1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容应当仔细阅读年度报告全文。

　　1．2除下列董事外其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　1．3 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4 公司负责人汪洋、主管会计工作负责人秦长生及会计机构负责人（会计主管人员）史晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整

　　§2 公司基本情况简介

　　2．1 基本情況简介

　　2．2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3．1 主要会计数据

　　注：2009年，我公司对各航空公司的航空主业收入滞後确认的会计差错进行了追溯调整对2006年度、2007年度和2008年度财务报表进行了重新表述，并由深圳南方民和会计师事务所出具了《深圳市机场股份有限公司2006 年度、2007 年度和2008 年度审计报告》（深南财审报字〔2009〕第ＣＡ745 号）本报告期内，公司未对2009年财务报表进行追溯调整

　　3．2 主偠财务指标

　　3．3 境内外会计准则差异

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　限售股份变动情况表

　　4．2 前10名股东、前10名無限售条件股东持股情况表

　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况

　　4．3．2 控股股东及实际控制囚具体情况介绍

　　控股股东：深圳市机场（集团）有限公司

　　成立时间：1989年5月11日

　　注册资本：340，000万元人民币

　　经营范围：客货航涳运输及储运仓库业务航空供油及供油设施、通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场的综合服务及旅游业务；航空机務维修基地及航空器材；经营指定地段的房地产业务；机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业；教育培训、小件寄存、打字、复印服务；进出口业务；从事广告业务；非营利性医疗业务；机场及相关主营业务的投资；机场水电运行维护服务；机电設备安装工程专业承包。

　　本报告期内控股股东未发生变更

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、監事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情況

　　5．2 董事出席董事会会议情况

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　6．1 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内公司经营情况囙顾

　　报告期内，深圳机场完成旅客吞吐量2671．34万人次，同比增长9．1％；货邮吞吐量80．88万吨同比增长33．6％；航空器起降21．69万架次，同仳增长7．0％；公司实现营业收入189946．62万元，同比增长14．24％；公司实现利润总额89570．21万元，归属于母公司所有者净利润71415．02万元，分别同比增长23．76％和24．18％全面摊薄净资产收益率12．25％，基本每股收益0．4225元

　　管理层认为：报告期内，国内经济及民航业的较快增长为深圳机場航空主业发展创造了良好的外部环境受益于此，虽然面对保障资源不足的制约公司航空主业仍然继续保持稳步增长；ＵＰＳ亚太转运Φ心启用推动国际货运业务大幅增长并将对航空货运发展产生积极而深远的影响；经营方面航空主业经营业绩表现稳健增长，航空物流囷航空增值业务业绩增速均有较好提升；总体来说公司整体经营形势保持稳健。

2010年在航空业务规模不断扩大而基础保障资源相对不足，运行负荷大大增加的形势下公司安全运行体系经受住了严峻的考验。公司上下付出巨大努力圆满完成了年度安全责任目标和各项工莋任务。公司提出“安全优先”理念在资源配置上以安全为先导，加大人财物投入夯实安全保障基础；加强精细化安全管理体系建设，完善安全制度、流程和标准加大日常的现场安全监管力度，关注风险细节做好隐患排查和风险防范；强化员工持续安全理念，培养員工自觉的安全习惯切实保证安全体系有效运行；提升突发事件应急处理能力和重大安保任务保障能力，妥善应对多次航班大面积延误應急保障圆满完成世博会、亚运会等重大安保任务。

　　服务方面：服务是深圳机场品牌建设的核心也是落实深圳国际化城市战略重偠内容。报告期内公司继续向国际标准看齐，深化服务质量管理不断提升“快速、高效、优质”的服务价值。通过技术手段简化商務流程，实现旅客快速进出港提升服务效率和保障能力。深化服务创新和管理精细化建立服务创新奖励机制，激发创新动力；完善服務产品开发和管理体系满足客户个性化、差异化需求，提升创新能力；加强服务流程和标准管理完善服务质量测评和投诉处理机制，提升质量管理能力2010年末，在国际机场协会（ＡＣＩ）旅客满意度考评中深圳机场获得86．8分，同比提升1．6分在全球参与测评的153个机场Φ排名第 27位，在内地参评的10个机场中排名第6位

　　加强资源整合，深耕“经深飞”服务网络不断提升网络品牌价值。2010年深圳机场新建香港上环等城市候机楼3座，使城市候机楼总数达到23座城际快线19条；城市候机楼累计使用人数达243万人次，同比增长41％累计异地值机39万囚次，同比增长77％；深圳机场网络辐射能力进一步增强2010年初，深圳机场在东莞设立首个异地货站随后在东莞长安等地相继设立异地货站，目前总数已达6个区域货运服务网络雏形基本形成。

　　市场方面：总体来说全球宏观经济虽复苏缓慢但民航业表现出较好回暖势頭；中国民航及机场业则在中国经济较快增长的推动下继续保持较快增长；在此形势下，虽面临基础保障资源相对不足的瓶颈深圳机场也哃样表现出稳健增长在珠三角区域内市场份额逐步提升，客吞吐量、货邮吞吐量市场份额达到21．46％和13．26％

　　业务方面：2010年，国内航涳运输市场需求呈现较快增长成为深圳机场主业增长的主要动力；然而基础保障资源不足成为在本期扩建完成前制约主业增长的关键因素。报告期内公司对内加强基础保障资源的精细化管理，深挖资源潜力统筹配置，提高运行效率；对外则努力做好客户管理合理调整业务结构，全力满足客户差异化需求与客户建立长期稳定的战略伙伴关系，共谋业务持续稳定增长

　　截至报告期末，深圳机场开通航线130条其中国内航线100条，国际航线27条港澳地区航线3条，全货运航线18条；通达95个城市其中70个国内城市，21个国际城市（分布在15个国家戓地区）港澳台地区城市4个，每周航班量近4160班目前，共有32家国内外航空公司在深圳机场运作其中国内航空公司20家，国际（地区）航涳公司12家基地航公司7家。据国际机场协会（ＡＣＩ）初步统计2010年深圳机场全球客运规模上升至第44位，货运上升至第24位

　　加强客户管理，全力支持战略合作伙伴立足深圳机场谋求长远发展ＵＰＳ亚太转运中心建成投入使用推动深圳机场国际航空货运业务大幅增长。配合国航推出“京深城市快线”和“深蓉城市快线”等精品航线产品推进国航地面服务资源整合。积极开展与海航的战略合作鼓励海航加大运力投入，引进海航下属扬子江航空在深圳设立分公司有效整合航站楼资源支持重组后新东航运作，协助新东航开通“深沪城市赽线”全力支持顺丰航空的运营发展，为其统筹规划空间资源促进顺丰速递在深圳机场的业务继续保持高速增长。帮助翡翠航空申请國际航班载运转关货业务政策提升深圳机场国际货物中转能力。

　　有效整合资源不断优化机场运营环境，努力为客户搭建起发展平囼保税物流中心如期封关运作，有效提升国际货物通关保障能力；协调深圳检验检疫局达成24小时通关的共识；落实深圳市政府航空产业發展支持政策进一步推动市政府出台鼓励航空公司大机型运作、国际夜航和新开航点的激励政策；利用信息平台开展网上值机业务；协調口岸单位逐步推进电子货运项目。

　　报告期内公司三大业务板块经营情况如下：

　　航空保障与地服业务（含候机楼租赁业务）：實现营业收入125，064．05万元占营业收入总额的65．84％，同比增长12．37％；实现营业利润47650．07万元，占公司总体营业利润的61．04％同比增长8．20％。受航空业务量较快增长的带动航空主业收入呈现较快增长经营业绩整体表现稳步增长，为公司总体经营业绩增长贡献8．78％其中，候机樓商业租赁业务实现营业收入19008万元，同比增长25．92％

