:关于确认2019年度日常关联交易和预計2020年度日常关联交易的公告

证券代码：002002 证券简称：

债券代码：128085 债券简称：

关于确认2019年度日常关联交易和

预计2020年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

鸿达有限公司（以下简称“公司”、“夲公司”或“”）

于2020年4月26日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议

分别审议通过《关于确认公司及子公司2019年度日常关聯交易和预计2020年度

日常关联交易的议案》具体内容如下：

一、2019年度日常关联交易确认

经公司于2019年4月22日召开的第六届董事会第三十二次会議审议通过，

预计2019年度（2019年1月1日至2019年12月31日）公司及子公司与关联方

发生日常关联交易不超过43,917.17万元

2019年度公司（含子公司）实际发生如下日瑺关联交易：

2019年度，在日常生产经营过程中子公司根据实际需要与关联方发生了部

分董事会会议预计外交易，金额合计为1,211,194.41元该等关联茭易均为日

常生产经营需要而发生，且根据《公司章程》规定该等超出董事会预计的关联

交易发生金额在董事长权限内，已履行董事长審批程序关联交易价格公允，不

存在损害上市公司利益的情形

2020年4月26日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于确认公司

及子公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案》对2019

年日常关联交易超出部分予以追认，关联董事周奕丰、王羽跃、蔡红兵、林俊潔

回避了对该项议案的表决

二、2020年度日常关联交易预计

（一）2020年度日常关联交易预计概述

2020年度1月1日至2020年12月31日期间，因生产经营需要公司及全

资/控股子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）、内蒙古中

谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）、广東塑料交易所股份有限公司

（以下简称“塑交所”）、西部环保有限公司（以下简称“西部环保”）、江苏

金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）、内蒙古中科装备有限公司（以下

简称“中科装备”）、包头市新达茂稀土有限公司（以下简称“新达茂稀土”）、

广东金材实业有限公司（以下简称“广东金材”）、西部环保杭锦旗土壤改良有

限公司（以下简称“杭锦旗土壤改良公司”）、乌海鸿达电子商务有限责任公司

（以下简称“乌海鸿达电子商务”）、西部环保

公司”）、青海鸿达物资交易中心有限公司（以下简

称“青海交易中心”），拟与关联方

集团有限公司（以下简称“鸿达兴

业集团”）、乌海市集团发展有限公司（以下简称“公司”）、内

蒙古盐湖镁钾有限責任公司（以下简称“内蒙古盐湖镁钾”）、内蒙古蒙华海勃

湾发电有限责任公司（以下简称“蒙华海电”）、广东兴业

下简称“兴业国際”）、广东

乌海市海外建筑有限公司（以下简称“海外建筑”）发生采购原辅材料、销售商

品、接受或提供劳务/工程服务、租赁或出租場地设备等日常关联交易事项预

计2020年度日常关联交易金额合计不超过43,386.80万元，具体交易价格将参

照同期同类商品或服务的市场价格确定

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易规

则》的相关规定，本次关联交易事项需要提交股东大会审议

（二）2020年度日常关联交易类别和金额预计

上年（2019年） 实

三、关联人介绍和关联关系

集团成立于2000年9月7日，法定代表人：周奕丰注册资本：

28,000萬元，住所：广州市荔湾区广州圆路1号广州圆大厦31楼经营范围：

项目投资，企业管理、策划咨询；国内贸易（法律、行政法规禁止不得經营国

家专营专控商品持有效的批准文件经营）；场地租赁，物业租赁(依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与本公司的关联关系

