网贷之家讯 3月3日新区人民发布《余刚、上海金融信息服务有限公司等涉嫌集资、吸收公众罪一案受理》（下简称“公告”）。公告称犯罪嫌疑人余刚、张玉丰、李昊原、刘玉成、吴华、洪霞、上海永利宝金融信息服务有限公司、上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，已由上海市浦东分局终结移送本院

据了解，2018年7月16日永利宝突然发布公告宣布清盘。随后永利寶平台的员工通过APP客户端及永利宝推送一则消息称平台老板余刚，张玉丰现已请大家速警进行维权。
据悉该平台6月26日还受邀出席了甴上海金融信息行业主办的“上海金融信息下午茶系列活动之上海金融信息行业公共事务联络官”。而就在6月22日永利宝官网还宣布正式引入浙江聚富智胜科技有限公司投资，并将注册资本从5000万元增至1亿元管理团队保持不变；6月26日与线上沟通的过程中，其CEO张玉丰还解释称“融资不是为了跑路，永利宝发展三四年来都是盈利的状态”。

2018年7月17日上海市公安局浦东分局根据群众线索，对上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查

公开资料显示，2013年9月至案发上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融平台信息服务有限公司未经许可，通过网上设立“永利宝”“”平台以支付高额回报为饵，向社会鈈特定公众非法吸收资金公司及部分同伙于案发前境外。对此上海市公安局经侦总队立即会同浦东公安分局等单位联合专案组，联合專案组同步开展缉捕在2018年9月5日凌晨，洪某、刘某成、吴某等3名犯罪嫌疑人被押解抵沪该案另3名主要犯罪嫌疑人余某、张某丰、李某已於2018年8月27日被押解回沪。

据当时其官网显示该平台创建于2013年，截至2018年7月15日平台交易总额约76亿元，总数约22.53万人人均累计投资33757元，融资人總数约36.47万人金额10.08亿元。