股票/基金&
看谁先跑路！揭露比特币交易平台黑幕
作者：王振环
　　第1页：免交易手续费 天上掉馅饼or陷阱？　　泡泡网显卡频道10月12日 比特币价格的大涨大落催生了大批交易网站的诞生，在中国这个市场比特币交易平台已经从当初4、5家发展到了如今的16、17家。交易所队伍的壮大不可避免的带来行业之间的竞争，如果说交易所之间的口水仗是小打小闹的话，那么对台之间网络攻击、盗号偷币等行为，就可以上升为真刀真枪了！　　而中国的比特币玩家顶多也就几万人，对于绝大多数人来讲跟本不知道比特币是什么，可以说这个市场的潜力非常巨大。不过这也从侧面说明了面前可供各大交易平台“瓜分”的用户也是非常的有限的。在任何行业恶性竞争只会带领行业走向灭亡，而比特币交易平台的恶性竞争才刚刚开始。　　众所周知，交易平台要想赚钱离不开用户的“活跃度”，只有用户之间进行交易网站才能从中收取手续费，可以说手续费是一家交易所生存最基本的条件！然而近期一些交易网站的行为犹如饮鸩止渴―　　相信你知道目前已经有部分的交易平台开始宣布免交易手续费，更有部分交易平台公然表示交易、充值、提现全部免费。如果从比特币玩家的角度来讲，免交易手续费对于他们来讲是件好事。但是如果从交易平台的角度去想问题，没有了手续费就没有了收入来源，没有收入来源交易网站又从何谈的上发展呢？如果你连自己都养活不了，又拿什么去服务于玩家呢？　　这个世界上没有免费的午餐，如果你所在的那家交易网站目前处在零盈利的状态，那么笔者建议你还是早些时间退出来吧！如果一家私营企业完全不以赚钱为目的，那么他完全背离了市场的价值。　　当然面交易手续费只不过众多吸引玩家投资的手段之一，在比特币交易市场里存在着众多的违法现象，免费交易手续费根本同的边的都挨不上。我们可以看作这是各个平台之间的恶性竞争，也可以看做是交易平台的势利比拼，在免交易手续费大战之后，能够活下来的交易平台才能在这个市场站稳脚跟！　　第2页：非法集资从中获利 监管部门没发现？　　当个大家交易网站都在开展免交易手续费战争的时候，一些有“头脑的”交易平台玩起了新的花样―发行“股票”。交易所发行“股票”之后，玩家可以用比特币购买“股票”，然后享受到“股票”的分红。这个免费的大餐看上去比免交易手续费要更吸引人。于是大批的玩家参与到“股票”交易当中，而某些交易所的成交量也因为“股票效应”跃居为全球第一、全世界少有的地步。　　“股票”能够帮助用户赚钱，表面上看是件好事。但是我们要深入研究下他本质―交易平台内部发行的“股票”只是在平台内部有效，并且这种“股票”不受证券所监管、不受国家法律保护，交易平台可以自己决定“股票”的涨跌，完全不受外界环境（经济形式、国家政策等）的影响。这样也就意味着“股票”根本就没有一个合理生长的环境。　　如果我们换一个角度去思考问题，交易所发通过发行“股票”的方式吸引用户进行投资，但是“股票”本身又不受法律的保护，那么谁又能够保障投资者的利益呢？当然对于那些早期进入市场的交易者来说是能够享受到分红的待遇，但是对于那些后期进入市场的交易来说就要为别人买单。这样一个击鼓传花的游戏早晚有一天会停止，停在谁手里就会烂在谁手里！　　现在如果我们把这个问题深化一下：交易所通过发行“股票”的方式吸引用户投资网站拿到用户的钱并且还赚取用户的手续费发行的“股票”不受证券所监管、不受法律保护先进入的人赚钱后进入的人买单“股票”价格变动网站获利。　　最后的结果是网站获利，至于获利之后网站可以选择跑路，也可以选择“再来一次”的方式继续骗人。说白了这种没有保障的“股票”从根源上就是非法集资！鉴于目前我国法律对于比特币监管还不完善，部分监督机关还没有看到这个市场的巨大漏洞，某些交易平台就趁这个机会肆意敛财！　　