关于加强工业企业帮扶工作的实施意见
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郴办发〔2015〕11号中共郴州市委办公室 郴州市人民政府办公室发布时间：
　 信息来源：市经信委
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(双击滚屏)为应对当前经济不断下行的压力，帮助工业企业解决突出困难和问题，营造良好的发展环境，促进全市工业调结构、稳增长，经市委、市政府同意，现就加强工业企业帮扶工作提出以下实施意见。一、帮扶对象（一）全市规模以上重点调度企业；（二）全市“工业大会战”重点项目；（三）成长性好的中小企业；（四）部分停产半停产企业。二、主要目标通过开展工业企业帮扶工作，力争停产半停产企业尽快复产达产，全市规模工业企业停产面控制在5%以内；确保63个重点工业项目完成投资额超过100亿元，实现竣工投产项目超过40%；培育新增100户规模以上工业企业；规模工业增加值增长11.5%以上，企业亏损面控制在4%以内，工业企业实缴税金增长5%以上。三、重点内容（一）抓好生产要素协调服务1．加强用地供应。扩大增量，积极向上争取用地指标；盘活存量，清理低效闲置土地，提高土地利用效率，最大限度保障重点工业项目用地。对一次性供地有困难的重点工业项目，根据规划设计和建设周期，可采取分期供地的方式保证用地；土地出让金一次性缴纳暂有困难的重点工业项目，可按有关规定及合同约定分期缴纳。（责任单位：市国土资源局、市发展和改革委员会、市财政局、市林业局、市城乡规划局。第一个单位为牵头单位，下同）2．促进企业用工。年内组织就业招聘活动50次以上。制定促进在郴职业院校毕业生在本地企业就业的考核办法，通过政策引导、劳资对接等多种措施，确保应届毕业生中在本地就业人数的比例比上年提高5个百分点。每年安排专项经费免费培训200家企业高管、1000名中高层企业管理人员、5000名一线工人。（责任单位：市人力资源和社会保障局、市教育局、市经济和信息化委员会、市财政局）3．保障水电视讯供应。园区新建企业和项目，实行水、电、路、讯等设施同期规划、同步建设、同时投入使用，确保企业生产经营需要。力争在2015年内解决园区企业供水不足、电压不稳、交通不畅、有线电视和通讯网络覆盖不到位等问题。(责任单位：市经济和信息化委员会、市发展和改革委员会、市交通运输局、市文化体育广电新闻出版局、市重点工程建设办公室)4．缓解资金困难。2015年内召开3次以上银企洽谈会，签约项目和履约率分别在300个和60%以上，确保小微企业信贷达到“三个不低于”，即：小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速，小微企业贷款户数不低于上年同期户数，小微企业申贷获得率不低于上年同期水平。小额贷款公司贷款利率不得高于贷款基准利率的4倍。帮助指导符合条件的工业企业通过上市直接融资，鼓励企业利用各类金融工具融资。积极帮助企业向上争取各类资金支持。（责任单位：市政府金融工作办公室、市人民银行、郴州银监分局、市发展和改革委员会、市经济和信息化委员会、市科技局、市财政局、市环境保护局等单位）5．保障企业物流。帮助企业保障物流畅通，降低企业物流成本。（责任单位：市公路管理局、市公安局交通警察支队、市交通运输局、市道路运输管理处、市城管和行政执法局、市发展和改革委员会、市经济和信息化委员会、市商务局）（二）抓好产品销售服务1．支持市内产品政府采购。加大《政府采购扶持本地优质产品暂行办法》实施力度，及时调整充实《郴州市本地优质产品政府采购目录》，鼓励和支持使用本地产品。政府投资建设的各类工程所需要的原材料、设备等，在同等条件下优先采购本地企业产品。（责任单位：市财政局、市经济和信息化委员会等单位）2．组织参加各类产销对接活动。帮助支持企业参加各类产品展销会，展示企业形象、对接国际国内市场。2015年内举办3次以上不同形式的市内企业产品产销对接活动。（责任单位：市商务局、市经济和信息化委员会等单位）3．指导企业利用“互联网+”模式促进转型升级，扩大市场销售。（责任单位：市经济和信息化委员会、市商务局、市科技局）（三）抓好项目建设服务1．提高项目审批效率。认真落实首问负责、一次告知、并联审批、限时办结、服务承诺、失职追究等制度，解决项目审批前置条件过多、审批环节过繁、审批时间过长等问题，努力打造全省“审批程序最简、办理时间最短、审批费用最低”的政务服务环境。（责任单位：市政务服务中心、市发展和改革委员会、市国土资源局、市环境保护局、市安全生产监督管理局、市城乡规划局等单位）2．抓好项目审批跟踪服务。对市级重大工业项目，纳入“绿色通道”，规划、环保、国土等单位安排专人与项目单位主动进行对接，及时帮助解决项目审批中遇到的困难和问题。（责任单位：市城乡规划局、市环境保护局、市国土资源局等单位）3．优化项目施工环境。加快推进杆线搬迁、房屋拆迁等工作，及时调处矛盾纠纷，确保项目正常建设。坚决查处和严厉打击影响项目建设的阻工、闹事、强买强卖等违法犯罪行为。（责任单位：市委政法委、市政府办公室、市重点工程建设办公室、市公安局、各县市区人民政府、各项目联系单位）（四）帮助停产企业复产达产坚持一企一策的原则，逐户排查企业停产、减产原因，有针对性地制定帮扶措施。对产能落后企业，予以淘汰退出；对产能过剩企业，引导其对接市场，抓好转型发展；对产品有市场但受客观因素制约而停产半停产的困难企业，指导企业整合资源资产，盘活资本资金，帮助其复产达产；对水电、用工、资金等生产要素短缺、开工不足的企业，加强要素保障，帮助企业开足马力生产。（责任单位：各县市区人民政府、各产业园区管委会、市经济和信息化委员会等市直相关单位）（五）切实减轻企业负担1．实行涉企部门“三个清单”制度。严格执行“三个清单”（权力清单、责任清单、收费清单）制度，做到“法无禁止皆可为，法无授权不可为，法定职责必须为”。（责任单位：市直涉企单位）2．规范税收征管。严格做到“有税尽征，无税禁征”。（责任单位：市国税局、市地税局）3．规范涉企行政执法。涉企行政执法原则上以服务、指导、整改为主。（责任单位：市直涉企执法单位）4．严格实行涉企检查备案制度。严格执行省、市有关规定，规范涉企检查，落实涉企检查备案制度。（责任单位：市政府办公室、市直涉企执法单位）（六）抓好惠企政策落实1．开展“送政策进企业”活动。认真梳理近年来已出台的惠企政策措施，印发惠企政策汇编，开展“政策进园区、进企业”活动，确保惠企政策“应晓尽晓，应享尽享”。（责任单位：各县市区人民政府、市直相关单位）2．用好用足政策。认真落实资源综合利用税收减免政策、下调工商业用电价格政策、中小企业创业基地建设支持政策、大学生“八补贴二扶持”创业政策、小微企业免征5项政府基金和42项行政事业性收费政策等一系列惠企政策。（责任单位：市财政局、市国税局、市地税局、市发展和改革委员会、市经济和信息化委员会、市直涉企收费单位）3．严格督查落实。各相关单位要结合本单位实际，对落实工业企业发展优惠政策情况组织一次回头看，并于日前，向市政府报告自查情况。市委督查室、市政府督查室组织开展惠企政策落实情况专项督查，对落实不到位、优惠打“折扣”的单位追究主要领导和相关人员的责任。（责任单位：市委督查室、市政府督查室、市直相关单位）四、保障措施（一）加强组织领导。各县市区、市直相关单位要将企业帮扶工作纳入本地区本单位年度重点工作，制定具体方案，采取有效措施，确保帮扶任务落到实处、取得实效。各级领导干部要深入联系的重点企业、重点项目，加强调查研究，协调解决具体困难和问题，帮助企业完善管理、加强技术创新、努力拓展市场，促进企业做大做强。市加速推进新型工业化工作领导小组办公室（以下简称市推新办）负责全市企业帮扶活动的统筹调度。（二）建立健全工作机制1．建立挂点帮扶企业制度。市级领导率市直单位采取一对一、点对点的方式，挂点帮扶重点工业企业（详细安排见附件）。各挂点帮扶责任单位主要负责人为帮扶工作第一责任人，并明确一名副职领导和联络员具体负责帮扶工作。各县市区参照市里做法建立企业帮扶联系制度，并于日前报市推新办。2．建立问题交办督办机制。畅通企业反映诉求渠道，设立帮扶电话和帮扶邮箱（联系电话：2368717，邮箱：），接受企业的反映、投诉和举报。市推新办要及时收集梳理企业反映的具体困难问题，下发督办卡，督促有关单位限期解决。有关责任单位原则上5个工作日内向企业回复办理结果，同时向市推新办报送落实情况。重大问题及时提交市委、市政府召开专题会议研究解决。3.建立帮扶工作调度协调机制。各帮扶单位要建立帮扶台账，全面、客观、准确地反映帮扶工作的开展情况，并每月向市推新办书面报告帮扶工作情况，年底报告工作总结。市推新办加强调度，通过《帮扶动态简报》及时通报各级各单位帮扶工作开展情况。每季度由市领导主持召开一次企业困难问题集中协调会。（三）加大考核力度。把企业帮扶工作纳入考核的范围。市推新办负责制订考核评估办法并组织实施。市民调中心每年开展一次工业企业帮扶情况民意调查，作为考评帮扶单位工作的重要依据。对成绩突出的单位和个人进行通报奖励，对责任不落实、帮扶不到位的单位进行通报批评并追究责任。（四）加大宣传力度。利用广播、电视、报刊、网络等各类宣传媒体，加大对企业帮扶活动的宣传；及时总结、宣传帮扶企业富有成效的先进典型，加强经验交流，营造服务企业、发展工业的浓厚氛围。 附件：郴州市工业企业挂点帮扶工作安排表附件郴州市工业企业挂点帮扶工作安排表序号企业名称市级联系领导挂点帮扶单位挂点帮扶责任人及联络员企业负责人电话所在县市区备注1宇腾有色金属股份有限公司易鹏飞市经信委李被生罗新春刘少云谢志刚郴州经济开发区重点调度企业2湖南金旺铋业股份有限公司市发改委向罗生唐安杰王文春吴祖祥郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）重点调度企业3郴州银泰新能源汽车工业有限公司市财政局谢革非肖庆国李艳云郑智杰郴州经济开发区新建项目4湖南中烟工业有限责任公司郴州卷烟厂瞿海市经信委李被生熊志文胡鹏飞刘晖苏仙区续建项目5桂阳县银星有色冶炼有限公司市环保局李来华肖海波石军曹勇桂阳县重点调度企业6柿竹园有色金属有限责任公司市国土资源局陈一华成志坚黄维周海鹏郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）重点调度企业7湖南明大炭素有限公司市委副书记市城乡规划局徐延波刘新林曹西凌李顶明彭建林郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）新建项目8华磊光电股份有限公司市经信委李被生李琼林袁源胡艳芳郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）重点调度企业9湖南宝山有色金属矿业有限责任公司市安监局邝良桃王来炳刘澜薛峰桂阳县重点调度企业10台达电子（郴州）有限公司钟本强市国税局夏维光李敏建刘德华刘海波郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）重点调度企业11湖南华信有色金属有限公司市科技局李罗丝邹曲安陈继光王求秀资兴市重点调度企业12郴州市国盛生物能源有限责任公司市人大办何青松刘旭龚素林苏仙区新建项目13永兴县荣鹏金属有限公司陈社招市国税局夏维光李敏建刘德华李荣鹏永兴县续建项目14湖南农夫机电有限公司市农机局陈木松张心国戴恒煊黄太平郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）行业龙头企业15佛山明柯泰金属制品有限公司市政协办申世红欧辅国李雪明郴州经济开发区高新技术企业16郴州钻石钨制品有限公司龚凤祥市地税局陈猛蒋云锋郭哲琼黄利勇郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）新建项目17湖南源鸿科技股份有限公司市科