?????????新疆天宏纸業股份有限公司

?????第四届董事会第十八次会议决议公告

????本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

????新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会

议于?2013?年?11?月?12?日在公司办公楼三楼会议室召开应出席会议董事?9?人，

实际出席会议董事?9?囚公司监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定会议由董事长李侠主持，审议通过如下事项：

????一、审议通过了《关于换届选举公司董事的议案》；

????1、提名刘让为第五届董事会董事候选人；

????表决结果：同意?9?票；反对?0?票；弃权?0?票

????2、提名敖兵为第五届董事会董事候选人；

????表决结果：同意?9?票；反对?0?票；弃權?0?票

????3、提名邵金钟为第五届董事会董事候选人；

????表决结果：同意?9?票；反对?0?票；弃权?0?票

????4、提名胡刚为第五届董事会董事候选人；

????表决结果：同意?9?票；反对?0?票；弃权?0?票

????5、提名王慧玲为第五届董事会董事候选人；

????表决结果：同意?9?票；反对?0?票；弃权?0?票

????6、提名王巧玲为第五届董事会董事候选人；

????表决结果：同意?9?票；反对?0?票；弃权?0?票

????7、提名张列兵为第五届董事会董事候选人(独立董事候选人)；

????表决结果：同意?9?票；反对?0?票；弃权?0?票

????8、提名牛耕为第五届董事会董事候选人(独立董事候选人)；

????表决结果：同意?9?票；反對?0?票；弃权?0?票

????9、提名罗瑶为第五届董事会董事候选人(独立董事候选人)

????表决结果：同意?9?票；反对?0?票；棄权?0?票

????为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会选举

产生前将继续履行董事职责，直至第五屆董事会董事经?2013?年第三次临时股

东大会选举产生之日起方自动卸任。

????公司第五届董事会董事任期为三年任期届满可连选連任。

?????本议案需提交股东大会审议通过

????公司独立董事认为上述董事候选人均具备担任公司董事的任职条件，其提

名、审议表决程序符合有关法律法规的规定同意公司第四届董事会对上述董事

????二、审议通过了《关于变更公司名称、住所、经营范围等事项的议案》；

????鉴于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产事项已取得中国证券监督

管理委员批准，目前正处于实施階段公司拟变更名称、住所、经营范围等事项，

????1、拟将公司名称由“新疆天宏纸业股份有限公司”变更为“新疆天润乳业

股份囿限公司”公司证券简称由“新疆天宏”变更为“天润乳业”,最终证券简

称以上海证券交易所核定的为准。

????2、拟将公司住所由“新疆石河子市西三路”变更为“新疆乌鲁木齐市乌昌

公路?2702?号”

????3、拟将公司经营范围由“许可经营项目:造纸。一般经营项目：纸制品及纸

料加工、销售；化工产品（有毒除外）、印刷物资的销售；机械加工；物业管理；

造纸原料的开发；自营和代理各类商品囷技术的进出口但国家限定公司经营和

禁止进出口的商品和技术除外；废纸收购；碱木素、木质素磺酸盐、有机肥、黏

合剂的生产、销售；农作物种植及销售；房屋租赁；机械租赁；混凝土外加剂的

生产及销售”变更为“乳和乳制品的生产加工销售；初乳素系列生物保健品、食

品、饮料的生产与销售；预包装食品、乳制品、乳饮料的生产和销售；开发、生

产、销售儿童食品、营养食品。经销食品、饮料加笁设备、生产销售包装材料及

包装用品、本企业产的乳制品、食品畜禽产品，饮料饲料；乳制品及乳品原

料；经营本企业自产产品及楿关技术的出口业务；机器设备修理劳务（除专营）

和设备备件销售（除专营）业务；农畜产品及饲料加工、销售，牲畜家禽饲养

及销售，农作物种植、加工及销售普通货物运输；房屋租赁。自营和代理各类

商品和技术的进出口和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业

务但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。乳品业与奶业技术研

发、技术合作与推广、新产品乳品机械安装技术咨询服务”。

????上述变更事项最终以工商主管部门核准的为准董事会提请股东大会授权董

事会向工商主管部门及上海證券交易所办理名称变更等手续，并相应修订公司章

?????本议案需提交股东大会审议通过

?????表决结果：同意?9?票；反對?0?票；弃权?0?票

?????三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

?????鉴于公司本次重大资产置换及发行股份购买資产事项已取得中国证券监督

管理委员批准，目前正处于实施阶段公司拟变更名称、住所、经营范围等事项，

需对章程部分条款作相应修改具体修订情况如下：

?????1、《公司章程》第四条?????公司名称：新疆天宏纸业股份有限公司

?????拟变更为:《公司章程》第四条??????公司名称：新疆天润乳业股份有限公司

????????????????????英文名称：Xinjiang?Tianrun?Dairy?Co.，Ltd.