那么“股票”交易市场的利润有多大呢？例如某交易平台一天的比特币交易量一天达到了10万个，按照比特币目前的市场价格来计算10万 X 780元=7800万元，这7800万元是网站的日交易额，而网站从中收取的手续费为7800万 X 0.3%=23.4万。　　通过上面的计算我们可以看出，交易平台一天通过手续费的方式，就可以纯盈利23.4万元！笔者在这里大胆的问下，我们的工商、部门有对这样的比特币交易平台征税么？恐怕某些机关连比特币是什么都不知道呢吧！　　当然同“股票”相类似的还有“股权”，交易所通过转让“股权”的模式向玩家集资，而玩家在获得“股权”之后在固定的时间内可以获得分红。表面上看这是一个交易平台玩家共赢的集资方式，但是我们仔细去分析这个问题―　　交易平台为什么要去跟玩家集资？他集资之后的钱会拿去干什么？好吧！笔者给你举一个浅显的例子你就明白了―你见过有哪位富的流油的土豪站在街上跟你要饭么（要钱）？那些站在街上要饭（要钱）的绝大多数都是穷人，另外还有一定数量的骗子！　　第3页：地下赌场 金额上千万 居然没人管？　　以上两种经营方式同笔者下面要谈的完全是小巫见大巫―　　1：比特币交易平台坐庄参与用户交易并且人为操纵市场价格。　　在比特币交易市场中存在一下几种群体：大庄家、小庄家、散户，他们之间的依附关系维持着交易市场的生态环境。尽管散户同庄家之间的博弈往往是十人九输，但是在交易市场这种情况是被众人所认可的。而交易平台所处的角色就是为玩家提供一个交易场所，有人赚钱有人赔钱这才是正常的市场行为。　　不过凡是都有例外―在目前的比特币交易环境中，交易平台往往就是一个大庄家，它不但可以制定游戏规则，还可以人为操控价格走势，这样对于投资者而言就失去了真正的公平性。如果连交易平台都在算计你的钱，那么这个游戏玩着还有什么意思？　　试想你去交易所购买股票，不但要提防被庄家屠杀，还要担心交易所控制个股价格，甚至还要担心交易所哪天会跑路，这是一件多么恐怖的事情？　　2：比特币交易+杠杆交易的模式　　内地法律允许比特币期货么？　　目前在中国只有三个合法的期货市场，而虚拟货币的期货市场在国内还有先例！而在比特币的交易环境中已经出现了期货市场，这样的期货交易平台大多数持有香港牌照（对牌照以及资质的真实性不做评论），如果交易平台只对本地区居民开放这也没有问题。但是期货交易平台内的用户却是内地玩家，而这样的交易平台在内地却没有相应的资质！对于玩家而言更谈不上所谓的法律保障，这是一个多么神奇市场？　　如果你不明白我在说什么，那么下面我给你举个例子―你在澳门开赌场这在当地是合法的，澳门政府也允许你这样做。但是你把赌场开到内地，还接受内地玩家参赌，这个问题就比较严重了！　　那么内地法律允许比特币期货存在么？在这个问题上我们不做讨论，至少目前在法律监管层面是空白的！我们先来看看比特币期货市场的利润多大把―我们以日成交量6万为例，目前一个比特币的价格是800元，那么这家期货平台的日交易额为：6万 X 800=4800万；如果按手续费为0.3%计算：4800万 X 0.3% =14.4万。　　好吧！随便拽出来一家比特币期货交易市场的日成交金额都能达到几千万，就算平台什么都不做只收手续费一天也有10多万的收入，这样一个暴力的行业却没有法律的监管！！你不觉得这件事很荒唐么？　　杠杆交易合法么？　　中国的股票市场明文禁止杠杆交易，所以杠杆交易只能存在期货市场，如果期货平台从本质上说就不合法，那么这个平台内所有规则都谈不上合法！而所谓的杠杆交易只不过是吸引用户的手段，这个游戏看似用很少的资金就可以撬动巨大的市场，但是投资风险率也随着杠杆的比例成本增加！　　其实所谓的杠杆交易就像赌场里的“赔率”，你在“赌场”里选择的赔率越高获得的利润就越高，同时你要承担的风险也就越大！