骗子用QQ冒充老板骗走208万元 三财务人员被企业索赔
发布时间： 11:36:31来源：SRC-269
　　楚天都市报记者余皓
　　骗子通过QQ冒充武汉一家铝业公司老板，骗走公司208万余元。公司起诉经手此事的三名财务人员，要求全额赔偿。昨日，楚天都市报记者从~口区法院获悉，该案已经立案，近期将开庭审理。
　　据了解，这是武汉首例QQ诈骗案受害公司状告员工索赔案。
　　“老板”急令会计加QQ
　　女青年王芳、李玲曾是武汉一家铝业公司会计，陈晶是出纳。昨日，在武汉市民之家法律援助工作站，记者见到了她们。
　　回忆事发一幕，三人仍懊恼不已。日下午2时许，同事李某冲进财务室，说老板叶雷曾经很信任的一名离职员工发来QQ，通知财务人员马上加叶雷的QQ，有急事相商。
　　此前一个月，王芳因家庭原因提出辞职。事发时新会计李玲已经上岗，二人正在交接工作，因此王芳便让李玲加QQ。王芳称，她在该公司工作一年有余，从未加过叶雷的QQ和微信。
　　李玲加了QQ后，与对方聊了起来。对方称，他有几个新项目，急需用钱，请李玲查一下公司账上还有多少钱。李玲查询发现，公司的两个银行账户中共有208万余元。对方让李玲将这些钱全部打进一个指定账户。
　　被拉黑后才发现被骗
　　接到“老板”的命令后，李玲将聊天截图发给出纳陈晶，通知立即转账。随后，李玲填写付款单并签字，同时注明：日下午2时许，老板叶雷QQ同意转账。于是，陈晶用银行U盾录入款项，再由李玲用另一个U盾复核，当天下午分5次汇出208万余元。
　　第二天上午8时许，“老板”又在QQ上询问李玲，称没有收到钱，问有没有其它的钱。李玲、陈晶觉得奇怪：银行通常在上午9时以后才办理对公业务，叶雷应该清楚。李玲在QQ上对此提出疑问，对方没有答复，却将她拉黑。
　　一种不祥的预感涌上心头，李玲赶紧给老板叶雷打电话，询问他前一天是否通过QQ要求汇款。叶雷予以否认。当天，公司向警方报案，称被诈骗208万余元。
　　三财务人员处境尴尬
　　“出事后，公司指派律师与我们谈了话，我们感到心理压力很大，提出了辞职申请。”昨日，陈晶、李玲告诉记者，公司以不批准她们的辞职申请为由，要求她俩在一份声明上签字承认工作失职。事发三个月后，三人才先后离开公司。
　　被骗一事给三人留下了巨大的心理阴影。陈晶说，事发后她感到天都塌下来了，甚至没敢告诉家人。接受采访时，她一再恳求记者不要报道她的真名，“辞职后，我差不多一年没有心情找工作。现在才刚试着做微商。”李玲也是调整了半年后，才经朋友介绍到一家公司做会计。
　　今年8月下旬，王芳接到法官让她拿传票的电话时，一度以为又遇到了骗子。她不理解前老板为何起诉要求她们赔偿损失，“我们也是受害人。我家经济很困难，别说200万元，就是拿出1万元都成问题。”
　　该谁担责各方有说法
　　三名财务人员为何轻易钻进骗子的圈套？她们说，平时公司的财务管理不规范，很多时候仅凭老板的一个电话或短信确认就能转账。另外，三人的防骗意识也不够强，加上当时正处于新老会计交接阶段，才酿成此祸。
　　记者了解到，该铝业公司的诉状称，王芳、李玲、陈晶未经公司负责人批准，亦未办理任何其它手续，擅自将208万余元款项划出，因工作错误导致公司巨额财产损失，应承担赔偿责任。
　　湖北九通盛律师事务所律师刘贻荪则认为，三名财务人员不应承担赔偿责任。他说，财务支出前，应先由老板签字确认，而该公司以往的财务管理不太规范；公司要求员工赔偿损失，前提必须是在规章制度中对相关情况明确约定责任；企业经营风险应由企业自行承担，而不应转嫁到员工身上（文中当事人均为化名）。
