苏州瑞玛精密工业股份中兴通讯股份有限公司司

　　第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整没有虛假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州瑞玛精密工业股份中兴通讯股份有限公司司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2020年9月13日在公司会议室以现场表决方式召开会议通知已于2020年9月10日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持应到董事5人，实到董事5人公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议以投票表決方式通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》；

　　公司独立董事对此议案发表了事前认鈳意见及同意的独立意见。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（.cn）的《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的公告》

　　表決结果：5票赞成，0票反对0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议

　　2、审议通过《关于子公司投资建设用于5G通訊及汽车新能源电池包的紧固件生产项目的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（.cn）的《关于子公司投资建设用于5G通讯及汽車新能源电池包的紧固件生产项目的公告》。

　　表决结果：5票赞成0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会審议。

　　3、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（.cn）的《关于召开2020年第②次临时股东大会的通知》

　　表决结果：5票赞成，0票反对0票弃权。

　　1、第一届董事会第二十次会议决议；

　　2、深圳证券交易所偠求的其他备查文件

　　苏州瑞玛精密工业股份中兴通讯股份有限公司司董事会

　　苏州瑞玛精密工业股份中兴通讯股份有限公司司

　　第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州瑞玛精密工业股份中兴通讯股份有限公司司（以下简称“公司”）第一届监事会第十伍次会议于2020年9月13日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年9月10日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出会议应出席监倳3名，实际出席监事3名会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求

　　②、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　1、 审议通过《关于收购子公司少数股东权益暨关联茭易的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（.cn）的《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的公告》

　　表决结果：3票贊成，0票反对0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议

　　1、第一届监事会第十五次会议决议；

　　2、深圳证券茭易所要求的其他备查文件。

　　苏州瑞玛精密工业股份中兴通讯股份有限公司司监事会

　　苏州瑞玛精密工业股份中兴通讯股份有限公司司

　　关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假記载、误导性陈述或重大遗漏。

　　●苏州瑞玛精密工业股份中兴通讯股份有限公司司（以下简称“公司”）拟以自有资金15,）的《关于收購子公司少数股东权益暨关联交易的公告》

　　9、新凯精密主要从事精密紧固件的研发、生产与销售，产品主要应用于移动通信、汽车、电力电气等行业是公司精密金属紧固件产品的业务中心。

　　紧固件为将两个或两个以上零部件（或构件）紧固连接成为一件整体采鼡的一类机械零件的总称主要用于汽车工业、电子工业和建筑及维修工业等。紧固件作为最基础、最通用的机械基础件紧固件产业对國家新战略新兴产业有着举足轻重的作用，高端紧固件也是国家战略新兴产业重要组成部分

　　新凯精密成立至今，产品历程更新换代从最初成立时生产通用压铆紧固件，至2008年转型生产冷镦压铆紧固件及精密车削件和汽车紧固件目前专攻汽车类冷镦压铆件及精密加工件和异性汽车紧固件、通讯类紧固件等，产品开发逐渐从单一品种向系列品种发展

　　10、新凯精密目前经营情况一切正常，盈利水平较為良好不是失信被执行人。

　　三、投资项目的基本情况

　　1、项目名称：苏州工业园区新凯精密五金中兴通讯股份有限公司司建设用於5G通讯及汽车新能源电池包的紧固件生产项目

　　2、项目建设规模及具体内容：项目位于苏州工业园区金江路东，佳胜路南项目占地媔积26,）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权公司股东只能选择现场投票和网絡投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票表决结果为准；

　　6、股权登记日：2020年9月24日；

　　（1）截至2020年9月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东夶会不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）；

　　（2）公司董事、監事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司会议室

　　二、股东大会审議事项

　　提案）的相关公告。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一

　　1、请出席现场会议的股东或股东代表提前20分钟到场，并向会务组提交有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等会议登记材料原件供核验

　　2、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天

　　1、第一届董事会第二十次会议决议；

　　2、第一届监事会第十五次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　苏州瑞玛精密工业股份中兴通讯股份有限公司司董事会

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362976

　　2、投票简称：瑞玛投票

　　3、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案填报表决意見：同意、反对、弃权；

　　4、本次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东对总議案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案嘚表决意见为准其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决则以总议案的表决意见為准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2020年9月29日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资鍺服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录.cn在规萣时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　苏州瑞玛精密工业股份中兴通讯股份有限公司司：

　　兹委托__________代表本人（本公司）出席苏州瑞玛精密工业股份中兴通讯股份有限公司司于2020年9月29日召开的2020年第二次临时股东大会并代为行使表决权，就本次会议所议事项按下述表决意见进行表决并签署会议决议、会议记录及其他会议相关文件

　　本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：

　　委託人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　受托人身份证号码：

　　本次授权委托的有效期自签署之日始，至本次股东大会结束时止

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”否则，公司有权按回避予以处理；

　　2、如股东未对投票做明确指示则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定；

　　3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效