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理财公司倒闭，在公司任职的员工被抓了，能办取保候审吗？并且会判刑吗？会判多长时间？
理财公司倒闭，在公司任职的员工被抓了，能办取保候审吗？并且会判刑吗？会判多长时间？
提问者：wl7028***时间： 20:50:28地点：1个回答
申请取保候审，聘请律师解决
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刑事辩护法律知识：千万不要往担保公司和投资公司里存钱，看看这个例子你就明白了！ - 法律法规网
千万不要往担保公司和投资公司里存钱，看看这个例子你就明白了！
佚名 法律法规网 　
10:18:24 　评论(/)
原标题：千万不要往担保公司和投资公司里存钱，看看这个例子你就明白了！ 走在马路边，你可能时不时就会看到一家装修豪华堪比银行的投资担保公司，不少人还曾往这些投资担保公司里存过钱或者曾向这些公司借过钱，不过，小编在这里必须要警告你了：千万不要和这些公司发生资金来往，不然，小&
走在马路边，你可能时不时就会看到一家装修豪华堪比银行的投资担保公司，不少人还曾往这些投资担保公司里存过钱或者曾向这些公司借过钱，不过，小编在这里必须要警告你了：千万不要和这些公司发生资金来往，不然，小心钱财败光！
看看下面的例子吧：
和此前济南市区很多所谓投资担保公司的幕后老板一样,王兴国也来自河南伊川,他&买断&一家投资公司后,打着为一农业种植合作社集资的幌子,以高息为诱饵,仅4个月时间,就从40多位市民手里,骗了390万用于吃喝**赌。近日,槐荫法院以集资诈骗罪,一审判处王兴国有期徒刑12年,责令其退赔赃款3725082元返还给被害人。
公司指使业务员背诵&忽悠**&
2014年8月,沈洪亮入职山东兴博投资有限公司(下简称兴博投资),成为一名业务员,他的唯一工作,就是吸收客户资金。进入公司,前台人员给了他一摞资料,包括公司简介、投资项目、投资收益表等,其中,最重要的是一张《客户意见处理表》,主要是针对客户提出的各种问题,指导如何应答。
比如,客户担心资金安全该如何解释,客户担心公司跑路又当怎样解答等。业务员必须熟记甚至背诵表格上所涉及的每个问题,只有这样,面对客户时,他才能经得住潜在客户的询问,打消对方的种种疑虑。和大多数投资担保公司一样,他们拉拢客户的方式很简单也很奏效:发传单。
在业务经理吴刚的带领下,他们到马路边、小区门口、公交车站等处向行人发放宣传单,一旦有客户感兴趣,业务员就把对方带回公司签订合同。为显示信用,还会当场支付一个月利息。如果客户觉得利息低,业务员还会向业务经理请示,提高利息,想方设法留住对方。
&投资项目&是片农村的果园
为吸引市民投资,王兴国唯一要做的就是画一个&大饼&,他谎称集资款用于投资河南伊川某颇具规模的农业种植合作社。业务员外出拉客户时,都会介绍公司所投资的该合作社项目,相关资料上也确实盖有合作社及负责人的公章。
但没有一个客户知道,这个远在河南伊川农村的农业合作社是否存在,如何运作,怎样赚取高额利润。只有业务经理吴刚曾被王兴国带去过该合作社,但只见到一片果园、一个看门老头和几个干活的工人,甚至都没见到果园负责人。
似乎也没人在乎这个合作社是否存在,是否与兴博存在投资关系。客户只想按时获得期望中的高息,而为数不过的几个业务员,则只想拉来客户,拿到属于自己的提成。他们的&业绩&也确实不错,仅4个月时间里,就争取到了40多名客户,拉来了390多万。
入职后不久,公司财务赵明明就注意到,兴博投资每天都有大笔资金入账,却与其宣称的合作社没有任何资金往来,也没有转给合作社负责人及其他对公账户资金。也许是意识到了公司经营存在的问题,仅干了两个月后,赵明明辞职。
该合作社确实存在,种植核桃、石榴等,但与王兴国和兴博投资没有任何关系。合作社法人徐大勇案发后证实,他与王兴国是伊川同乡,但基本没联系,也未与兴博投资存在任何经济来往。对于出现在兴博投资宣传资料上的合作社及本人公章等,他表示,毫不知情。
投资担保公司扎堆跑路，让不少济南市民损失惨重
不变的&诱饵&:高息
高息,是这类投资担保公司不变的&诱饵&。为赢得客户信任,业务员会在大街上,当场拿出公司营业执照、税务登记证复印件。有决定投资的,业务员就把市民领到公司财务部门,双方签订投资合同,兴博给出的年收益率最高达14.1%到21.6%,月息约为2.5%,每个月的20日按时支付利息。
