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蜜蜂先生 MFXS
无效宣告 或
"蜜蜂先生 MFXS"
商标解读：
在申请名称为蜜蜂先生 MFXS的商标，
该商标于通过商标局的审查并于下发注册证书，
目前最新状态是 商标注册申请-等待注册证发文；
使用期限是10年于到期。
石狮市柏兴优客商贸有限公司拥有 件商标。
蜜蜂先生 MFXS
商标注册号
申请人名称(中文)
石狮市柏兴优客商贸有限公司
申请人名称(英文)
申请人地址(中文)
福建省泉州市石狮市泰禾广场8栋402#
申请人地址(英文)
代理机构名称
北京奥肯国际知识产权代理有限公司
初审公告期号
注册公告期号
初审公告日期
注册公告日期
专用权期限
是否共有商标
商标使用详细
[2501——服装;成品衣][2502——服装;婴儿全套衣][2503——服装;游泳衣][2504——服装][2505——服装][2507——鞋][2508——帽][2509——袜][2510——手套（服装）][2512——皮带（服饰用）][2513——婚纱]
商标未申请群组
[2506---特殊用鞋][2511---领带，围巾，披巾，面纱]
商标注册申请-等待注册证发文
商标注册申请-等待受理通知书发文
商标注册申请-申请收文
商标注册公告（一）
商标初步审定公告
近似商标( )
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东莞市罗曼智能电器股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
明......192
二、主办券商声明......193
三、律师声明......194
四、会计师事务所声明......195
五、资产评估机构声明......196
第六节附件......197
一、主办券商推荐报告......197
二、财务报表及审计报告......197
三、法律意见书......197
四、公司章程......197
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......197
除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、股份
东莞市罗曼智能电器股份有限公司
公司、罗曼智能
东莞市罗曼罗兰电器科技有限公司
东莞市美程投资管理合伙企业（有限合伙）
东莞市晨美投资管理合伙企业（有限合伙）
和智华德赢
深圳市和智华德赢私募基金合伙企业（有限合伙）
深圳市罗曼罗兰科技有限公司
深圳市罗曼电器科技有限公司
罗曼实业有限公司（ROMANINDUSTRIALLIMITED）
深圳市一达通企业服务有限公司
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
广东华商律师事务所
沃克森（北京）国际资产评估有限公司
高级管理人员
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
东莞工商局
东莞市工商行政管理局
主办券商、方正证券指
方正证券股份有限公司
全国股份转让系统公
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（2013年2
《业务规则》
月8日-全国中小企业股份转让系统有限责任公司“股转系统
公告[2013]40号”发布，日修改）
公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行报价转让
人民币元、人民币万元
《中国人民共和国公司法》（根据日第十二
《公司法》
届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订）
《公司章程》
东莞市罗曼智能电器股份有限公司章程
根据《中国证监会发布非上市公众公司监管指引第3号——
《公司章程（草案）》指
章程必备条款》规定制定，并经公司2016年第二次临时股
东大会通过并于挂牌后生效实施的股份公司章程（草案）
本公开转让说明书
东莞市罗曼智能电器股份有限公司公开转让说明书
股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规
“三会”议事规则
深圳市监局
深圳市市场监督管理局
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字
《审计报告》
[号”《审计报告》
2014年度、2015年度
能够帮助个人完成日常生活护理需求的小型电器，如电动剃
个人护理小家电
须刀、美发器具等
自主设计制造商（OriginalDesignManufacturer），即指制造
厂商除了制造加工外，增加了设计环节，承担部分设计任务，
生产制造产品并销售给品牌商的业务模式
自主品牌制造商（OriginalBrandManufacturer），即指制造
商拥有自主品牌，自主设计产品，并自主制造产品，拥有完
整业务链的业务模式
带一个或多个负电荷的离子，离子是指原子或原子团失去或
获得电子后所形成的带电粒子
一种硼硅酸盐结晶体
纳米陶瓷油
在基础油中加入纳米陶瓷添加剂和其他添加剂复合而成机
PositiveTemperatureCoefficient，正温度系数的英文缩写，
泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件
采用PTC陶瓷发热元件与铝管组成的发热体
以高热导率氧化铝瓷为基体，耐热难熔金属作为内电极形成
陶瓷发热体
发热电路，通过一系列特殊工艺在1600℃高温下共烧而成
的一种高新高热节能的发热体
三维，“维”是一个几何学和空间理论的基本概念。构成空间
的每一个要素，如长度、宽度、高度，被称之为一“维”
NegativeTemperatureCoefficient，负温度系数的英文缩写，
泛指负温度系数很大的半导体材料和元器件
IntegratedCircuit，即集成电路，是一种微型电子器件或部件
PrintedCircuitBoard，即印刷电路板，是在通用基材上按预
定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是使
各种电子零组件形成预定电路的连接，起中继传输作用
PrintedCircuitBoardAssembly，印刷电路板组件的英文缩写
UniversalSerialBus，即通用串行总线
依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置
ComputerNumericalControl，一种由程序控制的自动化机
床，又称“数控机床”
欧盟颁布的《关于在电气、电子中禁止使用某些有害物质的
国际标准化组织（ISO）颁布的质量管理体系标准
推荐性国家标准
ConformiteEuropeene，是一项强制性的法规，由欧盟制订，
作为通过海关的凭证，证明此项产品可在欧洲自由交易
日本强制性安全认证，用以证明电机电子产品已通过日本电
气产品安全法或国际IEC标准的安全标准测试
GeprufteSicherheit，安全性已认证的德文缩写，以德国产品
安全法为依据，按照欧盟统一标准（EN）或德国工业标准
（DIN）进行检测的一种自愿性认证
ElectricalTestingLaboratories，美国电子测试实验室的英文
缩写，任何电气、机械或机电产品进入美国及加拿大两国市
场须取得ETL认证
电工产品合格测试与认证的IEC体系，是IECEE运作的
一个国际体系。IECEE各成员国认证机构以IEC标准为基
础对电工产品安全性能进行测试，测试结果即CB测试报告
和CB测试证书，在IECEE各成员国得到相互认可
SaudiArabianStandardsOrganization，即沙特阿拉伯标准组
织。SASO负责为所有的日用品及产品制定国家标准
StandardsAustraliaInternationalLimited，即澳大利亚国际标
准公司，是澳大利亚唯一的标准认证机构
ChinaCompulsoryCertification，即中国强制认证，是国家认
证认可监督管理委员会根据《强制性产品认证管理规定》（中
华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第5号）制定的
MetalCeramicsHeater，即陶瓷发热体
第一节 基本情况
一、公司基本情况
中文名称：东莞市罗曼智能电器股份有限公司
注册资本：1,000万元
法定代表人：严佑春
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
住所：东莞市樟木头镇柏地社区旗峰路8号
邮编：523635
网址：www.roman.cn
电子邮箱：lfb168@roman-technology.com
董事会秘书：李锋宝
统一社会信用代码：52543J
所属行业：根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T)，以及全国中小企业股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行
业分类指引》，公司主营业务属于：“制造业（代码：C）”门类、
“电气机械和器材制造业（代码：C38）”大类、“家用电力器具制
造（代码：C385）”中类、“其他家用电力器具制造（代码：C3859）”
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修
订），公司主营业务属于“制造业（代码：C）”电气机械和器材制
造业（代码：C38）。
根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《挂牌公司投资型行
业分类指引》，公司主营业务属于：“非日常生活消费品（代码：
13）”一级行业、“耐用消费品与服装（代码：1311）”二级行业、
“家庭耐用消费品（代码：131110）”三级行业、“家用电器（代
码：）”四级行业。
经营范围：研发、生产、销售：电器、电子产品及配件；计算机网络工程的
安装及维护；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务：公司主要从事个人护理小家电产品的研发、生产和销售，致力于
根据消费者和客户的需求持续创新，为其提供性能优良、品质可
靠、外观时尚、智能性高、实用性强的全系列个人护理小家电。
公司目前的产品主要包括卷发器、直发器、电推剪、电吹风、电
动牙刷、电动剃须刀等。
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌概况
股票代码：【】
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：10,000,000股
挂牌日期：【】年【】月【】日
转让方式：协议转让
（二）公司股东所持股份的限售安排及规定
1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之
日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交
易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期
