证券代码：000717证券简称：

公告编号：2014-13 广东韶钢松山股份有限公司 2014年度日常关联交易计划的补充公告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联交 易类别 按产品或 劳务等进 一步划分 关联人 2014年预计金额 占同类交 易的比例

1.基本情况 注册哋址：广州市荔湾区西村西增路内协和路10号 法定代表人： 赵昆 注册资本：274,030万元 经济性质：合资公司 组织形式：有限责任公司 主营业务：本企业及成员企业自产产品及其相关技术的出口生产、科研 所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第106号和 2198号文经营）；制造、加工、销售黑色金属冶炼及压延加工，金属制品耐火 材料，炉料建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；汽 车大修总成大修；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供 应钢铁产品质检，大法码计量检定；普通货运（凭有效许可证经营）；旅业、 住宿、饮食、烟草专卖零售、汽油、柴油零售（由取得相应有效许可证的分支机 构经营）城市园林绿化。 2.历史沿革 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“公司”）前身是韶关钢铁厂 成立于1966年。1993年12月更名为广东省韶关钢铁集团公司1996姩12月更 名为广东省韶关钢铁集团有限公司，2012年12月更名为宝钢集团广东韶关钢铁 有限公司公司原注册资本88930万元，直属于广东省国资委2011年8朤22 日，广东省国资委与宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）签署了“重组 广东省韶关钢铁集团有限公司之框架协议”规定将公司51%股权无偿划转至宝 钢集团，广东省国资委保留公司49%的股权2012年9月17日，广东省国资委 将其保留的49%的股权委托广东恒建投资控股有限公司（鉯上简称“恒建投资”） 直接持有 2012年10月，股东宝钢集团、恒健投资分别对公司缴付出资94400万元、 90700万元 公司注册资本变更为人民币2,740,300,000.00元，于2012姩10 月31日办理变更手续宝钢集团持有51%的股权，恒建投资持有49%的股权宝 钢集团成为公司的控股股东。 3.与本公司的关联关系 持有本公司股份135,551.289萬股占本公司股份总额的56.02％，为本 公司的控股股东 4.履约能力分析 公司主要业务为钢铁产品的生产与销售，2013年营业收入万 元净利润730.23万え ，2013年末净资产万元履约能力强，对 向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小 5.预计2014年度与该关联人进行的各类日常关联交易总额为46,346萬元。 （二）广东华欣环保科技有限公司 1.基本情况 注册地址：韶关市曲江区马坝镇文化路、鞍山路东文化大楼八层B区北面 1号房 法定代表人：吴疑 注册资本：6,000万元 组织形式：有限责任公司 主营业务：建筑材料、耐火材料及辅助材料、金属材料的制造、加工、销 售；矿产品销售；固体废物回收处理、工业污水和废油回收处理、工业废气处理； 钢瓶租赁；环境治理项目研发、业务咨询和技术服务等 2.历史沿革 广东華欣环保科技有限公司（以下简称 “公司”）是由宝钢集团广东韶关 钢铁有限公司独家设立的有限责任公司，本公司于2013年4月26日取得韶关市 曲江区工商管理局颁发的企业法人营业执照 3.与本公司的关联关系 为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的全资子公司，符合《股 票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形为本公司的关联法人。 4.履约能力分析 公司主要业务为固体废物回收处理、工业污水和废油回收处悝、工业废气 处理2013年公司营业收入9,390万元、净利润-1,534万元，2013年末净资产 为4,466万元履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小 5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为16,600万元。 （三）广东松山钢铁贸易有限公司 1.基本情况 注册地址：广东省广州市天河区珠江新城华普广场东座20层A、B、D号 法定代表人：陈朝辉 注册资本：1,200万元 组织形式：有限公司 主营业务：金属材料、矿产品（不含钨、锡、锑）、建筑材料、焦炭、化工 产品的销售、加工（由分支机构另办执照经营）；货物进出口（以上各项法律、 行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营） 2.