北京市全面启动2015打击非法集资专项整治行动，第三方支付被列入突出重点行业！_支付圈-爱微帮
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2015年4月30日上午，市政府召开动员部署会议，全面启动2015年北京市打击非法集资专项整治行动。4月30日下午，市打非办组织召开新闻发布会，发布《关于开展打击非法集资专项整治行动的通告》。 据介绍，当前本市各类非法集资案件多发频发，当前，我市非法集资处于高发频发态势，总体呈现以下特点：一是案件规模快速上升，人均涉案金额明显增加，大案要案多发。截至2014年我市非法集资案件170件，集资款327.3亿，集资人数27.3万人。当年新发非法集资案89件，集资人2.1万人，涉案金额172.6亿元；同比分别增长了2.56倍、5.65倍、56.9倍。截至2015年2月底，全市各类非法集资案件累计187件，集资人27.5万人，涉案金额351.8亿元。 二是不法分子常利用首都区位优势，主要集中在朝阳、西城等区域。不法分子通常在北京注册企业，在全国实施非法集资活动。目前本市51件跨省案件中，38件注册地在北京，占比74.5%。2014年本市新发案中，朝阳区58件，占比65%；西城区8件，占比9%。如朝阳区华融普银案涉案金额58亿元，西城区中金嘉钰案涉案金额39亿元。三是金融类案件增多，其中私募股权投资基金类、P2P网贷类、投资理财类案件呈爆发态势。近年来，尤以私募股权投资基金类成为大案要案高发领域和非法集资主要方式。2014年，本市新发私募股权投资基金类案件23件，占年度新发案件的25.8%，涉案金额、集资人数分别占82.99%和50.49%。投资理财类案件也呈高发频发态势，较2013年显著上升。
四是犯罪分子利用互联网等高技术，采取智能化、网络化手段作案，隐蔽性、突发性强。随着互联网技术的发展，非法集资宣传推介主渠道也向成本低、传布快、覆盖广的线上转移，犯罪手段不断翻新，支付方式更加多元，扩散速度不断加快，犯罪活动周期大大缩短。犯罪形式更加专业和隐蔽，早期不易发现，但当管理人意识到难以为继时，往往选择隐匿资产、销毁证据、甚至潜逃等方式规避打击，给案件侦破和处置带来极大困难。截至2015年1月，北京共有18家P2P网贷问题平台，包括经营困难、诈骗、跑路等现象。截至目前我市共立案中欧温顿、网金宝、融信宝、里外贷四家P2P类非法集资案件，总计涉案金额约17亿元，涉及投资人4230人。五是非法集资案件成为群体性事件的主要风险源。随着案件数量大幅上升和传布范围扩展，群体访事件明显增多。鉴于非法集资涉案资金资产发现难、认定难、处置难，平均清退资金比例不足10%，造成投资人经济损失严重。非法集资给人民群众造成巨大的财产损失，加大了社会风险，严重破坏了经济金融秩序，严重影响社会和谐稳定。已成为侵害群众利益的突出社会问题，绝不允许非法集资活动影响首都安全稳定大局，必须坚决予以打击。根据国务院要求和市委市政府工作部署，从今年4月到8月，本市将开展打击非法集资专项整治行动。今天上午市政府召开了部署动员会。这次行动，是市委市政府做出的重要决策，是建设法治中国首善之区的重要举措，是促进首都金融安全稳定的重要部署。此次专项整治行动，一是要突出重点。将针对私募股权投资、投资咨询、第三方理财、电子商务、网络借贷、担保、小额贷款、保险代理、第三方支付、要素市场、外汇期货交易等非法集资案高发的重点行业；金融机构从业人员参与“飞单”等重点行为；互联网广告、小广告、短信息、小摊位等重点载体；朝阳区、西城区、东城区、海淀区、丰台区、通州区等重点区域开展重点整治。二是要严查要案。依法严厉打击和处置重大非法集资案件，形成示范效应，震慑违法行为。三是要创新手段。依托互联网、大数据等高科技手段，建设打击非法集资监测预警平台，全天候无缝隙监控非法集资活动，构筑一张让非法集资无所遁形的天罗地网。