告诉您比特币到底是啥？黑客为何喜欢用它来交易 : 经理人分享
告诉您比特币到底是啥？黑客为何喜欢用它来交易
从5月12日开始，一种勒索病毒使得从中国到英国、意大利、俄罗斯等百余个国家中招。而这个“勒索病毒”索要的赎金就是比特币。
什么是比特币？
比特币（BitCoin）的概念最初由中本聪在2009年提出，根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同，比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同，是其总数量非常有限，具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个，之后的总数量将被永久限制在2100万个。
比特币特征：
去中心化：比特币是第一种分布式的虚拟货币，整个网络由用户构成，没有中央银行。去中心化是比特币安全与自由的保证 。
全世界流通：比特币可以在任意一台接入互联网的电脑上管理。不管身处何方，任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币。
专属所有权：操控比特币需要私钥，它可以被隔离保存在任何存储介质。除了用户自己之外无人可以获取。
低交易费用：可以免费汇出比特币，但最终对每笔交易将收取约1比特分的交易费以确保交易更快执行。
无隐藏成本：作为由A到B的支付手段，比特币没有繁琐的额度与手续限制。知道对方比特币地址就可以进行支付。
跨平台挖掘：用户可以在众多平台上发掘不同硬件的计算能力。
完全去处中心化，没有发行机构，也就不可能操纵发行数量。其发行与流通，是通过开源的p2p算法实现。
匿名、免税、免监管。
健壮性。比特币完全依赖p2p网络，无发行中心，所以外部无法关闭它。比特币价格可能波动、崩盘，多国政府可能宣布它非法，但比特币和比特币庞大的p2p网络不会消失。
无国界、跨境。跨国汇款，会经过层层外汇管制机构，而且交易记录会被多方记录在案。但如果用比特币交易，直接输入数字地址，点一下鼠标，等待p2p网络确认交易后，大量资金就过去了。不经过任何管控机构，也不会留下任何跨境交易记录。
山寨者难于生存。由于比特币算法是完全开源的，谁都可以下载到源码，修改些参数，重新编译下，就能创造一种新的p2p货币。但这些山寨货币很脆弱，极易遭到51%攻击。任何个人或组织，只要控制一种p2p货币网络51%的运算能力，就可以随意操纵交易、币值，这会对p2p货币构成毁灭性打击。很多山寨币，就是死在了这一环节上。而比特币网络已经足够健壮，想要控制比特币网络51%的运算力，所需要的cpu/gpu数量将是一个天文数字。
交易平台的脆弱性。比特币网络很健壮，但比特币交易平台很脆弱。交易平台通常是一个网站，而网站会遭到黑客攻击，或者遭到主管部门的关闭。
交易确认时间长。比特币钱包初次安装时，会消耗大量时间下载历史交易数据块。而比特币交易时，为了确认数据准确性，会消耗一些时间，与p2p网络进行交互，得到全网确认后，交易才算完成。
价格波动极大。由于大量炒家介入，导致比特币兑换现金的价格如过山车一般起伏。使得比特币更适合投机，而不是匿名交易。
大众对原理不理解，以及传统金融从业人员的抵制。活跃网民了解p2p网络的原理，知道比特币无法人为操纵和控制。但大众并不理解，很多人甚至无法分清比特币和Q币的区别。“没有发行者”是比特币的优点，但在传统金融从业人员看来，“没有发行者”的货币毫无价值。（来自百度百科）
黑客为啥用比特币交易？
据央视报道为什么黑客选择比特币为支付赎金，有专家指出，因为比特币不仅相对于其他传统支付工具有优势，在其他虚拟货币中也是最佳选择。首先，比特币有一定的匿名性，便于黑客隐藏身份；其次它不受地域限制，可以全球范围收款；同时比特币还有“去中心化”的特点，可以让黑客通过程序自动处理受害者赎金。此外，而相比于其他数字货币，比特币目前占有最大的市场份额，具有最好的流动性，所以成为黑客的选择，这和现实中犯罪人士喜欢使用美元现钞背后有相似的逻辑。
央行:管理办法或于6月出台
