最近，交易所被黑客攻击、导致大量数字货币失窃的新闻，频繁出现。而每次大型安全事故之后，币价必然大跌。在这一轮数字货币的暴涨后，&99%的黑客都盯上了这里。&黑客小K称。他们集体作战，信息收集、入侵潜伏、&黑箱&洗币等形成一条完整产业链。而交易所的内鬼们，甚至和黑客们相互勾结分赃。在这片财富聚集之地，所有的人极致疯狂、原形毕露&&01 黑产转型1月26日，日本加密货币交易所Coincheck被黑客入侵，时价580亿日元（约合33.7亿元人民币）的新经币失窃。其董事大塚雄介承诺，将向受损客户赔偿27亿元人民币。尽管态度诚恳，但还是无法安抚炒币人恐慌的心，其后比特币价格大跌10%。△比特币价格大跌10%就在前日，意大利加密货币交易所BitGrail宣布，内部被盗了价值约合1.7亿美元的NANO币。最近关于黑客施虐，交易所失窃的新闻太多，如今，在炒币人心目中，除了币价大跌，最害怕的，恐怕就是黑客。&实际上，几乎所有的交易所，都遭遇过黑客攻击，很多都出过安全事故，只是他们瞒住，自行处理。&黑客小K称，实际上，被黑客夺走的币，比公开新闻报道的，要多得多。而这个危机，将在未来半年极速爆发。&这是因为99%的黑客，不管以前做什么黑产，现在都纷纷转战到数字货币领域。&黑客小K称。如此步伐统一、抱团团结，在黑产历史上，尚未出现过。黑产的掉头趋势，是从2017年下半年比特币的暴涨开始。2017年10月，比特币暴涨到3万左右，而半年前，比特币的价格不过数千。此后一路飞涨，价格一度冲到近10万。此后，黑产的重点完全挪移。&黑产是一个极度计算投入产出比的行业。比特币的暴涨，也意味，每单的回报率会翻好几倍。&小K称。另一方面，数字货币尚处在灰色领域，很多国家并未合法化。就算数字货币失窃，很多国家都不会立案，警方不会介入。2015年，一比特币投资平台&比特币存钱罐&中3000个比特币被盗，其负责人称，曾报警，但警方认为比特币是&虚拟货币&，不承认其价值，而不予立案。数字货币就如暗河中的巨大金矿，黑产予取予求&&世界上大概没有哪个领域，如此多金，且无人管辖。这才是他们大举进攻的核心原因。小K称，目前黑产主要盯着几个数字货币的集中之地：交易所、矿池和比较大的个人账户。无疑，交易所是他们最中意的目标。小K将其称为&成一单，够吃一辈子&。目前，全球大大小小的交易所8500多家，其中绝大多数，是2017年下半年成立。大的交易所，安全措施比较全，单兵作战入侵成功概率极低&&因此，他们会先拿小交易所练手。&成立3个月左右的交易所，是最佳目标。因为，他们安全系统还没搭建起来，且积累了一些币。&小K称。&我们从不买币，我们是币的搬运工。&小K笑称。02 秘密集结要想入侵大的交易所，黑客们很少单兵作战。他们在黑暗处集结，各取所长，合作无间。黑客Air最近集结了10多个人，并准备对一家排名靠前的交易所发动入侵，行动代码&OK兵&。&我们从未见过面，我们也不用社交和通讯软件沟通。&Air称。那他们是如何联系，并统一行动的？&我们有一套独有的通讯体系。&Air称，他们通过一些公开的社交软件，发布加密的战略部署。比如，微博上一个用户发布了一段加密密码，但无人关注这个用户，也不解什么意思。但黑客同伴们会提前约好，指定去看微博，并破译密码。除此之外，他们还经常会用&种子文件&来通讯。比如，很多下载电影的种子文件，都是他们撒布在网络上，并在种子文件中嵌入密码。黑客们截获这段密码，并获得下一步的战略计划。&我们都会通过一些公开且伪装的方式，来传达战略计划。&Air称。公开的方式，岂不是更危险？&很多通讯软件，都是中心化的，都会被人集中监控，而这些公开的内容，是去中心化的发布，且监控难，反而更安全。&Air称。即便后期案件发生后，再来反追踪他们，要去漫天的种子文件和社交网站中去找&加密信息&，无疑是大海捞针。也许，你下载电影的种子里，就有黑客们嵌入的&惊天秘密&。而黑客们的分工，也极为明确。