弘高创意：2015年度非公开发行A股股票预案
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
非公开发行股票预案证券代码：002504
证券简称：弘高创意北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案二零一五年十月北京弘高创意建筑设计股份有限公司
非公开发行股票预案公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1北京弘高创意建筑设计股份有限公司
非公开发行股票预案特别提示1、本公司非公开发行股票方案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需获得本公司股东大会审议批准，并报送中国证券监督管理委员会核准后方可实施。2、本次发行为非公开发行，发行对象不超过十名，具体发行对象为北京弘高慧目投资有限公司、金鹰基金管理有限公司拟设立的资产管理计划、朱登营、深圳前海宝盛伟业投资管理有限公司、三亚新沃豪泰投资管理中心（有限合伙）、北京普临投资集团有限公司和宁波厚扬方泰股权投资中心（有限合伙）共计7名认购对象。3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日（日）。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。经第五届董事会第九次会议审议通过，本次发行股票价格为16.51元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。4、本次非公开发行拟发行不超过145,366,441股（含本数），拟募集资金总额不超过240,000万元（含本数）。本次非公开发行的认购对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份，各发行对象认购情况如下：认购股数
认购金额序号
认购对象名称
认购方式（万股）
北京弘高慧目投资有限公司
5,148.3949
现金认购金鹰基金管理有限公司拟设立2
2,422.7740
现金认购的资产管理计划3
2,422.7740
现金认购深圳前海宝盛伟业投资管理有4
1,817.0805
现金认购限公司三亚新沃豪泰投资管理中心5
1,211.3870
现金认购（有限合伙）6
北京普临投资集团有限公司
现金认购2北京弘高创意建筑设计股份有限公司
非公开发行股票预案认购股数
认购金额序号
认购对象名称
认购方式（万股）
（万元）宁波厚扬方泰股权投资中心7
现金认购（有限合伙）合
14,536.6441
-本次非公开发行股票的数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。5、本次非公开发行完成前，北京弘高慧目投资有限公司和北京弘高中太投资有限公司合计持有公司60.18%股份，共同为公司控股股东。本次非公开发行的认购对象之一为北京弘高慧目投资有限公司，本次公司与北京弘高慧目投资有限公司的交易构成关联交易。6、本次非公开发行完成后，各发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，其认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，认购对象就其所认购的本公司本次非公开发行的A股普通股，由于本公司送红股、转增股本原因增持的本公司股份，亦应遵守上述约定。7、本次非公开发行募集资金总额不超过人民币24亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。8、为进一步增强公司现金分红的透明度，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》的规定，公司于2014年6月及2014年11月修订了《公司章程》，并于2015年10月制订了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司未来三年股东分红规划（2016年-2018年）》。公司当前现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，充分保障了中小投资者的合法权益。具体利润分配政策及分红情况请参见本预案第六节“公司利润分配政策及相关情况”。3北京弘高创意建筑设计股份有限公司
非公开发行股票预案目
录公司声明 .......................................................................................................... 1特别提示 .......................................................................................................... 2目
录 .............................................................................................................. 4释
义 .............................................................................................................. 6第一节
本次非公开发行 A 股股票方案概要 .................................................... 7一、发行人基本情况................................................................................................... 7二、本次非公开发行的背景和目的 ............................................................................. 8三、发行对象及其与公司的关系 ................................................................................. 9四、本次非公开发行股票的方案概要 .......................................................................... 9五、募集资金投向 .................................................................................................... 11六、本次发行是否构成关联交易 ............................................................................... 11七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ............................................................. 11八、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件 ............................................... 12九、本次发行的审批程序 ......................................................................................... 12第二节
发行对象基本情况 ............................................................................ 13一、北京弘高慧目投资有限公司 ............................................................................... 13
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高送转股票在除权时，是先送转还是先派息?
肯定是按你原来的持股数先派息后送股，不然你的持股数增加了，分红也多了。
来自团队：
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同时的 都是那一天
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