技局窦志杰范辉平罗红兵沈江宏北湖区高新技术企业18湖南金松汽车有限公司市委组织部李书坤陈军李金松嘉禾县专精特新企业19湖南省惠尔物流有限公司李评市国土资源局陈一华成志坚黄维李志华郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）新建项目20安仁县生平米业有限公司市粮食局谢建国何军平刘潭金何平安仁县农业产业化龙头企业21丰越环保科技股份有限公司市地税局陈猛蒋云锋郭哲琼曹亮发资兴市重点调度企业22南方石墨有限公司张爱国市经信委李被生周斌向建国周穗红北湖区续建项目23郴州雄风稀贵金属材料有限公司市环保局李来华肖海波石军谭雄玉永兴县续建项目24汝城县宜丰新型材料厂市扶贫开发办袁兴山刘亚强许文伟朱志军汝城县新建项目25湖南苏仙南方水泥有限公司首建中市公路局曾建华王非刘迪会陈小讯苏仙区重点调度企业26临武县南方矿业有限责任公司市委政法委李亚斌李雄尹柏生临武县续建项目27湖南中创轨道工程装备有限公司市直属机关工委陈珊琳何兴华史习顺王国雄苏仙区新建项目28郴州烟叶复烤厂首建中市烟草办李水福侯群力吴钦周积清北湖区续建项目29伯朗电梯（郴州）有限公司市质监局吴国兴刘国清栗明周迪昌宜章县续建项目30郴州市恒达选矿机械厂有限公司市委办何享登段彬伍坚北湖区专精特新企业31郴化集团李双喜市发改委向罗生唐安杰王文春孙建湘北湖区重点调度企业32黄沙坪矿业分公司市国资委高及红雷运明王有明汪文杰桂阳县续建项目33湖南帝京环保新材料有限公司市质监局吴国兴刘国清栗明欧阳海波郴州经济开发区高新技术企业34湖南展泰有色金属有限公司张希慧市人民银行黄红星彭晓明曾武平曹圣金资兴市重点调度企业35青岛啤酒(郴州)有限公司市工商局杨志平许毅敏刘贱仁王兵资兴市重点调度企业36郴州钖涛化工有限公司市委宣传部谭家胜袁玉娟叶仁来林平平苏仙区拟上市企业37湖南炬神电子有限公司李超市商务局罗成辉何斌王小萍周念郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）高新技术企业38桂东县玲珑王茶业开发有限公司市纪委李小华李湘惠钟镕宇黄赫鹰桂东县农业产业化龙头企业39湖南格瑞普新能源有限公司团市委牛威威郝曼寅聂俊刘淼郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）高新技术企业40华润三九(郴州)制药有限公司王洪浪市城乡规划局徐延波刘新林曹西凌李军北湖区重点调度企业41郴州湘南麻业有限公司市人社局谢考峰许慕北庞华陈平南北湖区新建项目42湖南大诚中药生物股份有限公司李和平市食品药品监管局陈玲玲罗升平贺盛炳廖丽萍资兴市拟上市企业43郴州市海利微电子科技有限公司市商务局罗成辉李明邝元辉唐乾军郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）高新技术企业44郴州市天虹彩色印刷有限公司李熙平市审计局段小卿黄卿文郴王敏郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）专精特新企业45郴州金朵高山菊业有限公司市科协曾春元周辉欧阳希理黄志华苏仙区农业产业化龙头企业46东佳电子（郴州）有限公司樊忠达郴州银监分局李建民何琪谭兴云黄兆文临武县续建项目47广州阳普医疗科技股份有限公司市卫计委李干弟齐胜堂张乙平欧阳任郴州经济开发区新建项目48郴州矿山机械有限公司李上德市政府法制办阳春发杨君毅朱素妮何万能郴州经济开发区专精特新企业49桂东县八面山板业有限公司市林业局黄伟清罗检发周小波汪志明桂东县林业产业化龙头企业50宜章弘源化工有限责任公司钟秀萍市财政局谢革非肖庆国李艳云陈蜀康宜章县续建项目51郴州市宏生纺织厂市水利局邓广兴苏丁贵0吴新平李佐能北湖区重点调度企业52郴州市金贵银业股份有限公司窦翔燕市总工会郭宗模王明清唐丽芳王先平郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）新建项目53湖南东日钢结构制造有限公司市旅游外事侨务局李黎明王毅力李燕萍张九芳永兴县专精特新企业54郴州东塘电气设备有限公司谢元安市住房公积金管理中心彭中华李富华张渺谭珍忠苏仙区高新技术企业55湖南恒晟环保科技有限公司市住建局胡国新李泽新周慧玲肖远云资兴市续建项目56郴州粮油机械有限公司李向阳市农委肖正科胡晓春李建丽何益荣郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）行业龙头企业57湖南济草堂金银花科技开发有限公司市卫计委李干弟赵红何宾礼刘　源桂阳县专精特新企业58郴州西艾制热制冷设备制造有限公司李庭市住建局胡国新李泽新周慧玲刘智郴州经济开发区重点调度企业59郴州智造科技有限公司市文体广新局龙齐阳周远招李晨玮林炳生郴州经济开发区重点调度企业60郴州市强旺新金属材料有限公司雷晓达郴州信用联社陈兴旺张克勤陈国强郭道强郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）高新技术企业61宜章恒兴钢铁制品有限公司市发改委向罗生陈华勋廖建陶国聪宜章县重点调度企业62郴州东谷电子商务产业园有限公司贺建湘市商务局罗成辉何斌王小平夏添郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）新建项目63香花岭锡业有限责任公司市司法局袁少雄罗跃进唐燕黄成辉临武县重点调度企业64湖南惠明环保科技有限公司张扬平市城管和行政执法局朱付山袁满生谢伟云熊熊苏仙区新建项目65郴州远大住宅工业有限公司市房产局刘运华胡美华邓燕熙冯海涛郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）续建项目66中盐华湘化工有限公司王周市安监局邝良桃王来炳刘澜李玉莲苏仙区重点调度企业67湖南金磊南方水泥有限公司市公安局李长跃谢亚平文礼旭资兴市重点骨干企业68湖南省瑶岗仙矿业有限公司雷纯勇市重点办何欢欣何辉波黄丽娟刘才厚宜章县续建项目69湖南成鑫汽配有限公司市交通运输局周范平王力耘曾暨南李民成嘉禾县续建项目70湖南万华生态板业有限公司王东市人防办曾凡军符玉辉李林安仁县续建项目71郴州聚能生物能源科技有限公司市司法局袁少雄罗跃进唐燕邓智强苏仙区高新技术企业72湖南协成管业科技有限公司王存湘市妇联尹海莲邝贵娥李风华曹选勇苏仙区专精特新企业73湖南临武舜华鸭业发展有限责任公司市农开办邝世军杨雷华卢辉胡建文临武县行业龙头企业74湖南海德威科技有限公司周海林市移民开发局李智勇钟正兴黎明张正慧郴州经济开发区专精特新企业75嘉禾县刀王刀具有限公司市工商联刘铁平李海平李树光黄吉生嘉禾县专精特新企业76湖南华夏湘众药业饮片有限公司曹建平市食品药品监管局陈玲玲罗升平贺盛炳田志勇安仁县专精特新企业77湖南有色新田岭钨业有限公司市国资委高及红雷运明王有明黄海鹰北湖区续建项目78湖南湘工焊材有限公司陈方敏市委编办黎新民黄伟黄祖敏贺惠民郴州经济开发区新建项目79郴州格兰博科技有限公司市公安消防支队刘涛廖国庆胡海波孙海峰郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）高新技术企业80湖南裕湘食品有限公司李雪莲市农委肖正科欧阳诚明姚志祥阵伟北湖区农产品加工龙头企业81郴州津地本科技有限公司市委统战部周汶吴跃进刘琼左兴旺郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）高新技术企业82郴州七三二零化工有限公司熊波市公安局李长跃谢亚平谢卫明苏仙区重点调度企业83郴州市裕龙纸业有限公司市林业局黄伟清罗检发周小波曹华明郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）重点调度企业84郴州腾翔新能源有限公司潘执坤市民政局周明强刘继春黄志亮谌波郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）高新技术企业85南防集团郴州华安电机制造有限公司市教育局庹登军王琼华王志坚吴远清郴州经济开发区专精特新企业86湖南有色郴州氟化学有限公司罗水平市中级人民法院唐山源高石旺何文捷万伟苏仙区重点调度企业87宁波世茂铜业股份有限公司市政务服务中心曹健唐锋邓华丽徐世尧郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）高新技术企业88郴州市金煌矿业有限公司江涛市人社局谢考峰许慕北庞华谭聪圣北湖区重点调度企业89湖南湘江工具制造有限公司市人民检察院李太平李辉美周文香周华刚嘉禾县新建项目90郴州华录数码科技有限公司陈海平市政府办吴峰何芳萍刘景全郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）高新技术企业91郴州九鼎饲料有限公司李白均市畜牧兽医水产局黄仲卢爱国李倩何建权郴州经济开发区新建项目92郴州云湘矿冶有限公司张成城市城投中心潘郴华曹品中刘积喜王承昆苏仙区重点调度企业93郴州高视伟业科技有限公司刘志坚市广播电视台罗清华谢久吉胡春华周启良苏仙区续建项目94万信达（湖南）科技制品有限公司刘志伟市统计局谷坊生李奕朱忠雄胡良伍郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）续建项目95郴州埃瓦科技有限公司郴州银监分局李建民何琪谭兴云张亚宁郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）高新技术企业96湖南华特光电科技有限公司陈湘安市政府办李怀舟侯志武陈海华曹毅郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）LED企业97郴州格瑞特焊业有限公司市人民银行黄红星彭晓明曾武平张扬珠郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）高新技术企业扫描或点击关注中金在线客服
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600961 : 株冶集团2014年度股东大会会议资料
来源：交易所&&&
作者：佚名&&&
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　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　2014 年度股东大会
　　会议资料
　　20 1 5 年 4 月
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　2014 年度股东大会资料
2014 年度董事会工作报告
2014 年度监事会工作报告
2014 年年度报告及摘要
2014 年度财务决算报告
2014 年度利润分配方案
2014 年度日常关联交易情况及 2015 年度日常关联交易情况报告
2014 年度内部控制评价报告
关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
关于接受委托贷款的议案
关于为三家全资子公司提供担保的议案
关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属子公司融资提
　　供担保的议案
关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
独立董事述职报告
关于修改《公司章程》的议案
董事会审计委员会履职情况及 2014 年度审计工作审查报告
关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
关于改选、补选公司董事的议案
