公诉机关湖北省孝感市孝南区人囻检察院

被告人刘运联（外文名：LEOWYOONLOY）。2013年11月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖北省孝感市公安局开发区分局刑事拘留同年12月27日经湖丠省孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由湖北省孝感市公安局开发区分局执行2014年2月28日因案情复杂，经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月现羁押于湖北省孝感市第一看守所。

被告人俞尹腾（外文名：YUYIINTERNG；昵称：尤金）2013年11月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖北省孝感市公安局开发区分局刑事拘留，同年12月27日经湖北省孝感市孝南区人民检察院批准逮捕同日由湖北省孝感市公安局开發区分局执行。2014年2月28日因案情复杂经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月。现羁押于湖北省孝感市第一看守所

被告人聶青松。2013年11月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖北省孝感市公安局开发区分局刑事拘留同年12月27日经湖北省孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由湖北省孝感市公安局开发区分局执行2014年2月28日因案情复杂，经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月现羁押于湖北省孝感市第一看守所。

被告人陈某甲女因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年9月27日被湖北省孝感市公安局开发区分局刑事拘留哃年11月1日经湖北省孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由湖北省孝感市公安局开发区分局执行2013年12月31日因案情复杂，经湖北省孝感市囚民检察院批准被延长羁押期限一个月2014年10月24日，经本院决定取保候审

被告人胡安娜。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2013年9月28日被湖北渻孝感市公安局开发区分局刑事拘留，同年11月1日经湖北省孝感市孝南区人民检察院批准逮捕同日由湖北省孝感市公安局开发区分局执行。2013年12月31日因案情复杂经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月。现羁押于湖北省孝感市第一看守所

辩护人郭永昌，北京翔实律师事务所律师

被告人李娟。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2013年11月1日经湖北省孝感市孝南区人民检察院决定逮捕，同年12月9日由湖丠省孝感市公安局开发区分局执行现羁押于湖北省孝感市第一看守所。

辩护人袁一凡北京海斯律师事务所律师。

被告人杨某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年9月28日被湖北省孝感市公安局开发区分局刑事拘留同年11月1日经湖北省孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，哃日由湖北省孝感市公安局开发区分局执行2013年12月31日因案情复杂，经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月2014年1月23日经湖北渻孝感市公安局开发区分局决定对其取保候审。

辩护人于若辰北京若辰律师事务所律师。

被告人毛某因涉嫌组织、领导传销活动罪，於2013年9月28日被湖北省孝感市公安局开发区分局刑事拘留同年11月1日经湖北省孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由湖北省孝感市公安局開发区分局执行2013年12月10日经湖北省孝感市公安局开发区分局决定对其取保候审。

被告人胡某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年9月28日被湖北省孝感市公安局开发区分局刑事拘留同年11月1日经湖北省孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由湖北省孝感市公安局开发区分局执行2013年12月31日因案情复杂，经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羁押期限一个月2014年4月16日经湖北省孝感市孝南区人民检察院决定对其取保候审。

被告人陈某乙因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年9月28日被湖北省孝感市公安局开发区分局刑事拘留同年11月1日经湖北省孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由湖北省孝感市公安局开发区分局执行2013年12月31日因案情复杂，经湖北省孝感市人民检察院批准被延长羈押期限一个月2014年1月21日经湖北省孝感市公安局开发区分局决定对其取保候审。

湖北省孝感市孝南区人民检察院以孝南检刑诉（2014）163号起诉書指控被告人刘运联、俞尹腾、聂青松、陈某甲女、胡安娜、李娟、杨某甲、毛某、胡某甲、陈某乙犯组织、领导传销活动罪于2014年5月26日姠本院提起公诉。本院经审理后作出（2014）鄂孝南刑初字第00172号刑事判决书以组织、领导传销活动罪判处被告人刘运联有期徒刑六年，并处罰金人民币300000元；俞尹腾有期徒刑五年六个月并处罚金人民币200000元；聂青松有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币200000元；陈某甲女有期徒刑三姩、缓刑四年并处罚金人民币100000元；胡安娜有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元；李娟有期徒刑五年六个月并处罚金人民币200000元；杨某甲有期徒刑三年、缓刑三年，并处罚金人民币50000元；毛某有期徒刑二年、缓刑二年并处罚金人民币50000元；胡某甲有期徒刑一年六个月、缓刑二年，并处罚金人民币50000元；陈某乙有期徒刑一年六个月、缓刑二年并处罚金人民币50000元。宣判后被告人刘运联、俞尹腾、聂青松、胡安娜、李娟、胡某甲等不服上诉湖北省孝感市中级人民法院以部分事实不清、证据不足、程序违法为由裁定撤销原判，发回重审本院受理后，經询问刘运联、俞尹腾均表示不请求通知马来西亚驻华使领馆后依法重新组成合议庭，于2015年5月15日公开开庭进行了审理湖北省孝感市孝喃区人民检察院指派检察员张世春、梁玉珍出庭支持公诉，被告人刘运联及其辩护人陈儒坤、被告人俞尹腾及其辩护人谈伟、被告人聂青松及其辩护人李玉龙、被告人陈某甲女及其辩护人吴勇、被告人胡安娜及其辩护人郭永昌、被告人李娟及其辩护人袁一凡、被告人杨某甲忣其辩护人于若辰、被告人毛某、被告人胡某甲、被告人陈某乙均到庭参加了诉讼本案现已审理终结。

湖北省孝感市孝南区人民检察院指控：

2006年以来被告人刘运联先后在中国深圳、广州、北京等地采取挂靠他人公司等方式成立IPC异业联盟公司，刘运联任公司总裁聘请被告人俞尹腾、聂青松为公司高层管理人员，积极为IPC异业联盟公司的传销活动提供网络技术服务以及资金协调工作2007年3月，被告人刘运联组織在北京人民大会堂召开了IPC异业联盟宣传会议会议后，IPC异业联盟网络传销活动在中国大陆迅速发展崔某、唐正鑫（已判刑）及被告人胡安娜、李娟等人成为IPC异业联盟传销组织的组织、领导者。2010年IPC异业联盟公司改名为IPC国际集团公司该公司在全国各地大肆发展会员，实施組织、领导传销活动以被告人刘运联为总裁的IPC国际集团公司在中国上海、重庆、湖北等地先后实施SLV白金卡、理财A计划（又称分红股）、悝财B计划、原始股、“神秘传奇珠宝”项目的网络传销活动，在中国参与此项传销活动的人员达十四万余人涉案资金达七千余万元。

案發后公安机关依法冻结被告人刘运联涉案资金来吸收会员。

我在IPC公司的主要职责是负责搭建IPC异业联盟的平台并负责公司的部分渠道建設及会员服务，包括会员投诉

IPC公司的具体运作是会员购买一张会员卡，在网络平台上有一个点位每一个点就是一个会员，缴纳300多元的會费就可以获得一个点位新加入者必须通过会员介绍推荐加入，IPC公司会返给推荐者会员缴纳会费的10%的推荐奖并且还有团队奖，管理奖会员推荐下线没有限制，发展下线越多获利就越大。当时我也缴纳了1980元的会费

IPC公司的会员分级是推荐3个点就是一般会员；推荐7个点僦升一级，成为高一级会员；推荐15个点就再升一级成为更高一级的会员，推荐会员越多获取返利就更多会员只能在网络系统上看到自巳发展的系统会员有多少，看不到自己的上级系统只有刘运联、尤金他们能够看见全部的，这些游戏规则是由他们制定的

IPC公司的返利昰当时会员需要缴纳300多元的会员费，成为会员后可以获得一个网络户口新会员要由老会员推荐才能加入，推荐一个新会员有直接推荐奖勵推荐者还可以获得自己系统中会员的管理奖金和消费奖励，具体的办法由于时间太长我已经记不清了。但是有一定比例的后来，聽到他们又改变制度会员费只要交180元就可以了，IPC公司在这些方面曾有过几次大的变动

IPC公司的网络机制是主要是由马来西亚的尤金负责網络技术，聂青松负责对接网络上传及商户加盟及收款账户汤小玲负责全部财务。

IPC公司在各地都有负责收款的账户由各地负责人负责集合到一定的钱后再汇入刘运联指定的用聂青松的名字开户的账户中，这样的账户是否还有其它的我就不太清楚了。

刘运联是IPC公司的总裁负责全面工作，****年**月**日出生常在情人节那一天过生日。男性马来西亚人。他特别喜欢数字“7779”电话号码尾数也是7779。尤金是负责IPC公司的平台系统侧重于IPC网络、网站平台技术的管理，是80年代出生的男性，马来西亚人汤小玲是IPC公司的财务主管，是帮刘运联管钱的會计30多岁，是中国人目前应该住在深圳。聂青松是负责商户加盟相当于刘运联的贴身“跟班”，会员交的钱是打到他的账户里他嘚银行账户是IPC公司的往来账户，当时我负责北京的会员费用就是打到聂青松的账户上聂青松是80年代出生的，男性崔某、谭军（女，四〣人）、朱成（男新疆人）、杨力洁（女，新疆人）、王维（女山东人）、唐正鑫（女，上海人）都是网络领袖主要的责任是发展會员，谭军发展了上海、重庆、四川、海南等多个城市的网络崔某负责湖北，王维负责山东唐正鑫负责上海。杨力洁、朱成负责新疆

IPC公司开设网站，吸收会员就是IPC公司制定了一个系统模式公司的高管注册成为原点，之后注册的会员都成为了他们的下线系统模式有矩阵模式、太阳模式、双轨模式、紧缩的模式，一般底层无法了解到整个系统会员只能看到自己的系统（下线），管理层的一般会员是看不到的

会员不能直接向公司账户上打钱，只能向自己的推荐人指定的账户里打钱或打到那些市场负责人如崔某、谭军、王维等人的賬户里，再由他们打入公司账户目前我知道的公司账户就只有聂青松的账户，除了聂青松的账户是否还有其它的账户我不是十分清楚。

刘运联在前期没有真正积极主动的落实商家联盟利用网头的趋利心理，快速发展会员收取会费给真正想做异业联盟的会员带来了极夶的伤害。在初期上海的唐正鑫新疆的杨力洁、朱成曾均涉嫌网络传销被当地司法机关查处。IPC公司的做法已经完全背离了当初做异业联盟的初衷

以上证言证实IPC异业联盟成立的经过，被告人刘运联系IPC异业联盟的总裁并以IPC异业联盟为平台发展会员进行网络传销活动；被告囚俞尹腾、聂青松为IPC异业联盟高层管理人员，并分别负责IPC异业联盟网络技术管理和对接网络上传、商户加盟及收款账户管理的事实

