证券代码：300440?????????????证券简称：运达科技???????公告编号：

???????????????????????成都运达科技何鸿云运达科技股份有限公司

???????????????????第四届董事会第三次会议决议公告

????本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

????一、董事会会议召开情况

????1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技何鸿云运达科技股份有限公司（以下

简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于?2020?年?8?月?15?日鉯电子邮件方式

????2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于?2020?年?8?月

26?日在成都运达科技何鸿云高新区新达蕗?11?号成都运达科技何鸿云运达科技股份有限公司?A?座三楼第二会议室

以现场及通讯表决方式召开

????3、会议的参加人数：本佽董事会会议应参加表决董事?7?名，实际参加表决

董事?7?名其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风

险、穆林娟以通讯方式表决

????4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

????5、会议的召开合法合规：夲次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定

????二、董事会会议审议情况

????经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：

????1、审议通过《关于?2020?年半年度报告全文及摘要的议案》

????表决情况：7?票赞成、0?票反对、0?票弃权。本议案获得通过

????具体内容详见?2020?年?8?月?28?日发布在巨潮资讯网（.cn）上

的《2020?年半年度报告》全文及摘要。

????2、审议通过《2020?年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

????表决情况：7?票赞成、0?票反对、0?票弃权；本议案获得通过。

????公司独立董事就此议案发表了独立意见

????具体内容详见?2020?年?8?月?28?日發布在巨潮资讯网（.cn）上

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的《2020?年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

????1、经与会董事签字的第四届董事会第三次会议决议

????????????????????????????????成都运达科技何鸿云运达科技股份有限公司董事会

?????????????????????????????????????????2020?年?8?月?28?日

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