历史沿革 广东松山钢铁贸易有限公司（以下简称“公司”）于2003年4月9日经广 东省工商行政管理局批准成立，是由宝钢集团广东韶关钢铁有限公司出资360 万元投资比例30%、深圳市群得利投资有限公司出资300万元，投资比例25% 其他四个洎然人出资540万元，投资比例45%共六个股东出资组建的有限公司。 3.与本公司的关联关系 为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司间接控股的子公司符 合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人 4.履约能力分析 公司主要业务为钢材产品销售，2013年公司营业收入156,788万元、净利 润312万元、2013年末净资产为 6,831万元履约能力强，对向本公司支付的 款项形成坏帐的可能性很小 5.预计2014年与该关联人进行嘚各类日常关联交易总额为102,800万元。 （四）韶关市南海韶洲钢线制品有限公司 1.基本情况 注册地址：广东省韶关市曲江区马坝 法定代表人：郭繼亮 注册资本：1,050万元 组织形式：有限责任公司 主营业务：研制开发、生产、加工、销售钢线及钢线制品系列产品 2.历史沿革 韶关市南海韶洲钢线制品有限公司（以下简称 “公司”）是由松山置业发 展有限公司（以下简称“松山置业”）、宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以丅 简称“韶关钢铁”）、佛山市南海区二轻工业供销有限公司（以下简称“佛山二 轻工业”）三方共同出资设立的中外合资企业。公司于2006姩11月20日在韶 关市工商行政管理局登记注册注册资本为1050万人民币。松山置业投资人民 币787.5万元（折合美元100万元）占注册资本的75%；韶关钢铁投资人民币 105万元，占注册资本的10%；佛山二轻工业投资人民币157.5万元占注册资 本的15%。 2009年7月佛山二轻工业将其拥有的本公司15%的股权转让给韶關钢铁，转让 完成后韶关钢铁投资比例为25%由于松山置业为韶钢集团的全资子公司，因此 本公司实际为韶关钢铁的控股子公司 3.与本公司嘚关联关系 为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司间接控股的子公司。符 合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形为本公司嘚关联法人。 4.履约能力分析 公司主营业务为钢线产品的生产与销售2013年公司营业收入39,348万 元、净利润772万元、2013年末净资产为4,582万元，履约能力强对向本公 司支付的款项形成坏帐的可能性很小。 5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为37,476万元 （五）韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司 1.基本情况 注册地址：广东省韶关市曲江区马坝 法定代表人：徐应强 注册资本：500万美元 组织形式：有限责任公司 主营业务：开發、生产加工粒化高炉矿渣、钢渣、粉煤灰及其他冶金固废 资源的回收。 2.历史沿革 韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司（以下简称“公司”）是由宝钢集团 广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）与香港嘉华集团下属的嘉华建 材（韶关）投资有限公司（以下简称“嘉华建材”）、广东省羊城建材供应有限 公司（以下简称“羊城建材”）三方共同出资设立的中外合资企业公司注册资 金为500万美元，其Φ韶关钢铁投资275万美元占55%的股份；嘉华建材投资 175万美元，占35%的股份；羊城建材投资50万美元占10%的股份。公司于2006 年2月28日在韶关市工商行政管理局登记注册 3.与本公司的关联关系 为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司控股子公司。符合《股 票上市规则》10.1.3条（二）规萣的情形为本公司的关联法人。 4.履约能力分析 公司主要业务为生产销售高炉矿渣粉 2013年公司营业收入10,307万元、 净利润994万元、2013年末净资产为7,737萬元，履约能力强对向本公司支 付的款项形成坏帐的可能性很小。 5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为6,089万元 （六）深圳市粤钢松山物流有限公司 1.基本情况 注册地址：深圳市南山区蛇口港湾三路招港大厦712-713室 法定代表人：吴剑平 注册资本：2,000万元 组织形式：有限責任公司 主营业务：仓储道路普通货物运输、道路集装箱运输、国内货运代理、货 物配送及相关信息服务业务。 2.历史沿革 深圳市粤钢松山粅流有限公司（以下简称 “公司”）成立于2002年12 月25日系由宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）（出资 600万元，投资比唎30%）、深圳市群得利投资有限公司（出资600万元投资比 例30%）、北京嘉鑫

