5名“小老板”互刷POS机套现千万_网易新闻
5名“小老板”互刷POS机套现千万
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三峡晚报讯
（记者杨彩虹 通讯员肖杰）为周转资金，5名“小老板”互相在POS机上多次利用信用卡套现，累计金额达1000多万元。近日，卢某等7人因非法经营罪获刑。
去年12月31日，夷陵区法院审理了一起案件，因利用信用卡在POS机上虚构交易刷卡套现，卢某等7人以非法经营罪被判刑，这也是近年来夷陵区破获的最大信用卡套现案。
据介绍，易某、刘某、崔某、黄某、祝某5人为个体户，在夷陵区某市场经营灯具、建材等生意，因经营需要，先后在银行申领了POS机，5人互相在对方POS机刷卡套现，各自累计套现金额均达200多万。虽然按时还款，但因套现数额大，资金流转不正常，最终被银行发现并报警。
卢某、李某则为某公司经理。2012年至2013年，为周转资金做生意，卢某和李某利用信用卡分别在POS机上套现250多万元和230多万元。
夷陵区法院审理认为，卢某、李某等7人违反国家规定，利用信用卡在POS机上虚构交易刷卡套现，不仅触犯了法律，还扰乱了金融秩序，已构成非法经营罪。
法院判决，卢某有期徒刑2年，缓刑4年，并处罚金2.5万元；李某有期徒刑2年6个月，缓刑4年，并处罚金2.5万元；刘某有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金2万元；崔某有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金2万元；易某有期徒刑1年，缓刑2年，并处罚金1.5万元；黄某有期徒刑6个月，缓刑1年，并处罚金人民币1万元；祝某有期徒刑6个月，缓刑1年，并处罚金1万元。
作者：杨彩虹 肖杰
本文来源：荆楚网-三峡晚报
责任编辑：王晓易_NE0011
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又出大事了！近千万POS资金被扣！重复结算4.5亿事件被通报！
过去的这一周，是大事不断的一周！多家支付公司再次爆出大事件！
首先通报近期爆发的新型POS行业的骗局，把支付公司及POS代理坑惨了！务必高度重视！
近期发现有不法分子以做代理名义办理POS机进行欺诈交易，特征如下：
1. & & 要求办理多台不同省份、城市的机具；
请各代理注意拓展时的风险审核，避免此类风险商户入网，造成损失。如有发现此类或其他疑似风险商户，请通过“风险线索”功能将信息同步给总部。
1、近千万POS资金被扣留，数十家POS商户集体抗议！
据获悉，近期上海一家老牌支付公司XD再次被爆出了扣留近千万POS资金的事件！
由于该事件牵涉到多方，其中包括支付公司、无牌POS公司，因此拖延时间较长。
从而引发了数十个POS商户抗议的问题！
目前爆料迷支付网已经介入处理，根据支付公司答复的信息显示：
此次资金被扣主要是由于涉及大量信用卡套现问题，因为整体资金加大，为了防范风险因此按照相关规定进行暂扣！
爆料迷介入后对方已经在加快审核力度，目前部分资金已经陆续结算！
2、前几年爆料迷支付网首先爆出的重复结算4.5亿事件近期被银联进行了正式的通报！
首先不得不说，这家公司的资金实力非常强大，事件发生过去了近3年，对方基本上没有受到任何影响！商户的资金到账也未受到明显制约，不得不点个赞！
日前银联下发给成员机构关于某支付公司在年出现的两次大规模异常清算事件的通报，警示各成员机构。
因为清算系统故障问题，导致商户结算款重复打款，商户收到了双倍的到账资金，涉及结算资金约9亿元，其中重复付款约4.5亿元。2017年再次出现类似情况。
2017年1月再次发生重复付款事件，导致约400户商户重复收到资金，重复付款超过500万元。
银联方面对于所有支付公司提出了相应的要求！
清分系统诚邀同行资源合作，资源互换、共建共享、系统稳定；
注意啦！移动支付行业重告：
【扫码支付、NFC支付、无卡支付】系统搭建/O单贴牌/代理合作~；
爆料迷推荐找好付，已为多家银行提供专业服务（免费提供风控数据库）
