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金隅股份，上峰水泥是创业版股票吗
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金隅股份是沪市A股　　这两家公司都不是创业板，创业板也属于深市A股，上峰水泥是深市A股，目前创业板股票全部都是300开头
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&&&&个股公告正文
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个股公告正文
上峰水泥：重大事项进展继续停牌公告
证券代码:000672&&&&&&&&&&&&&&&证券简称:上峰水泥&&&&&&&&&&&&&&&&&公告编号:2015-50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&甘肃上峰水泥股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重大事项进展继续停牌公告&&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&&&&甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:上峰水泥,证券代码:000672)于&2015&年&6&月&3&日(星期三)开市起停牌。公司分别于&2015&年&6&月&4&日、6&月10&日、6&月&17&日、6&月&24&日、7&月&1&日在《中国证券报》和巨潮资讯网(.cn)上刊登了《重大事项停牌公告》([2015-38])、《&重&大&事&项&进&展&继&续&停&牌&公&告&》(&公&告&号&分&别&为&[2015-39]&、&[2015-42]&、[2015-43]、[2015-44])。&&&&&目前,该重大事项仍在积极筹划中,尚存在不确定性。鉴于以上情况,为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,保证公平信息披露,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票将于&2015&年7&月&8&日(星期三)开市起继续停牌,待该重大事项确定后公司将及时发布相关公告并申请复牌。&&&&&停牌期间,公司将尽快确定是否进行该重大事项,并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网(.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。&&&&&特此公告。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&甘肃上峰水泥股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董&&&事&&&会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一五年七月七日所属行业：
总市值：--亿
流通市值：--亿
市盈率(动)：--
市净率：--
公司名称：甘肃上峰水泥股份有限公司
所属地域：甘肃省
英文名称：Gansu Shangfeng Cement Co., Ltd
所属行业：建筑材料 — 建筑材料
曾 用 名：铜城集团->*ST铜城->S*ST铜城->*ST铜城
公司网址：
主营业务：
水泥产品生产与销售，建材产品
产品名称：
控股股东：
浙江上峰控股集团有限公司
(持有甘肃上峰水泥股份有限公司股份比例：31.19%）
实际控制人：
(持有甘肃上峰水泥股份有限公司股份比例：15.91%）
最终控制人：
(持有甘肃上峰水泥股份有限公司股份比例：15.91%）
董　　秘：
法人代表：
总 经 理：
注册资金：
员工人数：
电　　话：
86-562--562-8758050
传　　真：
86-562-8758117
办公地址：
公司简介：
　　甘肃上峰水泥股份有限公司是一家专业从事水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售的大型水泥企业，深市A股上市公司（股票代码：000672），公司现有浙江与安徽两大战略区域，在铜陵、安庆、诸暨等地建立了大型水泥及水泥熟料生产基地。目前，公司水泥及水泥熟料年产能可达1500万吨，连续三年被评为中国水泥熟料产能20强。公司2006年被国家发改委、国土资源部、中国人民银行等列入国家重点支持的水泥工业结构调整大型企业（集团）60强，2009年“上峰”水泥商标被国家工商总局认定为中国驰名商标。
　　上峰水泥是国内最早采用新型干法回转窑技术的企业之一，公司生产的“上峰”牌水泥色泽佳、凝结硬化快、抗折抗压强度高、...
　　甘肃上峰水泥股份有限公司是一家专业从事水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售的大型水泥企业，深市A股上市公司（股票代码：000672），公司现有浙江与安徽两大战略区域，在铜陵、安庆、诸暨等地建立了大型水泥及水泥熟料生产基地。目前，公司水泥及水泥熟料年产能可达1500万吨，连续三年被评为中国水泥熟料产能20强。公司2006年被国家发改委、国土资源部、中国人民银行等列入国家重点支持的水泥工业结构调整大型企业（集团）60强，2009年“上峰”水泥商标被国家工商总局认定为中国驰名商标。
　　上峰水泥是国内最早采用新型干法回转窑技术的企业之一，公司生产的“上峰”牌水泥色泽佳、凝结硬化快、抗折抗压强度高、抗冻耐磨性能好，各项品质指标均达到和超过国家标准，产品先后获得国家免检产品，国家级重点新品、浙江名牌产品、浙江省著名商标等荣誉称号。产品广泛用于高层建筑、高速公路、桥梁、码头和隧道等重点工程建设，深受广大用户的青睐。
薪酬：80.00万元
俞锋男,汉族,日出生,大学文化,浙江省诸暨市次坞镇人,1994年7月北京煤炭管理干部学院毕业,1994年至2002年3月在浙江上峰水泥总厂任化验员、化验室主任、供销科长、副厂长,2002年4月至今先后任浙江上峰水泥集团有限公司董事长、浙江上峰控股集团有限公司董事长、铜陵上峰水泥股份有限公司董事长兼总经理,现为安徽省水泥协会副会长、铜陵市政协委员、铜陵市工商联副主席。
此简介更新于2014年年报
薪酬：0.00万元
肖家祥先生,1963年生,博士研究生,教授级高级工程师。现任中国建材股份有限公司副总裁、南方水泥有限公司总裁。曾任贵州水城水泥厂工程师、车间主任,湖北华新水泥集团公司石灰石矿矿长,华新水泥(集团)股份公司董事、总经理助理、副总经理、党委常委,湖北大冶市人民政府市长,中共湖北大冶市委书记、市人大常委会主任,天瑞集团公司总裁、天瑞集团水泥有限公司董事长、总经理。
此简介更新于2014年年报
薪酬：0.00万元
陈明勇先生:1962年7月出生,中国国籍,EMBA硕士,高级工程师。2003年9月任有色控股总经理助理;2004年8月任有色控股副总经理、党委委员,兼金威铜业总经理、党委书记;2007年1月至今任有色控股董事、副总经理、党委委员,公司董事,兼任黄铜棒材董事长。2008年12月至2011年1月任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委委员、副总经理、铜陵市人民政府副市长(挂职),2011年1月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委委员、副总经理。