（作者：余皓&&编辑：连明明）QQ号被盗 被骗6万元_扬州日报
第B02版：身边事
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骗子冒充经理发指令，头桥镇一企业会计上当
QQ号被盗 被骗6万元
类似手法，江都某企业被骗80万元
&&&&本报讯&（记者&赵磊）&近日，记者接到群众反映，头桥镇一企业的经理QQ号被盗，骗子冒充该经理给会计发去汇款的指令，结果会计上当，向骗子汇款6万元。&&&&据了解，14日上午，该企业的“经理”在QQ上告诉会计，当天上午有一笔业务洽谈，需要立即汇款给对方6万元，同时给了会计一个银行账号，会计毫不怀疑立马照办。&&&&等到这名会计和经理碰面，向经理汇报说其安排的汇款已经办理时，经理觉得很诧异：“我什么时候安排你汇款的？”这名会计一身冷汗，解释说：“是你在QQ上吩咐的呀。”经理此时大惊：“不好了，我想起来了，我的QQ被人盗了，肯定是骗子利用我的名义让你汇款的。”&&&&得知上当受骗后，这家企业随即报警。&&&&无独有偶，就在13日，类似诈骗案件也在江都发生。&&&&江都区浦头镇某企业会计因轻信昵称为老板姓名的QQ，两次上当，汇款共计80万元。目前江都警方已展开侦查工作。
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东南网5月29日讯(海峡都市报记者 吴臻 通讯员仓刑综)
刑警教你防骗
做客嘉宾：福州仓山刑侦大队郑玉添
案例 骗子偷梁换柱扮老板骗113万
小林是福州一家公司的财务人员，平时都在QQ上直接向老板汇报财务情况。如果要汇款、转账，老板也会通过QQ通知小林。在小林的QQ中，老板的QQ号直接标注为“老板”。就是这样的财务流程，让骗子钻了空子。
2013年11月初，“老板”通过QQ向小林下达一个汇款的通知。随后，小林按照“老板”的要求，向一个银行账户汇了62万元。第二天上午，“老板”再次以支付货款为由，要求转账51万元。两天时间，小林共给“老板”汇了113万元。当天下午，老板从外地出差回来，小林拿着账单给他签字。看到113万账单时，老板傻眼了。
“小林的QQ号3个月前遭黑客攻击，骗子掌握了她的全部资料。”民警说，骗子登上小林的QQ号，将真老板的QQ从好友列表中删除，加了自己的QQ号并改名为老板。所以事发时，跟小林聊天的一直是骗子，而不是老板。
分析 公共场所慎用网银
郑玉添警官介绍，常见的网络诈骗形式多样，网络上涉及钱的事，市民要多留个心眼。
1 QQ诈骗：盗用QQ，冒充亲友或客户来诈骗。
对策：定期更换QQ密码，预防黑客盗取，同时不要留下过多的个人信息。不要轻信网络上的借钱、汇款的要求，即使有与对方视频聊天的图像，仍不可掉以轻心，一定要拨打当事人电话或当面证实确认。
2 钓鱼网站：让受害者登录钓鱼网站，骗取受害者银行卡信息，从而将受害人银行卡内的钱转走。
对策：用于交易的银行卡内不要存放大量资金，这样可以减少损失。同时不要将银行卡等重要信息透露给任何人。
3 网络病毒：还有骗子在网上发布低价的物品(如二手车、机票等)或游戏装备，向受害者发病毒文件，通过运行病毒软件，远程控制受害人的电脑。
对策：不要相信价格明显低得多的产品，更不要轻易打开对方发来的链接地址。不要在公用的电脑上使用网银交易，因为你不能确定电脑上是否有木马病毒。
4 虚假招聘：通过网络发布虚假的招工、淘宝代刷钻等信息，以各种理由骗取钱财，受害者多为大学生或刚工作的毕业生。