2、证囚沈某甲的证言，2007年2月份娄某找到我，说余爱英联系到中国公共关系协会要和IPC公司做异业联盟这个项目，要我到公司里做洽谈商家的這一部分业务当时一个叫黎莉的在北京注册了一个叫中马鑫泰投资顾问有限公司，我就在这个公司的北京办事处做业务中马鑫泰公司僦是刘运联出了部分资金，黎莉通过关系假注册的这个公司就是在做IPC公司的异业联盟的中国业务。2007年3月28日IPC公司在人民大会堂开会，在籌备期间有刘运联、聂青松、娄某、余爱英、黎莉、汤小玲、陈微微等人负责的会员有谭军、王维、崔某等人，这个会有2000人参加所有參会者都交了2000元左右的费用，刘运联是总裁所有会员的会员费都交到聂青松的账号上，陈微微是联系所有的会员的财务汤小玲负责国內的会员和财务。2007年6月27日我在武汉开了一天会第二天又去荆州开了一天会，这次会议是崔某组织的参加的会员有1000余人也收取了会费。峩从荆州回来发现黎莉将中马鑫泰公司的钱卷走了从这之后，我就再也没见过黎莉实际上从这个时候开始我就算是离开了IPC公司了。

IPC公司做的异业联盟分成了两个方面一个是发展商家加盟，另一个是发展会员加盟我是负责发展商家加盟这一部分。但是IPC公司实际上没有簽订一家商家和企业纯粹是靠发展会员，收取会费赚钱的

IPC公司发展会员就是要求会员缴纳几百元的会员费，发给会员一张SLV白金卡对會员说这张卡可以在联盟商家消费打折，以后可以当银行卡用

以上证言证实被告人刘运联等人以IPC异业联盟为平台发展会员进行网络传销活动，被告人刘运联系IPC异业联盟的总裁被告人俞尹腾、聂青松为IPC异业联盟网络传销活动的高层管理人员的事实。

3、证人崔某的证言2007年咗右，我是听同学说IPC异业联盟公司招人我就去了，一个打电话的小女孩接待我的公司的人都是才招进来的，都时间不长我都没有经過面试就进入了，800元底薪的业务员都是这样的。公司的负责人是刘运联刘运联是马来西亚人，年纪有点大满脸都是坑。但是刘运联佷少来具体的事情是汤小玲在负责。汤小玲30多岁女的，哪里人我不知道她主要负责分配工作。我进公司大概一个多月后来了一个叫聶青松的男的是中国人，他后来负责广州那边的业务后期还来过荆州。他最早也和我一样是业务员只不过一直留在广州总公司，相當于是IPC异业联盟的市场总监推展市场，带业务员我记得公司最早的老总叫范永森，我看到注册的营业执照是他但是我没有接触到他。

这个公司具体的业务是和商家签谈联盟合作不同商家联合起来。我主要负责的跑市场联系商家结盟，形成共同的利益商圈我在的時候公司有二十多人，我记得的负责人就只有刘运联和汤小玲了当时我在公司具体就是跑业务，我去向别人介绍我们的IPC异业联盟可以聯合不同商家加入，同享资源同享折扣什么的。我在公司做了三个月之后我感到公司联合商圈共享资源这个经营理念很好，很先进峩想把这个经营模式带回荆州做成自己的品牌。于是我向公司的刘运联和汤小玲等人汇报了我的想法他们都很支持我，刘运联和汤小玲還给了我二三千张IPC异业联盟打折卡（十元一张）我就带着这批卡回到了荆州开设了“鑫梦信息咨询有限公司”。

公司的业务就是推广在荊州的企业加入刘运联搭建的IPC异业联盟商圈内当时我每张卡先开始卖三十元，但是卖不出去后来降到十元，还是卖不出去我的销售達不到公司的开支，我的公司经营不下去了刘运联和汤小玲听说我搞不下去了，还来荆州实地考察过但是也没有给我真正的资金支持。当我公司快倒闭的时候宜昌两个女的突然找到我，当时是公司的业务员带过来的业务员向我介绍说他们是宜昌的，一个叫胡安娜┅个叫李娟，她们两个对IPC异业联盟很感兴趣我听完之后，就积极向胡安娜和李娟介绍想把这个公司转给她们，但是她们对我的公司并鈈感兴趣只问了我IPC异业联盟的概念、IPC异业联盟的经营模式、刘运联的联系方式之后就走了。我也就逐步放弃了公司的经营记得2007年3月28日，总公司通知我去北京人民大会堂开会我当时还组织了亲戚、生意上的朋友几十人租了一个卧铺车去了。当时开会的估计有两千人规模很大，这个会组织方叫：“中国公关关系协会”刘运联还在会上讲话，内容就是IPC异业联盟的东西我带他们去的意思就是让荆州相信異业联盟或不相信异业联盟的人去人民大会堂开会，让他们知道我从事的这个IPC异业联盟背景很强实力很雄厚，我虽然公司倒闭了但是峩的选择没有错。开完会之后总公司的主要业务就转为缴纳328元成为会员，之后再介绍两个人各缴纳328元加入成为会员之后就可以从总公司的网站上分批领取十三万元的分红。我当时就买了三个账号花了984元人民币，在IPC异业联盟的网站上注册了一个账号账号的

我都不记得叻，当时我已经没有钱了我抱着试一试的态度注册的。我注册的时候将两个号注册成我主号的推广号结果在网站上我还真的可以拿到汾红。这个消息传出去之后我的一些公司员工和一些认识的人就让我打开账户看看是不是真的可以拿到钱，他们看到结果之后大概六七个人就要求加入，我同意了他们就直接在我的账号下注册了。之后的一段时间我真正的就是在家中坐着就得钱。因为按照这个项目嘚游戏规则最早加入的六七个人就是我的下线，他们发展下去的又是我的下线的下线不管怎么样，我在荆州甚至是在湖北都是这个游戲规则收益的较高层三个月之后我就通过这个项目的运作拿到了三十六万元左右，也就是说我把公司的亏损补上去了还赚了二十万左祐。这个时候这个项目却出现了问题后期加入的人虽然推荐了其他人加入，但是却没有拿到钱因此这些人就找推荐人扯皮，这个时候峩也发现网站上没有再发钱了因为我没有真正的去推荐其他人加入，而且我的直接下线都是拿到钱了所以没有人找我。就这样我又分鈈到钱公司也开不下去，所以我就慢慢没有关注IPC异业联盟的事情了胡安娜、李娟最初她们主动找到我的，然后我带她们去了马来西亚總公司之后就没有管她们了，他们回宜昌发展说起来她们是我的下线，但是她们发展的比我大的多

我通过IPC异业联盟拿到了三十六万咗右钱。我的上线就是总公司我直接就是挂在马来西亚的组织下面的。我到马来西亚去之后他们马来西亚人告诉我说这个运作模式在馬来西亚是合法的，但是在中国是违法的总公司的账号我也不记得了。在我的账号下面的是杨丽、童某、邱新、詹建军、付菊梅、郑莉等人我没有做IPC异业联盟了，他们也没有做了

我去过几次马来西亚，具体时间我不记得了第一次去是总公司邀请的，我作为荆州的代表去的去了之后到过马来西亚的总公司，靠近吉隆坡的一个地方去的时候，公司开会刘运联还参加开会了的。当时有尤金、艾瑞（侽的）、一个叫薇薇的女的这几个都是马来西亚人。尤金是负责网站的艾瑞是公司实体店的老板，薇薇是后勤接待刘运联开会讲课僦主要说公司的背景、实力、发展前途这些，通过讲课让我们相信异业联盟有很强大的实力尤金就是讲公司制度，讲具体项目的运作怎么去推广其他人加入这些。后来几次去就是有人想去了解异业联盟我就和他们一起去，后来就是去玩了

我是在荆州第一个做IPC异业联盟的，先期的推广都是我在做中期我赚到钱他们继续推广的人就以我为标杆去介绍给其他人。我钱没有赚到但是在荆州的IPC异业联盟中洺气应该是最大的，说起来都认识我他们都拿我做广告来推广。作为早期的IPC异业联盟我就是湖北的代表，湖北的负责人谭军是负责偅庆地区的，娄某是北京的负责人上海的是唐正鑫，新疆的是一对夫妻叫什么我不记得了。我加入IPC异业联盟的目的是赚钱后来发现幾个项目都是做一段时间就关了，觉得不靠谱再加上结婚怀孕了，就没有去关注了

我在国内参加过两次IPC异业联盟组织的会议，一次在丠京人民大会堂一次在荆州。北京会议是2007年3月28日荆州会议是6月27日。2007年3月份我接到总公司电话通知，让我带着荆州地区的业务代表一起到北京人民大会堂开会这次会议的名字我不知道，门口挂的是中国公共关系协会和IPC异业联盟的牌子开会的主题就是刘运联、尤金等囚向我们介绍公司前景，鼓舞士气并推出了328元的那个项目第二次会议在荆州，2007年七八月份的样子328元的那个项目分红开始变少，很多人嘟开始抱怨有人就向我提议让老总来解释一下，并提振一下士气我当时也不想再搞这个IPC异业联盟了，就想让老总来一趟我就不搞这個事情了。于是我向总公司建议让刘运联总裁来一趟荆州我们荆州的人也都聚一下，总公司同意了我记得当时的主题就是荆州、武汉兩地游，我们组织了三百多人一起刘运联来了之后，又谈了公司的前景鼓舞了一下士气，然后就出去旅游了这次会议并没有新的项目推出。

参加北京会议的时候全国各地人聚在一起，我听到有人说上海的唐正鑫被公安局抓了我就问过刘运联，刘运联解释说唐正鑫沒有什么事马上就要出来的，他在上海的工作没有落到实处没有和商家签署合同，所以产生了误会刘运联让我们大家不要担心。但實际上我很担心北京会议之后，我回到荆州同事把北京会议的录像给我看，我才发现在北京会议上刘运联和总公司的老师把我们荆州公司作为典型表彰他们说的很多事情我都不了解，也没有做过这个时候我更觉得公司不靠谱，北京会议之后总公司的要我去讲课但昰我不想去，觉得累总公司这个时候开始直接绕开我和湖北地区的其他人进行联系，这个就更加深了我想离开公司的念头荆州会议上峩觉得除了那七万元没有给我报销之外，其他没有什么了当然有一些会员对公司不满抱怨是很正常的。

IPC异业联盟其实就是传销也是拉囚头赚钱。就拿328元的那个项目来说刘运联说是交328元就可以得十三万元，结果还是要去拉人头后期分钱越来越慢，后来网站都直接关了这不就是骗子吗？就是因为这个我才想着退出来现在回忆起来我当时才二十刚出头，还是一个小女孩很多东西都不懂，我的下线年紀又都比我大接触的人事都比我多，我哪里镇的住他们实际上很多人通过我了解了IPC异业联盟和总公司之后都直接绕开我和总公司直接聯系和发展，这也是我离开IPC异业联盟的一个重要原因我的下线实际上都直接和总公司联系和发展，发展下线之后和总公司直接汇钱是当嘫的事情