此简介更新于2014年年报
薪酬：6.00万元
孔祥忠,男,1954年生,中共党员,本科学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家,中国籍,无境外居留权。1982年,毕业于山东建筑材料工业学院无机材料工程专业,长期从事水泥技术的研究开发、工程设计、技术管理工作,先后参与起草政府有关水泥工业“十一五”和“十二五”产业发展政策、水泥行业准入条件、水泥行业兼并重组实施意见等多项政策文件,是中国国际工程咨询公司第一届专家学术委员会专家,国家科技部进步奖获奖评审专家。历任合肥水泥研究设计院办公室副主任、粉磨研究所所长、院总工程师;现任中国水泥协会副会长兼秘书长,甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事、吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会独立董事。
此简介更新于2014年年报
薪酬：6.00万元
张本照先生,1963年7月出生,管理学博士,经济学教授,产业经济学、金融学专业硕士生导师。合肥工业大学经济学院副院长、国家科技奖励评审专家、国家科技型中小企业技术创新项目评审财务专家、安徽省经管学科联盟副理事长、安徽省金融学会常务理事、合肥市仲裁委员会仲裁员。
此简介更新于2014年年报
薪酬：0.00万元
余俊仙女士,1965年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历,教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。先后担任浙江财经学院讲师,浙江天平会计师事务所管理合伙人。兼任浙江天平投资咨询有限公司董事长,海天精工股份有限公司独立董事。
此简介更新于2014年年报
薪酬：0.00万元
高翔男,1962年2月出生,浙江省上虞市人,工商管理硕士,高级经济师,中共党员。1981年8月金融院校毕业后一直从事金融、证券工作,历任中国工商银行上虞县支行信贷员、信贷股副股长、计划股长;中国工商银行绍兴市分行信托投资公司副总经理;浙江省工商信托投资公司绍兴证券营业部总经理;天和证券公司绍兴营业部总经理,天和证券公司总裁助理兼绍兴营业部总经理、上海漕溪路营业部总经理,天和证券公司副总裁;浙江金昌房地产集团有限公司资本运作总监。现任浙江金昌投资管理有限公司董事、总经理兼北京兴业玉海投资有限公司董事、总经理。
此简介更新于2014年年报
薪酬：0.00万元
赵林中,男,1953年11月出生,大学文化,高级经济师、高级政工师、副研究馆员,九届、十届、十一全国人大代表,全国劳动模范,国务院特殊津贴获得者,全国五·一劳动奖章获得者。历任浙江富润股份有限公司总经理、董事长等职,现任浙江富润股份有限公司第六届董事会董事长,富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席。
此简介更新于2014年年报
薪酬：12.00万元
俞小峰女,1972年4月出生,汉族,清华大学EMBA毕业,经济师,诸暨市十五届、十六届人大代表,荣获浙江省建材行业优秀企业家、浙江省巾帼建材标兵等荣誉称号。1997年至今,历任诸暨上峰水泥总厂、浙江上峰水泥有限公司、浙江上峰水泥集团有限公司、浙江上峰建材有限公司会计、副总经理、执行董事、董事长等职,现为浙江上峰建材有限公司执行董事。
此简介更新于2014年年报
赵旭飞 男，1966 年 11 月出生，大学本科学历，会计师。曾任深圳北新科技有限公司副总经理、财务总监；现任南方水泥有限公司执行副总裁。
此简介更新于2014年年报
薪酬：0.00万元
吴国忠先生:1964年10月出生,中国国籍,工商硕士,高级会计师。2002年10月至2007年4月任公司董事、副总经理、董事会秘书兼证券部主任;2007年4月至2008年11月任公司董事、副总经理、董秘;2008年11月至今任有色控股副总会计师兼财务部部长、铜陵有色金属集团股份有限公司董事。
此简介更新于2014年年报
薪酬：0.00万元
陈黎伟,男,1968年10月出生,大学文化,经济师。历任浙江富润股份有限公司董事会秘书、董事、副董事长等职,现任浙江富润股份有限公司第六届董事会副董事长。
此简介更新于2014年年报
薪酬：12.00万元
此简介更新于2014年年报
薪酬：25.00万元
俞光明,男,1970年2月出生,1995年7月入党,历任诸暨上峰水泥厂工艺员、化验室主任,浙江上峰水泥集团有限公司生产副厂长、副总经理,2011年8月任杭州航民上峰水泥有限公司总经理,2013年3月任铜陵上峰水泥股份有限公司生产部部长。
此简介更新于2014年年报
俞锋男,汉族,日出生,大学文化,浙江省诸暨市次坞镇人,1994年7月北京煤炭管理干部学院毕业,1994年至2002年3月在浙江上峰水泥总厂任化验员、化验室主任、供销科长、副厂长,2002年4月至今先后任浙江上峰水泥集团有限公司董事长、浙江上峰控股集团有限公司董事长、铜陵上峰水泥股份有限公司董事长兼总经理,现为安徽省水泥协会副会长、铜陵市政协委员、铜陵市工商联副主席。
此简介更新于2014年年报
董事会秘书
薪酬：50.00万元
瞿辉,男,1974年4月出生,汉族,大学文化,经济师。1995年安徽师范大学汉语言文学专科毕业,2000年10月起先后在铜峰电子股份有限公司企业文化与公共关系部、董事会秘书处工作,2007年起在铜陵上峰水泥股份有限公司综合部工作,2009年3月至2011年9月兼任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书,2010年4月起任铜陵上峰水泥股份公司董事会秘书。
此简介更新于2014年年报
董事会秘书
薪酬：50.00万元
倪叙璋男,1975年10月出生,1995年11月起在芜湖世昌企业有限公司任认证工程师、报关员,1999年4月起在铜陵广播电视大学任英语教师,2000年1月起在铜陵扩丽安努服装公司任国际业务部经理,2002年2月起在铜陵丰山三佳有限公司任国际营业部课长,2004年2月起在铜陵上峰水泥股份有限公司先后任进出口主管、供销部副部长、销售部部长、副总经理。
此简介更新于2014年年报
汪志刚,男,1969年7月出生,汉族,工商管理硕士,1991年7月至2004年1月在苏州中材建设有限公司工作,历任项目技术员、生产科长、项目经理等职。2004年2月至2007年7月在铜陵上峰水泥股份有限公司任项目筹建组组长,2007年8月至2012年任铜陵上峰水泥股份有限公司党委书记、常务副总经理,2013年至今任怀宁上峰水泥有限公司执行董事。
此简介更新于--
薪酬：52.00万元
徐虎先生,汉族,1956年1月出生,1976年起在铜陵有色金属集团控股有限公司工作,1981年起在铜陵有色金属集团控股有限公司财务处先后任会计、资金科科长、副处长、财务部长,2008年任铜陵有色金属集团控股有限公司副总会计师,2009年4月起任铜陵上峰水泥股份有限公司副总经理。
此简介更新于2014年年报
注：点击高管姓名查看高管简历介绍；点击持股数查询所有持股变动
成立日期：
发行数量：1354.00万股
发行价格：1.00元
上市日期：
发行市盈率：-
预计募资：2000.00万元
首日开盘价：10.80元
发行中签率：-
实际募资：2000.00万元
主承销商：Citigroup Global Markets Inc.