间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股
份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转
让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其
所持有的公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司
控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每
批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间
分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控
制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主
办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因
导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.9条规定：“股票解除
转让限制，应由挂牌公司向主办券商提出，由主办券商报全国股份转让系统公司
备案。全国股份转让系统公司备案确认后，通知中国结算办理解除限售登记。”
《公司章程》第二十九条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之
日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转
让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让
限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”
2、股东所持股份的限售安排
公司于日整体变更为股份公司，截至本公开转让说明书出具
之日，公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让
的股份数量如下：
股东姓名/名称
数量（股）
深圳市和智华
德赢私募基金
合伙企业（有限
东莞市美程投
资管理合伙企
业（有限合伙）
东莞市晨美投
资管理合伙企
业（有限合伙）
10,000,000
3、股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。
三、公司股东情况
（一）公司股权结构图
（二）公司前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况
股东姓名/名称
持股数量（股）
持股比例（%）
境内自然人
和智华德赢
境内非国有法人
境内非国有法人
境内非国有法人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
（三）公司控股股东及实际控制人基本情况及变更情况
1、公司控股股东及实际控制人的认定
截至本公开转让说明书出具日，严佑春直接持有公司49.52%的股份，间接
持有公司6.44%的股份，合计持有公司55.96%的股份，系公司的第一大股东，
并担任公司董事长兼总经理职务，负责公司的重大决策及日常生产经营活动，对
公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力，处于控股地位，系公
司的控股股东和实际控制人。
2、公司控股股东及实际控制人的基本情况
公司控股股东和实际控制人为严佑春。
严佑春，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999
年7月至2001年3月，任广州电器公司职员；2001年4月至2001年7月，自
由职业者；2001年8月至2006年4月，任广州高科通信设备有限公司业务区域
经理；2006年6月至2010年7月，任罗曼罗兰总经理；2010年8月至今，历任
罗曼有限、罗曼智能总经理、董事长；2011年11月至今，任晨美投资执行事务
3、公司控股股东及实际控制人的变更情况
自日至日期间，严佑春直接持股比例始终占
公司（包括公司前身罗曼有限，下同）注册资本63.0328%以上；自2015年11
月11日至今，严佑春直接持股比例始终占公司注册资本49.52%以上，间接持股
比例始终占公司注册资本6.44%以上，合计持有公司55.96%的股权/股份，系公
司的第一大股东，其他股东股权较为分散且单个股东的持股比例均未超过15%；
在罗曼有限阶段，严佑春提名推荐罗曼有限的执行董事和总经理人选，罗曼有限
变更为股份公司后，公司董事会半数以上人选由严佑春提名推荐，严佑春亦担任
公司董事长兼总经理职务，负责公司的重大决策及日常生产经营活动，对公司的
经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力，处于控股地位，系公司的控
股股东和实际控制人。
据此，最近两年内，公司的控股股东及实际控制人未发生变化。
（四）股东之间的关联关系
截至本公开转让说明书签署日，股东严佑春与股东毛葆琼系夫妻关系，股东
严佑春与股东严洪流系叔侄关系。股东严佑春持有股东晨美投资2%的财产份额，并担任晨美投资的执行事务合伙人；同时，股东严佑春持有股东美程投资98%
的财产份额。股东严洪流持有股东美程投资2%的财产份额，并担任美程投资的
执行事务合伙人；同时，股东严洪流持有股东晨美投资98%的财产份额。
（五）股东主体资格的适格性
公司在册股东共12名，其中自然人股东9名，自然人股东不存在或曾经存
在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东
资格条件等主体资格瑕疵问题，具有法律、法规和规范性文件规定担任公司股东
的资格。公司股权清晰，不存在代持的情形。
机构股东3名，晨美投资的基本情况如下表：
东莞市晨美投资管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所
东莞市樟木头镇柏地社区旗峰路8号A栋三楼302
执行事务合伙人
有限合伙企业
股权投资；企业管理信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
晨美投资合伙人、出资额、财产份额如下表：
合伙人姓名
出资额（万元）
财产份额（%） 合伙人类型
普通合伙人
有限合伙人
美程投资的基本情况如下表：
东莞市美程投资管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所
东莞市樟木头镇柏地社区旗峰路8号A栋三楼301
执行事务合伙人
有限合伙企业
股权投资；企业管理信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
美程投资合伙人、出资额、财产份额如下表：
合伙人姓名
出资额（万元）
财产份额（%） 合伙人类型
普通合伙人
有限合伙人
和智华德赢的基本情况如下表：
深圳市和智华德赢私募基金合伙企业（有限合伙）
主要经营场所
深圳市福田区梅林街道中康卓越城1期3栋906-2
执行事务合伙人
深圳前海和智资本管理有限公司
有限合伙企业
股权投资、基金管理和企业上市咨询业务（不得以公开方式募集资
金开展活动：不得从事公开募集基金管理业务）。
和智华德赢合伙人、出资额、财产份额如下表：
合伙人姓名
出资额（万元）
财产份额（%）
合伙人类型
深圳前海和智资本管理有限
普通合伙人
深圳市前海华德赢资本管理
有限合伙人
（六）股权明晰情况
公司股东所持公司股份不存在直接或间接代持的情形，股权结构清晰，股东
所持公司股份亦不存在权属争议或潜在纠纷。
（七）公司股东的私募基金备案
根据晨美投资和美程投资的合伙协议、查询全国企业信用信息公示系统、查
询中国证券投资基金业协会中有关私募基金管理人及私募基金公示信息，并对晨
美投资和美程投资执行事务合伙人严佑春和严洪流进行访谈，晨美投资和美程投
资系由严佑春和严洪流为专门投资公司而成立的合伙企业，成立至今仅对公司进
行投资，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，亦未聘请管理
人进行投资管理。据此，晨美投资和美程投资无须按照《证券投资基金法》、《私
募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》等相关规定履行登记备案程序。
和智华德赢系由基金管理人管理、以投资活动为目的设立的企业，其持有中
国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金备案证明》；同时，和智华德赢的
普通合伙人深圳前海和智资本管理有限公司亦已取得中国证券投资基金业协会
核发的《私募投资基金管理人登记证明》。
四、公司的股本形成及变化情况
（一）2010年8月，有限公司设立
日，严佑春、潘世辉、曾儒军、赖安邦、廖丽芬签署《东莞
市罗曼罗兰科技有限公司章程》，严佑春、潘世辉、曾儒军、赖安邦、廖丽芬共
同出资50万元设立罗曼有限。其中，严佑春以货币出资25.5万元，出资比例为
51%；潘世辉以货币出资7.5万元，出资比例为15%；曾儒军以货币出资7.5万
元，出资比例为15%；赖安邦以货币出资5万元，出资比例为10%；廖丽芬以
货币出资4.5万元，出资比例为9%。
日，东莞市大正会计师事务所出具“大正验字（2010）第0489
号”《验资报告》，确认截至日，罗曼有限已收到严佑春、潘世辉、曾儒军、赖安邦、廖丽芬货币出资共计50万元；其中，严佑春以货币出资25.5
万元，潘世辉以货币出资7.5万元，曾儒军以货币出资7.5万元，赖安邦以货币
出资5万元，廖丽芬以货币出资4.5万元。
日，东莞工商局向罗曼有限核发了注册号为089
的《企业法人营业执照》。
罗曼有限设立时，各股东的持股情况如下：
认缴出资额（万元）
实缴出资额（万元）
出资比例（%）
（二）2015年3月，第一次股权转让
日，罗曼有限召开股东会，一致同意股东曾儒军将其所持有
公司15%的股权以7.5万元转让给严佑春；同意修订公司章程。同日，公司修订
了公司章程。
日，曾儒军与严佑春签订《股权转让合同》，约定曾儒军将其
持有公司15%的股权以7.5万元的转让价格转让给严佑春。本次股权转让价款为
每股1元。严佑春已支付本次股权转让价款7.5万元。
日，东莞工商局就罗曼有限本次股权转让核发了《核准变更
登记通知书》。
本次股权转让完成后，各股东的持股情况如下：
实缴出资额
认缴出资额（万元）
（三）2015年6月，第一次增加注册资本
日，罗曼有限召开股东会，一致同意公司注册资本由50万
元增加至500万元，其中，严佑春新增认缴381万元，潘世辉新增认缴23.5万
元，赖安邦新增认缴24万元，廖丽芬新增认缴18万元，严洪流新增认缴3.5万
元，以上新增注册资本均以货币出资；同意修改公司章程。同日，罗曼有限就本
次增加注册资本事项通过了新的公司章程。本次增资价格为每股1元。
日，东莞工商局就罗曼有限本次增资事宜核发了新的《营业
本次增资完成后，各股东的持股情况如下：
认缴出资额（万元）
实缴出资额（万元）
出资比例（%）
（四）2015年9月，第二次股权转让