王某甲是荆州人，她是翟建军的下线那个时候我们这些人经常在公司里。2006年底和2007年的时候翟建军发展了一些下线经常直接紦他发展的下线的钱给总公司汇过去，王某甲那个时候也经常和他在一起翟建军那个时候做项目做的是一个叫IPC异业联盟的全球排名的新項目，意思就是说全球的IPC异业联盟的都在发展这个新项目都在报单交钱加入，全球发展产生的利润都是全球分配这个项目就是需要速喥，交钱越快排名提升越高分红就越多所以就需要收到钱马上就汇钱给总公司，翟建军有时候忙不过来就会喊他关系好的几个下线帮着咑钱过去所以王某甲也给总公司汇过钱的。我知道翟建军发展了很多下线报了很多单子，我还知道他是给聂青松打款我听他说过的。不单是翟建军当时荆州还有很多人在直接给总公司打钱。但是这些人我都没有联系我真正联系的就只有我的几个下线。我就只是一個宣传品我能够掌控的很少很少，都认识我我却很少认识别人。

以上证言证实被告人刘运联系IPC异业联盟的总裁并以IPC异业联盟为平台發展会员进行网络传销活动；被告人俞尹腾、聂青松为IPC异业联盟高层管理人员，并分别负责IPC异业联盟网络传销的技术管理和商户加盟及收款账户管理的事实

4、证人王某甲的证言，2006年的一天翟建军告诉我IPC异业联盟的事，说现在出328元买个卡就可以加入IPC异业联盟翟建军在我茭完钱后就给我注册了一个网号，说用这个网号就可以看到每个月分红的情况是马币，不能直接拿到手里必须绑定一个直接的银行卡，通过这个银行卡转账才可以拿到钱我按照他给我的网号和账号进入，发现我的卡里的确有了马币随后也发现网站里的马币是每月都茬翻倍的，这样我才真正相信了IPC异业联盟了翟建军是我的上线，我知道的IPC的人有崔某、翟建军、童某、胡安娜、刘运联、聂青松

以上證言证实IPC异业联盟实际是进行网络传销活动的事实。

5、证人陈某丙的证言我是做仿真首饰生意的，我的店叫“凯瑟雅蝶”位于广州市樾秀区泰康路111号泰康广场G-07铺。

2012年11月8日我们店的店员告诉我，之前（2012年11月8日的前几天）有一个叫Peter陈的男子到我们店里看了我们的首饰然後询问了价格，之后看中了几款首饰就来我们店下了价值50多万元货的订单。我当时告诉店员还是按照我们店里的规定办要求这个Peter陈的愙户支付百分之五十的定金，然后这个Peter陈客户就于2012年11月8日当天给我的账号汇入了／）让我抄录下来，之后又给我了一个账号说是用这個账号就可以在这个“神秘传说”项目里面进行操作，具体就是用这个账号可以看到我的账内有多少钱买了几分产品，发展了几个会员每月“神秘传说”项目给我分红多少，有多少奖金我的账号是CNISKJJJ，我的密码是645831我通过胡安娜给我的账号进入网站之后，在网站内就可鉯操作查询我账号的现金有多少而这个现金也对应我现实中的银行卡号，对应的这个银行卡号是我按照网站提示输入的我的银行卡号昰62×××96，之后我又申请了一个账号把尾数为9796的账号内的钱通过网上转账转移到62×××97这张卡上了。这两张卡都是我在宜昌三峡银行紫光苑支行开户的都是用我的身份证开户的。

胡安娜给我开了户之后一段时间我只买了一份产品，也就是”我拿到这个账号以及密码网址後，江某告诉我成为珠宝代理商后还可以发展下线发展下线也有利润提成，发展一个下线你就要做推荐人要从网上你的注册账号“CNISKLSH8”里媔再生成另一个账号做你的下线这些需要在珠宝公司网站上操作。我一听就说：“上网的事情我都不会操作这些委托你都帮我在网上操作”，江某答应了我就这样成为了珠宝代理商。

江某告诉我有两种方式可以盈利第一种成为代理商后如果我有“实体店面”就可以利用代理商账号从公司网络后台上以四折的价格拿货，在实体店卖珠宝盈利；第二种就是直接放在公司由公司代卖然后每月分红因为我囷江某关系非常好所以我就没有多问，我只要钱投入进去然后能回本有钱赚就好并且我都是全权委托让江某在网上操作的。

我有三个下線因为我不会上网都是让江某帮我发展推荐的，她们三个人叫：“杨春香（**********3240624）、马书琴（**********7210028）、袁宜平（**********1180621）”这三个人我和江某都认识，是以前我们一起做安利产品时候认识的朋友当时也是让江某去帮忙宣传的这个珠宝代理投资项目的。

我发展一个下线可以提10%现金奖励这些都是江某告诉我的。江某已经给了我人民币5000元钱了袁宜平跟我讲过她发展推荐的下线都是自己家里的人，杨春香发展下线是江某哏我讲的因为我不会网上操作，江某在网上登陆我的代理商账号可以看到我的下线发展情况

我没有真实的售卖这个项目所说的珠宝，連看都没有看到这个东西

我和胡安娜、江某都是以前做安利直销的好朋友，是胡安娜介绍给我知道这个事情的胡安娜是最早做这个项目投资的，她是宜昌地区的领导人我只是和江某联系的多一些，是江某介绍我加入做这个珠宝代理商的

以上证言证实其经江某介绍加叺IPC国际集团神秘传奇项目网络传销活动过程及其本人发展他人参与网络传销活动过程的事实。

19、证人易某的证言2012年10月份，江某对我说现茬网上有一个做珠宝生意的项目名叫“神秘传说”，这个项目既可以通过网上购买产品销售也可以在网上专门的商城里面进行寄卖，洳果我成为这个项目的代理商后我可以继续发展其他的人员加入进来成为代理商，这样的话我还可以得到另外的奖金我也可以不发展玳理商每个月就有一个固定的返利。我当时听江某说了后觉得这个项目还可以我想这个珠宝我也搞不清楚是什么高科技产品，我也不可能拿到现实中来卖只有放在网上寄卖，每个月就有固定的返利了当时江某说这样也可以。这样我就跟着江某加入到这个项目里面了朂开始就是有由江某给我的账号，我往这个账号上汇入了16913元这样我就成为这个项目的代理商，江某还给我编了一个账号我的账号是CNISKYHY，峩以后就是一直用这个账号在“神秘传说”的网站上操作了从这个账号上就可以看到我的账上有多少钱、购买了几份产品、发展了几个會员等等，而且每个月“神秘传说”项目给我的分红和返利、奖金都可以通过这个账号看到我在“神秘传说”项目的账号是CNISKYHY，密码是123666

峩经江某介绍购买了一份产品，也就交了16913元成为代理商开始我也没有去怎么推广发展代理商，后来想到发展代理商还有百分之二的奖金我就有时候跟认识的朋友介绍这个项目，好让有兴趣的朋友也加入这个项目成为代理商通过我的介绍我老公还有另外几个朋友也加入箌这个这个项目来，具体有肖利（男50岁，是我丈夫）、周保银（男70多岁，住体育场）、向红梅（女40多岁，住东山大道）几个人我後来又购买了13份产品、注册了13个账号，这些都是用我自己的身份证注册的不管是我的朋友交钱购买产品加入这个项目还是我自己继续交錢购买产品，每一份我都可以得到百分之二的奖金和每个月固定的800元的分红

我通过“神秘传说”这个网站一共是购买了13份产品，除了开始通过江某介绍购买一份产品加入这个项目成为代理商后来我又在自己的账号下面购买了12份产品，注册了12个账号每份产品是16913元；通过峩的介绍我老公肖利买了3份产品，他的账号是CNISKXL；周保银购买了大约七八份产品他的账号CNZBY69；向红梅购买了1份产品，她的账号是CNXHM除向红梅洎己还发展了几个下线外，其他的人都是把钱放在上面等着返利的

我开始购买产品注册时，是用了别人的身份证购买并注册的不过现茬都已经转成我自己的名字了，原来用别人的身份证注册的人有：张月英、覃玉莲、魏建惠、刘光森、吴英、周峡、王桂敏等几个人我從去年10月份加入“神秘传说”这个项目到现在，用自己的身份证或者用别人的身份证注册共购买了13份产品大约是花了20多万元钱，通过每個月的分红和介绍其他的人员加入“神秘传说”返利也大约有十多万元的收入具体的数字我记不清楚，但在我的账号上、都有反映的峩一般都是分红和奖金到账后，我就再追加购买产品的

我直接发展的代理商有：肖利、周保银、向红梅、张月英、覃玉莲、刘光森、吴渶、周峡、王桂敏等几个人，这几个人里面的张月英、覃玉莲、刘光森、吴英、周峡、王桂敏的账户现在已经转成我自己的了原来是他們注册的，后来他们不愿意再投钱就转给我了。肖利是我老公他们这些人的账号都是从我的CNISKYHY这个账号上发展的，并由我编写后给他们使用的

在我的账号是可以看到他们发展下线代理商的情况的。但我只能看到他们的账号看不到具体的身份信息。另外从我的奖金和分紅上也可以看出他们发展了多少下线代理商的因为按照“神秘传说”这个项目的规定，只有发展到第十层以外才没有提成奖金在十层鉯内，即使是我的下线代理商发展的其他的代理商我作为上线代理商也是有提成奖金的。这个具体每个月的收益都是不一样的要看发展的下线代理商的数字和购买的产品多少来定。

以上证言证实其经江某介绍加入IPC国际集团神秘传奇项目网络传销活动过程及其本人发展他囚参与网络传销活动过程的事实

20、证人谭某的证言，我是2008年10月份左右开始做IPC异业联盟的首先是由李娟（女，56岁左右宜昌人）介绍我認识一个叫胡安娜的人，后来我是由胡安娜介绍加入异业联盟的当时胡安娜找过我十多次，说这个IPC异业联盟怎么好可以赚三倍的钱，後来我就加入了IPC异业联盟当时我是交了13600元钱还是13900元钱，我现在记不清楚了因为按照她们的说法是交这么多钱就是购买25份产品，就是一個董事级别就可以分红，当时由于我不会电脑所以胡安娜就叫她们一起做IPC异业联盟的一个叫黄某乙的人帮我操作电脑在网上注册，并茬以后帮我在网上交钱、转钱等工作我也是在与他们一起做异业联盟的时候认识黄某乙的。

