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2019年第五次暂时股东大会决定告示
本公司及董事会全体成员包管本告示内容的真实、准确、完整没有虚假纪录、误导
1、本次股东大会未泛起阻挡议案的情形；
2、本次股东大会未涉及更改前次股东大会决定。
一、 会议集会會议召开情况
1、会议集会会议召开时间
（1）现场会议集会会议召开日期和时间：2019年11月21日（星期一）14：30
①通过深圳证券买卖所买卖系统举行網络投票的具体时间为2019年11月21日9：30
②通过互联网投票系统举行网络投票的具体时间为： 2019年11月20日15：00至2019
年11月21日15：00期间的任意时间
2、会议集会会議召开地址：公司会议集会会议室
3、会议集会会议召集人：公司董事会
4、会议集会会议召开要领：现场投票与网络投票相连合
5、会议集会會议主持人：董事会秘书吴小辉先生
6、会议集会会议召开合法、合规性说明：本次会议集会会议的召开合适《公司法》、《深圳证券买卖所股
票上市法例》、《上市公司股东大会法例》以及《公司章程》的规定。
二、 会议集会会议出席情况
1、出席现场会议集会会议及网络投票股东情况：
其中持有公司5%以下股份中小股东出席情况
现场会议集会会议出席情况
2、公司董事、监事、高管及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会
本次股东大会以现场投票和网络投票相连合的表决要领对会议集会会议议案举行了投票表决，因勉励东西匡志伟先生、王凯军先生、谢欣先生
与公司控股股东存在关联关连关联股东北京北控光伏科技生长有限公司及其一致动作听已回避表决，表决情况洳下：
其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况
占出席会议集会会议中小
占出席会议集会会议中小
关于公司《第一期限制性勉励
规划（草案）》及其摘要的议案
关于公司《第一期限制性勉励
规划实施调查解决步骤》的议案
关于匡志伟先生、王凯军先生、谢
欣先生作为股权勉勵东西的议案
关于提请股东大会授权董事会管理
公司第一期股权勉励相关事项的议
关于出售子公司100%股权的议案
四、律师出具的执法意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：蒲舜勃 梁玥
3、结论意见：本所律师认为公司2019年第五次暂时股东大会的召集和召創法子、召
集人资格、出席会议集会会议人员资格、会议集会会议表决法子及表决功能等事宜，均合适《公司法》、《上市
公司股东大会法例》等执法、规矩、规章和其他范例性文件及《公司章程》的有关规定表
1、2019年第五次暂时股东大会决定；
2、2019年第五次暂时股东大会执法意见书。
四川金宇汽车城（集体）股份有限公司
二〇一九年十一月二十一日