&我们一般分为收集资料、入侵、变现三个环节。&Air称。收集资料者，前期除了找网站漏洞，还要摸清交易所的底细。比如，共有多少人，每个员工设置密码，都有哪些习惯，甚至每个人、家人的生日，都要知道，&很多人都会用家人生日作为密码&。这些素材的积累，后期将为入侵者提供大量的情报和养料。黑客入侵交易所的流程，和入侵其它网站，同样都是控制后台。小K的策略是，入侵成功后，先按兵不动，&等鱼养得比较大，再钓起来&。他们就如黑暗中的猎手，等到猎物肥美之时，才会开枪。一般他们将币偷走有两个方式，一个是找到交易所的&币池&，就是交易所存储币的中心，将币划走。而另一个方式，就找到一些用户钱包的账号密码，将提币地址改成自己的。而日本Coincheck的比特币失窃案，就属于前一种。而第二种方式，鉴别起来很难，交易所会不承认自己被入侵，而说是用户不小心泄露了账号密码，而导致币失窃。用户也很难拿出证据，因此，这种情况，通常是用户买单，或者双方协商。&我们只会偷主流数字货币，比如比特币、以太币、莱特币等。&Air称，这是因为，虽说很多数字货币都自称是去中心化的，但实际上，币的生杀大权，还是掌握在发行公司手中。&我们就曾偷过一个涨得比较猛的山寨币，结果发行公司直接将被盗的币设为无效。&Air称，相当于大伙白忙了几个月。就连以太坊，也曾如此操作。6月17日，众筹超过1.5亿美元的分布式自治组织The DAO，遭受黑客攻击，导致360万个以太币被盗。以太坊的开发者为了惩罚黑客，进行了硬分叉操作。在区块链上，记录了所有的交易数据，所谓的硬分叉，就是回到黑客转币前的某个节点进行分叉。这就相当于，黑客们偷走的币的记录，全部无效。但是，这样的硬分叉，却让以太坊社区的很多人不能接受的。&这不是证明了以太坊是可以被人为干涉的吗？&部分坚持着自由主义和去中心化信仰的人们，反对这种操作。结果，他们坚决不接受硬分叉，坚持守护原来的链，并重新命名为&以太经典&（ETC）。而硬分叉出来的链，称为以太坊硬分叉（ETH）。就在今日，以太坊的创始人V神还发表了推特称，在特殊情况下，硬分叉&挽救&行动，对于早期区块链来说，是个不错的选择。&以太坊尚且如此，偷小的币种，分分钟就给你定成无效。&Air略带讥讽，都说数字货币是去中心化的，结果，&不也只是少数人的游戏吗？&03 黑箱洗币币偷到了黑客的账户之后，偷盗行为并未终结。很多黑客将比特币盗取之后，直接将钱包隔离网络，&不联网，就没法找到我们&。等到若干年后，事件云淡风轻，再拿出来变现。而一些大胆的黑客，盗取币后会直接换成钱和不动产。&尽管币是匿名的，但和现实世界联通的时候，就会留下蛛丝马迹。&Air称，自己一个外国黑客朋友就曾如此被抓，因此，他万分谨慎。一种新的方式开始出现，就是&洗币&。&转到钱包后，马上打到一个小的交易所，然后再购买一个别的币，再转到另一个地址钱包。&Air称，这相当于&洗&了一手。小的交易所如果将两个账户联通，岂不是又发现了端倪？&交易所与交易所之间，是竞争关系，况且，他们不会将用户交易数据外泄。&Air称，如果想更保险，可以多走几个交易所。交易所就如一个&黑箱&，钱与币的流动，变得很难追溯。此外，还有一些小的交易所，就是为了黑产洗币而存在。&我们会达成一个私密协议，他帮我们洗币，我们给他支付交易费。&Air称，如今这种小交易所，活得也非常滋润。正是靠着这种方式，黑产将大量的币&洗干净&，变现。除此之外，矿池、个人账户也会遭遇黑产大军的攻击。如今，数字货币有集中化的趋势，开始往少数人手中聚集。这些人，也在成为黑客的重点目标。Air称，他们正在尝试通过撞库、钓鱼等各种方式，拿到这些大佬在交易所上的账号和密码。另外，伪造成交易所网站，然后让用户登录，输入账号密码，也是常用的手段。&几乎所有的交易所网站，都被伪造过。&大数据安全公司知道创宇的相关负责人称。黑客大军手段百出，对于他们来说，偷币就是降维攻击，盗刷银行卡他们都可实现，更何况币？