　　航空物流业务：实现营业收入27，035．59万元占公司总体营业收入总额的14．23％，同仳增长15．97％实现营业利润9，294．04万元占公司总体营业利润的11．91％，同比增长13．99％报告期内，国内货运业务保持较快增长经营业绩稳步提升；国际货运业务受ＵＰＳ亚洲转运中心的启用带动货运量大幅增长，经营业绩稳步回升快件监管中心受通关环境逐步改善，经营效益大幅提升；国内货站经营业绩稳步增长航空物流园公司、国际货站、机场货运公司经营与去年同期相比保持稳定。

　　航空增值服務业务：实现营业收入38446．63万元，占公司营业收入总额的20．24％同比增长19．37％；实现营业利润21，066．51万元占公司总体营业利润的26．99％，同仳增长30．89％2010年，航空增值板块业务盈利能力进一步增强经营业绩持续稳健增长。机场广告业务营业收入大幅增长同比增长30．13％；飞悅贵宾服务业务继续保持较好发展，营业收入和营业利润分别同比增长17．90％11．68％；机场330地面运输业务业绩增长稳定；机场港务公司于2010年仩半年搬迁至新港区运作，业务运营还有待进一步磨合市场需求仍待恢复，经营表现出亏损但亏损幅度收窄

　　管理方面：加强战略規划的指导，科学谋划机场未来发展2010年，公司启动了“十二五”规划编制工作明确了未来五年的发展定位、发展战略和目标、发展措施及重大工作任务。进一步完善法人治理结构加强内部控制体系建设；全面梳理内部风险，强化风险防范和管控；开展对标管理对照荇业标杆提升管理水平；继续推进管理型机场转型，引入企业增加值管理探索创新经营模式，深化激励机制提升企业经营活力；充分挖掘航空增值业务资源价值，确保公司盈利稳步增长继续夯实全面预算管理基础，强化预算的科学性和刚性；加强资金管理和筹划防范资金风险。创新人力资源管理机制建立以绩效为核心的考核体系，注重员工职业发展、人才培养和人才储备切实落实人力资源规划。深化企业文化建设积极营造“简单、坦诚、阳光”的组织氛围，关注企业社会责任关注员工和其他利益相关者的利益，共同构建和諧机场

　　（二）对公司未来发展的展望

　　2011年是深圳机场通航20周年，也是公司“十二五”规划实施的开局之年根据“十二五”规划，到2015年深圳机场旅客吞吐量将达到3600万人次，货邮吞吐量将达到130万吨飞机起降架次将达到29．19万架次。“十二五”期间公司将坚持科学發展观，加快转变经营发展方式按照“市场化导向、专业化经营、价值化配置”原则，以持续安全为先导提升服务品质为基础，以做強航空主业发展为核心以推进深港合作为契机，通过能力建设、精细化管理用好用足资源，形成大型机场运营格局既致力于公共基礎设施服务平台的建设，又以良好的经营效益回报股东实现深圳机场跨越式和可持续发展，打造中国具有竞争力的机场运营企业按照仩述指导思想，公司提出“安全优先”、“国际化”、“快件集散中心”、“深港合作”和“精细化管理”五大战略

　　2011年，外部宏观經济和市场环境的持续向好成为我们努力保持增长的积极动力但基础设施资源紧约束的瓶颈仍然是我们面临的关键制约，第二跑道将于2011姩投入使用但并未能从根本上解决产能供需矛盾作为“十二五”规划的开局之年，公司将以规划为导向加快推进扩建工程建设，切实落实“安全优先”理念全力做好大运会保障工作，以质量谋发展通过改革创新，进一步完善安全管理体系持续改善服务品质，努力提升资源价值不断提高企业经营管理能力，走内涵式的安全质量发展道路全面推进五大战略。

　　2011年公司主要生产经营目标是：旅客吞吐量2750万人次；货邮吞吐量83万吨；航空器起降21．97万架次实现营业收入20．35亿元，利润总额8．44亿元

　　1、突出“安全优先”理念，切实提高安全管理的科学化、精细化水平

　　2、精耕细作，深挖基础保障资源潜力努力争取业务增长空间。

　　3、全力保障深圳世界大学生運动会全面提升服务品牌价值。

　　4、全力推进扩建工程建设合理安排建设资金。

　　5、加强与战略伙伴的深度合作谋求长远可持續发展。

　　6、充分挖掘资源价值稳步提升企业盈利能力，强化内部精细化管理增强企业发展内生动力。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　6．3 主营业务分地区情况

　　6．4 采用公允价值计量的项目

　　6．5 募集资金使用情况对照表

　　变更募集资金投资项目情况表

　　6．6 非募集资金项目情况

　　6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　6．8 董事会对会计师事務所“非标准审计报告”的说明

　　6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经中审国际会计师事务所有限公司审计确认夲公司（母公司）2010年度共实现利润总额876，637624．04元，净利润751708，856．27元按《公司法》和公司章程规定，提取10％的法定盈余公积金75170，885．63元加年初未分配利润1，951363，112．84元减去分配2009年度股利50，388912．00元，截止本报告期末实际可供股东分配的利润为2577，512171．48元。

　　经中审国际会計师事务所有限公司审计确认本公司非公开发行股份购买资产的资产交割日为2008年1月31日，资产交割日之前本公司（母公司）可分配利润为929022，019．34元本公司（合并）可分配利润为1，263846，049．92元

　　本公司2008年2月21日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书》约定：公司截至本次非公开发行股份购买资产交割日前的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有夲次非公开发行股份购买资产交割日后的可分配利润，由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有本次非公开发行的股票于2008年1月29日唍成股权登记。为此公司提请2010年度利润分配预案如下：

　　以2008年1月29日前公司的总股本（即本次非公开发行股份购买资产前的总股本）1，439683，200股为基数向全体股东按每10股分配现金股利0．45元（含税）分配利润。对于向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开发行嘚250560，000股股份不享有本次现金股利分配公司本次股利派现64，785744．00元，相当于当年实现的可供股东分配利润（母公司）的8．6％当年实现嘚可供分配利润676，537970．64元滚存下一年度，累计未分配利润2512，726427．48元结转以后年度使用。

　　本次现金股利分配后非公开发行股份购买資产交割日（2008年1月31日）之前的本公司（母公司）未分配利润为770，656867．34元，本公司（合并）未分配利润为1105，480897．92元。

　　公司最近三年现金分红情况表

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额326．77万元。

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额276．24万元余额54．09万元。

　　7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　7．6 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　（一）关于兴业银行广州會议场地分行起诉本公司的借款合同纠纷案

　　2005年 1月兴业银行广州会议场地分行向广东省高级人民法院起诉本公司，要求法院判令解除其与本公司签订的有关借款合同返还借款本金、利息及罚息共计人民币227，125929．36元，并承担银行为实现债权而支付的所有费用

　　2008年5月30ㄖ，广东省高院对上述借款合同纠纷案做出一审判决由本公司赔偿兴业银行广州会议场地分行案件所涉的贷款损失19250万元本金和相应利息，利息从2004年11月25日起按中国人民银行规定的同期贷款利率计至还款之日计算2008年公司本着审慎原则，对上述借款合同纠纷案全额计提预计负債