日，罗曼有限召开股东会，一致同意廖丽芬将其持有公司1.2%
的股权以1元的转让价格转让给毛葆琼，1.2%的股权以1元的转让价格转让给李
锋宝；同意修订公司章程。同日，罗曼有限就本次股权转让事项修改了公司章程。
日，廖丽芬与毛葆琼、李锋宝分别签订《股权转让合同》，
廖丽芬将其持有公司1.2%的股权以1元的转让价格转让给毛葆琼，将其持有公
司1.2%的股权以1元的转让价格转让给李锋宝。截至日，廖丽
芬尚未实缴其于日新增注册资本18万元，故本次股权转让给毛
葆琼、李锋宝为出资认缴权，转让价款均为1元，由毛葆琼、李锋宝缴纳出资其
持有公司股权相应的出资额。
日，东莞工商局就罗曼有限本次股权转让核发了《核准变更
登记通知书》。
本次股权转让完成后，各股东的持股情况如下：
认缴出资额（万元）
实缴出资额（万元）
出资比例（%）
（五）2015年10月，第三次股权转让
日，罗曼有限召开股东会，一致同意严佑春将其持有公司
5.7%的股权以1元的转让价格转让给刘昌明，0.2%的股权以1元的转让价格转
让给李刚；同意公司修订公司章程。同日，罗曼有限就本次股权转让事宜修订了
公司章程。
日，严佑春与刘昌明、李刚分别签订《股权转让合同》，严
佑春将其持有公司5.7%的股权以1元的转让价格转让给刘昌明，将其持有公司
0.2%的股权以1元的转让价格转让给李刚。截至日，严佑春尚
未实缴其于日新增注册资本381万元，故本次股权转让给刘昌明、李刚为出资认缴权，转让价格均为1元，由刘昌明、李刚缴纳出资其持有公司股
权相应的出资额。
日，东莞工商局就罗曼有限本次股权转让核发了《核准变
更登记通知书》。
本次股权转让完成后，各股东的持股情况如下：
认缴出资额（万元）
实缴出资额（万元）
出资比例（%）
（六）2015年10月，第二次增加注册资本
日，罗曼罗兰召开股东会，一致同意将公司注册资本由500
万元变更为610万元，其中，严洪流以货币出资31.5万元认缴新增注册资本31.5
万元；毛葆琼以货币出资28.5万元认缴新增注册资本28.5万元；美程投资以货
币出资50万元认缴新增注册资本50万元；同意修订公司章程。同日，罗曼有限
就本次增加注册资本事项通过了新的公司章程。
本次增资价格为每股1元。严洪流已于日将出资款31.5万
元汇入公司账户；毛葆琼已于日将出资款28.5万元汇入公司账
户；美程投资已于日将出资款50万元汇入公司账户。
同时，就2015年6月的第一次增加注册资本的实缴出资额，严佑春已于2015
年10月26日将出资款351.5万元汇入公司账户；廖丽芬已于
日将出资款6万元汇入公司账户；潘世辉已于日将出资款23.5
万元汇入公司账户；赖安邦已于日将出资款24万元汇入公司账
户；严洪流已于日将出资款3.5万元汇入公司账户。
就2015年9月第二次股权转让后相关受让方的实缴出资额，毛葆琼已于
日将出资款6万元汇入公司账户；李锋宝已于
日将出资款6万元汇入公司账户。
就2015年10月第三次股权转让后相关受让方的实缴出资额，刘昌明已于
日将出资款28.5万元汇入公司账户；李刚已于
日将出资款1万元汇入公司账户。
日，东莞工商局就罗曼有限本次增资事宜核发了新的《营
业执照》。
本次增加注册资本完成后，各股东的持股情况如下：
股东姓名/名称
认缴出资额（万元）
实缴出资额（万元）
出资比例（%）
（七）2015年11月，第三次增加注册资本
日，罗曼罗兰召开股东会，一致同意将公司注册资本由610
万元变更为660万元，其中，晨美投资以货币出资50万元认缴新增注册资本50
万元；同意修订公司章程。同日，罗曼有限就本次增加注册资本事项通过了新的
公司章程。
本次增资价格为每股1元。晨美投资已于日将出资款50万
元汇入公司账户。
日，东莞工商局就罗曼有限本次增资事宜核发了新的《营
业执照》。
本次增加注册资本完成后，各股东的持股情况如下：
股东姓名/名称
认缴出资额（万元）
实缴出资额（万元）
出资比例（%）
（八）2015年11月，第四次增加注册资本
日，罗曼罗兰召开股东会，一致同意将公司注册资本由660
万元变更为776.47万元，和智华德赢以货币出资900万元认缴新增注册资本
116.47万元；同意修订公司章程。同日，罗曼有限就本次增加注册资本事项通过
了新的公司章程。
本次增资每股7.73元。和智华德赢已于日将出资款900万
元汇入公司账户。
和智华德赢与严佑春、潘世辉、赖安邦、廖丽芬、严洪流、毛葆琼、李锋宝
于日签署了《和智华德赢与严佑春、潘世辉、赖安邦、廖丽芬、严洪流、毛葆琼、李锋宝关于罗曼有限的投资协议》（以下简称《投资协议》），
《投资协议》约定了投资方派出董事的一票否决权、优先购买权、共同出售权、随售权、股权回购权、清算优先权等，后因罗曼智能拟申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统公开挂牌转让，和智华德赢、严佑春、潘世辉、赖安邦、廖丽
芬、严洪流、毛葆琼、李锋宝、罗曼智能于日签订《关于《深圳
市和智华德赢私募基金合伙企业（有限合伙）与严佑春、潘世辉、赖安邦、廖丽
芬、严洪流、毛葆琼、李锋宝关于东莞市罗曼罗兰电器科技有限公司的投资协议》之补充协议》（以下简称补充协议），约定在公司向全国中小企业股份转让系统有
限责任公司申报材料时终止《投资协议》中关于投资方派出董事的一票否决权、优先购买权、共同出售权、随售权、股权回购权、清算优先权等条款之效力。和
智华德赢和公司之间并不存在任何有效并具有法律约束力的载有对赌、回购、估
值调整等导致公司股本可能发生变动进而影响公司股本结构稳定性条款的协议、安排或者备忘录。
日，东莞工商局就罗曼有限本次增资事宜核发了新的《营
业执照》。
就罗曼有限历次增资，除和智华德赢每股7.73元外，其他均为每股1元。
除和智华德赢为外部机构投资者外，其他增资均为公司现有股东认缴，实际系公
司现有股东内部股权调整，不涉及股东权益、义务的出让；系公司现有股东继续
投入发展资金、扩大公司股本的体现。和智华德赢为外部投资机构，其增资入股
公司系因其看好公司的发展，经公司所有股东一致同意，其增资价格为每股7.73
元。公司所有股东均已确认，公司历次增资均系增资股东的真实意思表示，其持
有公司的股权不存在潜在纠纷或法律风险。
本次增加注册资本完成后，各股东的持股情况如下：
股东姓名/名称
认缴出资额（万元）
实缴出资额（万元）
出资比例（%）
和智华德赢
（九）股份公司设立
1、有限公司决策
日，罗曼有限股东会作出决议，审议通过以截至2015年11
月30日经审计的公司净资产19,862,520.62元中的10,000,000元折为股份公司的
股份1,000万股，每股面值一元，余额部分9,862,520.62元作为资本公积。有限
公司的全体股东作为发起人，以其各自持有的有限公司股份所对应的净资产份额
折合为股份有限公司的发起人股份。
日，大华出具“大华审字[号”《审计报告》，截
至日，罗曼有限的净资产为19,862,520.62元。
日，沃克森出具“沃克森评报字[2016]第0030号”《东莞市罗曼罗兰电器科技有限公司拟整体变更为股份有限公司评估报告》，经评估，罗曼有限于评估基准日（日）的净资产评估值为2,324.26万元。
4、发起人协议
日，罗曼有限的全体股东作为发起人签署了《东莞市罗曼智能电器股份有限公司（筹）发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”）。
日，大华出具“大华验字[号”《验资报告》验证，截止日，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将截
至日经审计的净资产19,862,520.62元按照1:0.503461的折股比
例折合股份有限公司股本，计1,000万股，每股面值为1.00元，折股后剩余金额
计入公司的资本公积。
6、创立大会
日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过本次整
体变更的折股方案、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》等议案，选举产生第一届董事会与第一届监事会中股东代表监事，并授权公司董事会办理股份有限公司设立的所有事宜。
7、工商登记
日，东莞工商局依法核准罗曼有限整体变更发起设立为股份
公司的事项，并核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码为52543J）。
8、整体变更个人所得税缴纳
罗曼有限整体变更为股份有限公司，存在以净资产转增股本的情形，赖安邦、潘世辉、李锋宝、廖丽芬、李刚、刘昌明已就本次整体变更为股份公司净资产折
股事宜缴纳了个人所得税；严佑春、毛葆琼、严洪流尚未缴纳本次整体变更为股
份公司净资产折股之个人所得税。
根据《财政部、国家税务总局关于将国家自主创新示范区有关税收试点政策
推广到全国范围实施的通知》（财税[号）第三条，关于企业转增股本个
人所得税政策：自日起，全国范围内的中小高新技术企业以未分
配利润、盈余公积、资本公积向个人股东转增股本时，个人股东一次缴纳个人所
得税确有困难的，可根据实际情况自行制定分期缴税计划，在不超过5个公历年
度内（含）分期缴纳，并将有关资料报主管税务机关备案。公司持有广东省科学
技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于2015年10
月10日核发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR），严佑春、毛葆琼、严洪流尚未缴纳本次整体变更为股份公司净资产折股之个人所得税，其
已向税务机关申请本次税款分五年缴纳完毕，但尚待取得税务机关的同意备案。
严佑春、毛葆琼、严洪流已出具承诺：如因有关税务部门要求或决定，公司
需要补缴（或被追缴）整体变更设立股份公司时全体自然人股东以净资产折股所
涉及的个人所得税，本人将先行承担全体自然人股东应补缴（或被追缴）的个人
所得税款；如因公司当时未履行代扣代缴义务而导致公司承担罚款或其他损失
的，将全部由本人负责缴纳，保证不使公司因此遭受任何的经济损失，不对公司
本次挂牌及未来经营活动产生不利影响。
股份公司成立后，各股东的持股情况如下：
股东姓名/名称
持股数量（股）
持股比例（%）
和智华德赢
10,000,000
五、公司设立以来重大资产重组情况
公司自设立以来未进行重大资产重组。
六、公司的子公司及分支机构
截至本公开转让说明书签署日，公司不存在控股子公司，亦无参股公司和分
七、公司董事、监事、高级管理人员简历
（一）公司董事
1、严佑春，详情见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股东情
况”之“（三）公司控股股东及实际控制人基本情况及变更情况”。
2、潘世辉，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1995年2月至1995年9月，任深圳京明电子有限公司技术员；1995年10月至
1999年12月，任深圳达宇电子有限公司技术员；2000年4月至2010年6月，
任深圳淇升电器厂主任工程师；2010年8月至今，历任罗曼有限、罗曼智能工
程师、副总经理、董事。
3、赖安邦，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1999年2月至2007年2月，任鸿基日用制品厂管理者代表；2007年2月至2008