04 利益漩涡币圈鱼龙混杂，这里利益汇聚，人性的黑暗与贪恋，都在此地激烈碰撞，剑拔弩张。最近小K的生意，好得有点接不过来了。朋友或朋友的朋友，托关系来找他，想让他去攻击&友商&。&目的只有一个，让对方的网站瘫痪，他们就马上散布消息，某某交易所被黑客入侵，大量账户被盗。&小K称。对于用户来说，最害怕的就是币被盗，因此，对于安全事故，他们百般警惕。一旦曝出黑客入侵，交易所的用户将大量流失，甚至永久流失。这无疑是一个打击竞争对手最好的方式。而黑客让交易所瘫痪最直接的方式，就是DDOS攻击。DDOS攻击的官方名字叫&分布式拒绝服务&。可以举个例子来通俗点解释。比如，一家饭店只有10个座位，结果一下涌进来几百人假装吃饭的人，他们霸占着座位却不点餐，导致正常顾客根本无法进门。&我们监测到数据，一家全球排名前5的交易所，半年时间有16次，遭受过超过300G的DDOS攻击。&知道创宇的相关负责人透露。淘宝双十一的峰值流量，也就1600G，这相当于1/5的双十一流量，可见有多大。但是，这个圈子最深的黑暗，其实并非来自黑客，而是内鬼的监守自盗。日，当时世界最大的比特币交易所运营商Mt.Gox，称自己被黑客盗走了65万个比特币。最后警方介入，发现只有7000个比特币被盗，其他都是被内部人拿走。&很多小交易所找过来，说给我们留后门，让我们去偷币，然后分成。&小K称，这种内外勾结的生意，最近变得越来越多。有些是内鬼，有些甚至是交易所本身。几个月前，小K和国外某交易所内鬼合作，&盗了300个比特币，我们五五分&。&盗多少，内鬼会心里掂量，目的是让交易所不敢声张，不敢报警，吃哑巴亏。&小K称。而这一单，赚了上千万，已实现了小K心目中的财务自由。对于黑客来说，这样的生意来者不拒。开门揖盗，何乐不为？&这里是一个漩涡中心。&Air称，利益太过集中，黑客、内鬼、套利者都蜂拥而上、原形毕露。&漩涡附近，你将看利益面前所有的丑态。&Air称，看到所有人为利而狂之后，自己就再也不相信&人性本善&。随着数字货币浪潮的继续暴涨，黑客的反扑将异常激烈。Air预估，在今年下半年，针对数字货币的黑色产业链将彻底形成。&99%的用户都将陷入不安全之中。&Air称，那时，黑暗力量大爆炸，无人可以幸免。（应受访者要求，本文部分人名为化名）
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　　当我们谈论区块链的时候，我们都在谈论什么？是一种去中心化、防篡改的点对点分布式账本，还是比特币的底层技术？是凭一个白皮书就能圈钱10亿美金的ICO，还是让人眼花缭乱的种种代币？一个不容忽视的事实是，一些曾埋头技术的项目也开始通过首次代币发行(ICO)的形式发行自己的代币。曾经泾渭分明的“链圈”和“币圈”，其分野正日益模糊。　　目前在区块链世界中活跃的，并非传统互联网公司或金融机构，而是诸多创业公司。这些公司通过ICO的形式募集资金维持生存，所发行的代币在交易平台上线后，又衍生出了庞大复杂的数字货币二级市场。项目方、投资基金、交易平台、投资者等构成了完整的利益生态链条，资本市场的种种规则在这里一应俱全，曾经的乱象也正在这里盛行。记者多方了解后，试图通过一些细节和各方观点，展示这个世界的一角。　　交易平台年入超50亿　　交易平台是数字货币利益链条上最重要的一环。它连接着区块链投资的一二级市场，也连接着项目方和普通投资者。2017年9月国内交易平台被清理整顿后，数字货币交易一度低迷。此后，为了继续开展交易业务，各平台采用出海、开展场外交易等方式，与监管玩着猫鼠游戏。　　“我们不上纳斯达克，我们和纳斯达克是竞争关系。”一位接近火币的人士在一次关于区块链的聚会中这样转述了火币某位高管的话。　　这或许并不是天方夜谭。2017年，经过了监管打压的国内数字货币交易平台，通过“出海”等方式，极大加快了发展速度。用户数量、交易规模、上币费用及速度，均提高了不止一个台阶。