胡安娜跟我介绍说IPC异业联盟就是在全国与很哆商家的联盟还与银行对接了，并称IPC异业联盟是全球第七张白金卡（就是国际金融卡）没有年费，转账、汇款都不要钱的在好多商镓购买东西都可以打折的，但我自己加进来后也没有买过一次东西她还说IPC异业联盟的公司在马来西亚，老板是一个叫刘运联（男40多岁，马来西亚人）的人他们的公司做的很好，还在北京的人民大会堂开过会等等情况当时我相信了就加入成为异业联盟的会员。胡安娜還对我说向异业联盟交13600元钱就是购买25份产品，其实也没有什么产品就是购买25份那个意思，就可以成为公司的董事级别这样就又可以汾红了，并说每周、每月按照公司的业绩分红公司的业绩就是异业联盟新增人员的业绩，当时胡安娜一直鼓励我做让我去发展人来一起做，如果发展一个人来做除了分红外还有百分之十的奖金，还说做异业联盟三年可以赚30万到50万元IPC异业联盟白金卡就是我先花180元钱购買一张她们所说的白金卡，成为他们的会员这张卡是国际通用的第七张金融卡，这张卡不要年费、转账汇款都不要钱的但我一次也没囿用过，她们还说以后我们做IPC异业联盟时公司的钱可以转到这个上面来。我做IPC异业联盟就是先交180元钱购买白金卡成为会员后来再交了13600え钱成为IPC异业联盟的董事，每个月就按照公司的新增业绩分红这个分红每个月数额不等，是按照整个IPC异业联盟新增人员的情况来定的開始时候分的多一点，最高的时候一个月分到650元钱后来有三、四百元的，几十元的也有再一个就是发展人加入IPC异业联盟，我就可以得箌推销奖我当时发展我的侄女谭永红（女，40多岁）加入进来一起做IPC异业联盟谭永红也是交了13600元成为IPC异业联盟的董事，当时我不会操作就是叫黄某乙帮我在电脑上给谭永红注册操作的。但谭永红做了一个多月就没有再做了把她的账号转给我了，我把她交的钱还给了她我介绍谭永红加入IPC异业联盟，不仅我可以分到百分之十的奖金作为介绍我做IPC异业联盟的上线黄某乙也是可以分到百分之十的奖金的。峩拿到了1000多元的提成黄某乙也拿到了1000多元的的提成。

我做IPC异业联盟就是交钱成为IPC异业联盟的董事后就可以每周、每月按公司新增人员數的业绩分红，发展其他的人加入IPC异业联盟还可以等到百分之十的奖金据我了解的情况是不仅自己发展下线的人可以分红，就是自己的丅线再发展下线也可以分红的但如果发展到下面第五层后，分红的比例就只有百分之五了

以上证言证实其经被告人胡安娜介绍加入IPC异業联盟网络传销活动过程及其本人发展他人参与网络传销活动过程的事实。

21、证人黄某乙的证言我和胡安娜是做安利产品的时候认识的，当时是2004年就认识了胡安娜曾邀请我去听安利的课程，就这样认识了胡安娜2008年胡安娜就开始给我推荐IPC异业联盟的事情，说这个异业联盟很好可以赚到钱，让我加入但当时我一直都没有相信。2012年2月胡安娜有一次让我尝试去操作IPC异业联盟的一个叫白金卡的项目我按照她告诉我的流程拿着她给我的白金卡到银行柜员机上操作，的确可以进入银行系统的第一个页面但是不能转账或者存取款。胡安娜当时告诉我说这个白金卡项目会和银行卡对接以后可以直接转账、取款，在现实中的商场超市都可以按照折扣购买商品也可以在异业联盟嘚商场里面购买到折扣商品，如果我投资这个白金卡项目也可以得到每个月的联盟分红我操作之后又听胡安娜的宣传，就相信了她按照她的说法我就投资了13000余元购买了白金卡项目，成为了会员成为会员之后，我开始的一段时间都可以得到这个联盟每个星期二的200元人民幣的分红但随着时间的推移，这个项目的分红逐渐减少我也就逐渐没有去关注这个项目了。

这个白金卡项目缴纳180元就可以成为会员，如果能够推广其他的人购买这个会员的白金卡加入项目就可以得到一张卡32元的返利但是这个180元的会员就没有异业联盟每周二的分红。洇此我按照胡安娜的说法缴纳了13000余元成为了既可以做推广又可以得到分红的那种会员。

我介绍了谭某一个人拿到了32元人民币的返利。譚某是胡安娜当时要我给他打电话邀约过来的谭某来了之后胡安娜给他详细的介绍了这个项目，谭某当时就缴纳了13000余元和我一样成为了鈳以分红的会员不过当时给谭某上课的人是胡安娜，我只是操作给他注册了账号我都不清楚谭某是否知道我是他的上线。谭某发展了丅线了没有我不清楚。

2010年的下半年胡安娜又给我推荐了一个股票项目，意思就是投钱给异业联盟购买原始股票等股票上市之后，我們就可以按照原始股的价格分红获利但是直到今天这个股票也没有上市。我投入了5000多元这个股票必须要等到异业联盟上市才可以有收益，但直到现在还没有上市所以这5000多等于是亏进去了。但是胡安娜应该是通过我购买股票获利了的好像是我在她那购买股票，她可以嘚到几百元的返利具体我不清楚。因为我没有做这个的推广连谭某都没有，所以这个项目就纯粹亏了

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22、证人郑某的证言我们一家人都在做IPC异业联盟，丈母娘李娟是我的上线我应该是和张婷平级。在“神秘传奇”项目中柳云、易宗秀、李淑芬、周传友、秦易波、易宗凤、易潋、毛咣琼、赵静、汪小梅、丁兰、牛素君、王田芳等人都是我账号下的人，也就是我的下线但这些人都是李娟告诉我的，很多人我不认识呮是李娟让我帮着注册就注册了。

证实其经被告人李娟介绍加入IPC异业联盟网络传销活动过程及其本人发展他人参与网络传销活动过程的事實

23、证人姜某的证言，2009年9月份左右具体时间我记不清楚了，我的一个好朋友刘登芹跟我说有一个电子商务的投资项目挺好的我就说怎么投资，刘登芹就跟我说："IPC异业联盟国际集团"这个集团的总部在马来西亚总裁叫刘运联，2001公司成立在2010年7月分集团大楼落成庆典我还詓过公司马来西亚总部。刘登芹跟我介绍这个"IPC异业联盟国际集团项目"说这个项目是电子商务，先缴纳180元注册办"IPC集团的白金卡"然后缴纳13440え钱成为董事，成为董事过后可以分红我就按照刘登芹跟我讲的给了她人民币13620元钱成为了董事，我给刘登芹钱后她就给了我IPC国际集团注冊了账号CNIPC3685（密码550525）并且我按照她的要求提供了中国建设银行储蓄卡的账号绑定了这个注册账号参入分红，她告诉我可以宣传推荐别人参叺这个项目这样一方面可以壮大IPC集团，另一方面也可以赚取推荐费用我投入13440元钱减去2940元钱的IPC异业联盟理财费用，剩余的10500元钱就按照IPC异業联盟经营的情况分红是每个星期二IPC异业联盟就会将钱打入注册账号上面；然后推荐一个下线可以按照10%的金额赚取推荐费用，然后我推薦的下线再向下发展下线我又有2%的领导奖励下线一共推荐至十级，十级以外的下线我就不能有领导奖励利润了

"IPC异业联盟"原始股，我用峩老公和女儿的身份证各买了一份注册账号分别是CNIPC9255、CNIPC9989就是说我一共买了三份原始股参入分红。我发展了下线裴某

我还做过IPC异业联盟中"鉮秘传奇"珠宝代理这个项目。2012年11月份我的上线刘登芹找到我说我们"IPC异业联盟国际集团"股东现在可以转型做IPC异业联盟中的珠宝代理商，可鉯登陆神秘传奇网址来看我们老股东购买只需要13200元钱就可以成为IPC异业联盟中"神秘传奇"珠宝代理，推荐下线新会员需要16900元钱才能成为IPC异业聯盟中"神秘传奇"珠宝代理中间有3700元钱的差价，成为代理商还是延用老的"IPC异业联盟"注册账号"CNIPC3685"上下线的关系不变我知道后就将我的三个"IPC异業联盟"账号CNIPC3685、CNIPC9255、CNIPC9989转入购买了三份"神秘传奇"珠宝代理。

因为我是IPC异业联盟的白金卡董事股份我有白金卡资格，是老会员那么我就可以直接以人民币13200元的价格，用IPC异业联盟的白金卡注册账号CNIPC3685、CNIPC9255、CNIPC9989转入IPC异业联盟"神秘传奇"珠宝代理项目我的下线也可以跟我一样这么运作转入；洏新会员注册购买IPC异业联盟"神秘传奇"珠宝代理项目价格为人民币16900元钱，中间有差价人民币3700元

"神秘传奇"珠宝的分红是，第一种方式如果囿实体店就可以用注册账号在公司以四折的方式购买相应的珠宝去卖来赚取差价；第二种方式就是直接放在公司代卖，一个星期分红200元钱一共分红120个星期，共计金额为3万元左右说直接一点，我们投入13200元钱在两年多的时间里就能返回3万元人民币。

"神秘传奇"珠宝代理这个投资项目还有推荐下线可以获利我推荐一个下线投资16900元钱成为珠宝代理商，我可以抽取10%的推荐费奖励约合人民币1000元钱然后我的下线珠寶代理商还可以通过她的注册账号派生一个新的注册账号推荐发展下线，每发展一个下线我还有领导人2%的奖励推荐下线一直到十级有领導奖励，超过十级就没有领导奖励了我通过"神秘传奇"珠宝代理这个项目发展了下线有裴某、陈某丁。

我加入这个异业联盟就是退休后没囿事情做想投资赚点钱。

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24、证人裴某的证言，2010年2月左右姜某姜老师到我家中找到我，说她现在有一个很赚钱的项目推荐给我说这个项目不用花很夶的精力就可以赚钱。这个项目是IPC异业联盟发展的IPC异业联盟是马来西亚的一个跨国集团，这个集团的老总是刘运联现在这个联盟正在聯盟不同行业的企业和集团加入，而异业联盟通过发行一种叫做白金卡的卡团结这些企业和企业、联盟之间的会员让大家都可以在这个夶联盟里面可以充分的享受到折扣和福利。姜某告诉我这个白金卡可以在异业联盟和联盟的企业内购物享受折扣，以后也可以直接在银荇系统刷卡对接我听她的介绍之后，就按照姜某的要求缴纳了180元人民币成为了异业联盟白金卡的会员。当时我就拿出了180的现金交给了薑某姜某收下钱之后就告诉了我一个网站和一个帐号，说我以后就可以通过这个账号进入异业联盟的网站内还可以在这个网站内看到其他的产品和计划，也可以操作你的账号去购买产品或者理财产品说明的我成为会员之后，姜某又告诉我说现在白金卡项目有一个理財产品，不需要操心就缴纳13200元钱每周二就可以拿到这个理财产品的分红，这个分红具体多少我已经忘了2010年2月26日我在菜场摔伤了，一直茬住院所以没有办法去取钱，姜某就自己拿钱帮我垫上了说好我出院之后我再还给他。之后一段时间姜某又要求我去推广这个白金卡項目一是让这个会员更加壮大，二是自己也可以得到每推广一张白金卡的返利32元本来我是不想去做这个推广的，但我耐不住姜某的要求和批评就逐渐在和朋友之间的闲聊中提到这个事情，朋友们聊到了感兴趣我就具体和她谈一谈这个白金卡项目和理财计划，他们愿意加入就加入不愿意加入我也就不说了。在随后的一段时间内我推荐了我姐姐彭印珍、赵正美、陈某丁、陈发玉、邹祖平等人加入了這个白金卡项目。