年7月，任罗曼电器生产经理；2008年8月至2010年8月，任罗曼罗兰生产经
理；2010年8月至今，历任罗曼有限、罗曼智能执行董事、副总经理、董事。
4、李锋宝，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1996年7月至1999年9月，任核工业北京化工冶金研究院助理工程师；1999
年10月至2002年2月，大学进修；2002年3月至2003年9月，任北京国兴基
业投资管理公司总裁助理；2003年9月至2006年12月，任四川省三通企业（集
团）有限责任公司总裁助理；2007年1月至2008年1月，任张家界鑫源矿业有
限公司副总经理；2008年2月至2013年10月，任遵义县六方矿业公司有限公
司总经理；2013年11月至2014年12月，任四川省国投矿业资产交易有限公司
副总经理；2015年1月至今，历任罗曼有限、罗曼智能副总经理、董事会秘书、董事。
5、袁高歌，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2000年3月至2002年12月，任深圳华泰印刷有限公司销售经理；2003年1月
至2008年11月，任东莞市常平源嘉丝印厂总经理；2008年12月至今，任东莞
源嘉印刷有限公司执行董事兼总经理；2016年3月至今，任罗曼智能董事。
（二）公司监事
监事会主席
职工代表监事
股东代表监事
1、廖丽芬，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2005年3月至2006年12月，任广州宏博企业有限公司总经理助理兼外贸跟单
员；2007年1月至2007年8月，任深圳市华信通贸易有限公司采购员；2007
年9月至2008年7月，任罗曼电器外贸跟单员；2008年8月至2010年7月，
任罗曼罗兰外贸业务员；2010年8月至今，历任罗曼有限、罗曼智能外贸主管、外贸副总监、监事会主席。
2、林渊，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998
年8月至2000年2月，任深圳市天时达资讯有限公司工模师；2000年3月至2003
年2月，任东莞市艾玛电子有限公司塑模课课长；2003年3月至2009年4月，任深圳市华擎科技有限公司塑模课课长；2009年4月至2010年7月，任罗曼罗
兰工模注塑部经理；2010年8月至今，历任罗曼有限、罗曼智能工模注塑部经
理、工模注塑部总监、监事。
3、周健华，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1990年1月至2000年11月，自由职业者；2000年12月至2004年11月，任东
莞市常平合益玩具厂总经理；2004年12月至2013年11月，任东莞市常平杰益
五金工艺制品厂副总经理；2013年11月至今，任东莞市杰益五金工艺制品有限
公司副总经理；2016年3月至今，任罗曼智能监事。
（三）公司高级管理人员
副总经理兼董事会秘书
财务负责人
1、严佑春，详情见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。
2、赖安邦，详情见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。
3、李锋宝，详情见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。
4、潘世辉，详情见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。
5、肖凤梅，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，持有中华人民共和国会计从业资格证书。2001年3月至2001年10月，任中国
建设银行股份有限公司宜春分行储蓄员；2001年11月至2005年10月，任东莞
市虢鑫五金制品厂主办会计；2005年11月至2007年3月，任东莞市中华家具
厂总账会计；2007年4月至2010年3月，任东莞市创力包装有限公司财务主管；
2010年4月至2012年12月，任东莞市凯华电子有限公司财务经理；2013年1
月至今，历任罗曼有限、罗曼智能财务经理、财务负责人。
八、公司最近两年的主要会计数据及财务指标简表
资产总额（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司股东的权益合计（万
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
九、与本次挂牌相关的机构情况
（一）主办券商
名称：方正证券股份有限公司
法定代表人：何其聪
住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22-24层
项目负责人：安泽禹
项目小组成员：李立令、张水潆、覃思
（二）律师事务所
名称：广东华商律师事务所
负责人：高树
住所：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦22-23层
经办律师：李娜、谭广良、舒佑丹
（三）会计师事务所
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：梁春
住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
电话：010-
传真：010-
经办注册会计师：邱俊洲、杜洪伟
（四）资产评估机构
名称：沃克森（北京）国际资产评估有限公司
法定代表人：徐伟建
住所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-6
电话：010-
传真：010-
经办注册资产评估师：邓春辉、代丽
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5楼中国结算北京分公司
电话：010-
传真：010-
（六）拟挂牌场所
名称：全国中小企业股份转让系统
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
邮编：100033
电话：010-
第二节 公司业务
一、公司主营业务、主要产品或服务及用途
（一）主营业务
公司主要从事个人护理小家电产品的研发、生产和销售，致力于根据消费者和客户的需求持续创新，为其提供性能优良、品质可靠、外观时尚、智能性高、实用性强的全系列个人护理小家电。公司目前的产品主要包括卷发器、直发器、电推剪、电吹风、电动牙刷、电动剃须刀等。公司业已取得相关专利63项。
公司立足于全球个人护理小家电市场，采用ODM与OBM相结合的发展模式。
目前，公司在国外主要采取ODM模式为全球各地区品牌商提供从产品方案设计、模具开发、电路设计、生产制造到售后专业服务的全方位产品整体解决方案，产品主要出口至亚洲、欧洲、北美洲、南美洲等市场；公司在国内主要采取OBM模式，以自主品牌的发展为主，已经取得了12项国内商标。未来，公司将进一步推动自主品牌发展，提高自主品牌销售占比。
报告期内公司主营业务未发生变化。
（二）主要产品及用途
1、公司目前产品结构
公司产品以个人护理小家电为主，主要包括卷发器、直发器、电推剪等，具体如下：
代表性产品/细分系列
高清液晶显示界面，更加准确方便的读取使用信息，
操作更简单；轻触按键调节，自动智能操作；产品机
壳上装有防烫硅胶，防止烫伤面部；负离子电气石卷
发棒负离子孔，不伤发；造型过程中自动喷雾，在定
负离子电气石自动卷发器系列
型的同时保湿护发。
双PTC发热体快速升温，温度控制精准、温差范围
小；360度自由转动电源线结构设计，便于美发造型
时的频繁转动；硬质氧化发热棒，耐磨性好；直卷两
硬质氧化发热棒系列
高清液晶显示，三位轻触按键操作，使用方便；大中
小三款卷发尺寸可供选择，超长18厘米烫发管，平
均受热，效果自然；80-210度全方位温度段调温设计，
适宜各种发质；负离子陶瓷油金刚黑烫发管，护发不
伤发；自动断电保护设计，消除安全隐患，环保节能。
全方位调温系列
快发热陶瓷发热体；环保材料；精确电路方案；设计
新颖，符合消费者消费习惯；负离子粉有效保护头发。
陶瓷油发热棒系列
高清液晶操作界面；防烫安全设计，防止烫伤面部、
手部；快速发热；配有金属烫发梳齿，定型持久；负
离子烫发去静电、防损发；120-220度多段调温适宜
电卷梳系列
各种发质；具有多种造型功能。
可折叠，方便收纳；高清液晶操作界面；防烫安全设
计，防止烫伤面部、手部；快速发热；配有金属烫发
梳齿，定型持久；负离子烫发去静电、防损发；120-220
度多段调温适宜各种发质；具有多种造型功能。
折叠电卷梳系列
12个档位调节温度；具有锁温功能；直卷两用，功
钛金发热板系列
新技术陶瓷发热体，快速升温，定型效果好；负离子
陶瓷油烫发板，护发不伤发；浮动发热板设计，不卡
发、不扯发；液晶显示；130-230度温度调节，适合
各种发质。
液晶显示陶瓷发热体系列
快发热陶瓷发热体；环保材料；德丰开关；精确电路
方案；负离子粉有效保护头发。
纳米陶瓷发热体系列
可调节转速快慢；充电时间短；多规格配梳可供选择；
产品功耗低，节能、环保；单面镀钛精铸定刀配优质
陶瓷动刀、使用时噪音小，刀头耐磨性强。
包括电吹风、电动牙刷、剃须刀等产品。
2、公司未来产品结构
未来公司会在现有产品结构的基础上，重点开发与推广电动剃须刀、电动牙刷。目前公司已经研发出多种型号的电动剃须刀与电动牙刷，其中部分型号产品已经开始小批量销售。
31000次/分钟的超强声波振动，5.5毫米的超宽摆幅深
入牙间隙，有效清洁难以触及的牙菌斑；拥有洁牙、美
白、轻柔3种智能模式，满足个性化需求；静音。
3D贴面浮动设计；防水设计；极速充电；可持续放电
120分钟；静音。
二、公司组织结构与主要业务流程
（一）内部组织结构图
（二）主要业务流程
公司产品的生产流程主要包括开模、注塑、表面处理、组装、检测、包装等环节。公司目前的主要产品包括卷发器、直发器、电推剪，其各自的组装、检测、包装环节流程具体如下：
（1）自动卷发器
（2）卷发器
（3）电卷梳
三、公司与业务相关的关键资源要素
（一）主要产品所使用的主要技术
公司在卷发器、直发器、电推剪、电动牙刷、电动剃须刀、吹风机等产品的设计与生产，以及开模、注塑、产品检测等环节均形成了具有竞争力的核心技术。
这保障了公司产品的先进性、实用性、时尚性与较高的质量水平。公司主要核心技术情况如下所示：
将温度传感器与发热体采用绑定技术将其组合成一体，提高产品的温度
绑定NTC控温技
稳定性，由于绑定了高灵敏热度电阻，产品无温度过冲现象，不会因为
温度过冲，高过设定值而烧焦头发，并且温度平稳控制，波动范围不超
过1度，与传统技术相比温度一致性有大幅提升。
电动减速箱设计
通过DC马达与塑胶9级减速的齿轮箱结构相配合，可以精准控制发热
通，以匀速转动卷曲头发，提高用户体验与卷发效果。
通过电路和结构的设计，形成缠绕头发力度过大会停止工作的保护机
安全保护技术
制，提高了产品的安全性。
主板控制IC通过对电池电压以及充放电电流的数据采集，再经过综合
锂电池充放电管
运算，确保电池充电饱和率达到98%以上，电能利用率达到95%以上，
能够延长电池使用寿命。
在马达输出轴前端增加感应强磁，同时在感应强磁前端增加感应装置，