对策：求职者要看清网站页面和内容，看有无正规的工商注册、ICP认证等，一旦涉及汇款、银行卡、身份证等敏感信息，要保持警惕。
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互联网药品信息服务（闽）--经营性-- 全国非法网络公关工商部门举报：010-(白)010-(夜)& &南方周末的一篇文章《一个县的QQ诈骗生意》，曝光了广西南宁宾阳聚集的“QQ诈骗产业”，文中提到QQ诈骗方式，针对财务人员的诈骗更为惊人。&&& QQ诈骗防不胜防，财务人员屡屡上当。这些案件给我们敲响了警钟。警方提醒：不管是企业还是个人，遇到转账、汇款这类事情，不管是不是熟悉的账号，最好电话核实一下，以保财产不受损失。&&&& 从专业角度来看，企业应完善财务制度，在转账、汇款重要环节，按照财务管理制度严格执行。健全的内控制度才是防范风险的唯一良药。[]近期QQ诈骗案例诈骗手法1：盗号诈骗& & 这类QQ诈骗是通过木马盗QQ号，然后让QQ好友代为帮忙充电话费；2010年左右，逐渐进化为QQ视频诈骗，基本流程是：加QQ好友，视频聊天并截取视频，然后借口网络不好下线，接着盗取该QQ号，骗QQ上的好友，以视频确认身份，要求打款；2013年，视频诈骗升级为针对留学生家人的诈骗，借口要做手术、缴费等要求父母打款，金额从几万到几十万元人民币不等。&
日，绥化市北林区发生一起特大网络诈骗案件，犯罪嫌疑人采用盗取绥化市一大型商贸公司财会人员QQ号码并冒充该企业财务负责人与财会人员聊天要求其给指定账户转款为手段，诈骗人民币1200万元。
后公安机关追回了涉案的1200万元赃款，扣押涉案车辆一台。[]
江苏扬州市最近连发三起案件，相关企业损失近百万元。
据警方介绍，实施诈骗的不法分子盗取了企业财会人员的QQ号，然后查看聊天记录，确定其好友的身份，比如哪个是老板，哪个是客户，最近有什么交易往来等。之后再用受害人的QQ将自己加为好友，并将自己的QQ头像、昵称改成和冒充对象完全一样的。如果受害人没有仔细查看QQ号码，很容易混淆。[]
位于武昌积玉桥的某公司财务主管电脑上跳出QQ信息，她一看头像和名字，正是公司张总，连忙答应。张总在QQ上说，从公司账号向深圳的一个工行账号转账28万元，要会计马上办。财务主管通知会计王女士，通过网银，款项很快汇出。张总收到账户资金变动的短信，而他从来没有安排这笔转账。他的QQ号被盗了。
幸亏报案及时，警方成功冻结此款。[]
骗子盗取了一公司财务总监QQ后，冒充该总监让单位会计汇出45万货款。当45万元刚刚汇出，这个财务总监发现自己的QQ被盗，随即报警。
警方立即行动，终于赶在骗子之前将这笔钱冻结在了银行。当天下午，这笔钱终于回到了公司账户中。[]
诈骗手法2：画皮诈骗& & 所谓画皮诈骗，就是骗子组织人先设法发送藏有木马程序的文件到受害人所在的QQ群，当点开文件后，QQ密码等资料对方就掌握了。然后骗子通过数天的观察，将QQ用 户的语言习惯、聊天方式等相关信息收集好。注册一个除了QQ号码以外，其余资料都跟受害人QQ好友里的人一模一样的号码，这就是画皮号码。随后，随后把受 害人QQ好友里某个人直接删掉，然后把画皮的QQ迅速加上。因为诈骗分子早就掌握了受害人的QQ密码，所以这些操作，受害人根本不知道了。& & 接下来，不法分子 就冒充领导或老板，指挥受害人向指定的账户转账汇款。他们一般先让受害人转一笔小额的，然后再问还有多少钱可支配，并让对方转可支配金额的一半左右。一旦小额的诈骗成功，就会进行下一笔更大的诈骗。
