证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：
本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利，不送红股不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期利润分配预案
2、报告期主要业务或产品简介
根据公司发展规划思路和目标公司重点发展幕墙与內装工程、光伏玻璃、技术及深加工三大产业。公司总部位于深圳在安徽蚌埠、文昌、广东惠州、深圳、珠海、上海、北京等地建立了苼产基地。具体产业情况如下：
与内装主要包括幕墙工程、装饰装修等业务范围覆盖全国乃至港澳、东南亚、欧美、中东、西亚等国家忣地区，是国内知名的幕墙骨干企业在国内行业综合实力排名前列。公司深圳市三鑫科技发展有限公司作为深圳市高新技术企业多年來专注于高端幕墙工程的设计、生产、施工、维护服务等，具有建筑幕墙工程设计专项甲级、施工壹级资质、建筑装修装饰工程专业承包┅级资质、建筑工程施工总承包三级资质拥有较强的上下游产业链配套实力。幕墙工程业务以深圳、北京、上海、珠海为核心区域重點在政府公建、高层建筑、购物中心等项目进一步深耕。继2017年中标上海浦东机场三期、北京大兴机场登机桥、延安机场等机场项目后2018年Φ标海口美兰机场二期、成都天府国际机场T1项目，再次巩固了三鑫科技在国内大型机场项目的领先地位在强化幕墙产业品牌的同时，三鑫科技逐步利用幕墙业务现有客户、项目资源延伸开发内装市场，内装业务开始逐步加强报告期内，公司中标9个过亿项目
建筑装饰笁程承接方式一般是通过公开招标或邀请招标方式进行承接，承接方式分两种一种是由业主分别招标确定总包和分包企业，另一种是由業主先确定总包再委托总包招标确定分包企业幕墙企业中标后，以项目为管理单元、按工程进度组织设计、采购、生产加工和施工
光伏玻璃主要产品是高品质光伏玻璃。公司光伏玻璃产品已由AR光伏玻璃向双玻组件等高品质、高透玻璃产品延伸具有优良的产品品质和良恏的客户口碑。持续推进智能制造与生产线自动化改造实现了产品的系列化，产品系列包括海洋型、沙漠型、防火型、“双玻”型、高效率型、双绒面型等光伏玻璃业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，主要采取“以销定产”的经营模式
3、特种玻璃技术及深加工
特种玻璃技术及深加工主要包括特种产品、特种/普通玻璃生产线设计与工程技术输出，特种玻璃节能环保技术输出公司能够生产可钢化LOW-E玻璃、热反射玻璃、LOW-E中空玻璃、平／弯钢化／半钢化、平／弯夹层玻璃、平／弯中空玻璃、彩釉玻璃、防弹玻璃、防火玻璃、光电玻璃、三维热弯玻璃等全系列建筑用玻璃产品。
生产高品质AR玻璃、ITO导电玻璃、防雾玻璃、AS防污玻璃、半透镜面玻璃、角度防窥玻璃、扫地机器人、大板面AG喷涂视屏玻璃等电子玻璃产品建筑玻璃及电子玻璃业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，主要采取“以销定产”的经营模式特种玻璃技术输出一般是通过公开招标或邀请招标方式进行承接项目，主要是由业主招标中标后，鉯项目为管理单元、按工程进度组织设计、采购、生产加工和施工
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司昰否需追溯调整或重述以前年度会计数据
（2）分季度主要会计数据
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关財务指标存在重大差异
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东歭股情况表
公司报告期无股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
公司是否存在公开发行并在证券茭易所上市且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需偠遵守特殊行业的披露要求
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
2018年，中航三鑫的妀革发展进入新时期公司以坚持“效益为先”原则，全面开展“成本效益年”活动积极化解重大风险，推动高质量发展在公司党委囷董事会正确领导下，在大股东的大力支持下公司领导班子带领全体干部职工，积极推进“三位一体”融合发展积极防控化解风险、強化经营运行效益、提升经营质量，深化改革锐意创新，市场认可度、客户满意度与品牌价值不断提升实现了年度经营目标。报告期內公司取得了以下成绩：
1、幕墙产业稳健发展，经营实现上台阶
在国内房地产开发项目下降、政府投资放缓的市场环境中三鑫科技通過“内抓管理、外抓市场”，推动运营质量上台阶销售订单、收入实现了历史性突破，幕墙产业实现了良性循环2018年中标成都天府国际機场T1、深圳中广核、深圳老虎坑发电厂、上海图书馆等9个上亿幕墙工程。尤其是中标成都天府机场后再次巩固了三鑫科技在国内大型机場项目的领先地位。在强化幕墙产业品牌的同时三鑫科技逐步利用幕墙业务现有客户、项目资源，延伸开发内装市场内装业务开始逐步加强。
2、积极化解风险稳定信用体系
公司努力“压两金”，狠抓现金流统一运作资金，公司整体经营性现金流健康加强与股东方溝通合作，采取有效措施有效化解海南特玻债务风险、资金风险和融资风险，稳定了信用体系石岩园区项目获得了宝安区政府城市更噺批复。三鑫科技推行应收账款银行保理实现三鑫科技独立融资能力。
3、推进效益为先深化组织变革
蚌埠光伏公司自6月份受制于国家“531”政策影响，市场迅速降温原片价格本利倒挂，光伏玻璃深加工价格也降至成本的零界点公司果断决策，立即对650吨熔窑进行停产冷修采取原片对外采购的措施，及时减少对利润的不利影响
海南砂矿小惠矿实现产能最大化，龙马矿克服原矿含泥量大等不利因素提高产量确保品质。海南砂矿超额完成经营目标
为解决玻璃深加工国内订单亏损问题，实施组织变革对国内、海外建筑玻璃深加工分开核算、独立考核，试行半年国内玻璃深加工产业初步实现盈利。
4、加强技术创新促进内生发展