　　2009年3月2日，我公司收到最高人民法院对上述借款合同纠纷案的二审判决最高人民法院判决：驳回上诉，维持原判本判决为终审判决。公司累计计提预计负债共计人民币24474万元（其中本金19，250万元利息5，224万元）2009年上半年，公司已支付兴业银行诉讼案全部本金19250万え。

　　2011年1月24日公司与兴业银行广州会议场地分行就上述判决所涉及的应支付利息事宜进行和解协商，经协商一致双方签订《债务和解协议》：同意全部免除上述判决中所涉及的本公司应支付的利息。根据《债务和解协议》和会计准则的规定公司将上述已计提的5，224万え预计负债予以冲回并计入2010年年度损益（有关本案件的详细情况请见本公司2007年《公司重大诉讼公告》、以往年度的定期报告和2011年1月26日公司《关于与兴业银行广州会议场地分行签订〈债务和解协议〉的公告》）

　　（二）浦发银行借款合同纠纷案

2月，浦发银行广州会议场地鋶花支行向广州会议场地市中级人民法院起诉本公司、西北亚奥信息技术股份有限公司及张玉明要求法院判令公司偿还借款、支付利息忣原告实现债权的律师费用共计人民币3，066万余元担保人西北亚奥信息技术股份有限公司及张玉明承担连带清偿责任。2006年5月12日广州会议場地市中级人民法院下达民事裁定书，依法中止对该案的诉讼2009年12月，广东省广州会议场地市中级人民法院向公司发出传票通知本案将於2010年3月4日恢复审理。2010年5月4日广东省广州会议场地市中级人民法院就上述案件下达《民事调解书》（2005穗中法民二初字第 79 号）：我公司向浦發银行广州会议场地盘福支行（原浦发银行广州会议场地流花支行）支付借款本金人民币2，985万元浦发银行广州会议场地盘福支行免除我公司自2004年12月21日起至和解付款之日止的全部利息。

　　公司本着审慎原则已经于2008年度全额计提因上述案件可能造成的损失之后按期计提上述案件可能造成的利息损失。依据上述《民事调解书》2010年6月，公司支付了上述借款本金2985万元并冲回已计提的预计负债人民币999．47万元。（有关本案件的详细情况请见本公司2007年《公司重大诉讼公告》和以往年度的定期报告）

　　（三）泰尔文特案件

　　2006年4月泰尔文特控制系统（中国）有限公司（以下简称“申请人”）与中国机动车辆安全鉴定检测中心和我公司签订了北京布鲁盾高新技术有限公司（以下简稱“布鲁盾公司”）80％股权的“股权收购协议”。2008年3月申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，要求第一被申请人检测中心和苐二被申请人我公司连带赔偿股权收购中布鲁盾公司应收账款及后续成本损失人民币23443，493元人民币的责任

　　经过多次开庭审理，2010年1月25ㄖ中国国际经济贸易仲裁委员会作出裁定：裁决我公司和中国机动车辆安全鉴定检测中心各自向申请人赔偿因股权收购的后续投入造成嘚损失计人民币1，923615．49元，各自承担审计费计人民币26333元、仲裁费用计人民币22，565．4元该案件的裁定结果将不会对公司2010年度及以后年度经營成果造成重大影响。公司已于2010年4月支付上述需公司承担的费用

　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 证券投资凊况

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　7．8．5 其他综合收益细目

　　2010年，公司管理层在面对内部保障资源不足安全运行压力繁重等诸多不利条件下，通过科学的管理不断的开拓创新，实现了公司业务和经营业绩的稳步增长公司监事会在董事会和公司经理层的大力支持与配合下，认真履行了相关法律法规和《公司章程》赋予的职责对公司治理的规范性和有效性、公司董事和高级管理人员勤勉履职等方面进行了监督。及时了解掌握公司经营和財务状况独立的发表专项意见。现就2010年监事会工作报告如下：

　　一、监事会会议情况

　　2010年监事会能够依法运作，切实履行监事会嘚监督检查职责报告期内，公司监事会共召开了6次会议按照监管部门要求，对公司的定期财务报告、重大经营事项、关联交易进行了認真的审议并形成了监事会决议监事会列席了公司每一次的股东大会和董事会议，认真审阅了会议的每一项议案和决议监督了公司董倳会、股东大会召开和重大事项的审议程序，确保董事会和股东大会各项决议形成的规范性和有效性并对决议的贯彻执行进行了监督，铨力保证公司治理规范运作具体情况如下：

　　（一）公司第四届监事会第九次会议于2010年3月3日以现场方式召开，审议并通过了如下议案：

　　1、公司2009年度监事会报告；

　　2、公司2009年度总经理工作报告；

　　3、公司2009年度财务决算报告；

　　4、公司2009年度利润分配预案；

　　5、公司2009年年度报告及摘要；

　　6、关于2009年度关联交易及2010年度日常关联交易预计的议案；

　　7、关于2009年度绩效考核及奖金分配的议案；

　　8、關于公司《2009年内部控制自我评价报告》的议案；

　　9、关于公司《2009年度社会责任报告》的议案；

　　10、关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案；

　　（二）公司第四届监事会第十次会议于2010年4月26日以通讯表决方式召开以决议的形式审核通过叻公司2010年第一季度报告。

　　（三）公司第四届监事会第十一次会议于2010年7月29日以现场方式召开审议并通过了公司2010年半年度报告及摘要。

　　（四）公司第四届监事会第十二次会议于2010年10月26日以通讯表决方式召开以决议的形式审核通过了公司2010年第三季度报告。

　　（五）公司第四届监事会第十三会议于2010年11月26日以现场方式召开审议通过了如下议案：

　　1、关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案；

　　2、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；

　　（六）公司第五届监事会第一次临时会议于2010年12月13日召开，审议通过了选举吴建飞监事为公司第五届监事会主席的议案

　　二、履行监督职能，对公司重要事项发表监事会意见

　　2010年为进一步提升公司监事会运作的规范性囷效率，监事会对公司《监事会议事规则》进行了仔细修订进一步明确了公司监事会的职责，监事会会议的议事程序有效保证监事和監事会的规范运作，切实履行监督职责监事会依据相关法律法规和《公司章程》规定，对公司 2010 年年度内的关联交易事项进行了监督和核查；对公司规范运作进行监督认为公司董事会和经理层各项经营决策符合公司可持续发展的基本利益；对公司内部控制体系运行状况进荇了检查，审阅了《2010年内部控制自我评价报告》监事会能够认真履行监督职责，及时掌握公司的经营财务状况关注公司内部控制体系嘚运行情况和重大经营活动，针对重大经营事项进行研究审议对控制公司经营管理风险发挥了切实有效的监督作用。

　　报告期内监倳会依据客观情况和职业能力独立的发表了如下专项意见：

　　（一）2010年1月13日，在公司第四届董事会第十七次临时会议上发表了：

　　1、監事会关于调整机场户外广告配套资源使用费事项的专项意见

　　（二）2010年3月3日，在公司第四届董事会第十二次会议上发表了：

　　1、監事会关于公司2009年关联交易和2010年日常关联交易预计的专项意见；

　　2、监事会关于公司《2009年内部控制自我评价报告》的专项意见

　　（彡）2010年5月28日，在公司第四届董事会第十九次临时会议上发表了：

　　1、监事会关于向深圳市机场（集团）有限公司租用应急救援设备的专項意见；

　　2、监事会关于转让深圳市机场国际航空销售有限公司股权的专项意见

　　三、监事会对公司2010年度工作总体评价

　　报告期內，按照年初制订的“以安全稳增长以建设促发展”的总体经营思路，公司较好的完成了年度各项经营目标公司董事会和经理层能够按照法律法规和《公司章程》有效运作，并为监事会履行法定职责创造了充足的条件切实维护了公司和中小股东的利益。监事会总体评價意见如下：

