我国反洗钱法律制度与案例分析(100分)100分,100 分,反洗钱案例,反洗钱制度
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我国反洗钱法律制度与案例分析(100分)
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（　　）。A. 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转B. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C. 单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账D. 交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
正确答案：A
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统&&&&&&&计：共计169人答过，平均正确率68.04%
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上传本地图片，图片大小不超过5M反洗钱大额和可疑交易识别题库
本试题来自：单项选择题：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是（）
A．构成可疑交易的交易发生之日起计算
B．金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C．金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D．构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
正确答案：有， 或者
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填空题：正确答案：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转帐交易多项选择题：
A．短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
C．频繁支取大额现金，违反现金管理办法
D．经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
答案：有，单项选择题：
A、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D、只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构
答案：有，单项选择题：
A．一年以上，3个工作日
B．一年以上，10个工作日
C．三年以上，3个工作日
D．三年以上，10个工作日
答案：有，
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考试中心热门试卷反洗钱大额和可疑交易识别题库
本试题来自：单项选择题：按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是（）
A．自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑
B．自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑
C．自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑
D．自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑
正确答案：有， 或者
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多项选择题：
A．短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
答案：有，单项选择题：
A．证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C．客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由
D．客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
答案：有，单项选择题：
答案：有，多项选择题：
A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
C、频繁支取大额现金，违反现金管理办法
D、经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
答案：有，
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> 问题详情
以下关于反洗钱的说法，正确的有（ 。 A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度B．
悬赏：0&&答案豆&&&&提问人：匿名网友&&&&提问收益：0.00答案豆&&&&&&
以下关于反洗钱的说法，正确的有（ 。 A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录 D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 E．金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
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