利用木马病毒侵入公司会计QQ号，冒充公司老板下达转款指令，百万巨款不足3小时被20多个账户瞬间取走……近日，郑州警方历经4个月艰苦奋战，辗转北京、上海、浙江、云南、广西、新疆等省区市，成功破获系列特大QQ网络诈骗案，抓获该团伙5名犯罪嫌疑人，带破该团伙4起网络诈骗案，其中3起均为省厅挂牌督办案件。该犯罪团伙是如何实施网络诈骗的？他们是如何寻找作案目标又如何轻而易举骗得受害人信任的？[]
日，一骗子利用网络技术，侵入一QQ群中。在获取相关人员个人资料后，骗子重新注册一个QQ号，并伪装成南京市浦口区一家服装厂的老板。作案前骗子将真老板的QQ号从群里删除，并快速添加了伪造的QQ号。结果一名会计上当受骗，汇出了91万元。[]
潜入金华会计行业QQ群，通过会计的QQ号，观察老板QQ号，然后“复制”老板QQ的头像、签名，向会计进行诈骗。
今年7月25日，这一新型网络诈骗案发生在磐安县尖山的一家企业。而就在同一天，金华、兰溪、武义、东阳等地也发生类似的诈骗案，被骗金额上百万元。[]
2015年1月初，青岛一家公司老板李先生到新西兰出差。在他出差第二天，公司财务人员小孙在QQ上看到老板发来的信息，称朋友在新西兰遇到点麻烦，急需用钱，让小孙马上汇50万。小孙随后通过网银把钱转到了老板指定的账号上。一个小时后，老板李先生打来电话，质问小孙为什么要汇款，小孙发现上当并立即报警。[]
单某是无锡市一家私企女会计，为了方便，平时通过QQ与公司老总关某、其他客户联系沟通，包括汇款、转账什么的也在上面留言，一直平安无事。一天，电脑上的QQ好友中老总“关某”发来的一条信息：“咱公司账上还有多少流动资金？”见是自家老总问，单某实话实说：“还有100多万吧。”“关某”接着说：“我这儿急用钱，你都打给我吧，账号是……”
单某知道这几天老总“关某”不在单位，飞去了新西兰做手术，可能真的急用钱，想都没想就分两次向“关某”指定的银行账号汇去110万元，随后跟老总关某打电话汇报，才知道上当，立即报警。[]
网友总结根据QQ诈骗的方式，描绘出整个流程：&出纳接到财务经理QQ通知出纳制单总经理签字出纳会计复核支付财务经理手机收到付款提示短信报案& & 从这个流程不难看出，这是一个完整的内部控制链条，而每一步都有相应的财会制度控制措施，为什么骗子那么容易得逞呢？& & 除了内控执行不利的问题以外，网友称一定要小心木马，不下载陌生文件、定期杀毒，大额转账电话确认或当面确认。公安部门支招防骗守则公安部门提示：如何防范QQ诈骗& & 一、对电脑定期杀毒，增打补丁。犯罪分子盗用QQ主要是利用木马病毒，对电脑定期杀毒，增打补丁能有效地防止电脑中毒，也能保证电脑保持较高的运行速度，增加电脑的使用年限。& & 二、尽量少登录陌生的网站，下载、接收陌生的文件或者信息。某些网站特别是黄色网站本身有很多其他链接，这些链接很有可能就种有木马病毒，一旦登录这些网站点开链接，下载、接收文件或者信息，电脑中病毒的几率会大大增加。& & 三、设置QQ密码不要过于简单。QQ本身会对密码设置有要求，设置QQ密码不能过于简单，而且一定要对QQ密码设置保护，一般是用户自己设置问题和答案，这样就算QQ被盗后只要向腾讯公司申请就能取回原先使用的QQ号码。& & 四、QQ聊天时遇到亲朋好友向你借钱或者要求你帮他网上购物时，一定要提高警惕，要打电话向本人确定后再借钱或者帮忙网上购物，不要觉得是熟人而不好意思打电话去确认，不要因为面子问题而让自己白白损失一笔金钱，这也是一个防范QQ诈骗的有效手段。