面对诱惑,人往往经不起考验。截至案发,这40多名投资者,仅有4人及时抽逃,从公司拿回了部分本金,更多投资者血本无归。
王兴国归案后,身无分文,相关办案部门仅从吴刚处扣押王兴国所给予他的19960元赃款。随后,警方又依法处置了兴博投资办公家具的所得款,扣押了10000元。
扣押在槐荫公安分局的赃款只有不到3万元,相比接近400万的投资款,可谓杯水车薪。王兴国归案了,可40名市民的投资款却难以追回,恐打水漂。
绝大部分钱款被王兴国挥霍了,其余部分用于员工工资等开支。每个业务员的工资加提成在2500元左右。公司一名业务员曾拉来两个客户,吸收投资款15万,仅获提成225元。作为业务经理,吴刚月工资6000元,还可根据拉来的投资,获得千分之二的提成。
逃回老家 370万挥霍一空
王兴国生于1975年,是文盲,曾因吸毒被行政拘留,还曾被强制戒毒,2014年4月,又因寻衅滋事获刑6个月,尽管前科累累,甚至不懂金融词汇,但这似乎并不妨碍他成为一家投资公司的老板。
出狱仅2个月后,当年8月份,经人介绍,他以330万元的价格,买下了兴博投资。当时,他没钱支付,许诺用集资的钱来偿还。除了给客户支付少量利息,以及员工工资等公司运营成本外,大部分诈骗来的钱款,都被王兴国挥霍一空。他花费21万多元,给吴刚买了一辆帕萨特,花费22万首付款给自己买了一辆奥迪A6。
公司财务也证实,王兴国热衷打赌博*质的游戏机,曾见他一次输掉了一万多元,他还吃喝玩乐、吸毒、**娼,日常花销很大,都是走公司账目。直到资金链断裂,骗局败露,又同大多数此类投资担保公司的下落一样,作为负责人,王兴国选择跑路。他并没有跑远,而是回到了河南伊川老家,去年3月,被当地警方在县城抓获归案。
槐荫法院审理认为,被告人王兴国犯集资诈骗罪,判有期徒刑12年,并处罚金10万元。扣押于济南市公安局槐荫区分局的29960元赃款,按比例发还给被害人。责令被告人退赔赃款3725082元发还给被害人。 tags： &
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投资公司工作，公司出事了，普通员工被拘留进看守所，出所后该向公司要赔偿吗？如果要
广东－深圳&10-14 00:15&&悬赏 0&&发布者:ask201…… & 回答:(3)
投资公司工作，公司出事了，普通员工被拘留进看守所，出所后该向公司要赔偿吗？如果要，该怎么算？
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来源：网贷之家
作者：曾杰
据公开的新闻报道，由于善林金融事件，其佛山公司被“闪电”拘留100多名善林分公司员工，这里面很多人的身份，就是城市经理、总监和营业部经理、团队带头人。
　　随着案件调查的深入，相信会有不少被拘员工陆续被释放或取保候审。
　　有朋友问笔者，像该类涉及全国分公司都被牵扯的案件，如果总公司负责人被认定涉嫌非法集资，作为营业部经理等层级的员工，是否也会涉案？
　　一般来说，平台或者平台负责人若被指控犯罪，比如说像周伯云和张小雷那样，最终被刑拘或逮捕的，还会包括其他几个主要的负责人，而由于善林在全国各地都有线下门店渠道，各地的负责人、区域经理、城市经理、营业部经理、大团经理、团队经理、业务员、理财顾问、人事专员、行政债权、培训师等等都有可能被认定为涉嫌犯罪而刑拘。
　　难道他们都真的有罪吗？不一定，绝大多数层级员工的员工主观上是并不明知的，客观上他们从事的，也是上级指派的工作。
　　此类案件，为员工、从犯等辩护，关键点看主观方面。
　　非法吸收公众存款罪，主观上要求是故意。具体到案件中，此种故意要求员工主观上对于非法集资行为是明知，或者要求其应该明知。而在该类案件中，许多普通员工，包括营业部经理，甚至是城市经理，其主观上无法、也很难对其工作的性质是非法集资产生明确的认知。
　　平台本身拥有相关的资质，员工难以有提前预判
　　比如善林作为一家证照齐全，常年在主流媒体投放广告的财富管理公司，而且，也一直在积极倡导自己的合规备案，资金存管等事项，如具有一定影响力的媒体对公司业界声誉、规模的宣传强化了员工对平台合法经营的信心，地方公司的员工，由于不参与产品的设计和运营，其主观方面很难对此有认知。
　　平台收益并没有高到夸张，员工主观上难以认知
