天茂实业实业集团股份有限公司關于召开二00六年第三次临时股东大会的通知

????本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏。

????天茂实业实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集二00六年第三次临时股东大会公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：

????一、召开会议的基本情况

????1、会议时间：2006年12月25日（星期一）上午9:30會期半天

????2、会议地点：天茂实业实业集团股份有限公司四楼会议室

????3、召集人：公司董事会

????4、召开方式：采用现場表决方式。

????5、出席对象：

????（1）截止2006年12月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

????（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

????（3）因故不能出席本次会议的股东可委托代理人出席会议和參加表决，该股东代理人不必是公司股东

????二、会议审议事项

?????议案一??审议《关于同荆门市金财资产经营有限公司進行资产置换的议案》

?????议案二??审议《关于修改《公司章程》第十三条经营范围并授权董事会办理工商变更的议案》

?????议案三??审议《关于出售海南盈海置业有限公司30％股权的议案》

????披露说明：议案一、议案二具体内容详见同日董事会公告，议案三具体内容见2006年9月19日《中国证券报》和《证券时报》上公司四届八次董事会公告

????三、会议登记办法

????1、登记方式：①法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；②个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户鉲、持股凭证办理登记手续；③异地股东可采取书信或传真方式登记。

????2、登记时间：2006年12月22日上午9：00—下午5：00，亦可于会前半小時到会场办理登记手续

????3、登记地点：天茂实业实业集团股份有限公司四楼本公司董事会办公室

????1、会议联系方式：

????地址：湖北省荆门市杨湾路132号（邮编：448000）

????2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

????天茂实业实业集团股份有限公司董事会

????兹全权委托?????????（先生/女士）代表本公司（本人）出席天茂实业实业集团股份有限公司2006年第三次临时股東大会并行使表决权。

????委托人（签名或盖章）：???????????????????委托人身份证号码：

????委托囚股东帐号：?????????????????????????委托人持股数：A/B股

????代理人（签名或盖章）：??????????????????代理人身份证号码：

????委托人作出以下表决指示：

????1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：?????????????????□可以□不可以

????2)对临时议案的表决指示： ???????????????□可以□不鈳以

????3）如果委托人未作表决指示代理人是否可以按自己决定表决：

???????????????????????????????????????????????????????????????□可以□不可以

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