四是要妥善处置。坚持打早打小，防止蔓延扩散。坚持依法处置，将案件办理和善后处置纳入法治轨道。五是要守住底线。维护社会稳定，做好应急预案。坚决守住不发生系统性区域性金融风险的底线。本次专项整治行动要全面排查一批涉嫌非法集资的机构；重点打击整治一批情节严重、社会影响恶劣、扰乱首都金融秩序的非法集资机构；重点处置一批非法集资案件，建立一套风险防范和处置非法集资的长效工作机制。加强源头防范与综合治理，营造良好的社会舆论环境和经济金融秩序，全力维护首都金融安全和社会稳定。包括八项重点举措：一是着力开展好多形式、多媒体宣传教育工作。建立打非媒体宣传联盟，实施“百千万”宣传教育工程，培养100名讲师、1000名金融风险监督员、10000名社区和农村联络员，构建打击非法集资社会宣传监督体系。编制“以案说法”系列宣传片，揭露非法集资的欺骗性、隐蔽性和迷惑性。二是加强技术防范，建设好打击非法集资监测预警平台。三是打击金融机构工作人员卖飞单行为。四是明确各类非法集资案件的认定标准，制定本市金融风险处置规定。五是加强打击非法集资专业化队伍建设，形成一只坚强有力、市区协同、专群结合、高效运转的工作队伍。六是健全完善打击非法集资快速处置联动机制，提升处置工作效能。七是加强源头防范机制建设。八是联合打击和处置一批重点案件，形成震慑效应，净化金融环境。打非专项整治行动事关全局、责任重大。我们要齐心协力，重拳出击，坚决遏制非法集资增长势头，为维护首都金融安全和社会和谐稳定，建设国际一流和谐宜居之都作出应有的贡献！北京市打非工作小组办公室关于北京市开展打击非法集资专项整治行动的通告 近年来，在投资咨询、私募股权投资、第三方理财、网络借贷、非融资性担保、养老投资、贵金属交易、外汇期货等领域非法集资案件频发，给人民群众的财产造成巨大损失，对社会秩序产生严重影响。为严厉打击非法集资活动，保护人民群众合法权益，维护社会经济秩序稳定，构建法治中国首善之区，经市政府批准，自即日起至今年8月，在全市开展打击非法集资专项整治行动。为此，现将有关事项通告如下：
　 一、违反国家金融管理法律法规规定，未经有关部门依法批准或借用合法经营形式吸收资金；通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金，为非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的非法集资活动，是本次专项行动的整治对象。二、任何单位或个人已经或正在从事非法集资活动的必须立即停止，并及时退还已吸收的公众资金；拒不退还的，按情节轻重，由有关部门依法处理；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。严厉打击非法集资活动，坚决遏制非法集资案件高发势头。 　 三、各单位、组织机构应积极开展金融消费者宣传教育活动，让金融消费者明晰非法集资活动不受法律保护、参与非法集资活动风险自担；广泛动员社会力量加大宣传力度，切实提高社会公众对非法集资活动的防范意识和识别能力。四、全社会要增强法律意识、风险意识和理性投资意识，自觉远离非法集资活动。发现非法集资线索的，请通过市非紧急救助服务热线（12345）举报。特此通告。
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京ICP备号-2&&&&京公网安备3430亿投资兑付无门 华融普银案曝光有限合伙基金乱象
来源：中国证券网
　　华融普银危局，仅仅是有限合伙基金兑付危机的冰山一角。　　日，随着北京市朝阳区检察院作出批准对华融普银投资基金(北京)有限公司(以下简称“华融普银”)前法定代表人魏薇、董占海实施逮捕的决定，一起涉及金额38亿余元人民币、牵涉3700多名投资人的特大涉