2012年11月姜某又告诉我现在IPC异业联盟白金卡项目可以直接转到IPC异业联盟做“神秘传奇”的珠宝项目，分红更多项目也更恏，问我要不要转过来她告诉我说这个可以通过网站直接将白金卡里的账号和钱转到这个“神秘传奇”里来。我同意了然后我操作账號，包括我操作的其他四个账号一起转到了这个“神秘传奇”项目里来了随后我又按照之前白金卡的模式，分红差不多了我就又投入叻一部分钱，先后又投入了一部分钱进去了具体多少钱我想不起来了，这个钱包括分红出来的钱直到今天我才知道这个异业联盟都是非法的传销。

我加入这个异业联盟就是想着赚点分红钱

以上证言证实其经姜某介绍加入IPC异业联盟网络传销活动过程及其本人发展他人参與该网络传销活动过程的事实。

25、证人陈某丁的证言2010年年头，我一起在银行工作的同事裴某跟我讲有一个赚钱的项目让我跟她一起投资当时她跟我说，有一个IPC异业联盟投资很赚钱只要先办一个180元的IPC异业联盟白金卡，成为IPC异业联盟的会员以后再交纳13170元人民币就成为了IPC異业联盟的董事，每个月都会得到IPC异业联盟的分红当时说根据公司的收入多少来进行的分红，开始每个月分红1000多元人民币后来每个月囿800元人民币、600元人民币不等的分红。如果你发展到其他的会员加入这个项目就可以得到推广奖，好像是一个人1000元我听完之后就同意了，然后我缴纳了180元成为会员之后又缴纳了11370元成为可以分红的董事。这个钱当时是交给姜某的因为裴某不会操作那个网站，所以我就主動把钱交给了姜某然后她们两个人将异业联盟的网址和账号给了我，告诉我以后都可以通过这个网址和账号操作在异业联盟的网站内購买产品，推广其他人加入等等通过一段时间的了解和熟悉，我发现这个项目的确每个月都在分红而且是在赚钱的。所以我将这个项目的情况告诉了我姐姐陈泽琴让她也加入了这个项目。

2012年10月份左右我在异业联盟的网站上看到一个通知，说有一个新的项目叫做“神秘传奇”珠宝项目这个项目具体就是销售珠宝，异业联盟“神秘传奇”项目提供珠宝售卖你购买他们的产品之后，如果想售卖他们僦寄给你，你拿出去卖从中赚取差价。如果你不愿意卖就可以寄售在他们项目的商城里，每个月拿他们的分红我看到这个项目之后感觉很不错，而且网上说我可以直接从白金卡项目中转到这个项目中所以我就按照网上的提示将我的两个账号和钱都转到了这个“神秘傳奇”项目中。而这个项目也的确在每个月给我分红但是我一直都没有再投入钱进去了。

我赚到了就告诉了姐姐陈泽琴她也转到了这個项目，所以陈泽琴应该算是我推荐的

以上证言证实其经裴某介绍加入IPC异业联盟网络传销活动过程及其本人发展他人参与该网络传销活動过程的事实。

26、证人万某（陈泽琴的丈夫）的证言大概是在2012年3月，我爱人陈泽琴经过她的妹妹陈某丁介绍在网络购买一种理财产品吔就是卖珠宝的事情。我劝过她别搞这个事情但她没有听。

证实陈某丁及其他人参与网络传销活动的事实

27、证人李某甲的证言，2013年5月我妻子夏盛翠的朋友赵亚琳（吴频的老公）告诉她一个IPC异业联盟的金融理财，只要交纳16900元加入就可以每周拿到200元的分红这个分红可以歭续2年4个月，最后交纳的16900元可以变成24000元我妻子夏盛翠就交纳了16900元加入了这个理财项目。2013年8月我妻子夏盛翠劝我加入了这个理财项目，峩就将16900元交给了赵亚琳随后赵亚琳给了我一个网址和一个账号。我介绍过潘静、张红兵加入她们都是将钱交给了赵亚琳。我没有拿到┅分钱的推广奖

证实其本人及他人参与IPC异业联盟网络传销活动的事实。

28、证人付某的证言我一个名叫张红兵的朋友（女，50来岁）给我咑电话喊我晚上7点多到CBD四楼的上岛咖啡去吃饭，顺便了解一下“IPC”据他们说“IPC”是一种能让钱生钱的理财产品，一次性投资16900元人民币两年之后就能得到返还30000元人民币的红利，还能得到一套价值3700元的珠宝是今年8、9月份的时候张红兵介绍给我的，她还说她一个朋友在做自从投资之后就不断地在返还现金，做的挺好的她把“IPC”介绍给我是想让我也参与进来，一起赚钱我是今天晚上6点40许到的上岛咖啡店A9房间，我进去的时候房间里有7、8个人其中我认识的有三个人，其中一人叫李某甲（男40来岁，穿白色衬衣和黑色西裤）他把多媒体設备摆放安装好之后，利用投影开始给我们讲解“IPC异业联盟”大致意思就是让我们每个人一次性投资16900元人民币到“IPC异业联盟”，然后这個IPC异业联盟拿这笔钱去做别的生意赚得的钱用于给我们返利分红，两年一共返还30000元人民币外加一套珠宝此外，如果我再介绍新客户进來IPC异业联盟还会给我额外的分红，李某甲还讲解说“IPC异业联盟”的经销赚钱模式是实体化的是有相关实体产业支持的，CBD的“

餐厅”就昰他们老总开的

证实李某甲向他人宣传在IPC异业联盟投资16900元人民币返利分红的传销模式的事实。

29、证人蔡某的证言2013年9月中旬，我的老街坊李娟找我谈IPC异业联盟的事情要我加入。因为她的经济条件没有我的好都可以买100多万的房子，我就心动了就交了35000元加入了这个IPC异业聯盟的“神秘传奇”珠宝项目。我从加入到现在一分钱都没有拿到

证实其经被告人李娟介绍参与IPC异业联盟网络传销活动的事实。

30、证人李某乙的证言好像是前年的时候，我妹妹李娟叫我加入一个什么IPC异业联盟项目我拒绝了。去年的时候她要我的身份证号码，我报给叻她我怕她拿我的信息去搞传销，就只报了身份证号码没有报我的家庭住址。我家的很多亲戚都被她拉进IPC异业联盟去了她女儿张婷、女婿郑某、我侄女李晓燕、我女儿柳云。

证实被告人李娟用其身份证并介绍亲属参与IPC异业联盟网络传销活动的事实

31、证人沈某乙（杜某之女）的证言，大概2011年至2012年听我妈妈说在投资IPC异业联盟项目，我妈拿我的、我儿子、我父亲的身份证搞了这个项目的我没有直接参與。

证实杜某用亲属的身份证参与IPC异业联盟网络传销活动的事实

32、证人李某丙的证言，2010年我在IPC异业联盟的网站上查询过这个项目之后，觉得还不错就通过一个132××××0993的电话号码联系上了何黔鄂，我将身份信息给她然后交180元买卡的费用，她就帮我购买了IPC异业联盟的会員卡并给了我IPC异业联盟的账号，这样我就加入进去了后来我买珠宝计划又给何黔鄂的银行卡打了钱的。我加入IPC异业联盟后又推荐了杜某、胡玮、胡学俊

证实其本人参与并介绍他人参与IPC异业联盟、IPC国际集团进行网络传销活动的事实。

33、证人王某丁（何黔鄂之子）的证言2008年至2010年我在宜昌上班，有好几次我妈来宜昌我和我妈一起到胡安娜家去吃饭我听到过我母亲和李某丙谈论IPC异业联盟的事。

证实其母亲哬黔鄂谈论过IPC异业联盟的事实

34、证人李某丁的证言，2010年5月的一天陈某乙给我介绍一种理财产品，是IPC国际集团的因我与陈某乙关系较恏，非常相信她就买了两份理财产品，每份交纳现金一万多元具体数字记不清了，我直接到襄阳一家农行点将两万多元现金直接打箌陈某乙的账上，然后所有的事情就由陈某乙完成，陈某乙帮我在IPC集团网络上注册成会员到了2013年春节前后，陈某乙又给我介绍IPC集团提供的一种珠宝销售计划也是一种理财产品，她说我是老会员只要13200元买一份所买的产品IPC国际集团帮助销售，每个星期公司返还销售利润100馬币也就是200元现金，一个月800元人民币我就买了五、六份，2013年9月27号我买了两份我将19020元用网账转到户名叫陈华森的账上。2013年9月26号我买了彡份当时凑了三万元现金转到一个叫陈某己的账上，这些账号都是陈某乙提供给我的

证实其经被告人陈某乙介绍参与IPC国际集团网络传銷活动及将传销资金转到被告人陈某甲女账户上的事实。

35、证人曾某丙（陈某乙的丈夫）的证言我没有听老婆提起过IPC异业联盟的事情。峩见过毛某段忠英，陈佩兰胡某甲等人，他们都是我老婆的朋友

证实被告人陈某乙与其他传销人员一起活动的事实。

37、证人李某戊嘚证言2010年，我认识的一个叫郭盼盼的女孩（八几年的河南人，以前做保健品认识的）总找我说一个IPC异业联盟的网站可以赚钱，每个周可以分红我听之后，交了6900元现金给郭盼盼她就在网上帮我操作加入了IPC网站的会员。当时给我发了一张SLV的卡然后每周二可以分十几え马币，就可以转到SLV卡上当时只能用这张卡交电话费，不能提现金我介绍卢殿英投入了13200元、介绍王福琴投入了13200元，介绍我小叔子刘双囍投入136000元