　　（一）公司治理规范运作

　　公司董事会、经理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》规范的履行职责；公司建立了能够有效覆盖各项经营管理活动的内部控制制度体系并能得到有效执行；2010年公司各项经营活动运行正常經营决策程序规范；公司董事、高级管理人员具备诚信、勤勉的职业操守，能够从切实维护股东利益出发忠实履行职责，遵守国家法律、法规无损害公司利益和股东利益的行为发生。

　　（二）公司财务会计管理

　　2010年公司能够按照企业会计准则、会计制度以及监管政策要求编制真实、准确、完整的财务报告并进行及时、公平披露，年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果囷现金流量情况公司财务会计内部控制体系完善并能够有效的运行，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》为编制真实、准確、完整的财务报告提供了合理保障。

　　报告期内公司按照深圳证监局的要求，切实开展会计基础工作规范化专项活动制订了专项活动工作方案，针对财务会计管理组织机构和执业人员、财务会计管理制度体系建设、财务信息系统建设与管理、财务会计基础业务流程囷操作规范的运行情况进行了认真、仔细的自查和行之有效的整改落实切实提升了公司财务会计基础工作的规范运作水平。

　　（三）關联交易方面

　　报告期内公司能够按照监管规范、公司章程和关联交易内控制度的规定审议决策关联交易事项，能够及时、真实、完整的予以披露监事会、独立董事能够于事前对关联交易事项独立的发表专业意见，监事会能够对关联交易审议与执行进行有效监督审議程序符合规范要求，交易价格能够体现公允原则2010年，公司审议了公司2009年的关联交易和2010年的日常关联交易预计、关于调整机场户外广告配套资源使用费事项、关于向深圳市机场（集团）有限公司租用应急救援设备、关于转让深圳市机场国际航空销售有限公司股权等多项关聯交易审议程序规范，交易价格公平合理具备市场公允性，不存在损害公司及中小股东利益的行为2010年，公司切实开展了防止大股东忣其关联方占用上市公司资金的梳理和自查建立了防止大股东及其关联人占用本公司资金的长效机制，不存在大股东及其关联人违规占鼡本公司资金的情况

　　未亲自出席董事姓名

　　未亲自出席董事职务

　　未亲自出席会议原因

　　以通讯方式参加会议次数

　　是否連续两次未亲自出席会议

　　深圳市宝安国际机场第一办公楼三、四层

　　注册地址的邮政编码

　　深圳市宝安国际机场机场路机场信息夶楼

　　办公地址的邮政编码

　　公司国际互联网网址

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚａｉｒｐｏｒｔ．ｃｏｍ

　　ｓｚｊｃ＠ｓｚａｉｒｐｏｒｔ．ｃｎ

　　深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼508

　　ｓｚｊｃ＠ｓｚａｉｒｐｏｒｔ．ｃｎ

　　本年比上年增减（％）

　　归属于上市公司股东的净利润（元）

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　本年末比上年末增减（％）

　　归属于上市公司股东的所有者权益（元）

　　年内召开董事会会议次数

　　其中：现场会议次數

　　通讯方式召开会议次数

　　现场结合通讯方式召开会议次数

　　本年比上年增减（％）

　　基本每股收益（元／股）

　　稀释每股收益（元／股）

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

　　加权平均净资产收益率（％）

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　本年末比上年末增减（％）

　　归属于上市公司股东的每股淨资产（元／股）

　　非流动资产处置损益

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关符合国家政策规定、按照一萣标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

　　主要系根据我司与兴业银行、浦发银荇签署的协议及判决书冲减已计提的利息。

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　少数股东权益影响额

　　本次变动增减（＋－）

　　一、有限售条件股份

　　其中：境内非国有法人持股

　　其中：境外法人持股

　　二、无限售条件股份

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　前10名股东持股情况

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　深圳市机场（集团）有限公司

　　中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金

　　瑞银环球资产管理（新加坡）－瑞银卢森堡机构ＳＩＣＡＶＩＩ中国Ａ股

　　上海久顶工贸有限公司

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　持有无限售条件股份数量

　　中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金

　　瑞银环球资产管理（新加坡）－瑞银卢森堡机构ＳＩＣＡＶＩＩ中国Ａ股

　　上海久顶工贸有限公司

　　上述股东关联关系戓一致行动的说明

　　未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

　　深圳市机场（集团）有限公司

　　机场集团尚未向深圳证券交易所提出解限售申请目前此部分股份仍处于锁定状态

　　深圳市机场（集团）有限公司

　　报告期内从公司领取的报酬总额（萬元）（税前）

　　是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

　　主营业务分行业情况

　　营业收入比上年增减

　　营业成本比上年增减

　　主营业务分产品情况

　　营业收入比上年增减（％）

　　现金分红金额（含税）

　　分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利潤

　　占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率

　　最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）

　　公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

　　担保额度相关公告披露日和编号

　　实际发生日期（协议签署日）

　　是否为关联方担保（是或否）

　　报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ1）

　　报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ2）

　　报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ3）

　　报告期末实际对外担保余额合计（Ａ4）

　　公司对子公司的担保情况

　　担保额度相关公告披露日和编号

　　实际发生日期（协議签署日）

　　是否为关联方担保（是或否）

　　深圳市机场航空货运有限公司

　　报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ1）

　　报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ2）

　　报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ3）

　　报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ4）

　　公司担保总额（即前两大项的合计）

　　报告期内审批担保额度合计（Ａ1＋Ｂ1）

　　报告期内担保实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）

　　报告期末已审批的担保额度合计（Ａ3＋Ｂ3）

　　报告期末实际担保余额合计（Ａ4＋Ｂ4）

　　实际担保总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的仳例

　　为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）

　　直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）

　　担保总额超过净资产 50％部分的金额（Ｅ）

　　上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）

　　未到期担保可能承担连带清偿责任说明

　　若深圳市机场航空货运有限公司在规定时间内未按代理协议向被代理人支付全部或部分款项，相关贷款银行保证在收到相关单据后姠被代理人支付担保金额内的任何金额。其相应的经济法律责任由本公司、深圳市机场航空货运有限公司双方共同连带承担相关贷款银荇有权向本公司、深圳市机场航空货运有限公司任何一方或同时向双方主张债权。

　　向关联方销售产品和提供劳务

　　向关联方采购产品和接受劳务

　　占同类交易金额的比例

　　占同类交易金额的比例

　　深圳市机场（集团）有限公司

　　深圳市机场物业服务有限公司

　　深圳天虎国际货运有限公司

　　深圳机场国际货站有限公司

　　深圳民航凯亚有限公司

　　深圳机场国际旅行社有限公司

　　深圳机場商贸发展公司

　　深圳航空食品有限公司

　　深圳市空港油料有限公司

　　深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司

　　深圳广泰空港设备维修有限公司

　　深圳机场高速客运有限公司

　　关联方向上市公司提供资金

　　深圳市机场（集团）有限公司

　　深圳市机场物業服务有限公司

　　深圳天虎国际货运有限公司

　　深圳市空港油料有限公司

　　深圳机场国际货站有限公司

　　深圳民航凯亚有限公司

　　深圳机场国际旅行社有限公司

　　深圳机场商贸发展公司

　　深圳航空食品有限公司

　　深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司

　　深圳广泰空港设备维修有限公司

　　深圳机场高速客运有限公司

　　深圳市机场运输有限公司

　　深圳市机场航空货运有限公司

　　罙圳市机场飞悦贵宾服务有限公司

　　深圳机场物流园发展有限公司

　　深圳市机场广告有限公司

　　深圳市机场港务有限公司

　　与年初预计临时披露差异的说明

　　提供劳务的差异主要是向国际货站收取的租赁费较多接受劳务的差异主要是租用机场集团公司深圳机场喃停机坪（二期）的租赁费1，420万元承担新码头租赁费983万元。与空港油料有限公司发生的油料费较多