而比特币圈里的杠杆交易说白了就是赌博时下注的“赔率”，如果交易平台只拿比特币作为标的物的话，那种这种赌博方式具有很好的隐蔽性，如果交易平台用金钱作为标的物的话，那么就是赤裸裸的赌钱了！　　4: 比特币骰子赌博　　近期在比特币市场出现了骰子赌博网站，玩家可以用比特币选择投注的赔率，然后进行买大或者买小操作。这样的经营模式实质上就是赌场模式，而在骰子赌博网站上比特币就相当于赌场的筹码。虽然这里不出现任何的金钱交易，但是你别忘了所有参与投注的比特币都是用钱买来的！！一个比特币的筹码就是人民币800块钱！！这样赤裸裸的赌博行为正在中国的比特币交易环境中恣意妄为的进行着―那里是现有法律监管的空白地带，那里是众多赌徒们享乐的净土，那里是比特币行业的毒瘤！　　第4页：钱进了别人账户 人家不给你怎么办？　　在文章最后笔者要提醒大家的是，现在国内任何一家比特币交易所都不具有金融牌照也不受金融机构监管，目前国内的比特币交易网站全部游走于法律边缘，甚至大部分交易网站的服务器都在国外，在国内运营的只不过是一个皮包公司。在这种混沌与秩序并存的环境下，我们政府到底扮演的是什么角色呢？要么是睁一只眼闭一只眼，要么还完全的蒙在鼓里……　　在这个交易市场里，每天有几千万甚至上亿的现金流动，每天产生上百万的交易手续费，然而可笑的是这里没有法律的监管，同样也没有法律的保障！有人说：“比特币的诞生就是为了挑战现有的金融体系，从而形成全新的互联网金融秩序。”的确比特币的特性决定了今天的局面，那么它背后隐藏的盈利暴力性、法律的滞后性、监管的匮乏性、保障的缺失性等等问题，都是值得我们去深思的……如果这个市场出现问题，谁来保障你的权益？　　试想这样一个影像―某网站的运营者关闭了服务器，然后将用户在平台上所有的钱全部提出，去某自由主义国度安享下半生……而你打开电脑发现经常上的那家交易网站不能访问了，而你存在这家交易平台上的钱也要不回来了！　　另外就算网站不出问题，经营者不会卷钱跑路，你以为你存在人家交易平台的钱是钱么！那些展现在你眼前的只不过是一串串的数字罢了，而你的钱全部都交易所的帐号上。今天交易平台的老板高兴可以把钱打给你，明天人家不开心了、不高兴了不打钱给你，你又能拿人家怎么办呢？　　你想报案么？你想要回钱么？你想惩奸除恶么？在法律监管都是空白的前提下，谁又能来维护你的权益呢？　　今天跟大家这谈这么多内容吧！在中文章我没有提及任何一家交易平台的名字，更不存在任何的造谣、惑众成份，文章中提及的问题都是中国比特币圈子里的真实现状。　　现在回到文章的主题，谁会先跑路呢―我不希望任何一家交易平台跑路，因为任何一家交易平台的跑路都意味着玩家利益的受损！我期望中国的比特币交易平台能够向着健康、和谐、合法的方向发展，我期望我们的权利机关在享受纳税人福利的时候，能够抽出几分钟的时间去研究下这个市场。因为一个没有法律监管、没有机构制约的“市场”，却能够大张旗鼓的在政府的眼皮底下肆意敛财，这个滑稽的“玩笑”让人心情难免沉重！
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我靠！全球最大的比特币交易平台被黑客盗空了，损失管5亿美刀收藏