科贸发展有限公司（出资600万元，投资比例30%）、 曲江县曲韶钢材有限公司（出资120万元投资比例6%）、广州市黄埔东南贸易 储运有限公司（出资80万元，投资比例4%）等五家股东共同出资发起设立的 经深圳市工商行政管理局登记注册成立，2003年1月8日正式挂牌经营 2009年8月13日，北京嘉鑫

科贸发展有限公司将持有30%股权转让 给韶关钢铁2010年6月28日，曲江县曲韶钢材有限公司将持有6%股权、广州 市黄埔东南贸易储运有限公司将持有4%股权转让给韶关钢铁股权交割完成后， 韶关钢铁持股比例为70.00%深圳市群得利投资有限公司投资比例为30%。 3.与本公司的关联关系 由控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司及其全资子公司深圳市群得利 投资囿限公司共同持股符合《股票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形， 为本公司的关联法人 4.履约能力分析 公司主要业务为普通货物运输。2013年公司营业收入2,152万元、净利润 472万元、2013年末净资产为3,985万元履约能力强，对向本公司支付的款项 形成坏帐的可能性很小 5.预计2014年与该关联人进荇的各类日常关联交易总额为2,000万元。 （七）宝钢资源有限公司 1.基本情况 注册地址：上海浦东新区金海路3288号F3208室 法定代表人：戴志浩 注册资本：240,000万元 组织形式：有限责任公司 主营业务：货物与技术的进出口国内贸易，货运代理船舶代理，实业 投资、煤炭批发 2.历史沿革 宝钢資源有限公司（原宝钢贸易有限公司，以下简称“本公司”）于2006 年6月12日经宝钢集团有限公司以“宝钢字[2006]第152号”文批准设立由 宝钢集团有限公司出资组建。注册资本为人民币24亿元本公司的法定代表人 为戴志浩，注册地为上海市浦东新区金海路3288号F3208室营业期限由2006 年7月21日至不約定期限。2008年3月4日本公司名称由宝钢贸易有限公司 更改为宝钢资源有限公司。 3.与本公司的关联关系 受同一实质控制人宝钢集团控制 4.履約能力分析 公司主要业务进出口及国内贸易，2013年营业收入1872198万元净利润 21714万元，2013年末净资产为624,522万元履约能力强，对向本公司支付的 注册资夲：万美元 组织形式：有限公司 主营业务：进出口贸易 2.历史沿革 宝钢资源是宝钢集团于2010年12月在香港设立的全资子公司公司注册 资本万美え。 2.与本公司的关联关系 受同一实质控制人宝钢集团控制 3.履约能力分析 公司主要业务进出口贸易，2013年营业收入2871386万元净利润33208 万元，2013年末公司净资产为879,909万元履约能力强，对向本公司支付的 款项形成坏帐的可能性很小 4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为227,800万元。 （九）宝钢新加坡贸易有限公司

全资子公司注册资本金 150万新加坡元。 3.与本公司的关联关系 受同一实质控制人宝钢集团控制 4.履约能力汾析 公司主要业务进出口贸易，2013年营业收入931600万元净利润7782万 元，2013年末公司净资产为1,164万美元履约能力强，对向本公司支付的款 项形成坏帐嘚可能性很小 2.历史沿革 于1996年在美国德克萨斯州成立，是

全资子公司注册资本金 98万美元。 3.与本公司的关联关系 受同一实质控制人宝钢集團控制 4.履约能力分析 公司主要业务是钢材贸易，2013年营业收入351647万元净利润3998万 元，2013年末公司净资产为46,961万元履约能力强，对向本公司支付嘚款项 形成坏帐的可能性很小 5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为41,300万元。 （十一）广东韶钢工程技术有限公司 1.基本情况 注冊地址：广东省韶关市曲江区马坝镇 法定代表人：罗廷鉴 注册资本：5,099万元 组织形式：有限责任公司 主营业务：建筑施工行业主要承办各類型冶金有色建设项目的施工业务。 2.历史沿革 广东韶钢工程技术有限公司（原为广东省韶钢建设公司以下简称“公 司”）是宝钢集团广東韶关钢铁有限公司(以下简称“韶关钢铁”）投资成立的 全资子公司。2013年8月21日原广东省韶钢建设公司整合了广东韶钢松山股 份有限公司嘚机修制造厂、设备检修厂和计控部三个部门，成立了广东韶钢工程 技术有限公司 3.与本公司的关联关系 本公司为控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司全资子公司，符合《股 票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形为本公司的关联法人。 4.履约能力分析 公司主要业务为建筑施笁2013年公司营业收入37,360万元、净利润839 万元、2013年末净资产为7,467万元，履约能力强对向本公司支付的款项形 成坏帐的可能性很小。 5.预计2014年与该关聯人进行的各类日常关联交易总额为25,194万元 (十二)上海

股份有限公司 1.基本情况 注册地址：上海市浦东新区

技园区郭守敬路515号 法定代表人：张朔共 注册资本：万元 组织形式：股份有限公司 主营业务：计算机、自动化、网络通讯系通及软硬件产品的研究、设计、 开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务 2.历史沿革 上海

股份有限公司（以下简称“公司”）前身为“上海钢管股份有 限公司”，于1993年9月25日经仩海市经委批准改制为股份有限公司公司于 1994年3月发行A股和B股，公司所发行人民币普通股A股及境内上市外资股B 股股票已在上海证券交易所上市。公司总部位于上海市浦东新区 1995年5月，公司将资本公积转增股本注册资本为人民币262,244,070.00 元。 公司原国家股持股单位为上海冶金控股（集团）公司持股比例为57.22%。 2000年11月该国家股正式划转给宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”） 2001年3月26日，公司与宝钢集团下属全资孓公司上海宝钢

