在股市里被犯罪团伙欺骗警方辱骂案件警方可以不受理吗怎么办

警方破获微信股票诈骗案 涉案超1.3亿410名骗子被抓
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图片来源:视觉中国
作者:程丹
最近的重庆警方屡屡破案,很是吸引眼球,仅8月这5天就抓获了涉嫌股票、诈骗分子410人。
先是破获了涉案1800万元的特大“荐股”诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人331名;后又破获了一起特大微交易诈骗案,全链条摧毁了一个仿效股票、期货交易买涨跌并控制交易平台,涉案超1.3亿,受害人上万,抓获涉嫌违法犯罪人员79名。
市场震荡,不少违法犯罪分子利用微信、微博、网络直播室、论坛、股吧、QQ等互联网工具或平台假借荐股、培训之名行诈骗之实,投资者需格外留心,别被“有心人”钻了空子。
新型微交易诈骗案,涉案1.3亿
最新消息显示,重庆江北警方破获的这起特大微交易诈骗案,是一个仿效股票、期货交易买涨跌并控制交易平台,它是进行数据纂改致使平台注册会员亏损,以谋取大额利益的虚假微交易平台。在重庆市公安局指挥下,江北警方分赴深圳、上海两地,抓获涉嫌违法犯罪人员79名,打掉犯罪团伙3个,捣毁犯罪窝点3个,查扣涉案电脑40余台、手机100部,涉案金额1.3亿余元。
2018年4月,江北分局刑侦、网安民警通过分析研判,发现一条疑似诈骗线索,一家名为“亿星国际”的互联网微交易平台涉嫌诈骗犯罪。
5月初,江北区公安分局接到市民李女士报警,她在微信上看到一篇介绍“亿星国际”微交易平台的文章,上面介绍“亿星国际”是一项判断外汇指数未来涨跌的新金融交易平台,通过选择外汇、原油、楠木等交易品种,选择周期预判涨跌即可下单。
随后,李女士按照微信软文里面推荐的微信号,联系上了这个平台。随后,李女士先后在此平台缴纳学习费用及充值费用共计3457元,但是,李女士在该平台交易多次基本上都是亏损,只剩下100元时李女士想把这钱提出来,可是钱怎么也提不出来了。李女士仔细回想,发现在微信转账时,已经被多次提示“本次交易存在兼职刷单、假冒客服等风险,请第二天再试”。
而李女士充值进行交易的平台,正是此前已经进入江北警方视线的“亿星国际”微交易平台!
微信平台放饵“第一刀不能杀太狠”
不同于以往网络赌博交易指数涨跌案件,此种新型网络诈骗以技术开发公司开发交易平台,平台公司进行风控管理,代理公司以给上级平台推荐客人,挣取手续费和使客户亏钱等方式进行联合后台操控诈骗谋利。
专案组循线追查,通过一个多月,锁定了这个以钟某某为首的微交易诈骗犯罪集团。
办案民警查明,2017年年底,犯罪嫌疑人钟某某向广州某科技有限公司购买仿效股票、期货交易买涨跌并可控制修改数据的虚假微平台系统,在互联网上架设服务器,发布炒亿盛、亿星平台外汇、石油、楠木等能获取高额回报为诱饵,诱骗大量微信用户注册亿星、亿盛平台帐号并充值进行微交易。
同时利用平台管理账户对平台进行控制,篡改数据,致使平台注册会员亏损或诱导注册会员频繁交易,收取手续费的方式进行诈骗,从中谋取大额收益。其中,在上海、深圳等地设立了多家代理商。
交易中,很多受害者认为平台的数据是跟国际大盘同步变化,实际上,这个平台根本没有联接国际大盘,是一个假构的交易平台。平台呈现的数据完全系自造,参与其中的很多人根本不清楚该平台存在风控这个环节,风控的基本手法就是修改数据,根据谋利的需求随意变大变小。
“亿星平台”运营按照层级设计,最下面是不计其数的业务员。业务员上面是组长,再上面是代理公司的经理,经理上面就是平台公司老总。最顶层是软件开发公司。
平台公司有两个重要部门:一是财务部门,由公司核心员工组成;二是风控部门,根据客户赚的多少修改数据,操控客户输赢。“亿星”在杀客户(也就是风控)的技巧上别有手段。“这方面,内部很多规章制度,比如“杀”客户,要求不能一刀太狠。比如客户投100万,第一天杀60万,第二天再让你赢点,然后找机会又杀。这给客户一种想象:自己输,是因为自己手气不好。客户即使不想玩了,也不举报。”涉案人员称。