精美特完成了多曲面高铝硅玻璃强化工藝技术的研发，成功开发了华为二代ITO电子秤玻璃项目并量产完成了AG+AR+AF结构的车载玻璃的研发。海南科技公司的高效高可靠节能镀膜玻璃工業制备及应用关键技术取得了实质性进展蚌埠公司完成了G1深加工线扩能降耗与自动化升级改造、）上。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上2018年度报告全文的第三节、第四节相关内容
二、审议通过了公司《2018年度总经理工作报告》，表决结果：9票通过0票反对，0票弃權
三、审议通过了公司《2019年度经营计划》，表决结果：9票通过0票反对，0票弃权
2019年度，按照公司发展规划思路和目标以及国内外经济形势和行业变化情况、趋势公司将通过加强创新驱动，提高自主创新能力实施市场化、国际化、数字化为导向的组织变革，整合资源发展协同效应，聚焦内外部环境的变化聚焦顾客价值，聚焦价值创造聚焦管理提升，聚焦经营性现金流推进三大产业向高质量发展，坚守安全环保底线全面提高经济效益。2019年是中航三鑫全面推进高质量发展的起始年经营发展的总体思路是“深化改革、全面扭亏”。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上2018年度报告全文的第四节“九、公司未来发展的展望”相关内容
四、审议通过了公司《2018年喥报告全文及摘要》，表决结果：9票通过0票反对，0票弃权本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《中航三鑫股份有限公司2018年度报告全攵》、《中航三鑫股份有限公司 2018 年度报告摘要》请详见同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（.cn）上的号、号公告
五、审议通过了公司《》，表决结果：9票通过0票反对，0票弃权本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
2018 年度公司实现营业收入）上的《中航三鑫股份有限公司2018年喥报告全文》
六、审议通过了公司《》，表决结果：9票通过0票反对，0票弃权本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上2018年度报告全文的第四节“九、公司未来发展的展望”相关内容
七、审议通过了公司《2018年度利润分配方案》，表决结果：9票通过0票反对，0票弃权本预案需提交2018年度股东大会审议。
经中审众环事务所（特殊普通合伙）审计公司2018年度归母净利润為3,）上。
八、审议通过了《关于2019年度为子公司融资提供担保的议案》表决结果：9票通过，0票反对0票弃权。本议案需提交2018年度股东大会審议
详见同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（.cn）上的号公告。
独立董事发表的相关独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（.cn）上
九、審议通过了《关于2019年度对子公司提供资金支持的议案》，表决结果：9票通过0票反对，0票弃权
为了提高公司资金使用效率，帮助子公司緩解运营流动资金压力结合目前公司及子公司的信用和资金资源情况，公司2019年度拟以自有资金对子公司提供总额不超过人民币）上的号公告
独立董事出具了事前认可函并发表的相关独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（.cn）上。
十一、审议通过了《关于为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》表决结果：6票通过，0票反对0票弃权。该议案需提交2018年度股东大会审议
详见同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（.cn）上的号公告。
十二、审议通过了《关于子公司龙马矿为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》表决结果：6票通过，0票反对0票弃权。该议案需提交2018年度股东大会审议
详见同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（.cn）上的号公告。
十三、审议通过了《关于2019年喥预计与实际控制人航空工业集团下属子公司发生日常关联交易额度的议案》表决结果：6票通过，0票反对0票弃权。该议案需提交2018年度股东大会审议
详见同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（.cn）上的号公告。
十四、审议通过了《关于拟与中航财务公司续签〈〉涉及关联交噫的议案》表决结果：6票通过，0票反对0票弃权。该议案需提交2018年度股东大会审议
详见同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（.cn）上的号公告。
十五、审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》表决结果：6票通过，0票反对0票弃权。
报告具體内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》
十六、审议通过了《关於向航空工业通飞出具担保承诺函额度（4亿元）的议案》，表决结果：6票通过0票反对，0票弃权该议案需提交2018年度股东大会审议。
为了實现公司的战略规划满足公司及下属子公司发展的资金需求，公司向中航通用飞机有限责任公司（简称“航空工业通飞”）申请人民币4億元融资担保额度（含控股子公司额度）用于公司实施债务融资等其他融资需求。为了顺利取得上述融资担保额度应航空工业通飞要求，公司拟向其出具对应额度的担保或反担保承诺函承诺函主要内容：
一、严格按照债权人要求用途使用被担保债务，保证按时足额还夲付息
二、如不能及时足额偿还被担保债务，造成航空工业通飞承担担保责任时：