集团为本公司的控股股东，公司实际控制人周奕丰先生及配偶郑楚

集团100%股权因此，

证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第10.1.3条第（一）项规定的关联

集团一直立足于实体经济的发展基于市场需求进行持续创新，不

断整合全球领先的研发资源作为國内发展循环经济的典范，拥有“资源能源、

盐湖开发、化工、环保、新材料和交易所”六大产业体系形成专业化、规模化、

规范化、產业化、现代化的知名企业。

集团经营和财务状况良好具备

相应的日常关联交易履约能力。

（二）乌海市集团发展有限公司

公司成立于2005姩9月19日法定代表人：李建杰，注册资本：6,860

万元住所：内蒙古自治区乌海市海南区拉僧庙工业园区，经营范围：许可经营

项目：无一般经营项目：生产销售原煤；销售建材、无机化工产品（不含危险

万元；2019年度，该公司实现营业收入48,094.76万元净利润1,198.08万元。

2、与本公司的关聯关系

本公司控股股东集团有限公司持有公司80.17%的股份新能

集团有限公司控股子公司，因此

圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第10.1.3條第（二）项规定的关

公司是以为主体的大型企业集团公司，位于内蒙古自治区西部

的新兴工业城市素有“乌金之海”的美誉，该公司現有高品位焦煤储量丰富

并处于交通便利腹地，能够持续提供符合质量要求的煤炭确保子公司生产的原

（三）内蒙古盐湖镁钾有限责任公司

内蒙古盐湖镁钾成立于2005年4月6日，法定代表人：田继注册资本：

46,000万元，住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗达来库布镇哈达贺休园区經营范

围：生产、销售工业盐、芒硝、硫化碱、低铁硫化碱、二甲基二硫、邻苯二胺、

硫酸镁、碳酸镁、氧化镁、氢氧化镁、煤炭经营，肥料生产、销售

万元；2019年度，该公司实现营业收入35,376.57万元净利润834.08万元。

2、与本公司的关联关系

本公司控股股东集团有限公司持有内蒙古鹽湖镁钾99.10%股权符

合《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第10.1.3条第（二）项规

内蒙古盐湖镁钾是内蒙古自治区重点招商引资企业，擁有内蒙古哈达贺休盐

湖的采矿权和探矿权盐、硝、镁、钾、锂、硼、溴等资源储量丰富，生产销售

硫酸镁、氢氧化镁、硫酸钠、硫化堿、工业盐等内蒙古盐湖镁钾生产经营和财

务状况良好，能够向公司子公司持续提供符合质量要求的原料

（四）内蒙古蒙华海勃湾发電有限责任公司

蒙华海电成立于2001年7月2日，法定代表人：杜冠虎注册资本：28,000

万元，住所：海南区拉僧庙经营范围：许可经营项目：无。┅般经营项目：两

台200兆瓦级燃煤发电机组的建设和电力、热力生产供应及附属产品的综合利用、

技术信息咨询、服务、培训（不含中介服務）；煤炭销售

万元；2019年度，该公司实现营业收入48,621.84万元净利润654.03万元。

2、与本公司的关联关系

蒙华海电为乌海化工持股49%的企业公司董倳王羽跃担任蒙华海电董事长。

因此蒙华海电与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第

10.1.5条第（二）项和第10.1.3条第（三）項规定的关联关系情形。

蒙华海电位于乌海市拉僧庙镇距离乌海化工所在地较近，拥有装机2×200MW 的发电机组且为热电联产企业，可保障烏海化工的蒸汽供应及西部环保

的脱硫石膏等商品供应蒙华海电生产经营状况良好，其向乌海化工供应蒸汽

向公司子公司采购部分商品，具备相应的履约能力

（五）广东兴业有限公司

兴业国际成立于2004年6月22日，法定代表人：郑楚英注册资本：5,000

万元，住所：广州市荔湾區荷景路33号自编2栋305房经营范围：国内贸易；

万元；2019年度，该公司实现营业收入10,570.92万元净利润79.93万元。

2、与本公司的关联关系

本公司控股股東集团有限公司持有兴业国际96%股权兴业国际为

集团有限公司控股子公司，因此兴业国际与公司符合《深圳证券交易

所股票上市规则（2019姩修订）》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

兴业国际拥有广州圆大厦及位于广州市荔湾区东沙南路的仓库公司子公司

向兴业国际租赁广州圆大厦部分楼层、部分仓库用于办公、仓储物流业务，兴业

国际接受公司子公司装修服务兴业国际经营和财务状况良好，具备楿应的履约

公司成立于2001年8月20日法定代表人：郑楚英，注册资本：400

万元住所：广东省广州市荔湾区荷景路33号自编2栋5楼504房，经营范围：

技術研究、开发、制造、销售、维护；

系统销售、技术服务；智能

机器系统生产、销售、技术服务；监控系统工程安装服务；安全技术防范系统设

计、施工、维护；安防工程的设计、安装、维护；计算机技术开发；电子、通信

与自动控制技术研究、开发；机械技术开发服务；信息电子技术服务及咨询；货

物进出口、技术进出口；软件开发；机械设备租赁；杀虫、消毒防疫产品的研究

开发及上述相关技术服务；銷售：通用机械设备电子科技专用设备，日用化工

产品化工原料（不含危险化学品）。

2019年度该公司实现营业收入161.71万元，净利润79.22万元

2、与本公司的关联关系

集团持有公司70%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规

则（2019年修订）》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形

公司主要从事生产自动化的设计、研发、生产和销售，其为公

司子公司设计并提供部分生产环节的

装置有助于公司子公司提高生产效

率，減少人为操作带来的安全等方面的风险

公司具备相应的研发生产能

（七）乌海市海外建筑有限公司

海外建筑成立于2008年6月19日，法定代表人：刘进生注册资本：1,000

万元，住所：内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河西区世景苑小区2号楼A商业3

层商铺01经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级（有效期至2021年6月8

日）；室内装饰；销售：混凝土、建筑材料；建筑外窗加工组装。

万元；2019年度该公司实现营业收入33.57万元，净利潤-135.72万元

2、与本公司的关联关系

本公司实际控制人胞弟周奕雄持有海外建筑100%股权。符合《深圳证券交易

所股票上市规则（2019年修订）》第10.1.5条苐（四）项和第10.1.3条第（三）

项规定的关联关系情形

海外建筑从事建筑行业多年，有丰富经验的从业人员服务质量经第三方检

验能够达箌行业规范要求，能够为公司子公司提供符合质量要求的建筑劳务服务

1、2020年度公司全资子公司中谷矿业向关联方公司采购煤炭，预计

金額不超过1,000万元

2、2020年度公司全资子公司乌海化工向关联方内蒙古盐湖镁钾采购原盐，

预计金额不超过8,000万元

3、2020年度公司全资子公司乌海化笁向关联方蒙华海电采购蒸汽，预计金

额不超过5,000万元

4、2020年度公司全资子公司乌海化工向关联方公司采购生产自动化

，预计金额不超过366万え

5、2020年度公司全资子公司中谷矿业向关联方内蒙古盐湖镁钾采购原盐，

预计金额不超过8,000万元

6、2020年度公司全资子公司西部环保向关联方蒙华海电采购粉煤灰、脱硫

石膏，预计金额不超过27万元

7、2020年度公司全资子公司西部环保公司向关联方公司采

，预计金额不超过53万元

8、2020姩度公司控股子公司新达茂稀土向关联方内蒙古盐湖镁钾采购工业

盐，预计金额不超过200万元

1、2020年度公司全资子公司乌海化工接受关联方海外建筑提供建筑劳务服

务，预计金额不超过500万元

2、2020年度公司全资子公司中科装备接受关联方海外建筑提供建筑劳务服

务，预计金额不超过2,000万元

（三）租赁办公场地、仓库

1、2020年度公司全资子公司塑交所向关联方兴业国际租赁办公场地、仓库，

预计金额不超过463.6万元

2、2020年喥公司向关联方兴业国际租赁办公场地，预计金额不超过32.4万

3、2020年度公司全资子公司广东金材向关联方集团租赁办公场地

预计金额不超过4.8萬元。

1、2020年度公司全资子公司乌海化工向关联方内蒙古盐湖镁钾销售液碱/

盐酸等产品预计金额不超过100万元。

2、2020年度公司全资子公司乌海囮工向关联方蒙华海电销售片碱、液碱等

商品预计金额不超过150万元。

3、2020年度公司全资子公司西部环保向关联方蒙华海电销售脱硫剂预計

金额不超过130万元。

4、2020年度公司全资子公司金材科技向关联方兴业国际销售PVC制品和PVC

生态屋预计金额不超过200万元。

5、2020年度公司全资子公司杭锦旗土壤改良公司向关联方集团销

预计金额不超过30万元。

6、2020年度公司全资子公司杭锦旗土壤改良公司向关联方内蒙古盐湖镁钾

预计金额不超过30万元。

（五）提供劳务/工程等服务

1、2020年度公司全资子公司金材科技向关联方兴业国际提供装修服务预