吓尿，谁这么牛B，全球人都知道了！敢问吧里有玩比特币的吗？敢问有把比特币存在Mt.Gox那个平台的吗？深表同情世界最大规模的比特币交易所运营商Mt.Gox2月28日宣布，因交易平台的85万个比特币被盗一空，公司已经向日本东京地方法院申请破产保护。这一消息对于众多投资者来说，无疑是一枚重磅炸弹。被盗一空Mt.Gox首席执行官马克·卡尔普勒当天在东京举行的新闻发布会上鞠躬致歉，称“比特币丢失是因公司系统存在漏洞”。Mt.Gox的一名律师称，在该平台交易的比特币几乎全部被盗，包括用户交易账号中约75万个比特币，以及Mt.Gox自身账号中的约10万个比特币。根据2月28日的交易行情，损失估计约4.67亿美元。据媒体报道，Mt.Gox交易平台顶峰期间拥有超过100万个账户，以日本以外的客户为主，包括不少1万美元以上数量级交易的用户。一些比特币投资者已从海外赶往东京，试图从Mt.Gox要回交易资金。2月7日，因遭到黑客攻击，Mt.Gox临时停止比特币提取业务，引发交易混乱和用户不满。2月25日午间起，用户无法登录Mt.Gox交易平台。网站首页随后贴出“告顾客书”，暂停所有交易。
傻逼才投资那种网络货币
能确定公司不是监守自盗的？
余额宝也被黑客侵入怎办？
电影题材，好莱坞六大火速改编电影。
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你的比特币交易账户真的安全吗？这里有三大盗窃套路
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（原标题：你的比特币交易账户真的安全吗？这里有三大盗窃套路）
会被盗吗？如果账户里的比特币被盗，还能追的回来吗？
题图来自：视觉中国在不少投资者眼中，比特币交易既然全程记录在区块链中，而区块链是不可篡改的公开账本，怎么会被盗呢？既便被盗，不也可以追回来吗？所以，比特币账户的安全性，有啥可以担心的。而事实上，还真不是这样，类似的案例已经有很多。所以，作为一个比特币投资者，还真的要好好关注下比特币账户的安全问题。比特币被盗，背后的三大套路比特币本质上只是区块链上的一串字符，记录着该比特币诞生以来的所有交易记录，由于区块链属于去中心化的结构，用户通过一个公开的地址和只有自己知道的密钥来宣示所有权，某种程度上，谁掌握了这个密钥，谁就实质性地拥有了对应地址中的比特币资产。而区块链的防篡改特征，是指比特币的交易记录不可篡改，而非密钥不会丢失。同时，也正因为区块链不可篡改，密钥一旦丢失，也意味着不可能通过修改区块链记录来拿回比特币，所以，丢了，可能就真的丢了。结合近年来的一些案例，不难发现比特币被盗的三种套路。交易平台监守自盗很多投资者都是通过交易平台进行比特币交易的，自然也会把比特币存放在交易所账户之中。除了个别国家以发放牌照的方式将虚拟货币交易所纳入监管框架之内，多数国家和地区的虚拟货币交易所都没有监管背书，也没有上线诸如资金存管、虚拟货币存管等防范措施，意味着如果交易所自身动了坏心思，&偷&你的比特币简直是探囊取物一般。举个例子，日，当时世界最大的比特币交易所运营商Mt.Gox 宣布其交易平台的65万个比特币已经被盗一空，随后Mt.Gox便宣布破产。而后来执法部门的调查发现，所谓的65万比特币被盗，其实只有7000个比特币因黑客攻击而失踪，其余的都被平台的内部人拿去了，属于典型的监守自盗。交易所遭受黑客攻击居心不良的交易平台毕竟是少数，更多的被盗案件源于黑客攻击。无论是交易所自身的密钥还是用户的密钥，都存放在交易所的钱包系统中，若系统被黑客攻破，导致密钥泄露，里面的比特币资产自然也就会不翼而飞。考虑到虚拟货币交易所的实力差异很大，对系统安全的重视程度也不同，因黑客攻击导致的丢币事件并不鲜见。2014年3月，美国数字货币交易所Poloniex被盗，损失12.3%的比特币，这次丢币便是由于黑客利用了交易平台的代码漏洞把资金偷走的。日，黑客利用比特儿从冷钱包填充热钱包的瞬间，将比特儿交易平台冷钱包中的所有BTC盗走，总额为7170BTC。