上市保荐人：广发证券股份有限公司
历史沿革：
　　甘肃上峰水泥股份有限公司原名白银铜城商厦（集团）股份有限公司，系1992年5月经甘肃省白银市人民政府以市政发[1992]第50号文批准，由原白银市白银区五金交电化工公司进行股份制改造,由白银市白银区国有资产管理局等22家发起人联合发起,1993年3月经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1992]54号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。日公司股票在深圳证券交易所上市交易，股票简称“铜城集团”，股票交易代码000672。
　　公司于2007年5月起暂停上市，根据日本公司2012年度第四次临时股东大会决议，并经中国证监会《关于核准白银铜城商厦（集团...
　　甘肃上峰水泥股份有限公司原名白银铜城商厦（集团）股份有限公司，系1992年5月经甘肃省白银市人民政府以市政发[1992]第50号文批准，由原白银市白银区五金交电化工公司进行股份制改造,由白银市白银区国有资产管理局等22家发起人联合发起,1993年3月经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1992]54号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。日公司股票在深圳证券交易所上市交易，股票简称“铜城集团”，股票交易代码000672。
　　公司于2007年5月起暂停上市，根据日本公司2012年度第四次临时股东大会决议，并经中国证监会《关于核准白银铜城商厦（集团）股份有限公司重大资产重组及向浙江上峰控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]74号）核准，公司向浙江上峰控股集团有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、浙江富润股份有限公司、南方水泥有限公司合计发行股份598,148,124股，购买其持有的浙江上峰建材有限公司100%股权及铜陵上峰水泥股份有限公司35.5%股权。日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2013]第0099号《验资报告》，确认截至日止，上峰控股、铜陵有色控股、浙江富润、南方水泥作为出资的股权均已办理工商登记变更手续，本次发行新增股份于日在中证登深圳分公司办理完毕登记托管手续。
　　上述重大资产重组已于2013年4月实施完毕，日，经甘肃省工商行政管理局核准，公司名称变更为“甘肃上峰水泥股份有限公司”，注册资本变更为人民币813,619,871.00元。根据深交所《关于同意白银铜城商厦（集团）股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上[号）核准，公司股票于日恢复上市，公司股票简称为“上峰水泥”，股票代码：000672。目前公司总股本为813,619,871股，其中有限售流通股为602,929,686股，无限售流通股为210,690,185股。
参股控股公司
上市公司最新公告日期：
参股或控股公司：7 家，
其中合并报表的有：3 家。
关联公司名称
参控比例(%)
投资金额(亿元)
被参控公司净利润(万元)
是否报表合并
被参股公司主营业务
浙江上峰建材有限公司
熟料、水泥
铜陵上峰水泥股份有限公司
熟料、水泥
台州上峰水泥有限公司
诸暨上峰混凝土有限公司
铜陵上峰节能发展有限公司
铜陵上峰建材有限公司
熟料、水泥
怀宁上峰水泥有限公司
熟料、水泥
主营业务详情：
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正等追溯调整或重述以前年度会计数据　　是 √ 否　　（2）前10名股东持股情况表　　（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系　　3、管理层讨论与分析　　一、概述　　2013年度，宏观经济形势总体平稳，水泥行业继续面临去产能化与结构性调整的严峻挑战。但自下半年开始，受基础建设和房地产投资实质性恢复的拉动，以及新增产能得到控制、煤炭成本持续下降等因素的影响，多个区域市场供需情况好转，价格逐渐上涨，水泥行业总体利润实现提升，行业利润同比增长16.4%，在相对低迷的传统制造业中成为亮点。　　2013年也是本公司脱胎换骨实现全新发展的一年，重大资产重组和恢复上市工作顺利完成，新注入的是一家有35年发展历史的水泥专业化制造企业，丰富的专业经验和团队、优良的产业布局和充足的资源储备、沿长江便捷的物流条件、民营主导的混合所有制机制、精良的工艺技术装备和先进的环保节能措施、勤奋务实的企业文化使公司良性高效运转，公司净资产收益率、人均营业收入、存货周转率等指标在水泥行业A股上市公司中位居前列。　　面对水泥行业产能过剩和市场竞争激烈的总体局面，公司董事会在股东的大力支持下，抓住机遇，克服困难，把握全局，推进重点，充分发挥自身优势，通过严控成本，降低能耗，节能减排，稳定品质，逐步开拓市场，优化产品结构，使公司竞争力日益提升。在完成管理架构重建和管理体系更新的同时，公司生产经营取得优异业绩，产销量稳步增长，成本控制取得成效，毛利率明显提升，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长146.71%，品牌形象与文化建设继续拓展与提升，公司整体发展上了一个全新台阶，以实际行动践行了为股东、为客户、为员工、为社会创造价值的的企业宗旨。　　1、完成资产重组，成功恢复上市。　　公司因原商场酒店业务经营困难，连续三年亏损并于2007年5月起暂停上市，且终止上市的风险不断加大。为此公司启动了重大资产重组，通过注入优质水泥资产，增强未来的持续盈利能力。经公司股东大会通过并经中国证监会证监许可[2013]74号文件核准，公司实施了重大资产重组，于2013年4月完成了注入资产工商变更登记，公司股票于日恢复上市交易。　　公司重组完成后，主营业务变更为水泥及水泥熟料的生产及销售。通过重大资产重组，企业实现了脱胎换骨，公司持续盈利能力明显增强，在经营扩张、融资发展、品牌形象、规范运作等各方步入一个全新的发展阶段。　　2、强化内部管理，建立规范体系。　　实施重大资产重组后，公司重点按相关法规规则要求，建立规范的公司治理体系，成立了全新的组织机构，修订或制定通过了全新的管理制度体系，聘任了新的高级管理人员。公司内部坚持严格执行良好的内部控制体系制度，梳理业务流程，以信息化带动管理标准化，着重控制财务、法律和管理风险，促进企业健康规范运行。公司还聘请了管理咨询公司对战略发展计划、内部控制体系、薪酬与考核体系等进行了全面的更新整理，规范有效的三会治理和内控体系为避免风险，促进上市公司持续发展奠定了较好的基础。　　3、优化市场布局，调整产品结构　　公司加强了与行业优秀企业的对标管理，明确了优化产品结构的战略计划，由过去以水泥熟料为主调整为逐渐提升水泥产品的产能产量，提高综合毛利率，充分发挥自身优势，开拓区域市场；同时向下游继续延伸产业链，筹建了商品混凝土项目，对砂石骨料等进行筹建调研，进一步丰富了产品结构，明确了产业方向。　　4、降低生产成本，应对市场竞争。　　在经营管理上，公司重点仍放在控制内部成本方面，对成本控制、产品能耗指标等做出了进一步的要求，进一步降低运营成本，并从节能降耗入手，分解控制指标，加强考核和预算工作，通过预算管理，加强费用控制，财务筹资成本明显下降，公司竞争力稳步提升。　　5、提升员工素质，保持发展后劲。　　公司着力打造勤奋务实、敬业合作的企业文化，倡导凝聚、学习的团队进取精神，将培养人才和团队，提升人力资源优势作为战略重点来抓，给员工实行全方位的培训，邀请了行业或管理专家到公司讲课，同时也派出相关管理人员参加各种培训学习，员工的整体素质得到进一步提升，为长期发展也奠定了较好的基础。　　公司的现场环境进一步改善，成本控制的意识和水平得到提升，清洁生产和安全生产标准化审核获得通过，在节能与环保技术上，积极推进喷煤管改造工艺，并在安徽省首家推行脱硝工艺技术，节能减排取得了较好的社会效益。公司的影响力逐渐增强，税收继续位居当地前列，社会公益活动务实而多样，公司整体发展后劲持续增强。　　二、主营业务分析　　公司重大资产重组后，主营业务变更为水泥产品生产与销售，公司主要生产基地位于浙江和安徽两省，2013年水泥市场经历回暖过程，近三年水泥行业投资增速下降，新增产能减少，同时市场需求稳定增长，下半年华东地区水泥市场供需状况改善，产品销售价格同比上年上升，2013年公司水泥产品销售量保持稳定增长，熟料产品销售量稳定，新增混凝土销售，报告期公司的主要生产原材料煤炭价格走低使得制造成本明显下降，公司经营毛利率同比增长76.97%。　　