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　2014 年度股东大会资料
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　2014 年度董事会工作报告
　　董事长
　　一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
　　2014年，面对依然复杂的国内外经济环境和有色金属市场相对疲软的局
　　面，公司全体员工齐心协力，奋力拼搏，不断优化生产组织和经营策略，
　　努力营造和谐稳定的外部环境，保持了公司生产经营的稳定运行，较大幅
　　度提升了公司自身的盈利水平。全年完成铅锌总产量64.84万吨，为年目标
　　的108.07%，较上年增长 5.01% ；实现营业收入 151.02 亿元，为年目标的
　　103.44%；全年实现净利润3,983.18万元，较上年增长71.58%，实现了经营
　　目标。
　　一年来，公司以效益为中心，重点落实了以下工作：
　　一是强化综合生产，提升盈利能力。报告期内，公司转变综合生产观
　　念，将“铅、锌、铜、银、铟、金、铋”等七类产品均作为公司的“主产
　　品”，强化产供销协同，提高了系统的投入产出水平，实现系统的满负荷
　　运行，增强了盈利能力。全年完成电锌52.6万吨、析出锌38.54万吨，成为
　　公司增产增收的亮点。全年生产锌合金较上年增长 4.1%，深加工比例达到
　　81.6%，全年开发了21种合金新产品。锌电解降电耗成效显著，全年综合电
　　耗同比下降36.1kWh/t。直接炼铅系统实现达产达标，铅系统全年完成粗铅
　　11.7万吨、电铅 12.24万吨，铅产品总产量较上年增长21.98%。精铟、黄
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　　金、粗铜产量分别较上年同期增长54.02%、54.55%、3.04%，综合生产效益
　　凸显。
　　二是调整经营策略，挖掘品牌效益。一年来，公司经营工作围绕深耕
　　市场做文章，充分发挥了“火炬”商标的品牌效应。原料采购以效益型采
　　购为重心，调整原料结构，改进综合价值测算方法，加强采购与生产、采
　　购与矿山的双向联动，锌精矿、铅精矿的国内采购与进口均较好地满足了
　　生产需求。产品营销以去库存、拓市场为目标，充分发挥“火炬”商标的
　　品牌效应，抢抓机遇，提高业绩，稳定了与宝钢、首钢、马钢等大客户的
　　长单协议，进一步优化客户结构与产品结构，产销及货款回笼率100%，并
　　实现了预期的升水目标。
　　三是着力创新驱动，谋求持续发展。一方面实施产业结构转型升级，
　　推进有色金属深加工。相继开发了新型号的铅基合金、铅钙合金、热镀锌
　　合金产品，不断完善ITO靶材、超级蓄电池铅炭材料等系列产品，ITO靶材
　　通过对外合作，质量和性能跃上了新台阶。超级蓄电池铅碳材料、动力电
　　池代加工生产已具备了批量产能，产品投放市场受到客户好评；另一方面
　　推进技术服务市场化。立足公司冶炼技术、管理经验和人才队伍等方面的
　　优势，总结和提炼了7个具有自主知识产权的“技术包”，利用各种渠道对
　　外推介合作，开展了10多项对外技术服务项目，开发了含铊废水处理和含
　　COD 废水处理两项专有技术。
　　四是持续苦练内功，提升管理效能。公司运用战略解码工具，制定维
　　修费控制、供应链管理、取样监管、劳动用工管理、风险管理、项目管理
　　等六大重点项目及提升措施，统筹协调，精心组织，在控成本、降费用等
　　方面也做了大量工作，有效控制了成本，其中招待费开支比上年下降40.28%。
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　　实施“阳光采购”，强化招投标工作，全年共节约采购成本 2800余万元。
　　积极控制应对各类风险，利用金融衍生业务工具，全年套保规避市场风险
　　三千多万元。产品质量稳定，主产品一次合格率均保持100%。
　　五是推进绿色冶炼，确保达标排放。公司在铅锌联合冶炼技术优势的
　　基础上，积极推进绿色冶炼，以关闭铅烧结-鼓风炉生产系统为标志，公司
　　铅冶炼进入了以直接炼铅技术为主导的新阶段。公司大力实施环境治理项
　　目，落实节能减排措施，污染物的排放总量符合控制要求，净化水提质效
　　果明显，总废水处理系统实现稳定达标运行。
　　一年来，公司在不利的市场环境下，取得了生产经营的持续稳定运行，
　　在挖潜增效、节能减排、创新发展等多方面取得了很多难能可贵的成绩，
　　但同时还存在以下不足：一是大幅度亏损的局面虽然得到控制，但盈利基
　　础不牢固，核心竞争力仍有待提高；二是公司面临的环保压力仍然很大，
　　对照新《环保法》及新形势下的新要求，我们的环保工作任重道远；三是
　　资金使用效率、费用管理还有提升空间；四是管理还有薄弱的环节，基础
　　不实与管理创新不足的情况同时存在，如对物资供应商的监管、金属平衡、
　　库存管理等有待加强；五是公司转型升级有待加快步伐。
　　(一) 主营业务分析
　　利润表及现金流量表相关科目变动分析表
　　单位:元
币种:人民币
　　变动比例
上年同期数
　　营业收入
15,102,244,651.14 16,169,744,518.34
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　　变动比例
上年同期数
　　营业成本
14,402,598,057.23 15,761,323,034.06
　　销售费用
115,125,180.43
109,268,312.93
　　管理费用
312,165,397.97
310,611,513.99
　　财务费用
265,191,543.83
198,780,187.65
　　经 营活动产生的
　　539,142,981.19
564,103,297.29
　　现金流量净额
　　投 资活动产生的
　　-129,884,812.38
-128,191,440.56
　　现金流量净额
　　筹资活动产生的
　　-566,314,578.53
-340,767,085.31
　　现金流量净额
　　研发支出
28,480,960.83
25,125,952.28
　　(1) 驱动业务收入变化的因素分析
　　公司面对经济增速放缓的新常态，抓住消费结构调整的新机遇，依托
　　“火炬”商标的品牌优势，利用现货供销平台，结合期货市场运作，促进产、
　　供、销高效联动，整体协同，提高了合金产品销售收入，其中本年主营锌
　　产品收入较上年增长 7.78%，铅产品收入较上年增长 21.10%；控制自营
　　贸易规模，本年自营贸易收入较上年下降 26.78%。
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　　(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
　　2014 年公司实现营业收入 151.02 亿元，较上年同期减少 6.60%。
　　1、2014 年锌及锌合金销售收入 78.27 亿元，较上年同期增加 7.78%；
　　铅及铅产品销售收入 15.61 亿元，较上年同期增加 21.10%。主要原因是公
　　司继续实施深加工合金产品战略，不断优化产品结构，同时锌产品价格较
　　上年上涨 9.4%，铅产品总产量较上年增长 21.98%。
　　2、公司主产品为热镀用锌合金，报告期内公司热镀锌合金产品占全国
　　镀锌板行业热镀用锌市场份额 42%(根据 2014 年中钢协发布全国镀锌板产
　　量数据测算)。
　　3、2014 年公司自营贸易收入 37.93 亿元，较上年同期下降 26.78%，
　　主要是有色行业贸易业务利润空间日益缩小，公司为提高资金使用效率，
　　适度控制自营贸易规模。
　　订单分析
　　2014 年，公司继续采用严格的订单管理体系，对用户个性化要求提供
　　全面服务，同时加强了订单与生产交货的更紧密对接，缩短了用户订货周
　　期；另外，2014 年订单产品结构跟随市场出现了较大变化，主要是以公司
　　R28 合金为代表的面向下游窄带镀锌领域的产品订单出现下降，而大型钢
　　铁生产与宽带镀锌复合型企业的订单量基本保持了稳定，公司加强了这一
　　部分的订单量的促销，从而保持了公司主营产品热镀锌合金订单的继续增
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　　新产品及新服务的影响分析
　　1、公司新产品战略以构建生产服务型企业为核心，致力于全面提升和
　　创新产品服务，根据用户需求实施铅、锌合金产品的深度开发，丰富公司
　　产品结构，扩大市场占有率。
　　2、针对有色金属价格波动频繁，产品金融属性特点，继续采用现货远
　　期合约和期货、现货套期保值手段，丰富了营销服务内容，也实现了公司
　　产品销售的增值增效，一定程度规避了市场价格波动风险，与用户达成了
　　双赢，也促进了产品销量的增长。
　　主要销售客户的情况
　　报告期内按销售额排名前五的客户销售额为 291，225.16 万元，占公
　　司全部销售额的比例为 19.28%。
　　3 成本
　　(1) 成本分析表
　　单位：元
　　分行业情况
　　本期金
　　上年同
　　期占总
上年同期金额
　　成本比
　　8,625,601,938.10
8,747,869,442.34
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　　1,922,737,744.89
1,743,250,037.41
　　3,772,813,522.75
5,181,011,569.51
　　分产品情况
　　本期金
　　本期占
　　本期金额
上年同期金额
　　比例(%)
5,963,492,186.88
5,548,272,011.34
1,367,168,153.48
1,309,918,689.65
1,286,491,061.20
1,113,545,830.68
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272,892,043.29
162,846,085.45
1,277,897,237.95
1,924,604,237.39
170,144,958.03
96,145,899.37
　　5,193,424.95
1,158,003.57
82,830,726.70
83,963,581.62
　　92,528,027.12
160,289,359.36
29,701,863.39
90,375,781.32
　　3,772,813,522.75
5,181,011,569.51
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　　主要供应商情况
　　公司向前五名供应商采购额为 204,063.30 万元,占年度采购总额的比
　　例为 16.40%。
　　4 费用
　　财务费用：本期 26,519.15 万元，较上期增加 6,641.13 万元，增长
　　33.41%，主要是上年同期实现汇兑收益 1536.37 万元，而本期美元走强汇
　　兑 损 失 1684.27 万 元 ； 另 融 资 成 本 增 加 使 利 息 支 出 较 上 年 同 期 增 加
　　2,246.04 万元。
　　5 研发支出
　　(1) 研发支出情况表
　　单位：元
　　本期费用化研发支出
28,480,960.83
　　本期资本化研发支出
　　研发支出合计
28,480,960.83
　　研发支出总额占净资产比例(%)
　　研发支出总额占营业收入比例(%)
　　(2) 情况说明
　　2014 年，公司研发按照“有所为，有所不为”的原则，集中资源，突出