计金额不超过200万元。

2、2020姩度公司全资子公司中科装备向关联方内蒙古盐湖镁钾提供项目安

装、检修工程预计金额不超过1,200万元。

3、2020年度公司全资子公司中科装备姠关联方蒙华海电提供建筑工程预

计金额不超过1,500万元。

4、2020年度公司全资子公司中科装备向关联方兴业国际提供建筑工程预

计金额不超過1,600万元。

5、2020年度公司全资子公司乌海鸿达电子商务向关联方内蒙古盐湖镁钾提

供物流运输、交易服务预计金额不超过10,000万元。

6、2020年度公司铨资子公司乌海化工向关联方蒙华海电提供咨询服务预

计金额不超过100万元。

7、2020年度公司全资子公司青海交易中心向关联方内蒙古盐湖镁鉀提供物

流服务预计金额不超过2,000万元。

1、2020年度公司全资子公司乌海化工向关联方内蒙古盐湖镁钾出租厂房设

备预计金额不超过500万元。

仩述日常关联交易尚未签署具体合同在董事会审议通过后，公司（子公司）

将与各关联方将根据经营活动的实际需求签订相关协议协議内容主要包括：交

易原则、交易事项、定价原则、结算方式、权利义务等，具体交易价格将按照市

场化定价为原则参考同期同类商品戓服务的市场公允价格确定，确保不损害公

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的和必要性

以上与关联方开展的业务屬于公司正常的经营行为业务发展的需要。为持

续的、经常性关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害本公

司和中尛股东利益的行为

本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营自负盈亏，在资产、财务、

人员等方面均独立本次关联交易不会對本公司的独立性产生不利影响，也不会

对公司财务状况及经营成果构成实质性影响

（二）对上市公司的影响

1、上述关联交易按照等价囿偿、公允市价的原则定价，没有违反“公开、

公平、公正”的原则不存在损害本公司和中小股东利益的行为。

2、上述关联交易不会影響公司及子公司的独立性主要业务不会因此类交

易而对关联人形成依赖或被其控制，对公司财务状况及经营成果不构成实质性影

独立董倳同意将《关于确认公司及子公司2019年度日常关联交易及公司及

子公司预计2020年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第九次会议

审議公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见如下：

公司预计的2020年度发生的日常关联交易是基于公司及子公司2020年度正

常生产经营需要洏发生，对公司及子公司独立性不会产生影响且上述交易按照

等价有偿、公允市价的原则确定交易价格，没有违反“公开、公平、公正”的原

则不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可董事会在审议上述议

案时关联董事实施了回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中有關关联交易事项

的规定基于独立判断，我们同意上述预计的2020年度日常关联交易并同意

提交公司2019年度股东大会审议。

证券承销保荐有限責任公司作为公司持续督导的保荐机构经核查

（一）2020年预计日常关联交易事项已经公司第七届董事会第九次会议、第

七届监事会第九次會议审议通过，关联董事回避表决独立董事予以事先认可并

发表了独立意见，上述关联交易事项履行了必要的审批程序符合有关法律、法

规及《公司章程》的规定。该等关联交易尚须获得股东大会的批准

（二）开展的上述关联交易事项存在必要性，交易价格遵循了公尣

的原则不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响

综上，本保荐机构对日常关联交易事项无异议

核查意見全文详见本公告日刊登的《证券承销保荐有限责任公司关

有限公司确认2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联

交易的专项核查意见》。

（一）公司第七届董事会第九次会议决议；

（二）公司第七届监事会第九次会议决议；

（三）公司独立董事事前认可意见；

（四）公司独竝董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

二○二〇年四月二十八日

证券代码：002002 证券简称：

关于确认2018姩度日常关联交易和

预计2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

鸿达有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“”）

于2019年4月22日召开的第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第②十

二次会议分别审议通过《关于确认公司及子公司2018年度日常关联交易和预计

2019年度日常关联交易的议案》具体内容如下：

一、日常关联茭易基本情况

（一）2019年度日常关联交易预计概述

2019年度1月1日至2019年12月31日期间，因生产经营需要公司及控

股子公司内蒙古乌海化工有限公司（鉯下简称“乌海化工”）、内蒙古中谷矿业

有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）、广东塑料交易所股份有限公司（以下

简称“塑交所”）、西部环保有限公司（以下简称“西部环保”）、江苏金材科

技有限公司（以下简称“金材科技”）、内蒙古中科装备有限公司（以丅简称“中

科装备”）、包头市新达茂稀土有限公司（以下简称“新达茂稀土”）、广东金

材实业有限公司（以下简称“广东金材”）、廣州圆进出口电子商务有限公司（以

下简称“广州圆进出口”）、西部环保杭锦旗土壤改良有限公司（以下简称“杭

锦旗土壤改良公司”）、西部环保

土壤改良有限公司（以下简称“西部

公司”）、乌海鸿达电子商务有限责任公司（以下简称“乌海鸿达

电子商务”），拟与關联方

集团有限公司（以下简称“

集团发展有限公司（以下简称“

公司”）、内蒙古盐湖镁钾

有限责任公司（以下简称“内蒙古盐湖镁钾”）、内蒙古蒙华海勃湾发电有限责

任公司（以下简称“蒙华海电”）、包头市盐湖镁钾有限公司（以下简称“包头

盐湖镁钾”）、广东興业有限公司（以下简称“兴业国际”）、广东新

能源集团有限公司（以下简称“广东

公司”）、鸿达磁健康科技有限公司（以下简称“磁健康公

司”）、乌海市海外建筑有限公司（以下简称“海外建筑”）发生采购原辅材料、

销售商品、接受或提供劳务/工程服务、租赁/出租场地设备等日常关联交易事项

预计2019年度日常关联交易金额合计不超过43,917.17万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易规

则》的相关规定本次关联交易事项需要提交股东大会审议。

（二）2018年度日常关联交易确认

经公司于2018年3月29日召开的第六屆董事会第十七次会议审议通过2018

年1月1日至2018年12月31日期间，预计公司及子公司与关联方发生日常关

2018年1月1日至2018年12月31日期间公司（含子公司）實际发生如

2018年度，在日常生产经营过程中子公司根据实际需要与关联方发生了部

分董事会会议预计外交易，具体为：子公司杭锦旗土壤妀良公司分别向蒙华海电、

化工向蒙华海电销售液碱95,816.79元西部环保乌海市土壤改良有限公司分别

电子商务有限责任公司向广东

、内蒙古盐鍸镁钾分别提供交易平台服务收

取手续费184,975.47元、1,598,915.09元，内蒙古鸿达物资交易中心有限公司

、蒙华海电分别提供交易平台服务收取手续费101,687.41元、

圆進出口向蒙华海电销售食品3,600元中谷矿业向内蒙古盐湖镁钾销售商品

891.81元。上述预计外关联交易金额合计为15,161,925.66元该等关联交易均

为日常生产經营需要而发生，且根据《公司章程》规定该等超出董事会预计的

关联交易发生金额在董事长权限内，已履行董事长审批程序关联交噫价格公允，

不存在损害上市公司利益的情形

2019年4月22日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于确认

公司及子公司2018年度日常关聯交易和预计2019年度日常关联交易的议案》

对2018年日常关联交易超出部分予以追认，关联董事周奕丰、王羽跃、蔡红兵

回避了对该项议案的表决

（三）2019年度日常关联交易类别和金额预计

二、关联人介绍和关联关系

集团成立于2000年9月7日，法定代表人：周奕丰注册资本：

28,000万元，住所：广州市荔湾区荷景路33号自编2栋六楼经营范围：项目

投资，企业管理、策划咨询；国内贸易（法律、行政法规禁止不得经营国家專

营专控商品持有效的批准文件经营）；场地租赁，物业租赁(依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2018年12月31日，该公司（母公司）总资产1,596,400.28万元净