日，比特币钱包运营商比特币存钱罐被盗，据比特币存钱罐官方表示，黑客于日入侵了平台的Linode账号，并修改了Linode账号密码和服务器的root密码，从而入侵了服务器并且获得了服务器的控制和管理权限，导致比特币被盗。用户交易账户被盗随着各大交易所加强系统安全的防护，交易所自身系统被黑客攻破的几率大幅下降，而用户自身交易账户被盗开始成为主要的丢币方式。用户与交易所之间主要通过登录名和密码建立联系，就像银行卡被盗刷、第三方支付账户会被盗用一样，若用户的登录名和密码泄露，就会出现虚拟货币账户被盗用的现象。而用户名和密码泄露则太容易了，比如用户设备中了木马病毒、多个平台用同一套用户名和密码遭受撞库袭击、交易平台自身的系统漏洞导致用户的账户和密码泄露等，都会导致交易账户的被盗用。比特币被盗后，还能追回来吗？那么，接下来的问题便是，如果账户里的比特币被盗，还能追的回来吗？其实，要分不同的情况来看。如果是交易平台自身的监守自盗，直接向平台索赔就好了，所以，我们着重看看后面两种情况。在交易所系统被黑客攻击的情况下，难度较大。因为黑客一旦盗取比特币，接下来便会通过混币等手段把盗窃的比特币洗白，除非金额巨大引起国家相关部门强力介入，否则追回的可能性仅仅停留在理论层面。在追不回来的情况下，若损失金额很小，一般是交易所自行承担损失；若损失金额超过了交易所承受能力，为了避免交易所破产，一般采取所有用户按比例分摊损失的做法。比如说，如果交易所因黑客攻击损失了1万个比特币，且交易所无力承担损失，此时便进入损失公摊模式，若你的比特币资产在交易所中占比1%，则意味着你需要承担100个比特币的损失。当然，还有一种情况便是在区块链层面进行回滚操作，强制拿回被黑客偷走的比特币。不过，这样会导致区块链的硬分叉，也会影响区块链的不可篡改和去中心化特征，一般不被社区所接受。所以，这种情况只在以太坊TheDao事件中发生过一次，结果导致以太坊一分为二，出现了以太币ETH和以太经典ETC的分裂，影响很大，在比特币历史上，尚无先例，以后估计也不会出现类似案例。对于用户自身交易账户被盗的情况，相比交易所被黑客攻击，其金额和影响要小得多。在排除用户自身的原因（比如用户监守自盗，存在欺诈嫌疑）之后，负责任的交易所通常会主动承担损失。若用户自身存在明显过错，则很有可能会陷入纠纷，需要通过诉讼来解决问题。日，北京海淀法院曾通告一个用户诉讼交易平台的案例，用户施先生在某平台被盗40余个比特币而向平台索赔41万元，而平台方则表示，事件起因是施先生的安全意识不足，同时丢失了资金密码和登录密码且未开启行业惯用的二次登录验证，并暗示不排除用户存在&监守自盗&行为的可能性。&提高自身安全意识才是王道站在交易所的角度，为了应对账户被盗风险，就如同第三方支付企业会搭建专门的欺诈风险防控体系，综合利用设备指纹验证、位置认证、人脸识别、指纹验证、用户行为习惯分析、原卡进出、交易限额控制等手段进一步降低风险损失一样，除了加强用户风险意识教育（如定期修改密码、不在共用电脑上登录账户、设置复杂的密码等）之外，一般情况下，会采取绑定Google验证、设置交易密码、开启登录二次验证、同卡提现等手段防范欺诈风险，确保既便登录用户名和密码泄露，也不会造成实质性的损失。对用户而言，提高风险防范意识才是王道。除了定期更换密码、不在共用电脑登录交易账户等之外，也要配合平台的各项账户安全措施，提高账户安全等级，降低资金损失风险。【钛媒体作者：薛洪言，苏宁金融研究院互联网金融中心主任，微信公众号：洪言微语】
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本文来源：钛媒体
责任编辑：王晓易_NE0011
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