警方通过进一步侦查发现,因该案涉案人员众多,技术公司、平台公司、代理公司等诈骗人员分布在深圳、上海等地,江北警方集约100余名警力,对软件开发公司、平台公司和代理公司3个犯罪窝点同步开展抓捕,共抓获犯罪嫌疑人79名,犯罪集团主要骨干成员全部到案,主犯钟某某对其所犯事实供认不讳。
另一起诈骗案331人被抓
就在3天前,重庆警方还破获了一起诈骗案发生在重庆,犯罪团伙以“荐股”名义实施诈骗,警方8月2日共抓获犯罪嫌疑人331名,冻结涉案资金逾1800万元。
今年6月,重庆警方接到受害人韩先生报警称,他在炒股时遇见一个陌生人加他QQ好友,对方自称是某综合理财投资机构业务员,该机构有专业人员进行炒股指导,可以推荐优质股票,但需韩先生付费购买会员才能享受这项服务。韩先生付费后,根据对方指导购买股票,不但没赚钱还亏损了不少。对方又向韩先生推荐,还可付费购买其他理财产品指导服务。韩先生意识到自己可能被骗,遂报警。
与此同时,重庆警方接到多起与韩先生遭遇相似的报警。重庆市反诈骗中心与相关公司安全团队,将收集到的警情和举报进行了综合分析研判,发现这是一种专门针对“股民”的诈骗新手法。犯罪分子冒充证券行业工作人员,与受害人主动联系,称有专业股票分析团队指导,或证券内幕消息,可让受害人在股市快速赚钱,以此引诱受害人购买会员服务。警方调查发现,犯罪嫌疑人租用高档写字楼,在没有证券业从业资质情况下成立所谓的投资公司,编写诈骗话术,培训没有证券业知识的人员上岗,将他们包装成证券投资分析师、指导师、业务员等身份,向受害人推荐股票,编造股市内幕交易等信息,诱骗受害人付费办理该公司会员业务,骗取受害人的会员费。
掌握了所有犯罪证据后,专案组辗转全国多地,先后捣毁以陈某、胡某某、刘某某、冯某、段某某、金某为首的犯罪团伙6个,捣毁犯罪窝点7个,抓获犯罪嫌疑人331名,缴获作案电脑400余台,作案手机600余部,冻结涉案资金逾1800万元。据警方初步统计,仅陈某一个犯罪团伙,一年半时间内就诈骗5000余人,诈骗金额逾600万元。目前,相关犯罪嫌疑人已被刑拘,该案还在进一步办理之中。
非法荐股花样翻新,投资者需擦亮双眼
除了上述两个典型案件外,近期还有不少和非法荐股相关的诈骗案件。如郑州的一家非法公司,设立公司并招募客服人员,虚构公司具有证券专业从业人员,掌握股市内幕信息等虚假事实,向客户推荐股票骗取钱款,诈骗金额400多万主犯被判处11年有期徒刑;如有的开展“炒黄金大赛”在微信群内让“托”布局引投资者上当,上千人因此受骗;如上海市公安局嘉定分局捣毁一家专门以投资为名实施诈骗的犯罪团伙,抓获团伙成员22名;如江苏淮安警方摧毁一网络“荐股”诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人16名,查封涉案资金100余万元,初步查明被骗人员涉及江苏、山东、广东、安徽等10余省市。
通过上述案例可以看出,不管形式怎么多变,诈骗本质仍存,多是有几类手段:
一是不法分子通过微信(公众号、朋友圈、添加好友)、微博、论坛、股吧、QQ等,以“大数据诊股”“推荐黑马”“专家一对一指导”“无收益不收费”等夸张性宣传术语,或者鼓吹过往炒股“业绩”,招揽会员或者客户;
二是投资者加入微信群、QQ群、网络直播室后,有自称“老师”“专家”“股神”“老法师”的人,以传授炒股经验、培训炒股技巧为名,实际上向投资者非法荐股,以获得“打赏费”“培训费”或者收取收益分成等方式牟利,也有的不法分子先免费推荐股票,然后借机邀请投资者加入“内部VIP群”或“VIP直播室”,宣称有更专业的“老师”提供更高端的服务,并以各种名目收取高额服务费;
