回收身份证银行卡可获巨额利益 民警：诈骗违法
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回收身份证和银行卡，而且还要将合作所得利益进行分成，6万元以上五五分……这是真的吗？昨日，记者联系到回收者，他声称将这些回收来的证件和银行卡卖给一些专门向行贿受贿者“供料”的公司。
原标题：回收身份证银行卡可获巨额利益 民警：银行卡诈骗违法
西安新闻网-西安晚报讯（记者 王海鹏 实习生 王鑫）&回收身份证和银行卡，而且还要将合作所得利益进行分成，6万元以上五五分&&这是真的吗？昨日，记者联系到回收者，他声称将这些回收来的证件和银行卡卖给一些专门向行贿受贿者&供料&的公司。
近日，西安市市民刘先生在太白南路与丈八东路十字附近看见了一则回收启事，上面写着：回收身份证、银行卡，合作所得利益（1至3万七三分，3至6万六四分，6万以上五五分)。
&现在开办银行卡很方便，不知道他们回收这些作何用途，而且看样子还能获得巨额利益。&昨日下午，带着刘先生的疑问，记者拨通了回收启事上所留下的手机号码，提示这是一个外地手机号。
接电话的男子操着陕北口音，自称姓张，从事失物归还工作。&之前我主要是从保洁员那里回收身份证，一张身份证10元到20元不等。然后自己再通过一些渠道联系失主，一般本地身份证100元，外地身份证300元。&张姓男子说，后来这种生意不好做了，于是他就开发了合作回收身份证和银行卡的业务。
&合作回收怎么获得利益呢？&记者问，张姓男子解释这种业务比较复杂，简单地说就是给一些行贿受贿的人&供料&，&现在反腐查得紧，很多行贿受贿者都是利用别人的银行卡来交易，而我有渠道能将这些卡提供给他们，到时候钱一到账，我就会立即通知你去银行挂失，这样卡里的钱就是我们的了，而行贿受贿的人则明知自己干的是违法的事情而不会去声张。&
事情真的像张某说的那样吗？民警表示，就算收卡人所说送礼行贿等行为是真的，也不排除他们利用银行卡洗钱或诈骗。一旦收卡人用这些购买来的银行卡进行诈骗、洗钱或其他违法活动，那么持卡人很可能在毫不知情的情况下就触犯法律。根据《刑法》和《银行法》的相关规定，个人以牟利为目的出售银行卡，就必须承担法律责任，严重的还会构成刑事犯罪。
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[责任编辑：陕西王薇]
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播放数：535774银行卡收购怎么联系 有收购银行卡的吗_百度知道
银行卡收购怎么联系 有收购银行卡的吗
以前出现过这种被非法分子使用，造成严重后果的，您也是要承担部分法律责任的！希望对您有所帮助，还望采纳建议您不要这么做，一般收购银行卡的都是涉及洗钱以及非法分子使用的
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出门在外也不愁闲置银行卡可“高价回收”？
在银行办理的借记卡，在网上却被卖到200元到500元，开通网银还可另加50元到100元。3月22日，记者了解到，不少手持闲置银行卡的市民，被“高价回收”广告所吸引。
省公安厅经侦总队调研员张思伟介绍，银行卡诈骗、妨碍信用卡管理及利用POS机非法套现等系高发案件，不法分子利用购置的这些银行卡主要从事逃税、洗钱、金融诈骗和商业贿赂等违法犯罪行为。
600余人收到“求购信息”欲办卡
2014年12月初，某银行南昌各网点工作人员发现，有大量不同群体的客户持手机短信到银行来开卡并要求开通网银。经该银行统计，仅12月3日至12月10日，该银行在南昌和九江的网点就接待600余人次持手机短信前来要求开设借记卡账户。
经银行工作人员了解，此次异常办卡群体原是有人发送短信表示要收购银行卡，并有专人组织前来银行开户的。经风险提示后，大部分人表示不再开户，但仍有100余人要求开户。
目前，公安经侦部门正对此事展开调查。警方已同时向各银行发出提醒，可能存在不法分子收购银行卡，利用银行账户实施诈骗、洗钱、非法经营等犯罪活动。
附加功能越多卡越“值钱”
“高价收购银行卡，开通网银带U盾的每张200元，口令卡每张120元，普通卡每张60元。”22日，记者在百度内输入“收购银行卡”字样，搜索发现相关信息多达290多万条。其中，没有任何交易记录的新开卡最受欢迎，有些收购者还要求卖卡人提供开卡凭据、身份证复印件等资料。