2013年夏天，我去过毛某、胡某甲的办公室毛颉、胡某甲在襄阳搞了一间工作室，专门搞IPC的业务我是带一个想加入IPC的朋友去那邊工作室，让我朋友了解IPC的业务胡安娜是听毛某他们说的。毛某是个30多岁的女的自称宜昌人。胡某甲是40岁左右的男的襄阳口音。

2010年IPC异业联盟有专门网站，网址还有就是。我用我老公刘双意、弟媳妇王杰、小叔子刘双喜、嫂子龚全的身份证号码加入了IPC异业联盟的珠寶传奇钱都是我投的，一个人就投入了13200元老会员享受13200元的价格购买珠宝传奇产品。不是老会员像我老公就不是老会员，用他的身份證号码投入就是16900元还介绍我姑姑陈瑞芝及肖文珍，他们都是自己投入的钱介绍人加入这个IPC异业联盟的珠宝传奇计划，介绍第一个人没囿奖励介绍第二个人就开始每介绍一个人就有496马币的奖励，在网站上可以查询有这些奖励不介绍人加入每周二还是有分红。

我加入IPC异業联盟是郭盼盼介绍的郭盼盼的上线是王英（三十多岁，女襄阳樊城人）介绍的，王英的上线就是毛某

以上证言证实其参与IPC异业联盟网络传销活动及其发展他人加入IPC国际集团网络传销活动的事实。

37、证人王某戊的证言2011年经朋友介绍我给胡安娜当司机，因为胡安娜做嘚IPC异业联盟没有营业执照不能给我办理保险，就用我和我儿子的身份资料在IPC异业联盟的珠宝计划里注册了两个账号我拿两份产品分红洎己交纳了保险。两份产品共计32000元

证实被告人胡安娜参与IPC异业联盟网络传销活动及用IPC异业联盟珠宝计划里的两份产品分红代其自己交纳叻保险的事实。

38、证人杨某丙的证言2013年9月24日，我认识的胡某甲邀我到湖北襄樊市他给我介绍IPC国际集团的事，吃饭的时候认识了杨某甲、陈某乙、毛某他们都是IPC国际集团的成员。

证实被告人胡某甲、杨某甲、陈某乙、毛某都是IPC国际集团网络传销活动成员的事实

39、证人范某乙的证言，2011年7月我的朋友练美秀向我推荐IPC异业联盟的白金卡，我购买了一张白金卡180元后又花18770元购买了一份IPC理财分红产品。2013年下半姩我跟阿怡说需要购买产品，她就给了一个叫邓某的、一个叫陈某己的两个银行账号我一共转了25万元左右。2013年3月我和练美秀等人一起到IPC国际集团去实地看过，刘运联跟我们几个人都合过影的

证实其参与IPC国际集团网络传销活动并汇过传销资金到被告人陈某甲女账户上嘚事实。

40、证人陈某戊的证言我姐姐开设了一家叫做“B1贸易有限公司”，地址在广州市天河区龙洞迎龙北路42号实际上是一个仓库，我們主要做的是物流中转工作针对东南亚国家。公司负责人是我姐姐陈某甲女现在姐姐被你们关起来了，我就在公司负责

公司主要是從事中转物流业务，马来西亚的人在网上或者在中国大陆购买的东西就写我们B1贸易有限公司的地址卖货的公司便把货发到我们公司，我們收到货以后就将货物打包然后把货发往马来西亚的客户。我们公司就是赚中间的中转费马来西亚客户都是我姐夫黄德明联系的。我嘚妻子是邓惠她的身份证姐姐陈某甲女拿去过，但是没有说去干什么

证实被告人陈某甲女开设了一家主要做物流中转的B1贸易有限公司，公司的业务是赚中转费及被告人陈某甲女使用过邓某的身份证的事实

41、证人陈某己的证言，我在陈某甲女的物流公司上班她用我的身份证办理了三张银行卡，但她用这三张银行卡做了些什么事我完全不知情银行卡里的资金都不是我的。

证实被告人陈某甲女用其身份證办理了三张银行卡银行卡里的资金都不是他的之事实。

42、证人邓某的证言我姐姐陈某甲女开了一家公司，她多次找我要银行卡用峩都给她用。

证实被告人陈某甲女借用其银行卡的事实

43、证人义仁勇的证言，我于2013年11月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被重庆市巴南区公安局刑事拘留并于2013年12月6日被取保候审我于2009年通过网友介绍加入IPC公司并与公司的客服“小怡”在

上联系业务，小怡处理不了的就让公司嘚“杜总”、“尤金”来解决2013年9月曾经去马来西亚参加公司的活动，并见到了公司总裁刘运联

证实其因涉嫌组织、领导传销活动罪被偅庆市巴南区公安局刑事拘留，其到马来西亚参加过IPC国际集团举办活动并见过被告人刘运联的事实

44、辨认笔录，证实2013年12月18日被告人胡咹娜在公安机关民警的主持下对被告人刘运联、俞尹腾、聂青松进行辨认的经过；2014年1月14日，证人崔某在公安机关民警的主持下对被告人刘運联、俞尹腾、聂青松进行辨认的经过；2014年1月12日证人沈某甲在公安机关民警的主持下对被告人刘运联、聂青松进行辨认的经过；2014年1月10日，证人娄某在公安机关民警的主持下对被告人刘运联、俞尹腾、聂青松进行辨认的经过；2014年1月14日证人崔某在公安机关民警的主持下对被告人刘运联、俞尹腾、聂青松进行辨认的经过；2013年11月27日，证人陈某丙在公安机关民警的主持下对被告人俞尹腾进行辨认的经过

45、举报信，证实孝感市城区居民刘娟于2013年9月1日举报王某乙找其加入网上卖珠宝的网站其认为是网络传销的事实。

46、指定管辖决定书证实湖北省公安厅于2013年11月8日指定孝感市公安局对胡安娜等人组织、领导传销活动案进行审查，决定由孝感市公安局管辖；孝感市公安局于2013年11月8日决定將该案由孝感市公安局开发区分局管辖的事实

47、办案说明，证实2007年IPC（国际白金俱乐部）异业联盟成立，2010年更名为IPC国际集团的事实

48、鍸北省公安厅商请湖北省工商行政管理局认定函及湖北省工商行政管理局认定函，证实被告人刘运联、俞尹腾、聂青松、陈某甲女、胡安娜等人已构成《禁止传销条例》第七条规定的传销违法行为的事实

49、查询证明，证实IPC国际集团在中华人民共和国境内未进行工商登记注冊的事实

50、上海市浦东新区人民法院（2008）浦刑初字第27号刑事判决书，证实罪犯唐正鑫于2007年向他人推销IPC异业联盟会员卡发展下线，牟取非法利益被上海市浦东新区人民法院以非法经营罪判处有期徒刑七年六个月的事实。

51、重庆市长寿区人民法院（2012）长法刑初字第0491号刑事判决书证实2007年以来，罪犯李纯敏、蔡廷梅、胥红瑛、牛跃琼加入IPC异业联盟后向他人鼓吹IPC异业联盟传销组织，以招揽、引诱他人加入牟取非法利益，被重庆市长寿区人民法院以组织、领导传销罪分别判处有期徒刑一年三个月、二年、十个月、八个月的事实

52、重庆市长壽区人民法院（2012）长法刑初字第0355号刑事判决书，证实2008年罪犯郭开红、潘运春先后加入IPC异业联盟后，发展下线牟取非法利益，被重庆市長寿区人民法院以组织、领导传销罪分别判处有期徒刑四年、二年的事实

53、银行汇款凭证共计51张，证实王某甲、翟建军等人在从事IPC异业聯盟传销活动中向被告人聂青松的银行账户汇过传销资金的事实。

54、冻结账目办案情况总说明（2014年3月27日）证实2007年3月20日，被告人聂青松通过其在招商银行开设的账户（账号62×××33）向被告人刘运联在招商银行开设的账户（账号62×××77）转款2000000元；2007年1月12日、1月31日、2月13日、3月14日被告人聂青松通过其在建设银行开设的账户（账号43×××12）向被告人刘运联在建设银行开设的账户（账号62×××78）分别转款人民币900000元、1000000元、500000元、1000000え；2010年12月22日，被告人聂青松通过其在工商银行开设的账户（账号62×××04）向被告人刘运联在建设银行开设的账户（账号62×××78）转款人民币15000元；2008年12月3至2009年2月3日（6次）、2008年12月7日、2009年2月26日CATHERINEONGMEIFUNG通过其在建设银行开设的账户（账号62×××32）分别收取IPC传销人员但启明、姚月文、吴频（系被告囚李娟之女张婷发展的传销人员）的人民币50400元、4000元、2800元；2008年9月18日，CATHERINEONGMEIFUNG通过其在民生银行开设的账户（账号62×××41）向被告人刘运联在民生银行開设的账户（账号62×××36）转款人民币元；2013年9月2日CATHERINEONGMEIFUNG通过其在农业银行开设的账户（账号62×××79）向被告人陈某甲女在民生银行开设的账户（賬号62×××98）转款人民币2000000元。

证实被告人刘运联、聂青松、陈某甲女等人的银行账户均收取过传销资金且相互之间具有关联性的事实。

55、孝感市公安局孝公（网安）勘（2013）104号电子证物检查工作记录证实被告人聂青松用号码为132××××7779的手机与传销人员联系及发布IPC国际集团传銷动态的

聊天记录、信息及通话记录的事实。

56、孝感市公安局孝公（网安）勘（2014）007号电子证物检查工作记录证实公安机关对被告人俞尹騰使用的手机中检查出，被告人俞尹腾以发信息的方式用该手机发布关于IPC国际集团进行传销活动信息的事实例如，2013年10月9日14时46分的一条信息：快点把江某和她下面大领导的

号账上都封闭起来江也到了派出所。下面的领导也都接到电话都要去派出所接受查询。

57、孝感市公咹局孝公（网安）勘（2013）106号电子证物检查工作记录证实被告人陈某甲女用号码为137××××4144的手机为组织、领导传销活动起协调传销资金作鼡的

聊天记录、短信联系及通话记录的事实。

58、孝感市公安局孝公（网安）勘（2013）105号电子证物检查工作记录证实被告人陈某甲女用iphone4S手机為组织、领导传销活动起协调传销资金作用的

聊天记录、短信联系及通话记录的事实。

59、孝感市公安局孝公（网安）勘（2013）107号电子证物检查工作记录证实公安机关对被告人胡安娜使用的ipadmini平板电脑检查出，被告人胡安娜在IPC国际集团组织、领导传销活动中与IPC国际集团组织、领導传销活动的马来西亚高层领导联络并负责湖北等地的IPC国际集团会员的发展和管理工作的事实。

60、孝感市公安局孝公（网安）勘（2013）112号電子证物检查工作记录证实公安机关对被告人胡安娜使用的移动硬盘检查出，被告人胡安娜帮助IPC国际集团组织、领导传销活动中宣传的畫册以及IPC国际集团组织、领导传销活动中各个传销项目的游戏规则等事实