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嫌非法吸收公众存款案的真相逐步浮出水面。　　据本刊记者了解，华融普银案涉案金额近40亿元人民币，涉及分布在中国多个省份超过3000名投资人，是北京地区历史上最大非法集资案件。并且，由于逾期未能兑付，越来越多的投资者正赶往北京，涌向华融普银索赔。　　伴随着各种民间投资管理公司犹如雨后春笋般出现于公众视野中，非传统金融投资品种逐渐被普通投资者所了解。但与此同时，各种“无法兑付”的风险事件也频频爆发。　　投资者血本无归　　位于北京东三环CBD核心区域的高级写字楼京广中心，电梯已经无法在35楼停留，连通往这一楼层的消防门也被紧锁。35楼正是华融普银的所在地。京广中心物业管理人员告诉《IT时代周刊》，华融普银公司已经关闭，之后所有事宜由呼家楼派出所处理。有投资人透露，这里已被警方查封，该公司多位负责人也以涉嫌非法吸收公众存款被警方带走。　　在马路对面不远处的呼家楼派出所玻璃门上，一张《华融普银公司非法集资案需要提交的材料》分外显眼，提醒着所有来讨债的投资人，一切申讨都已经走入法律程序。　　一位购买了华融普银发行产品的投资者黄荣(化名)告诉本刊记者，自己投了上百万元，很可能血本无归，他已经在北京上海之间往返了三次，仍然没有结果。　　据黄先生介绍，2013年3月，华融普银的销售人员小曹向他介绍了新发地空港物流仓储项目。出于谨慎考虑，黄先生在华融普银工作人员的陪同下，到项目现场进行了考察。黄先生说，根据华融普银的公司资料和项目介绍，这是国企中房系的公司和项目，又有可观的收益回报，觉得很可靠，就动心了。在签订了协议后，黄先生投入了200万元到新发地空港物流仓储项目。　　起初，新发地空港物流仓储项目似乎运转顺利，2013年9月，黄先生提前几天收到了半年的返息，这让他在当时觉得这个投资项目不错。第二个月，他追加投入200万元。然而好景不长，到2014年3月该返息的时候，黄先生和华融普银的工作人员联系，发现了一些不好的苗头。华融普银的工作人员在第一次接待黄先生时说5个有效工作日后返息，后来联系，又说得一个月后返息。黄先生开始着急了，找到华融普银的法定代表人魏薇，魏薇告诉他，说要延后3个月才能返给他利息。这时候，黄先生才了解到，已经有很多和他情况相同的投资人在找华融普银交涉要求返还本息了。　　情况在日急转直下。当天，大概有二三百名投资人聚集在华融普银的所在地京广大厦集体维权，一直到半夜。由于始终和华融普银的人谈不拢，很多投资人情绪激动。最后，北京市朝阳公安分局呼家楼派出所和经侦队的民警来到现场。5月28日凌晨，民警将涉案人员赵安稳、魏薇等人带往呼家楼派出所。　　根据朝阳公安分局的侦查，认定华融普银公司自2012年起，以高额返利等方式，吸引客户投资，以(600350,股吧)等项目发行有限合伙基金产品，共有3700余人在该公司投资，涉及金额38亿余元人民币，华融普银公司相关负责人涉嫌非法吸收公众存款犯罪。　　案卷移交检察院后，经朝阳区检察院的审查，在日批准对华融普银前法定代表人魏薇、董占海的逮捕决定。　　鱼龙混杂的市场　　此次出现兑付危机源于华融普银发行的有限合伙基金产品。所谓有限合伙基金，就是一个GP(管理团队)一个LP(投资团队)合伙成立的以基金规模为限承担有限责任的采用公司制运作的基金。　　华融普银出事，已非有限合伙基金第一次出现兑付危机。2011年6月，天津活立木股权投资基金管理合伙企业等公司以PE名义进行非法吸收公众存款案引起社会广泛关注。2012年底，某银行支行员工“飞单”销售的“中鼎财富投资中心(有限合伙)入伙计划”涉嫌违法也引发了各界热议。　　眼下，继华融普银有限合伙产品兑付危机之后，河北石家庄海沧资本也遇到类似问题，近5亿元的有限合伙产品无法兑付，而公司掌门人姜涛也“恰巧”失去了联系。