美国太浩精校版ICO金融服务办理美国MSB牌照，需要的监管条件是什么？

点击联系发帖人 时间：2018-10-09 17:05

太浩精校版

该楼层疑似违规已被系统折叠

去媄国太浩精校版ICO金融服务应该就可以办理吧它们可以帮忙提供很多金融服务。

}

美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机構金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照属于注册许可证，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司范围包括国际汇款、外汇兑換、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司必须申請 MSB 牌照，才能合法地运营

对合规专员或股東进行背景调查。

拥有适当的业务架构良好的内部监控系统，以及公司人员具备一定的数字幣

发行?业的资质和经验

财务状况及偿还能力良好。

最少任命两名负责人员其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一名负責人作为合规专员

MSB牌照所需提交的材料:

1)美国公司基本资料?，包括公司税号

2)美国公司股东、董事详细个人资?(护照扫描件，个人电话住址等，股东最好有美国SSN)

4)服务类型，参考MSB服务类型列表

5)总交易金额:列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金額超过$100,000的列表

6)提供银行?账户信息(开户?、账户号码、银?分行地址)

智汇咨询的监管牌照范围：美国MSB牌照、加拿大FintracMSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马耳他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡基金会、新加坡法律意见书、数字货币交易所牌、区块链牌照、虚拟币牌照、数字货币监管牌照、、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利茲IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌、塞舌尔FSA牌照、开曼监管CIMA牌照、加密货币牌照等全球海外监管牌照。马耳他牌照德国牌照，直布陀罗牌照

}

著作权归作者所有商业转载请聯系作者获得授权，非商业转载请注明出处

金融服务业及其相关衍生行业是美国经济的基础，是重中之重一旦认同虚拟货币地位放开其市场，华尔街投资市场的巨额投资必将滚而来资金的流动性加强对虚拟货币市场是绝对的利好消息，这代表着巨大的财富效应所以MSB牌照的重要性无需再言。

希望这个回答对你有帮助

“在人手一块美国MSB牌照”的时代（有些夸张了哈哈）你

火热牌照吗。咋们先来介绍一丅这牌照美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照，属于注册许可证主要收监管对象是金钱服务相关嘚业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务在美國从事上述相关的相关业务的公司，必须申请 MSB 牌照才能合法地运营。从上段话可看出美国MSB不仅仅是数字货币牌照它还包含外汇兑换国際汇款（外汇和支付），所以他的范围是很广的不是单一的数字货币牌照

美国MSB牌照备受推崇的原因仅仅是监管范围广吗？当然不是的監管范围是其一，还有美国牌照的含金量美国牌照的名气所带来的是客户的信任和认可。下面列举美国MSB牌照的优势：

1.投资者认可--美国的公司法律及金融业监管非常完善拥有美国牌照，会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可

2.获得权威批准--获得美国财政部的权威批准，您可以在美国及全球开展相关业务即代表对数字货币平台的合规监管。

3.成为一线平台-- MSB 牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照Coinbase， BitfinexPoloiex，火币网,ok,币安交易所等平台均持有此牌照开展经营

4.多元化服务-- MSB 牌照准许国际汇款、外汇兑换，货币交易等使您可以更好地满足客户需求，提供更加多元化的服务

5.申请成本低，维护成本低含金量足，名气大宣传效果好性价比高。

MSB牌照办理需要的资料

需要一個海外公司全套资料（最好是美国公司）

申请时间：15个工作日左右

MSB牌照的金融业务方案设计

向美国财政部递交MSB牌照的申请

申请过程中负責回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement

下载百度知道APP，抢鮮体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

奇偶密码网