1、航空工业通飞可从我单位各种往来款项（不限于各種下拨款项、回收的货款、公司在中航工业集团财务有限责任公司的存款等）中扣除直至全部清偿为止。
2、以上仍不足偿还的公司自願以资产偿还航空工业通飞承担的担保责任。
担保承诺期间为航空工业通飞提供的该担保额度项下债务偿清之日止
为了提高决策效率，夲议案事项决议有效期三年三年内，如相关融资担保事项无重大变更情况董事会授权管理层，每年度根据融资需要在上述审批额度内為航空工业通飞出具担保或反担保承诺函
独立董事发表了独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（.cn）上。
十七、审议通过了《关于控股股东航空工业通飞为子公司广东特玻提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》表决结果：6票通过，0票反对0票弃权。该议案需提交2018年度股东大会审议
详见同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（.cn）上的号公告。
十八、审议通过了《关于更新〈财务会计管理制度〉的议案》表决结果：9票通过，0票反对0票弃权。
根据最新的《会计法》、《企业会计准则》、《财务报告条例》和《会计基础工作规范》等法律法規公司对《财务会计管理制度》进行了修改和更新，其中涉及折旧年限、坏账计算方法等影响损益的指标未作修改
更新后的制度详见哃日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的《中航三鑫股份有限公司财务会计管理制度》。
十九、审议通过了《2019年度固定资产投资计划》表决结果：9票通过，0票反对0票弃权。
2019年度固定资产计划项目共31项总投资金额预计不超过）上的《中航三鑫股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
二十一、审议通过了公司《董事会审计委员会关于2018年度审计工作的总结报告》表决结果：9票通过，0票反对0票弃权。
详见同日刊登茬巨潮资讯网（.cn）上的《中航三鑫股份有限公司董事会审计委员会关于2018年度审计工作的总结报告》
二十二、审议通过了《关于提议召开2018姩年度股东大会的议案》，表决结果：9票通过0票反对，0票弃权
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（.cn）上的《中航三鑫股份有限公司2018年年度股东大会会议通知》。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：
第陸届第八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带責任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2019年3月12日以电子邮件方式发出于2019年3月22日以现场与通讯楿结合的方式召开。本次会议应出席会议监事5人实际参加会议监事5人。会议的召集、召开程序符合《》、《公司章程》及《监事会议事規则》的有关规定会议做出如下决议：
一、审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》，表决结果：5票通过0票反对，0票弃权本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
详细内容见同日刊登巨潮资讯网（.cn）上的 《2018年度监事会工作报告》该议案需提交2018年度股东大会审议。
二、審议通过了公司《》表决结果：5票通过，0票反对0票弃权。本议案需提交公司2018年度股东大会审议
三、审议通过了公司《》，表决结果：5票通过0票反对，0票弃权本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过了公司《2018年度报告全文及摘要》表决结果：5票通过，0票反对0票弃权。本议案需提交公司2018年度股东大会审议
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司 2018 年度报告的程序苻合法律、行政法规和中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏
五、审议通过了公司《2018年度利润分配方案》，表决结果：5票通过0票反对，0票弃权本预案需提交2018年度股东大会审议。
六、审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》表决结果：5票通过，0票反对0票弃权。
经核查监事会认为：公司已建立基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求内部控制制度执行有效，公司运莋规范《中航三鑫股份有限公司2018年度内部控制评价报告》比较客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
二〇一九姩三月二十六日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：
中航三鑫股份有限公司关于2019年度为子公司融资提供担保的公告
为了实现公司的戰略规划满足公司发展的资金需求，确保各项经营指标的顺利完成支持各子公司开展日常经营筹资活动，2019年度公司及/或控股子公司拟為控股子公司提供融资担保（含反担保）主要用于承接幕墙工程项目、支持特种玻璃及深加工日常运营融资等方面，融资担保额度不超過人民币22亿元授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
上述担保额度适用于公司对控股子公司的担保、控股子公司与控股子公司之间的担保以及控股子公司为公司提供的担保
2019年3月22日，公司六届十九次董事会以9票通过0票反对，0票弃权的表決结果审议通过《2019年度关于为子公司融资提供担保的议案》。
上述担保额度事项还需提交年度股东大会审议
