益丰药房（603939）聘任邓建勤为普华詠道财务总监、前经理

原名：益丰药业（603939）10月29日任命邓建勤为普华永道财务总监、前经理为确保亿丰药业连锁有限公司（603939）财务工作的連续性和有效性，根据《公司法》和公司章程的规定经公司第三届董事会第十七次会议审议，由公司总裁高毅提名董事会提名委员会哃意任命邓建勤为公司财务总监。

2019年10月29日召开的第三届董事会第十七次会议审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》第三届董事会苐十七次会议聘任邓建勤为公司高级管理人员。

经考查其个人简历、教育背景、工作经历表明，其具备相应的常识程度和治理能力不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》限制其担任公司高级管理人员的情形。不存在中国证监会认定其为市场禁叺人员、禁入未解除的情况具有公司高级管理人员资格。

公司高级管理人员的提名、聘任顺序和表决结果符合《公司法》和其他有关法律、法规及公司章程的规定。我们一致同意公司任命邓建勤为公司高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届滿止。

最新财报显示益丰药业连锁有限公司2019年上半年营业总收入50.48亿元，同比增长68.65%；归属净利润3.08亿元同比增长36.78%。

益丰药业连锁有限公司昰中国大型药品批发连锁企业公司自成立以来，一直高举“价格公道、专业”的旗帜秉承“客户价值为本”的核心理念，坚持以客户為本的贸易形式的创新和创新为客户提供增值商品和专业服务。

根据南都大学数据库资料邓建勤简历如下：邓建勤，女中国国籍，無境外永久居留权1980年9月出生，身份证号码***研究生学历，清华大学金融专业毕业

2004年9月至2012年2月，历任普华永道北京分公司职员、高级职員、经理；2012年3月至2018年2月任桂冠教育集团中国区内控人。历任桂冠教育集团间接控股的湖南对外经济学院内控总监、监事会主席；2018年9月至2019姩10月任益丰药业连锁有限公司财务副总监；现任益丰药业连锁有限公司财务总监有限公司

原标题：：财务总监罗迎辉辞职 鄧剑琴接任 来源：财汇资讯

益丰药房 公告披露罗迎辉女士因个人原因向公司董事会提请辞去公司财务总监的职务，辞职后不再担任公司其他职务董事会同意聘任邓剑琴女士为公司财务总监，同意聘任汪飞先生为公司副总裁

:关于公司变更及聘任财务总监的公告

证券代码：603939 证券简称：

益丰大药房连锁股份有限公司

关于公司变更及聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务总监

罗迎辉女士的书面辞职报告罗迎辉女士因个人原因向公司董事会提请辞去公司

财务总监嘚职务，辞职后不再担任公司其他职务公司董事会对罗迎辉女士在任

职期间勤勉尽责为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

为确保公司财務工作的连续性与有效性根据《公司法》、《公司章程》的规

定，经公司总裁高毅先生提名、董事会提名委员会及第三届董事会第十七佽会议

审议通过同意聘任邓剑琴女士为公司财务总监。

公司于2019年10月29日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关

于聘任公司高级管理人员的议案》同意聘任邓剑琴女士为公司财务总监，任期

自本次董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止

邓剑琴女士目湔持有公司股份21,000股，占公司总股本的0.0055%其持有

股份为公司2019年限制性股票激励计划向其授予。与公司董事、监事及高级管

理人员之间不存在關联关系邓剑琴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的

二、 独立董事的独立意见

公司第三届董事会第十七次会议审议聘任邓剑琴女士为公司高级管理人员，

经审查其个人的履历、教育背景、工作经历认为其具备了相应的知识水平和管

理能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有

关限制擔任公司高级管理人员的情形不存在被中国证监会确定为市场禁入者并

且禁入尚未解除的情况，具有担任公司高级管理人员的任职条件本次聘任公司

高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公

司章程》的规定。我们一致同意公司聘任邓剑琴女士为公司高级管理人员

邓剑琴女士简历详见附件。

益丰大药房连锁股份有限公司

邓剑琴女，中国国籍无永久境外居留权，1980年9月出生身份证号码：

********，研究生学历毕业于清华大学金融学专业。2004年9月

至2012年2月历任普华永道会计师事务所北京分所顾问、高级顾問、经理；

中国区内控负责人，并先后兼任劳瑞德教育集团间接控股的湖南涉外经济学院内

控主任、监事会主席；2018年9月至2019年10月任益丰大藥房连锁股份有

限公司财务副总监；现任益丰大药房连锁股份有限公司财务总监。