公司报告期按照立足水泥主业，延伸产业链，优化产品结构，提升水泥产品比重，强化内部管理，提高综合竞争力的战略计划，取得良好业绩和发展，公司水泥产品产量保持增长，新开拓了下游商品混凝土业务，调研筹备了砂石骨料项目，公司毛利率大幅提升，净利润同比大幅增长，公司经营发展符合总体战略。　　2013年公司实现主营业务收入252,467.79万元，同比上年增长21.59%，其中水泥产品收入99,020.55万元，同比增长63.69%，熟料产品收入148,627.39万元，与上年持平，新增混凝土销售收入4,819.8万元，产品销售区域主要在华东地区。　　三、发展计划与展望　　1、行业竞争格局和发展趋势　　当前宏观经济仍然面临着较多的不确定因素，中国经济在实现平稳增长的同时结构性失衡的问题没有根本性改变，PPI指数连续20多个月呈现负增长，国内经济增速存在下行加速的风险。水泥行业依然面临着产能全面过剩、产业集中度低、能耗高和环保技术工艺相对落后等问题，随着相关政策对行业的调控，水泥投资增速已连续三年下降，2013年水泥新增产能约为2.7亿吨，目前全年总水泥生产能力约超过32.7亿吨，行业产能平均利用率略低于合理的利用区间。截止2013年底，全国水泥实际总产量约24.1亿吨，同比增长9.6%，增速同比加快2.2个百分点。　　2014年，中国新一轮经济改革的的相关政将对本行业产生一定影响，市场化主导方向的经济政策、结构性调整的产业政策、金融与财政政策、城镇化建设、国有经济体制改革、土地流转等对本行业的影响将视相关政策规定的发布实施和配套落实情况渐次体现。　　行业方面，水泥产业结构调整政策将进一步落实，新的行业标准和环保节能控制标准预计将陆续更新修订或实施，行业直接成本上升的压力较大，落后淘汰工艺和小规模水泥企业将逐步退出市场，新增产能会基本得到控制，水泥投资增速将继续下降；产业集中度逐渐提升，领先优势企业等对行业的兼并重组效果逐渐显现。随着基础设施建设和中国新型城镇化建设的有序推进，以及保障房和新农村建设等对水泥建材基础产品持续稳定的需求增长，行业供需关系将趋于良性和平衡，新的一年行业形势相对乐观，效益可期。同时，工艺技术水平和环保节能工艺的推广、资源的集约化使用、承载城市生活垃圾和污泥等废弃物协同处理的环保功能等，也将是本行业发展的主要趋势。在这种趋势下，本公司在面临竞争挑战的形势下也有着较好的发展机遇。　　2、公司的发展战略　　公司在长期的水泥专业化发展立了独特的企业竞争优势，主要体现在混合所有制模式中吸取了不同体制企业的管理与效率优势，并且始终坚持以规范化、精细化、信息化为原则的管理持续改进，建立了务实稳健的管理风格和具有丰富经验的专业团队，同时公司在发展布局中已奠定了较为充分的资源与物流优势，奠定了长期可持续发展的基础，在实力规模上，公司是国家产业结构调整重点支持的大型水泥集团60强企业之一，在安徽省水泥产能中仅次于集团。　　针对目前的内外环境及自身特点，公司将继续发挥机制优势和资源、经验、成本优势，调整产品结构、优化市场分布、提高服务水平，提升管理竞争力和产品利润水平，加强节能与环保技术的研究，培育品牌与人力资源，奠定稳步的发展基础；同时在外延上适当向产业链上下游延伸，逐步提升混凝土等相关业务产能，开拓砂石骨料项目和水泥制品等相关业务，适时通过联合合作与并购重组等增强总体规模与实力，提高抵御风险的能力，力争建成国内一流的水泥建材服务供应商。　　3、2014年度经营计划　　2014年度公司将以“调结构拓市场，抓降耗控成本，重预算细落实，强管理促发展”为方针，抓住机遇，拓展市场销售渠道，提高水泥产品的销售比重，延伸产品链条，改善产品结构，保持公司向产业链两端发展的势头，根据中长期发展规划，本年重点做好砂石骨料项目，依据市场发展环境，适时通过并购扩大水泥产品的市场占有量。　　在经营管理上，随着新的行业标准的出台，公司将成本管控作为2014年的一项重要工作，狠抓能耗与成本控制，公司将继续发挥机制优势，不断提高效率，依托先进的管控知识与技能，将成本、效率打造为企业的竞争优势。同时，要从砂岩等原材料的的稳定入手，争取资源的保障，确保产品品质稳定，在市场树立良好形象；不断改进工艺技术，水泥物料的搭配方面还要深下功夫，做到品质与综合成本最优化，要紧盯目前政策形势，做好前瞻性预判，对新标准、新政策要及时跟进，早作调整，争取在各项相关指标上达到国内先进的水平，对成功应用的节能技术、喷煤管改造、脱硝等工艺要继续做好推广和应用，实现更好的社会效益。　　在内部管理上，要继续完善各项制度，建立标准化可复制的管理体系，要继续向行业优秀企业学习，加强对标管理和数据考核，利用信息化平台，提升效率。继续强调作风和执行力，注重团队协作和效率，推进减员增效，加强定编管理，明确落实责任，提倡通过优秀的机制和管理激发员工的工作热情，继续优化和健全考核体系，形成与员工效能相对应的分配机制和激励机制。　　在企业文化与社会责任方面，进一步树立文明管理与社会共赢发展的理念，通过培训等手段，加强员工的素质文明培训，形成良好的人才成长平台和通道。加强宣传，配合销售和推广，做好投资者关系与公共关系的维护和管理，积极参与社会公益事业，进一步奠定市场品牌形象，提倡凝聚、分享、共赢，通过共同的努力开创更优良的事业平台，让每个人体现价值的同时实现企业的价值。　　4、维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求　　为维持正常的生产经营、偿还银行贷款、增资项目投资、整合粉磨站及产业链延伸，公司2014年度资金需求将较往年有所增加，目前公司资金来源主要为银行贷款，公司将不断拓展融资渠道，优化资本结构，降低筹资成本，综合利用发行股票、公司债、短期融资券等融资工具以确保企业的资金的合理筹集和运用，满足公司发展的资金需求；适时培养新项目，加强行业联合重组，利用资本平台为增发融资等后续发展做好准备。　　4、涉及财务报告的相关事项　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明　　公司会计政策、会计估计和核算方法保持一贯性　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明　　报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的事项　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明　　公司于2013年4月实施重大资产重组，本次交易为非同一控制下的企业合并，并构成反向购买，具体合并情况见日巨潮资讯网公告《重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿），公司合并报表范围随之改变。　　证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-11　　甘肃上峰水泥股份有限公司　　第七届董事会第九次会议决议的公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会第九次会议于日上午9:00时在杭州浙江文华大酒店6楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事3人），会议由公司董事长俞锋先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效，会议审议通过了如下议案：　　一、审议通过《2013年度总经理工作报告》　　表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。　　二、审议通过《2013年度董事会工作报告》　　表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。　　本议案尚需提交公司股东大会审议。　　内容详见同日披露的《2013年度董事会工作报告》。　　公司独立董事孔祥忠先生、张本照先生、汪家常先生分别向董事会提交了《独立董事 2013 年度述职报告》，并将在公司 2013 年年度股东大会上述职，详见同日披露的《独立董事 2013 年度述职报告》。　　三、审议通过《2013年度财务决算及2014年预算报告》　　2013年，公司认真执行预算管理制度，提高成本管控效果，较好完成了产品销售计划，全年取得归属于上市公司股东的净利润26,078.76万元，同比上年增长146.71%。　　营业收入同比上年增长20.98%，水泥产品销售收入占总收入比重同比上年增长33.79%，熟料产品销售比重下降，新增混凝土销售业务，产品结构得到改善。本年水泥市场供需状况好转，产品销售价格同比上升，主要原材料原煤价格下跌，公司能耗成本控制效果良好，产品销售毛利率达到24.58%，比上年大幅提升。　　