7月1日开始, 在银行一次性存5万以上要查了!
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7月1日开始, 在银行一次性存5万以上要查了!
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总想搞点大新闻在银行一次性存款5万会被查济州岛中国游客减近9成欧盟向google开出24.2亿欧元罚金7月1日起在银行一次性存款5万元就要被查了！2016年年末，中国人民银行发布《金融组织大额买卖和可疑买卖陈述管理办法》，决议从日起施行！主要是为对于洗钱而进行汇款控制。具体规定是：①当日单笔或许累计买卖人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金收据解付及其他方式的现金出入。②非自然人客户银行账户与其他的银行账户发作当日单笔或许累计买卖人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的金钱划转。③自然人客户银行账户与其他的银行账户发作当日单笔或许累计买卖人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内金钱划转。④自然人客户银行账户与其他的银行账户发作当日单笔或许累计买卖人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境金钱划转。
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#大路说#：依据国家反洗钱相关规定，5万元以上的现金买卖和20万元以上的转账买卖有必要进行反洗钱查询，其间境外汇款事务也有必要进行反洗钱查询！2济州岛中国游客减近9成 日百货店坐收萨德之利据汹涌新闻征引日经中文网报导，乐天免税店事务的销售额大幅降低。由于思考到中国游客削减的状况将出现长期化，乐天旗下免税店管理层将交还10%的薪酬。乐天免税店建立以来，首次发作这种状况。韩国《亚洲经济》6月27日称，中韩萨德争端对韩国游览商场形成无穷冲击，日本反而成了中韩游客喜爱的游览目的地。日本政府游览局发布的数据显现，上月访日外国游客为229.47万人次，环比增加21%，创下历年5月外国游客访日的最高纪录。本年1-5月，访日外国游客累计达1141.07万人次，创下最短时间内打破1000万人次的新纪录。其间韩国游客282.7万人次，中国游客269.45万人次，别离同比增加39%和8%。中国游客受限韩令影响，挑选赴日本与东南亚国家游览，而适当一部分的韩国游客也抛弃了去中国游览，挑选赴日游览。
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#大路说#：7个字评价：不作死就不会死！3欧盟向google开出反垄断史上最大一笔罚金6月27日，欧盟委员会宣告，由于google在查找成果中偏袒自家效劳Google Shopping，现决议对google处以24.2亿欧元（约合27亿美元）的罚款。google需要在将来90天内完毕反垄断做法，不然最多将面对google母公司Alphabet全球日均匀营收5%的罚款。对此，google方面随后发表声明称，不认同欧盟的该判决，将思考提起上诉。google总参谋肯特·沃克（Kent Walker）在一份声明中称：“咱们不认同欧盟宣告的查询成果和处分决议。咱们将对该判决进行具体评价，由于公司正思考提出上诉。”#大路说#：有音讯显现，自2000年以来，欧洲监管组织就一系列反垄断疑问对微软、英特尔、果、google、Facebook和亚马逊进行了查询。而对google的这笔罚金是欧盟反垄断史上最大一笔罚金，超过了欧盟2009年5月对英特尔开出的10.6亿欧元的罚金！
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我在银行办理定期转存、续存款5万以上是否需要带身份证，记得当时开户时已留存身份证复印件了。
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　　在银行办理5万以上金额的业务都需要带身份证，根据《个人存款实名制规定》、《大额交易报告和大额可疑交易报告制度》的相关规定，对5万元以上大额存款的必须对客户身份联网核查，并留存客户身份证复印件。
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急！急！求助！银行开具的至少5万元/人的存款证明原件，必须冻结到归国后，是吗？
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急！急！求助！银行开具的至少5万元/人的存款证明原件，必须冻结到归国后，是吗？
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在中国申请英国-资格-材料
台湾自由行银行开具的5万定期存款证明,&1)要如何开，是要在银行做定期存款吗？&2）如果我开具美金的存款证明可以吗？
不是必须吧，应该是旅行社要求。
这是旅行社的要求，领馆没要求冻结
要看大使馆要求冻结多久
问答探路者
擅长美国、俄罗斯等地的问题
个人递交，只要有存款，不需冻结。
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