自己店铺有个POS机，有几张额度2-3万不等的不同银行信用卡，用POS刷卡套现来投资，到期就还。今天银联来电话要我最近半年POS刷卡小票。说是
1、信用卡刷卡额度过大过多，要查一下，所谓 资金安全。
2、某日，有个2万额度的卡，不是一次刷出来，而是分5笔4000的刷，银行叫
自己店铺有个POS机，有几张额度2-3万不等的不同银行信用卡，用POS刷卡套现来投资，到期就还。今天银联来电话要我最近半年POS刷卡小票。说是
1、信用卡刷卡额度过大过多，要查一下，所谓 资金安全。
2、某日，有个2万额度的卡，不是一次刷出来，而是分5笔4000的刷，银行叫做“分单”，不允许，要查原因。
我现在想了解：
1、这是发卡银行在监控，还是POS绑定账户的银行在监控？为什么？他们要POS交易单查什么？查到有什么处罚？
2、是否可以看到信用卡和POS机户主是同一人？
3、一看我的POS机小票就知道是我自己刷卡套现，有什么说法，会有什么处罚？把小票给他们是否有危险？
4、我自己刷卡，不是为别人刷而赚取手续费，能有什么处罚。
5、这种情况如何化解。
1、这是发卡银行在监控，还是POS绑定账户的银行在监控？为什么？他们要POS交易单查什么？查到有什么处罚？
POS交易单 一般都是定期返给银行的。具体你所装的机器是按什么政策执行的要看你具体是和哪个银行合作的，当时是否有条款之类的东西来参考。
2、是否可以看到信用卡和POS机户主是同一人？
这个是一定能查出来的。就像去超市刷卡，会显示收银员的名字一样，有的地方刷卡不显示，但系统中会记录下来，如果你是店主，而且你的信用卡和POS机刷卡时操作者的名字是一个的话想查到是很容易的吧~
3、一看我的POS机小票就知道是我自己刷卡套现，有什么说法，会有什么处罚？把小票给他们是否有危险？
这个建议你提前咨询一下。如果事情已经造成了的话，可以找朋友帮你咨询一下，就说自己想办POS机，详细询问一下也可以的吧。
4、我自己刷卡，不是为别人刷而赚取手续费，能有什么处罚。
不同银行不同要求的吧
5、这种情况如何化解。
尽快问清楚，再想解决办法吧
其他答案（共1个回答）
也得到了你的返点！
说实话，只要你平时信誉好，偶尔这样应下急，应该没什么.以卡养卡不都是这么做吗？
银行知道了，如果是认为是恶意透支，会冻结你的帐户但罚款它没这个权利。如你欠它的钱了，它会迫不得已地起诉你，
银行规定自己的信用卡不能在自己的POS机上划了吗？按帐单还款就行了！！！
民不举官不纠......！！！
两个问题一起回答！套现环节很简单，就是持卡人到中介那的POS机上刷卡“消费”，之后中介给你的不是商品而是现金。中介从中挣一定的手续费，这也是中介的收入。这种做法...
消费套现是制度不允许的，如有商店为你套现，你是需要支付费用的，如商户刷卡的费率是1%，则你支付给商户的费用肯定高于此，按照卡透支万分之五的日利息计算，月支付利息...
三个问题一起回答！
首先这么多人干这行肯定是因为它赚钱！！！
套现环节很简单，就是持卡人到中介那的POS机上刷卡“消费”，之后中介给你的不是商品而是现金。中介从...
现在市场上一般的POS机是800元到1000元。
POS机刷卡后有很多朋友担心钱不到账，会经常打电话询问，在这里给大家说说POS机的到账方式，让大家放心的使用POS机。
一般POS机刷卡之后到账时间不会太久。最...
答: 与具体执行利率相关。（1）贷款利率与贷款用途、贷款性质、贷款期限、贷款政策、不同的贷款银行等相关。国家规定基准利率，各银行根据各种因素确定差别贷款利率，即在基准...
答: 咨询一下证券公司
答: 第三类：新股申购类产品优点：虽然新股申购产品是浮动收益产品，一段时间以来“破发”也令新股产品遭遇“寒流”，但是多家银行推出的单只新股申购产品，相对来说风险较低，...