　　在大量非法集资案件中，集资人会要求其员工向投资者承诺远高于正常投资的收益。对于不合理的超高收益，办案机关认为，员工一般要有一个基本的认知，否则就构成了主观上的一种明知。
　　但是，根据警方的公开信息披露和权威数据显示，善林金融相关产品的投资者收益大概维持在5%到12%之间，这基本只是一个正常的，给投资人的收益，其并不是像中晋资本案、e租宝案那样，对投资人承诺高达36%左右的年化收益。
　　同时该平台至少在表面上显示出来的都是以小额分散为主要特点的投资产品，产品收益和形式的合理合规是员工在主观上是否有参与非法集资犯罪的重要标准。
　　很多产品具有高可信度，很多员工本身也是投资人、被害人
　　另外，在该类案件中，很多员工本身都只是，都会对公司的产品非常信任，因此也会纷纷购买自己，公司平台的相关产品，比如很多产品，如其p项目，就是与贵州当地政府合作开发的基建项目，此类项目一般来说可靠性较高，参与销售的员工并不参与项目进度的控制，他们只会要求项目真实性的资料齐全，即便这些项目存在资金错配超募等问题，那也是公司高层项目设计者的问题，而且此类项目是否涉嫌非法集资，现在还未有定论，要求普通的员工对平台的相关收益转让类产品、债权转让类产品负责，过分加重了当事人的主观认知责任。
　　客观方面，不能够单纯的客观归罪
　　相关员工大部分都是在公司规章制度下的正常履职行为，而善林金融作为一家，经营多年的平台，其公司规章制度是否有明显的违法违规，特别是违反非法集资犯罪相关法规的内容，杰哥相信应该是没有。
　　员工拿了业务提成和奖励，并不代表一定参与非法集资
　　同时，有部分员工也会从相关的业务中拿到一定的提成和奖励，但是拿到这种业务提成和奖励，甚至是金融销售类行业的通用规则。根据相关司法解释，笔者认为，相关的提成和奖励，应该清退追缴。
　　但是，相关的工资如果是在合理范围内，这属于员工的合法劳动收入。另外，员工本身并不能因为，其拿了提成和奖励，就被判定参与非法集资，这种思维是典型的客观归罪，是刑事司法实务中应该被禁止的思维方式。
　　公开宣传和面向公众是所有平台的本质
　　平台的业务模式本身就可以进行公开的宣传和面向不特定对象，这是其不同于但资管型产品的特殊之处，如果其有自融，资金错配等问题，普通的员工一般很难知晓和参与，而对外拉客户搞宣传本身就是一个，平台的员工正常的工作范围，也是国家所允许的，不能因此就片面认为其参与了非法吸收公众存款行为。
　　承诺保本付息是非法吸收公众存款的一个重要特点
　　在大量具有“合法”资质，证照齐全的企业被指控涉嫌非法吸收公众存款的案件中，很多都是栽倒在这一问题上。比如中富证券非法吸存案。
　　而相关员工或地方公司的领导，是否，指使、暗示、默许自己的员工对客户承诺保本付息，这本身就是一个极难取证的问题，很多时候，投资人，出借人，债权购买人往往是出于对销售员，和平台的信任，而购买产品，相关的员工或者地方领导并没有明确的保本收益承诺。
　　这方面的证据一般来说都会通过投资者的证人证言，被害人陈述，以及相关员工本人的证人证言，或者是被告人供述，来探究或者是知晓，而如果相关，公司在自己发行的，文字性资料，或者是网页截图新闻中，对客户投资人有明确的收益承诺，或者，有违规的风险的承诺，就极容易被视作有保本付息承诺。
　　但是在单林案或者是相关类似案件中，侦查机关的相关证据是否确实充分？我相信这将是整个案件中重点侦查方向之一。
　　是否有资金池、是否自融等 根本不是地方公司的责任
　　这也是对员工或者是地方公司相关领导是否构成犯罪的关键问题之一。而是否涉嫌自融？是否资金错配？是否超募？是否资金池？
　　这些问题都不是地方级别的公司能够掌控的，因为大量的资金归集都是到借款人或总部，善林的总部也负责产品的设计和发行以及进度的控制，地方公司根本就无权对此进行决策和领导。
　　地方公司说白了，其实就是一个地方的产品销售公司，其没有任何的产品设计的权力，其工作职责就是卖出产品同时，注意自己的审慎责任，对产品的，收益承诺是否合理，产品的相关基本资料是否齐备等等进行基本的核查，在公开宣传中，不要进行保本付息的承诺，就是尽到了基本的责任，相信侦查机关会在之后的侦查工作中逐渐将此问题厘清，清事实和证据出发开展侦查工作。
　　作者：曾杰
　　简介：广强律师事务所非法集资犯罪辩护与研究中心秘书长。
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