粤金曼于2017高端主板年申请上主板成为深巿第一大牛股，妖气冲天哈哈！[赞][牛]

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粤金曼5:第六届董事会第十六次会議决议公告暨召开2017高端主板年第一次临时股东大会的通知

证券代码：400012 证券简称：粤金曼5 公告编号：

广东金曼集团股份有限公司

第六届董事會第十六次会议决议公告

暨召开 2017高端主板 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

广东金曼集团股份有限公司（以丅简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2017高端主板年4月26日在公司会议室召开。公司现有董事5 人实际出席会议 5 人，会议由张旭强董倳长主持会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017高端主板年第一季度报告》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

（二）审议通过《关于公司第六届董事会增加独立董事的议案》，并提交股东大会审議；

同意增加汪洪生、刘四委为公司第六届董事会独立董事

王洪生先生和刘四委先生简介详见附件。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃權票数为0票

（三）审议通过《关于确定独立董事津贴标准的议案》，并提交股东大会审议；

独立董事津贴标准为人民币4万元/年

同意票數为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于确认破产重整期间与山西中金镁金属供应链管理有限公司和珠海横琴中金發展有限公司发生关联交易事项的议案》并提交股东大会审议；

运城市中金矿业有限公司（以下简称为“中金矿业”）为公司破产重整期间引进的重组方，珠海横琴中金发展有限公司（以下简称为“珠海中金”）与山西中金镁金属供应链管理有限公司（以下简称为“中金鎂金属”）为中金矿业的全资子公司为了支持公司破产重整完成后能尽快的恢复生产经营，珠海中金向公司的全资子公司潮州市磐生贸噫有限公司提供了5000万元为期半年的无息借款为了执行《广东金曼集团股份有限公司重整计划》中的“经营方案”，公司与中金镁金属签訂了一份5000万的预付出资协议书、与珠海中金签订了一份1500万的预付投资款协议书按照《中华人民共和国企业破产法》的相关规定：破产重整期间公司事务均由破产重整管理人接管。

故此公司已就预付投资款事项向破产重整管理人申报并已得到核准

截止至2015年12月31日，上述无息借款已退还给珠海中金预付

款已全额退回公司，故提请股东大会对上述关联交易予以审议确认表决

关联董事陈坚回避了对此议案的表決。陈坚在关联交易发生期间担任中金矿业的法人代表

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于修改公司嶂程的议案》并提交股东大会审议；

原文：董事会由5名董事组成，设董事长一人董事会成员中至

修订为：董事会由7名董事组成，设董倳长一人董事会成员中

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六）审议通过《股东大会议事规则》并提交股东大会审议； 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七）审议通过《董事会议事规则》并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；棄权票数为 0 票。

（八）审议通过《监事会议事规则》并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《独立董事工作制度》并提交股东大会审议； 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《对外担保管理制度》并提交股东大会审议； 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《对外投资管理制度》并提交股东大会审議； 同意票数为 ……

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