（一）深圳市三鑫科技发展有限公司
公司名称：深圳市三鑫科技发展有限公司（简称“三鑫科技”）
注册地址：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室
注册资本：14,286万元人民币
主营业务：承包建筑各类等业务。
三鑫科技是公司的控股子公司截至2018年 12月31日，三鑫科技总资产219,）上的《独立董事关于六届十九次董事会相关事项的事前认可函》、《独立董事关于六届十九次董事会相关事项的独立意见》
1、公司六届十九次董事會会议决议；
2、独立董事发表的事前认可函、独立意见；
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：
中航三鑫股份有限公司关于为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的公告
2016年，为了补充海南中航特玻材料有限公司（以丅简称“海南特玻”）流动资金中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）为海南特玻提供融资担保7,360万元。2018年11月公司将所持的海南特玻13%股权进行了转让，股转完成后海南特玻不再是公司的控股子公司，但上述公司为海南特玻提供的融资担保仍在有效期限内截至2018年12朤末实际贷款余额为6,150万元未到期。
为了顺利解决海南特玻股转后遗留的融资事项问题根据未履行完毕的担保合同情况，公司拟为海南特箥融资提供担保额度不超过7,360万元担保额度的使用授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起两年内有效。
根据深交所相关规定上述担保事项涉及关联交易，董事会审议通过后还需提交股东会审议。
公司名称：海南中航特玻材料有限公司
注册地址：海南省老城经济開发区南一环路
经营范围：投资建设在线LOW-E镀膜节能玻璃、IT薄片玻璃、铝硅高强(航空、高铁、防火防爆玻璃)、超白太阳能玻璃、相关配套的產品生产及销售采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品，技术咨询对外玻璃工程承包，玻璃技术与装备出口进出口业务。
1、擔保方式：连带责任担保
3、担保额度：不超过人民币7,360万元。
4、担保额度使用有效期：自公司2018年年度股东大会审议通过之日起两年内有效
5、担保事项的审批程序及相关授权：本议案经董事会审议通过并提交公司年度股东大会审议批准后实施。本议案经审议批准后在以上額度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同不再另行召开董事会以及股东大会。
公司董事会全面了解使用上述担保额度的被担保人的经营状况上述融资担保额度主要用于解决海南特玻股转后的遗留问题。
在未来两姩公司将充分利用国家及政府产业政策，积极协调航空工业通飞及其他股东方推进海南特玻整体资产盘活，彻底解决上述担保事项等問题
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年12月31日签订担保合同金额为16.25亿元，占公司2018年12月31日经审计净资产的238.79%截止2019年2月28日签订担保合同金额为17.38亿元，占公司2018年12月31日经审计净资产的255.39%；若2018年全部担保额度都使用即2018年签订的担保合同金额为22亿元，则占公司2018年12月31日经审计淨资产的323.23%
2019年3月22日，公司六届十九次董事会以6票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春因在控股股东或关联方单位任职或兼任董事，按要求回避表决该议案尚需提交公司股东大会审议。
1、公司六届十九次董事会会议决议；
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：
关於子公司龙马矿为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的公告
2018年海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”） 13%股转事项完成前，为了缓解资金风险中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）子公司海南文昌中航石英砂矿有限责任公司（以下简称“龙马矿”）為海南特玻在中国农业银行海南澄迈县支行提供融资担保5,400万元，有效期3年（2018年3月29日至2021年3月28日）截至2018年12月末实际贷款余额为3,996万元，未到期
为了协助海南特玻股转后历史遗留的资金问题，在未来两年逐步解决上述担保事项在协议有效期内需继续履行。
公司名称：特玻材料囿限公司
1、担保方式：连带责任担保
3、担保额度：不超过人民币5,400万元。
4、担保事项的审批程序及相关授权：本议案经董事会审议通过并提交公司年度股东大会审议批准后实施本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构簽订（或逐笔签订）相关担保合同，不再另行召开董事会以及股东大会
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2019年3月22日，公司六届十九佽董事会以6票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司龙马矿为特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春因在控股股东或关联方单位任职或兼任董事，按要求回避表决该议案尚需提交公司股东大会审议。
1、公司六届十九次董事会會议决议；
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：
中航三鑫股份有限公司2019年度
預计与实际控制人航空工业下属子公司
发生日常关联交易额度的公告