马达恒速控制技
再将检测到的转速数据发送给控制IC，使IC实时控制马达的输出转速，
达到恒速效果。
降低产品重量的
在产品的材料上进行优化，通过多种材料分子的重构，提取本身质量属
材料和独有工艺
性轻、灵活性强、熔塑性高的材料分子。在注塑成型时采用独特的成型
工艺，成型出模后采用独有的后加工处理技术，使得产品的重量比一般
产品减轻约30%。产品重44
量的减轻能够为使用者带来更好的产品使用体
降低产品噪音的
该结构通过改变入风方向，让入风通过降噪装置，通过递减式的噪音消
除材料，过滤掉噪声中的高频音而达到降噪的效果。
一种延长马达使
通过对马达本身碳刷的材料改变，延长产品使用寿命。通过对改变风叶
用寿命的材料工
的结构设计和风叶材料，降低了马达运行过程中的负载力，从而减少在
艺和新型结构
使用过程中对马达碳刷的磨损负荷，延长了产品整体的使用寿命。
精准可智能调节
通过专业控制芯片，独立控制电吹风的风速、发热线的发热功率，通过
出风温度、风速、 系统智通配对功率跟温度，从而实现想要的出风温度、出风速度，同时
功率等数字控制
可以通过数字显示出风温度、速度、功率等，凸显产品的数字智能化。
通过在纳米陶瓷中增加正负离子粉，当热风经过线架组合时，正负离子
正、负离子技术
会随风在发丝表面形成水份保护层，锁住毛发的水份，让秀发更具光泽。
独有的APP智能
设置APP系统，用户可以根据自身爱好或需求管理产品功能。
独有的人体感应
产品离开人手时自动关机，再次拿起时，自动开机工作，避免安全隐患、
节能环保。
将电子线路与感应体通过密封技术固定在主体内形成密封体，使小家电
无线感应式充电
产品实现可水洗、可无线充电，全面提升产品使用的便捷性和充电通用
及防水技术
通过IC自动检测电池电压，根据电池电压自动衡速，自动调整电动牙
自动衡速技术
刷的摆幅，为消费者提供更好的刷牙效果与用户体验。
声波驱动马达利用线圈和磁体左右换向运动，解决了原有旋转式马达噪
静音传动技术
音大的问题。
充放电双重保护
通过IC控制程序进行充放电管理，有利于增加电池使用寿命。
专业的外观设计，使产品外形更好的符合消费者握拿习惯，提升消费者
人体工学技术
使用体验。
充电关机保护技
当产品充电时，产品自动关机，能够延长产品使用寿命。
电池过放保护技
当电池电量即将用尽时，开启保护功能，延长电池使用寿命。
将电子线路与电动机通过密封结构固定在主体内形成密封体，电动机传
动轴通过主体内的密封结构联接密封体外的传动结构，密封体外的传动
USB接口充电技
结构在清洗时浸水后，对产品无异常影响；密封体内的电子线路板上引
术与防水技术
出导体插针与固定在密封体外的USB接口连接，USB接口材料经过防
锈处理。使用产品充电时，充电线可以直接连接USB充电口充电；清
洗产品时，USB接口浸水后对产品无异常影响。
当用户使用或放置产品时，加速度传感器将信号传递到主板IC，再通
过主板IC程序控制产品的开启与关闭，当用户拿起产品，即可开启开
触控开关技术
关，当用户离开产品，即可关闭开关，摆脱了人工使用开关按键的繁琐，
凸显了产品的智能化。
在剃须刀头部放置一个压力传感器，压力传感器将用户使用时的压力大
自动调速技术
小信号传递到主板IC，通过主板IC程序设置以压力大小控制电动机转
数，达到自动调速功能。
通过对齿轮噪音产生的各环节（传动设计、齿轮模具精密特殊制造工艺、
装配公差配合等）原因分析，综合了机械原理、零件公差与配合、精密
塑胶齿轮静音传
塑胶零件的制造工艺及成型工艺、高分子材料学等多方面技术，总结掌
握了一套能够使塑胶齿轮在高速运转情况下静音、平稳传动，并且在批
量生产中较为稳定的技术。
通过对现代人的面部轮廓特点，利用大数据分析工具，整理出面部轮廓
角度范围以及面部皮肤感觉舒适程度的受力大小数据。在此基础上，通
浮动贴面系统
过不断地设计改进和试验，掌握了剃须浮动贴面系统的设计技术参数要
360球形浮动剃
设计了360球形浮动的剃须刀头，精确贴合面部轮廓。
当转数或电压较低时，通过IC控制程序防止刀网拉扯胡须现象，增强
智能防夹须技术
剃须舒适度。
开关锁技术
当用户开启开关锁后，可防止误操作，方便旅行人士使用。
无刷电机应用技
将无刷电机应用于剃须刀，使产品具有使用寿命长、扭力大等优点。
贴面刀网技术
该技术使刀网更贴合皮肤，更彻底剃净胡须。
公司拥有经验丰富的模具设计、模具制造专业人才，配置了先进的模具
加工设备和检测设备，包括精密磨床、CNC、火花机、精密锣床、线切
割、打孔机、旋臂钻床等，所设计的加工模具结构先进、精度高。公司
精密模具设计及
模具专业人员能熟练运用各种电脑辅助软件来提高模具设计精度，并掌
握了德国、瑞士、日本等国的模具钢材料热处理工艺，选择适应高温工
程材料零部件特点的高性价比模具钢材料，延长了模具寿命，降低了模
具制造成本，减少了调试模具的时间，提高了生产效率。
精密注塑技术是一项综合性很强的专业制造技术，高水平的模具设计及
制造技术、先进的注塑工艺以及精密注塑机是生产高精度产品的保证。
精密注塑技术
在精密注塑技术方面，公司高温工程材料注塑技术在国内较为领先，生
产的特殊高温塑胶制品比普通产品耐温更高、外观更漂亮，满足了公司
美发小家电产品的中高端市场定位要求。
产品可靠性验证
公司拥有一批经验丰富的专业验证工程技术人员，建立了完整的产品可
靠性验证监控体系，并依据主要产品的相关质量和安全标准、客户要求
等制定了不同类别产品的可靠性验证标准。公司建立了专门的测试实验
室，配备了恒温恒湿测试仪、高温高湿测试仪、ROHS测试仪、震动测
试仪、线材摇摆测试仪、跌落测试仪、静电发生器、高频信号发生器、
抗干扰测试仪、抗生锈测试仪、风筒老化自动测试系统等设备，并自主
研发了转尾测试仪、开关寿命测试仪、自动拉发寿命测试仪等设备，从
而预防了公司产品批量性能失效情况的发生，提高了产品质量的可靠性
和稳定性。
（二）主要无形资产
公司账面的无形资产主要为办公软件。截至日，公司无形资产净值为284,877.54元，基本情况如下：
无形资产类型
账面原值（元）
累计摊销（元）
账面净值（元）
465,044.22
180,166.68
284,877.54
465,044.22
180,166.68
284,877.54
截至日，公司拥有12项已授权的国内商标，无潜在纠纷，具体情况如下：
注册公告日期
截至日，公司正在申请的国内商标有47项，具体情况如下：
截至日，公司“
”商标在欧盟进行了注册，注册号
为，申请日期为日，有效期至日，注册类别为第8类、第11类、第21类。
2、专利技术
截至日，公司取得已授权专利63项，其中包括12项实用新型专利和51项外观设计专利，无潜在纠纷。具体情况如下：
一种防扭卷发器
一种卷发器
理发器（L-951）
理发器（L-971）
一种多功能卷发器
一种使用便利的卷
一种电动卷发器
自动卷发烫发器
理发器（RM-HC079）
理发器（RM-HC073）
带喷雾功能的电动
卷发器（RM-C51）
一种带喷雾功能的
电动卷发器
电动卷发器
（RM-C52）
电动卷发器
（RM-C50）
电动卷发器
（RM-C39-V30）
电动卷发器
（RM-C49）
电动卷发器
（RM-C53）
一种球形浮动的剃
须刀头结构
一种下置式控制开
关的电吹风
一种用于电吹风的
一种自动卷发器的
一种直筒式自动卷
（RM-RS7001）
（RM-RS8102)
（RM-RS8101）
一种带USB接口的
发夹（201501）
电吹风（RM-DF602）
电吹风（RM-DF601）
直发器（RM-89-6）
（RM-ST071）
电吹风（RM-D03）
电吹风（RM-D06）
电吹风（RM-D11）
（RM-D12-RM-D15
电吹风（RM-D19）
电吹风（RM-D16）
电推剪（RH-HC077）
电推剪（RH-HC076）
美发器（MINI-27A）
（RM-C29C-26）
美发器（RM-C30）
美发器（RM-C34C）
美发器（MINI-26）
美发器（RM-73L）
美发器（RM-77）
美发器（RM-37）
美发器（RM-38）
美发器（RM-C56）
电推剪（RM-HT013）
折叠卷发梳
（RM-C58）
电推剪（RM-HT019）
美发器（RM-C57）
剃须刀（9001）
电吹风（RM-D18）
电吹风（RM-D21）
电吹风（RM-D22）
电吹风（RM-D23）
（RM-RS3001）
（RM-RS6101）
（RM-RS8001）
卷发器（RM-C61）
为了支持公司的发展，使公司拥有比较完整的知识产权，股东严佑春已将其持有的上表序号33-63项下的专利无偿转让给罗曼有限，并签署了相关的专利转让协议。
根据中华人民共和国国家知识产权局下发的《手续合格通知书》，上表序号33-63项下的专利的专利权人已经由严佑春变更为罗曼有限。
上述表格中受让取得的专利均为严佑春在公司任职期间的职务发明，为公司经营业务所必需，上述专利的转让有利于增强公司的独立性。股东严佑春将上述专利无偿转让给公司，公司取得该部分专利的账面价值为零，故该受让行为未对公司的账面净资产产生影响。
公司受让取得的专利均系股东严佑春无偿转让，不存在影响公司股改净资产的情形，也未对公司出资真实性和充足性产生影响。
截至日，公司有正在申请的专利40项，具体如下：
一种球形浮动的剃须刀头
一种释放负离子油漆及其
制备方法和喷漆工艺
一种折叠式电吹风
折叠式电吹风
直筒卷发器
一种滚筒式直柄卷发器
电动牙刷（RM-ST031）
电吹风（RM-DF802）
剃须刀头（9101）
一种防夹剃须刀头
一种电动牙刷的可拆卸刷
头连接结构
一种电动牙刷的刷头结构
一种电动牙刷的无线充电
一种电动牙刷的驱动总成
一种密封防水的电动牙刷
电动牙刷（RM-ST011）
一种凸出式推制结构的剪
一种无线充电式电动牙刷
美发器（RM-67）
电推剪（RM-AHT010）
一种具有喷涂剃须泡功能
一种用于电动牙刷外壳的
一种用于牙刷外壳的模具
一种用于斜刷毛牙刷的模
一种用于电动牙刷外壳的
一种用于牙刷外壳的模具
一种用于斜刷毛牙刷的模
一种陶瓷剃须刀刀具
一种陶瓷剃须刀刀具
一种防水的电动牙刷
一种防震、静音的电动牙刷
一种防水的电动牙刷
一种防震、静音的电动牙刷
电动牙刷（RM-ST091）
剃须刀（RM-RS7005）
电推剪（RM-HT015）
电推剪（RM-HT016）
电推剪（RM-HT017）
一种防误触碰控制键的卷
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于竞业禁止的承诺函》，声明“不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的行为，没有违反与原任职单位的竞业禁止约定，与原任职单位不存在潜在纠纷”。
上述商标、专利的所有权人（申请人）仍为罗曼有限。罗曼智能系由罗曼有限以净资产折股整体变更设立，罗曼有限的全部资产和权利均由罗曼智能依法承继。公司正在办理上述商标、专利的名称变更手续。
（三）业务许可与资质情况
1、进出口业务相关资质
公司于日在广东省东莞市办理了对外贸易经营备案登记（备案登记表编号：）。
公司持有中华人民共和国黄埔海关颁发的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》（海关注册编码：），其注册登记日期为日，有效期为长期。
公司取得了中华人民共和国东莞出入境检验检疫局颁发的《自理报检单位备案登记证明书》，备案登记号为，发证日期为日。