记者与其中一名购卡人取得联系，在听闻记者手上有多张闲置的空卡后，对方立即表示可以进行收购，并称如果量大，可以适当加价。上述购卡人称，自己从事这项工作已经多年，信誉绝对保证。顾客只要通过快递方式将相关银行卡和U盾等物品邮寄到指定地点，在验证密码的正确性后他就会立即进行付款。
把别人的银行卡买回去有什么用？该购卡人表示，收卡的目的是用于做正当生意，不会用于非法目的，更不会借机窃取个人信息。“比如一些新开的网店要刷信誉度，需要多个账户来炒作，但网店店主本人无法开那么多银行卡，只能花钱购买不同卡主信息的银行卡。”该购卡人不断以借记卡只要没有存款就不会有风险，更不会产生透支等理由来打消记者的疑虑，甚至还鼓励记者多去开几张银行借记卡拿来卖。
出售个人银行卡风险多
省公安厅经侦总队相关负责人向记者透露，目前，互联网上出售银行卡、购买银行卡的人众多，已呈泛滥趋势。对此，警方提醒，广大持有银行卡的市民应提高警惕，因为出售自己的银行卡就等于出售了自己的个人信息和信誉，很可能带来不必要的麻烦。如果银行卡长时间闲置不用，最好及时到银行去销卡。
今年1月起，中国人民银行南昌中心支行、省银监会、省公安厅等六部门联合开展为期7个月的整治银行卡网上非法买卖专项行动，严厉打击非法买卖银行卡行为。
江西华邦律师事务所律师韩健表示，按照相关法律规定，非法持有他人银行卡，数量较大的，属违法行为，将依法追究刑事责任。此外，如果收卡人用这些购买来的银行卡进行诈骗、洗钱或其他违法活动，卡主本人很可能会因为贪小便宜而在毫不知情的情况下触犯法律，承担连带责任。
据了解，南昌此前已有此类案例。在南昌打工的吴某和雷某相识多年，吴某使用自己的身份证在多个银行办理银行卡，然后以每张卡200元至300元的价格卖给雷某，从中获取好处费数千元。雷某买来这些银行卡后，用来转移和提取电信诈骗来的赃款。案发后，吴某被青山湖区人民法院一审判处有期徒刑10个月，并处罚金1.5万元。
江西日报记者 余红举 实习生 傅启扬
[责任编辑:回收废旧银行卡成流行 警方提示有陷阱不可为-金投银行频道-金投网
网友评论：
来源：西海都市报
编辑：wangxuan
摘要：闲置的银行卡也能卖钱！近段时间，这条“喜讯”在西宁市不少年轻人中广为传播，甚至被个别人视为创收新途径。但记者经过向相关部门咨询后发现，银行卡被高价收购的背后可能隐藏着一个陷阱。
闲置的也能卖钱！近段时间，这条&喜讯&在西宁市不少年轻人中广为传播，甚至被个别人视为创收新途径。但记者经过向相关部门咨询后发现，银行卡被高价收购的背后可能隐藏着一个陷阱。
市民反映：怀疑银行卡售出被乱用
5月24日，西宁市民小何向本报记者反映，现在有许多人在网上高价收购，并承诺不会用于非法活动。虽然不少卡主对此持怀疑态度，但个别人为了蝇头小利还是不惜冒险。
小何说，两个月前，他在网上认识了一名网友，网友让小何帮忙给办几张银行卡，并承诺每张卡给150元的报酬。因为对方说是为了方便买东西，所以他也没在意，就去办了几张银行卡寄给对方，并附上了所有卡的密码。&他让我一个月后就把卡挂失掉，可我挂失后发现卡里还有1000元钱。&小何有些后怕地说，&后来在网上查阅后看到，许多人都说收购者是拿卡在从事诈骗等犯罪活动，所以我很担心警察哪天找到我！&更让小何头痛的是，购卡者还隔三差五打来电话追要1000元钱，他不知道该把钱还给购卡者还是交给公安机关。
网名为&难得糊涂&的网友发帖说，他曾将自己几张闲置的银行卡卖了，结果发现卡里无端多了几万元的流水记录。
长期收藏邮票和钱币的刘先生说，他经常收购银行卡，但与网上高价收购银行卡的情况大为不同。他是不论过期银行卡或者仍可使用的银行卡都收购，除了每张最高可给5元钱外，也从来不要求客户提供密码等个人信息。
记者调查：网上收购银行卡者多
5月25日，记者在百度搜索栏里输入&收购银行卡&搜索，网页上跳出两百余万条相关信息。这些信息有的是银行卡收购者的广告，有的是受害银行卡主人的留言，有的是媒体的相关报道，令人眼花缭乱。
&长期收购、、、等银行卡，收购价格40元到400元不等&&&记者随意打开一个有收购银行卡信息的网页见到，收购者除了明确标明收购银行卡种类和价格外，为了打消卡主的顾虑，还特意声明了收购银行卡的用途，&我们收购这个卡是用来申请广告联盟，只是用来收钱而用，因为广告联盟一个人只能申请一次，而我们需要申请很多个账户。所以请放心，我们不是用来从事什么非法活动。 &大有此地无银三百两之嫌。