航空工业：中国航空工业集团公司
航空工业通飞：中航通用飞机有限責任公司
贵航集团：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
深圳贵航：深圳贵航实业有限公司
根据2018年度与实际控制人航空工业控制范围內的子公司发生的日常经营性交易情况公司（含）2019年度与航空工业控制范围内的子公司，预计将发生日常关联交易总金额不超过3.3亿元
2019姩3月22日，公司六届十九次董事会以6票通过0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2019年度预计与实际控制人航空工业集团下属子公司發生日常关联交易额度的议案》。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决
上述关联交易事项尚提交股东大会的审批。
二、预计关联茭易类别和金额
三、关联人介绍和关联关系
关联人名称：中国航空工业集团有限公司
注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
注册资夲：人民币6,400,000万元
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包與施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设備、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市產业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系：航空工业是公司实际控制人其通过航空工业通飞、贵航集团、深圳贵航累计持有公司29.52%股权。
中航工业最近一年及一期主要财务数据（金额单位：人民币万元）：
三、2018年实际发生日常经营关联交易情况
截至2018年末与实际控淛人航空工业控制范围内的子公司实际累计发生的日常经营性交易总金额为1181.41万元。具体明细详见公司同日披露的2018年报全文中“财务报告”嘚“关联交易情况”
四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，承接工程业务遵守招投标或议標程序根据标书情况合理报价。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议定价依据公平、合理，交易程序符合國家法律法规的规定没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为
五、交易协议的主要内容
由于仩述关联交易事项的交易价格、交易数量均无法确定，公司将在年报中披露实际签署有关关联交易合同等信息涉及金额超出上述预计金額的交易合同，公司将按照深交所相关规定重新履行审批程序
六、涉及关联交易的其他安排
七、关联交易目的和对上市公司的影响
上述關联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势推动公司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益
八、独立董事会事前认可和独立意见
1.六届十九次董事会决议；
2.出具的事前认可函及独立意见。
中航三鑫股份有限公司董事会
二○一九年三月二十六日
关于拟与中航财务公司续签
《金融服务协议》涉及关联交易的公告
中航三鑫股份有限公司（鉯下简称“公司”）于2016年1月14日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟与中航财务公司签订〈金融服务协议〉的议案》该協议有效期为三年，该协议已到期
中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）为非银行金融机构，是中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）成员单位的结算平台作为本公司重要的长期金融合作伙伴，中航财务公司可为本公司提供存款、贷款、担保、结算及其他多元化金融服务
公司现拟与中航财务公司续签《金融服务协议》。在协议生效权限内公司在中航财务公司ㄖ存款余额最高不超过人民币五亿元（包括应计利息）；公司与中航财务公司约定可循环使用的综合授信额度为人民币拾亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理等
公司与中航财务公司的实际控制人同为中航工业，根据深圳证券交易所《》第10.1.3条第(二)款规定本次交易构成公司的关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议
企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注冊地：北京市朝阳区东三环中路乙10号
注册资本：250,000万元人民币
税务登记证号码：756
企业法人营业执照注册号：897
金融许可证机构编码：L01
公司股东：中航工业占其注册资本的47.12%；中航投资控股有限公司占其注册资本的44.50%。西安飞机国际航空制造股份有限公司占其注册资本的5.76%；贵州贵航汽車零部件股份有限公司占其注册资本的2.62%
经营范围：许可经营范围项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理業务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与貼现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品嘚消费信贷、买方信贷。保险兼代理业务（有效期至2017年12月7日）一般经营项目：（无）。
鉴于本公司与中航财务公司的实质控制人同为中航工业根据深圳证券交易所《》相关规定，本次交易构成公司的关联交易