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&广告：以下产品均为招商信息不零售目前银联公布了一则《关于现代金控清算异常事件的通报》，该通告关于现代金控在日，日出现的2次大规模异常清算（2014年重复清算4.5亿元，2017年重复清算500万元）事件。广告：以下产品均为招商信息不零售同时要求各成员机构强化风险防控意识，加强内控管理，如有发生有关交易及清算异常，严重影响正常跨行业务开展的情况，应第一时间向秘书处通...&日，平安银行永远无法忘记，当天董事长、行长双双离职！四年后，日，董事长孙建一、行长邵平辞职又双双离职！历史总是惊人的相似！日，平安银行副行长陈伟辞职！日，平安银行副行长叶望春辞职！日，平安银行副行长孙先朗辞职！日，平安银行董事长孙建一、行长邵平双双辞职！！记者最新获悉，孙建一与邵平辞任后，现...&这两天看到一则新闻跟大深圳这两天的天气一样又震惊了小蚁大致是说摩拜侵权了"令令开门"的手机解锁功能被起诉啦详细——Look~此次"令令开门"相关负责人表示，"令令开门"非常欣赏'摩拜单车"在创新技术上的巨大投入以及显著成果，同时亦希望摩拜在构筑知识产权护城河，保护自身权益的同时，尊重他人知识产权。"令令开门"有权从使用其技术但未获得专利许可的公司获得合理赔偿。国家知识产权局网站数据统计显示，截至2...&上海——房企发债券拿地？NO!日前，各债券承销机构都收到上海证券交易所下发的《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》（以下简称"监管函"），其中明确规定，房企债券募集的资金不得用于购置土地，发行人应出具书面承诺，监管机构将持续监管发行人履行承诺的情况。如此一来，等于断了房企融资的两条主动脉。一条是银行理财产品资金通过信托计划购买房企旗下的项目公司，这种被业内称作“夹层融资”的方式已被叫...&问题：怎么才能每天都收到这种文章呢？？答案：请点击标题栏下的“小胜靠智大胜靠德”关注即可！▼导语：平安银行高调反腐，停发三季度奖予以配合；平安银行多地分行领导层面发生变动，三省分行行长齐齐去职；另有网爆马明哲嫌平安银行太弱，或采取“996”工作制！平安银行又出大事了！平安银行不太平10月20日的董事会上，谢永林被平安集团党委任命为平安银行党委书记；同时会议还透露出新一任领导班子未来的工作计划：零售...&
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如果用POS机套现一千万以上，会怎么判刑
还没发生的。我老乡叫我用我的身份证，办POS机。他 在湖南使用，做套现用，2个人合作证据补充：111
我有更好的答案
大金额容易被查。机器多办几台。资金分流
涉嫌非法经营罪，一般五年以上有期徒刑。建议谨慎处理。
如果是招商银行信用卡，套现是违规的，我行有权根据信用卡使用章程停卡。如需现金，建议直接取现，金额较大的话，尝试申请现金分期或者e招贷，具体以审核结果为准。
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单笔10万，当天30万，刷多了，第二天结算。主要看你用的是什么平台的posPOS机
单笔五万。单日二十万
但是现在9.6费改手续费太高了
还是无卡支付划算
看什么平台机器，一般一笔五万，不懂看看用户名
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。用POS机狂刷6000多万 特大非法经营案济南告破
马鑫 邹宁 李兆春
POS机套现　非法经营　信用卡
　　不到一年时间，7台POS机疯狂刷卡4000多次，套现6000多万，涉及济南12家银行，牵涉信用卡1985张。2011年3月底，历下公安经侦大队与智远派出所联手破获了以犯罪嫌疑人周某为主的涉嫌非法经营团伙，其高达6000万元的套现金额也堪称省城最高。
警方查获的POS机单据
犯罪嫌疑人交待犯罪事实