三是有一些不法分子以“荐股”为名,实际从事其他违法犯罪活动,如利用微信群、QQ群、网络直播室等实时喊单,指挥投资者同时买卖股票,涉嫌操纵市场,或者诱骗投资者参与现货交易(、艺术品、邮币卡等)或境外期货交易,牟取非法利益。这些非法活动花样繁多,欺骗性强,而不法分子往往无固定经营场所,流窜作案,有的甚至藏身境外,严重损害投资者利益和证券市场正常秩序。
警方提醒投资者,在进行网络微交易时,一定要擦亮双眼识别正规平台。一般违规平台既没有接受权威金融监管,又没有第三方银行资金存管,此外还存在违规操纵交易结果、人为设置出金门槛等诸多问题,通过肆意侵占投资人合法收益谋取暴利。此外,对于冒充“高手”喊单带单,前期让投资人赚钱降低防备心,后面就让投资人全部亏完,此类微交易多半是骗局。
证监会也表示,根据《网络安全法》有关规定,网络运营者应当依法采取技术措施和其他必要措施,防范网络违法犯罪活动;加强对其用户发布的信息的管理,发现法律、行政法规禁止发布或传输的信息的,应当立即停止传输该信息,采取消除等处置措施,防止信息扩散。互联网运营机构要增强法律意识和风险意识,加强前端审查和实时监控,及时清理封堵“非法荐股”信息,从事“非法荐股”活动或为“非法荐股”活动提供便利将承担相应的法律责任。
Sina.cn(京ICP0000007) &推荐股票收取会费 莱西警方成功打掉一诈骗犯罪团伙
青岛财经日报 记者 杨志坚 通讯员 张雪凤 王建海
手头有闲钱就想着通过“内幕消息”获得高额回报,却不想掉进骗子的圈套。近来,诈骗团伙以证券公司的名义以提供内幕消息的方式,向股民推荐股票从而实施诈骗。4月22日,莱西警方顺藤摸瓜、缜密侦查,一举打掉一个诈骗团伙,抓获团伙成员4人,破获电信诈骗案件2起,涉案总价值100余万元。
今年1月10日上午,莱西市公安局滨河路派出所接辖区一居民报警称:1月2日,其浏览网页时,弹出一个窗口,是某证券公司网址,因对股票感兴趣,就点击连接进入该网页,与对方进行交流后,对方提供了几条“内幕消息”,随后几两天自己发现对方提供的消息挺准,便相信对方可以帮助自己买股票赚钱。于是,自己与对方沟通后决定加入会员,并通过网上银行转账交纳1680元入会费。之后,对方又要求自己交纳2万元保证金,想到可以利用“内幕消息”获得高额回报,该居民便交纳了2万元保证金。交谈后对方知道他要购买35万元的股票,便让将资金打过去验收,看看到底有没有这个能力。该居民本来拒绝,但是对方坚持要见到资金后才透露“内幕消息”,于是将信将疑的把35万元资金转给了对方。可这之后就再也联系不上对方,于是报了警。
接警后,滨河路派出所高度重视,会同刑侦大队二中队成立专案组,开展侦查破案工作。专案组民警立通过银行卡资金流向,发现这笔钱转到厦门市一个叫黄某艳的名下,并分两次取走。掌握相关证据后,2月28日,民警远赴厦门,在当地公安机关配合下,成功锁定嫌疑人黄某艳。但由于黄某艳没有固定居所,常年在各省市之间到处流窜,给抓捕带工作来很大困难。4月22日,莱西警方获得一条重要线索,黄某艳在广州市出现。专案民警迅速行动,通过撒网布控,蹲点守候,最终在一家银行内成功将黄某艳抓获。
经突审,黄某艳供述:其伙同他人先后在孝感市和莱西市采取推荐股票的方式实施诈骗,并供述与自己一起作案的另一名同伙吴某镇目前在湖北孝感市,另外两人叫章某盛和王某泰。专案民警立即调整抓捕策略,兵分两路,一组带黄某艳至厦门市进行搜查,另一组急赴孝感市对吴某镇进行抓捕,并成功在孝感市看守所附近将其抓获。与此同时,另一组民警在厦门市也获知一重要信息,章某盛、王某泰二人在厦门市一银行预约取款。专案组民警立即行动,在当地公安机关的配合下,成功将该二人抓获。至此,专案组民警先后辗转广州、厦门、孝感等地市,奔波5000余公里,最终将涉嫌诈骗的4名团伙成员全部抓捕归案。
经审查得知,黄某艳与吴某镇、章某盛、王某泰人先后以推荐股票的方式在孝感市和莱西市实施2次诈骗行为,涉案总价值达100余万元。警方当场查获赃款61万元。