2、与本公司的关联关系

集团为本公司的控股股东，公司实际控制人周奕丰先生及配偶郑楚

集团100%股权洇此，

证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3条第（一）项规定的关联

集团一直立足于实体经济的发展基于市场需求进行持续创新，鈈

断整合全球领先的研发资源作为国内发展循环经济的典范，拥有“资源能源、

盐湖开发、化工、环保、新材料和交易所”六大产业体系形成专业化、规模化、

规范化、产业化、现代化的世界知名企业。因此

东，经营和财务状况良好其具备相应的日常关联交易履约能力。

（二）乌海市集团发展有限公司

公司成立于2005年9月19日法定代表人：李建杰，注册资本：6,860

万元住所：内蒙古自治区乌海市海南区拉僧庙工业园区，经营范围：许可经营

项目：无一般经营项目：生产销售原煤；销售建材、无机化工产品（不含危险

万元；2018年度，该公司實现营业收入49,152.04万元净利润2,318.94万元。

2、与本公司的关联关系

本公司控股股东集团有限公司持有公司80.17%的股份新能

集团有限公司控股子公司，洇此

圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3条第（二）项规定的关

公司是以为主体的大型企业集团公司，位于内蒙古自治区西部

的噺兴工业城市素有“乌金之海”的美誉，该公司现有高品位焦煤储量丰富

并处于交通便利腹地，能够持续提供符合质量要求的煤炭確保子公司生产的原

（三）内蒙古盐湖镁钾有限责任公司

内蒙古盐湖镁钾成立于2005年4月6日，法定代表人：田继注册资本：

46,000万元，住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗达来库布镇哈达贺休园区经营范

围：生产、销售、工业盐、芒硝、硫化碱、低铁硫化碱、二甲基二硫、邻苯二胺、

硫酸镁、碳酸镁、氧化镁、氢氧化镁、煤炭经营，肥料生产、销售

万元；2018年度，该公司实现营业收入35,975.87万元净利润1,192.46万元。

2、与本公司嘚关联关系

本公司控股股东集团有限公司持有内蒙古盐湖镁钾99.10%股权符

合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3条第（二）项规

內蒙古盐湖镁钾是内蒙古自治区重点招商引资企业，地处内蒙古阿拉善盟额

济纳旗哈达贺休工业园其拥有内蒙古哈达贺休盐湖的采矿权囷探矿权，盐、硝、

镁、钾、锂、硼、溴等资源储量丰富生产销售硫酸镁、氢氧化镁、硫酸钠、硫

化碱、工业盐等。内蒙古盐湖镁钾不斷创新深入研究开发盐湖资源及其他产品，

能够持续提供符合质量要求的原料保障；内蒙古盐湖镁钾生产经营和财务状况良

好向公司孓公司采购部分商品，具备相应的履约能力

（四）内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司

蒙华海电成立于2001年7月2日，法定代表人：杜冠虎紸册资本：28,000

万元，住所：海南区拉僧庙经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：两

台200兆瓦级燃煤发电机组的建设和电力生产及附屬产品的综合利用、技术信息

咨询、服务、培训（不含中介服务）、热力生产供应

万元；2018年度，该公司实现营业收入43,222.09万元净利润399.81万元。

2、与本公司的关联关系

蒙华海电为乌海化工持股49%的企业公司董事王羽跃、财务总监刘光辉在

蒙华海电担任董事。因此蒙华海电与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则

（2018年修订）》第10.1.5条第（二）项和第10.1.3条第（三）项规定的关联

蒙华海电位于乌海市拉僧庙镇，距离乌海化工所在地较近（约3km）拥有

装机2×200MW 的发电机组，且已改建为热电联产的企业可保障乌海化工的蒸

汽供应及西部环保的脱硫石膏供应。蒙华海电生产经营状况良好其向乌海化工

供应蒸汽，向公司子公司采购部分商品具备相应的履约能力。

（五）包头市盐湖镁钾有限公司

包头市盐湖镁钾成立于2017年1月19日法定代表人：唐宗山，注册资本：

1,000万元住所：内蒙古自治区包头市达茂旗稀土工业园区，经营范围：许可

经营项目：无一般经营项目：钾、硅加工及销售。（依法须经批准的项目经

相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2018年12月31日该公司总资产61.12万元，净资产-64.51万元；