同时，因为国内政策的收紧，这些交易平台在与监管的博弈中探寻出更多样的发展路径，以种种“打擦边球”的方式，继续着在这个以“去中心化”为口号的世界中的中心化交易所功能。　　非“币圈”人士很难想象其中的利润空间。　　手续费是交易平台利润的主要来源，大部分交易平台手续费率为0.1%左右，远高于券商在二级市场交易中的手续费率，所获利润更是让人震惊。　　据数字货币大数据平台非小号数据，1月21日，币安成交金额全球排名第三，24小时总成交额为176.7亿元，按其公布的0.1%的手续费计算，每日仅交易佣金即可收入1760万元。如果保持这个水平，仅手续费年收入将超过64亿元。当日排名第四的OKEX&24小时总成交额为112.5亿元，火币pro排名第六，成交额为62.7亿元。　　而实际情况是，这些平台的盈利将远超预期。以币安为例，目前币安的用户已突破600万，并仍在高速增长。用户数激增甚至造成了网站运营压力，1月5日，币安发公告暂停新用户注册，1月8日不定时开启限量注册。据海外媒体报道，币安每日新增用户达25万，Coinbase每天有10万用户注册，Kraken每天有5万名新用户注册。如果按照日新增用户5万来保守估计，交易所的月新用户注册量至少达150万。　　更令人难以想象和置信的是，如今交易量稳居全球前三，盈利如此丰厚的币安，成立仅半年之久。　　其次，项目要在平台上线需要一定费用，这部分费用弹性空间较大。一位资深投资者告诉记者，特別火爆的项目，各平台会抢着上，基本不收费；一般性项目，收100万~500万不等，或者代币总量的1%~5%；如果是自家一个生态圈的就象征性收一些。　　此外，也有业内人士告诉记者，上币费高的需要100个比特币；记者在采访某项目创始人时被告知，目前项目的代币在某平台上线要1000万人民币。而上述投资者认为，收1000万的项目绝对要进行抵制。　　项目代币上线交易平台，相当于新股公开发行。但由于目前的区块链项目缺乏监管，上交易平台与否的决定权完全由平台掌握，而如果项目上线知名交易所，可获得潜在背书，并提高成交量。其中的操作空间可想而知。　　尽管各个平台在公开声明中均表示上线项目都经过了严格审核，一个显而易见的事实是，众多口碑极差的项目如波场等也登陆了包括币安、火币在内的知名交易平台，且交易平台的上币速度在大大加快。　　除了交易手续费和代币上线费的常规盈利方式，“平台币”这一新玩法也是当前的热点，尽管平台“创新”出种种名义，但无法摆脱“变相ICO”的质疑。　　“火币全球通用积分”(简称HT)是火币推出的基于区块链发行和管理的积分系统，可在多场景下使用并流通，总量5亿枚，承诺永不增发，只送不卖，每季度火币Pro将拿出20%的利润用于回购。　　火币在官方公告和宣传中均将HT定义为“不私募，不是ICO，只送不卖”的积分，但“只送不卖”不是对用户的无偿赠送，而是要通过购买手续费预存点卡套餐获赠。此外，平台将开放HT/USDT、HT/BTC和HT/ETH的交易，这意味着，HT与其他数字货币一样，可以在交易平台上交易和流通。　　发行类似平台币的，火币并不是第一家。　　去年7月14日，数字资产交易平台币安上线。上线前，币安发布了白皮书进行ICO募币。据白皮书介绍，币安平台推行的代币为BNB，总量2亿枚，通过ICO发行数量为1亿枚，兑换规则为1ETH兑换2700BNB，1BTC兑换20000BNB，7月15日上线交易。　　BNB的ICO于6月24日启动，按当时ETH和BTC的价格计算，目前，BNB的价格已是ICO价格的100多倍。　　也有业内分析人士认为，平台推出自己的代币或积分，主要目的并非赚钱，而是吸引和留住用户，构建平台自己的社区和生态。　　与监管打擦边球　　在区块链“去中心化”的世界中，交易平台却扮演着一个“中心化”的角色，曾发生过的交易平台被盗事件，不仅使用户遭受严重损失，还会引发数字货币价格暴跌，此外，交易平台因为业务极不透明，往往会参与内幕交易，联合坐庄等操纵市场行为，其中的风险不容忽视。　　