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光线传媒股票(代码300251)的分析
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北京光线传媒股份有限公司
深圳证券交易所
注册资本(万元)
董事会秘书
北京市东城区和平里东街11号37号楼11105号
北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层
股改实施日期
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&&&&栏目制作与广告、电影、电视剧的投资及发行业务,动漫游戏产品的制作及发行。
&&&&公司是由北京光线传媒有限公司(原名北京光线广告有限公司)依法整体变更设立的股份有限公司。公司的主营业务是电视节目和影视剧的投资制作和发行业务。电视节目包括常规电视栏目和在电视台播出的演艺活动。演艺活动一般在电视台播出,属于特殊类型的电视节目。电视栏目、演艺活动和影视剧是公司的三大传媒内容产品。
发行证券一览
发行股票：300251(光线传媒);发行债券：(北京光线传媒股份有限公司2014年度第一期短期融资券)。
欢迎访问证券之星！请与我们联系 版权所有：Copyright & 1996-太平洋证券股份有限公司关于北京金诺佳音国际文化传媒股份公司股票发行合法合规的意见
所属: 三板市场 作者：&
时间： 16:16
&&&&太平洋证券股份有限公司关于北京金诺佳音国际文化传媒股份公司股票发行合法合规的意见
&&&&主办券商&&&&住所:&云南省昆明市青年路389号志远大厦18层&&&&2015年9月&&&&目录&&&&一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见......................&3&&&&二、关于公司治理规范性的意见........................................&3&&&&三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见........................&4&&&&四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见..............&5&&&&五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见...........................&13&&&&六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意&&&&见.................................................................&15&&&&七、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见...........&16&&&&八、关于本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见...........&17&&&&九、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人&&&&或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明.......&18&&&&十、主办券商认为应当发表的其他意见.................................&19&&&&太平洋证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“太平洋证券”）作为北京金诺佳音国际文化传媒股份公司（以下简称“公司”或“金诺佳音”）的推荐主办券商，对金诺佳音本次股票发行发表合法合规性意见如下：&&&&一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见&&&&根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条的规定，“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过&200&人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”公司本次发行前在册股东为&48&名，该&48&名股东全部为自然人股东；公司本次发行对象共计&28名，其中包括&1名在册股东，及新增投资者&27名；公司本次发行后股东为&75名，其中包括自然人股东&74名、法人股东&1名。本次股票发行后，股东人数累计未超过&200人。&&&&综上，主办券商认为，金诺佳音本次股票发行后累计股东人数未超过&200人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。&&&&二、关于公司治理规范性的意见&&&&公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》&&&&及《非上市公众公司监管指引第&3&号——章程必备条款》制&&&&定《公司章程》；公司建立了股东大会、董事会、监事会制度，明晰了各机构职责和议事规则；公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定，会议记录完整的保存；公司强化内部管理，完善了内控制度，按照相关规定建立会计核算体系、财务管理和风险控制等制度，从而在制度基础上能够有效地保证公司经营业务的有效进行，保护资产的安全和完整，保证公司财务资料的真实、合法、完整。