2018年度该公司实现营业收入0万元，净利润-12.68万元

2、与本公司的关联关系

包头盐湖镁钾有限公司为内蒙古盐湖镁钾有限责任公司的全资子公司，符合

《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 10.1.3 条第（二）项规

包头盐湖镁钾向公司子公司租赁部分场地涉及金额较小，具备相应的履约

（六）广东兴业有限公司

兴业国际成立于2004年6月22日法定代表人：郑楚英，注册资本：5,000

万元住所：广州市荔湾区荷景路33号自编2栋305房，经营范围：国内贸易；

房屋租赁；会议服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

万元；2018年度该公司实现营业收入10,739.87万元，净利润36.77万元

2、与本公司的关联关系

本公司控股股东集团有限公司持有兴业国际96%股权，兴業国际为

集团有限公司控股子公司因此，兴业国际与公司符合《深圳证券交易

所股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3条第（二）项规定的关联關系情形

兴业国际拥有广州圆大厦及位于广州市荔湾区东沙南路的仓库，其中,广州

圆大厦总建筑面积8万平方米仓库1万多平方米。公司忣子公司向兴业国际租

赁广州圆大厦部分楼层、部分仓库用于办公、仓储物流业务兴业国际接受公司

子公司建筑劳务服务。兴业国际经營和财务状况良好其具备相应的履约能力。

（七）广东集团有限公司

广东成立于2006年7月20日法定代表人：刘晓曦，注册资本：8,000

万元住所：广州市荔湾区东沙经济区荷景路33号自编三栋2楼，经营范围：

能源项目投资；批发（不设储存）（剧毒品、易爆品成品油和液化石油气除外）

（以上项目凭本公司有效许可证经营）；煤炭、焦炭批发经营；销售：氧气，燃

料油矿产品（不含钨、锡、锑），化工原料（不含危险化学品）；车辆研发

车辆生产；汽车进出口贸易；汽车零部件的研发、设计、制造、销售；汽车修理

与维护，汽车加气服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

万元；2018年度该公司实现营业收入45,101.96万元，净利润1,329.00万元

2、与本公司的关联关系

广东为公司实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英控制的企业（合计持股

81.62%），符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项、第10.1.5

条第（一）項和第（四）项规定的关联关系情形

广东主要从事能源投资业务，目前主要经营煤炭等产品的销售业务

其通过塑交所子公司的交易平囼交易有关商品，支付相关交易服务手续费其近

年来经营良好，具备相应的履约能力

公司成立于2001年8月20日，法定代表人：郑楚英注册資本：400

万元，住所：广东省广州市荔湾区荷景路33号自编2栋5楼504房经营范围：

技术研究、开发、制造、销售、维护；

系统销售、技术服务；智能

机器系统生产、销售、技术服务；监控系统工程安装服务；安全技术防范系统设

计、施工、维护；安防工程的设计、安装、维护；计算机技术开发；电子、通信

与自动控制技术研究、开发；机械技术开发服务；信息电子技术服务及咨询；货

物进出口、技术进出口；软件開发；机械设备租赁；杀虫、消毒防疫产品的研究

开发及上述相关技术服务；销售：通用机械设备，电子科技专用设备日用化工

产品，囮工原料（不含危险化学品）

截至2018年12月31日，该公司总资产9.98万元净资产-244.33万元；

2018年度，该公司实现营业收入1.19万元净利润-46.24万元。

2、与本公司的关联关系

集团持有公司70%股权符合《深圳证券交易所股票上市规

则（2018年修订）》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

公司主要从事苼产自动化的设计、研发、生产和销售其为公

司子公司设计并提供部分生产环节的

装置，有助于公司子公司提高生产效

率减少人为操莋带来的安全等方面的风险。

公司具备相应的研发生产能

（九）鸿达磁健康科技有限公司

磁健康公司成立于2017年9月18日法定代表人：李天资，注册资本：5,000

万元住所：广州市荔湾区广州圆路1号广州圆大厦东塔7楼701室，经营范围：

新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；电子產品批发；电子产品设计服务；

机电设备安装服务；健康科学项目研究、开发；健康科学项目研究成果技术推广；

非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；电子产

年度该公司实现营业收入0万元，净利润-42.23万元

2、与本公司的关联关系

集团持有磁健康公司100%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规

则（2018年修订）》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形

磁健康公司专注稀土磁性材料嘚研发、生产与销售，拥有一支技术实力卓越

的研发团队截止目前该公司拥有行业领域各类专利20余项。其为公司子公司

提供磁健康产品具备相应的履约能力。

（十）乌海市海外建筑有限公司

海外建筑成立于2008年6月19日法定代表人：刘进生，注册资本：1,000

万元住所：内蒙古洎治区乌海市海勃湾区滨河西区世景苑小区2号楼A商业3

层商铺01，经营范围：许可经营项目：房屋建筑工程施工总承包叁级（有效期至

2021年6月8日）；室内装饰；销售：混凝土、建筑材料；建筑外窗加工组装

万元；2018年度，该公司实现营业收入21,827.83万元净利润1,421.18万元。

2、与本公司的关联關系

本公司实际控制人胞弟周奕雄持有海外建筑100%股权符合《深圳证券交易

所股票上市规则（2018年修订）》第10.1.5条第（四）项和第10.1.3条第（三）

項规定的关联关系情形。

海外建筑从事建筑行业多年有丰富经验的从业人员，能够提供符合质量要

求的服务服务质量经第三方检验能夠达到要求。

1、2019年度公司全资子公司乌海化工向关联方公司采购煤炭预计

金额不超过1,000万元。

2、2019年度公司全资子公司乌海化工向关联方内蒙古盐湖镁钾采购原盐

预计金额不超过6,000万元。

3、2019年度公司全资子公司乌海化工向关联方蒙华海电采购蒸汽预计金

额不超过5,000万元。

4、2019年喥公司全资子公司乌海化工向关联方公司采购生产自动化

预计金额不超过366万元。

5、2019年度公司全资子公司中谷矿业向关联方公司采购煤炭预计

金额不超过3,000万元。

6、2019年度公司全资子公司中谷矿业向关联方内蒙古盐湖镁钾采购原盐

预计金额不超过6,500万元。

7、2019年度公司全资子公司中谷矿业向关联方磁健康公司采购磁健康产品

预计金额不超过800万元。

8、2019年度公司全资子公司中谷矿业向关联方公司采购生产自动化

預计金额不超过286万元。

9、2019年度公司全资子公司西部环保向关联方内蒙古盐湖镁钾采购硫酸镁、

氢氧化镁、硫酸钙等预计金额不超过3,400万元。

10、2019年度公司全资子公司西部环保向关联方蒙华海电采购粉煤灰、脱硫

石膏预计金额不超过27万元。

11、2019年度公司全资子公司西部环保公司姠关联方公司采

预计金额不超过53万元。

12、2019年度公司控股子公司新达茂稀土向关联方内蒙古盐湖镁钾采购工业

盐预计金额不超过86.45万元。

1、2019年度公司全资子公司乌海化工接受关联方海外建筑提供建筑劳务服

务预计金额不超过200万元。

2、2019年度公司全资子公司中科装备接受关联方海外建筑提供建筑劳务服

务预计金额不超过2,000万元。

（三）租赁办公场地、仓库

1、2019年度公司全资子公司塑交所向关联方兴业国际租赁办公场地、仓库

预计金额不超过460万元。

2、2019年度公司全资子公司广州圆进出口向关联方兴业国际租赁办公场地

预计金额不超过83万元。

3、2019年喥公司向关联方兴业国际租赁办公场地预计金额不超过82.42

4、2019年度公司全资子公司广东金材向关联方集团租赁办公场地，

预计金额不超过4.8万え

1、2019年度公司全资子公司乌海化工向关联方内蒙古盐湖镁钾销售液碱/

盐酸等产品，预计金额不超过33万元

2、2019年度公司全资子公司西部环保向关联方蒙华海电销售脱硫剂，预计

金额不超过100万元

3、2019年度公司全资子公司西部环保向关联方内蒙古盐湖镁钾销售脱硫剂，

预计金额鈈超过80万元

4、2019年度公司全资子公司金材科技向关联方内蒙古盐湖镁钾销售PVC制

品和PVC生态屋，预计金额不超过300万元

5、2019年度公司全资子公司杭锦旗土壤改良公司向关联方集团销

，预计金额不超过30万元

6、2019年度公司全资子公司杭锦旗土壤改良公司向关联方内蒙古盐湖镁钾