1月28日，日本数字货币交易平台Coincheck上5亿枚NEM(价值约5.33&亿美元)遭黑客窃取，涉及用户26万人，是继2014年Mt.Gox事件后，史上规模最大的虚拟货币被窃案之一，随后Coincheck暂停平台上除比特币之外的加密货币取款，币市普跌。　　多位业内人士向记者表示，某知名交易平台监守自盗众所周知，一方面通过在二级市场操纵价格获利，另一方面通过操纵杠杆交易获利，该平台可提供高达10倍的杠杆，而数字货币本身波动极大，20%以上的涨跌幅很常见，在币价波动时，该平台振幅明显大大高于其他平台，如此一来，用户极易爆仓，平台则可在杠杆交易中获得丰厚的回报。关于这一说法，记者在多方求证中均获得肯定回复，且矛头均指向同一家交易平台。　　根据2017年9月的相关监管政策，国内的交易平台被禁止提供法币与数字货币的充提服务，数字货币交易遭遇短暂的萧条期。为继续相关业务，各平台在海外布局及规避监管方面做出了很多设计，一方面，通过场外交易、币币交易等更曲折和隐蔽的方式提供数字货币交易服务；另一方面，将注册地移至海外，规避国内政策风险。　　在解决法币与各个数字货币的兑换交易方面，各个平台通过USDT代币连接场外交易和币币交易。即先通过场外交易将法币兑换为USDT，再通过USDT与各种数字货币兑换。　　仅这一过程便隐藏着不少风险。首先，在场外交易中，交易双方通常是通过支付宝、微信、银行卡转账等方式直接进行资金往来，安全性无法保证。　　其次，关于USDT，有业内人士对记者表示，可能是一颗定时炸弹，一旦引爆，会引发数字货币市场的系统性风险。　　USDT由Tether公司发行，宣称将严格遵守1∶1的美元准备金保证。同时，在公司明确的风险中包括，公司作为中心化的质押方存储所有资产，可能破产或卷款落跑，公司开设账户的银行可能破产或冻结资金，重新中心化的风险可能让整个系统瘫痪。　　此外，据记者了解，除上述公开风险外，USDT的隐藏风险有以下方面。一是用户没有合法途径查询到Tether银行账户的兑付金是否充足；二是Tether并未承诺保证兑付，在其免责条款中，也提到免除在任何条件下(包括公司倒闭清算时)兑付法币的责任；三是USDT发行量的控制因素并未公开，其销毁机制是否真正运行也无法查证。
责任编辑：zyk
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昨天我们聊了什么是去中心化交易所，今天我们继续谈谈去中心化交易所的类型。目前比较主要的去中心化交易所包括：0x、Kyber、Airswap，还有stex、Loopring、Etherdelta等。除Etherdelta目前有一定交易规模外，大多数都还处于早期开发阶段，也就是说距离成熟的模式还需市场的探索。仅从目前用户体验来看，Etherdelta跟中心化交易所差距还很远。EtherDelta 是基于以太坊的以太币与ERC20代币互换的开源去中心交易平台（智能合约github地址）。其实，从用户需求的角度，交易所是不是用区块链，是中心化还是去中心化都不是核心，核心是交易体验和资金安全。首先，速度要快，不用等太长时间.。其次，要有交易量，可以快速成交。再次，是有合适的成交价格。最后是资金安全和可信任。当然这四者在每个人心目中的排序是不同的。中心化交易所目前在前三个方面有绝对优势，比如中心化交易所在撮合交易对象和完成交易结算方面都具有速度优势，都是在链外的订单簿匹配和链外结算。而目前全球去中心化交易所主要有三类：一类是relayer托管订单簿的模式，以0x为代表；一种是储备池的模式，以kyber为代表；还有就是p2p交易协商的模式，以Airswap为代表。0x是一个可以在以太坊区块链上进行ERC20代币对等交易的开放式协议。