据中国人民银行披露，其对各大比特币交易平台进行约谈和现场检查后发现，不少平台违规开展融资融币业务，导致市场异常波动；并且这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。数据显示，自央行入场检查后，来自中国境内的交易量直线下降，现约占全球的10%，次于日本和美国。
目前，针对各家比特币交易平台的上述问题，央行关于比特币的两个管理办法正在推进中：一是关于比特币交易平台的管理办法，二是关于比特币平台反洗钱的规范，管理办法将于6月出台。
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作者：佚名
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这样设计的交易体系的问题在于收款人很难校验之前的某位资产拥有者是否进行了双重支付（双花）。通常的解决方案是引入可信的第三方，如银行，来对每一笔交易进行检验，以防止双重支付。而如果想要排除第三方中介机构，那么交易信息就应当被公开，需要整个系统内的所有参与者，都有唯一公认的历史交易序列。收款人需要确保在交易期间绝大多数的节点都认同该交易是首次出现。
账本系统不以“账户”为基础
比特币区块链本质上可以说是一个基于互联网的去中心化的账本系统，而这个账本上记载的，就是一笔笔比特币地址之间的转账交易，一笔具体的交易过程如上面所示，那整个系统该如何构建呢？。
常常有一种简单化的说法，将比特币公钥类比为用户的银行卡号，也即用户的账户。那么最容易想到的交易系统的记录方式是以账户为基础的，简化的示意图类似这样：
这种记账方式是最容易想到的，然而比特币区块链并没有采用这种方式。重要的事情说三遍，比特币的交易系统不是这样的，不是这样的，不是这样的。原因很简单，如果采用这种记账方式的话，每当要进行一笔新交易的时候，系统都不得不回溯该所有交易历史，这样才能确定最新的这笔交易是不是合法，如上图所示，用户C有这些钱吗？当系统庞大、交易数量众多的时候，每次都进行这样的检验无疑是笨重低效的。
那么比特币的交易系统是怎样构建的呢？
UTXO是比特币交易的基本单位
UTXO（Unspent Transaction Outputs）是未花费的交易输出，它是比特币交易生成及验证的一个核心概念。交易构成了一组链式结构，所有合法的比特币交易都可以追溯到前向一个或多个交易的输出，这些链条的源头都是挖矿奖励，末尾则是当前未花费的交易输出。所有的未花费的输出即整个比特币网络的UTXO。
比特币规定每一笔新的交易的输入必须是某笔交易未花费的输出，每一笔输入同时也需要上一笔输出所对应的私钥进行签名，并且每个比特币的节点都会存储当前整个区块链上的UTXO，整个网络上的节点通过UTXO及签名算法来验证新交易的合法性。这样，节点不需要追溯历史就可以验证新交易的合法性。
交易的输入与输出
比特币的交易，并不是通常意义的一手交钱一手交货的交易，而是转账。如果每一笔转账都需要构造一笔交易数据会比较笨拙，为了使得价值易于组合与分割，比特币的交易被设计为可以纳入多个输入和输出。即一笔交易可以转账给多个人。从生成到在网络中传播，再到通过工作量证明、整个网络节点验证，最终记录到比特币的区块链，就是交易的整个生命周期。
交易的本质是一个包含交易发送方、接收方、资产转移等相关信息的数据结构，其数据结构如下：
这笔交易参照的规则
交易输入列表的数量
1 - 9 字节
一个或多个交易输入
交易输出列表的数量
1 - 9 字节
一个或多个交易输出
从整体结构来看，交易主要的两个单元字段就是交易的输入与输出。输入标识着交易的发送方，输出标识着交易的接收方及对于自己的找零，交易的手续费则是输入的总和与输出的总和之差。由于所有的交易输入必然是前面某笔交易的输出，所以交易最核心的字段是交易的输出。
一笔交易的数据结构图如下所示：
比特币的交易输入（TxIn）有三种，分别是Standard TxIn（标准输入）、Spend Coinbase TxOut（花费挖矿奖励）、Coinbase/Generation（产生挖矿奖励），下图分别描述了这三种TxIn的结构：