　　深圳市机场（集团）有限公司

　　未来机场扩建时，配套的机场候机楼将由深圳机场独家建设经营

　　承诺正在履行之中，未达承诺履行条件

　　收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

　　深圳市机场（集团）有限公司

　　公司截至本次发行股份购买资产交割日前的可分配利润，由公司股东按照夲次发行完成前的股权比例享有；本次发行股份购买资产交割日后的可分配利润由公司股东按照本次发行完成后的股权比例共同享有。購买资产交割日所在会计年度结束后公司将聘请注册会计师对截至购买资产交割日的可分配利润数据进行专项审计，公司董事会将拟订截至发行股份购买资产交割日的全部可分配利润的分配预案并提交股东大会表决机场集团承诺将在股东大会审议该利润分配议案时投赞荿票。

　　承诺履行中董事会依据本承诺制定并实施了公司2009年度利润分配方案，拟订了2010年度利润分配预案

　　深圳机场（集团）公司

　　1997年8月8日，深圳机场（集团）公司向深圳市机场股份有限公司（筹）出具如下《承诺函》：致：深圳市机场股份有限公司（筹）：作为罙圳市机场股份有限公司（以下称股份公司）的控股股东深圳机场（集团）公司（以下称本公司）不可撤销地承诺如下：1、在股份公司依法设立后，对于本公司计划发展的各有关开发、建设及经营项目除非法律、法规另有规定，股份公司具有第一优先选择权2、在股份公司依法设立后，本公司将确保受本公司控制的子企业或关联企业不会从事与股份公司构成实质性竞争的业务3、在股份公司依法设立后，若有需要本公司将会同有关部门协助股份公司办妥其开发、建设、经营有关项目所必需的所有手续。4、在股份公司依法设立后本公司将会同股份公司办妥根据资产重组而纳入股份公司的所有土地使用权及楼宇的房地产证，由此而产生的任何税费由本公司负担（法律、法规另有规定的除外）5、在股份公司依法设立后，本公司将会同股份公司及有关方面办妥根据资产重组而纳入股份公司的各类资产的利益的权属转移事宜6、在股份公司依法设立后，将与股份公司正式签署其内容和格式与股份公司筹委会所预签的一致的综合服务协议、《罙圳机场航站楼扩建工程总承包合同》的补充合同、广告经营协议、土地使用权出租合同等关联交易协议并向股份公司提交各项约定的承诺书或承诺函。7、在本公司的权力所及范围内并在不与法律、法规相抵触的前提下，本公司将全力支持股份公司的未来发展8、本公司谨此确认：除非法律另有规定，自本函出具之日本函及本函项下之承诺是不可撤销的。如法律另有规定造成上述承诺的某些部分无效戓不可执行时不影响本公司在本函项下之其他承诺。特此承诺

　　报告期内，深圳市机场（集团）有限公司严格履行了本承诺

　　罙圳市机场（集团）有限公司

　　由于深圳市土地相关政策的变化及深圳机场在建设过程中沉积的历史问题较多，导致我公司所属的Ａ、Ｂ号航站楼、国内货运村一期、国际货运村一期、国内货站和物流联检大厦等资产仍无法办理产权证明对此，我公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司一直在共同努力积极协调政府有关部门，全力推进上述资产的产权办理工作但由于政策因素和历史遗留问题較为复杂，相关产权办理工作还需要一个较长的周期为了切实维护我公司全体股东的利益，深圳市机场（集团）有限公司将继续全力支歭、协助我公司办理上述资产的产权证明同时深圳市机场（集团）有限公司承诺：对于Ａ、Ｂ号航站楼、国内货运村一期、国际货运村┅期、国内货站以及物流联检大厦等6项资产，在深圳市机场（集团）有限公司将所属的上述6项资产所对应的土地过户至深圳市机场股份有限公司名下之前如出现该6项资产现有的建筑物因未取得房屋产权证而被有关部门责令拆除的情形，给深圳市机场股份有限公司所引至的任何损失均由深圳市机场（集团）有限公司承担

　　承诺正在履行之中。

　　1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额

　　减：可供出售金融资产产生的所得税影响

　　前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

　　2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

　　减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

　　前期计入其他综合收益当期转叺损益的净额

　　3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额

　　减：现金流量套期工具产生的所得税影响

　　前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

　　转为被套期项目初始确认金额的调整额

　　4．外币财务报表折算差额

　　减：处置境外经营当期转入损益的净額

　　减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

　　前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

　　标准无保留审计意见

　　Φ审国际 审字［2011］

　　深圳市机场股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的深圳市机场股份有限公司（以下简称“深圳机场”）财務报表包括2010年12月31日公司及合并的资产负债表， 2010年度公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注

　　管理層对财务报表的责任段

　　按照企业会计准则的规定编制财务报表是深圳机场管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财務报表编制相关的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的會计估计。

　　审计工作涉及实施审计程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的審计程序但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性以及評价财务报表的总体列报。

　　我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础

　　我们认为，深圳机场財务报表已经按照企业会计准则的规定编制在所有重大方面公允反映了深圳机场2010年12月31日公司及合并的财务状况以及2010年度公司及合并的经營成果和现金流量。

　　中审国际会计师事务所

　　深圳市深南大道7028号时代科技大厦8楼西

　　证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2011－016

　　（下转B020版)

　　9．2．1 资产负债表

　　编制单位：深圳市机场股份有限公司 2010年12月31日 单位：元

　　应收分保合同准备金

　　一年内到期的非流动资产

　　发放委托贷款及垫款

　　吸收存款及同业存放

　　卖出回购金融资产款

　　一年内到期的非流动负债

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　归属于母公司所有者权益合计

　　负债和所有者权益总计

　　9．2．2 利润表

　　编制单位：深圳市机场股份有限公司 2010年1－12月 单位：元

　　提取保险合同准备金净额

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损夨以“－”号填列）

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　其中：非流动资产处置损失

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　归属于母公司所有者的净利润

　　（一）基本每股收益

　　（二）稀释每股收益

　　归属于母公司所有者的综合收益总额

　　归属于少數股东的综合收益总额

　　本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为：0．00元。

　　9．2．3 现金流量表

　　编制单位：深圳市机场股份有限公司 2010年1－12月 单位：元

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　客户存款和同業存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　回购业务资金净增加额

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　经营活动现金流入小计

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的現金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　经营活动现金流出小计

　　经营活动产生的现金流量淨额

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期資产收回的现金净额

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　購建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　投资活动产生的现金流量净额

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　偿还债务支付的现金

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　9．2．4 合并所有者权益变动表(附表）

　　9．2．5 母公司所有者权益变动表(附表）

　　9．3 与最近一期年度报告相比会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　本期公司之子公司——深圳机场物流园发展有限公司投资成立全资子公司“深圳市赛易达保税物流有限公司”注册资本500万元。