公司于日取得了东莞市国家税务局樟木头税务分局颁发的编号为的《出口企业退税登记证》，发证日期为日。
2、公司通过的认证
（1）体系认证
公司持有中国质量认证中心颁发的《质量管理体系认证证书》（证书编号：
R1M/4400）。该证书证明公司建立的质量管理体系符合：ISOGB/T标准，通过认证范围为：出口美发产品（直发器、美发器、吹风筒、电推剪）和厨房电器（咖啡烘焙机、奶泡机）的设计开发和生产。该证书首次发证日期为日，本次发证日期为日，有效期至日。
（2）产品认证
截至日，公司共取得了129项认证，其中CE取得了43项，PSE取得了3项，GS取得了8项，ETL取得了38项，CB取得了3项，SASO取得了3项，SAA取得了13项，CCC取得了18项，具体如下：
认证机构名称
深圳市倍通检
测股份有限公
卷发器，RM-C33系列产品；直发器，RM-63产品
卷发器，包括RM-C39、RM-C49、RM-C50、OCALISS-C39
深圳信测标准
等产品；直发器，包括RM-30、RM-39TFP、RM-73、RM-73L
技术服务股份
等产品；电推剪，包括RM-AHC010、RM-AHC011、
RM-AHC012等产品；电吹风，包括RM-D01和RM-D16产
（EMTEK）品
卷发器，包括RM-C01-19、RM-C01-25、RM-C01-28、
Intertek天祥
RM-C01-32、RM-C01-38等产品；直发器，包括RM-53、
RM-54、GHS-7113、RM-25等产品；电吹风，包括RM-D12、
RM-D15、RM-D18、RM-D19、RM-D21等产品
直发器，包括RM-23、RM-27、RM-27B、RM-73等产品；电
瑞士通用公证
吹风，RM-D11、RM-D1、RM-D15等产品；电推剪，包括
RM-HT012和RM-HT012B产品
直发器，包括RM-73、RM-73L、RM-55、RM-56等产品；卷
发器，包括RM-C01-3、RM-46B、RM-399、RM-399B等产
品；电推剪，包括RM-HT013、RM-HT019、RM-HT015、
Rheinland）
RM-HT016等产品
南德意志大中
直发器，包括RM-75和RM-76产品；卷发器，包括RM-C59-32、
华集团（TUV
RM-C59-38、RM-C59-45等产品
深圳市倍通检
测股份有限公
卷发器，包括RM-22、RM-C39和RM-C53产品
直发器，包括RM-02、RM-05、RM-26、RM-17VR、RM-28VR
Intertek天祥
等产品；卷发器，包括RM-C01-V19、RM-C01-V32、
RM-C01-V38、RM-C17-V19、RM-C17-V25等产品
卷发器，包括RM-35F-C25、RM-35F-C28、RM-35F-C32、
瑞士通用公证
RM-35F-V25等产品；电推剪，包括RM-HC010、RM-HC011、
RM-HC012、RM-HC013、RM-HC031等产品
直发器，包括RM-02、RM-10、RM-15、RM-26、RM-39F等
产品；卷发器，包括RM-C01-V、RM-64-C32、RM-C31、
Intertek天祥
RM-69-V30等产品；迷你卷发器，包括MINI-23B和MINI-26
产品；烘指甲机，RM-MR01产品；电吹风，包括RM-D15S、
RM-D15SI、RM-D15C、RM-02、RM-05等产品
Intertek天祥
卷发器，RM-C39产品
南德意志大中
华集团（TUV
卷发器，包括RM-C01-16、RM-C01-22、RM-C01-25等产品
Intertek天祥
卷发器，RM-C39、RM-C01-3产品；直发器，RM-40产品
卷发器，包括RM-C01-V38、RM-64-C28和RM-69-V30产品；
澳大利亚国际
电推剪，包括RM-HC071、RM-HC079等产品；电池充电器，
ZDC045100AU产品；直发器，EVYIQ-1.5产品；电吹风，包
括EVYINF和RM-D16产品
自动卷发器，包括RM-C39、RM-C39-V、RM-C50、
OCALISS-C39等产品；卷发器，包括RM-C30、OCALISS-C30、
中国质量认证
RM-C58、OCALISS-C58等产品；直发器，包括RM-61O、
CALISS-61等产品；电吹风，包括RM-DF601、RM-DF602、
RM-DF603、RM-DF301等产品
3、高新技术企业
公司取得了《高新技术企业证书》，该证书批准机关为广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局，证书编号为GR，发证时间为日，有效期为三年。
（四）特许经营权情况
截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。
（五）主要固定资产情况
公司主要固定资产包括机器设备、运输设备、模具、办公设备及其他。截至日，公司固定资产综合成新率为73.10%，目前不存在固定资产的淘汰、更新等情况，其对公司的财务状况和持续经营能力影响较小。
固定资产类别
资产原值（元）
累计折旧（元）
资产净值（元）
4,318,017.68
903,487.40
3,414,530.28
13,720,294.91
3,909,526.14
9,810,768.77
办公设备及其他
793,834.88
271,521.72
522,313.16
18,909,497.90
5,087,553.08
13,821,944.82
（六）员工情况
1、截至日，公司员工共202人，具体如下：
（1）按工作岗位分
生产、仓管人员
销售、售后人员
行政、财务人员
（2）按年龄结构分
30岁及以下
（3）按教育程度分
硕士及以上
2、公司核心技术人员
（1）严佑春，基本情况详情见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股东情况”之“（三）公司控股股东及实际控制人基本情况”。
（2）潘世辉，基本情况详情见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。
（3）李刚，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2005年6月至2009年8月在东莞市摩尔达电器科技有限公司历任绘图员、研发部主管；
2009年9月至2011年11月在东莞东冠电子厂任项目经理；2011年11月至今在罗曼有限、罗曼智能历任项目经理、研发中心副总工。
3、核心技术人员持股情况
直接持股数量
间接持股数量
持股比例（%）
董事长、总经理
董事、副总经理
研发中心副总工
4、核心技术人员变动情况
严佑春、潘世辉、李刚报告期内一直在公司任职，报告期内公司核心技术人员没有变动。
（七）研发及技术储备情况
1、研究机构设置
公司设立研发中心负责新产品的开发、原有产品的改进、技术支持等工作。
研发中心下设7个部门，共56人。下设各部门的职责分别为：项目管理委员会负责审议发展规划与项目计划，美发事业一部负责卷发器的研发工作，美发事业二部负责直发器的研发工作，风筒事业部负责吹风机的研发工作，理容事业部负责电推剪等产品的研发工作，剃须刀事业部负责剃须刀的研发工作，电子工程部负责PCB电路板的设计工作。
公司研发中心构架图如下：
此外，工模部、生产工程部参与、协助公司的研发工作。其中，工模部参与新产品开发与新模具的设计，生产工程部负责生产过程设计与改善工作以便更好的实现研发产品的批量化生产。
2、核心技术人员情况
公司现有核心技术人员三人，分别为：严佑春、潘世辉、李刚。（详见本节“三、公司与业务相关的关键资源要素”之“（六）员工情况”之“2、公司核心技术人员”）3、研发模式
自主研发是公司的主要研发模式，公司结合行业发展趋势、市场变化情况以及客户要求有针对性地开发市场所需的新产品。同时，公司会根据客户反馈等信息对原有产品进行改进、对原有技术进行优化，以提高公司的产品质量。
个人护理小家电更新换代速度较快，公司始终保持市场前瞻性，积极参加在世界各国举行的行业展览会和产品发布会，以掌握最新的产品趋势和技术情况，力争开发出行业领先、功能先进、外观时尚的个人护理小家电产品，引领公司产品不断向高端领域延伸。
公司研发人员根据市场趋势与客户需求进行项目立项，立项通过可行性评估后，研发人员进行外观设计、结构设计、PCB电路板设计等工作，形成设计方案。
产品设计通过评审后，公司进行模具开发，此后进行样品生产。样品检测通过后，产品进入试生产环节，试生产成功后产品进入量产。具体研发流程如下：
可行性评估
产品设计评审
4、研发费用情况
为了保持核心竞争力，满足自身业务发展需要，公司持续重视研发投入。2014年度、2015年度投入的研发费用分别为5,360,847.42元、6,931,519.14元，占营业收入的比重分别为6.71%、6.57%，研发费用的投入能够满足企业自身发展需要，未来公司将继续保持对研发活动的大力支持。
5、研发规划及技术储备情况
研发中心根据公司发展战略规划，持续地进行产品和技术的探索和开发，以提高公司的持续发展能力。公司目前的主要研发项目如下：
该产品在传统直发器基础上新增冷蒸汽雾化功能，具
冷蒸汽直发器
有较高的附加值。
该产品在传统直发器基础上新增热蒸汽功能，具有较
热蒸汽直发器
高的技术难度与附加值。
该产品系具有加热及蒸汽功能的发梳，具有较高的附
热蒸汽直发梳
该产品为无刷电机驱动的电吹风，具有较高的技术难
无刷电吹风
度与附加值。
该产品为具有液晶显示功能的电动剃须刀，市场潜力
智能电动剃须刀
该产品为声波智能电动牙刷，为新兴产品，市场潜力
声波电动牙刷
四、与主营业务相关情况
（一）主要产品或服务的营业收入情况
报告期内，公司的营业收入构成如下：
金额（元）
金额（元）
主营业务收入
103,545,145.07
78,027,912.51
其他业务收入
2,036,974.92
1,868,640.69
105,582,119.99
79,896,553.20
报告期内，公司主营业务占营业收入的比例均在97%以上，主营业务突出。
主营业务收入按产品类型分类如下：
金额（元）
金额（元）
57,104,650.47
44,836,556.27
27,724,211.70
17,924,913.34
10,015,733.77
9,385,141.22
8,700,549.13
5,881,301.68
103,545,145.07
78,027,912.51
报告期内，公司主营业务收入主要来自于卷发器、直发器、电推剪。
主营业务收入分地区情况如下：
金额（元）
金额（元）
18,967,078.89
3,979,715.95
金额（元）
金额（元）
84,578,066.18
74,048,196.56
103,545,145.07
78,027,912.51
报告期内，公司产品大部分外销，2014年、2015年外销收入分别占公司主营业务收入的94.90%、81.68%。
（二）公司主要客户情况
1、产品或服务的主要消费群体
公司产品主要为卷发器、直发器、电推剪等，客户主要为个人护理小家电的品牌运营商、贸易商与零售商。报告期内，公司大部分产品销往国外，部分产品在国内销售。
2、前五名客户
报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况如下表所示：
销售额（元）
占当期销售总额的比例(%)
CreateIonCo.Ltd.