同样，河北海沧资本的产品融资和担保存在诸多不实，姜涛的跑路也被质疑为一场精心策划的骗局。　　由于监管不足或行业数据缺失，目前尚无权威数据能够完全呈现当下有限合伙基金的规模及增速。但据业内保守估计，目前发行过私募有限合伙项目的基金管理公司超过1万家，且各类管理公司鱼龙混杂。　　“有限合伙基金一直有很多乱象存在，即使在海外也存在这样的问题，最著名的就如麦道夫的"骗局"。”上海交通大学上海高级金融学院副院长朱宁指出，最近类似事件在国内集中爆发，从某种程度上来看是因为过去一些投机性投资标的的收益多是依靠“借新还旧”来维系，而受到整个宏观经济放缓、资金收紧等因素的影响，这些高风险、高收益标的风险开始暴露出来。　　据了解，目前有限合伙基金市场高额的年收益率吸引了不少投资者，但是投资项目风险往往特别大，且资金安全、投资项目管理均存在缺陷。此外，不少皮包公司充当中介角色对项目“扒皮”，监管上陷于灰色地带，一旦项目出现风险，投资者往往是血本无归。　　“相比信托、券商资管，有限合伙基金的风险要大很多。目前，大多信托产品即使出现兑付问题，基本上也是刚性兑付―拿到本金和少量利息。但是，基于有限合伙的性质，风险的发生一般会刺激老板跑路、公司搬家等情况，最后投资者血本无归。”一家信托公司人士向《IT时代周刊》表示，很多投资人根本就不了解有限合伙基金，这可能就隐藏了很大风险。　　据了解，有限合伙基金往往对应的是投资公司包装的理财产品，投资公司只需要到工商部门登记，不接受金融监管部门监管和审批，这与信托公司、基金子公司存在明显差别。有限合伙基金的产生其实就是一个项目和资金的对接过程，形式上类似于信托和基金子公司，但是，正是因为这种相似性，就会让投资者产生错觉。　　神秘的“扒皮”　　“有限合伙基金缺少监管，所以市场上的猫腻很多。”上述信托公司人士告诉本刊记者。据其透露，一般有限合伙基金承接的是信托和券商做不了的项目，而这类项目有可能是“烂项目”或者不符合监管融资规定，而有限合伙基金公司则较容易突破这一点。作为风险补偿，有限合伙的融资成本远远高于信托和券商资管。　　以中小房地产商融资为例，通过信托和券商资管的融资成本一般在18%~20%，而通过有限合伙基金融资成本大多在25%左右，甚至更高。“融资方的高成本，对应的是投资人的高收益，而这也是吸引资金的关键。”上述信托人士称。　　由于有限合伙基金同时介入融资方和资金方，在获得好的项目时还能通过“扒皮”来谋取差价，因此，有限合伙基金所扮演的角色就是中介。“一个好的项目做成有限合伙基金，然后通过信托公司找低成本资金直接对接。这样，中间就会留存一部分利润空间，往往被有限合伙基金直接获得。”　　这位信托公司合伙人还介绍说，有限合伙基金公司是一个低成本企业，从事的人员往往来自银行、券商。从银行和券商获得项目之后，包装成产品，然后直接委托给第三方销售。通过这个利益链很容易计算有限合伙基金公司的利润：项目融资成本为25%，担保公司担保费用3%~4%，第三方理财机构包销或分销在13%~15%，扣除项目其它各种费用2%，有限合伙基金的利润实际上非常高。　　在风险方面，有限合伙基金的项目掌控能力无法和信托、券商等金融机构相比，信息透明度也不高。在市场上，很多有限合伙基金表面上非常光鲜，这与其包装能力相关，但它们手里的项目却难言优质。　　海沧资本曾经在一起项目中，通过河北融投担保进行担保，其风险本身是能够控制的。在资金方面，很多投资人正是看中了河北融投的实力和信誉。但是，海沧资本内部却存在管理问题，超募资金、项目造假，这些都是投资者很难证实的，甚至第三方财富机构也很难发现。而路透财富、中金在线等第三方理财机构代销时，也有机构的风险部门，海沧资本很轻易就能“瞒天过海”。　　上海一家第三方理财机构董事长还告诉本刊记者，该公司目前已经不代销外来的有限合伙基金了。“之前代销了两款产品，其中一款就出现了风险事故，还不如自己找一些好的项目来做。更重要的是，有限合伙基金并没有那么好卖，费时费力卖出去之后还要担心风险，可谓得不偿失。”