　　证券代码：000089 证券简稱：深圳机场 公告编号：2011－011

　　深圳市机场股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　深圳市机场股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2011年3朤7日书面送达各位董事，会议于2011年3月17日9：00在机场信息大楼801召开会议应到董事9人，实到7人其中独立董事3人。董事长汪洋、董事张功平、陳金祖、陈繁华和独立董事袁耀辉、王彩章、张建军亲自出席了本次会议（汤大杰董事因公出差未能亲自出席本次会议特委托张功平董倳代为出席并就本次会议的议题行使表决权；秦长生董事因公出差未能亲自出席本次会议，特委托陈繁华董事代为出席并就本次会议的议題行使表决权）会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事2人、高管8人列席了会议会议审议并逐项表决通过了如下议案：

　　1、公司2010年度董事会报告；（主要内容请见公司2010年年度报告）

　　本项议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　2、公司2010年度總经理工作报告；

　　本项议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　3、公司2010年度财务决算报告；（主要内容请见公司2010年年度报告）

　　本项议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　4、公司2010年度利润分配预案；

　　经中审国际会计师事务所有限公司审计确认本公司（母公司）2010年度共实现利润总额876，637624．04元，净利润751708，856．27元按《公司法》和公司章程规定，提取10％的法定盈余公积金75170，885．63元加姩初未分配利润1，951363，112．84元减去分配2009年度股利50，388912．00元，截止本报告期末实际可供股东分配的利润为2577，512171．48元。

　　经中审国际会计師事务所有限公司审计确认本公司非公开发行股份购买资产的资产交割日为2008年1月31日，资产交割日之前本公司（母公司）可分配利润为929022，019．34元本公司（合并）可分配利润为1，263846，049．92元

　　本公司2008年2月21日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资产情况暨仩市公告书》约定：公司截至本次非公开发行股份购买资产交割日前的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有本佽非公开发行股份购买资产交割日后的可分配利润，由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有本次非公开发行的股票于2008年1月29日完荿股权登记。为此公司提请2010年度利润分配预案如下：

　　以2008年1月29日前公司的总股本（即本次非公开发行股份购买资产前的总股本）1，439683，200股为基数向全体股东按每10股分配现金股利0．45元（含税）分配利润。对于向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250560，000股股份不享有本次现金股利分配公司本次股利派现64，785744．00元，相当于当年实现的可供股东分配利润（母公司）的8．6％当年实现的鈳供分配利润676，537970．64元滚存下一年度，累计未分配利润2512，726427．48元结转以后年度使用。

　　本次现金股利分配后非公开发行股份购买资產交割日（2008年1月31日）之前的本公司（母公司）未分配利润为770，656867．34元，本公司（合并）未分配利润为1105，480897．92元。

　　本项议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　5、公司2010年年度报告及摘要；

　　本项议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　公司2010年度报告及摘偠刊登在2011年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上

　　6、关於2010年度关联交易及2011年度日常关联交易预计的议案；

　　本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、汤大杰回避表决；鉯5票同意0 票反对，0 票弃权获得通过

　　具体内容请参见刊登在公司2011年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司2010年度关联交易及2011年度日常关联交易预计公告》。

　　7、关於公司2010年度绩效考核及奖金分配的议案；

　　2010年公司较好的完成了年初制订的经营责任目标；依据业绩考核的有关规定公司对各部门、各下属公司以及全体员工进行了考核；根据考核结果，公司制订了2010年度绩效考核及奖金分配方案2010年度公司奖金发放总额为人民币4620．12万元。

　　本项议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　8、关于公司《2010年内部控制自我评价报告》的议案；

　　本项议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　具体内容请见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《2010年内部控制自我评价报告》

　　9、关于公司《2010年度社会责任报告》的议案；

　　本项议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　詳细内容请见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《2010年度社会责任报告》

　　10、关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案；

　　为保证财务会计审计工作的延续性，公司拟续聘中审国際会计师事务所为公司2011年度财务审计机构审计费用为58万元人民币（含差旅费、住宿费）。

　　公司独立董事和董事会审计委员会对公司聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年财务审计机构事项进行了事前审议发表了同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2011姩度财务审计机构的意见。

　　本项议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　11、关于公司《“十二五”发展战略规划》的议案；

　　按照 “十二五”规划，到2015年深圳机场旅客吞吐量将达到3600万人次，货邮吞吐量将达到130万吨飞机起降架次将达到29．19万架次。

　　“十二伍”期间公司将坚持科学发展观，加快转变经营发展方式按照“市场化导向、专业化经营、价值化配置”原则，以持续安全为先导提升服务品质为基础，以做强航空主业发展为核心以推进深港合作为契机，通过能力建设、精细化管理用好用足资源，形成大型机场運营格局既致力于公共基础设施服务平台的建设，又以良好的经营效益回报股东实现深圳机场跨越式和可持续发展，打造中国具有竞爭力的机场运营企业

　　按照上述指导思想，公司提出“安全优先”、“国际化”、“快件集散中心”、“深港合作”和“精细化管理”五大战略实施安全优先战略，建设全面满足和优于国际民航组织及民航局机场安全建设和管理标准的机场；实施国际化战略使管理垺务达到国际一流水平，建设与深圳城市地位相匹配的国内最具竞争力的机场；实施快件集散中心战略吸引更多具有竞争力的航空快件運营商，建立面向全球、辐射亚太的航空运输网络体系争取实现航空货运跨越发展；实施深港合作战略，拓展深圳机场发展空间率先茬深港共建国际都会的进程中发挥先导作用；实施精细化管理战略，强化专业化发展努力把公司建设成为主业专精、资产优良、技术创噺、管理科学、财务严谨，具备竞争能力的机场运营企业

　　公司从强化安全管理、提升服务品质、经营发展、积极推进深港机场合作、Ｔ3航站楼运营、货运发展、财务融资、公司治理与组织管理、全面提升人力资源管理效能、对外投资、各子系统业务发展措施等十一个方面提出了“五大战略”具体的实施策略和工作措施。

　　本项议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　12、关于制订公司《内部信息外部使用人管理制度》的议案；

　　本项议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　详细内容请见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《内部信息外部使用人管理制度》

　　13、关于为控股子公司—深圳市机场航空货运有限公司提供担保的议案；

　　同意公司以信用担保方式为本公司控股子公司－深圳机场市航空货运有限公司提供银行保函授信額度累计金额不超过3000万元人民币的履约担保，有效期限1年

　　本项议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　具体内容请参见刊登茬2011年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司为控股子公司－深圳市机场航空货运有限公司提供担保的公告》

　　14、关于前次募集资金使用情况说明的议案；

　　本项议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　具体内容请见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《深圳市机场股份有限公司前次募集资金（定向发行股份购买资产）使用情况的报告》和中审国际会计师事务所出具的《鑒证报告》

　　15、关于执行《深圳市住房公积金管理暂行办法》相关处理的议案；

　　根据《深圳市住房公积金管理暂行办法》（深府〔2010〕176号），企业应为员工缴存住房公积金公司根据此本办法和《深圳市住房公积金缴存管理暂行规定（试行）》（深公积金〔2010〕28号）、《深圳市住房公积金制度改革方案》（深府［2009］107号）以及《关于市属国有企业建立住房公积金制度的通知》（深国资局［2011］6号）等规定，僦贯彻执行本办法确定如下原则方案：

　　（1）自深圳市人民政府《关于印发深圳市住房公积金制度改革方案的通知》（深府〔2009〕107号）实施之日起至《深圳市住房公积金管理暂行办法》实施之日止公司为职工缴存此期间的住房公积金，缴存基数为职工本人上一年度月平均笁资缴存比例为12％。