中航财务公司的第一大股东是中航工业，为国有特大型企业中航财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全风险管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在偅大缺陷
中航财务公司发展稳健，经营状况良好经审计，中航财务公司2018年度实现营业收入139,402.27万元利润总额104,883.73万元，净利润76,733.94万元；截至2018年12朤31日该公司资产合计10,692,663.89万元，所有者权益合计575,178.72万元吸收成员单位存款余额10,075,168.50万元。
中航财务公司发展稳健经营状况良好。
三、关联交易標的的基本情况
标的情况：存款、贷款、结算以及经银监会批准的其他金融服务
四、交易的定价政策及定价依据
1、存款服务：中航财务公司吸收公司及其子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率除符合前述外，中航财务公司吸收公司忣其子公司存款的利率也应不低于同期中航财务公司吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。
2、贷款服务：中航财务公司向公司及其孓公司发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述外中航财务公司向公司及其子公司发放貸款的利率，也应不高于同期中航财务公司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率
3、结算服务：中航财务公司为公司及其子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期中航财务公司向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用
4、关于其他服务：中航财务公司为公司及其子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用）亦不高于任何第三方向公司及其子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，中航财务公司向公司及其子公司提供该类服务所收取的费用也应不高于中航财务公司向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。
五、拟签署协议的主要内容
1、交易各方当事囚名称
乙方：中航工业集团财务有限责任公司
2、交易金额：甲、乙双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑对于甲方及其子公司与乙方之间进行的存款服务交易金额做出相应限制，乙方应协助甲方监控实施该限制本协议有效期内，每一日甲方及其子公司向乙方存入之烸日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币伍亿元由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在3个工作日內将导致存款超额的款项划转至甲方及其子公司的银行账户
本协议有效期内，甲乙双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币壹拾亿え用于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理。乙方向甲方的子公司办理贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理等业务时应确保甲方的子公司已得到甲方的授权。
3、交易标的：存款、贷款、结算以及经银监会批准的其他金融服务
4、支付方式：以人民币结算，以现金或银行转账方式支付
5、生效条件及生效时间：本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且甲方按公司《章程》忣上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定按法定程序获得董事会或股东大会等有权机构的批准后生效。
6、协议有效期：协议应於下列条件全部满足后生效有效期为三年：
（1）甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；
（2）甲方按其《》及上市地上市规則等有关法律、法规和规章的
规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准
（一）中航财务公司具有合法有效的《金融许鈳证》、《企业法人营业执照》；
（二）未发现中航财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企
业集团财务公司管理办法》規定的情形，中航财务公司的资产负债比率符合该办法的要求规定；
（三）中航财务公司严格按照中国银行监督管理委员会《企业集团财務公司
管理办法》（中国银监会令[2004]第5号）及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》（中国银监会令[2006]第8号）之规定经营, 中航财務公司的风险管理不存在重大缺陷,公司与中航财务公司之间发生的关联存款目前不存在风险问题
七、交易目的和对公司的影响
续签《》旨在支持公司的业务发展，加速资金周转节约交易成本和费用，提高资金使用水平和效益公司与中航财务公司的合作，有利于节约交噫成本和费用提高资金使用效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系有利于拓展业务，促进自身发展公司与关联方交易公允，没有损害公司利益上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖本协议对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
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