比特币的交易输出（TxOut Script）有两种，分别是Standard TxOut （标准交易输出）、Coinbase TxOut （挖矿奖励输出），下图分别描述了这两种TxOut的结构：
脚本是交易里另一个比较重要的技术。每一笔交易的每一项输出严格意义上并不是指向一个地址，而是指向一个脚本。脚本类似一套规则，它约束着接收方怎样才能花掉这个输出上锁定的资产。
交易的合法性验证也依赖于脚本。目前它依赖于两类脚本：锁定脚本与解锁脚本。锁定脚本是基于可变的模式，通过一段脚本语言来实现，位于交易的输出。解锁脚本与锁定脚本相对应，只有按锁定脚本的规则去解，才能花掉这个脚本上对应的资产，位于交易的输入。脚本语言可以表达出无数的条件变种。这也是比特币作为一种“可编程的货币”所拥有的特性。而解释该脚本是通过类似我们编程领域里的“虚拟机”，它分布式运行在比特币网络里的每一个节点。
比特币的脚本目前常用的主要分为两种，一种是普通的类型P2PKH（Pay-to-Public-Key-Hash），即支付给公钥的哈希即地址，接收方只需要使用地址对应的私钥对该输出进行签名，即可花掉该输出。另一种是P2SH（Pay-to-Script-Hash），支付脚本的哈希。拿多重签名来举例，它要求该输出同时要有N把私钥中的M把私钥（M&=N）同时签名才能花掉该资产，它类似于现实生活中需要多把钥匙才能同时打开的保险柜，只是更加灵活。
比如在比特币中，P2PKH的脚本规则如下：
Pubkey script: OP_DUP OP_HASH160 &PubKeyHash& OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG
Signature script: &sig& &pubkey&
P2SH的脚本规则如下：
Pubkey script: OP_HASH160 &Hash160(redeemScript)& OP_EQUAL
Signature script: &sig& [sig] [sig...] &redeemScript&
在上述的2种脚本规则里，Pubkey script代表着锁定脚本，Signature script代表着解锁脚本。OP_开头的单词是相关的脚本命令，也是”虚拟机”所能解析的指令。这些命令规则根据Pubkey script的不同来进行划分，它也决定着解锁脚本的规则。
比特币中的脚本机制相对简单，只是一个基于堆栈式的，解释相关OP指令的引擎，能够解析的脚本规则并不是太多，不能实现很复杂的逻辑。但它为区块链可编程提供了一个原型，后续一些可编程区块链项目其实是基于脚本的原理发展起来的，比如以太坊，就是深入强化了脚本机制，脚本机制里不再单单是简单的OP指令，而是支持脚本语言，该脚本语言可以通过”虚拟机”去执行。以太坊实现了一个支持图灵完备脚本语言的区块链平台。
脚本的机制对于区块链来说非常重要，它类似于区块链技术提供的一个扩展接口，任何人都可以基于这个接口，去开发基于区块链技术的应用，比如智能合约的功能。脚本机制也让区块链技术作为一项底层协议成为可能。未来很多基于区块链的颠覆性应用，都有可能是通过区块链的脚本语言来完成的。
以上简述了比特币区块链中交易的过程和相关的重要概念。限于篇幅，在这里省略了一些可以拓展的内容。到目前为止，我们讲述的内容，包括上一节讲述的公私钥，都是与用户的使用直接相关的。关于区块链的共识机制、系统安全等广大读者关心的问题，我们会在之后的文章中为您讲解。
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为什么一些比特币交易所可能于2015年倒闭
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最近比特币价格波动降低对于比特币用户来说可能是一个好消息, 但它有可能将一批交易所推向悬崖边缘吗？
CoinDesk最近同一个命运依附于比特币交易的公司的总裁进行了交谈。在这次非正式的谈话中，总经理说了一个令人不安的现况：比特币的下降对那些依靠交易量波动运转的交易所造成了一系列问题。如果没有了交易量，他们的收入会下降，从而将导致2015年的股票市场暴跌。