　　重点，围绕公司转型升级、工艺技术提升攻关做好文章。首先是为促进公
　　司转型升级提供技术支撑，重点开展超级蓄电池研制与产业化、系列靶材
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　　的研制与开发、铅锌冶炼中汞综合治理与回收研究；其次是为解决生产系
　　统难题，开展铟直接萃取工艺优化研究、提高 Ag 回收率的银浮选工艺研
　　究、基夫赛特炼铅工艺优化研究等。另外，为公司科技服务业和环保产业
　　发展提供技术支撑开展相关研究。超级蓄电池项目开展了铅炭粉体复合材
　　料前驱体生产的工艺优化研究工作，并确定了前驱体生产的工艺及参数；
　　新建了 500L 反应釜生产线，并一次性投产成功；自主开发了一种符合铅
　　碳材料生产的炭化炉；设计开发了多种规格电池，各项性能指标均达到国
　　标，特别是低温性能优于国内一线品牌电池。目前已具备 1 万只/月超级蓄
　　电池生产能力。ITO 烧结靶研制与产业化项目拉通了制粉、成型、烧结、
　　机加工等所有工序，工艺过程控制稳定，顺利实现了多层脱脂和多层烧结
　　试验，实现了对异形件的加工。目前制备的 ITO 烧结靶材已完成试镀，相
　　对密度可以稳定在 99.5%以上，金相结构均匀，ITO 靶材各项表观指标达
　　到了国外先进水平。铅锌冶炼中汞综合治理与回收研究 项目已完成高分子
　　DBA 材料处理含汞冶炼烟气现场工业试验，烟气脱汞效果理想。
　　6 现金流
　　本 年现金及现金等价物净增加额 -15,702.92 万元，较上年减少了
　　25,221.64 万元。其中：
　　1 、 经营活动产生的现金流量净额为 53,914.30 万元，比上年减少
　　2,496.03 万元。
　　2 、 投资活动产生的现金流量净额为 -12,988.48 万元，比上年减少
　　169.34 万元。
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　　3 、筹资活动产生的现金流量净额为 -56,631.46 万元，比上年减少
　　22,554.75 万元，主要是公司加强资金管理归还部分银行借款，降低了贷款
　　总额。
　　7 其他
　　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
　　2014 年净利润 3,983.18 万元，其中归属于母公司所有者的净利润
　　3,981.25 万元。2013 年净利润 2,321.44 万元，其中归属于母公司所有者
　　的净利润 2,321.06 万元。2014 年较 2013 年增加净利润 1,661.74 万元，
　　同比增长 71.58%，主要原因为：
　　1、公司不断优化生产组织和经营策略，保持了生产经营的稳定运行，
　　提高了系统的投入产出水平。注重产、供、销协同，进一步发挥企业品牌
　　优势，坚持差异化战略，增强了盈利能力，主营业务毛利率增加 2.10 个百
　　分点。
　　2、公司强化综合生产，精铟、黄金、粗铜产量分别较上年同期增长
　　54.02%、54.55%、3.04%；不断推进技术创新，全面提高系统综合生产的
　　回收率，综合生产效益凸显。
　　3、公司狠抓基础管理，促增盈创效，加强费用管控，可控费用得到有
　　效控制。
　　(2) 发展战略和经营计划进展说明
　　2014 年，株冶集团在不断适应国内经济转型期新常态的同时，以市场
　　为导向，切实转变观念，加快转型升级步伐，保持了生产经营稳定运行。
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　　1、以安全环保文明生产为前提，围绕循环经济建设为中心，发挥铅锌
　　联合绿色冶炼的现有优势，加大渣料处理量，推进节能减排，进一步强化
　　了生产的清洁化和运营的规范化，实现公司的持续健康发展。
　　2、根据市场变化和企业的实际情况，积极调整生产组织思路，全面推
　　行综合生产理念，变被动回收为主动生产，同时通过强化工艺技术管理，
　　积极查找生产系统相对薄弱环节，并且有针对性地组织工艺攻关，不断完
　　善工艺技术，各项经济技术指标持续有效提升。
　　3、坚持差异化战略，加大新产品研发力度，稳步推进超级蓄电池和 ITO
　　靶材项目，改善公司产业结构；充分发挥企业合金品牌优势，增加深加工
　　产品规模，主攻高端合金市场，优化产品质量，加强客户服务意识，提升
　　经营绩效。
　　4、以引进战略质询机制为契机，积极运用战略解码这一管理工具，查
　　漏补缺，进一步健全各项规章制度，加强基础管理，提高风险管控水平，
　　为公司增盈创效提供有力保证。
　　5、继续强化低成本战略，在控制生产费用总额的前提下，通过稳定生
　　产系统，提高主产品产量，降低单位固定成本。同时强化全面预算管理，
　　采用部门总额控制、各单位分级控制的分解管控办法，进一步降低可控费
　　(二) 行业、产品或地区经营情况分析
　　1、 主营业务分行业、分产品情况
　　单位:元
币种:人民币
　　主营业务分行业情况
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　　毛利率
　　毛利率
　　15,009,962,909.81
14,321,153,205.74
　　个百分
　　主营业务分产品情况
　　毛利率
　　毛利率
7,826,879,974.90
7,330,660,340.36
1,560,989,551.58
1,559,383,104.49
　　1,594,579,167.60
1,448,042,195.98
　　百分点
　　105,318,736.84
88,024,151.65
　　个百分
　　129,015,625.72
122,229,890.51
　　个百分
3,793,179,853.17
3,772,813,522.75
　　百分点
　　主营业务分行业和分产品情况的说明
　　本年主营业务收入比上年减少 106,267.97 万元，下降 6.61%，主要原
　　因是有色行业贸易利润的空间日益缩小 ,公司为提高资金使用效率 ,各子公
　　司控制了自营贸易规模，自营贸易收入较上期减少 138,749.68 万元，下降
　　26.78%。报告期，公司实现主营业务毛利 68,880.97 万元，较上年增加
　　28,829.82 万元，毛利率 4.59%，较上年增长 2.10 个百分点。其中：锌产
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　　品毛利率比上年增长 0.78 个百分点，主要原因是锌拨料价差、析出锌产量
　　较上年增加；稀贵产品毛利率比上年增长 7.86 个百分点，主要原因是铟产
　　品销售价格较上期上涨 84.80%；硫酸毛利率比上年增长 37.20 个百分点，
　　主要原因是公司改善了制酸工艺，降低了生产成本，提高了产量。
　　2、 主营业务分地区情况
　　单位：元
币种：人民币
营业收入比上年增减(%)
　　国内销售
13,182,983,465.83
　　国外销售
1,826,979,443.98
　　主营业务分地区情况的说明
　　国内营业收入较上年减少 5.32%，主要是国内稀贵产品金、银、铜等
　　产品销售价格较上年下降使国内营业收入减少；国外营业收入较上年减少
　　15%，主要是境外子公司自营业务规模缩小，使国外营业收入同比减少。
　　(三) 资产、负债情况分析
　　资产负债情况分析表
　　单位：元
　　本期期
　　本期期
　　末金额
　　末数占
　　较上期
　　项目名称
本期期末数
上期期末数
　　期末变
　　的比例
　　动比例
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　　本期期
　　本期期
　　末金额
　　末数占
　　较上期
　　项目名称
本期期末数
上期期末数
　　期末变
　　的比例
　　动比例
　　货币资金
44,391,411.25
196,400,634.18
　　预付款项
113,584,966.16
82,786,665.66
　　其他应收
　　80,966,692.77
126,569,536.98
　　其他流动
　　262,272,589.69
410,188,159.18
　　在建工程
268,731,600.74
143,712,826.20
　　工程物资
3,946,791.24
1,142,294.15
　　以公允价
　　值计量且
　　其变动计
　　1,678,533.40
20,852,727.76
　　入当期损
　　益的金融
　　应交税费
13,562,624.80
10,295,504.29
　　应付利息
14,426,919.06
10,357,415.45
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　　本期期
　　本期期
　　末金额
　　末数占
　　较上期
　　项目名称
本期期末数
上期期末数
　　期末变
　　的比例
　　动比例
　　一年内到
　　期的非流
13,328,571.45
382,000,000.00
　　动负债
　　长期借款
28,992,624.08
304,805,453.91
　　(1)货币资金：主要原因是公司严控资金规模，减少资金沉淀。
　　(2)预付款项：主要原因是本期按合同约定需要支付的预付款项增加。
　　(3)其他应收款：主要原因是公司本年期末套期保值的合约较年初减少，
　　相应减少了期货保证金。
　　(4)其他流动资产：主要原因是公司本期消化了留抵增值税进项税。
　　(5)在建工程：主要原因是公司本期新增铅锌冶炼渣浸没熔池熔炼清洁处
　　理关键技术等项目的投资。
　　(6)工程物资：主要原因是公司本期为工程项目购买的设备增加。
　　(7)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：主要原因是期末
　　公司现金流量套期的有关原材料及产品远期商品合约浮动亏损的减少。
　　(8)应交税费：主要原因是公司期末应交的增值税、房产税等应交税费的
　　增加。
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　　(9)应付利息：主要原因是公司部分短期借款付息方式变化。
　　(10)一年内到期的非流动负债：主要原因是本期偿还了一年内到期的长
　　期借款。
　　(11)长期借款：主要原因是公司本期长期借款到期。
　　(四) 核心竞争力分析
　　1、竞争优势：一是拥有国内先进的铅锌冶炼企业生产运行管理经验和
　　优秀的技术人才队伍。拥有信息灵通和网络广泛的市场营销队伍；拥有一
　　批实践经验丰富的期货运作人才，在生产企业金融创新方面优势突出。二
　　是拥有铅锌联合冶炼、绿色冶炼的循环技术、“两型经济”优势凸现，原料适
　　应能力进一步提高，资源综合生产水平、清洁生产水平将有质的飞跃。三
　　是保有国内最大的铅锌生产规模并代表了最高的锌 冶炼生产管理水平。公
　　司拥有较为完善的铟、银、金、铜等金属的综合生产系统，是国内第一批
　　推行循环经济的企业和"两型"社会试点企业。四是株冶集团的产品由于质量
　　优而广受好评， 火炬"品牌在行业内具有较高的认可度。
株冶是国内率先参
　　与国际市场经营的有色金属企业，在国内外原材料市场、金属期货市场和
　　现货市场有较强影响，具有一定的市场运作能力。
　　2、竞争劣势：一是产业结构存在缺陷，没有原料自给，导致市场运营
　　难度加大。二是大部分生产要素成本(特别是电力和运输成本)相较于其
　　他区域冶炼企业没有优势。湖南省是一个需要依赖输入电力的省 份，由于
　　产业政策、缺煤等原因，株冶在电力成本上负担一直较重。三是目前资产
　　负债率很高，导致公司的战略落地所需资金不足。四是缺少铅锌冶炼行业
　　上下游企业的管理经验和人才队伍。
