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CONTACT US银行卡涉嫌洗黑钱?别慌!子骗是能可!
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　　　　本报菏泽7月11日讯(记者 赵念东) 莫名银行卡就涉嫌“洗黑钱”,这事放谁身上都很紧张,但是真遇到这种事您可千万别慌,因为这很可能是骗子的新花招。近日,牡丹区警方就接到了一起类似的电信诈骗案。　　先是接到保险公司电话被告知身份信息被盗用,打了假报警电话后又被告知银行卡涉嫌洗黑钱,一来二去按照对方要求转账,眨眼间10万元被骗走,5日,牡丹区南城办事处的李女士来到派出所报了案。　　7月3日,家住牡丹区南城办事处的李女士突然接到一陌生电话,称其投保的意外伤害险已获得某保险公司赔偿2万元。然而,李女士并没有投保意外伤害险,对方回应称李女士的身份信息可能被盗用了,让其赶紧报警,并给了李女士一个“报警电话”。　　遂李女士急忙拨打“报警电话”,对方询问了李女士家庭情况,并说李女士的多张银行卡涉嫌洗钱犯罪,“警方”将对其进行抓捕。李女士称自己没有参与洗钱,对方让其拨打上海市人民检察院电话,把情况向“孙检察官”说明。　　随后,李女士赶忙又打电话说明情况,“孙检察官”表示,为了证明李女士的清白,要求她按照指示操作。李女士就按照对方的要求,首先办理了一张新银行卡,并将自己银行存款都转入该银行卡,然后登录对方提供的“上海市人民检察院”网站,录入银行卡卡号及密码验证“清白”。7月5日,李女士去银行查询时才发现银行卡的10余万元被转走了,这才意识到自己被骗了。　　目前,牡丹警方已立案调查。　　牡丹警方提醒市民,近期电信诈骗时有发生,诈骗手段不断翻新,但万变不离其宗,最终目的是为了诈骗钱财。在日常生活中,对陌生电话要做到不轻信(比如中奖、捐助)、不恐惧(比如涉嫌洗钱、贩毒),同时不向陌生人透露自己的身份信息及银行卡号、密码,不向陌生账户转账,不登录陌生网站。一旦发现被骗,要立即到公安机关报案。
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小伙银行卡被人误存240万 担心被洗黑钱一夜不眠
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惊喜收到银行短信，到款240万元。惊讶挨个电话确认，无人给其汇款。惊吓害怕参与，会卷入是非。@华西都市报 240万元，对于普通人来说算得上是一笔巨款。24岁的福建茶商，就“有缘”接住了这么一个大馅饼：他的银行卡里莫名其妙地多了240万元钱。从收到这笔钱后，他就陷入了痛苦的纠结之中。当银行最终将这笔钱冻结后，他才放下心来。240万元不明来历的巨款汇到你的银行卡，该怎么办？24岁的福建茶商陈志刚，在成都开茶店不久，就遭遇了这样一件事。前天下午，他的银行卡里莫名其妙地多了这笔巨款，因为不知来历，他惊出了一身冷汗。他甚至想到自己或被牵扯进了一场“洗黑钱”的活动中。“不是自己的钱不能拿”，在经历了十多个小时的纠结后，他选择了向警方和本报求助的“双保险”。目前，这笔因人的钱已被冻结。前天下午5点28分，陈志刚正在新都自己开的茶铺饮茶，手机提示收到短信，打开一看，是某银行的短信，到款金额240万元。“我挨个给客户和朋友打电话确认，都没人给我汇款。”陈志刚说，他的茶铺刚开业4个月，还从没有过这么大笔的流水账。他又通过网上银行核实了明细，发现240万巨款确实已经到了账户上。“核实了七八遍，问了好多人，我可以确定这笔钱肯定和我无关。”陈志刚说，不是自己的钱肯定不能要，钱从哪里来，该怎么还钱，成了他最大的疑问。通过银行查询，陈志刚得知，汇款人的开户地在成都金牛区，和他的开户行是同一家银行，户主姓廖，是一位他根本不认识的人。“电影中曾有反派人物通过市民的账户洗黑钱，这笔巨款是不是这样？”陈志刚越想越紧张，他甚至，自己会卷入一场纠纷或者腐败案，导致茶铺关门。“我家是福建开茶厂的，我毕业之后就离开家，想在四川打出一片天地，万一茶铺因为这事关门，我得难过死。”同时，陈志刚又担心，如果真是有人汇错了款还毫不知情，更会耽误大事。纠结中，陈志刚一直等待着银行的“纠错”短信，一个晚上都难以入眠。