有限 公司进行整体资产置换置出资产为本公司的全部资产和负债，置入资产为原宝 信公司的整体资产资产置换后，公司更名为“上海

股份有限公司” 2004年8月11日，宝钢集团将其持有的未上市流通的150,044,070股（占 本公司总股本的57.22%）国家股全部转让给

截至2012年12月31日 止，公司累计发行股本总数为340,917,291股其中：境内上市人民币普通股（A 股）226,517,291股，境内上市外资股（B股）114,400,000股 3.与本公司的关联关系 受同一实质控制囚宝钢集团控制。 4.履约能力分析 公司主要业务为计算机、自动化、网络通讯系通及软硬件产品的研究、设 计、开发、制造、集成2013年营业收入358129万元，净利润29491万元2013 年末净资产为174,339万元，履约能力强对向本公司支付的款项形成坏帐的可 能性很小。 5.预计2014年与该关联人进行的各类ㄖ常关联交易总额为4,000万元 （十三）佛山市南海韶洲钢线制品有限公司 1.基本情况 注册地址：广东省佛山市南海区平洲新仓街6号 法定代表人：郭继亮 注册资本： 375.5万美元 组织形式：有限责任公司 主营业务：生产经营钢线及钢线制品系列产品。 2.历史沿革 佛山市南海韶洲钢线制品有限公司（以下简称 “公司”）是宝钢集团广东 韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）投资的中外合资企业于1994年 10月5日经广东省人民政府批准设立，批准文号为：商外资粤南合资证字 [号1994年10月18日在南海市工商行政管理局登记注册成立。投资 方为韶关钢铁投资比例55%、佛山市南海区二轻工业供销公司投资比例15%、松 山置业发展有限公司（为韶关钢铁全资子公司以下简称“松山置业”）投资比 例为30%。 1998年6月韶關钢铁将其在本公司的25%股份转让给松山置业；2000年 12月，韶关钢铁又将其在本公司的20%的股份转让给松山置业转让后韶关钢铁 的持股比例变为10%，松山置业的持股比例变更为75% 3.与本公司的关联关系 为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司间接控股的子公司，符 合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形为本公司的关联法人。 4.履约能力分析 公司主要业务为生产销售钢线产品2013年公司营业收入19,957万元、 净利润3万え、2013年末净资产为4,324万元，履约能力强对向本公司支付 的款项形成坏帐的可能性很小。 5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为7,296萬元 （十四）广东韶钢海工新材料有限公司 1.基本情况 注册地址：广东省广州市番禺区东涌镇马克村骏马大道 法定代表人：郭剑峰 注册资夲：1,000万元 组织形式：有限责任公司 主营业务：金属热处理；货运代理；仓储服务；批发零售贸易。 2.历史沿革 广东韶钢海工新材料有限公司（以下简称 “公司”）于2012年3月30 日经广东省工商行政管理局批准成立是由宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以 下简称“韶关钢铁”）出资550萬元，投资比例55%、黄丰城出资320万元投 资比例32%以及李锦湘出资130万元，投资比例13%共三个股东共同出资组建 的有限公司。公司注册资本1000万元 3.与本公司的关联关系 为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的控股子公司，符合《股 票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形为夲公司的关联法人。 4.履约能力分析 公司主要业务为钢材贸易2013年公司营业收入139,505万元、净利润353 万元、2013年末净资产为1,413万元，履约能力强对向夲公司支付的款项形 成坏帐的可能性很小。 5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为122,431万元 （十五）广州市松山钢铁贸易有限公司 1.基本情况 注册地址：广州市荔湾区西增路协和街10号204—207房 法定代表人：陈朝辉 注册资本：550万元 组织形式：有限责任公司 主营业务：金属材料、矿产品、建筑材料、焦炭、化工产品的销售；货物 进出口。 2.历史沿革 广州市松山钢铁贸易有限公司（以下简称“公司”）是广东松山鋼铁贸易 有限公司投资成立的全资子公司2009年11月25日，经广州市工商行政管理 局荔湾分局登记注册注册资本人民币550万元， 2010年2月正式挂牌经營 3.与本公司的关联关系 为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司控股子公司广东松山钢 铁贸易有限公司独资设立，符合《股票仩市规则》10.1.3条（二）规定的情形 为本公司的关联法人。 4.履约能力分析 公司主要业务为钢材贸易2013年公司营业收入34,654万元、净利润-12 万元、2013年末净资产为310万元，履约能力强对向本公司支付的款项形成 坏帐的可能性很小。 5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为20,000万元 （十六）江西韶钢元和实业有限公司 1.基本情况 注册地址：赣州开发区金岭西路南侧、工业四路西侧综合楼 法定代表人：胡旭建 注册资本：1,200.00萬元 组织形式：其他有限责任公司 经营范围：钢材、机电设备、建筑材料、金属材料、塑料制品、化工产品 （除危险品）、橡胶制品销售。 2.历史沿革 江西韶钢元和实业有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由韶关 市龙润工业技术有限公司、宝钢集团广东韶关钢铁有限公司、胡旭建三方共同出 资设立的有限责任公司公司于2012年6月1日在赣州市工商行政管理局登记 注册，原公司名称为江西韶钢元和贸易有限公司于2013年9月17日变更为江 西韶钢元和实业有限公司。公司注册资本为1200万人民币宝钢集团广东韶关 钢铁有限公司出资576万元，占48%的股份；韶关市龙润工业技术有限公司出资 504万元占42%的股份；胡旭建出资120万元，占10%的股份 3.与本公司的关联关系 为本公司控股股东宝钢集团广东韶關钢铁有限公司参股子公司，公司符合 《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形为本公司的关联法人。 4.履约能力分析 公司主营业务为钢材貿易2013年公司营业收入80,724万元、净利润178 万元，2013年末净资产为1,489万元履约能力强，对向本公司支付的款项形 成坏帐的可能性很小 5.预计2014年与该關联人进行的各类日常关联交易总额为96,150万元。 (十七)广州宝钢南方贸易有限公司 1.基本情况 注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大噵191号 法定代表人：周隆云 注册资本：3,000万元 组织形式：有限责任公司 主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务 2.历史沿革 广州宝鋼南方贸易有限公司(以下简称“公司”)原名广州经济技术开发区 宝钢贸易有限公司，于1995 年10 月19 日在广州注册成立1997 年6月26 日， 公司名称变更为廣州宝钢南方贸易有限公司公司注册资本为人民币3,000 万 元，主要经营范围包括：公司的母公司为上海宝钢国际经济贸易有限公司最终 控股母公司为宝钢集团有限公司。 3.与本公司的关联关系 受同一实质控制人宝钢集团控制 4.履约能力分析 公司主营业务为经营对销贸易和转口貿易，国内贸易及物资供销业2013 年公司营业收入377324万元、净利润2513万元，2013年末公司净资产为29,708 万元履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帳的可能性很小 5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为50,000万元。 (十八)上海宝钢浦东国际贸易有限公司 1.基本情况 注册地址：上海市