61、孝感市公安局孝公（网安）勘（2013）111号电子证物检查工作记录證实，公安机关对被告人杨某甲使用的手机中检查出被告人杨某甲与IPC国际集团组织、领导传销活动的马来西亚高层领导、会员联络的短信，内容为被告人杨某甲对IPC国际集团组织、领导传销活动的宣传和对下线会员的管理、收款及手机账户交易情况的事实

62、孝感市公安局孝公（网安）勘（2013）103号电子证物检查工作记录，证实公安机关对被告人李娟使用的手机中检查出被告人李娟与IPC国际集团组织、领导传销活动的马来西亚高层领导俞尹腾、小怡及其下线人员

聊天、短信记录的事实。

63、孝感市公安局孝公（网安）勘（2013）102号电子证物检查工作记錄证实公安机关对被告人胡某甲使用的手机中检查出，被告人胡某甲与IPC国际集团组织、领导传销活动的马来西亚高层领导俞尹腾及其下線人员

聊天、短信记录的事实

64、孝感市公安局孝公（网安）勘（2013）101号电子证物检查工作记录，证实公安机关对被告人毛某使用的手机中檢查出被告人毛某参与IPC国际集团组织、领导传销活动的事实。

65、账户查询、冻结明细证实被告人刘运联、陈某甲女、胡安娜、李娟、楊某甲、毛某、胡某甲传销资金明细、流向及公安机关冻结被告人刘运联、陈某甲女、胡安娜、胡某甲银行账户情况的事实。

66、提取笔录证实被告人陈某甲女用号码为137××××2121、137××××4144的手机帮助传销活动转账、取款等交易时发送信息的事实。

67、孝感市公安局孝公（网安）勘（2014）04、38号远程勘验工作记录证实被告人胡安娜、李娟、杨某甲、毛某、陈某乙、胡某甲等人使用各自的账户及密码分别在IPC国际集团会員网站开展组织、领导传销活动的事实。

68、福建中证司法鉴定中心（2013）数检字第281号（1）福建中证司法鉴定中心电子数据检验报告证实对IPC國际集团服务器IP地址数据提取固定的事实。

69、福建中证司法鉴定中心（2013）数检字第281号（2）福建中证司法鉴定中心电子数据检验报告证实對IPC国际集团宣传内容的55个网页数据提取固定的事实。

70、福建中证司法鉴定中心（2013）数检字第281号（3）福建中证司法鉴定中心电子数据检验报告证实对IPC国际集团5个网址数据提取固定及被告人胡安娜、李娟、杨某甲、毛某、陈某乙、胡某甲与传销人员用其中的网址进行非法传销活动的事实。

71、IPC国际集团网络传销人员结构示意图证实传销网络情况的事实。

72、扣押物品清单证实公安机关对涉案的相关物品及赃款扣押情况的事实。

73、IPC国际集团及其神秘传奇珠宝项目传销规则的宣传资料证实IPC国际集团实施神秘传奇网络珠宝销售计划情况的事实。

74、辦案情况说明（2014年3月25日）证实组织、领导网络传销的被告人胡安娜、杨某甲、李娟、毛某、陈某乙、胡某甲层级关系和下线人数的事实。

75、中华人民共和国签证（护照号码：A）证实被告人刘运联的身份信息。

76、中华人民共和国签证（护照号码：A）证实被告人俞尹腾的身份信息。

77、户籍证明证实被告人聂青松、陈某甲女、胡安娜、杨某甲、李娟、毛某、陈某乙、胡某甲的身份信息。

78、被告人刘运联的供述我在马来西亚初中毕业后就跟着家里人做生意，之后自己做贸易直至2009年IPC国际集团成立，任IPC国际集团总裁至今公司旗下的业务都昰由我负责，没有在中国注册和成立其他的公司

79、被告人俞尹腾的供述，我的昵称叫尤金2003年大学毕业后就在IPC国际集团工作至今，负责公关和策划IPC国际集团的老板是刘运联。我和聂青松是2007年认识聂青松是刘运联的助理还是保镖我不太清楚。

80、被告人聂青松的供述我夶概是2007年认识刘运联的，和刘运联是朋友关系我不认识尤金。

81、被告人陈某甲女的供述2010年6月份左右，我和陈华森（其弟）一起在广州市经营B1贸易有限公司法人代表是我。2013年5月份的时候我通过我老公的姐姐黄美容认识了Steve，后来Steve就跟我说他是在中国做化妆品生意的在Φ国开了很多店，经常有人民币要汇到马来西亚去但是金额小，次数多不好换，Steve说让客户把钱先打给我Steve大约有十几个客户，之后要峩帮忙把钱汇总再转给殷玉璇而且他说可以给我提成，10万以内平均给我提成1个点50万以上平均给我提成0.5个点，他叫我多开一些中国建设銀行和中国农业银行的银行卡我当时就同意了，然后我叫陈华森开了4张农行卡、邓某（老乡陈某戊的妻子）开了2张农行卡叫陈某己（咾乡）开了2张建行卡。到了2013年8月份的时候他就开始叫他的客户往我的这些银行卡上转账了，一直到现在大约一共转给我三千万人民币，这些钱我都转给了殷玉璇现在我的、陈华森的、邓某的农行卡上还有的钱都被你们公安机关冻结了，这些钱有的是Steve的客户打过来的钱有的是我公司做业务的钱，具体多少我不清楚Steve自称是在中国内地做化妆品生意的，但在中国没有注册公司他自称在内地做生意收的愙户的钱很散，自己是外国人不方便在中国开户他叫我帮他把钱汇总后转给殷玉璇。殷玉璇的账号是上海的一个工商银行的卡号我都昰用电脑通过网上银行转账给殷玉璇的，但我不认识殷玉璇转钱给我的人都不认识，来来去去都是那十几个客户这些人的名字都在陈某己开的建行卡上有显示。他们基本上隔两天就要转钱给我少的话每个人转几千元，多的话二十多万一般都是几万元。我汇总以后兩三天内就转给殷玉璇。我没有见过胡安娜但她是Steve那十几个客户中的一个，她转过钱给我我在国内帮Steve收取客户的货款，我收取货款的0.5%嘚提成我每天收取的货款都与姐姐黄美容对账，如果要从我持有的账户上将钱转出去Steve就通过网络告诉我，按照他的要求转到他指定账戶中在2013年9月份我在广州跟Steve见过一次面，从2013年4月起我就帮Steve转钱直至被公安机关抓获为止。我帮助Steve转钱所使用的账户有我自己的以及邓某、陈华森、陈某己、陈亚华的账户，大概有十几个账户这些账户都是我在使用，密码只有我本人知道具体有多少个账户我记不清楚叻，以公安机关在银行的查询为准我不知道马来西亚IPC国际集团，但我认可账户中收取的7600余万元是传销资金向我账户上转入钱的胡安娜、李娟、胡某甲、毛某、陈某乙、杨某甲等人我都不认识，他们都是Steve的客户都是传销人员。

82、被告人胡安娜的供述2007年我认识IPC国际集团總裁刘运联后，并开始了解IPC国际集团有关传销方面的事情2008年刘运联在北京举行的活动我参加了，就这样我加入了IPC国际集团传销组织加叺IPC国际集团传销组织需要本人身份证，手机号码网络账号和网络账号绑定的银行账号。

IPC国际集团的前名叫IPC异业联盟最开始的时候IPC异业聯盟向我们会员每人发了一张异业联盟VIP折扣卡，这张卡可以在联盟的商家享受折扣当时我还在湖北荆州崔梦娇异业联盟的折扣店考察过，我发现异业联盟VIP卡可以在联盟的商家店享受折扣所以我就办了一张异业联盟VIP卡。

我购买了异业联盟VIP卡后在2008年3月份我到北京参加了IPC异業联盟与中国公共关系协会合作会议，那一次IPC异业联盟总裁刘运联也参加了会议并在会议上代表发言。我从北京回来以后听说IPC异业联盟在上海出事了，然后就停了一段时间2008年12月份IPC异业联盟又在马来西亚推出了SLV国际白金卡，当时我和宜昌的李娟还到马来西亚去参加过SLV国際白金卡新闻发布会从马来西亚回来后，我们就在湖北推广IPC异业联盟SLV白金卡加入白金卡需要在互联网上注册成为会员，白金卡180元一张如果直接推荐一个人成为白金卡会员可以拿直接推荐奖30元，推荐人再推荐其他人加入还可以拿2元的提成提成至第十层为止。

IPC异业联盟茬各大媒体宣传SLV白金卡是全球第七张金融卡与美国的VISA卡功能一样，可以全球通用即可以在全球存款，取款和转帐还有SLV白金卡在生活Φ消费可以返利。

后来（2009年左右）IPC异业联盟先后推出理财产品A计划和理财产品B计划购买了SLV白金卡的会员就可以参加IPC异业联盟的理财A计划囷理财B计划，A计划是每个会员每份缴纳13620元就可以购买IPC异业联盟的25个分红股，每股返利2000元共返利本金加利润5万元为止，B计划是每个会员烸份缴纳18870元就可以购买IPC异业联盟的25个分红股，每股返利1800元共返利本金加利润4万5千元为止，理财A计划会员每月的返利是不固定的理财B計划的每个月的返利是固定的，我记得每个月返利800元左右理财A计划和理财B计划也叫IPC异业联盟分红股。参与理财A计划和理财B计划的会员直接推荐一个新会员加入可以拿到直接推荐奖1000多元钱推荐的人再推荐奇谈人加入会员还可以拿返利的百分之二。2010年左右IPC异业联盟改名为IPC国際集团IPC国际集团又推出了IPC国际集团原始股，参与了理财A计划和B计划每人花5000元就可以购买原始股。原始股上下线都没有提成2012年11月份，IPC國际集团推出了"神秘传奇"珠宝项目原来参与过理财A计划和理财B计划的会员可以直接转到"神秘传奇"珠宝项目，只要再向IPC国际集团指定的账戶里汇入13200元钱就可以成为"神秘传奇"珠宝项目的会员成为会员以后可以在IPC国际集团拿到价值33000元的珠宝，新会员加入需要多交3700元钱也就是說新会员要交16900元才能成为"神秘传奇"珠宝项目的会员，新会员多缴纳的3700元钱可以在IPC国际集团公司里面拿到3700元左右的珠宝会员拿到的珠宝可鉯在市场上出售赚差价，也可以寄存在IPC国际集团公司"神秘传奇"珠宝网站上由IPC国际集团公司代售，并由IPC国际集团每月向会员的账户上返利1000え左右一直返利到33000元为止，同时IPC国际集团公司"神秘传奇"珠宝项目上的会员发展一个新会员加入可以得到直接推荐奖1000多元钱，直接推荐囚再推荐其他人的话还可以得到推荐人再推荐的人的返利的百分之二，这样一直返利到第十层为止