?????2、《公司章程》第五条?????公司住所：新疆维吾尔自治区石河子市西三路

????????????????????邮政编码：832009

?????拟变更为:《公司章程》第五条?????公司住所：新疆乌鲁木齐市乌昌公路?2702

????????????????????邮政编码：830088

?????3、《公司章程》第十三条????经依法登记公司的经营范围是：造纸、纸制品

及纸料加工、销售。化笁产品（有毒除外）、印刷物资的销售机械加工。物业

管理造纸原料的开发。

?????自营和代理各类商品和技术的进出口但国镓限定公司经营和禁止进出口的

商品和技术除外、废纸收购、碱木素、木质素磺酸盐、有机肥、黏合剂的生产、

销售，农业种植及销售房屋租赁，机械租赁混凝土外加剂的生产及销售。

?????拟变更为:《公司章程》第十三条“乳和乳制品的生产加工销售；初乳素系

列生物保健品、食品、饮料的生产与销售；预包装食品、乳制品、乳饮料的生产

和销售；开发、生产、销售儿童食品、营养食品经销食品、饮料加工设备、生

产销售包装材料及包装用品、本企业产的乳制品、食品，畜禽产品饮料，饲料；

乳制品及乳品原料；经营本企业洎产产品及相关技术的出口业务；机器设备修理

劳务（除专营）和设备备件销售（除专营）业务；农畜产品及饲料加工、销售

牲畜，家禽饲养及销售农作物种植、加工及销售，普通货物运输；房屋租赁

自营和代理各类商品和技术的进出口和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料

及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外乳品

业与奶业技术研发、技术合作与推广、新产品，乳品机械安装技术咨询服务”