答: 中途如有漏存，应在次月补齐，未补存者，到期支取时按实存金额和实际存期，以支取日人民银行公告的活期利率计算利息
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这个不是我熟悉的地区
相关问答：123456789101112131415自己的信用卡能在自己的pos机上刷吗-贷款知识-宜人贷
自己的信用卡能在自己的pos机上刷吗
来源： 网络整理
　　自己的信用卡能在自己的pos机上刷吗?可以刷自己工行、建行信用卡的pos机存在么?　　其实，刷少了没啥事，但是刷多了的话就涉及非法套现了。　　POS机套现实质上是一种欺骗银行的行为，犯罪嫌疑人擅自将信用卡的消费信贷功能改变为现金贷款，使发卡机构无法判断持卡人的正常资信状况和信用卡资金用途。POS机套现已成为银行卡犯罪金额最高的一种犯罪形式，并逐年递增。这既扰乱国家金融秩序，对金融安全带来巨大风险，也容易滋生地下金融活动，影响社会稳定。　　经营方式：　　一是专门实施POS机套现的非法经营行为。　　二是在开展正常的销售经营活动的同时，实施POS机套现的非法经营行为。　　三是在改造的车辆上实施POS机套现的非法经营行为。　　商家收入：　　如果信用卡持卡人与商户协商，用户先刷卡，商户返还现金给持卡人，同时商户收取一定手续费的方式进行套现，就是通常说的信用卡非法套现。而对于用POS机套现的商家来说，通常会收取刷卡总额3%的手续费。这其中1%是套现收费，2%是代还款收费。如果一年POS机交易流水额累计达到1000万元，那么商家就可以坐拥30万元的收入。　　对于持卡人以非法占有为目的，采用恶意透支方式，应当追究刑事责任的，依照刑法第196条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。所以，提醒各位：POS机还是请正规使用，个人不要恶意透支，避免陷入还款怪圈，惹上官司。&【延伸阅读】工行信用卡和建行信用卡哪个好工行信用卡的使用方法工行信用卡的功能工行信用卡不良记录怎么消除工行信用卡等级是怎么回事
常见问答：自己的信用卡能在自己的pos机上刷吗
POS机可以刷信用卡吗？
描述我想问一下，想刷信用卡，那么在POS机上可以刷信用卡吗？
答案你好，答案是可以刷。在此要严肃的提示各位的是：不能用自己的pos机刷自己的信用卡，因为这样的操作有可能会涉及到非法套现，这里说的非法套现是指：通过虚假交易改变资金的用途，将套现的资金用于非法用途。这样不仅会扰乱正常的金融秩序，还会对持卡人的信用记录产生严重的影响。所以可以用pos机刷卡，但是千万不能用自己的pos机刷自己的卡!
请问信用卡能在超市或者医院刷吗或者取现？
描述在超市，商场等任何的普通刷卡机上，用信用卡能使用刷卡消费，刷卡消费还是免手续费的，就是说不另扣你卡里的钱。
答案信用卡可以在超市刷卡消费。在超市，商场等任何的普通刷卡机上，用信用卡能使用刷卡消费，刷卡消费还是免手续费的，就是说不另扣你卡里的钱。信用卡在刷卡的时候，需要输入正确密码支付，凭签名就是写自己的名字都可以。凭签名的话刷卡就不用输入密码的话需要在银行柜台申请，当然用密码支付保险一点，若不慎丢卡，别人拿卡没有密码是不能支付的。只要超市有POS机就可以刷卡，不论是超市还是外面的一般店子，只有有POS机支持信用卡业务就可以刷卡消费属于消费刷卡;刷卡后信用卡额度减少，但如果金额不大，不会减少取现额度，比如你的卡信用额度是5万，取现额度是5000，刷卡消费300后，额度变为49700，但取现额度仍然是5000，不会变为4700.如果医院确实有收银机才行，有的医院没装这个那就不行，我在天津多家医院刷过信用卡，只不过信用卡在医院的刷卡没有积分，也是规定的免息期。
兴业银行信用卡在河南安阳哪些地方可以使用啊？
描述如果你是想问:兴业银行信用卡在哪能使用那我告诉你信用卡可能在国内有银联POS机上刷卡使用也可以在有银行标识的ATM机上使用
答案1.如果你是想问:兴业银行信用卡在哪能使用 那我告诉你 信用卡可能在国内有银联POS机上刷卡使用 也可以在有银行标识的ATM机上使用2.如果你是想问:到哪能还款 那可以在国内兴业银行的柜台或存款机上存款 都是不收费的 如果你不清理当地在哪里可以还款 那你拨打兴业银行客服电话 95561 向客户咨询办了一张,积分是卡有效期内有效(五年，好象还可以转到下一有效期),不象别的信用卡一两年就无效;网点少,但好象可以通过财付通、快钱来还款，免手续费,但我还没有开通;原来通过交行转账还款,被交行收了手续费。我在南航网站上买机票，可以用它来支付，好象现在支持了在淘宝上的支付功能;其它不好之处都是银行共有的。用信用卡来消费真是爽极了，还款的感觉真是......。如果你没有管理个人资金流动的能力，最好不要办(亲身感受)。
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你好我有一个信用卡，信用卡有一个额外消费，我想从ps机套现可以吗
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从规定上套现是不合法的。
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如果你是签的单，当然要你自己负担了，也就不是不明消费了，是你自己消费的然后忘记了。
您好您这边可以要求对方返还已经消费的金额
您好，建议您：1、尽快联系开户行、客户经理；2、打电话给银行客服，反映情况并询问解决措施，同时做好电话录音。
你现在最好的选择就是不给他消费买东西。
这要看他想证明什么。如果他已涉嫌信用卡诈骗罪，单凭一纸证明是无法说明什么问题的。如对回答满意，请按采纳！
会的…………。
可以。。。。
是实时到账还是隔天到账，建议咨询结算公司。
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