记者通过网上的联系方式，以要出售银行卡为由联系了多名银行卡收购者，结果发现3个手机号拨不通，两个手机号拨通后分别显示为山西和上海的号码。在问及银行卡收购价格时，一名男子在电话中称，普通银行卡每张收购价为100元左右，带U盾的约300元。另一名收购者在QQ中表示，银行卡数量越多、功能越多的收购价就越高。问及收购银行卡有什么用，万一信息泄露怎么办时，对方含糊地说，他只是倒卖银行卡的，至于拿卡去干什么他也不清楚。
公安机关：银行卡不得出租和转借
收购者一般会如何使用银行卡，如果用于违法犯罪活动，卡主是否要承担责任？记者就这些疑问先后采访了公安民警和律师。
辉湟律师事务所陈国永律师介绍， 《银行卡业务管理办法》明确规定：个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。而卡主通过银行办理银行卡，双方形成了合同关系，这种合同关系是不具有转移性的，所以卡主在没有取得银行同意的情况下，私自转让银行卡，意味着将自己所应承担的合同权利和义务作了转让变更，既是违约行为也是无效行为。
省公安厅经侦总队相关人员说，在警方查获的犯罪嫌疑人非法拥有他人银行卡的许多案件中，要么用的是高价收购来的银行卡，要么是用假身份证申办的。有关法律法规规定，个人以牟利为目的出售银行卡，并且是大批量的，必须承担法律责任，严重的还会构成刑事犯罪。从法律层面看，即便持卡人毫不知情，也逃不开连带责任。持卡人因此应保管好个人信息，不要轻易泄露银行密码等开户资料，以免给自己留下损失隐患。如果银行卡不慎丢失，应尽快销户或挂失。
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我的意见：旧银行卡回收转手卖百元 卡主“被犯罪”负全责
来源：华声在线
　　“长期收购银行卡：普通卡120元/张，U盾卡300元/张，数量及开户行不限。”看到这条短信，家里有好几张闲置信用卡的长沙市民许倩倩动心了。反正不用也得交年费，销户又挺麻烦，卖了换点小钱岂不划算？
　　上网查看之后，她发现类似的信息铺天盖地、喊价参差不齐，心里顿时没了底，于是致电本报记者求助。
　　记者随后调查发现，废旧银行卡的收购和出售正在悄然盛行，其中暗藏的风险隐患不容忽视。
　　【乱象一】功能越多，卡越值钱
　　记者联系了几家收购银行卡的商家。根据报价行情，被收购的银行卡主要包括工行、农行、建行、中行、邮政等五大行，价格一般为普通卡50元/张、U盾卡100元/张。
　　一名商家还告诉记者，银行卡有新旧之分。新卡是指那些开户后没有任何交易记录的银行卡，相对来说价格高，而那些有过交易记录的旧卡价格较低。此外，如果开通了网银或其他附加功能，还能适当增值。
　　【乱象二】转手倒卖能赚三倍
　　除了收购银行卡，网络上出售银行卡的信息也不少，价格一般为普通卡180元/张，U盾卡350元/张。对比下来，从收购到出售，中间的利润相差3倍左右。一名网名为“小陈证件总代理”的售卡商家自称：“长期有大量货源，都是做老客户的生意，湖南这边特别多。”
　　这些商家主要通过论坛或微博对外发布需求信息，公布联系电话、QQ及邮箱地址进行联系，再用快递寄出余额清空的银行卡及相关密码，即可交易。
　　【乱象三】 买卡多用作违法勾当
　　闲置的银行卡内并没有钱，买它的人到底用来做什么呢？多名收购银行卡的商家称，“我们回收是要再卖出去，至于买的人做什么，那就不关我们的事了。”
　　而卖卡的“小陈证件总代理”坦承，“我这的卡都是用别人偷来的身份证开的。”
　　长期关注银行卡回收乱象的网友“德黑兰”总结了购卡者的三大用途：有的是网店店主，用以炒作信用度；有的是企业单位，通过虚开股票账户转移存款用以逃税；还有则是因为业务需要接受汇钱、转账、消费、送礼甚至洗钱等一些违法行为。
　　见习记者 肖志芳
　　“被犯罪”，卡主将负全责
　　工商银行湖南省分行个人金融部副总经理何晓红表示，银行禁止卡片转让、外借、买卖，而且凭密码进行交易。若是出现问题，卡主负全部责任。
　　此外，如果收卡人以牟取暴利为目的而进行收购，或者用这些银行卡进行诈骗、洗钱或其他违法活动，卡主本身就可能在毫不知情的情况下触犯国家法律，承担连带责任。
　　她建议，“持卡人不要随便出售自己的银行卡，因为无论是借记卡还是信用卡，银行卡上都储存着大量的个人信息，相当于另一张&身份证&。如果被不法分子破解并盗取，将会有很大的麻烦。千万不要因为一时利益，造成更大的损失。”
　　见习记者 肖志芳
(责任编辑：news7)
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