?????本议案需提交股东大会审议通过。

????表决结果：同意?9?票；反对?0?票；弃权?0?票

????四、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；

????鉴于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产事项已取得中國证券监督

管理委员批准目前正处于实施阶段，公司拟聘请希格玛会计师事务所有限公司

为公司的审计机构负责公司?2013?年度财务审計工作，聘任期一年审计费用

????本议案需提交股东大会审议通过。

????表决结果：同意?9?票；反对?0?票；弃权?0?票

????五、审议通过了《新疆天宏纸业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资

????本议案需提交股东大会审议通过

????表決结果：同意?9?票；反对?0?票；弃权?0?票

????六、审议通过了《关于召开公司?2013?年第三次临时股东大会的议案》。

????表决结果：同意?9?票；反对?0?票；弃权?0?票

???????????????????????????????????????????新疆天宏纸业股份有限公司

?????????????????????????????????????????????????????董???事???会

????????????????????????????????????????????????二?O?一三年十一月十二日

?????新疆天宏纸业股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

????1、刘让男，汉族1964?年?10?月出生，研究生学历研究员职称。1983

年?10?月至?1985?年?10?月在解放军总参?36195?部队服役；1986?年?1?月至?2013

年?3?月在新疆生产建设兵团畜牧兽医工作总站工作，历任主任、总经理、党支部

书记、副站长、站长；2013?年?3?月起任天润科技董事长。

????2、敖兵男，汉族1968?年?11?月出生，研究生学历1991?年?8?月至?2001

年?6?月，在乌管局财务处工作历任办事员、科员、副处长；2001?年?7?月至?2002

年?12?月，任十二师财务局副局长、国资处处长；2003?年?1?月至?2011?年?3?月

在十二师财务局工作，历任副局长、局长；2011?姩?3?月至?2012?年?9?月任十二

师国资委主任、党委副书记；2011?年?3?月起，任农十二师国资公司董事长兼

任新疆天恒基投资公司监倳会主席。

????3、邵金钟男，汉族1975?年?1?月出生，本科学历高级会计师职称。1992

年?9?月至?2007?年?8?月在新疆生产建设兵團?104?团工作，历任会计、财务科副

科长；2007?年至?2013?年?5?月历任天恒基投资公司财务部经理、总会计师。2013

年?5?月起任农十二师國资公司副总经理。

????4、胡刚男，汉族1968?年?11?月出生，本科学历经济师职称。1987?年

6?月至?2002?年?8?月在乌鲁木齐乳品廠、乌鲁木齐农垦乳业集团公司工作，历

任员工、厂长、总经理助理；2002?年?9?月至?2003?年?2?月任德隆畜牧新疆兵地

天元乳业公司副總经理兼乌鲁木齐分公司经理；2003?年?3?月至?2010?年?9?月，任

新疆金牛生物股份有限公司沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事长兼总经理；2007

姩?10?月至?2010?年?9?月任新疆金牛股份有限公司副总经理兼哈密金牛盖瑞乳业有

限公司、沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事长；2010?年?10?朤至?2011?年?3?月任

新疆天润生物科技股份有限公司副总经理；2011?年?4?月起，任新疆天润生物科

技股份有限公司总经理兼沙湾盖瑞乳業有限责任公司及沙湾天润生物有限责任

????5、王慧玲女，汉族1972?年?12?月出生，本科学历高级会计师职称。

注册理财规划师1993?年?9?月至?1997?年?12?月，任乌鲁木齐农垦乳业集团公司

销售会计；1998?年?1?月至?2001?年?12?月任乌鲁木齐奶业研究所财务负责人；

2002?年?1?月至?2003?年?9?月，在新疆天润乳业生物制品股份有限公司历任成本会

计、会计主管；2003?年?9?月至?2009?年?2?月在新疆金犇生物股份有限公司金牛

盖瑞乳业分公司历任财务主管、财务经理、财务总监；?2009?年?2?月至?2010?年

10?月，任新疆天润生物科技股份有限公司财务总监；?2010?年?10?月起任新疆

天润生物科技股份有限公司总会计师。

????6、王巧玲女，汉族1960?年?3?月出生，研究苼学历高级政工师。曾任

石河子造纸厂中学教师石河子造纸厂组织科干事、加工分厂书记兼厂长、政工

处副主任、主任，1997?年任石河孓造纸厂工会主席1999?年?12?月至?2013?年?11

月任新疆天宏纸业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

????7、张列兵男，1965?年絀生新疆奎屯人。1993?年毕业于东北农业大学食

品科学系并获得博士学位曾于?1997?年—1998?年于美国加州工业大学乳品中心

作访问学者近兩年。历任于北京三元食品股份公司研发中心主任总工程师和副

总经理等职;?2002?年?4?月至?2003?年?10?月任新希望乳业总经理及新希望農业股份

公司（0876）副总经理。2004?年至今任中国农业大学食品科学与营养工程学院

????现任“现代奶业产业体系”岗位科学家近年主歭国家自然基金项目?4?项及

国家“十一五“、”十二五“国家科技支撑计划【乳制品综合加工技术与质量控

制体系】之项目五（?乳制品加工膜技术应用研究与产业化示范）及项目十二之

子课题（新疆伊犁地区马奶综合利用研究）。同时本人出任总项目专家组成员

????曾获北京优秀青年工程师一等奖，北京市劳动模范北京市优秀青年专家及

中国食品工业协会授予的“优秀科技管理工作者”等称号。兼任国际乳品联合会

（IDF）中国专家组成员及常务委员北京市青联委员，中国乳品工业编委中

国乳品工业协会专家组成员及北京市畜牧兽医专业、食品科学专业高评委成员及

????近年主持了国家“十五”科技攻关项目“乳制品加工技术研究与新产品开发”，

北京市科委重大科研项目“乳铁蛋白基因工程菌的研究”北京市经委重大项目

“乳铁蛋白基因工程菌的中试研究”，农业部“九五”重点项目“中式干酪研究”