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原标题：30亿投资兑付无门 华融普银案曝光有限合伙基金乱象
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　　日上午，市政府召开动员部署会议，全面启动2015年北京市打击非法集资专项整治行动。4月30日下午，市打非办组织召开新闻发布会，发布《关于开展打击非法集资专项整治行动的通告》。
　　据介绍，当前本市各类非法集资案件多发频发，当前，我市非法集资处于高发频发态势，总体呈现以下特点：&&
　　一是案件规模快速上升，人均涉案金额明显增加，大案要案多发。2014年我市非法集资案件170件，集资款327.3亿，集资人数27.3万人。当年新发非法集资案89件，集资人2.1万人，涉案金额172.6亿元；同比分别增长了2.56倍、5.65倍、56.9倍。截至2015年2月底，全市各类非法集资案件累计187件，集资人27.5万人，涉案金额351.8亿元。
　　二是不法分子常利用首都区位优势，主要集中在朝阳、西城等区域。不法分子通常在北京注册企业，在全国实施非法集资活动。目前本市51件跨省案件中，38件注册地在北京，占比74.5%。2014年本市新发案中，朝阳区58件，占比65%；西城区8件，占比9%。如朝阳区华融普银案涉案金额58亿元，西城区中金嘉钰案涉案金额39亿元。
　　三是金融类案件增多，其中私募股权投资基金类、P2P网贷类、投资理财类案件呈爆发态势。近年来，尤以私募股权投资基金类成为大案要案高发领域和非法集资主要方式。2014年，本市新发私募股权投资基金类案件23件，占年度新发案件的25.8%，涉案金额、集资人数分别占82.99%和50.49%。投资理财类案件也呈高发频发态势，较2013年显著上升。
　　四是犯罪分子利用互联网等高技术，采取智能化、网络化手段作案，隐蔽性、突发性强。随着互联网技术的发展，非法集资宣传推介主渠道也向成本低、传布快、覆盖广的线上转移，犯罪手段不断翻新，支付方式更加多元，扩散速度不断加快，犯罪活动周期大大缩短。犯罪形式更加专业和隐蔽，早期不易发现，但当管理人意识到难以为继时，往往选择隐匿资产、销毁证据、甚至潜逃等方式规避打击，给案件侦破和处置带来极大困难。截至2015年1月，北京共有18家P2P网贷问题平台，包括经营困难、诈骗、跑路等现象。截至目前我市共立案中欧温顿、网金宝、融信宝、里外贷四家P2P类非法集资案件，总计涉案金额约17亿元，涉及投资人4230人。
　　五是非法集资案件成为群体性事件的主要风险源。随着案件数量大幅上升和传布范围扩展，群体访事件明显增多。鉴于非法集资涉案资金资产发现难、认定难、处置难，平均清退资金比例不足10%，造成投资人经济损失严重。非法集资给人民群众造成巨大的财产损失，加大了社会风险，严重破坏了经济金融秩序，严重影响社会和谐稳定。已成为侵害群众利益的突出社会问题，绝不允许非法集资活动影响首都安全稳定大局，必须坚决予以打击。
　　根据国务院要求和市委市政府工作部署，从2015年4月到8月，本市将开展打击非法集资专项整治行动。4月30日上午市政府召开了部署动员会。这次行动，是市委市政府做出的重要决策，是建设法治中国首善之区的重要举措，是促进首都金融安全稳定的重要部署。