目前,犯罪嫌疑人吴某镇、章某盛、王某泰等三人因涉嫌诈骗罪已被莱西警方依法刑事拘留,黄某艳已被逮捕,案件正在进一步工作中。
警方提醒:骗子通过不明的网页、短信和电话来设局,总以高额利润、高回报为诱饵,以“内幕消息”等词汇迷惑股民,看似如假包换的正规公司,实际上很可能是不法分子披的“美丽外衣”,让受骗者深陷骗局。所以,市民若想理财、买股应该去正规场所,不要轻信内幕,天上不会掉馅饼。同时,与陌生人之间的大额资金转账一定要核实对方身份信息,擦亮眼睛,不被迷惑,确保财产安全。
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& & 利用虚构商品在网络上虚构商品价值,在后台操控强行改变商品价值走向,造成投资人资金亏损的假象从而非法获利。近日,辽宁省锦州市警方侦破一起网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人30余人,扣押作案电脑40余台,冻结犯罪所得资金数千万。目前此案已于今年6月移交检察机关提起公诉。锦州警方今天向《法制日报》记者介绍了此案的侦破经过。
&&&&投资失败怀疑被骗报警
&&&&去年5月27日,被害人谷某向锦州市公安局太和刑侦大队报警称,其于4月份,在一个微信群中结识一位网名为“秦雨诺”的网友,并在“秦雨诺”的介绍下,在一个的手机平台上进行理财投资交易,在4月至5月期间,先后投资4万元,之后发现在该平台上的钱款均投资失败,自觉被骗后报警。
&&&&接警后,警方立即组织专业人员对这个交易平台进行分析,同时对被害人与“秦雨诺”的聊天记录进行分析。
&&&&办案民警介绍:“在经过专业科学的分析后,确定该案为现今社会上典型的电信诈骗案,且使用手段高明先进,非常不容易让人察觉,参与在内的投资人均以为自己仅仅是投资失败并未被骗。”
&&&&综合公安部近年案例经验,此类案件侦破难度大、涉案金额大、嫌疑人众多,社会危害性极其恶劣,锦州警方迅速成立专案组,对此案进行侦查。
&&&&改变数据造成亏损假象
&&&&办案人员继续深挖线索,并调取了被害人谷某在向“御楠居易购”投资记录,从交易记录中查明钱款流向,发现被骗钱款均流向第三方支付平台,再次通过第三方支付平台的转账记录及资金流向,确定了一家座落在湖北武汉市的一栋写字楼中公司,公司负责人为向某某,其手下的曾某、增某、刘某、管某等人均为该公司骨干。
&&&&在确定了主要犯罪嫌疑人及地点之后,侦查人员又对公司的运营方式及盈利方式进行侦查。经侦查发现,该公司有多个部门,主要分为技术部(负责软件开发与大盘走势调节)、客服部(处理客户投诉)、运营部(负责招代理公司)、会计部(负责公司工资发放及赃款分配、转移)。
&&&&办案民警介绍称,该公司技术部通过将这个交易平台接入外汇大盘,将外汇大盘走势模式引入平台内,并将外汇大盘走势图改为公司所经营的金丝楠木等商品的价格走势,在用户交易时将用户交易的时间设定为60秒,在60秒内投资客户买定离手,同时该平台内余留两秒空余时间,在剩余两秒内,后台使用虚拟投资等技术手段,强行将大盘走势改变,造成客户亏损。
&&&&在确定公司内主要犯罪嫌疑人和运营方式后,立即组织人员准备对犯罪嫌疑人进行抓捕,但该公司在去年7月末突然停止运营,毫无音讯,这使案件侦办陷入了僵局。
&&&&案件抓捕过程一波三折
&&&&经过两个月的再次侦查,警方发现该公司又开始了运营,公司人员迁移至河南省郑州市,侦查人员随即赶赴郑州市再次开始对该犯罪团伙进行侦查。
&&&&通过工作,侦查员发现该团伙座落在郑州市CBD商业区的一座写字楼内,但该写字楼戒备森严,任何人想要进入都需要专用的身份识别卡,外人进入内部异常困难。
&&&&经过商讨研判及多日观察,警方发现该处办公楼防火通道处有一货梯,平时为物业保洁人员乘坐,侦查人员立即通过伪装手段从货梯进入,对该犯罪团伙所在的公司的地形进行了侦查,并在该写字楼出口处蹲守数日,摸清了该公司工作人员的行动习惯和下班后的去向,经过跟踪摸排,发现该犯罪团伙主要住处为两地,一处位于该写字楼后身居民小区内,一处位于郑州市金水区金林公馆内。