29,239,804.33
深圳迅销科技股份有限公司
7,291,839.77
MohawkGroupInc
6,047,189.16
东莞市美尚电器科技有限公司
5,860,177.49
BRATTTRADINGAB
5,355,628.64
53,794,639.39
销售额（元）
占当期销售总额的比例(%)
CreateIonCo.Ltd.
25,610,332.36
BRATTTRADINGAB
3,987,430.29
R&AEQUIPAMENTOSLTDA
3,561,694.80
PERFECTBEAUTYS.L.
3,305,166.16
KURONCORPORATION
2,588,187.52
39,052,811.13
公司2015年来自前五大客户的销售额占当期销售总额比重超过50%，主要系对CreateIonCo.Ltd.的销售额占比较高。随着国内市场的开拓，公司对CreateIonCo. Ltd.的销售额占比由2014年的32.05%下降至2015年的27.69%。未来公司将会进一步开拓国内市场，客户集中度将会有所下降。公司对单一客户不存在依赖。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股5%以上股份的股东与上述前五名客户不存在任何关联关系。
（三）公司主要供应商情况
1、主要产品的原材料、能源及供应情况
公司采购对象包括电子元器件（如PCB、电阻等）、塑胶材料、五金件、马达、发热体、包材、辅料等。公司建立了比较完善的采购制度，与供应商建立了稳定的采购和供应关系，原材料供应渠道畅通，能够满足公司的业务需要。
公司生产过程中使用的能源主要为电，能源成本在生产成本中占比很小，对公司的经营情况不会产生重大影响。
报告期内，公司的原材料及能源供应情况良好。
2、前五名供应商情况
报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况如下：
占当期采购总额的比例
供应商名称
采购金额（元）
深圳市鑫硕辉塑胶有限公司
4,210,903.42
东莞市美域电子科技有限公司
3,737,713.69
东莞市品美电器科技有限公司
3,290,163.10
深圳市科的工程塑料有限公司
3,242,008.61
福建闽航电子有限公司
2,186,103.01
16,666,891.83
占当期采购总额的比例
供应商名称
采购金额（元）
东莞市品美电器科技有限公司
2,650,430.45
深圳市科的工程塑料有限公司
2,401,175.21
深圳市恒驱电机有限公司
1,967,624.71
广东日丰电缆股份有限公司
1,807,654.91
东莞市磊鑫塑胶原料有限公司
1,791,488.28
10,618,373.56
报告期内，来自前五大供应商采购额占当期采购总额的比例均未超过50%，不存在供应商依赖情况。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。
（四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
1、销售合同
为了与主要客户保持良好的合作关系，稳定公司业务发展，公司积极与客户签订框架协议。截至日，公司重大销售框架协议（与客户直接签订的框架协议中，报告期累计销售额排名前五的框架协议）如下：
买方向卖方购买卷发器。卖方未经
买方同意不得任意更改产品材料和
工艺流程。具体的交货地、交货日
期、购买量、产品规格、包装由采
购订单另行约定。协议自买卖方签
署之日起有效期一年，每年自动延
买方向卖方购买直发器和电推剪。
卖方未经买方同意不得任意更改产
品材料和工艺流程。具体的交货地、
交货日期、购买量、产品规格、包
BEAUTYS.L.
装由采购订单另行约定。协议自买
卖方签署之日起有效期一年，每年
自动延期。
买方向卖方购买直发器。卖方未经
买方同意不得任意更改产品材料和
工艺流程。具体的交货地、交货日
EQUIPAMENTO
期、购买量、产品规格、包装由采
购订单另行约定。协议自买卖方签
署之日起有效期一年，每年自动延
罗曼智能将奥卡丽斯/罗曼品牌的
美发电器、电动牙刷、美容电器等
个人护理电器网络销售权授权给东
东莞市美尚电器
莞市美尚电器科技有限公司。货款
科技有限公司
方式为月结。协议有效期三年，协
议期满前30天双方未以书面形式
提出异议，协议自动续延1年。
买方向卖方购买卷发器。卖方未经
买方同意不得任意更改产品材料和
工艺流程。具体的交货地、交货日
CORPORATION
期、购买量、产品规格、包装由采
购订单另行约定。协议自买卖方签
署之日起有效期一年，每年自动延
2、采购合同
为了与主要供应商保持良好的合作关系，稳定公司业务发展，公司积极与供应商签订框架协议。截至日，公司重大采购框架协议（与供应商直接签订的框架协议中，报告期累计采购额排名前五的框架协议）如下：
产品的名称、品质、规格、数量、计量单
位均以买方的采购订单为准。卖方应在符
合国家标准的基础上，按照买方提供的工
程图纸，工艺要求等严格执行产品的技术
标准，性能指标及质量要求。卖方不得单
方面更改供品的规格、材质、生产工艺及
生产方式等。
产品的名称、品质、规格、数量、计量单
位均以买方的采购订单为准。卖方应在符
合国家标准的基础上，按照买方提供的工
程图纸，工艺要求等严格执行产品的技术
标准，性能指标及质量要求。卖方不得单
方面更改供品的规格、材质、生产工艺及
生产方式等。
产品的名称、品质、规格、数量、计量单
位均以买方的采购订单为准。卖方应在符
合国家标准的基础上，按照买方提供的工
程图纸，工艺要求等严格执行产品的技术
标准，性能指标及质量要求。卖方不得单
方面更改供品的规格、材质、生产工艺及
生产方式等。
产品的名称、品质、规格、数量、计量单
位均以买方的采购订单为准。卖方应在符
合国家标准的基础上，按照买方提供的工
程图纸，工艺要求等严格执行产品的技术
标准，性能指标及质量要求。卖方不得单
方面更改供品的规格、材质、生产工艺及
生产方式等。
产品的名称、品质、规格、数量、计量单
位均以买方的采购订单为准。卖方应在符
合国家标准的基础上，按照买方提供的工
程图纸，工艺要求等严格执行产品的技术
标准，性能指标及质量要求。卖方不得单
方面更改供品的规格、材质、生产工艺及
生产方式等。
3、房屋租赁合同
公司的生产、经营场所系租赁取得，截至日，公司有1项正在履行的房屋租赁合同，具体情况如下：
租金金额（元/月）
厂房：.6.1-:免租期
东莞市樟木
樟木头镇柏
宿舍：5000
头镇柏地塘
地村村民委
子坑股份经
空地：.9.1-:99,825
根据《广东省集体建设用地使用权流转管理办法》第七条，乡（镇）农民集体所有的土地由乡镇集体经济组织负责经营和管理，没有乡镇集体经济组织的，由乡镇人民政府负责经营和管理。第八条，下列建设项目可以使用集体建设用地：
1.兴办各类工商企业，包括国有、集体、私营企业，个体工商户，外资投资企业（包括中外合资、中外合作、外商独资企业、“三来一补”企业），股份制企业，联营企业等；2.兴办公共设施和公益事业；3.兴建农村村民住宅。第十四条，集体建设用地使用权出让、出租或作价入股（出资）的，农民集体土地所有者和土地使用者
应当持该幅土地的相关权属证明、集体建设用地使用权出让、出租或作价入股（出资）合同（包括其村民同意流转的书面材料），按规定向市、县人民政府土地行政主管部门申请办理土地登记和领取相关权属证明。市、县人民政府土地行政主管部门应依法给予办理。
公司租赁的位于樟木头镇柏地社区旗峰路八号的土地和房屋均属于樟木头镇柏地村村民集体所有，樟木头镇柏地村村民委员会（现已变更为东莞市樟木头镇柏地社区居民委员会，下同）系樟木头镇柏地村之基层群众性自治组织；东莞市樟木头镇柏地塘子坑股份经济合作社系樟木头镇柏地村村民之集体经济组织，负责经营和管理樟木头镇柏地村村民的集体土地。
樟木头镇柏地村村民居委会就该等土地和房屋持有《集体土地使用证》（东府集用[2001]字第5号），使用权类型为划拨，用途为工业厂房；持有《房地产权证》（粤房地证字第C0645381号、粤房地证字第C0645382号、粤房地证字第C0645383号），房屋用途为工业厂房，房屋所有权性质为集体。
同时，东莞市樟木头镇柏地社区居民委员会于日出具证明，证明：樟木头镇柏地社区旗峰路八号的《集体土地使用证》、《房地产权证》权属人为樟木头镇柏地村村民委员会（现已变更为东莞市樟木头镇柏地社区居民委员会），由东莞市樟木头镇柏地塘子坑股份经济合作社进行经营和管理。东莞市樟木头镇柏地塘子坑股份经济合作社与东莞市罗曼罗兰电器科技有限公司签署的关于租赁樟木头镇柏地社区旗峰路八号厂房的合同合法有效，并已根据《广东省集体建设用地使用权流转管理办法》相关规定进行了备案登记，合法合规，不存在潜在纠纷和风险。
据此，东莞市樟木头镇柏地塘子坑股份经济合作社有权与公司签署相关的房屋租赁协议，公司与东莞市樟木头镇柏地塘子坑股份经济合作社签署的房屋租赁合同合法有效，并已按相关规定进行了备案登记；公司租赁的房屋权属清晰，不存在潜在纠纷和风险，合法合规，对公司的持续经营不存在重大影响。
五、公司商业模式
公司立足于个人护理小家电行业，主要通过从事美发小家电、电动牙刷等个人护理小家电产品研发、生产和销售获取收入与利润。公司针对国外市场和国内
市场采取不同的销售模式，在国外市场公司采取以ODM为主的业务模式，在国内市场公司主要以自主品牌的销售为主。
（一）研发模式
公司研发模式主要为自主研发。公司设有研发中心负责技术创新及产品研发工作，研发中心下设项目管理委员会、剃须刀事业部、美发事业一部、美发事业二部、风筒事业部、理容事业部、电子工程部。（具体内容详见本节“三、公司与业务相关的关键资源要素”之“（七）研发及技术储备情况”）
（二）采购模式
公司生产所需的各种原材料、配套部件的采购由采购部完成。公司建立了合格供应商名录，并定期组织对合格供应商的评定工作，采购员根据采购需要在合格供应商名录内选定供应商。物控人员根据采购需求制作《采购申请单》发送至采购部，采购员据此下推采购订单，订单经主管经理审核后下达。此后采购员跟进物料进度，确保及时交货。采购物资经检验合格后入库。具体采购流程如下：
（三）生产模式