　　此次专项整治行动，一是要突出重点。将针对私募股权投资、投资咨询、第三方理财、电子商务、网络借贷、担保、小额贷款、保险代理、第三方支付、要素市场、外汇期货交易等非法集资案高发的重点行业；金融机构从业人员参与“飞单”等重点行为；互联网广告、小广告、短信息、小摊位等重点载体；朝阳区、西城区、东城区、海淀区、丰台区、通州区等重点区域开展重点整治。二是要严查要案。依法严厉打击和处置重大非法集资案件，形成示范效应，震慑违法行为。三是要创新手段。依托互联网、大数据等高科技手段，建设打击非法集资监测预警平台，全天候无缝隙监控非法集资活动，构筑一张让非法集资无所遁形的天罗地网。四是要妥善处置。坚持打早打小，防止蔓延扩散。坚持依法处置，将案件办理和善后处置纳入法治轨道。五是要守住底线。维护社会稳定，做好应急预案。坚决守住不发生系统性区域性金融风险的底线。
　　本次专项整治行动要全面排查一批涉嫌非法集资的机构；重点打击整治一批情节严重、社会影响恶劣、扰乱首都金融秩序的非法集资机构；重点处置一批非法集资案件，建立一套风险防范和处置非法集资的长效工作机制。加强源头防范与综合治理，营造良好的社会舆论环境和经济金融秩序，全力维护首都金融安全和社会稳定。
　　包括八项重点举措：一是着力开展好多形式、多媒体宣传教育工作。建立打非媒体宣传联盟，实施“百千万”宣传教育工程，培养100名讲师、1000名金融风险监督员、10000名社区和农村联络员，构建打击非法集资社会宣传监督体系。编制“以案说法”系列宣传片，揭露非法集资的欺骗性、隐蔽性和迷惑性。二是加强技术防范，建设好打击非法集资监测预警平台。三是打击金融机构工作人员卖飞单行为。四是明确各类非法集资案件的认定标准，制定本市金融风险处置规定。五是加强打击非法集资专业化队伍建设，形成一只坚强有力、市区协同、专群结合、高效运转的工作队伍。六是健全完善打击非法集资快速处置联动机制，提升处置工作效能。七是加强源头防范机制建设。八是联合打击和处置一批重点案件，形成震慑效应，净化金融环境。
　　打非专项整治行动事关全局、责任重大。我们要齐心协力，重拳出击，坚决遏制非法集资增长势头，为维护首都金融安全和社会和谐稳定，建设国际一流和谐宜居之都作出应有的贡献！
　　北京市打非工作小组办公室关于北京市开展打击非法集资专项整治行动的通告
　　近年来，在投资咨询、私募股权投资、第三方理财、网络借贷、非融资性担保、养老投资、贵金属交易、外汇期货等领域非法集资案件频发，给人民群众的财产造成巨大损失，对社会秩序产生严重影响。为严厉打击非法集资活动，保护人民群众合法权益，维护社会经济秩序稳定，构建法治中国首善之区，经市政府批准，自即日起至2015年8月，在全市开展打击非法集资专项整治行动。为此，现将有关事项通告如下：
　　一、违反国家金融管理法律法规规定，未经有关部门依法批准或借用合法经营形式吸收资金；通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金，为非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的非法集资活动，是本次专项行动的整治对象。
　　二、任何单位或个人已经或正在从事非法集资活动的必须立即停止，并及时退还已吸收的公众资金；拒不退还的，按情节轻重，由有关部门依法处理；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。严厉打击非法集资活动，坚决遏制非法集资案件高发势头。
　　三、各单位、组织机构应积极开展金融消费者宣传教育活动，让金融消费者明晰非法集资活动不受法律保护、参与非法集资活动风险自担；广泛动员社会力量加大宣传力度，切实提高社会公众对非法集资活动的防范意识和识别能力。
　　四、全社会要增强法律意识、风险意识和理性投资意识，自觉远离非法集资活动。发现非法集资线索的，请通过市非紧急救助服务热线(12345)举报。
　　特此通告。
　　北京市打非工作小组办公室
　　（原文地址：/article-1863-1.html& 微信公众号：cooljpm 官方微博：金评媒JPM）
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