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　　(五) 投资状况分析
　　对外股权投资总体分析
　　公司投资上海期货交易所的可供出售金融资产期货会员资格 50 万元，
　　本期已注销会员资格，报告期无损益，期末账面价值为 0 元。
　　主要子公司、参股公司分析
　　1、湖南株冶火炬金属进出口有限公司，注册资本 8,000 万元，报告期
　　末资产总额 113,280.85 万元，净资产 7,259.63 万元，实现营业收入
　　258,207.55 万元，实现净利润 444.59 万元。
　　2、上海金火炬金属有限责任公司，注册资本 150 万元，报告期末资
　　产总额 5,072.48 万元，净资产 3,717.37 万元，实现营业收入 124,497.20
　　万元，实现净利润 505.54 万元。
　　3、佛山市南海金火炬金属有限公司，注册资本 300 万元，报告期末资产
　　总额 3,245.49 万元，净资产 3,245.49 万元，实现营业收入 0 元，实现净
　　利润-24.61 万元。
　　4、郴州火炬矿业有限责任公司，注册资本 200 万元，报告期末资产总额
　　1,872.77 万元，净资产 1,271.00 万元，实现营业收入 11,782.67 万元，实
　　现净利润 25.16 万元。
　　5、株洲冶炼集团科技开发有限责任公司，注册资本 218 万元，报告期末
　　资产总额 2,258.60 万元，净资产 1,914.37 万元，实现营业收入 14,055.95
　　万元，实现净利润 205.54 万元。
　　6、深圳市锃科合金有限公司，注册资本 3,786.50 万元，报告期末资产总
　　株洲冶炼集团股份有限公司
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　　额 7,104.50 万元，净资产 5,769.29 万元，实现营业收入 142,158.88 万元，
　　实现净利润 730.34 万元。
　　7、北京金火炬科贸有限责任公司，注册资本 500 万元，报告期末资产总
　　额 5,372.89 万元，净资产 2,332.13 万元，实现营业收入 101,286.60 万元，
　　实现净利润 544.65 万元。
　　8、(香港)火炬金属有限公司，注册资本 500 万港币，报告期末资产总
　　额 48,784.14 万元,净资产 1,565.07 万元，实现营业收入 292,952.39 万元，
　　实现净利润 1,262.66 万元。
　　非募集资金项目情况
　　单位:元
币种:人民币
本年度投入
累计实际投入金
　　项目金额
　　搭配锌浸
　　KIVCET
　　1,169,660,000.00
99% 88,510,271.39 1,189,480,243.09
　　直接炼铅
　　及配套项
1,169,660,000.00
88,510,271.39 1,189,480,243.09
　　非募集资金项目情况说明
搭配锌浸出渣 KIVCET 直接炼铅及配套项目上期转固
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　　107,995.96 万元，本期转固 8,477.37 万元，期末搭配锌
　　浸出渣 KIVCET 直接炼铅及配套项目在建工程期末金额
　　2,474.70 万元。
　　二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一) 行业竞争格局和发展趋势
　　当前，中国经济已经由高速增长转入中高速增长的历史新阶段，行业发
　　展的环境发生了重大变化。中国铅锌消费的增长率，已经由两位数回落到
　　一位数，逐步进入一个平台期，微利将是今后相当一段时期行业发展的新
　　常态。基于主要下游行业低速增长的大背景,同时超预期的铅锌冶炼产能仍
　　然存在，短期来看行业将以进一步消化库存为主，铅锌冶炼企业短期发展
　　仍将受约束，但中长期基本金属的真实需求保持平缓增长的趋势不会改变。
　　(二) 公司发展战略
　　1、战略愿景：成为中国铅锌银铟及相关深加工产品的一流供应商，为
　　客户提供从产品、物流到技术支持的一体化增值服务。
　　2、战略目标：以提升盈利能力为核心，改善产业结构和盈利模式，择
　　机向上游资源产业延伸，有选择的向下游产业转型发展。以加强市场运作
　　为导向，提升资源综合利用能力、优化绿色冶炼产能规模和合金生产规模，
　　增加深加工产品生产能力。
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　　(三) 经营计划
　　2015 年，公司将深刻认识新常态下的经济形势特征，把握行业发展的
　　特点和脉络，抓住有色金属行情波动中的机会，做好生产经营，努力完成“保
　　平安，保盈利，保发展”三大任务，完成总产量 64.3 万吨，实现营业收入
　　147 亿元， 重点采取以下措施：
　　1、扬长补短，提升规模效益。发挥铅锌联合冶炼优势和铅基夫赛特炉
　　综合生产的独特作用，提升综合生产水平。加强过程控制和技术升级改造，
　　实现主要技术经济指标优于上年水平。强化安全操作检查和环保措施落实，
　　守好安全环保生命线。
　　2、稳中求进，创新求变，努力拓展经营工作新局面。依托“火炬”品牌
　　优势，创新大营销模式，积极寻求高端产品市场突破，优化产品结构，实
　　现营销效益优化组合。
　　3、加强资金筹措和管理，提高资金使用效率。以 “防风险，保供给，
　　降成本，提效率”为原则，确保资金链安全。探索新的融资渠道，降低财务
　　费用。完善风险管理体系，规避经营风险。
　　4、创新运营模式，探索子公司发展的新路子。健全子公司运营机制，
　　开拓盈利模式，将子公司打造成公司的一个效益增长极。
　　5、机制创新，科技助力，破除发展瓶颈。强力推进科研项目进程，进
　　一步加大 ITO 靶材、超级蓄电池铅炭材料等系列产品的技术攻关力度，提
　　速产业化进程，继续推进技术服务市场化。
　　6、努力推进升级转型项目。按照“政府推动、市场运作；因地制宜、
　　科学规划；创新模式、增强动力；注重实效、稳妥推进”的原则积极稳妥地
　　株洲冶炼集团股份有限公司
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　　推进转型升级工作，坚持“高端、绿色、可持续”的发展思路，加强多方协调
　　与沟通，着重抓好现有项目的实施进度。
　　7、夯实基础，提高管理效能。围绕安全环保、质量改进、效率提升、
　　降低消耗、降低库存的关键环节，展开管理对标；针对降本增效 措施实施
　　专项管理，以推动内部挖潜节约。
　　(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
　　公司目前的资金状况能够满足现有生产经营业务需要。2015 年度为完
　　成锌合金生产线建设及公司内部技改等在建和新建项目尚需求资金约 1.23
　　亿元，支付 Kivcet 直接炼铅项目合同质保金及尾款等 1 亿元，投资项目资
　　金需求共计 2.23 亿元。
　　(五) 可能面对的风险
　　宏观政策风险。2015 年全球经济仍处于金融危机后深度调整期，
　　尽管美国经济明显复苏，但其它发达国家经济复苏疲软，主要新兴工业体
　　经济增速下滑。而国内经济则面临着增速换挡期，转型升级阵痛期，强刺
　　激政策的消化期。受以上三期叠加影响，我国经济进入了“中高速、优结构、
　　新动力、多挑战”的新常态，中国经济必然从高速增长转向中高速增长，从
　　结构不合理转向结构优化，从要素投入驱动转向创新驱动，从隐含风险转
　　向面临多种挑战。再加上境内外市场需求不旺的影响，经济下行压力加大。
　　据预计，2015 年十种有色金属生产、消费、投资将进一步缓慢增长，产品
　　价格将延续弱势震荡态势，企业经营难度依然很大。而国内铅锌冶炼行业
　　产能过剩的格局短期内并无重大改变。以上因素均会给公司生产经营带来
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　　2014 年度股东大会资料
　　风险。对此，公司管理层将加强对宏观政策的分析，紧跟市场，采取灵活
　　的策略，减小宏观政策风险带来的影响。
　　市场和业务经营风险。虽然公司在产品开发，新材料领域也加大
　　了投入力度，但目前仍处于攻坚阶段，公司两头在外，单一加工的模式没
　　有实质改变。公司没有自有矿山，原料采购受市场影响较大。同时由于公
　　司产品的销售基本依赖下游企业，下游行业的异动，都可能给公司产品销
　　售带来风险。对此，公司将充分运用自身的管理优势和品牌优势，优质技
　　术服务以及合理的产品结构，强化物资采购和产品销售工作，提高企业核
　　心竞争力，稳定并不断扩大市场占有率。同时公司将加强经营管理和市场
　　预测，合理有效地利用多种金融衍生工具保值，锁定成本或利润，降低经
　　营风险。
　　资金和财务风险。公司的业务增长、技术改造、转型升级以及期
　　货套期保值等均需要有大量的资金投入，同时由于近年来公司资产负债率
　　持续较高，财务成本增加，资金风险较大。为此，公司将进一步强化工艺
　　技术管理，有针对性地组织工艺攻关，有效提升各项经济技术指标，增加
　　有价金属的综合生产，进一步提高铅锌系统的原料适应能力，坚持确保铅、
　　锌系统稳产高产，严格控制加工成本，从而确保铅、锌系统的盈利目标实
　　现；同时公司将适应市场需求，调整产品结构，加大新产品的研发和市场
　　推广力度，增强公司的产品竞争力，并加大产品销售力度，创新营销模式，
　　及时回笼资金，细化资金管理措施，提高资金使用效率；进一步扩展融资
　　渠道，创新融资模式，提高直接和间接融资能力，为公司的稳定发展提供
　　资金支持。
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　　2014 年度股东大会资料
　　环保风险。随着长株潭一体化的加速，2014 年 3 月 31 日国家发
　　改委出台《关于做好城区老工业区搬迁改造试点工作的通知》，正式确定
　　株洲清水塘老工业区为全国 21 个城区老工业区搬迁改造试点区之一。同时
　　新《环保法》的实施以及资源、环境、人工等要素成本的提高迫使有色金
　　属工业需尽快从规模扩张向创新驱动转变。政府和公众对环保的要求不断
　　提高，环保风险不断加大，转型升级迫在眉睫，对此公司一方面将继续加
　　大环保投入，强化生产的过程控制，改进生产工艺，推行清洁生产，实现
　　生产环境的持续改进；另一方面不断加快转型项目的产业化进度，尽快实
　　现公司的转型升级。
　　不可抗力风险。自然灾害等不可抗力因素可能影响公司生产经营
　　的正常进行。
　　三、利润分配或资本公积金转增预案
现金分红政策的制定、执行或调整情况
　　公司已于 2012 年度就利润分配政策修订了《公司章程》的相关内容，
　　公司的现金分红政策充分保护中小投资者的合法权益，分红严格按照公司
　　章程及审议程序的规定执行，报告期内未对分红政策作出调整。2014 年度
　　母公司实现净利润 1,914,472.08 元，加年初未分配利润结余
　　-841,311,958.59 元，本年度可分配利润为-839,397,486.51 元 。鉴于公司
　　2014 年度可分配利润为负数，公司拟决定 2014 年度不进行利润分配。
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　　2014 年度股东大会资料
公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增
　　股本方案或预案
　　单位：元
币种：人民币
　　占合并报
　　每 10 股
分红年度合并报