财务人员防范QQ诈骗的方法& & 一、要加强对企业财会人员的安全教育，树立起防范诈骗意识，提高甄别诈骗诈骗手段的能力和水平；& & 二、完善企业财会管理制度，特别是中小企 业和民营私企，建立完善财务制度，抓好资金监管，涉及转账、汇款等事宜，最好不要通过QQ等网络工具联系，防止不法分子钻漏洞；& & 三、要对电脑定期杀毒、增 打补丁，以防不法分子借木马病毒盗取信息，尽量不要点击、下载陌生人的文件或链接；& & 四、财会人员和他人聊天涉及财物时，一定提高警惕，特别是面对单位领导 通过QQ发送的汇款要求，一定要通过电话或者见面的方式核实。近期案例
网友建言水言：公司对于付账这一块如果有控制，就不会这么随意了，也不会出这样的问题 （中国会计视野论坛）dadiao：大公司不会这样的，如果内控机制健全，出现这种情况可能性很少 （中国会计视野论坛）shshefin：不论大公司和小公司，汇款一定要手续，纸质签字为主，电话、口头等方式为辅，没有手续一定不能付款。这点原则都没有，财务人员吃亏是迟早的事。 （中国会计视野论坛）ntf123： 控制没有到位，必须y要有审核的流程的 （中国会计视野论坛）tomli：网络新技术是一把双刃剑，虽然方便高效低耗，但安全确实是一个令人头疼的问题企业个体，这是一个内控问题，涉及到公司付款审核支付程序，支付限额等 （中国会计视野论坛）baiyu2011：QQ不安全。转账前还要相关负责人签字的，电话请求老板，并要求老板回来再补签。 （中国会计视野论坛） @wanshj003：多一个心眼，就不会被骗了！多打一个电话，多问一下，像信用卡的服务人员核对一下基础资料。（新浪微博） @兰香飘逸：还是要打电话确认下。内控要严格把关，特别是资金管理。（新浪微博）@春天听音乐：付款太容易了，也容易上当受骗。层层签字审批，看起来麻烦，也确实是降低风险啊！& （新浪微博）公安机关罗列了六种典型电信诈骗的特征以作警示o & &自称是电信、邮件、社保局、银行、供电欠费的语音电话通知，限定你在一定时间办理相关手续，并要求你回拨的；o & &来电显示为公安机关号码，要求你通过114核实的；o & &电话中要求你保密，不让你和任何人商量的；o & &长时间不许你挂电话的；o & &谎称将冻结你银行账户的；o & &询问内容涉及你财产隐私，特别是银行卡的相关信息的。
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网上批量购买QQ号，上工商局网站查询企业法人代表姓名和企业信息，随后给这些企业的员工发布虚假信息，冒充企业老板诈骗钱财。广西一个诈骗团伙短短几个月就从抚顺、天津两家企业的财务人员手中骗得48万多元。团伙成员吕某、林某、何某家住广西南宁宾阳县，最小的20岁，最大的22岁。近日，抚顺市中级人民法院终审判决，吕某犯诈骗罪，判处有期徒刑10年，并处罚金人民币10万元；何某犯诈骗罪，判处有期徒刑7年9个月，并处罚金人民币6万元；林某犯诈骗罪，判处有期徒刑5年10个月，并处罚金人民币4万元。第一步：加入QQ群发布木马文件盗号吕某等人先加入一些类似财会考试交流的QQ群，这些群中有许多企业在职财务人员，这些财务人员就是吕某等人的目标。吕某等人加入群后，把盗号木马伪装成“注册会计师资格考试大纲”文件发布在群里，一旦某些企业财务人员误点了木马，账号马上就会被吕某等人盗取。第二步：复制信息制作假冒老板账号吕某并不会更改这些财务人员的QQ密码，而是会深夜登录他们的QQ号，在QQ号里寻找这些财务人员所在公司的领导、老板。