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股票行情 国家联合资源(00254)
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国家联合资源
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财务数据 [币种：港元]
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截止过户日期国家联合资源委任独立非执行董事及董事会委员会组成之变更；及已符合上市规则第3.10(1)、3.10(2)、3.10A、3.21及3.25条以及上市规则企业管治守则中守则条文第A.5.1条之规定
董事会谨此宣布：(1) 周展女士已获委任为(a)独立非执行董事、(b)审核委员会主席及(c)薪酬委员会成员，自二零一七年六月二日起生效；(2) 徐天添先生已获委任为(a)独立非执行董事、(b)薪酬委员会主席、(c)审核委员会成员及(d)提名委员会成员，自二零一七年六月二日起生效；(3) 周光国先生已获委任为(a)独立非执行董事、(b)提名委员会主席、(c)审核委员会成员及(d)薪酬委员会成员，自二零一七年六月二日起生效；及(4) 现任执行董事田松林先生已获委任为提名委员会成员，自二零一七年六月二日起生效。於以上变更後，本公司已符合上市规则第 3.10(1)、3.10(2)、3.10A、3.21 及3.25 条以及上市规则企业管治守则中守则条文第 A.5.1 条有关提名委员会组成的规定。--------------------------------------------------------------------------------------委任独立非执行董事及董事会委员会组成之变更国家联合资源控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布：-(1) 周展女士已获委任为(a)独立非执行董事、(b)本公司审核委员会（「审核委员会」）主席及(c)本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员，自二零一七年六月二日起生效；(2) 徐天添先生已获委任为(a)独立非执行董事、(b)薪酬委员会主席、(c)审核委员会成员及(d)本公司提名委员会（「提名委员会」）成员，自二零一七年六月二日起生效；(3) 周光国先生已获委任为(a)独立非执行董事、(b)提名委员会主席、(c)审核委员会成员及(d)薪酬委员会成员，自二零一七年六月二日起生效；及(4) 现任执行董事田松林先生已获委任为提名委员会成员，自二零一七年六月二日起生效。於以上变更後，审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之组成载列如下：(i) 审核委员会由周展女士（主席）、徐天添先生及周光国先生组成；(ii) 薪酬委员会由徐天添先生（主席）、周展女士及周光国先生组成；及(iii) 提名委员会由周光国先生（主席）、徐天添先生及田松林先生组成。上述新任独立非执行董事（「新董事」）之履历载列如下：独立非执行董事周展女士（「周女士」）周女士，55 岁，於一九八三年毕业於中南财经政法大学，获经济学学士学位。彼现为北京京重信会计师事务所（普通合夥）合夥人。彼於一九九七年组建华实会计师事务所，并於一九九七年至二零一三年担任合夥人。周女士在审计、会计及税务行业拥有超过三十年的经验。周女士拥有中华人民共和国（「中国」）注册会计师及中国注册税务师资格。自二零一四年五月以来，彼一直担任中国华荣能源股份有限公司（股份代号：1101）（该公司之股份於香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市）的独立非执行董事。周女士已与本公司订立委任书，初步年期由二零一七年六月二日起计一年，期满後可自动续期，每次为期一年，并可由其中一方发出不少於一个月事先通知终止。根据本公司之章程细则（「细则」），彼於获委任後，须於本公司下届股东周大会退任及膺选连任。根据其委任书条款，周女士享有每年 240,000 港元的董事酬金，此金额经参考当前市场状况及彼就本集团业务付出之时间、努力及专业知识而厘定。徐天添先生（「徐先生」）徐先生，37 岁，於二零零二年毕业於中国华南理工大学，获金融学学士学位，并於二零零四年获香港科技大学授予经济学硕士学位。徐先生拥有十五年金融投资行业的工作经验。彼在企业上市、债务重组、企业v购、股权投融资方面有相当广泛的经验。徐先生已与本公司订立委任书，初步年期由二零一七年六月二日起计一年，期满後可自动续期，每次为期一年，并可由其中一方发出不少於一个月事先通知终止。