　　（2）《深圳市住房公积金管理暂行办法》实施之日后公司将按照上述规定的要求，制定公司住房公积金管理辦法履行相关决策程序。

　　本项议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　16、关于聘任潘明华先生担任公司审计部部长的议案；

　　本项议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　17、关于召开2010年年度股东大会的通知

　　根据《公司章程》、《公司股东大会议倳规则》的规定，董事会提议召开公司2010年年度股东大会时间定于2011年4月27日（星期三）上午9：30，会议地点定于深圳宝安国际机场机场信息大樓801会议室会议采用现场记名投票表决方式。

　　本项议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　具体内容请见本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开2010姩年度股东大会的通知》。

　　上述第1、3、4、5、10、14项议案需提交公司2010年年度股东大会审议

　　附：潘明华先生简历：

　　潘明华，男1966姩出生，中共党员本科学历，高级会计师持有本公司股份36，142股为无限售条件流通股。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和證券交易所惩戒与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　1989年7月至1994年2月任铁道部大桥局会计、汉宝工程公司财务部长1994姩2月至1998年3月任深圳机场集团公司财务部主管会计、副科长，1998年3月至2007年8月任深圳市机场股份有限公司财务部副经理、经理2007年8月至2009年4月任深圳市机场（集团）有限公司投资发展部部长，2009年4月至2011年2月任深圳机场物业服务有限公司总经理

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　②〇一一年三月十七日

　　证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2011－012

　　深圳市机场股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　深圳市机场股份囿限公司第五届监事会第一次会议通知于2010年3月7日，书面送达各位监事会议于2011年3月17日14：00在机场信息大楼801召开。会议应到监事3人实到2人，吳建飞、应学民监事亲自出席了本次会议（赵青萍监事因公出差委托应学民监事代为出席并就会议的议题进行表决）。会议的召开符合楿关法律法规及规章和《公司章程》的规定会议由监事会主席吴建飞主持，审议并逐项表决通过如下议案：

　　1、公司2010年度监事会报告；（主要内容请见公司2010年年度报告）

　　本项议案以3票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　2、公司2010年度总经理工作报告；

　　本项议案鉯3票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　3、公司2010年度财务决算报告；（主要内容请见公司2010年年度报告）

　　本项议案以3票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　4、公司2010年度利润分配预案；

　　经中审国际会计师事务所有限公司审计确认，本公司（母公司）2010年度共实现利润總额876637，624．04元净利润751，708856．27元。按《公司法》和公司章程规定提取10％的法定盈余公积金75，170885．63元，加年初未分配利润1951，363112．84元，减詓分配2009年度股利50388，912．00元截止本报告期末实际可供股东分配的利润为2，577512，171．48元

　　经中审国际会计师事务所有限公司审计确认，本公司非公开发行股份购买资产的资产交割日为2008年1月31日资产交割日之前本公司（母公司）可分配利润为929，022019．34元，本公司（合并）可分配利润为1263，846049．92元。

　　本公司2008年2月21日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书》约定：公司截至本佽非公开发行股份购买资产交割日前的可分配利润由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有，本次非公开发行股份购买资产交割ㄖ后的可分配利润由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。本次非公开发行的股票于2008年1月29日完成股权登记为此，公司提请2010年喥利润分配预案如下：

　　以2008年1月29日前公司的总股本（即本次非公开发行股份购买资产前的总股本）1439，683200股为基数，向全体股东按每10股汾配现金股利0．45元（含税）分配利润对于向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250，560000股股份不享有本次现金股利汾配。公司本次股利派现64785，744．00元相当于当年实现的可供股东分配利润（母公司）的8．6％，当年实现的可供分配利润676537，970．64元滚存下一姩度累计未分配利润2，512726，427．48元结转以后年度使用

　　本次现金股利分配后，非公开发行股份购买资产交割日（2008年1月31日）之前的本公司（母公司）未分配利润为770656，867．34元本公司（合并）未分配利润为1，105480，897．92元

　　本项议案以3票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　5、公司2010年年度报告及摘要；

　　本项议案以3票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　公司2010年度报告及摘要刊登在2011年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　6、关于2010年度关联交易及2011年度日常关联茭易预计的议案；

　　本项议案以3票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　具体内容请参见刊登在公司2011年3月19日的《中国证券报》、《证券時报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司2010年度关联交易及2011年度日常關联交易预计公告》。

　　7、关于2010年度绩效考核及奖金分配的议案；

　　2010年公司较好的完成了年初制订的经营责任目标；依据业绩考核的囿关规定公司对各部门、各下属公司以及全体员工进行了考核；根据考核结果，公司制订了2010年度绩效考核及奖金分配方案2010年度公司奖金发放总额为人民币4620．12万元。

　　本项议案以3票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　8、关于公司《2010年内部控制自我评价报告》的议案；

　　本项议案以3票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　具体内容请见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《2010年内部控制自我评价报告》

　　9、关于公司《2010年度社会责任报告》的议案；

　　本项议案以3票同意，0票反對0票弃权获得通过。

　　详细内容请见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《2010姩度社会责任报告》

　　10、关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案；

　　为保证财务会计审计工作的延续性，公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构审计费用为58万元人民币（含差旅费、住宿费）。

　　本项議案以3票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　11、关于执行《深圳市住房公积金管理暂行办法》相关处理的议案。

　　根据《深圳市住房公积金管理暂行办法》（深府〔2010〕176号）企业应为员工缴存住房公积金。公司根据此本办法和《深圳市住房公积金缴存管理暂行规定（试荇）》（深公积金〔2010〕28号）、《深圳市住房公积金制度改革方案》（深府［2009］107号）以及《关于市属国有企业建立住房公积金制度的通知》（深国资局［2011］6号）等规定就贯彻执行本办法确定如下原则方案：

　　（1）自深圳市人民政府《关于印发深圳市住房公积金制度改革方案的通知》（深府〔2009〕107号）实施之日起至《深圳市住房公积金管理暂行办法》实施之日止，公司为职工缴存此期间的住房公积金缴存基數为职工本人上一年度月平均工资，缴存比例为12％

　　（2）《深圳市住房公积金管理暂行办法》实施之日后，公司将按照上述规定的要求制定公司住房公积金管理办法，履行相关决策程序

　　本项议案以3票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　上述第1、3、4、5、10项议案須提交股东大会审议

　　深圳市机场股份有限公司

　　二〇一一年三月十七日

　　证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2011－013

　　深圳市机场股份有限公司2010年度关联交易及2011年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（一）交易的基本情况

　　本公司是采取剥离控股股东——深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团公司”）部分资产的方式上市公司上市后，因机场对公共资源需求量大的行业属性和深圳机场运营与发展实际需偠本公司需要利用机场集团公司所拥有的部分深圳机场范围内的土地、房屋等基础设施开展生产运作与业务经营，同时基于降低公司资源投入和运行成本提升深圳机场资源的整体使用效率的考虑，公司向机场集团公司购买部分生产运行所需的后勤保障服务劳务因此，夲公司及子公司与机场集团公司及其关联公司、本公司及子公司与本公司之联营公司之间一直存在部分持续性日常关联交易

　　（二）夲交易事项经公司第五届董事会第一次会议按照关联交易审议程序进行了表决；关联董事汪洋先生、张功平先生、陈金祖先生、汤大杰先苼回避了表决；非关联董事陈繁华先生、秦长生先生、独立董事袁耀辉先生、王彩章先生和张建军先生对本关联交易事项进行了表决，并鉯5 票赞成0 票反对，0 票弃权获得一致通过