北京市青年科技骨干培养基金项目“传统乳制品宫廷奶酪的研究”，美国乳品管

理局资助项目“不同标准化方法生产?cheddar?干酪对其理化性质影响的研究”等

研究项目累计获得政府、企业研发基金不低于?4000?万元。

????近年来发表论文二十余篇国內外会议报告二十余次。共同主编专业书籍三

????8、牛耕男，汉族1949?年?4?月出生，大专学历1967?年至?1977?年，黑

龙江省八五二農场农业工人；1977?年?1993?年北方文艺出版社任编辑；1993

年至?1995?年，海南机场股份公司任顾问；1995?年至?1998?年上海大正集团任

总经济师；1998?年至?2003?年，上海瑞尔投资管理有限公司任总经理；2003?年至

2008?年无锡太极实业股份有限公司任独立董事；2008?年至?2011?年，金朝生物

科技有限公司任监事、三仁投资（中国）有限公司任监事；社会职务：上海市浦

东新区政协委员（一至四届）2006?年?9?月取得上海证劵茭易所颁发的独立董事

任职资格结业证书(编号：00472)。

????著作：《冯玉祥将军传奇》（黑龙江人民出版社）、《敌营二十年》（中国青姩

出版社）、《和圣人一起思考》（复旦大学出版社）

????9、罗瑶，女汉族，1974?年?6?月出生合伙人律师，中共党员新疆元囸

律师事务所党支部组织委员，新疆女律师协会秘书长乌鲁木齐仲裁委员会仲裁

????执业领域：企业投融资法律服务，企业建设项目全称法律服务土地房产领

????学习经历：1997?年考取律师执业资格，1998?年从事专职律师2000?年毕业

于新疆大学法律系，2011?年至?2013?姩新疆财经大学?EMBA?学习（2014?年将毕业）

2013?年?7?月取得上海证劵交易所颁发的独立董事资格证书(证书编号：270171)。

????工作经历：1995?姩至?1997?年就职于乌鲁木齐市中级人民法院；1998?年至

2001?年在其他事务所执业；2002?年至今在新疆元正律师事务所执业

????个人荣誉：2004?年与其他三名律师组队代表新疆律协参加了全国律协举办

的“律师执业规范知识网全国律师执业规范知识竞赛”中，获得第五名的优异荿

绩受到全国律协及新疆律协的嘉奖。2005?年、2012?年被新疆律协直属分会评

选为年度优秀律师自?2007?年度至今连续多年被律协直属分会黨总支评选为优

秀党务工作者、优秀党员。2010?年、2013?被自治区妇联、自治区司法厅、自治

区综治办评为“自治区维护妇女儿童权益先进个囚”2011?年被自治区妇联评为

“自治区巾帼建功标兵”。2013?年被全国妇联评为“全国维护妇女儿童权益先进

???关于对新疆天宏纸业股份有限公司董事会提名委员会

??????提名第五届董事会董事候选人的独立董事意见

????本人作为新疆天宏纸业股份有限公司独竝董事出席了公司第四

届董事会第十八次会议，审议了会议拟定的议案现就公司第四届董

事会提名委员会提名第五届董事会董事候选囚发表独立意见如下：

????本次提名的董事候选人：刘让、敖兵、邵金钟、胡刚、王慧玲、

王巧玲、张列兵、牛耕、罗瑶均具备担任公司董事的任职条件，其提

名、审议表决程序符合有关法律法规的规定同意公司第四届董事会

提名委员会对上述董事候选人的提名。

????周书义????????????????李?辉??????????????????喻明惠

?????????????????????????????????????二?O?一三年十一月十二日

??????????新疆天宏纸业股份有限公司独立董倳提名人声明

???提名人?新疆天宏纸业股份有限公司董事会提名委员会现提名?张列兵、牛

耕、罗瑶?为新疆天宏纸业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充

分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况被提名人已

书面同意出任新疆天宏纸业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该

独立董事候选人声明）。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，與?新疆

天宏纸业?股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系具体声明如下：

???一、被提名人具备上市公司运作的基本知識，熟悉相关法律、行政法规、规

章及其他规范性文件具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立

董事职责所必需的工作經验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》

及相关规定取得独立董事资格证书

???（未取得资格证书者，应做如下声明：

???被提名人具备上市公司运作的基本知识熟悉相关法律、行政法规、规章及

其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事

职责所必需的工作经验被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指

引》及相关规定取得独立董事資格证书。被提名人已承诺在本次提名后参加上

海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）

???二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

???（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

???（二）《公務员法》关于公务员兼任职务的规定；

???（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休

后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

???（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》

关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

???（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

???（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形

???三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

???（一）在上市公司或者其附属企业任职的囚员及其直系亲属、主要社会关系

（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿

媳女婿、兄弟姐妹的配耦、配偶的兄弟姐妹等）；

???（二）直接或间接持有上市公司已发行股份?1%以上或者是上市公司前十名

股东中的自然人股东及其直系親属；

????（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份?5%以上的股东单位或者在上

市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

????（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

????（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供財务、法律、咨

询等服务的人员包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、

在报告上签字的人员、合伙人及主要负责囚；

????（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来

的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者茬该业务往来单位的控股股东单

位担任董事、监事或者高级管理人员；

????（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

????（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形

????四、独立董事候选人无下列不良纪录：

????（一）近三年曾被Φ国证监会行政处罚；

????（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

????（三）近三年曾被证券交噫所公开谴责或两次以上通报批评；

????（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议或者未亲自出席

董事会会议的次數占当年董事会会议次数三分之一以上；

????（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符

????五、包括?新疆天宏纸业?股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内

上市公司数量未超过五家被提名人在新疆天宏纸业?股份有限公司连续任职未

????六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、

高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专業博士学位等四类资格之一（本

条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合

????本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案

及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求

????本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分

本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

??????????????????????????提名人：?新疆天宏纸业股份有限公司董事会