　　每 10 股
表中归属于上市
　　送红股
公司股东的净利
　　数(股)
　　比率(%)
　　2014 年
39,812,450.60
　　2013 年
23,210,576.73
　　2012 年
-619,969,228.81
　　四、积极履行社会责任的工作情况
　　(一). 社会责任工作情况
　　公司积极履行社会职责，依法经营，保障员工、供应商和消费者的合
　　法权益。公司作为 ISO9001 质量体系、ISO14001 国际环境管理体系和
　　OHSMS18001 职业健康安全体系三大管理体系较早认证的企业， “火炬牌”
　　商标保持“中国驰名商标”美誉，热镀锌合金产品为“全国用户满意产品”，公
　　司连续多次荣获“全国用户满意企业”称号，公司在国内外享有较高信誉度。
　　作为国家级高新技术企业、国家第一批循环经济试点和“两型建设”试点企业，
　　公司着力发展绿色冶炼，打造铅锌联合冶炼模式，认真贯彻落实国家和地
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　　2014 年度股东大会资料
　　方政府各项环保政策、法规、标准，将环境保护作为先行指标，大力实施
　　环境治理项目，落实节能减排措施，报告期内，关闭了铅烧结-鼓风炉生产
　　系统，重点抓了 4、5 号挥发窑脱硫项目的整改及炉窑等环保设施与其配套
　　生产设施同时运行，污染物的排放总量符合控制要求。公司致力于与周边
　　社区的和谐稳定，积极开展企地共建、党建帮扶工作，开展 “党员进社区”
　　活动，营造和谐稳定的周边环境，实现了无政治案件、无重大火灾事故、
　　无治安灾害事故的目标，再度荣获 “湖南省平安单位”称号。公司重视企业
　　文化和员工队伍建设，重视安全、职业健康、员工培训和个 人发展，倡导
　　并开展健康向上的员工文体活动。坚持参与社会公益事业，支持公司党组
　　织、工会、共青团、妇女等组织，支持地方残联工作，开展各项捐助等慈
　　善活动，全年通过党员募捐的方式帮困扶贫捐资助学 17.28 万元，其中向
　　茶陵县等地贫困家庭捐助 7 万元，并向周边残障人士捐赠“爱心轮椅”27 张。
　　2014 年度公司还荣获五矿有色系统“先进集体”、株洲市“职业健康合格单位”、
　　第八届全国有色金属行业职业技能竞赛(国家级二级)团体优胜奖等荣誉。
　　(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的
　　环保情况说明
　　公司始终把“发展循环经济，建设绿色株冶”作为发展战略，通过工艺
　　技术升级、生产装备升级等措施实施清洁生产和建设铅锌联合冶 炼循环经
　　济产业模式，实现铅、锌冶炼 “三废”达标减量排放，资源综合利用率达到
　　85％以上，铅、锌生产工艺和装备达到世界先进铅锌冶炼企业水平，打造
　　符合“两型社会”建设要求的铅锌冶炼“绿色工厂”。
　　1、质量、健康安全和环境管理方针
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　　关注环境、关爱健康、共铸品牌、追求卓越。
　　2、主要环境绩效
　　(1)工业废水方面：2014年公司通过实施车间废水排放减量化措施、
　　积极推进生产过程清洁生产、采用各种措施提升车间废水回用量，全年废
　　水处理率100%，外排废水主要重金属污染物达标率100%，废水回用率达
　　到85%以上。2014年与2013年同比，公司工业废水产生总量下降17.32%。
　　(2)工业废气方面：2014年重点抓好了环保设施的运行管理和污染
　　源的治理，全年实现环保设施与生产设施同步运行率 100%，烟气净化率
　　100%。
　　(3)固废处置与综合利用方面：一是实现了生产系统产出的废渣搭配
　　综合利用，渣料库存在逐步减少；二是固废实现规范堆存、合规处置；三
　　是通过技术改造逐步实现产出渣量的减量化。
　　3、主要污染物达标排放情况
　　公司严格执行国家环保法律、法规、标准和其它要求，进一步加强环
　　保管理和加大环保投入，认真落实各项污染治理减排措施，废水、 废气、
　　废渣、噪声等经政府环保部门监督性监测，主要污染物实现了达标排放，
　　污染物排放总量实现持续削减并控制在政府环保部门核定的排放总量指标
　　以内。
　　4、环保设施建设和运行情况
　　(1)环保设施建设
　　公司历年来对污染源治理进行了很大的环保投入，生产系统全部按环
　　保法律、法规和标准等要求配套建设了环境污染治理设施， 2014年底止，
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　　2014 年度股东大会资料
　　废气污染源污染防治措施共计76台(套)，废水处理设施有2套；同时针对
　　生产设备运转产生的机械噪声，如空压机、鼓风机、各类泵等采取了基础
　　减振、加装消声器、隔声罩等噪声控制措施；固体废物严格按照环保 要求
　　分别按一般固废和危险固废贮存场运行管理，并对贮存场进行了维修、完
　　(2)环保设施运行
　　①废水处理设施：重点抓好了总废水处理设施和污酸处理设施的工艺
　　优化和稳定达标运行工作，外排水实现稳定达标排放。
　　②废气处理设施：重点抓好环保设施的有效运行，通过生产指挥调度、
　　岗位运行操作和设备维护维修管理等方面对环境污染加强控制管理，确保
　　了环保设施的稳定有效运行。
　　③固废堆存与综合利用：进一步完善了固体废物管理制度，加强对固
　　体废物的分类堆存、处置、利用和监测工作，冶炼废渣全部实现综合利用。
　　5、环境污染事故应急预案
　　公司建立了完善的应急体系，成立了应急组织机构，设立了应急总指
　　挥部。同时按照国家环境保护行政管理部门新发布的突发环境事件应急预
　　案相关管理规定和要求，2014年重新对公司应急预案进行编制，并按计划
　　配置了应急资源、开展了应急预案演习，公司突发环境事件应急处置能力
　　得到了进一步提高。
　　6.报告期内发生的重大环境问题及整改情况
　　(1)2014年度发生的重大环境问题
　　日环境保护部和国家发展改革委员会发布《关于对 2013
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　　年脱硫设施存在突出问题企业予以处罚的公告》(2014第43号)中，我公
　　司4#、5#挥发窑脱硫系统整改列为环境保护部挂牌督办项目。我公司按照
　　公告及政府环保部门要求立即实施了整改工作， #、5#挥发窑
　　脱硫系统完成整改投入运行， 2014年12月环境保护部华南督查中心对4#、
　　5#挥发窑脱硫系统整改后投运情况进行了现场核查， 日环境
　　保护部办公厅函《关于解除污染减排存在问题企业挂牌督办的通知》(环
　　办函[号)中明确我公司4#、5#挥发窑脱硫系统基本按要求整改到
　　位，同意解除挂牌督办。
　　(2)2014年度实施的环境污染治理项目
　　2014年实施的主要环境污染治理项目包括挥发窑脱硫系统整改工程、
　　重金属粉尘治理三期工程、5#挥发窑低空污染治理工程、总废水工艺升级
　　改造、外渣场环境综合整治、直铅熔炼车间生产性粉尘真空收集利用、淘
　　汰烧结--鼓风炼铅生产线等项目，投入环保治理资金两千余万元，通过环境
　　污染治理项目的实施，环境隐患得到了进一步整改。
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　　2014 年度监事会报告
　　(一)2014 年，监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章
　　程》的规定，按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行监事会的权力和
　　义务，秉着维护广大股东权益的宗旨开展工作，对公司的生产经营、财务及资
　　本运作、关联交易等进行了监督。先后召开了六次监事会会议:
　　1、2014 年 2 月 25 日第四届监事会第十七次会议在湖南省株洲市天元区福
　　尔莱大酒店召开，会议审议并通过了如下议案：
　　审议通过公司 2013 年度监事会工作报告，审议通过公司 2013 年度报告及摘
　　要，审议通过公司 2013 年度财务决算报告，审议通过公司 2013 年度利润分配预
　　案，审议通过公司 2013 年关联交易执行情况报告，审议通过公司 2014 年关联交
　　易的提案，审议通过公司 2013 年度内部控制评价报告，审议通过公司关于监事
　　会换届选举的提案。
　　2、2014 年 4 月 24 日第五届监事会第一次会议以通讯方式召开，会议审议
　　通过了公司《2014 年第一季度报告》
　　3、2014 年 5 月 8 日第五届监事会第二次会议以通讯方式召开，会议审议通
　　过了关于选举何茹女士为公司监事会主席的议案。
　　4、2014 年 6 月 4 日第五届监事会第三次会议以通讯方式召开，会议审议并
　　通过了如下议案：
　　审议通过了关于豁免以包括但不限于淘汰锡矿山落后产能的方式解决锡矿
　　山与本公司同业竞争承诺的议案，审议通过了关于变更解决株冶与水口山同业竞
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　　争承诺的议案。
　　5、2014 年 7 月 28 日第五届监事会第四次会议以通讯方式召开，会议审议
　　通过了公司《2014 年半年度报告》。
　　6、2014 年 10 月 23 日第五届监事会第五次会议以通讯方式召开，会议审议
　　通过了公司《2014 年第三季度报告》
　　(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
　　报告期内监事会成员列席了公司各次股东大会、董事会，审核公司的定期财
　　务报告和统计资料，本着对全体股东负责的精神，对公司依法运作的情况进行了
　　监督和检查。监事会认为公司在规范运作以及日常生产经营过程中，严格按照《公
　　司法》《公司章程》及其他有关法律法规的要求，运作规范，决策程序合法，公
　　司董事及高级管理人员能按照股东大会决议认真开展工作，执行公司职务时勤勉
　　尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权
　　损害股东和员工利益的行为。
　　(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
　　通过检查审核，我们认为报告期内公司的财务管理及会计核算严格遵守企业
　　会计准则及公司制定的财务制度。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具
　　的标准无保留意见的 2014 年度财务审计报告是客观、真实和真实的，能客观公
　　正地反映公司的财务状况和经营成果。
　　(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见
　　报告期内公司与实际控制人旗下 子公司之间的关联交易是完全按市场价操
　　作，严格遵循《上海证券交易所股票交易规则》和公司制订的《关联交易管理制
　　度》，严格执行已经签订的各项关联交易协议，没有损害公司和广大投资者的利
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　　2014 年度股东大会资料
　　(五)监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
　　监事会审阅了公司《2014 年度内部控制评价报告》
　　，认为报告的形式、内容
　　符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情