&&&&综上，主办券商认为，金诺佳音制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第&3号——章程必备条款》&&&&有关规定；各项规则、制度等能够完善公司治理结构；公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范，能够保障股东合法权利；公司自挂牌至今董事会和股东大会的&&&&召开程序、审议事项、决议情况等均合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定。公司不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形。&&&&三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见金诺佳音在申请挂牌期间，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》规范履行信息披&&&&露义务，不存在因信息披露违规或违法，被全国中小企业股份转让系统有限公司依法采取监管措施或纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形。&&&&综上，主办券商认为，公司在挂牌期间，规范履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。&&&&四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见&&&&《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》&&&&第七条规定：“&公司挂牌前的股东、通过定向发行持有公司股份的股东等，如不符合参与挂牌公司股票公开转让条件，只能买卖其持有或曾持有的挂牌公司股票”。&&&&公司目前属于挂牌前公司，尚不属于挂牌公司，依据该规定，本次股票发行对象可不适用《投资者适当性管理细则》&&&&第三条及第五条关于挂牌公司之投资者的要求，但公司挂牌后，不符合参与挂牌公司股票公开转让条件的发行对象只能买卖其持有或曾持有的挂牌公司股票。&&&&经主办券商核查，参与本次股票发行的27名自然人投资者均具有完全民事权利能力和完全民事行为能力，其住所均在中华人民共和国境内，&不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形，公司自然人股东主体适格。参与本次股票发行的1名法人北京佰亿共荣投资合伙企业（有限合伙）由&&&&公司在册股东王政权、张滕滕出资设立，除持有金诺佳音股权外，无其他对外投资或经营计划，对金诺佳音的出资系自有资金，非以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，不是私募基金，亦不是私募投资基金管理人，不需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序，法人股东主体适格。&&&&1.参与本次股票发行的1名在册股东基本情况及与公司、在册股东的关联关系张滕滕，女，1968年12月出生，中国国籍，无永久境外居留&&&&权，1991年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学），大专&&&&学历。1991年6月至1993年9月任中央电视台经济部任编辑职务；&&&&1993年10月至1995年12月任郑州亚细亚集团股份有限公司任副总职务；1995年12月至1997年7月任广州保税区中建科住宅产业&&&&发展有限公司任总裁助理职务。张滕滕为公司在册股东，持股比&&&&例0.60%，为控股股东、实际控制人张岩妹妹。&&&&2.参与本次股票发行的27名新增投资者基本情况及与公司、在册股东的关联关系&&&&（1）谭梅，女，1970年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2001年6月毕业于解放军艺术学院学校，本科学历。1987&&&&年11月至1995年8月任兰州军区战斗歌舞团，演员职务；1995年9&&&&月至1997年8月任解放军艺术学院，演员职务；1997年9月至2008&&&&年12月任海政电视艺术中心，演员职务；2008年12月至今任北京&&&&八八空间文化传媒有限公司，董事长职务。&&&&（2）宋鹏飞，男，1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2009年7月毕业于中国传媒大学，本科学历。1999年7&&&&月至2000年5月任湖南电视台，主持人职务；2000年5月至2006&&&&年5月任广东电视台，主持人职务；2006年至今任北京中视广经&&&&文化发展有限公司，主持人职务。&&&&（3）孙悦斌，男，1968年07月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1987年07月毕业于中央戏剧学院学校，大专学历。1984&&&&年9月至今担任中国煤矿文工团演员职务。&&&&（4）谭志文，男，1974年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1996年9月毕业于海南大学学校，本科学历。2002年1&&&&月至2003年6月任北京时代光华教育科技有限公司市场部经理职&&&&务；2003年7月至2014年12月任北京中智信达国际科技有限公司董事长职务；2014年12月至今任北京聚商圈网络科技有限公司联合创始人；2014年12月至今任北京人间动力音像图书教育有限公司，总经理职务。&&&&（5）董宪斌，男，1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2007年6月毕业于湖北大学学校，本科学历。2009年9&&&&月至2015年9月任广西中厚教育咨询有限公司董事长职务。&&&&（6）付伟，&男，1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1991年9月毕业于吉林财经学校，本科学历。1991年10&&&&月至2004年10月任吉林省公主岭市轴承厂公司财务职务；2015&&&&年1月至2015年9月任深圳前海玺尊投资咨询有限公司董事长职务；&&&&（7）谢高成，男，1983年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1999年8月毕业于湖南常德公安干部学校，大专学历。