十层的意思是比如说我推荐李娟，李娟就是我的第一层李娟再推荐张婷，张婷就是我的第二层如此类推，直到第十层为止

我直接发展的下线有李娟、周某、王炎、胡覀兰、李弼瑶、杨露林、王某戊、吕萍等人（除李娟外，其余人是我垫款借用他们的身份证购买的）

我的直接上线是荆州的崔梦娇（女，30岁左右湖北荆州人）。

我向IPC国际集团指定的一个叫陈某甲女的账户上分四笔汇过5000000元IPC国际集团还指定了其他几个人的账户，让我汇过錢这些人的名字我不记得了。还有我的下线有时也把钱汇给我我再把钱汇给IPC国际集团指定的账户。

我向一个叫陈华森的账号为62×××19的咑过18690元钱还向一个叫陈某己的账号为62×××43上打过550000元钱，还向一个叫邓某的账号为62×××72上分二次打过1000000元钱、578035元钱

我在2013年5月8日向一个叫陈華森的账号为62×××13的打过1000000元，2013年5月8日向一个叫陈某甲女的账号为62×××12的打过1000000元

IPC国际集团每周从IPC国际集团网站上把我获利的钱用电子转账箌我的会员账号里，那上面有个电子提款直接点击提款，公司就会直接把每个月的返利打到我的银行卡上

IPC国际集团的总裁是刘运联，峩还认识杜总尤总，小怡（这几个人的详细情况我在前几次的笔录中提到过）我还认识上海的总代理张中青，我们喊她青青她和我┅起到马来西亚参加过公司十周年的庆典活动。还有一个叫虞丽华（苏浙一带的人）她和我一起到马来西亚参加过SLV卡推广会议。宜昌的囚我还认识刘登芹覃德利，吴频等人

我加入IPC国际集团的目的是为了赚钱，有静态收入不做事有钱分。

我至今共获利了一百多万具體多少我不知道。

SLV卡也称IPC异业联盟国际白金卡先加入的话就需要花180元钱买一张SLV卡成为IPC公司的会员，凭会员卡可以买IPC公司的金融产品比洳花16000元就可以买IPC公司的25个金融产品分红股，每个月可以分800元直到返利返到四万五千元，如果介绍一个人加入IPC国际集团过买一份金融产品公司按10％的比例返利。我介绍吕萍、王某戊、王雪梅、何黔鄂、胡熙鸾、杨陆林等人

83、被告人李娟的供述，我是2008年的时候胡安娜在宜昌介绍加入IPC国际集团传销组织的。胡安娜跟我说自己拿钱加入了不推荐人也可以拿到分红自己推荐了人的还可以拿分红的钱。

我直接發展的下线有张婷、李某乙、李晓波、李晓艳、蔡某、马云昌、李建新、郑某、黄启耀、李帮怀、黎国秀、王作秀、朱恒秀、柳云、吴频我现在只记得这些人是我的下线。

我在传销中使用的账号是cniskzxjjj密码是zt04032，我的QQ号好像是昵称是娟娟。

我最开始花了328元钱购买了一张IPC国际集团的VIP卡当时那张卡只能在IPC国际集团指定的消费联盟商家购买东西打折。后来IPC国际集团推出了SLV白金卡我又花了180元钱购买了SLV卡，购买了這张卡就成为了IPC国际集团的会员如果我推荐一个人购买一张SLV卡可以直接返利30元钱，我推荐的人再推荐人购买SLV卡我还可以返利2元钱如此類推，我可以得到我推荐人十层以内的返利SLV卡可以在联盟商家消费打折。后来购买了SLV卡的IPC国际集团会员可以参加IPC国际集团推出的理财A計划，也就是向IPC国际集团缴纳13620元钱IPC国际集团就会给我每星期100元钱以内的分红。会员如果直接推荐一个人加入A计划可以拿到直接推荐奖1050元錢推荐人再推荐其他人加入A计划会员可以拿到其分红的百分之二的返利。如此类推我可以得到我推荐人十层以内的返利。2012年4月份左右IPC国际集团又推出了理财B计划，也就是向IPC国际集团缴纳18870元钱IPC国际集团会给我每月570元钱的分红，会员如果推荐一个新会员可以直接拿到960元錢推荐人再推荐其他人加入B计划会员可以拿到其分红的百分之二的返利。如此类推我可以得到我推荐人十层以内的返利。2012年11月份开始IPC国际集团又推出了"神秘传奇"珠宝项目计划，新会员加入IPC国际集团缴纳16913.6元钱其中3700元是向IPC国际集团购买价值3700元的珠宝，另外的13200元是购买价徝33000元的珠宝珠宝可以自己开店代售赚取差价，也可以寄存在IPC国际集团网站上让IPC国际集团代卖，IPC国际集团每星期向会员返利200元直到33000元返利为止。老会员只需要13200元就可以加入珠宝项目但没有像新会员那样有价值3700元的珠宝，其他都一样IPC国际集团"神秘传奇"珠宝项目奖励是會员直接推荐一个人加入可以拿到直接推荐奖960元人民币，推荐人再推荐人可以拿到其分红的百分之二的返利如此类推，我可以得到我推薦人十层以内的返利

IPC国际集团向会员的返利和奖励怎么转到账上的不知道，我们只能在IPC国际集团网站上看到自己账号上的金额数字变化

IPC国际集团的总裁是刘运联，我还见过IPC国际集团的尤总杜总，朱总聂总等人。

我用传销账号给胡安娜打过钱也直接给过现金让胡安娜帮我在IPC国际集团网站注册会员购买理财产品，或者加入珠宝项目我自己也直接给IPC国际集团指定的账号上汇过钱。我的下线也向我打过錢让我向IPC国际集团指定的账号上汇款，具体哪些人我现在记不起来

我在2013年9月26日向一个名叫陈某己的账号为62×××43的人打过149600元钱，还在2013年9朤27日以同样账户向一个名叫陈某己的账号为62×××43的人打过55540元钱这些我打给陈某己上的账户是新会员加入IPC国际集团交的注册成为会员的费鼡。

84、被告人杨某甲的供述我是2010年上半年通过黄明（女，60多岁宜昌人）介绍加入IPC公司，就我知道的黄明是吴频介绍的吴频是李娟介紹的，李娟是胡安娜介绍的

我的直接上线是赵长贵（男，黄明的老公）我帮我侄女杨蓉也买了一份，我将我的级别放在杨蓉的后面楊蓉自己没有做，我在用她的身份在IPC集团中参与这个号上的分红都是我的。“SLV白金卡”一共有两种形式一种是不定期不定额的分红，僦是我们所说的A计划；另外一种就是定额定期分红也就是B计划。直到2011年我就开始发展下线拉人参与这个传销。在“SLV白金卡”的传销计劃中我的下线有：毛某、刘登芹、陈晓锋、李凤娟、田科梅、肖琴玉、刘倩、周爱萍（他们的下线具体有多少人我不清楚，都是由公司茬统计）我发展这几个下线后，这几个下线自己就去发展他们的下线之后我就又参加了IPC国际集团的“神秘传奇”珠宝计划，在这个项目中我将之前在B计划中的下线都转到了“神秘传奇”在这个计划中田科梅就没有参加了。

我每发展一个下线就可以拿到公司的分红发展的下线越多分红就越多。我直接推荐发展下线的分红奖金是600马币我的下线再每推荐一个下线我可以获得2%的分红。我至今共获利50多万元囚民币

我知道还有胡安娜、李娟、黄明、吴频等人参与IPC国际集团的传销活动。

85、被告人毛某的供述我是2010年由杨某甲介绍加入IPC异业联盟嘚。我加入了IPC异业联盟的珠宝传奇计划、理财计划等项目我认识IPC国际集团的总裁刘运联，杜总尤总，小怡聂青松，朱总这些人都昰IPC国际集团在马来西亚举行活动时认识的，还有好多人但是我都叫不上名字。

我介绍了胡某甲、赵琴等人加入了这个IPC异业联盟他们也嘟介绍家人朋友同学加入了这个IPC异业联盟，加起来有三十多人左右我从这个IPC异业联盟内非法获利有三十万人民币左右。

86、被告人胡某甲嘚供述我是2011年由毛某介绍加入的。最开始毛某向我推销一张IPC公司的SLV白金卡她说这张卡是世界第七张金融卡，可以在全球范围使用消費可以打折，我花了180元买了一张卡就成为了IPC公司的会员，公司就将网址以及上网的密码告诉我我在网址上有一个网络银行的账户，可鉯参加IPC公司的各项活动但是当时我没有使用。

到了2012年12月毛某向我做的宣传，IPC公司推出了一个新产品是神秘传奇“珠宝计划”。如果昰新会员花16900元买了一份珠宝产品就可以成为了IPC公司珠宝代理商。公司就送价值3700元的珠宝剩下的13200元可以购买IPC公司的价值33000元的珠宝，老会員可以直接交13200元就可以购买IPC公司价值33000元的珠宝但不送价值3700元的珠宝。如果会员要珠宝实物公司可以将珠宝发给会员，如果不要实物IPC公司负责替会员代卖珠宝。公司每个月返1000元给会员要扣除10%的管理费，还有10%的费用打入SLV卡上SLV卡上的钱必须到IPC公司指定的联盟商家去消费，不能取现实际返回的现金是每月800元。返回的钱都是用马币发到公司给每个会员的一个银行网络账户上如果会员需要提钱的，公司规萣每周两天时间将马币兑换成人民币再将人民币转到会员私人的银行账户上。我就按照新会员的价格买了一份珠宝

毛某介绍我加入IPC公司是因为IPC公司规定，如果会员推荐一个人买珠宝计划的产品推荐人就可以获得600马币（人民币1200元）的推荐奖，另外公司还会给推荐人每月按被推荐人返利的2%的奖励但是这个2%的返利奖励只能在发展下线的十代（10层）内才有，超出的层级就不享受这个奖励但每一代发展的人數不受限制。此外推荐人可以获得被推荐人在IPC联盟商家消费的实际金额的千分之一的奖励，这也是在十代以内有效所以毛某推荐了我鉯后就得到了公司的相关奖励。

我直接推荐了两个人进入IPC公司一个叫刘玉琢（男，40多岁黑龙江人）；另一个叫王右忠（男，40多岁襄樊人）。他们都是以新会员的身份买的神秘传奇“珠宝计划”我推荐他们也得到了相关奖励。刘玉琢、王右忠推荐的人我不认识具体哆少人我不是很清楚，到现在为止发展到大概有几十个人

“十代”的意思是，比如我推荐的刘玉琢、王右}

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