　　况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。监事会对
　　公司《2014 年度内部控制评价报告》没有异议。
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　　2014 年度股东大会资料
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　2014 年年度报告及摘要
　　按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与
　　格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2014 年修订)、《公开发
　　行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》
　　(2014 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)和上
　　海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年年度报告披露工作的通知》的相
　　关要求，依据天职国际会计师事务所为本公司出具的《二○一 四年度审计
　　报告》，公司编制完成了二○一四年年度报告及摘要。
　　《株洲冶炼集团股份有限公司二○一四年年度报告及摘要》见上海证
　　券交易所网站(www.sse.com.cn)2015 年 4 月 1 日公司公告。
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　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　2014 年度财务决算报告
　　株洲冶炼集团股份有限公司
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　　株洲冶炼集团股份有限公司全体董事：
　　根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》
　　(天职业字[ 号 )，我们根据审计结果编制 2014 年度财务决算报告如下,请审
　　一、财务报告的范围和执行的会计制度
　　1.报告范围：母公司及 8 个子公司、2 个孙公司均纳入合并报表范围。母公司：株洲
　　冶炼集团股份有限公司；子公司分别为：湖南株冶火炬金属进出口有限公司、上海金火炬
　　金属有限责任公司、郴州火炬矿业有限责任公司、佛山市南海金火炬金属有限公司、深圳
　　市锃科合金有限公司、北京金火炬科贸有限责任公司、株洲冶炼集团科技开发有限责任公
　　司、(香港)火炬金属有限公司；孙公司分别为：火炬锌业有限公司、天津金火炬合金材
　　料制造有限公司(新增)。
　　2.财务报表的编制基础：本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交
　　易事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定
　　进行确认和计量，以公历年度作为会计年度,以权责发生制为记账基础，以人民币为记账
　　本位币。
　　二、经审计后主要财务数据和指标
　　(一)主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　营业利润
-72,273,021.26
　　利润总额
58,709,403.06
　　归属于上市公司股东的净利润
39,812,450.60
　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
-124,409,451.10
　　经营活动产生的现金流量净额
539,142,981.19
　　(二)扣除非经常性损益项目和金额
　　单位：元币种：人民币
　　非流动资产处置损益
-426,960.89
　　计入当期损益的政府补助，
　　但与公司正常经营业务密
主要是公司收到环保综合治理补助及递
　　93,766,198.10
　　切相关，符合国家政策规
延收益摊销。
　　定、按照一定标准定额或定
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　　量 持续享受的政府补助除
　　除 同公司正常经营业务相
　　关的有效套期保值业务外，
　　持有交易性金融资产、交易
　　性金融负债产生的公允价
　　主要是公司本期套期保值平仓盈利。
　　33,355,369.46
　　值变动损益，以及处置交易
　　性金融资产、交易性金融负
　　债和可供出售金融资产取
　　得的投资收益
　　除 上述各项之外的其他营
　　主要是公司收到硫酸即征即退增值税。
　　37,643,187.11
　　业外收入和支出
　　所得税影响额
-111,654.31
　　少 数股东权益影响额(税
　　-4,237.77
164,221,901.70
　　(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　本期比上年同期
　　主要财务指标
　　增减(%)
　　基本每股收益(元／股)
　　稀释每股收益(元／股)
　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
　　加权平均净资产收益率(%)
增加 2.44 个百分点
　　扣 除非经常性损益后的加权平均净资产
增加 25.67 个百分点
　　-17.22
　　收益率(%)
　　(四)公司主营业务及其经营情况
　　报告期实现营业总收入 151.02 亿元，较上年减少 10.67 亿元，下降 6.60%，其中：主营
　　业务收入 150.10 亿元，较上年减少 10.63 亿元，下降 6.61%。
　　主营业务构成见下表：
　　单位：元币种：人民币
　　主营业务分行业情况
　　营业收入
营业成本比
毛利率比上年增减
　　营业收入
增加 2.1 个百分点
　　15,009,962,909.81
14,321,153,205.74
　　主营业务分产品情况
　　营业收入
营业成本比
毛利率比上年增减
　　营业收入
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　　2014 年度股东大会资料
增加 0.78 个百分点
　　7,826,879,974.90
7,330,660,340.36
减少 0.88 个百分点
　　1,560,989,551.58
1,559,383,104.49
增加 7.86 个百分点
　　1,594,579,167.60
1,448,042,195.98
增加 37.20 个百分点
　　105,318,736.84
88,024,151.65
增加 17.86 个百分点
　　129,015,625.72
122,229,890.51
增加 0.55 个百分点
　　3,793,179,853.17
3,772,813,522.75
　　1.营业收入分析
　　(1)锌产品营业收入增加 56,502.29 万元，较上期增长 7.78%，主要是公司继续实
　　施深加工合金产品战略，不断优化产品结构，同时锌产品价格较上年上涨 9.4%使收入增
　　(2)铅产品营业收入增加 27,200.76 万元，较上期增长 21.10%，主要是本期铅产品
　　总产量较上年增长 21.98%。
　　(3)稀贵产品营业收入减少 45,346.35 万元，较上期下降 22.14%，主要是全球经济
　　低迷白银工业需求大幅下降导致电银产品价格下降所致。
　　(4)硫酸营业收入增加 3,484.08 万元，较上期增长 49.44%，主要是硫酸销售数量
　　增加使营业收入增加。
　　(5)自营贸易收入较上年减少 138,749.68 万元，较上期下降 26.78%，主要是有色
　　行业贸易业务利润空间日益缩小，公司为提高资金使用效率，适度控制自营贸易规模。
　　2.主营业务分地区情况
　　金额单位：人民币元
营业收入比上年增减(％)
　　13,182,983,465.83
　　国内销售
　　1,826,979,443.98
　　出口销售
　　国内销售收入较上年减少 5.32%，主要是国内稀贵产品金、银、铜等产品销售价格较上
　　年下降使国内销售收入减少；国外销售收入较上年减少 15%，主要是境外子公司自营业务规
　　模缩小，使国外销售收入同比减少。
　　3. 公司前五名客户销售额为 291,225.16 万元，占公司全部销售额的比例为 19.28%。
　　(五)资产负债变动情况：
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　2014 年度股东大会资料
　　截止报告期末,公司资产总额 593,532.93 万元，较上年下降 34,227.19 万元，下降
　　5.45% 。其中流动资产 243,225.34 万元，非流动资产 350,307.58 万元。负债总额
　　519,513.88 万元，较上年减少 38,226.44 万元，下降 6.85%。其中流动负债 494,779.07
　　万元，非流动负债 24,734.81 万元。期末所有者权益 74,019.05 万元，其中：归属于母公
　　司股东权益 74,258.80 万元，比上年增加 3,998.15 万元,上升 5.69%。所有者权益中：股
　　本 52,745.79 万元，资本公积 86,723.93 万元，盈余公积 9,509.58 万元，未分配利润
　　-74,471.15 万元，少数股东权益-239.75 万元。
　　报告期末，资产负债率 87.53%，较年初 88.85%下降 1.32 个百分点；流动比率 0.49，
　　较年初 0.55 下降 0.06；速动比率 0.10，较年初 0.12 下降了 0.02。
　　报告期内资产负债表构成发生重大变化的主要有：
　　资产负债表项目发生重大变化的有：
　　1.货币资金：期末金额 4,439.14 万元，较期初金额减少 15,200.92 万元，下降 77.40%，
　　主要原因是公司严控资金规模，减少了资金沉淀。
　　2.预付款项：期末金额 11,358.50 万元，较期初金额增加 3,079.83 万元、增长 37.20%，
　　主要原因是本期按合同约定需要支付的预付款项增加。
　　3.其他应收款：期末金额 8,096.67 万元，较期初金额减少 4,560.28 万元、下降 36.03%，
　　主要原因是公司本年期末套保合约较年初减少，相应减少了期货保证金。
　　4.其他流动资产：期末金额 26,227.26 万元，较期初金额减少 14,791.56 万元、下降
　　36.06%，主要原因是公司本期消化了以前年度预缴的税费。
　　5.在建工程：期末金额 26,873.16 万元，较期初金额增加 12,501.88 万元、增长 86.99%，
　　主要原因是公司本期新增铅锌冶炼渣浸没熔池熔炼清洁处理关键技术等项目的投资。
　　6.工程物资：期末金额 394.68 万元，较期初增加 280.45 万元，增长 245.51%，主要
　　原因是公司本期为工程项目购买的设备增加。
　　7.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：期末金额为 167.85 万元，较
　　期初金额减少 1,917.42 万元，下降 91.95%，主要原因是期末公司现金流量套期的有关原
　　材料及产品远期商品合约浮动亏损的减少。
　　8.应交税费：期末金额 1,356.26 万元，较期初金额增加 326.71 万元，增长 31.73%，
　　主要原因是公司期末应交的增值税及房产税等应交税费的增加。