该协议旨在成为通用开放标准，作为可与其他协议组合的基本模块，用以驱动越来越复杂的区块链应用程序。由于它使用的是以太坊的智能合约系统，因此可以作为各种 dApps 的共享基础架构。而从长远来看，开放式技术标准相比封闭模式具有更大的优势，随着每个月有更多的资产在区块链上被代币化，也有更多的 dApps 需要使用这些不同的代币，开放式标准也因此变得更加重要。此外，由 dApps 耦合到其底层协议所导致的智能合约冗余也是未来区块链协议开发的主要障碍，因此在标准化之余，我们还需要一个合适的解耦方式。0x 协议试图将信息交换功能从应用层拉到协议层，推动dApps之间的互操作性。0x协议中，参与交易的用户通过ERC20协议将自己的代币委托给以太坊上的去中心化交易所智能合约。订单的Maker将自己的订单请求在链下广播，订单的Taker在通过链下Order转发服务找到理想的订单，并向区块链发出请求，并最终完成交易。Kyber 是个专注于链上资产去中心化互换的交易所。它的目标是解决中心化的风险、即时交易、交易品种繁杂等等问题。但在具体实现上它和传统交易所有很大的不同，它强调的是基于代币储备库的兑换而不是挂单交易的处理。Kyber引入了储备贡献者的角色为代币储备库提供代币，引入了储备库管理者来管理运营储备库。每个储备库都由对应的储备管理者来运营，由其负责周期性设置储备库兑换率，并利用储备库对普通用户提供的兑换折价来获取利益，该利益由储备管理者和储备贡献者共同分享。储备库与储备库之间是互相竞争关系，以保障给用户提供最优的兑换价格。KyberNetwork为储备库管理者提供平台，并设有KyberNetwork的全局运营者对所有储备库、储备库管理者进行集中管理维护。Kyber基于储备库的基础上支持了去中心化的各类自由兑换的即时支付API，强调了流动性保证。但这些也是有前提的，就是代币要有充足的储备库。P2P模式主要是直接进行点对点的价格协商，可以做到个性化沟通，但因为有协商，找交易方，协商价格和数量等步骤，交易速度也会随之变慢，也存在如何确定交易价格的问题。其他模式的去中心化交易所，包括订单簿模式和储备池模式都是以来订单簿价格或储备池价格做参考。当然，前提是交易量要足够，否则很难有一个可参考的最优交易价格。而P2P模式一般来说，会依赖第三方，比如大的中心化交易所价格作为参考。Swap采用了indexer来匹配交易双方，Oracle提供价格建议，最后通过智能合约完成结算，速度核心在于协商时间，当然这也是它优点，可以做到个性化。最后谈谈Loopring。Loopring 是类0x的去中心化的交易协议，从整体思路上与0x Project是非常类似的，也主要是受到0x的启发。Loopring与0x一样的地方是，链上智能合约负责资产托管、实施撮合成交，链下负责订单匹配。具体技术实现上的不同点，其一是，Loopring将撮合扩展到了多币种多订单上，既白皮书所说的链上交易环路撮合技术，鼓励交易所匹配最大折扣的成交路径，为用户节省交易成本的同时交易所也有利可图。但另一方面也增加了智能合约的复杂度和以太坊交易的执行成本，在实际应用中效果如何还有待观察。其二是，设计了经济激励机制，提倡交易所从交易手续费为主的模式转变为成本节约分润为主的模式。其三是，交易所之间是互相平等竞争的关系，用户的订单可以选择发送给一个或多个交易所，甚至为了快速达成，可以发送给全网所有的交易所，尽管这样会给市场深度带来好处，让成交更快更有效，但对于交易所而言也会带来抢单的问题，因为理论上大部分交易所对于链上订单合约的变更的感知速度是一样的，因此对于同样的订单匹配，不同交易所就会各自发送相同的撮合请求到链上，造成大量无效的撮合交易。综上而述，从目前来看，还没有一个去中心化交易所是完美的，都有各自的优缺点，都需要在实践中不断模式完善。
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