&&&&2013年1月至今任北京凡得培训有限公司副总裁职务。&&&&(8)&龚苗娟，女，1966年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1984年6月毕业于上虞丰惠学校，高中学历。1986年8&&&&月至1993年10月任上虞西湖防护用品有限公司，质检科职务；&&&&1993年10月至2000年8月任浙江恒富劳保用品有限公司，副总经&&&&理职务；2000年8月至2002年12月任香港光宏实业（上海）有限公司，总经理职务；2002年8月至2012年12月任上虞益达袜业有限公司，董事长兼总经理职务；2014年2月至今任杭州萧山文化创意有限公司，总经理职务；2015年1月至今兼任浙江省中小企业协会，副秘书长职务。&&&&(9)&陈永彬，男，1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1996年7月毕业于韶关市建筑学院学校，中专学历。2000&&&&年1月至2005年11月任广东广州市原动力顾问有限公司总经理助理职务兼讲师；2005年12月至2011年3月任广州合智大晟企业管理有限公司总经理职务；2011年4月至今任广东省广州市晟景企业管理有限公司董事长职务。&&&&(10)&狄菲菲，女，1964年7月出生，中国国籍，无永久境外&&&&居留权，2000年7月毕业于上海戏剧学院，艺术硕士。1987年7&&&&月至2014年8月任上海电影译制厂有限公司演员、导演；2014年8月至今任上海领声文化传播有限公司CEO。&&&&(11)&蔡新珍，女，1952年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年12月毕业于上海同济中学学校，高中学历。1968&&&&年12月至1975年8月在上海崇明岛东风农场知青下乡插队；1975&&&&年8月至1996年8月上海凤凰自行车公司研究员职务；1996年9至今退休。&&&&(12)&宋桂兰，女，1957年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年3月毕业于石家庄市第28中学学校，高中学历。&&&&1976年1月至2007年1月任石家庄市第28中学教师职务；2007年2月至今退休在家。&&&&(13)&陈瑞苘，&女，1990年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2013年12月毕业于新加坡国立大学，本科学历。2013&&&&年12月至2014年08月任新加坡汇丰银行&投资策略顾问&职务；&&&&2014年8月至2015年8月任凤凰财经&主持人职务；现担任创业公&&&&司云账户的联合创始人兼CMO。&&&&(14)&苏晓山，男，1963年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1985年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）学校，本科学历。1985年6月至1989年6月任北京广播学院（现中国传媒大学）教师职务；1989年6月至1990年12月任深圳时尚发展有限公司副总经理职务；1990年12月至1995年12月任北京国安广&&&&告公司总经理助理职务、公关媒介部经理职务；1995年1月至1999&&&&年12月任中国国际经济咨询公司公关广告部副经理职务、中国国际经济咨询公司所属信龙国际公关广告有限公司副总经理职务；&&&&2000年1月至2004年8月任北京泛太视讯广告有限公司董事长职&&&&务；2004年9月至2008年9月任北京伟视捷广告有限公司任副董事&&&&长职务；2008年9月至2011年9月任勤+缘媒体服务有限公司电视广告事业部总经理职务；2011年9月至2012年12月任中电传媒股份有限公司总经理职务；2012年12月至今任北京中海创业投资有限公司文创投资顾问职务。&&&&(15)&马斯池，女，1963年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年6月毕业于河北省三河市5中学校，高中学历。1997&&&&年7月至2011年9月任北京市通州区宋庄建筑公司工程部经理职&&&&务；2011年10月至2013年9月任北京天道弘德文化发展有限公司总经理职务；2013年10月至今退休。与发行对象李涛为夫妻关系。&&&&(16)&李涛，男，1963年6月出生，中国国籍，无永久境外居&&&&留权，1980年6月毕业于北京四中学校，高中学历。1982年2月至今任中国剧院音响师职务。与发行对象马斯池为夫妻关系。&&&&(17)&戚晓瑞，女，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1991年7月毕业于周口财经学校，大专学历。1991年9&&&&月至2003年11月任建行河南省周口市黄金桥支行职员职务；2003&&&&年11月至今任北京嘉诚欣业科技有限公司总经理职务；&&&&(18)&任帅，女，1990年04月出生，中国国籍，无永久境外&&&&居留权，2013年7月毕业于中国人民大学新闻学院，获学士学位，&&&&2015年6月毕业于加州大学洛杉矶分校，获硕士学历。至今在加州大学洛杉矶分校电影配乐专业学习。&&&&(19)&魏一，女，1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居&&&&留权，2014年9月毕业于对外经济贸易大学，研究生学历。2014&&&&年9月至今任中国广播艺术团演员职务。&&&&(20)&资荣生，男，1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1992年6月毕业于湖南省二轻职大学校，大专学历。