　　大众网济南7月5日讯（见习记者 马鑫& 通讯员 邹宁 李兆春）不到一年时间，7台POS机疯狂刷卡4000多次，套现6000多万，涉及济南12家银行，牵涉信用卡1985张。2011年3月底，历下公安经侦大队与智远派出所联手破获了以犯罪嫌疑人周某为主的涉嫌非法经营团伙，其高达6000万元的套现金额也堪称省城最高。　　男子报案称信用卡被盗刷　　日，历下公安智远派出所接到一吴姓男子报案，称因急需用钱，3月24日下午他在工业南路一小区找到葛某，想通过刷信用卡套取现金2万元。在将自己的信用卡交给葛某并告之其密码后，葛某称等第二天钱到帐后，会将钱及信用卡归还。　　吴某离开后不久，便收到了信用卡发卡银行发出的信息，显示他刚刷卡消费了两笔，一笔五万多，一笔一万多。吴某感觉有些不太对劲儿，连忙打电话与葛某联系。谁想，对方先是不承认，随后就不再接听电话，继而手机关机，连人都找不到了。　　接到报案后，历下公安分局智远派出所兵分两路展开调查，一路寻找葛某了解情况。民警在工业南路一由民居改造的公司内找到了葛某。但葛某称是按吴某的要求进行的套现并已经将钱打到了吴某的银行卡上。而另一路民警则前往银行调取了吴某信用卡记录。通过记录发现，吴某的刷卡时间以及金额与他报警时所说的内容并不相符。案件的调查的结果有些出乎众人意料：吴某涉嫌报假警。　　七台POS机牵出千万大案 幕后老板浮出水面　　民警在葛某办公室中发现了三台POS机、两大包POS单和四个帐本。多达三台的POS机和每日十几万元的刷卡量，相对一家小公司的日常业务量来说根本无法达到。办案民警判断该公司可能涉嫌非法经营，并向历下分局经侦大队进行了汇报。　　随后历下公安分局经侦大队一中队民警通过对帐本上记录、pos机刷卡记录进行核查并对葛某进行询问，证实这是一起涉案金额过千万的非法经营的大案。历下警方随即立案开展了全面的彻查，随着案情的明了，刘某、周某等六名犯罪嫌疑人也相继落网。抓捕过程中，民警还在刘某家的小阁楼内，发现了另外四台POS机和一大包POS单。　　尽管民警缴获的这七台POS分属三家不同的公司，但三家公司都是同一人以其家人或是朋友的名义注册开办，最终一个名叫周良（化名）的男子浮出水面。　　11个月刷卡4千多次 套现六千多万　　周良原为省城某单位的公务员，2009年底，因为急需用钱，周良不得已找人用自己的信用卡在POS机上刷卡套现，这也让他从中觅到了商机。　　利用一些个体商贩、中小民营企业在经营活动中有强烈的资金需求。短期小额贷款往往门槛高、限制多、程序繁、时间长，而使用信用卡在POS机上刷卡一般有50来天的免息期，周良开始利用POS机为他人提供信用卡套现，并收取1%到1.5%的手续费。　　一开始，周良利用家人的公司申请了三台POS机，并通过网络认识了葛某、刘某以及周某等人。葛某等人随后通过QQ、小广告以及手机短信等为周某招揽客源。　　历下公安经侦大队的民警介绍，案件中要套现的持卡人首先将卡交给中介、告之其密码，葛某等人则拿着信用卡到周良在工业南路附近的办公室里刷POS机，然后再将信用卡交还持卡人。等套现的钱转到公司帐上后，周良先扣除0.5%的好处费，然后将钱再通过网银等方式转给葛某等人，葛某等人再扣除0.5-0.7%的好处费后，将钱再转账给持卡人，持卡人由此套现成功。　　除了刷卡套现外，周良等人还为持卡人提供代还业务，不过好处费要比套现多0.5%。为防止自己的套现活动被发现，周良又申请了四台POS机进行分散刷卡，并每天记账，为让公司业务与POS机刷卡量相对应，周良还多次制造假账。从2010年4月到2011年3月，11个月的时间，七台POS机刷卡4千多次，套现六千多万。周良因此从中获利四五十万。　　POS机刷卡套现超百万将获刑　　“这种行为社会危害性非常大。不但增加我国金融秩序中的不稳定因素，影响宏观调控的效果，而且给发卡银行、持卡人也带来极大的风险，还容易诱发其他犯罪。”山东大学法学院周静教授告诉记者，在2010年以前，利用POS机套现的行为并不是犯罪。而2009年12月，最高法、最高检出台了新规，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。实施该行为，数额在100万元以上，或造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定“情节严重”。　　据民警介绍，从该案来看，前来刷卡套现的人群主要是一些市民、个体商贩或中小企业主，或因车贷、房贷或因短期资金紧缺而利用信用卡消费50多天的免息还款期而刷卡套现，其中主动找来的占到了总人数的一半还多。目前，提供POS机刷卡套现赚取好处费的周良以及为其招揽顾客获利的葛某、刘某等六人已被警方依法逮捕。　　历下公安分局贾延昭局长向记者介绍，POS机套现非法经营等经济犯罪是目前全国公安机关开展的“天网----2011”专项行动打击重点，历下警方将继续加大打击力度。同时，欢迎群众拨打历下公安亲民服务热线进行犯罪线索举报。
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