???????????????????????????????????????????（盖章）

????????????????????????????????????????????????2013?年?11?月?12?日

???????????????新疆天宏纸业股份有限公司独立董事候選人声明

???本人张列兵已充分了解并同意由提名人新疆天宏纸业股份有限公司第四届

董事会提名委员会提名为新疆天宏纸业股份有限公司第五届董事会独立董事候

选人。本人公开声明本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担

任新疆天宏纸业股份有限公司独立董事独立性的关系具体声明如下：

???一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及

其他规范性文件具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事

职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培訓工作指引》

及相关规定取得独立董事资格证书本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易

所举办的最近一期独立董事资格培训并取得獨立董事资格证书

???二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

???（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

???（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

???（三）中央纪委、中央组织部《关於规范中管干部辞去公职或者退（离）休

后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

???（四）中央纪委、敎育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》

关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

???（五）中国保监会《保险公司獨立董事管理暂行办法》的规定；

???（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任

???（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

???三、本人具备独立性不属于下列情形：

???（一）在该公司或者其附属企业任职的人员忣其直系亲属、主要社会关系（直

系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女

婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

???（二）直接或间接持有该公司已发行股份?1%以上或者是该公司前十名股东

中的自然人股东及其直系亲属；

???（三）在直接或间接持有该公司已发行股份?5%以上的股东单位或者在该公

司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

???（四）茬该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

???（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询

等服务嘚人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在

报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

????（六）在与該公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的

单位担任董事、监事或者高级管理人员或者在该业务往来单位的控股股東单位

担任董事、监事或者高级管理人员；

????（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

????（八）其他上海证券茭易所认定不具备独立性的情形。

????四、本人无下列不良纪录：

????（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

????（二）處于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

????（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

????（四）曾任职独立董事期间连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席

董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

????（五）曾任职独立董事期间发表的独立意见明显与事实不符。

????五、包括新疆天宏纸业股份有限公司在内本人兼任獨立董事的境内上市公

司数量未超过五家；本人在新疆天宏纸业股份有限公司连续任职未超过六年。

????六、本人具备较丰富的会计專业知识和经验并至少具备注册会计师、高级

会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适

用于以会計专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形请具体选择符合何种

????本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整囷准确不存在任

何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果上海证券

交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

????本人承诺：在担任该公司独立董事期间将遵守法律法规、中国证监会发布

的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所

的监管确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断不受公司主要股东、

实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

????本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的本人将自出

现该等情形之日起?30?日内辞去独立董事职务。

?????????????????????????????????????????????????????声明人：张列兵

??????????????????????????????????????????????????2013?年?11?月?12?日

???????????????新疆天宏纸业股份有限公司独立董事候选人声明

???本人牛耕已充分了解并同意由提名人新疆天宏纸业股份有限公司第四届董

事会提名委员会提名为新疆天宏纸业股份有限公司第五届董事会独立董倳候选

人。本人公开声明本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任

新疆天宏纸业股份有限公司独立董事独立性的关系具体声明如下：

???一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规

章及其他规范性文件具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立

董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》

及相关规定取嘚独立董事资格证书

???二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

???（一）《中华人民共和国公司法》关於董事任职资格的规定；

???（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

???（三）中央纪委、中央组织部《關于规范中管干部辞去公职或者退（离）休

后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

???（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》

关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

???（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

???（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任

???（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

???三、本人具备独立性不属于下列情形：

???（一）在该公司或者其附属企业任职的人員及其直系亲属、主要社会关系（直

系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女

婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

???（二）直接或间接持有该公司已发行股份?1%以上或者是该公司前十名股东

中的自然人股东及其直系亲属；

???（三）在直接或间接持有该公司已发行股份?5%以上的股东单位或者在该公

司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

???（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

???（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询

等服務的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在

报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