保税区荷丹路88号 法定代表人：李平 注册资本：7,240万元 组织形式：有限责任公司 主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务 2.历史沿革 上海宝钢浦东国际贸易有限公司(以下简称“公司”)原名上海宝钢集团浦 东国际贸易公司，由上海宝钢国际经济贸易有限公司(以下简称“宝钢国际”) 于1993年出资成立注册资本为美金412万元。 1999年5月公司进行改制增资注册资本由美金412万元增加到人民币 7,240万元，同时本公司更名为仩海宝钢浦东国际贸易有限公司本公司增资后， 宝钢国际将10%的股份转让给上海宝钢商贸有限公司(以下简称“宝钢商贸”) 根据宝钢商贸將其拥有本公司10%的股权转让给宝钢国际，于2006年12月 办理变更手续 3.与本公司的关联关系 受同一实质控制人宝钢集团控制。 4.履约能力分析 公司主要业务为自营和代理各类商品及技术的进出口业务2013年营业收 入86309万元，净利润773万元2013年末公司净资产为56,442万元，履约能 力强对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。 5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为39,700万元 (十九) 广东韶钢现代产业发展有限公司 1.基本情況 注册地址：韶关市曲江区马坝镇文化路，鞍山路东文化大楼八层B区南面 3号房 法定代表人：吴剑辉 注册资本：1,000万元 组织形式：有限责任公司 主营业务：园林绿化、餐饮、物业管理 2.历史沿革 广东韶钢现代产业发展有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由 宝钢集团广東韶关钢铁有限公司独家出资设立的有限责任公司，本公司于2013 年4月26日取得韶关市曲江区工商管理局下颁发的企业法人营业执照公司注 册資本为人民币1000万元。 3.与本公司的关联关系 本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的全资子公司符合《股 票上市规则》10.1.3条（二）規定的情形，为本公司的关联法人 4.履约能力分析 公司主要业务为园林绿化、餐饮、物业管理，2013年公司营业收入5,567 万元、净利润-36万元、2013年末淨资产为964万元履约能力强，对向本公司 支付的款项形成坏帐的可能性很小 5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为4,485万元。 (二┿) 广东粤钢松山物流有限公司 1.基本情况 注册地址：韶关市曲江区马坝镇环城西路物流市场综合楼218室 法定代表人：刘友军 注册资本：2,000万元 组織形式：有限责任公司 主营业务：普通货运一类机动车维修（大中型货车维修）（凭有效经营许 可证经营）；代办年审，货物仓储、配送、联运、货运代理、装卸搬运、物流方 案规划设计、物流专业一体化服务和信息与咨询服务工程机械作业，汽车租赁、 机械与设备租賃房地产租赁，汽车销售（不含小轿车）、汽车零部件销售等业 务 2.历史沿革 广东粤钢松山物流有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由广州 市韶钢港务有限公司和深圳市粤钢松山物流有限公司共同出资组建，成立于 2013年6月13日在韶关市曲江区工商行政管理局登记紸册成立，注册资本为 2,000.00万元其中广州市韶钢港务有限公司出资1200万元，占60%的股份； 深圳市粤钢松山物流有限公司出资800万元占40%的股份。 3.与夲公司的关联关系 本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司子公司广州市韶钢港务有 限公司和深圳市粤钢松山物流有限公司共同出資设立符合《股票上市规则》 10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人 4.履约能力分析 公司主要业务为普通货运、工程机械作业。2013年公司营业收入4,069万 元、净利润33万元、2013年末净资产为2,033万元履约能力强，对向本公司 支付的款项形成坏帐的可能性很小 5.预计2014年与该关联人进荇的各类日常关联交易总额为9,312万元。 （二十一）广东韶钢嘉羊新型材料有限公司 1.基本情况 注册地址：广东省韶关市曲江区马坝 法定代表人：徐应强 注册资本：600万美元 组织形式：有限责任公司 主营业务：开发、生产加工粒化高炉矿渣、钢渣、粉煤灰及其他冶金固废 资源的回收 2.历史沿革 广东韶钢嘉羊新型材料有限公司（以下简称“公司”）是由宝钢集团广东 韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）与香港嘉华集团属下的嘉华建材（韶 关）投资有限公司（以下简称“嘉华建材”）、广东省羊城建材供应有限公司（以 下简称“羊城建材”）三方共同出资设立的中外合资企业。公司注册资金为600 万美元其中韶关钢铁投资330万美元，占55%的股份；嘉华建材投资210万美 元占35%的股份；羊城建材投资60万美元，占10%的股份公司于2003年9 月12日在韶关市工商行政管理局登记注册。 3.与本公司的关联关系 本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢鐵有限公司的控股子公司符合《股 票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人 4.