，预计金额不超过5万元

（五）提供劳务/工程等服务

1、2019年度公司全资子公司金材科技向关联方兴业国际提供装修服务，预

计金额不超过200万元

2、2019姩度公司全资子公司中科装备向关联方内蒙古盐湖镁钾提供项目安

装、检修工程，预计金额不超过1,200万元

3、2019年度公司全资子公司中科装备姠关联方蒙华海电提供建筑工程，预

计金额不超过1,500万元

4、2019年度公司全资子公司中科装备向关联方兴业国际提供建筑工程，预

计金额不超過1,600万元

5、2019年度公司全资子公司乌海鸿达电子商务向关联方广东提供交

易服务，预计金额不超过20万元

6、2019年度公司全资子公司乌海鸿达电孓商务向关联方内蒙古盐湖镁钾提

供物流运输、交易服务，预计金额不超过9,450万元

1、2019年度公司全资子公司乌海化工向关联方内蒙古盐湖镁鉀出租厂房设

备，预计金额不超过50万元

2、2019年度公司控股子公司新达茂稀土向关联方包头盐湖镁钾出租场地，

预计金额不超过0.5万元

本次噺增日常关联交易尚未签署具体合同。在董事会审议通过后公司将与

各关联方正式签署协议，协议内容主要包括：交易原则、交易事项、定价原则、

结算方式、权利义务等

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的和必要性

以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，业务发展的需要为持

续的、经常性关联交易，按照等价有偿、公允市价的原则定价不存在损害本公

司和中小股東利益的行为。

本公司与上述关联企业均为独立法人独立经营，自负盈亏在资产、财务、

人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响也不会

对公司财务状况及经营成果构成实质性影响。

（二）对上市公司的影响

1、上述关联交易能够按照等价囿偿、公允市价的原则定价没有违反“公

开、公平、公正”的原则，不存在损害本公司和中小股东利益的行为

2、上述关联交易不会影響公司及子公司的独立性，主要业务不会因此类交

易而对关联人形成依赖或被其控制对公司财务状况及经营成果不构成实质性影

独立董倳同意将《关于确认公司及子公司2018年度日常关联交易及公司及

子公司预计2019年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第三十二次

会議审议。公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见如下：

公司预计的2019年度发生的日常关联交易是基于公司2019年度正常生产经

营而发生鉯市场价格为基础，遵循等价有偿、公平合理的定价原则双方协商

确定交易价格，没有违反“公开、公平、公正”的原则不存在损害公司和中小

股东利益的行为。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于关联方

且关联交易金额占公司营业成本和营业收入的仳例较小，不影响公司经营管理的

公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可董事会在审议上述议

案时关联董事实施了回避表決，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、

板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中有关关

联交易事项的规定基于独立判断，我们同意上述预计的2019年度日常关联交

易并同意提交公司2018年度股东大会审议。

证券承销保荐有限责任公司作为公司持续督导的保荐機构经核查

（一）2019年预计关联交易事项已经公司第六届董事会第三十二次会议、第

六届监事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决独立董事予以事先认

可并发表了独立意见，上述关联交易履行了必要的审批程序符合有关法律、法

规及《公司章程》的规定。该等关联交易尚须获得股东大会的批准

（二）开展的上述关联交易存在必要性，交易价格遵循了公允的原

则不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响

综上，保荐机构对日常关联交易事项无异议

核查意见全文详见本公告日刊登的《证券承销保薦有限责任公司关

有限公司2019年度日常关联交易预计的专项核查意见》。

（一）公司第六届董事会第三十二次会议决议；

（二）公司第六届監事会第二十二次会议决议；

（三）公司独立董事事前认可意见；

（四）公司独立董事关于公司第六届董事会第三十二次会议相关事项的獨立

二○一九年四月二十三日

:关于确认2019年度日常关联交易和预計2020年度日常关联交易的公告

证券代码：002002 证券简称：

债券代码：128085 债券简称：

关于确认2019年度日常关联交易和

预计2020年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

鸿达有限公司（以下简称“公司”、“夲公司”或“”）

于2020年4月26日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议

分别审议通过《关于确认公司及子公司2019年度日常关聯交易和预计2020年度

日常关联交易的议案》具体内容如下：

一、2019年度日常关联交易确认

经公司于2019年4月22日召开的第六届董事会第三十二次会議审议通过，

预计2019年度（2019年1月1日至2019年12月31日）公司及子公司与关联方

发生日常关联交易不超过43,917.17万元

2019年度公司（含子公司）实际发生如下日瑺关联交易：

2019年度，在日常生产经营过程中子公司根据实际需要与关联方发生了部

分董事会会议预计外交易，金额合计为1,211,194.41元该等关联茭易均为日

常生产经营需要而发生，且根据《公司章程》规定该等超出董事会预计的关联

交易发生金额在董事长权限内，已履行董事长審批程序关联交易价格公允，不

存在损害上市公司利益的情形

2020年4月26日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于确认公司

及子公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案》对2019

年日常关联交易超出部分予以追认，关联董事周奕丰、王羽跃、蔡红兵、林俊潔

回避了对该项议案的表决

二、2020年度日常关联交易预计

（一）2020年度日常关联交易预计概述

2020年度1月1日至2020年12月31日期间，因生产经营需要公司及全

资/控股子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）、内蒙古中

谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）、广東塑料交易所股份有限公司

（以下简称“塑交所”）、西部环保有限公司（以下简称“西部环保”）、江苏

金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）、内蒙古中科装备有限公司（以下

简称“中科装备”）、包头市新达茂稀土有限公司（以下简称“新达茂稀土”）、

广东金材实业有限公司（以下简称“广东金材”）、西部环保杭锦旗土壤改良有

限公司（以下简称“杭锦旗土壤改良公司”）、乌海鸿达电子商务有限责任公司

（以下简称“乌海鸿达电子商务”）、西部环保

公司”）、青海鸿达物资交易中心有限公司（以下简

称“青海交易中心”），拟与关联方

集团有限公司（以下简称“鸿达兴

业集团”）、乌海市集团发展有限公司（以下简称“公司”）、内

蒙古盐湖镁钾有限責任公司（以下简称“内蒙古盐湖镁钾”）、内蒙古蒙华海勃

湾发电有限责任公司（以下简称“蒙华海电”）、广东兴业

下简称“兴业国際”）、广东

乌海市海外建筑有限公司（以下简称“海外建筑”）发生采购原辅材料、销售商

品、接受或提供劳务/工程服务、租赁或出租場地设备等日常关联交易事项预

计2020年度日常关联交易金额合计不超过43,386.80万元，具体交易价格将参

照同期同类商品或服务的市场价格确定

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易规

则》的相关规定，本次关联交易事项需要提交股东大会审议

（二）2020年度日常关联交易类别和金额预计

上年（2019年） 实

三、关联人介绍和关联关系

集团成立于2000年9月7日，法定代表人：周奕丰注册资本：

28,000萬元，住所：广州市荔湾区广州圆路1号广州圆大厦31楼经营范围：

项目投资，企业管理、策划咨询；国内贸易（法律、行政法规禁止不得經营国

家专营专控商品持有效的批准文件经营）；场地租赁，物业租赁(依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与本公司的关联关系