　　9.应付利息：期末金额 1,442.69 万元，较期初金额增加 406.95 万元、增长 39.29%，
　　主要原因是公司部分短期借款付息方式变化。
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　　10.一年内到期的非流动负债：期末金额 1,332.86 万元，较期初金额减少 36,867.14
　　万元、下降 96.51%，主要原因是本期偿还了一年内到期的长期借款。
　　11.长期借款：期末金额 2,899.26 万元，较期初金额减少 27,581.28 万元、下降 90.49%，
　　主要原因是公司本期长期借款到期。
　　(六)利润变动情况：
　　报告期公司实现利润总额 5,870.94 万元，较上期增加 3,121.99 万元；归属于母公司
　　的净利润 3,981.25 万元，较上年增加 1,660.19 万元，影响利润变动的主要因素有：
　　1.主营业务毛利(以下简称毛利)68,880.97 万元，较上年增加 28,829.82 万元；主
　　营业务利润率为 4.59％，较上年增加 2.10 个百分点。
　　(1)锌产品毛利较上年增加 9,255.32 万元，主要原因是锌拨料价差、析出锌产量较
　　上年增加。
　　(2)铅产品毛利较上年减少 1,098.36 万元,主要原因是铅产品价格下跌。
　　(3)稀贵产品毛利较上年增加 11,924.45 万元，主要原因是精铟销售价格较上期上
　　涨 84.80%。
　　(4)硫酸毛利较上年增加 3,193.83 万元，主要原因是公司改善了制酸工艺，降低了
　　生产成本，提高了产量。
　　2.期间费用:本期列支 69,248.21 万元，较上年同期增加 7,382.21 万元, 其中财务费
　　用增加 6,641.14 万元,主要原因是上年同期实现汇兑收益 1,536.37 万元，而本期美元走
　　强汇兑损失 1,684.27 万元；另融资成本增加使利息支出较上年同期增加 2,246.04 万元。
　　3.公允价值变动收益：本期-167.85 万元，较上期增加 2,460.53 万元，主要原因是
　　期末公司现金流量套期的有关原材料及产品远期商品合约浮动亏损较上年减少。
　　4.投资收益：本期 3,503.39 万元，较上期减少 11,813.02 万元，下降 77.13%，主
　　要原因是上期处置公司所持可供出售金融资产西部矿业股票 1,700 万股，取得投资收益
　　10,137.93 万元；衍生金融工具套期保值平仓及黄金延期交收投资收益比上期减少
　　1,505.09 万元。
　　5.营业外收入：本期 13,345.52 万元，较上期减少 9,143.37 万元、下降 40.66%，
　　主要原因是本期收到的环保综合治理财政补助较上期减少 5,950 万元，即征即退增值税较
　　上期减少 2,613.13 万元。
　　6.所得税费用：本期 1,887.76 万元，较上期增加 1,460.24 万元、增长 341.56%，
　　主要原因是以前期间所得税费用 1246.40 万元。
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　　(七)现金流量情况：
　　本 年度现金及现金等价物余额为 3,697.14 万元，现金 及现金等价物净增加额
　　-15,702.92 万元，较上年减少 25,221.64 万元，其中：
　　经营活动产生的现金流量净额为 53,914.30 万元，比上年减少 2,496.03 元。
　　投资活动产生的现金流量净额为-12,988.48 万元，比上年减少 169.34 万元。
　　筹资活动产生的现金流量净额为-56,631.46 万元，比上年减少 22,554.75 万元，主
　　要是公司加强资金管理偿还了部分银行借款，降低了贷款总额。
　　三、重要事项
　　(一)报告期内公司诉讼、仲裁事项。
　　报告期内:
　　起诉(申
诉讼(仲裁)涉
　　诉讼(仲裁)基本情况
　　2014 年 10 月 20 日，湖南永利化工股份有限公
　　司(以下简称“永利化工”)就“株洲冶炼集团股
　　份有限公司(以下简称“株冶集团” )将生产中
　　产生的二氧化硫烟气通过管道输送销售给永利
　　化工，永利化工通过生产工艺将二氧化硫烟气
　　加工成硫酸再返销给株冶集团事宜 ” 向株洲市
　　中级人民法院起诉，要求判决： 1)株冶集团
　　诉讼(株
　　株洲冶
向 其 支 付 2014 年 9 月 1 日 前 所 欠 货 款
　　湖南永利
　　炼集团
元(原起诉为
　　化工股份
　　39,536,785.72
　　股份有
诉讼中变更为
元)(2)株冶集团
　　有限公司
　　限公司
承担从起诉之日至判决生效之日所导致的同期
　　银行贷款利率标准的利息 损失。在举证期内，
　　株冶集团向株洲市中级人民法院申请对株冶集
　　团供销给永利化工的二氧化硫烟气量进行司法
　　鉴定。2014 年 12 月 18 日，株洲市中级人民法
　　院就本案开庭审理，当日双方在法院的主持下
　　仅进行了证据交换，尚未进行实质审理。截至
　　本次情况说明出具之日，该案仍在审理之中。
　　(二)在报告期内没有发生托管、承包或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事
　　(三)报告期内公司未签订委托理财协议。
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　　(四)本公司抵押、担保事项
　　1．抵押事项
　　本公司 2013 年与中国银行清水塘支行签订最高额抵押合同，合同号为“2013 年株中
　　银抵字 ZY001 号”，合同所担保的债权为 2012 年 07 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日止债权
　　人与债务人之间所产生的全部债务，本金金额不超过 29,000.00 万元。在本合同项下，本
　　公司向中国银行株洲市清水塘支行取得抵押贷款总计为 22,689.06 万元。上述抵押借款的
　　抵押物为公司面积为 907,453.75 平方米的铅及稀贵系统工业用地以及其上所附建筑物，
　　截至 2014 年 12 月 31 日，用于抵押房屋建筑物原值为 29,241.86 万元，净值为 19,600.19
　　万元；用于抵押企业铅及稀贵系统用地账面原值为 25,719.20 万元，净值为 19,756.11
　　万元。截至 2014 年 12 月 31 日短期借款余额为 22,689.06 万元。
　　2．质押事项
　　本公司的子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司于 2014 年 8 月 20 日向中国银行株
　　洲市分行取得人民币短期借款 5,800.00 万元，以其应收账款为质押，所质押的商业发票
　　总金额为 6,586.18 万元。截至 2014 年 12 月 31 日短期借款余额为 5,800.00 万元。
　　本公司的子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司于 2014 年 12 月 8 日向中国银行株
　　洲市分行取得人民币短期借款 5,000.00 万元，以其应收账款为质押，所质押的商业发票
　　总金额为 6,164.78 万元。截至 2014 年 12 月 31 日短期借款余额为 5,000.00 万元。
　　本公司的子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司于 2014 年 9 月 11 日向中国银行株
　　洲市分行取得人民币短期借款 4,500 万元，以其应收账款为质押，所质押的商业发票总金
　　额为 5,307.69 万元。截至 2014 年 12 月 31 日短期借款余额为 4,500.00 万元。
　　本公司的子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司于 2014 年 10 月 1 日向中国银行株
　　洲市分行取得人民币短期借款 4,000.00 万元，以其应收账款为质押，所质押的商业发票
　　总金额为 4,827.99 万元。截至 2014 年 12 月 31 日短期借款余额为 4,000.00 万元。
　　本公司的子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司于 2014 年 10 月 31 日向中国银行
　　株洲市分行取得人民币短期借款 4,500.00 万元，以其应收账款为质押，所质押的商业发
　　票总金额为 5,658.44 万元。截至 2014 年 12 月 31 日短期借款余额为 4,500.00 万元。
　　本公司的子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司于 2014 年 11 月 5 日向中国银行株
　　洲市分行取得人民币短期借款 4,500.00 万元，以其应收账款为质押，所质押的商业发票
　　总金额为 5,669.66 万元。截至 2014 年 12 月 31 日短期借款余额为 4,500.00 万元。
　　3、担保事项
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　2014 年度股东大会资料
　　本公司与中国银行株洲市清水塘支行签订 2014 年株中银保字 ZYIE-001 号合同以及湖
　　南有色金属股份有限公司与中国银行株洲市清水塘支行签订 2013 年株中银保字 ZYIE-002
　　号合同，共同为子公司-湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保，被担保最高债权额
　　度分别为人民币 22,000.00 万元和 45,000.00 万元，保证期间分别为 2014 年 4 月 1 日至
　　2015 年 4 月 1 日和 2013 年 4 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日。截至 2014 年 12 月 31 日，上
　　述最高额保证合同下担保借款余额为 17,679.94 万元。
　　(五)会计政策的变更
　　2014 年，财政部发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会计准则
　　第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，修订
　　了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》《企
　　业会计准则第 30 号——财务报表列报》 企业会计准则第 33 号——合并财务报表》《企
　　业会计准则第 37 号——金融工具列报》，除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
　　在 2014 年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日起在所
　　有执行企业会计准则的企业范围内施行。
　　本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修
　　订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据
　　各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：
　　对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财
}