昨天上午，思虑再三，他决定用“双保险”来解决这个问题，他首先打电话报了警，请警方备案，又向华西都市报求助，请社会监督。新都警方表示，因为这笔交易是正常交易，还钱需陈志刚亲自去银行沟通。下午两点过，陈志刚在媒体陪同下，来到了茶铺附近的银行。他说，有警方的权威，媒体的公证，还款才更踏实。银行工作人员查询后说，陈先生这笔交易是一笔正常交易，在与汇款者沟通后确认，这笔款项是对方错汇到陈志刚账户上的，失主因在外地出差，正在赶回成都处理。工作人员解释后，陈志刚第一时间取出了银行卡里原来属于自己的钱，又将银行卡挂失，把240万元的巨款暂时冻结，“以免出现差错”。近两日，他将通过银行的见证将巨款还给事主。240万元有了着落后，陈志刚也终于放下了心。巨款背后睡觉整夜抱着手机 倒茶时手都是抖的一笔巨款 24后面有5个0昨天下午4点，陈志刚已经办理好了相关事宜回到了茶铺，对于有人误转这笔巨款给他，他又是什么心情？折腾了两天的他自然最有发言权。这240万元的到来，让他好比坐了次过山车。“前面两位是24，后面是5个0，整整240万元，我数了好几遍。”陈志刚说，看完短信后，他的第一反应是收到了诈骗短信，根本不敢相信，虽然在手机的短信记录中，这条短信和其他流水账排列在一起，但24后面的5个0还是在几千上万的交易单中显得过于扯眼。“突然有人给了你240万元，却没要你的茶叶，就是这种感觉。”一夜纠结他抱着手机睡着了“经常做梦中六合彩，今天真 中了 ，不管你怕不怕，我反正是怕了。”陈志刚说，当银行记录显示这是一笔正常交易后，反而让他更害怕了，这意味着，他随时可以取钱，但这钱敢取吗？前晚，陈志刚请来几位朋友，大家开始帮他分析钱的来历，你一言我一语，讨论很热闹，陈志刚担心电影里的情节落在他身上，来历不明的巨款是黑钱，他会成为洗黑钱的帮凶，这一惊，让陈志刚有些扛不住了。为了劝慰陈志刚，朋友们理性地帮他分析了一圈，最后达成了一致意见，大家认为，这笔钱可能是银行转账时出现的失误，银行肯定会收回去。“有朋友说，可能晚上银行就会给我发来第二条短信，说钱打错了，把钱收回去。”从收到巨款开始，陈志刚一直期待着这个短信，直到12点上床睡觉，他仍辗转反侧，每隔5分钟就要拿起手机看一看，但他一直等到第二天凌晨3点，短信还是没来，也不知道过了多久，他抱着手机睡着了。一心寻主找了警察找媒体“短信不来，一晚上我都没睡好。”陈志刚的茶铺平时8点过就要开门，但昨天，他直到9点半才睁眼，开门不久后，一些朋友和客人来店喝茶，陈志刚却显得有些心不在焉，240万元在自己手上呆了一晚上，还没人来要，“难道这笔巨款真是黑钱？”他越想越担心。“他上午做茶艺的时候，用夹子夹杯子手都是抖的，差点打碎了茶具。我们还开玩笑说，钱没还成，先把茶具搭上去，就太不值得了。”陈志刚的一位客户说。茶泡到一半，陈志刚打断了朋友和客户，他给父亲打去电话，父亲告诉他，这笔钱千万不能自己动，动了即使还回去都是不对的。陈志刚冷静分析后才想出了找警方、媒体和银行的方式还款。没还钱，差点打碎杯具“现在我手没抖了”“离开银行时太爽了，28号就回家过年了，拿着别人的钱过春节，肯定过不踏实。”陈志刚是1990年出生的，今年24岁，根据他的描述，年轻人天天想着突然发财，但真正天降巨款时，心里的慌张还是溢于言表。“人想挣钱，还是要靠双手踏踏实实努力，提前体验了一把突发横财的感觉，也让我对生活有了些新的感悟。”陈志刚说。离开银行后，陈志刚还特意向记者和朋友们表演了一次茶艺，“你看，手没有抖了吧。”为还款“揪心”
也是一种责任心陈志刚是名“90后”，240万元巨款到了他的账上，他没有开心和兴奋，反而纠结了两天。这样的担心，证明的其实是一种责任心，“不是自己的钱不能拿”是他不可触碰的底线。这次事件中，更应该提醒的是那些粗心大意的朋友们，在汇款时，可以参照的信息有很多，账号、姓名，可谓是多保险，只要有一个环节细心了，这样的大意就不会发生，如果遇到的不是陈志刚这样的好心人，想拿回钱恐怕还免不了打官司等，太费周折。眼看春节就要来了，为了这些本可避免的烦心事过不好年，才真是冤枉呢。
本文来源：四川在线-华西都市报
作者：崔燃
责任编辑：王晓易_NE0011
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