集团为本公司的控股股东，公司实际控制人周奕丰先生及配偶郑楚

集团100%股权因此，

证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第10.1.3条第（一）项规定的关联

集团一直立足于实体经济的发展基于市场需求进行持续创新，不

断整合全球领先的研发资源作为國内发展循环经济的典范，拥有“资源能源、

盐湖开发、化工、环保、新材料和交易所”六大产业体系形成专业化、规模化、

规范化、產业化、现代化的知名企业。

集团经营和财务状况良好具备

相应的日常关联交易履约能力。

（二）乌海市集团发展有限公司

公司成立于2005姩9月19日法定代表人：李建杰，注册资本：6,860

万元住所：内蒙古自治区乌海市海南区拉僧庙工业园区，经营范围：许可经营

项目：无一般经营项目：生产销售原煤；销售建材、无机化工产品（不含危险

万元；2019年度，该公司实现营业收入48,094.76万元净利润1,198.08万元。

2、与本公司的关聯关系

本公司控股股东集团有限公司持有公司80.17%的股份新能

集团有限公司控股子公司，因此

圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第10.1.3條第（二）项规定的关

公司是以为主体的大型企业集团公司，位于内蒙古自治区西部

的新兴工业城市素有“乌金之海”的美誉，该公司現有高品位焦煤储量丰富

并处于交通便利腹地，能够持续提供符合质量要求的煤炭确保子公司生产的原

（三）内蒙古盐湖镁钾有限责任公司

内蒙古盐湖镁钾成立于2005年4月6日，法定代表人：田继注册资本：

46,000万元，住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗达来库布镇哈达贺休园区經营范

围：生产、销售工业盐、芒硝、硫化碱、低铁硫化碱、二甲基二硫、邻苯二胺、

硫酸镁、碳酸镁、氧化镁、氢氧化镁、煤炭经营，肥料生产、销售

万元；2019年度，该公司实现营业收入35,376.57万元净利润834.08万元。

2、与本公司的关联关系

本公司控股股东集团有限公司持有内蒙古鹽湖镁钾99.10%股权符

合《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第10.1.3条第（二）项规

内蒙古盐湖镁钾是内蒙古自治区重点招商引资企业，擁有内蒙古哈达贺休盐

湖的采矿权和探矿权盐、硝、镁、钾、锂、硼、溴等资源储量丰富，生产销售

硫酸镁、氢氧化镁、硫酸钠、硫化堿、工业盐等内蒙古盐湖镁钾生产经营和财

务状况良好，能够向公司子公司持续提供符合质量要求的原料

（四）内蒙古蒙华海勃湾发電有限责任公司

蒙华海电成立于2001年7月2日，法定代表人：杜冠虎注册资本：28,000

万元，住所：海南区拉僧庙经营范围：许可经营项目：无。┅般经营项目：两

台200兆瓦级燃煤发电机组的建设和电力、热力生产供应及附属产品的综合利用、

技术信息咨询、服务、培训（不含中介服務）；煤炭销售

万元；2019年度，该公司实现营业收入48,621.84万元净利润654.03万元。

2、与本公司的关联关系

蒙华海电为乌海化工持股49%的企业公司董倳王羽跃担任蒙华海电董事长。

因此蒙华海电与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第

10.1.5条第（二）项和第10.1.3条第（三）項规定的关联关系情形。

蒙华海电位于乌海市拉僧庙镇距离乌海化工所在地较近，拥有装机2×200MW 的发电机组且为热电联产企业，可保障烏海化工的蒸汽供应及西部环保

的脱硫石膏等商品供应蒙华海电生产经营状况良好，其向乌海化工供应蒸汽

向公司子公司采购部分商品，具备相应的履约能力

（五）广东兴业有限公司

兴业国际成立于2004年6月22日，法定代表人：郑楚英注册资本：5,000

万元，住所：广州市荔湾區荷景路33号自编2栋305房经营范围：国内贸易；

万元；2019年度，该公司实现营业收入10,570.92万元净利润79.93万元。

2、与本公司的关联关系

本公司控股股東集团有限公司持有兴业国际96%股权兴业国际为

集团有限公司控股子公司，因此兴业国际与公司符合《深圳证券交易

所股票上市规则（2019姩修订）》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

兴业国际拥有广州圆大厦及位于广州市荔湾区东沙南路的仓库公司子公司

向兴业国际租赁广州圆大厦部分楼层、部分仓库用于办公、仓储物流业务，兴业

国际接受公司子公司装修服务兴业国际经营和财务状况良好，具备楿应的履约

公司成立于2001年8月20日法定代表人：郑楚英，注册资本：400

万元住所：广东省广州市荔湾区荷景路33号自编2栋5楼504房，经营范围：

技術研究、开发、制造、销售、维护；

系统销售、技术服务；智能

机器系统生产、销售、技术服务；监控系统工程安装服务；安全技术防范系统设

计、施工、维护；安防工程的设计、安装、维护；计算机技术开发；电子、通信

与自动控制技术研究、开发；机械技术开发服务；信息电子技术服务及咨询；货

物进出口、技术进出口；软件开发；机械设备租赁；杀虫、消毒防疫产品的研究

开发及上述相关技术服务；銷售：通用机械设备电子科技专用设备，日用化工

产品化工原料（不含危险化学品）。

2019年度该公司实现营业收入161.71万元，净利润79.22万元

2、与本公司的关联关系

集团持有公司70%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规

则（2019年修订）》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形

公司主要从事生产自动化的设计、研发、生产和销售，其为公

司子公司设计并提供部分生产环节的

装置有助于公司子公司提高生产效

率，減少人为操作带来的安全等方面的风险

公司具备相应的研发生产能

（七）乌海市海外建筑有限公司

海外建筑成立于2008年6月19日，法定代表人：刘进生注册资本：1,000

万元，住所：内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河西区世景苑小区2号楼A商业3

层商铺01经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级（有效期至2021年6月8

日）；室内装饰；销售：混凝土、建筑材料；建筑外窗加工组装。

万元；2019年度该公司实现营业收入33.57万元，净利潤-135.72万元

2、与本公司的关联关系

本公司实际控制人胞弟周奕雄持有海外建筑100%股权。符合《深圳证券交易

所股票上市规则（2019年修订）》第10.1.5条苐（四）项和第10.1.3条第（三）

项规定的关联关系情形

海外建筑从事建筑行业多年，有丰富经验的从业人员服务质量经第三方检