资产负债率由年初67.45%下降为年末55.56%，经营活动产生现金净流入5.22亿元，比上年增加1.04亿元，净资产收益率达到19.85%，每股收益0.35元，2013年公司经营成果达到年度预算目标要求，各项运营管理工作取得了进步。　　表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。　　本议案尚需提交公司股东大会审议。　　四、审议通过《2013年度绩效考核及高管绩效薪酬方案》　　2013年公司认真执行公司考核制度，提高考核的科学性和引导作用，体现公司的管理要求和重点管理方向，将产量、成本、质量和管理指标有机结合起来，提高激励效果，全年考核工作促进了公司运营管理工作的进步。　　根据公司相关绩效考核管理办法及公司与高管人员签订的年度《目标责任书》关键指标实现情况，薪酬与管理委员会对高管人员2013年度绩效薪酬进行了考核，考核遵循了管理办法，真实反映了工作成效，2013年高管绩效薪酬的发放是合理的。　　独立董事对高管绩效薪酬方案发表了独立意见：公司对高管的绩效薪酬考核根据公司经济效益及目标绩效考核确定的，符合行业及公司发展的状况，基本与市场行情相符，同意此方案。　　表决结果：同意票7张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。关联董事俞锋、俞小峰回避表决。　　本议案尚需提交公司股东大会审议。　　五、审议通过《2013 年度利润分配预案》　　经瑞华会计事务所审计，2013 年上市公司母公司实现的净利润为 3,048,703.34 元，加上年初未分配利润 -260,186,979.78元后，截止 2013 年 12 月 31 日可供分配的利润为-257,138,276.44元。由于母公司存在未弥补亏损，根据《公司法》及现行会计准则等相关规定，本年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。　　表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。　　独立董事发表了同意本议案的独立意见：公司董事会做出 2013 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本决定，符合公司实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。　　六、审议通过《2013年年度报告及其摘要》　　表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。　　有关内容详见同时披露的《2013 年年度报告》和《2013 年年度报告摘要》。　　七、审议通过《关于续聘公司审计机构及聘任内部控制审计机构的议案》　　同意2014年度续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，并聘任其为公司2014年度内部控制审计机构，同意授权管理层具体与审计机构协定审计费用。　　表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。　　独立董事发表了同意本议案的事前认可说明：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中按照中国注册会计师审计准则的要求尽职尽责，客观公正地对公司会计报表发表意见，因此同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构并聘任其为2014年度内部控制审计机构。　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。　　八、审议通过《2013 年度内部控制评价报告》　　表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。　　独立董事就本议案发表了独立意见：2013 年，公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内控机制基本完整、合理、有效。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。 综上所述，独立董事认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。　　详见同日披露的《2013 年度内部控制评价报告》。　　九、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》　　表决结果：同意票6张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。关联董事俞锋、肖家祥、赵林中回避表决。　　独立董事发表了同意本议案的独立意见：1）公司根据业务开展情况，预计2014年度与关联方发生的采购商品和接受劳务的关联交易金额不超过5600万元，发生的销售商品和提供劳务的关联交易金额不超过520万元。该日常关联交易计划是基于公司2014年度经营计划以及目前供应商、客户情况所制定，是符合公司经营需要的； 2）该日常关联交易的定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形； 3）该日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性； 4）公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法合规， 本人同意该关联交易事项。　　详见同日披露的《2014年度日常关联交易预计公告》。　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。　　十、审议通过《关于2014年度资产抵押的议案》　　至2013年末公司实际利用资产抵押融资20,460万元，根据正常生产经营的需求，公司需要在2014年度继续保持一定的资产抵押贷款授信，2014年度计划资产抵押额度明细如下：　　单位：万元　　截止日，公司实际累计发生资产抵押贷款20,460万元，占日经审计总资产的比例为6.18%，占净资产的比例为13.90%。2014年度计划的担保额为33,500万元，占公司日经审计总资产的比例为10.12%，占净资产的比例为22.77%。　　董事会认为以上均为各子公司利用自身的资产向银行申请抵押授信，其中部分为担保贷款的追加抵押，各子公司经营状况良好，抵押风险可控，资产抵押融资资金为正常生产经营与发展所需，同意2014年度资产抵押计划，同意授权公司董事长俞锋先生在2014年度批准并签署资产抵押额度内抵押合同及相关法律文件。　　表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。　　十一、审议通过《董事、监事、高管薪酬考核管理办法》　　表决结果：同意票7张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。关联董事俞锋、俞小峰回避表决。　　独立董事发表了同意本议案的独立意见：公司薪酬委员会拟订了《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，标准清晰、科学规范，程序严谨，薪酬的确定和考核、管理、发放等符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬水平符合公司实际情况，有利于调动高管人员的工作积极性，符合公司及中小股东的长远利益。　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。　　详见同日披露的《董事、监事、高管薪酬考核管理办法》。　　十二、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》　　表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。　　详见同日披露的《&公司章程&修订对照表》。　　十三、审议通过《未来三年（）股东回报规划》　　表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。　　详见同日披露的《未来三年（）股东回报规划》。　　十四、审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》　　本次会议审议通过的第二、三、四、五、六、七、九、十、十一、十二、十三项议案，以及七届八次董事会审议通过的《关于2014年度公司对外担保额度的议案》须公司股东大会审议，董事会提议于日召开2013年年度股东大会。　　