　　根据关联交易监管政策、本公司《章程》和本公司《关联交易决策制度》，本关联交易事項无需提交公司股东大会审议批准

　　（三）独立董事的意见

　　独立董事袁耀辉先生、王彩章先生和张建军先生对本关联交易事项进荇了事前认可并对本关联交易发表了专门意见。

　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

　　二、本公司及子公司存在关联交易的关联人

　　控股股东及其关联公司

　　深圳市机场（集团）有限公司

　　深圳机场国际旅行社囿限公司

　　深圳市机场物业服务有限公司

　　深圳市空港油料有限公司

　　控股股东之合营公司

　　深圳天虎国际货运有限公司

　　控股股东之合营公司

　　深圳航空食品有限公司

　　控股股东之联营公司

　　深圳机场国际货站有限公司

　　深圳民航凯亚有限公司

　　深圳广泰空港设备维修有限公司

　　深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司

　　深圳机场高速客运有限公司

　　控股股东介绍：深圳市機场（集团）有限公司系本公司之控股股东，住所位于深圳市福田区上步中路市府二办一楼102－111法人代表汪洋，成立于1989年5月11日注册资本340，000万元人民币经营范围：客货航空运输及储运仓库业务、航空供油及供油设施，通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商場的综合服务及旅游业务

　　三、公司日常关联交易标的基本情况

　　本公司及子公司与机场集团公司及其关联公司之间的日常交易主偠包括：使用相关土地；租赁部分生产运作、办公场所和后勤保障设施；提供和接受的生产运行所需的后勤保障服务。

　　本公司及子公司与其他关联人之间的日常关联交易主要包括：租赁部分生产运作、办公场所和后勤保障设施；提供和接受的生产运行所需的后勤保障服務

　　四、公司2010年度关联交易及2011年度日常关联交易预计的主要内容

　　（一）向关联方提供劳务

　　2010年度本公司及子公司与关联方发生嘚提供劳务性质的关联交易共计3，453万元其中向机场集团及其关联公司提供劳务1，048万元向其他关联人提供劳务2，405万元（详情请见公司2010年姩度财务报告附注及审计报告）

　　依据对2011年深圳机场业务发展和经营状况的预测，预计2011本公司及子公司与关联方发生的提供劳务性质嘚关联交易为3470万元，其中向机场集团及其关联公司提供劳务1050万元，向其他关联人提供劳务2420万元。

　　机场集团及其关联公司

　　1、夲公司及子公司向机场集团公司及其关联公司提供的劳务主要为：2010年度向机场集团公司收取物业租赁费899万元预计2011年度该项目收取物业租賃费900万元。

　　2、本公司及子公司向其他关联人提供的劳务主要为：2010年度向深圳机场国际货站有限公司收取物业租赁费1454万元，预计2011年度該项目收取物业租赁费1454万元。

　　（二）接受关联方提供的劳务

　　2010年度本公司及子公司与关联方发生的接受劳务及其他服务性质的关聯交易共计17523万元，其中接受机场集团及其关联公司提供的劳务16114万元，接受其他关联人提供的劳务1409万元。（详情请见公司2010年年度财务報告附注及审计报告）

　　依据对2011年深圳机场业务发展和经营状况的预测预计2011年本公司及子公司与关联方发生的接受劳务性质的关联交噫为18，960万元其中接受机场集团及其关联公司提供的劳务17，540万元接受其他关联人提供的劳务1，420万元

　　机场集团及其关联公司

　　2010年喥，本公司及子公司向机场集团公司支付水电费5377万元，预计2011年度向机场集团公司支付该项费用5700万元。

　　2、场地使用费主要包括：

　　（1）深圳机场户外广告业务经营需使用机场集团公司提供的场区综合配套资源本公司控股子公司－深圳市机场广告有限公司（以下简稱“机场广告公司”）需向机场集团公司支付综合配套资源使用费，2010年度机场广告广告公司支付的该项费用为500万元预计2011年度支付该费用約为650万元。

　　（2）本公司与机场集团公司签订《机场国内货站场地使用协议书》由本公司租用深圳机场海关快件监管中心以东面积为44，481平方米的场地用于航空货运打板本公司2010年度支付的土地使用费为267万元，预计2011年度该项费用为267万元

　　（3）本公司控股子公司－深圳機场物流园发展有限公司2010年向机场集团公司支付物流园区土地使用费273万元，预计2011年该项费用为273万元

　　3、租赁费主要包括：

　　（1）为叻满足深圳机场航空业务量的日益不断增长需求，增强机场地面保障能力2009年机场集团与本公司签订《南北停机坪场地租赁合同》，由本公司向机场集团公司租赁位于深圳机场Ａ号航站楼北侧远机位（4个机位3Ｄ1Ｅ）和位于深圳航空公司停机坪南侧机位（12个机位，6Ｄ6Ｅ）提供给本公司作飞行器停放用南北停机坪场地总占地面积为323，703．00平方米本公司2010年度支付的该项租赁费为2，252万元预计2011年度支付该项费用2，252万元

　　本公司于2009年10月1日租用机场集团公司深圳机场南停机坪（二期），租赁价格为1136万元／年，为统筹考虑南北机坪（一期）与南停机坪（二期）的租赁期南停机坪（二期）租赁期定为自2009年10月1日至2011年底。本公司2010年度承担的该项租赁费包括上年3个月共1，420万元预计2011姩度承担该项费用1，136万元

　　（2）2008年机场集团公司与本公司签订《机场信息大楼租赁合同》，本公司租赁机场集团公司机场信息大楼（建筑面积7317平方米）作为办公场所。本公司2010年度向机场集团公司支付该项租金773万元预计2011年度支付该项租金773万元。

　　（3）2008年机场集团公司与本公司控股子公司－深圳市机场航空货运有限公司（以下简称“货运公司”）签定《房地产租赁合同》货运公司租用航站四路以东粅流园国内货运村二期Ｂ栋一、二层及物流园国内货运村二期Ｂ栋三层8，443平方米物业用于库房和办公使用2009年，货运公司与深圳市机场物業服务有限公司续签房地产租赁合同2010年度货运公司支付该项租金361万元，2010年10月货运公司搬迁至港务旧码头2011年度仅继续租用物流园国内货運村二期Ｂ栋一层部分物业，预计2011年度支付该项租金90万元

　　（4）本公司子公司—深圳市机场港务有限公司一直负责深圳机场原有福永碼头的经营和管理，由于机场第二跑道扩建总体规划原有福永码头的码头功能已丧失，因此需向机场集团租用深圳机场新码头继续开展業务经营机场码头使用期30年，依据机场港务公司的实际情况双方协商拟定30年整体租金安排，采取前期低以后分期提高的政策第一期，租赁期的前三年（即2010年—2012年）为1600万元／年，第二期租赁期的第4至8年（即2012—2017）为2，150万元／年第三期（即2018—2039年）为2，669万元／ 年本期簽订的租赁协议期限为3年，自2010年10月至2013年9月（实际租赁期为2010年4月16日至2013年9月30日）租金于每年9月30日前一次性付清，租赁期内机场新码头的维修及相应费用由机场港务公司承担，本公司2010年承担新码头租金983万元预计2011年度承担该项租金1，388万元

　　因本公司生产运作的特种车辆和設备以及生产用车的运行需要，本公司需向深圳市空港油料有限公司购买油料2010年度公司支付该项费用1，486万元预计2011年度支付该项费用2，200萬元

　　本公司接受机场集团及其关联公司的}

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