根据本公司之细则，彼於获委任後，须於本公司下届股东周年大会退任及膺选连任。根据其委任书条款，徐先生享有每年 240,000 港元的董事酬金，此金额经参考当前市场状况及彼就本集团业务付出之时间、努力及专业知识厘定。周光国先生（「周先生」）周先生，41 岁，获中国首都经济贸易大学颁发经济法硕士学位及获比利时布鲁塞尔自由大学颁发国际比较法硕士学位。周先生曾在北京市第二中级人民法院工作，并自二零零六年开始在北京任职执业律师。周先生现为北京市君致律师事务所的合夥人，其服务的客户包括大型中国央企以及境内外上市公司。彼主要执业领域包括公司日常运营的法律服务，并购重组、债券发行、首次公开发售(IPO)等非诉讼领域的法律服务，以及诉讼仲裁领域的法律服务。周先生已与本公司订立委任书，初步年期由二零一七年六月二日起计一年，期满後可自动续期，每次为期一年，并可由其中一方发出不少於一个月事先通知终止。根据本公司之细则，彼於获委任後，须於本公司下届股东周年大会退任及膺选连任。根据其委任书条款，周先生享有每年 240,000 港元的董事酬金，此金额经参考当前市场状况及彼就本集团业务付出之时间、努力及专业知识厘定。除上文披露者外，各新董事於本公告刊发前三年内概无担任任何其他上市众公司董事职务，并於本公告日期，彼等与本公司任何现任董事、高级管理层或主要或控股股东（其各自之定义见联交所证券上市规则（「上市规则」））亦概无任何关系。於本公告日期，各新董事於任何本公司股份中概无证券及期货条例（香港法例第571 章）第 XV 部所界定之任何权益或被视为拥有任何权益，且於本公司及本集团其他成员公司并无担任任何其他职位。各新董事已确认，概无有关其委任之任何其他资料须根据上市规则第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条予以披露，亦无本公司股东须垂注之任何其他事宜。已符合上市规则第 3.10(1)、3.10(2)、3.10A、3.21 及 3.25 条以及上市规则企业管治守则中守则条文第 A.5.1 条之规定於以上变更後，独立非执行董事之数目已符合上市规则第 3.10(1)及 3.10A 条下所要求的最低数目。本公司同时亦已符合上市规则第 3.10(2)条所订明至少一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格或会计或相关的财务管理专长之要求。此外，本公司已符合以下条文所载之规定：(i)上市规则第 3.21 条有关审核委员会的组成；(ii)上市规则第 3.25 条有关薪酬委员会的组成；及(iii)上市规则附录十四所载企业管治守则中守则条文第 A.5.1 条有关提名委员会的组成。国家联合资源遭证监会勒令停牌
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16:00来源：阿思达克财经网
联交所应证券及期货事务监察委员会（证监会）之指令，今日下午1时起，停止国家联合资源(港股00254)（00254.HK） 股份买卖。国家联合资源自8月1日起停牌，待公布内幕消息，该股停牌前报0.142元。
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(00254-HK)就证监会於日指示联交所暂停公司股份买卖；而委聘独立法证会计师事务所礼恒企业諮询有限公司主要调查国家联合资源清洁能源於2015年8月及11月进行的燃油交易是否真实；收购锦程物流有限公司是否属公平交易；公司僱员是否擅自进行可能与公司供应商、客户或股东相关的事宜，以及该等未获授权行为的目的；及集团內部的任何內部控制事宜。公布中其中提到，礼恒基於其可获得之资料无法核证国家联合资源清洁能源售予WealthyUnion之燃油有否交付。另外，集团之內部控制问题上，礼恒亦於该调查中识別出集团的若干內部控制缺陷，概述如下：礼恒留意到，於相关期间对新客户及供应商缺乏充足的尽职调查。公司相当依赖公司负责相关业务分部的执行董事及彼等的下属；就信贷安排控制而言，礼恒留意到，集团並无完备机制以跟踪付款何时到期並及时监控信贷风险；若干情况下在无充分文件支持的情况下授权及批准付款；董事对集团各部门的表现、风险及业务计划监督不足；及公司的中国附属公司是否已完全执行集团的內部控制手册仍存疑。经计及该等发现及礼恒於调查后的推荐建议，董事会认为，公司应检討及对集团的內部控制程序作出必要修订；及委聘独立专业人士进行第二阶段调查以处理未决事宜。此外，由於公司的前独立非执行董事及委员会的初始成员黎浩文先生、杨之曙博士及张天民博士已分別於日及日自公司辞任。董事会拟成立新委员会以监督第二阶段调查。公司届时将就成立新委员会及有关第二阶段调查的任何重大发现作出进一步公佈。股份继续停牌。(责任编辑：finet)}