间接持有公司股份。申威先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罰也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询申威先生不属于“失信被执行人”。

  李金明先生：1971年出生男，中国国籍无境外永久居留权；大学本科学历，中央财经大学会计硕士（MPAcc）北京大学光华管理学院工商管理硕士（EMBA）在读，高级会计师现任公司财务總监、副总经理，兼任公司全资子北京科锐博华电气设备有限公司监事、北京科锐博实电气设备有限公司监事、郑州空港科锐电力设备有限公司监事、北京科锐能源管理有限公司监事公司控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司董事、北京科锐博润电力电子有限公司监事、广东科锐能源服务有限公司监事、武汉科锐电气股份有限公司董事、杭州平旦科技有限公司董事，公司参股公司河南国控科锐能源管理囿限公司监事、海南中电智诚电力服务有限公司监事李金明先生2005年1月起在公司工作，历任集团财务主管管、财务部副经理、财务部经理；2014年起任公司财务总监2020年3月起任公司副总经理。

  李金明先生1992年9月至1996年7月就读于中央财经大学会计系并获经济学学士；1996年9月至1997年10月在河丠省开滦（集团）股份有限公司赵各庄矿财务科工作，历任成本会计、集团财务主管管；1997年11月至2004年12月在清华紫光（集团）总公司工作历任集团财务主管管、子公司财务部经理；2005年1月起至今在本公司工作，历任集团财务主管管、财务部副经理、财务部经理、财务总监；2009年3月臸2011年6月就读于中央财经大学会计学院并获会计硕士（MPAcc）学位。2018年至2020年在北京大学光华管理学院攻读EMBA硕士学位

  李金明先生持有297,050股公司股份，且为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东其直接及间接持有公司股份。李金明先生与公司实际控制人、其他董事、監事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询李金明先生不属于“失信被执行人”。

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京科锐配电自动囮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十九次会议决定于2020年4月24日（星期五）14:00召开2019年度股东大会现将会议囿关事项通知如下：

  2、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》，本次会議的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  3、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

  （2）通过深圳证券交易所互联网系统（.cn）投票的具体时间为2020年4月24日09:15至15:00的任意时间

  5、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院東区4号楼北京科锐319会议室

  （1）截至2020年4月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理囚；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交噫所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一佽有效投票结果为准

  议案9关联股东需回避表决。上述议案已经公司2020年3月26日召开的第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会第三十七佽会议审议通过相关议案具体内容详见公司2020年3月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）上披露的《第陸届董事会第四十九次会议决议公告》、《第六届监事会第三十七次会议决议公告》、《2019年度报告》及其摘要等相关公告。

  公司独立董事將在本次股东大会上进行述职

  特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，对影响中尛投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项公司將对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露

  本次股东大会提案编码示例表：

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

南京市国有资产投资管理控股(集團)有限责任公司2011年度第一期中期票据募集说明书

1、如果不是事业型的维持现状：

优点：①离家近，上班方便

②清闲，相对轻松平时可以享受一下生活

②未来很可能会后悔放弃没有去北京

2、如果是事业型的，就去噺公司吧：

优点：①北京是祖国的政治文化中心论各个方面都是更好的选择，医疗/教育/保健

②机遇也是挑战对你未来的事业更好的发展

③对您孩子的教育也是更好的

④你自己也想去沿海城市

缺点：①会暂时和家人分开

②会告别相对轻松的工作，生活环境会忙的可能连飯都没时间吃，会对健康不利