表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。　　内容详见同日披露的《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》。　　特此公告　　甘肃上峰水泥股份有限公司董事会　　二一四年四月八日　　证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-12　　甘肃上峰水泥股份有限公司　　第七届监事会第五次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　甘肃上峰水泥股份有限公司第七届监事会第五次会议于日上午10:00时在杭州浙江文华大酒店6楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中职工监事2人），会议由公司监事会主席赵旭飞先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：　　一、审议通过了《2013年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交2013年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：　　1、公司2013年年度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。　　2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司2013年度的经营管理和财务状况。　　3、监事会及监事会全体成员保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。　　4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。　　表决结果：同意票5张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。　　二、审议通过了《公司2013年度财务决算及2014年度预算报告》　　表决结果：同意票5张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。　　三、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》　　经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年上市公司母公司实现的净利润为 3,048,703.34 元，加上年初未分配利润 -260,186,979.78元后，截止 2013 年 12 月 31 日可供分配的利润为-257,138,276.44元。由于母公司存在未弥补亏损，根据《公司法》及现行会计准则等相关规定，本年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。　　我们认为：公司董事会做出 2013 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本决定，符合公司实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。　　表决结果：同意票5张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。　　四、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2013 年年度股东大会审议。　　1、公司依法运作情况：　　公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。　　2、检查公司财务的情况：　　监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司 2013 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。　　3、审核公司关联方资金占用及关联交易情况。公司监事认为：公司关联交易审议程序合法合规，交易没有损害公司和中小股东权益，不存在控股股东及其关联方对公司资金占用的情形。　　表决结果：同意票5张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。　　五、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：　　1、公司根据《企业内部控制基本规范》 和《企业内部控制配套指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。　　2、公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。　　3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面的、客观的、准确的。　　表决结果：同意票5张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。　　特此公告　　甘肃上峰水泥股份有限公司监事会　　二一四年四月八日　　证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-14　　甘肃上峰水泥股份有限公司关于公司2014年度日常关联交易预计公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　一、日常关联交易基本情况　　（一）关联交易概述　　本公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）和孙公司诸暨上峰混凝土有限公司（以下简称“上峰混凝土”）与浙江南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”、诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司（以下简称“长城创意园”）等关联方因日常业务经营需要存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易，预计2014年度发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过5,600万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过520万元。　　2013年度上峰建材和上峰混凝土与有关关联方采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为1,682.82万元。　　（二）预计关联交易类别和金额　　二、关联人介绍和关联关系　　1、关联人基本情况：　　1.1、浙江南方水泥有限公司：法定代表人姚季鑫，注册资本30亿元，主营业务为：水泥及制品，商品混凝土及相关产品，石灰石生产、研发、销售，公司住所：杭州余杭区文一西路1500号。截至2013年12月末，公司总资产1,883,466万元，净资产538,041万元。　　1.2、诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司：法定代表人：赵锐勇；注册资本：壹亿元；主营业务：影视基地、网络游戏基地、动漫基地、教育培训基地和主题公园建设经营管理；旅游项目开发服务；动漫、网络游戏及其周边产品的开发、制作；文化活动组织策划；电子商务服务；旅游用品和工艺美术品批发、零售；实业投资。住所：诸暨市浣东街道工业园区（陶湖村）。截至2013年底，公司总资产24,975万元、净资产14,960万元。　　2.与上市公司的关联关系。　　2.1、浙江南方水泥有限公司是持有本公司5%股份以上的股东南方水泥有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3第四款规定的情形。　　2.2、本公司董事担任诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司的董事，符合《股票上市规则》10.1.3第三款规定的情形。　　3.履约能力分析。根据上述关联方的资产情况，上述关联方依法持续经营，资产状况良好，不存在履约能力障碍。　　三、关联交易主要内容　　1.关联交易主要内容。　　