1999&&&&年12月至2007年10月任东莞市诚鑫家私制造有限公司公司董事长职务；2013年3月至现在任广西荣津投资有限公司和东莞市晟派商贸有限公司任董事长职务；&&&&(21)&刘国华，男，1959年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年6月毕业于香河县蒋辛屯中学学校，2008年至今任河北省廊坊市香河县国华影视基地总裁职务；&&&&(22)&王美暖，女，1953年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年7月毕业于江苏省江阴市璜塘镇中心学校，初中学历。1971年1月至1993年1月任广州军区生产建设兵团六师七团武装连副排长职务；1993年病退至今。&&&&(23)&林虹，女，1978年04月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2001年07月毕业于上海外国语学校，大专学历。2002&&&&年9月至2006年11月任泛亚国际贸易有限公司外贸职员职务；&&&&2007年02月至今任台州新宝丰鞋业有限公司外贸部经理职务。&&&&(24)&杨显超，男，汉族，1968年10月出生，中国国籍，无&&&&永久境外居留权，1990年7月毕业于现辽宁科技学院，大专学历。&&&&1990年9月至2006年10月任贵州水城钢铁公司赫章铁矿团委书&&&&记、办公室主任、及三产业经理职务；&1996年5月至1998年10月，任六盘水原驰有限公司总经理，1998年11月至2013年10月，自由职业，2013年11月至今任深圳市世特科技有限公司总经理。&&&&(25)&彭博，女，1991年8月出生，中国国籍，无永久境外居&&&&留权，2015年7月毕业于中华女子学院学校，本科学历。自由职业。&&&&(26)&彭建华，男，1976年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1992年6月毕业于湖南省邵东县第二高中学校，高中&&&&学历。2013年5月至今任深圳蓝树科技有限公司，董事长职务。&&&&(27)&北京佰亿共荣投资合伙企业（有限合伙），有限合伙&&&&企业，日成立，注册号771，注册资&&&&本500万元，实收资本500万元。合伙人为2位自然人，其中王政&&&&权为执行事务合伙人，出资比例20%，赵莎莎为有限合伙人，出&&&&资比例80%。主营经营场所为北京市朝阳区双柳北街39号一层&&&&101-4室，经营范围：项目投资；资产管理；投资咨询；投资管理；经济贸易咨询；企业管理咨询。北京佰亿共荣投资合伙企业（有限合伙）的合伙人王政权及赵莎莎均为金诺佳音在册股东，王政权持股比例0.04%，赵莎莎持股比例0.18%。&&&&综上，主办券商认为，发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于申请挂牌公司之股东的相关规定，股东主体具有适格性。&&&&五、&关于发行过程及结果是否合法合规的意见&&&&（一）&概述本次股票发行的过程&&&&日，公司与本次发行全部对象签订了附生效&&&&条件的《股权认购协议书》；日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时定向发行的议案》等一系列议案；日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时定向发行的议案》等一系列议案。日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此次股票定向发行的募集资金到位情况出具了验资报告。&&&&（二）董事会审议程序及表决情况&&&&日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时定向发行的议案》、《提请&关于授权董事会办理公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌同时定向发行的议案>》、《关于就定向发行事宜修订公司章程的议案》。公司董事全体表决通过，董事会议事程序合法合规。&&&&（三）股东大会审议程序及表决情况&&&&日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于北京金诺佳音国际文化传媒股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌同时定向发行的议案》、《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时定向发行的议案》、《关于就定向发行事宜修订公司章程的议案》。股东大会全体表决通过，股东大会议事程序合法合规。&&&&（四）缴款及验资的相关情况参与本次股票发行的28名认购对象均按照《股权认购协议书》要求，按期缴纳全部认购款。&&&&根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于本&&&&次股票发行的验资报告，审验结果显示截至&2015&年&9&月&23日止，公司已收到北京佰亿共荣投资合伙企业（有限合伙）以&及&谭&梅&等&27&名&自&然&人&缴&纳&的&投&资&款&为&人&民&币&&&&30，000，000.00&元，其中增加注册资本（实收资本）人民币&&&&3，000，000.00元，&27，000，000.00元计入资本公积。新增实&&&&收资本占新增注册资本的&100.00%。&&&&综上，主办券商认为，金诺佳音本次股票发行过程和结果符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、&&&&《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》&&&&等相关规定，发行过程及结果合法合规。&&&&六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见&&&&（一）关于股票发行定价方式的说明&&&&本次股票发行的每股发行价格为人民币10.00元，发行对象均以现金形式认购。