公司生产主要采取“以销定产+安全库存”的模式，以客户订单为导向，根据所获得订单情况安排生产计划。产品生产过程中，研发中心、生产运营中心、品质部等相关部门密切配合，保证及时完成生产计划。研发中心协助解决生产过程中出现的技术问题，品质部通过来料检验、过程检验、成品检验等多重检验严格控制产品质量。
报告期内，公司部分加工工序委托其他企业加工完成。具体情况如下：
1、外协加工的内容及原因
公司委外加工的环节主要有注塑、表面处理（包括喷油、电镀等）、PCBA加工、模具加工、线材加工、组装，其中表面处理、PCBA加工环节完全委外加工，注塑、组装、模具加工、线材加工环节部分委外加工。
公司表面处理、PCBA加工环节完全委外主要系这两个环节需要配置相应的机器设备、技术人员，资金、人员投入较大，若自行投资加工，会导致设备利用率低、成本较高，将该部分工序环节委托专业加工企业完成，有利于降低公司生产成本、提高加工质量的稳定性。
公司注塑、组装、模具加工、线材加工环节部分委外，主要系公司业务增长较快，原有的产能不能满足公司业务增长的需要，同时公司正在逐步将重心放在技术性更强的研究开发环节以增强公司核心竞争力。
2、公司主要外协厂商及外协加工费用
报告期内，公司外协厂商超过50家，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员与外协厂商不存在关联关系。
报告期内公司外协加工情况如下：
2015年外协情况
外协厂商名称
外协采购内容
金额（元）
深圳市鑫硕辉塑胶有限公司
表面处理、注塑
4,210,758.70
东莞市美域电子科技有限公司
3,029,748.18
东莞市品美电器科技有限公司
1,643,045.34
东莞市泰坦金属制品有限公司
1,321,896.08
东莞市畅乐电子科技有限公司
1,275,450.53
其他外协厂商
9,695,654.34
21,176,553.17
85,577,635.11
占营业成本比例
2014年外协情况
外协厂商名称
外协采购内容
金额（元）
东莞市东文铝质制品有限公司
1,413,685.12
东莞市恒佳塑胶制品有限公司
表面处理、注塑
1,323,920.66
东莞市品美电器科技有限公司
831,291.51
深圳市凯泰电子有限公司
663,931.08
深圳市欣瑞泰电子有限公司
600,060.45
其他外协厂商
5,894,159.74
10,727,048.56
66,321,398.25
占营业成本比例
2014年、2015年，外协加工费用占公司营业成本的比重分别为16.17%、24.75%。公司2015年外协加工费占营业成本的比重较2014年有所上升，主要系一方面公司业务增长较快，委外加工需求随之上升，另一方面公司正在逐步将发展重心放到技术性更强、附加值更高的研发环节，逐步增加技术较为成熟的生产环节的委外加工比重。
目前，市场上从事注塑、表面处理、PCBA加工、模具加工、组装、线材加工的厂商较多，公司对外协加工方主动选择的余地较大，替代成本不高，同时公司的委外厂商超过50家，因此公司不存在对外协加工方依赖的情况。
3、外协加工的定价方式
公司与外协厂商的交易价格根据市场情况并结合加工难易程度、批量大小等因素确定，符合市场定价原则。
4、外协产品的质量控制措施
公司对于外协厂商的选择进行严格的把控。在确定外协厂商时，公司对潜在合作厂商进行现场设备、管理水平、质量控制等方面进行全方位的考核，确保其能够满足公司的生产与质量要求。与外协厂商建立合作关系后，对于每批外协加工产品公司亦会进行来料检测，确保其质量符合标准。这些措施有效保证了外协产品的质量水平，外协环节不会对公司产品质量造成不利影响。
综合以上分析，公司报告期内将部分环节委外，2015年外协加工成本占营业成本比例有所增加，主要系公司正在逐步将发展重心放到技术性更强、附加值更高的研发环节，逐步增加技术较为成熟的生产环节的委外加工比重。公司在选择外协厂商时拥有主动权，公司外协加工定价方式符合市场定价原则，公司对外协产品实行严格的质量管理措施。公司将部分生产环节委外加工有利于降低公司成本，增强公司研发能力，提高公司经营效益，公司选择将部分生产环节委外加工具有必要性和合理性，不会影响公司的业务独立性。
（四）销售模式
公司设有外贸业务中心、内贸业务中心分别负责公司产品在国外和国内的市场开发、销售、售后服务工作。
公司产品销售模式可分为OBM模式和ODM模式。其中，OBM模式是指自主品牌经营模式，是公司以自有资源为基础，完成研发、采购、生产、销售等所有环节，生产出来的产品以公司自有的商标品牌对外销售。ODM模式是指公司自行完成产品的研发设计和生产，生产出来的产品以其他品牌拥有方的商标和品牌名称进行销售。
在国际市场，公司产品主要采用ODM模式进行销售；在国内市场，公司产品则主要采用OBM模式销售。
报告期内，公司主营业务收入分业务模式情况如下：
收入（元）
收入（元）
90,371,125.73
78,019,416.78
13,174,019.34
103,545,145.07
78,027,912.51
报告期内，公司主要采取线下销售的模式进行产品销售。报告期内OBM模式下的收入占比较低，为了推动自主品牌的销售，公司分别在天猫、淘宝网、京东、苏宁易购四个电商平台开设了网上店铺，并从2016年开始在网上店铺销售自主品牌产品。
报告期内，公司产品大部分外销，2014年、2015年外销收入分别占公司主营业务收入的94.90%、81.68%。报告期内，公司主要委托深圳市一达通企业服务有限公司代理出口报关、收汇、退税等事宜，主要系出口业务涉及报关、收汇、退税等诸多繁琐环节，在公司尚未配备相关专业人员的情况下委托具备专业化服务能力的一达通处理相关事宜较为便捷。
公司与一达通签订了《外贸代理出口协议书》，在公司与最终客户确定销售意向后，一达通向公司提供出口报关、收汇、退税等的一系列服务，公司依据合同约定条款向其支付费用。报告期内，公司小部分产品外销通过罗曼实业进行。截至本公开转让说明书出具日，罗曼实业已注销完毕。罗曼实业注销后，公司直接将商品销售给罗曼实业的终端客户。
公司委托一达通代理出口事宜的实物流及资金流情况如下：
公司自成立以来一直致力于发展海外市场，并逐步培养出了对出口业务流程较为熟悉的专业人员。同时，公司海外市场拓展顺利，出口业务规模的不断扩大。
公司自2015年下半年以来，正在逐步减少委托一达通办理出口事宜，以更好的把控出口业务与服务。截至本公开转让说明书签署日，公司大部分出口业务实现自主进行收汇与退税。
六、公司所处行业基本情况
（一）公司所处行业、监管体制、法律法规与政策
1、公司所处行业
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T)，以及全国中小企业股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司主营业务属于：“制造业（代码：C）”门类、“电气机械和器材制造业（代码：C38）”大类、“家用电力器具制造（代码：C385）”中类、“其他家用电力器具制造（代码：C3859）”小类。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务属于“制造业（代码：C）”电气机械和器材制造业（代码：C38）。
根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司主营业务属于：“非日常生活消费品（代码：13）”一级行业、“耐用消费品与服装（代码：1311）”二级行业、“家庭耐用消费品（代码：131110）”三级行业、“家用电器（代码：）”四级行业。
从家用电器的产品用途和体积分类，公司所处细分行业为个人护理小家电行业。
2、行业监管体制及自律组织
（1）行业主管部门
我国个人护理小家电行业的主管部门是国家发改委和工信部，主要负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造以及拟定产业发展战略、方针政策和总体规划，拟订行业技术标准等工作。
（2）行业自律性组织
行业的自律性组织为中国家用电器协会。行业协会主要负责协助政府开展行业管理，制定行规行约和行业标准，实行行业自律，同时开展技术、经济、管理等方面的交流活动等。
3、行业政策规划
加强技术创新和技术改造，加大金融
轻工业调整振兴
国务院办公
支持力度扶持中小企业，加强产业政
策引导，鼓励兼并重组和淘汰落后。
要根据国内外消费结构升级的趋势
关于加快我国家
和市场特点，开发适合不同消费者需
用电器行业转型
求的节能、捷材、环保的家电产品，
升级的指导意见
研究利用信息技术提高家电产品的
智能化水平。
以自主创新为支撑，营造良好的外部
环境，引导各种要素向优势品牌集
关于加快我国家
聚，进一步提升产业集中度和品牌核
用电器行业自主
心竞争力，形成适应加快转变行业发
品牌建设的指导
展方式要求的品牌培育体系，推动我
国从家电“制造大国”向“品牌大国”的
要通过10年努力，实现由家电大国成
为家电强国的目标，“十二五”时期是
中国家用电器工
中国家用电 走向家电强国的关键时期。“技术创
业“十二五”发展
新”与“节能环保”将成为家电产业升
规划的建议
级的关键词，主要家电产品能效水平
要平均提高15%。
轻工业十二五发
提高小家电产品的工业设计和制造
工艺水平。
（二）公司所处行业市场情况
1、个人护理小家电行业发展概况
（1）个人护理小家电行业简述
小家电产品按功能分为厨房电器产品、家居电器产品和个人护理小家电产品三类。个人护理小家电主要包括电吹风、电动剃须刀、电动牙刷、直发器、理发剪、电熨斗、挂烫机、毛球修剪器、剃毛器、鼻毛修剪器、电子美容仪、电子按摩器等。
我国小家电在20世纪80年代开始进入普通消费者家庭，初期主要为电风扇、电饭煲、电熨斗等；90年代初，新兴的小家电产品作为时尚、现代化、高收入的
象征进入了部分城市居民的家庭；90年代末以来，我国小家电进入了快速发展阶段，以方便生活和节约时间为特点的小家电产品得到了越来越多消费者的认可。
随着消费者越来越重视健康、快捷和时尚的生活方式，消费者对小家电的消费，尤其是个人护理小家电的消费，在全球范围内均有较快速的增长。目前，我国的小家电市场仍处在发展的初期阶段，欧美发达国家市场上小家电品类约为200种，我国仅有不到100种；根}