1.1、上峰建材向南方水泥采购熟料，预计2014年度采购额不超过5,600万元，按市场价格定价，遇市场行情调整时协商重订价，付款和结算按款到发货等正常采购结算方式，具体以协议为准。　　1.2、上峰建材向长城创意园销售水泥，预计2014年度销售额不超过170万元，按市场价格定价，遇市场行情调整时协商重订价，每月月底结账，次月5日前货款付清。　　1.3、上峰混凝土向长城创意园销售商品混凝土，预计2014年度销售额不超过350万元，已按市场价格定价，遇市场行情调整时协商重订价，每月月初对账，20日前付完上月货款。　　2.关联交易协议签署情况。　　2014年 1月1日，上峰建材与长城创意园签署水泥购销合同，上峰建材向长城创意园供应水泥，全年5,000吨左右，各项质量指标符合国家标准，价格变动按市场协商定价。　　日，上峰混凝土与长城创意园签署商品混凝土销售合同，数量，强度等级为C25普通混凝土，约5,000立方米，各项质量符合国家标准，价格变动按市场协商定价。　　上峰建材与南方水泥签署了供货协议，约定双方相互提供服务的项目、暂定价格、权利义务等。另有部分具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时确定。　　四、关联交易目的和对上市公司的影响　　1、上述日常关联交易属于公司正常业务经营需要　　上述购销商品、提供和接受劳务的关联交易是基于公司2014年度的经营计划以及目前供应商、客户情况所制定，属于公司正常业务经营需要。　　2、上述关联交易的定价方式主要是协议定价，在协商定价的过程中，均以行业和市场标准为依据，从而保障定价的公允性，与同类市场交易价格的相符，关联交易的价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。　　3、上述日常关联交易不影响上市公司的独立性　　根据上述预计，2014年度公司与关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额不超过5,600万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额不超过520万元，相较于公司2013年经审计的营业收入254,372.76万元和营业成本222,976.33万元占比较小，属日常经营性的交易，不会导致对关联人的依赖或者被其控制，不会影响到上市公司的独立运作。　　综上，上述日常关联交易是必要的，关联交易的定价公允，不存在通过关联交易输送利益，损害上市公司和投资者权益的情况，亦不会影响到上市公司的独立运作。　　五、独立董事意见　　1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了认真核查审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了如下独立意见: 1）公司根据业务开展情况，预计2014年度与关联方发生的采购商品和接受劳务的关联交易金额不超过5,600万元，发生的销售商品和提供劳务的关联交易金额不超过520万元。该日常关联交易计划是基于公司2014年度经营计划以及目前供应商、客户情况所制定，是符合公司经营需要的； 2）该日常关联交易的定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形； 3）该日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性； 4）公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法合规， 本人同意该关联交易事项。　　2.本项日常关联交易额度较小，已向负责公司重大资产重组督导的中介机构报告，不需要保荐机构对日常关联交易发表结论性意见。　　六、备查文件　　1.第七届董事会第九次会议决议；　　2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；　　甘肃上峰水泥股份有限公司董事会　　二一四年四月八日　　证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-15　　甘肃上峰水泥股份有限公司　　关于召开2013年度股东大会的通知　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　根据甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于日召开的第七届董事会第九次会议审议决定，公司定于日召开2013年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将本次会议有关事项通知如下：　　一、召开会议的基本情况　　1、 召开时间：日（星期二）上午9：00　　2、 股权登记日：日（星期二）　　3、 会议召开地点：浙江诸暨次坞镇浙江上峰建材有限公司办公室　　4、 会议召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会　　5、 会议方式：本次股东大会采用现场投票表决方式　　二、会议出席人员　　1、本次股东大会的股权登记日为日。截至2014年4月 29日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；　　2、公司董事、监事、高级管理人员；　　3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；　　三、会议审议事项　　1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案；　　独立董事将在年度股东大会上作述职报告。　　2、审议《2013年度财务决算及2014年财务预算报告》的议案；　　3、审议《2013年度绩效考核及高管绩效薪酬方案》的议案；　　4、审议《2013 年度利润分配预案》的议案；　　5、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案；　　6、审议《关于续聘公司审计机构及聘任内部控制审计机构的议案》；　　7、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；　　8、审议《关于2014年度资产抵押的议案》；　　9、审议《董事、监事、高管薪酬考核管理办法》；　　10、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》；　　11、审议《股东回报规划》的议案；　　12、审议《关于2014年度公司对外担保额度的议案》（七届八次董事会审议通过）；　　以上议案除第10项议案须由股东大会以特别决议形式表决，须经出席会议有效表决权的三分之二以上同意通过以外，其他议案由股东大会以普通决议形式表决。另第7项议案中关联交易的关联股东南方水泥有限公司应回避第7项议案表决。　　本次股东大会审议的议案内容详见本次董事会决议公告及巨潮资讯网：(.cn)上的相关公告。　　四、会议登记事项　　1、登记方式：现场登记或传真方式登记；　　2、登记时间：日、5月4日（星期日）、日（星期一）9：00-11：30、13：30-16：00；　　3、登记地点：浙江诸暨次坞镇浙江上峰建材有限公司办公室。　　4、登记手续：　　（1）、法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；　　（2）、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；　　（3）、异地股东可采用传真的方式登记，传真应在日（星期一 ）16：30前传真到公司董事会办公室。　　五、其他事项　　1、会议联系人：杨锡晓 瞿辉　　联系电话：7 　　传真：1 　　2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。　　六、备查文件　　1、公司第七届董事会第八次会议决议；　　2、公司第七届董事会第九次会议决议；　　3、公司第七届监事会第五次会议决议。　　特此公告　　甘肃上峰水泥股份有公司董事会　　二一四年四月八日　　附件一：　　甘肃上峰水泥股份有限公司　　2013年度股东大会参会登记表　　股东名称（姓名）:__________________________________________　　地址： ___________________________________________________　　有效证件及号_______________________________________________　　股东账户： ________________________________________________　　持股数量： ________________________________________________　　联系电话： ________________________________________________　　股东盖章（签名）：　　年 月 日　　附件二：　　授权委托书　　兹委托 （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：　　一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。　　