&&&&不料,案件侦办再次陷入困境,骨干人员管某并未出现在侦查人员的视野中,为不留漏网之鱼,侦查人员又进行了多日的侦查后得知,管某在距离该写字楼三公里外的另一座写字楼内单独成立了一所公司,运营模式如出一辙。至此,全部嫌疑人均被侦查员秘密锁定。
&&&&“抓捕工作充满不确定性,在侦查期间发现主要犯罪嫌疑人向某某有不定期回归武汉的习惯,犯罪嫌疑人王某在西安,而诈骗取得的资金所在的第三方支付平台公司在上海。办案民警介绍。
&&&&针对此情况,警方在日兵分四路准备展开抓捕行动,但向某某却在行动当天忽然消失。
&&&&为确保犯罪嫌疑人悉数到案,侦查人员从一直蹲守四个小时,向某某终于在武汉进行入警方的视野,四路侦查人员立即行动,进行收网。
&&&&最终,此次行动共抓获犯罪嫌疑人30余人,扣押作案电脑40余台,冻结犯罪所得资金数千万。
&&&&目前,此案已于2018年6月末移送检察机关提起公诉。
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如有疑问请致电 8唐某等人的犯罪手法通俗点说,就是通过双向申报、频繁撤单、自交易等诱导股价上涨的“杀器”,拿钱套钱、自己把股票价格推上去后再割其他人“韭菜”。目前已查证该团伙获利2000余万。
股票大量挂买挂卖是否就是真的受市场追捧?因大量涨停单追随买入是否就能追涨获利?近期,上海市公安局经侦总队经过缜密侦查,成功破获一起犯罪嫌疑人通过虚假报撤单的手法操纵证券市场的案件。犯罪嫌疑人唐某因其“显赫业绩”被股民们称为“超级牛散”,然而警方查明,唐某等人通过虚假报撤单的手法,利用“沪港通”操纵内地上市公司股票,目前已查证该团伙获利2000余万。据悉,这是上海破获的首起虚假报撤单操纵证券市场案。
2012年至2015年间,犯罪嫌疑人唐某等人先后利用资金优势、持股优势操纵10余支股票,证监会先后对唐某等人相继开出4张巨额罚单。但唐某等人并未就此收手。为躲避证监会的监管,他蛰伏在香港,控制多个证券账户利用“沪港通”操纵内地上市公司股票。这位沉浮于股海10余年的“超级牛散”,靠着虚假报撤单赚的盆满钵满。证监会对唐某再次处罚后,将唐某等人违法犯罪线索移送至公安机关。
接到线索后,上海市公安局经侦总队立即展开侦查。经过数月循线追踪,终于在浩如烟海的股票账户信息中发现了与唐某共同操纵的一致行动人,并逐步摸清了该团伙的犯罪手法:通过控制大量证券账户先行建仓,再用不同账户以大幅高于现价委托买入的手段,使该股形成受市场追捧的假象后立即撤单,诱骗投资者为其高位接盘。
据悉,唐某等人操纵的股票类型是体量相对较小的,在该团伙的资金量内可以影响股价走势。通俗点说,就是行为人通过双向申报、频繁撤单、自交易等诱导股价上涨的“杀器”,拿钱套钱、自己把股票价格推上去后再割其他人“韭菜”。
“我们查明,有多个交易日,唐某等人控制账户组在成交前撤回买入量的比例,超过当日该股市场总委托量的50%以上。”经侦总队九支队复制队长王馨指出,这种行为已严重影响该股交易价格及交易量,行为人已触犯《刑法》第182条操纵证券市场罪的相关规定。
目前,唐某等3名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留,其中2人因涉嫌操纵证券市场罪已被检察机关批准逮捕,该案仍在进一步侦办当中。
上海市公安局经侦总队表示,将继续深化与行政监管部门通力合作,严厉打击各类证券领域犯罪,切实保护广大投资者的合法权益和证券市场公开、公平、公正的交易秩序。
*本文邬林桦,来自,原文标题《上海破获首起虚假报撤单操纵证券市场案:揭股市“超级牛散”是如何“割韭菜”的》*
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