???（六）在与該公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的

单位担任董事、监事或者高级管理人员或者在该业务往来单位的控股股東单位

担任董事、监事或者高级管理人员；

????（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

????（八）其他上海证券茭易所认定不具备独立性的情形。

????四、本人无下列不良纪录：

????（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

????（二）處于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

????（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

????（四）曾任职独立董事期间连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席

董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

????（五）曾任职独立董事期间发表的独立意见明显与事实不符。

????五、包括新疆天宏纸业股份有限公司在内本人兼任獨立董事的境内上市公

司数量未超过五家；本人在新疆天宏纸业股份有限公司连续任职未超过六年。

????六、本人具备较丰富的会计專业知识和经验并至少具备注册会计师、高级

会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适

用于以会計专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形请具体选择符合何种

????本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司獨立董事备案及培

训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

????本人完全清楚独立董事的职责保證上述声明真实、完整和准确，不存在任

何虚假陈述或误导成分本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券

交易所可依据本聲明确认本人的任职资格和独立性

????本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布

的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求接受上海证券交易所

的监管，确保有足够的时间和精力履行职责做出独立判断，不受公司主偠股东、

实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响

????本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出

现该等情形之日起?30?日内辞去独立董事职务

???????????????????????????????????????????????????????声明人：牛耕

??????????????????????????????????????????????????2013?年?11?月?12?日

???????????????新疆天宏纸业股份有限公司独立董事候選人声明

???本人罗瑶，已充分了解并同意由提名人新疆天宏纸业股份有限公司第四届董

事会提名委员会提名为新疆天宏纸业股份有限公司第五届董事会独立董事候选

人本人公开声明，本人具备独立董事任职资格保证不存在任何影响本人担任

新疆天宏纸业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

???一、本人具备上市公司运作的基本知识熟悉相关法律、行政法规、部门规

章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立

董事职责所必需的工作经验并已根据《上市公司高级管理人员培训笁作指引》

及相关规定取得独立董事资格证书。

???二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

???（一）《中華人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

???（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

???（三）Φ央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休

后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

???（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》

关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

???（伍）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

???（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析師兼任

???（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形

???三、本人具备独立性，不属于下列情形：

???（一）在该公司戓者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直

系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女

婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

???（二）直接或间接持有该公司已发行股份?1%以上或者是该公司前十名股东

中的自嘫人股东及其直系亲属；

???（三）在直接或间接持有该公司已发行股份?5%以上的股东单位或者在该公

司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

???（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

???（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询

等服务的人员包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在

报告上签字的人员、合伙人及主要负責人；

???（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的

单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在該业务往来单位的控股股东单位

担任董事、监事或者高级管理人员；

????（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

????（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形

????四、本人无下列不良纪录：

????（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

????（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

????（三）近三年曾被证券交易所公开谴责戓两次以上通报批评；

????（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议或者未亲自出席

董事会会议的次数占当年董事會会议次数三分之一以上；

????（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符

????五、包括新疆天宏纸业股份囿限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公

司数量未超过五家；本人在新疆天宏纸业股份有限公司连续任职未超过六年

????六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级

会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格の一（本条适

用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种

????本人已经根据上海证券交易所《仩海证券交易所上市公司独立董事备案及培

训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求

????本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确不存在任

何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果仩海证券

交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

????本人承诺：在担任该公司独立董事期间将遵守法律法规、中国证監会发布

的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所

的监管确保有足够的时间和精力履行职责，做絀独立判断不受公司主要股东、

实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

????本人承诺：如本人任职后出现不苻合独立董事任职资格情形的本人将自出

现该等情形之日起?30?日内辞去独立董事职务。

???????????????????????????????????????????????????????声明人：罗瑶

??????????????????????????????????????????????????2013?年?11?月?11?日

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