然后吕某等人会上网购买一个跟这些老板的QQ号相近的QQ号，并完全复制老板的账户资料、头像等个人信息，以此制作一个假冒账号，随后把财务人员QQ里的真实老板账号删掉，把假冒账号加为好友。同时，吕某等人还会上工商局网站查询该企业的法人代表姓名和营业范围等信息，用这些信息在聊天过程中骗取财务人员的信任。第三步：冒充老板骗财务人员转账第二天，吕某等人就会用假冒账号在QQ上跟财务人员说话，以急用钱但不方便接电话等借口为由，在QQ上让财务人员给自己转账。一旦财务人员粗心大意，钱就会被吕某等人骗走。日，吕某等人冒充抚顺市一家金属制品有限公司老板宫先生，用假冒QQ跟公司财务人员金女士聊天，以“需要购货款”为由，先后两次让金女士从公司账户给其汇款18.4万余元。日，吕某等人又冒充天津一家房地产开发有限公司老板郑先生，用假QQ骗取公司财务人员郭女士的信任，以“需要项目保证金”为由，先后四次让金女士从公司账户给其转了30.2万余元。相关旧闻深圳一公司遭QQ诈骗被骗3505万元日，媒体报道《广东破获全国最大QQ诈骗集团案公司财务被骗3505万元》，广东警方捣毁了诈骗团伙和洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人27人。警方介绍，该诈骗团伙来自广西宾阳，诈骗团伙盗取财务人员李某的QQ后，盗用公司高层的QQ头像和资料伪造假QQ，再加李某的QQ为好友。案发当天，李某去了香港，通讯不便，诈骗团伙趁机用QQ跟李某联系，说需要一笔投标资金，要求李某一个小时内打过来，过后再补办手续。李某见是“公司领导”的QQ，深信不疑，马上打电话按照要求把3505万元打了过去，直到第二天回到公司跟领导见了面，才知道上当。辽沈晚报、聊沈客户端特派抚顺记者高鹤相关新闻孩子住院？获奖学金？高薪兼职？沈阳警方公布三类校园常见骗局新学期开始，骗子们又将目光放在刚刚走入校园的新生和他们的家长。沈阳警方开展校园防电信诈骗宣传活动，提醒家长、学生警惕助学金诈骗、谎称孩子住院诈骗、招聘兼职诈骗等三类常见骗局。沈阳反诈中心提醒，人们接到陌生电话、短信时，务必做到不轻信、不转账、不汇款。骗术一：“教育局”来电：你获奖学金了骗子自称“某教育局”工作人员，称有一项针对贫困学生的助学金，并告诉一个“省教育厅办公室”的电话号码，谎称这笔钱已经转入银行，让家长去银行通过ATM机进行转账。在转账过程中，骗子以缴纳相关费用为由骗取钱财。骗术二：“教导处”来电：孩子在校病了骗子以“学校教导处老师”等身份打电话给家长，谎称其子女刚到学校出现身体不适等情况住院，急需医疗费，引诱家长到银行转账汇款。骗术三：“高薪兼职”来电：先交押金一些学生想在学业不太紧张的时候找份兼职工作，骗子利用手机、互联网传播虚假广告，骗取学生一定数额的押金、保证金等。应对：三方联席快速止损辽宁公安已在沈阳成立反虚假信息诈骗中心，实行“警、银、通”三方合署办公、一体化运作，对涉嫌虚假信息诈骗电话予以阻断拦截，对涉案的银行账号进行快速查询止付。人们遭遇虚假信息诈骗，应第一时间报警，并用最短时间说清姓名、涉案电话号码和银行账号等主要信息。警方提醒牢记五招防范电信诈骗沈阳反诈中心提醒，遇到陌生电话要先冷静考虑，不要太快作出判断。懂得有关部门办事、办案的有关程序。不要相信天上会掉馅饼。亲自核实对方身份和提及的事件。要向亲朋好友诉说，商量核实信息。不要轻易向陌生人泄露个人信息，特别是姓名、身份证号、银行账号、银行存款等信息。
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