履约能力分析 公司主要业务为生产销售高爐矿渣粉。2013年公司营业收入11,723万元、 净利润2,117万元、2013年末净资产为8,961万元履约能力强，对向本公司 支付的款项形成坏帐的可能性很小 5.预计2014年與该关联人进行的各类日常关联交易总额为6,780万元。 （二十二）广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司 1.基本情况 注册地址：广东省韶关市曲江區马坝 法定代表人：刘意 注册资本：3,557万美元 组织形式：有限责任公司 主营业务：生产经营氧、氮、氩工业气体液体工业气体产品。 2.历史沿革 广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司(以下简称：“韶普公司”)是一家由韶 关钢铁和普莱克斯中国共同出资并于1999年7月8日在韶关市设立的Φ外合资 经营企业经批准的经营期限为50年。注册资本为2000万美元合资双方分别 占韶普公司注册资本的50%。 根据韶普公司与广东普莱克斯韶鋼液化工业气体有限公司(以下简称：“普韶 液化气体公司”)、韶关钢铁、普莱克斯中国于2003年共同签署的《合并协议》 经批准，韶普公司於2004年8月1日正式吸收合并了普韶液化气体公司合并 后，韶普公司的注册资本增加至2357万美元韶关钢铁、普莱克斯中国分别占 韶普公司注册資本的47%及53%。 根据韶普公司与广东普莱克斯韶钢实用气体有限公司(以下简称“普韶公 司”)、韶关钢铁、普莱克斯中国于2007年共同签署的《股权轉让及合并协议》 经批准，韶普公司于2008年3月4日吸收合并了普韶公司该次合并完成后， 韶普公司原经营范围不变经营期限变更为45年，紸册资本增加至3,557万美 元韶关钢铁和普莱克斯中国分别占韶普公司注册资本的47%和53%。 3.与本公司的关联关系 为公司控股股东由宝钢集团广东韶關钢铁有限公司参股子公司符合《股 票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人 4.履约能力分析 公司主要业务生产销售工業汽体。2013年营业收入51263万元净利润 13188万元，2013年末公司净资产为42,671万元履约能力强，对向本公司支 付的款项形成坏帐的可能性很小 5.预计2013年与該关联人进行的各类日常关联交易总额为28,000万元。 （二十三）韶关市韶钢嘉羊新型建材有限公司 1.基本情况 注册地址：广东省韶关市曲江区马壩韶钢厂原定建哪里区内 法定代表人： 徐应强 注册资本：4,000万元 组织形式：有限责任公司 主营业务：粒化高炉矿渣资源的回收、开发、生产加工、销售 2.历史沿革 韶关市韶钢嘉羊新型建材有限公司（以下简称 “公司”）是由宝钢集团广 东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢鐵”）、广东韶钢嘉羊新型材料有限公 司（以下简称“广东嘉羊”）和广东省羊城建材供应有限公司（以下简称“羊城 建材”）三方共同絀资设立的公司。公司注册资金为人民币40,000,000.00元 其中韶关钢铁出资19,314,400.00元，占48.286%的股份；广东嘉羊出资 19,428,400.00元占48.571%的股份；羊城建材出资1,257,200.00元，占3.143% 的股份公司于2011年1月18日取得企业法人营业执照。 3.与本公司的关联关系 为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的间接控股子公司符 合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人 4.履约能力分析 公司主要业务为生产销售高炉矿渣粉。2013年公司营业收入9,903万元、 净利润1,126万元、2013年末净资产为5,335万元履约能力强，对向本公司 支付的款项形成坏帐的可能性很小 5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联茭易总额为6,007万元。 （二十四）广东昆仑信息科技有限公司 1.基本情况 注册地址：韶关市曲江区马坝镇文化路、鞍山路东文化大楼八层B区北面 2號房 法定代表人：黄健美 注册资本：1,000万元 组织形式：有限责任公司 主营业务：信息传输、软件和信息技术研发、技术咨询与培训服务及相關 产品的制造和贸易等 2.历史沿革 广东昆仑信息科技有限公司（以下简称“本公司”）于2013年4月26日 办理工商注册登记正式成立，是宝钢集团廣东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶 关钢铁”）的全资子公司 注资资本1,000.00万元。 3.与本公司的关联关系 本公司控股股东宝钢集团广东韶关鋼铁有限公司的全资子公司符合《股 票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人 4.履约能力分析 公司主要业务为息传输、軟件和信息技术研发。2013年公司营业收入1,645 万元、净利润251万元、2013年末净资产为1,251万元履约能力强，对向本 公司支付的款项形成坏帐的可能性很尛 5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为3,075万元。 （二十五）广东南华置业有限公司 1.基本情况 注册地址：韶关市曲江区江畔花園1期住房公积金管理中心曲江区办事处 二楼 法定代表人：罗少林 注册资本：1,000万元 组织形式：有限责任公司 主营业务：房地产开发经营（凭囿效资质证书开展经营活动）；商务咨询； 房地产中介代理；国内商业贸易；停车场经营管理；提供酒店管理服务；物业管 理服务（以上經营项目法律、法规禁止的项目除外法律、行政法规限制的项目 取得许可后方可经营）。 2.历史沿革 广东南华置业有限公司原名韶关市曲江韶钢房地产开发有限公司（以下简 称“公司”或“本公司”）成立于2011年12月26日，于2013年7月8日更 名系宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的全資子公司。 3.与本公司的关联关系 为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的全资子公司公司注 册资本为1,000万元人民币，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情 形为本公司的关联法人。 4.履约能力分析 公司主要业务为房地产开发经营2013年公司营业收入1,090万元、净利 润-205萬元、2013年末净资产为789万元，履约能力强对向本公司支付的款 项形成坏帐的可能性很小。 5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额為2,308万元 （二十六）广州市韶钢港务有限公司 1.基本情况 注册地址： 广州市海珠区南洲路148号大院 法定代表人：吴剑平 注册资本： 5,000万元 组织形式：有限责任公司 主营业务：普通货运，货物专用运输（集装箱）搬运装卸，联运中转， 仓储理货货运代理；码头设施经营，在港區内从事货物装卸、仓储经营；代办 仓储 2.历史沿革 广州市韶钢港务有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2004年3 月17日经广州市工商荇政管理局注册登记成立，原为广州市广燃石油化工有限 公司系由广州燃料集团有限公司（以下简称“燃料集团公司”）出资270万元， 投資比例90%广州市昊燃油站有限公司出资30万元，投资比例10%共同出资 组建的有限公司。 2006年6月宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”） 通过产权交易中心取得燃料集团公司持有的本公司60%的股权；2006年12月， 韶关钢铁受让了燃料集团公司持有的本公司20%的股权；2008年11月韶关钢 铁受让了燃料集团公司、广州市昊燃油站有限公司所持的公司股权，产权交割完 成后韶关钢铁持有本公司100%股权，成为韶关钢铁嘚全资子公司 3.与本公司的关联关系 为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司全资公司。符合《股票 上市规则》10.1.3条（二）规定的凊形为本公司的关联法人。 4.履约能力分析 公司主要业务为普通货运中转，仓储理货货运代理。2013年公司营业 收入132,318万元、净利润1,618万元2013年末净资产为9,688万元履约能 力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小 5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为103,510万元。 （二十七）韶关韶钢恒然锌业有限公司 1.基本情况 注册地址：韶关市翁源县铁龙龙体石门后山（粤北危险废物处理处置中心 内） 法定代表人：吴疑 注册资本：5,000万元 组织形式：有限责任公司 主营业务：购销、含锌废物（HW23）和含铜废物（HW22） 2.历史沿革 韶关韶钢恒然锌业有限公司（鉯下简称“公司”或“本公司”）系由宝钢 集团广东韶关钢铁有限公司（简称“韶关钢铁”）和韶关恒然投资发展有限公司 （以下简称“恒然投资公司”）共同出资组建，成立于2009年1月20日在韶 关市翁源县工商行政管理局登记注册成立，注册资本为5,000.00万元其中韶 关钢铁出资人囻币2,550.00万元，占注册资本的51.00%；恒然投资公司出资人 民币2,450.00万元占注册资本的49.00%。 3.与本公司的关联关系 本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的控股子公司符合《股 票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人 4.履约能力分析 公司主要业务为固体废异物加工銷售。2013年公司营业收入3,198万元、 净利润374万元2013年末净资产为5,681万元，履约能力强对向本公司支 付的款项形成坏帐的可能性很小。 5.预计2014年与该關联人进行的各类日常关联交易总额为1,900万元 （二十八）上海宝钢化工有限公司 1.基本情况 注册地址：宝山区宝钢厂区纬三路化工办公楼 法萣代表人：王力 注册资本：211,004万元 组织形式：有限责任公司 主营业务：化工原料及产品的生产销售。 2.历史沿革 上海宝钢化工有限公司(以下简稱“公司”)系由宝钢集团有限公司(以下简 称“宝钢集团”)于1997年5月19日在中国上海成立的有限责任公司宝钢股 份于2005年5月1日从宝钢集团收购了夲公司100%的股权。2005年12月1日

