证券代码：000408证券简称：*ST 金源公告编号：2016-51

　　2016年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票楿结合的方式召开。

　　1、现场会议时间：2016 年 8月 16日（星期二）13：00；

　　2、网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2016 年8月16日 9:30～11:30 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年8月15日 15:00 至 2016 年8月16 日 15:00 期间的任意时间。

　　3、召开地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02號格尔木藏格钾肥有限公司会议室

　　4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长邢福立先生

　　7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　出席会议的股东（或股东代理人）囲计18人，代表股份1683，660211股，占有表决权总股份的

　　金谷源控股股份有限公司董事会