&&&&（二）关于定价过程公正、公平的说明&&&&截至&2014&年12&月31&日，公司股本为1，000万股，根据&&&&2014年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润93.25万元计算，本次股票发行前每股收益为0.25元，本次股票发行底价对应的市盈率为40倍。鉴于文化、动漫领域的行业及产业政策使有声产业的市场规模得到了很大的拓展，目前中国有声产业市场制作主体数量众多，但市场集中度较低，而金诺佳音是行业内为数不多的规模较大的配音配乐专业音频方案提供商，考虑行业特点及公司未来发展前景，本次投资者同公司在股票定价上通过合意达成一致，定价公允&。&&&&（三）关于定价结果合法有效的说明&&&&日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了&&&&包括发行价格在内的股票发行方案。日，公司2015&&&&年第三次临时股东大会审议通过了包括发行价格在内的股票发行方案。&&&&综上，主办券商认为，金诺佳音公司股票发行价格的定价方式合理、价格决策程序合法、发行价格不存在显失公允，不存在损害公司及股东利益的情况。&&&&七、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见&&&&本次股票发行现有股东优先认购安排：&&&&公司在册股东&48名，本次发行现有股东均享有优先认购权。在公司董事会审议本次股票发行方案前，公司已将本次股票发行的具体情况告知了全体股东，并与全体股东进行了充分沟通。现有股东张滕滕认购&36，000股，其余股东均放弃对本次发行股票的优先认购权，并已经签署书面的放弃认缴增资承诺。本次股票发行的优先认购安排充分保障了现有股东的合法权益。&&&&综上，主办券商认为，公司本次股票发行现有股东优先认购的程序和结果符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等规范性要求。&&&&八、关于本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见&&&&1、发行对象&&&&本次股票发行的对象共计&28名。其中，公司在册股东&1名；&&&&新增投资者&27名，分别为合格外部自然人投资者&26名、合格法人机构投资者&1名。&&&&2、发行目的&&&&本次股票发行目的主要为补充公司流动资金、扩大公司业务规模，不存在以获取职工或其他方服务为目的或者以激励为目的的情形。&&&&3、股票的公允价值&&&&本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业的发展前景、公司未来发展规划、市盈率等因素，并与&28&名发行对象充分沟通后最终确定。&&&&截至&2014&年&12&月&31&日，公司股本为&1，000&万股，根据&&&&2014&年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润&93.25&万元计算，本次股票发行前每股收益为&0.25&元，本次股票发行底价对应的市盈率为&40&倍。鉴于文化、动漫领域的行业及产业政策使有声产业的市场规模得到了很大的拓展，目前中国有声产业市场制作主体数量众多，但市场集中度较低，而金诺佳音是行业内为数不多的规模较大的配音配乐专业音频方案提供商，考虑行业特点及公司未来发展前景，本次投资者同公司在股票定价上通过合&&&&意达成一致，定价公允&。&&&&4、结论本次股票发行的对象全部为符合挂牌前股东条件要求的现&&&&有股东、新增自然人投资者和机构投资者，发行目的为补充公司流动资金、扩大公司业务规模，发行股票的价格定价公允且不低于每股净资产，不存在以获取职工或其他方服务为目的或者以激励为目的的情形。&&&&综上，主办券商认为，本次股票发行不适用《企业会计准则&&&&第&11号——股份支付》进行会计处理。&&&&九、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在&&&&私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明&&&&1.本次发行认购对象&&&&根据对本次发行认购对象相关资料的核查，本次股票发行认购对象为：1名在册自然人股东张滕滕，26名合格外部自然人，1名法人：北京佰亿共荣投资合伙企业（有限合伙），由公司在册股东王政权、张滕滕出资设立，除持有金诺佳音股权外，无其他对外投资或经营计划，对金诺佳音的出资系自有资金，非以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，不是私募基金，亦不是私募投资基金管理人，不需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序，法人股东主体适格。&&&&主办券商认为：本次发行股票认购对象不存在私募投资&&&&基金管理人或私募投资基金，无需按照相关规定履行登记备案程序。&&&&2、挂牌公司现有股东&&&&截至本次股票发行股权登记日，公司现有在册股东共48名，根据对现有股东相关身份资料的核查，现有股东全部为自然人股东。&&&&主办券商认为：挂牌公司现有股东不存在私募投资基金管&&&&理人或私募投资基金，无需按照相关规定履行登记备案程序。&&&&十、&主办券商认为应当发表的其他意见&&&&关于本次股票发行是否存在对赌协议的意见：经核查，本次定向发行股票过程中，金诺佳音与全部发行对象签署了《股权认购协议书》，后续未签署其他的补充协议。金诺佳音与发行对象所签署的所有《股权认购协议书》中不存在任何有关以公司、公司股东或发行对象承诺人，以公司未来某时点的业绩指标为标准，由公司或公司股东对本次发行对象给予股权或现金补偿或由发行对象对公司或公司股东给予股权或现金补偿的估值调整内容。&&&&综上，主办券商认为，金诺佳音本次股票发行不存在任何形式的对赌协议。&&&&(本页无正文，为太平洋证券股份有限公司关于北京金诺佳音国际文化传媒股份公司股票发行合法合规的意见之签字盖章&&&&页）&&&&法定代表人签字：&&&&李长伟&&&&项目负责人签字：&&&&汤耀&&&&太平洋证券股份有限公司（公章）&&&&年&月&日&&&&}