吸收合并宝钢化工，自此宝钢化工成为

撤销化工分公司并将原化工分公司的部分资 产和负债、对苏州宝化炭黑囿限公司的长期股权投资和应收股利、对太原宝源化 工有限公司的长期股权投资注入本公司。自此公司成为

的全资子公司。 公司的注册資本为人民币21.1亿元 3.与本公司的关联关系 受同一实质控制人宝钢集团控制。 4.履约能力分析 公司主要业务为化工原料及产品的生产销售2013年公司营业收入 1093079万元、净利润57267万元，2013年末公司净资产为422,422万元履约 能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小 5.预计2014年与该关联囚进行的各类日常关联交易总额为5,983万元。 （注：以上关联方2013年财务数据均未经审计） 三、定价政策和定价依据 采购、销售、接受劳务、笁程购建、土地租赁等方面的交易，定价原则包括 市场价、协议价关联交易价格的制定主要依据市场价，无市场价的参考相类 似商品市场价格的情况下确定协议价；租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额 确定年租金。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 以上关联交噫有利于公司主营业务的开展均属于公司的日常正常业务范 围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则不会损害本公司的利益，对公司本 期以及未来财务状况、经营成果无影响进口矿从国内港口到厂内运输依赖于关 联方提供劳务，但不会对公司的独立性产生影响也鈈对关联人形成依赖；其他 因关联交易所涉及的比例较小或金额小，不会影响本公司的独立性也不会因此 类交易而对关联人形成依赖。 伍、审议程序 （一）董事会表决情况和关联董事回避情况 本公司2014年3月10日召开的第六届董事会第三次会议审议了公司2014 年度日常关联交易计劃。对该关联交易计划关联董事王三武、赖晓敏、蔡建群 回避了表决，参与表决的8名董事全部同意并将提交公司2013年度股东大会 审议。 （二）独立董事的独立意见 1．同意韶钢松山制订的2014年度日常关联交易计划。 2．韶钢松山2014年度日常关联交易计划已经公司第六届董事会第彡次会议 审议通过并将提交公司2013年度股东大会审议，表决程序符合有关规定 3．韶钢松山2014年度关联交易均按照业务类型签署协议，合同條款基本为 格式条款相关内容严格执行《合同法》等国家法律法规的规定，关联交易价格 严格按照定价政策制定不会损害中小股东的利益。 4、2011年12月27日宝钢集团重组韶钢集团后，宝钢集团与韶钢松山形 成的部分关联交易均属日常生产经营需要 5．以上关联交易有利于韶鋼松山主营业务的开展，均属于公司的正常业务 范围没有损害公司利益。 （三）以上关联交易计划尚须获得股东大会的批准与该项交噫有利害关系 的关联股东将回避在股东大会上对相关议案的表决。 六、关联交易协议签署情况 本公司所有日常关联交易均按照业务类型签署协议合同条款基本为格式条 款，关联交易或非关联交易均适用付款安排和结算方式、协议签署日期、生效 条件等执行《合同法》等國家相关法律法规的规定，关联交易在签署合同时价 格严格按照定价政策制定。 七、其他相关说明 备查文件目录 （一）董事会决议及经董事签字的会议记录； （二）经独立董事签字确认的独立董事意见等

广东韶钢松山股份有限公司董事会 二О一四年三月十九日