那将会是可怕的，但是它会发生吗？让我们从波动性和交易量之间的关系说起。
波动性就意味着交易量
“在所有的市场环境下，波动性都与交易量紧密相关，不只是在比特币市场。”纽约交易所Coinsetter的总裁杰伦&卢卡谢维茨说道。“这不是我们独有的一个特征，而是整体交易的一个基本趋向。”
另外还有数字来支持这一说法。比特币衍生平台BTC.sx的总裁约瑟夫&李通过Bitstamp的交易数据整理出了每日的高点和低点，并通过这些计算出了每天的加权价变化。
“价格变化（波动性）和交易量之间的直接关联显而易见。所有在这个领域的交易所也依然如此，”他说道。
波动性和交易所
因此，波动性和交易量是亦步亦趋的。但是波动性真的萎缩了吗？通过比特币的波动指数，我们发现，同2010年晚些时候相比，从2014年五月开始，波动率就在相对低位。
乔治梅森大学莫卡特斯中心的研究员以利&多拉杜发明了波动率指数。它就波动率的下滑原因提出这一理论：
“由于日益增长的生态系统，比特币波动率已经下降。一些更加成熟的操作员将对冲和提供给市场更多的流动性。”
温哥华交易所QuadrigaCX.的总裁杰拉尔德&科滕说，一般意义上讲，交易所喜欢波动。相反，如果价格持续走低，对他们来说一切都会很难办。
“巨大的价格波动有两方面的好处，通常会产生更高的交易量,也因此获得更高的利润，”科滕说。“当价格一直无变更，整体的交易量一定会更低，这会给利润造成不好的影响。”
如果这些持续下去，是否意味着交易所的收益会暴跌呢？
专家们指出，这取决于几个方面的因素。BTC.SX的李先生说，其中一个就是交易所建立在什么基础之上。他说，通常，交易所通过交易费用的0.1%至0.6%来挣钱，这边很容易来计算他们的盈利能力。
“基于中国的交易所偏向于成交费用为0%的收益模式，但是相反，在存款和取款过程中收取提成。”他说道。“在这种情况下，其相关性可能没有那么直接。利润数据也会更难弄清楚。”
并不是所有的交易所都是平等的
一个交易所的就比特币波动产生的财富同样取决于它所提供的服务。Ethereum，一个分散的应用平台和针对比特币的在线课程Udemy开发者，其前总裁查尔斯&荷西金森认为交易所要提出一些缓解当前情况的措施。
“它依赖于交易所提供的产品，”他说。“比特币的衍生，或是莱特币，
或者狗币,这些都依然存在着并在交易模型中有着增值功能。你可以不断扩大并保持关联。”
荷西金森指出，山寨币是一个高利润的贸易领域。有很多像Vault of Satoshi这样的交易所，他们赞同山寨币贸易设备。
但是，多样化的选择并不会因山寨币的存在而停步。
“我们发现稳定性带来了在其他领域增收利润的机会，”QuadrigaCX的科滕说。“例如，我们提供像BitPay这样的商业服务，但是却更多地关注着加拿大市场。当波动性下降时，我们通常会寻找一个更高的商业交易量。”
另一种选择是提供衍生产品，这能够增加市场的难度和深度，并且提供更多平衡交易机会。然而，荷西金森指出，在这种情况下，严格的监管环境会像是一个障碍。
因此，交易所的股票市场是否暴跌取决于很多因素。很明显，未来比特币的价格可否保持稳定是其中之一。第二，平衡交易风险的多样化收益模式也是其一。
CoinArch的拉多斯建议说，也许一些交易所应该离开。他说：“事实上一些竞争是好的，但是一个高度分散的市场，有着这么一群漏洞百出和糟糕的演员，我认为这对所有的人都不利。”
荷西金森指出太分散的市场会因为给太多交易分配了太少的交易员而破坏其内部交易的流动性。
如果股票市场暴跌，或许会产生一些好处。多拉杜说。“尽管就投机性资产来说，波动性下降会对比特币造成不好的影响，但作为货币来说，它对于比特币还是好的。”他总结道。“交易所或许会因比特币的广泛采用而收获更多交易，尽管目前他们已失去了一些商业投机贸易。”
比特币的波动明天会到达顶峰，当然，这将给那些有着专注服务和收益模式的交易所以强烈的鼓舞。
然而，以防万一，它能否敏感地对冲风险并创建一个更广泛的投资组合的服务呢？
来源：金评媒
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