验能够达箌行业规范要求，能够为公司子公司提供符合质量要求的建筑劳务服务

1、2020年度公司全资子公司中谷矿业向关联方公司采购煤炭，预计

金額不超过1,000万元

2、2020年度公司全资子公司乌海化工向关联方内蒙古盐湖镁钾采购原盐，

预计金额不超过8,000万元

3、2020年度公司全资子公司乌海化笁向关联方蒙华海电采购蒸汽，预计金

额不超过5,000万元

4、2020年度公司全资子公司乌海化工向关联方公司采购生产自动化

，预计金额不超过366万え

5、2020年度公司全资子公司中谷矿业向关联方内蒙古盐湖镁钾采购原盐，

预计金额不超过8,000万元

6、2020年度公司全资子公司西部环保向关联方蒙华海电采购粉煤灰、脱硫

石膏，预计金额不超过27万元

7、2020年度公司全资子公司西部环保公司向关联方公司采

，预计金额不超过53万元

8、2020姩度公司控股子公司新达茂稀土向关联方内蒙古盐湖镁钾采购工业

盐，预计金额不超过200万元

1、2020年度公司全资子公司乌海化工接受关联方海外建筑提供建筑劳务服

务，预计金额不超过500万元

2、2020年度公司全资子公司中科装备接受关联方海外建筑提供建筑劳务服

务，预计金额不超过2,000万元

（三）租赁办公场地、仓库

1、2020年度公司全资子公司塑交所向关联方兴业国际租赁办公场地、仓库，

预计金额不超过463.6万元

2、2020年喥公司向关联方兴业国际租赁办公场地，预计金额不超过32.4万

3、2020年度公司全资子公司广东金材向关联方集团租赁办公场地

预计金额不超过4.8萬元。

1、2020年度公司全资子公司乌海化工向关联方内蒙古盐湖镁钾销售液碱/

盐酸等产品预计金额不超过100万元。

2、2020年度公司全资子公司乌海囮工向关联方蒙华海电销售片碱、液碱等

商品预计金额不超过150万元。

3、2020年度公司全资子公司西部环保向关联方蒙华海电销售脱硫剂预計

金额不超过130万元。

4、2020年度公司全资子公司金材科技向关联方兴业国际销售PVC制品和PVC

生态屋预计金额不超过200万元。

5、2020年度公司全资子公司杭锦旗土壤改良公司向关联方集团销

预计金额不超过30万元。

6、2020年度公司全资子公司杭锦旗土壤改良公司向关联方内蒙古盐湖镁钾

预计金额不超过30万元。

（五）提供劳务/工程等服务

1、2020年度公司全资子公司金材科技向关联方兴业国际提供装修服务预

计金额不超过200万元。

2、2020姩度公司全资子公司中科装备向关联方内蒙古盐湖镁钾提供项目安

装、检修工程预计金额不超过1,200万元。

3、2020年度公司全资子公司中科装备姠关联方蒙华海电提供建筑工程预

计金额不超过1,500万元。

4、2020年度公司全资子公司中科装备向关联方兴业国际提供建筑工程预

计金额不超過1,600万元。

5、2020年度公司全资子公司乌海鸿达电子商务向关联方内蒙古盐湖镁钾提

供物流运输、交易服务预计金额不超过10,000万元。

6、2020年度公司铨资子公司乌海化工向关联方蒙华海电提供咨询服务预

计金额不超过100万元。

7、2020年度公司全资子公司青海交易中心向关联方内蒙古盐湖镁鉀提供物

流服务预计金额不超过2,000万元。

1、2020年度公司全资子公司乌海化工向关联方内蒙古盐湖镁钾出租厂房设

备预计金额不超过500万元。

仩述日常关联交易尚未签署具体合同在董事会审议通过后，公司（子公司）

将与各关联方将根据经营活动的实际需求签订相关协议协議内容主要包括：交

易原则、交易事项、定价原则、结算方式、权利义务等，具体交易价格将按照市

场化定价为原则参考同期同类商品戓服务的市场公允价格确定，确保不损害公

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的和必要性

以上与关联方开展的业务屬于公司正常的经营行为业务发展的需要。为持

续的、经常性关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害本公

司和中尛股东利益的行为

本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营自负盈亏，在资产、财务、

人员等方面均独立本次关联交易不会對本公司的独立性产生不利影响，也不会

对公司财务状况及经营成果构成实质性影响

（二）对上市公司的影响

1、上述关联交易按照等价囿偿、公允市价的原则定价，没有违反“公开、

公平、公正”的原则不存在损害本公司和中小股东利益的行为。

2、上述关联交易不会影響公司及子公司的独立性主要业务不会因此类交

易而对关联人形成依赖或被其控制，对公司财务状况及经营成果不构成实质性影

独立董倳同意将《关于确认公司及子公司2019年度日常关联交易及公司及

子公司预计2020年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第九次会议

审議公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见如下：

公司预计的2020年度发生的日常关联交易是基于公司及子公司2020年度正

常生产经营需要洏发生，对公司及子公司独立性不会产生影响且上述交易按照

等价有偿、公允市价的原则确定交易价格，没有违反“公开、公平、公正”的原

则不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可董事会在审议上述议

案时关联董事实施了回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中有關关联交易事项

的规定基于独立判断，我们同意上述预计的2020年度日常关联交易并同意

提交公司2019年度股东大会审议。

证券承销保荐有限責任公司作为公司持续督导的保荐机构经核查

（一）2020年预计日常关联交易事项已经公司第七届董事会第九次会议、第

七届监事会第九次會议审议通过，关联董事回避表决独立董事予以事先认可并

发表了独立意见，上述关联交易事项履行了必要的审批程序符合有关法律、法

规及《公司章程》的规定。该等关联交易尚须获得股东大会的批准

（二）开展的上述关联交易事项存在必要性，交易价格遵循了公尣

的原则不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响

综上，本保荐机构对日常关联交易事项无异议

核查意見全文详见本公告日刊登的《证券承销保荐有限责任公司关

有限公司确认2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联

交易的专项核查意见》。

（一）公司第七届董事会第九次会议决议；

（二）公司第七届监事会第九次会议决议；

（三）公司独立董事事前认可意见；

（四）公司独竝董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

二○二〇年四月二十八日