委托人（签字）： 受托人（签字）：　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：　　委托人证券帐户号码: 委托人持股数:　　委托日期： 年 月 日　　证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-16　　甘肃上峰水泥股份有限公司　　关于举办网络业绩说明会的公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　公司 2013 年度报告于 2014 年4 月 10 日披露，公司将于 2014 年4 月 15 日（星期二）下午 15:00~17:00 举行 2013 年度网络业绩说明会。公司主要管理层将出席本次业绩说明会，与投资者就公司经营业绩、发展战略等具体情况进行沟通，以便投资全面、深入的了解公司情况。　　本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券信息有限公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与！　　特此公告　　甘肃上峰水泥股份有限公司董事会　　二一四年四月九日　　股票简称　　上峰水泥　　股票代码　　000672　　股票上市交易所　　深圳证券交易所　　联系人和联系方式　　董事会秘书　　证券事务代表　　姓名　　瞿辉　　李必华　　电话　　　　　　传真　　　　　　电子信箱　　　　　　2013年　　2012年　　本年比上年增减(%)　　2011年　　营业收入（元）　　2,543,727,567.13　　2,102,595,249.68　　20.98%　　2,849,502,106.54　　归属于上市公司股东的净利润（元）　　260,787,564.06　　105,708,099.94　　146.71%　　556,420,421.12　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）　　243,161,941.84　　65,387,898.76　　271.88%　　534,514,250.06　　经营活动产生的现金流量净额（元）　　522,021,515.20　　418,531,727.89　　24.73%　　755,921,478.67　　基本每股收益（元/股）　　0.35　　0.18　　94.44%　　1.07　　稀释每股收益（元/股）　　0.35　　0.18　　94.44%　　1.07　　加权平均净资产收益率（%）　　19.85%　　9.17%　　10.68%　　63.91%　　2013年末　　2012年末　　本年末比上年末　　增减(%)　　2011年末　　总资产（元）　　3,310,973,324.75　　3,579,119,292.59　　-7.49%　　3,582,453,157.90　　归属于上市公司股东的净资产（元）　　1,459,612,259.19　　1,165,109,266.24　　25.28%　　1,141,153,495.90　　报告期末股东总数　　16,694　　年度报告披露日前第5个交易日末股东总数　　16,193　　前10名股东持股情况　　股东名称　　股东性质　　持股比例（%）　　持股数量　　持有有限售条件的股份数量　　质押或冻结情况　　股份状态　　数量　　浙江上峰控股集团有限公司　　境内非国有法人　　30.16%　　245,350,164　　245,350,164　　质押　　80,000,000　　南方水泥有限公司　　境内非国有法人　　20.77%　　177,107,315　　177,107,315　　金属集团控股有限公司　　国有法人　　12.77%　　103,929,713　　103,929,713　　股份有限公司　　境内非国有法人　　8.82%　　71,760,932　　71,760,932　　北京兴业玉海投资有限公司　　境内非国有法人　　4.55%　　37,000,000　　质押　　37,000,000　　北京锦绣大地农业股份有限公司　　境内非国有法人　　4.35%　　35,414,437　　质押　　35,414,437　　冻结　　35,414,437　　深圳市天兴投资发展有限公司　　境内非国有法人　　0.59%　　4,780,373　　冻结　　4,780,373　　李定忠　　境内自然人　　0.54%　　4,421,304　　俞林林　　境内自然人　　0.36%　　2,901,478　　无锡涌溢投资有限责任公司　　境内非国有法人　　0.29%　　2,367,197　　参与融资融券业务股东情况说明（如有）　　前十大股东李定忠通过股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,421,304股，通过普通账户持有公司股票0股，合计持有公司股票4,421,304股；张森通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,323,102股，通过普通账户持有公司股票0股，合计持有公司股票2,323,102股。　　抵押主体　　抵押资产名称　　账面价值　　预计　　评估金额　　抵押额度　　抵押银行　　名称　　铜陵上峰水泥股份有限公司　　采矿权（石灰石矿）　　2,473.93　　12,369.64　　8,000.00　　浙商银行杭州分行　　土地使用权（铜国用号）　　269.64　　2,000.00　　1,500.00　　中国铜陵分行百大支行　　土地使用权 铜国用（2004）字第342号　　2,140.43　　13,075.78　　6,500.00　　徽商银行铜陵银霄支行　　机械设备　　16,083.58　　16,083.58　　6,000.00　　中国铜陵建汇支行　　机械设备　　4,174.71　　4,980.46　　2,000.00　　铜陵支行　　机械设备　　16,862.30　　16,862.30　　6,000.00　　中国杭州分行　　怀宁上峰水泥有限公司　　采矿权（石灰石矿）　　6,985.04　　13,970.08　　3,000.00　　浙商银行杭州分行　　浙江上峰建材有限公司　　土地使用权（诸暨国用（2012）第号）　　1,293.43　　3,880.30　　500.00　　浙商银行杭州分行　　合计　　50,283.06　　83,222.14　　33,500.00　　关联交易类别　　关联人　　月累计发生金额（万元）　　2014年度合同预计金额（万元）　　上年实际发生　　发生金额　　占同类业务比例（％）　　向关联人采购原材料　　南方水泥　　405　　5,600　　1,519.51　　77.26　　小计　　405　　5,600　　1,519.51　　77.26　　向关联人销售产品、商品　　长城创意园　　81　　520　　120.44　　0.08　　小计　　81　　520　　120.44　　0.08　　序号　　提 案　　赞成　　反对　　弃权　　1　　《2013年度董事会工作报告》　　2　　《2013年度财务决算及2014年财务预算报告》　　3　　《2013年度绩效考核及高管绩效薪酬方案》　　4　　《2013 年度利润分配预案》　　5　　《2013年年度报告及其摘要》　　6　　《关于续聘公司审计机构及聘任内部控制审计机构的议案》　　7　　《关于2014年度日常关联交易预计的议案》　　8　　《关于2014年度资产抵押的议案》　　9　　《董事、监事、高管薪酬考核管理办法》　　10　　审议通过《关于修改《公司章程》的议案》　　11　　《股东回报规划》　　12　　《关于2014年度公司对外担保额度的议案》　　证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-13点击进入参与讨论
(责任编辑：Newshoo)
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主演：陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
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