顺电股份:顺电股份:2015年第一次临时股东大会决议公告_顺电股份(831321)_公告正文
顺电股份:顺电股份:2015年第一次临时股东大会决议公告
公告日期：
证券代码：831321
证券简称：顺电股份
主办券商：平安证券
深圳市顺电连锁股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：日
2.会议召开地点：深圳市深南东路2102号振华大厦公司会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长费国强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权的股份125,026,342股，占公司股份总数的94.02%。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于公司2015年度财务预算方案议案
1.议案内容
2015年公司将持续扩大规模，开拓市场，提升市场份额，进一步提高经济效益。根据公司2015年经营计划确定的经营目标，编制2015年度预算方案，实现营业收入增长，公司实现盈利。
2.议案表决结果：
同意股数125,026,342股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(二)审议通过关于公司2015年经营方针议案
1.议案内容
发展电商，增加互联网在卖场应用，通过为顾客提供解决问题方案，并注重持续提升商品演示，为顾客创造愉悦体验。
2.议案表决结果：
同意股数125,026,342股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(三)审议通过关于使用闲置自有资金购买理财产品议案
1.议案内容
公司在满足日常支付需求的情况下，通过投资货币基金和定期、不定期的保本型商业银行理财产品的方式加强流动性管理，提高资金收益，使用资金规模不超过2亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司对外投资理财的额度不超过2亿元（含）。其中同意公司购买银行理财产品，期限不超过6个月，使用资金不超过6,000万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施，行使决策权。授权期为日至日。
2.议案表决结果：
同意股数125,026,342股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(四)审议通过关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务审计机构议案
1.议案内容
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在合作过程中展现出较高的专业水平及优质的服务质量，及考虑到其对公司的持续了解，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数125,026,342股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(五)审议通过关于公司章程修正案议案
1.议案内容
公司章程第十四条经营范围，增加“二类医疗器械销售”。
其他维持不变。
2.议案表决结果：
同意股数125,026,342股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
三、备查文件目录
顺电股份2015年第一次临时股东大会决议
深圳市顺电连锁股份有限公司
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建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网顺电股份:2014年年度报告摘要_顺电股份(831321)_公告正文
顺电股份:2014年年度报告摘要
公告日期：
深圳市顺电连锁股份有限公司
2014年年度报告摘要
1.1.本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细
阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（.cn或
www.neeq.cc）的年度报告全文。
1.2.公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.3.本公司2014年年度报告经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
公司独立董事曹明耀先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事王新福先
生代为出席。未有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实、准确和完
整提出异议或无法保证。
1.4.本公司2014年度财务报告已经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5.公司联系方式
董事会秘书：刘孝良
电子邮箱：，
办公地址：深圳市罗湖区深南东路2102号振华大厦4层
主要财务数据和股东变化
2.1.主要财务数据
本年末比上年末增减
815,255,181.38
837,510,067.61
股数于母公司股东的净资产
404,737,963.18
432,538,738.00
2,388,077,560.77
2,531,547,448.50
归属于母公司股东的净利润
-27,800,774.82
9,324,978.54
归属于母公司股东的扣除非
-33,316,699.31
5,434,169.39
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
43,589,425.67
63,945,519.31
加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股）
归属于母公司股东的每股净
资产（元/股）
2.2.股东结构表
1、控股股东、实际控制人
35,599,681
35,599,681
2、董事、监事及高级管理人员
（实际控制人除外）
3、核心员工
4、无限售股份总数
46,982,517
46,982,517
1、控股股东、实际控制人
75,489,340
75,489,340
2、董事、监事及高级管理人员
（实际控制人除外）
3、核心员工
4、有限售股份总数
86,001,565
86,001,565
132,984,082
132,984,082
普通股股东人数
2.3.前10名股东持股情况表
期末持有限
期末持有无限
挂牌时持股
期末持股数
售股份数量
售股份数量
93,929,110
93,929,110
62,619,407
31,309,703
17,159,911
17,159,911
12,869,933
11,300,000
11,300,000
顺电赢投资
分享时代投资
131,880,161
131,860,161
85,933,558
45,926,603
前十名股东间相互关系说明：公司实际控制人费国强持有顺电实业90%的股份；股东费丽芬系公司实际控制人费国强之姐姐，徐国荣为费丽芬之配偶；顺电赢投资为实际控制人费国强间接控制的企业。此外，公司股东之间不存在其他关联关系。
2.4.公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系
水晶晶贸易
李碧辉等15人
分享时代投资
王群等24人
顺电赢投资
东莞顺电商贸
重庆顺电商贸
管理层讨论与分析
2014年经营成果
2014年，受宏观经济增速趋缓、房地产市场低迷、刺激性消费政策退出、部
分需求提前透支等因素影响，家电市场整体较低迷，销售增速明显回落。与此同
时家电网购规模持续扩大，电商渠道冲击剧烈，家电线下市场收入下滑，加上租
金、人工成本大幅上涨，线下门店经营压力加大。
在此环境因素下，公司贯彻“顾客永远第一、产品领先”的定位，不断推进新
产品开发经营、大力开展管理提升，注重通过建立长效机制以推动公司的长期健
2014年，在应对电商迅猛发展，减弱线下受到的冲击，公司做了三件事：一，
跟平主流网站价格，顺电零售价高于主流网站倒数第二低价格的差异下降一半，
在节假日部分低于网价。二，关闭3家效益低且成长性差的店，并寻求所有合作
物业租金优惠，全年优惠超千万。三，减少负毛利商品销售，特别Q4不让负毛
利销售产生。我们任然存在的问题和面临的挑战：毛利率、销售未上升、商品差
异化不明显。
尽管2014年公司业绩未达到预期，但公司管理层不断做出尝试，克服了很
多困难，Q4业绩有大幅改善，扭亏为盈，而且公司2014年电商、信息化平台的
拓展、团队建设已取得较大进步，同时这也是2015年公司的重点工作规划。
3.2经营计划和目标
为应对业绩下滑风险及市场风险，提高公司盈利能力和持续经营能力，公司
将建立线上线下互动模式，建立线下“高端体验店”为主的战略目标，公司采取的
具体措施包括：
（1）调整产品结构。公司采取产品差异化策略，逐步降低标准化产品销售
比例，着重开发非标准化产品包括新奇特商品、进口商品、配件类、小家电和互
联网智能产品等，增加公司毛利率水平。
（2）优化门店规模。公司逐步关闭短期难以盈利的门店，加强门店的选址，
增开聚客能力强的高端ShoppingMall门店。顺电作为高端家电、家居产品主要
连锁经营商，能够满足商业地产商对品牌和品类的要求，实现共赢。
（3）增强客户线下商品体验。顾客进行线上购物缺乏线下实物体验，特别
是对于价值较高、非标准化的商品，公司将利用实体店的优势在门店开辟商品体
验区，增强顾客与商品之间互动，同时通过关联陈列体验及场景陈列体验，激发
顾客的购买欲望。公司将根据消费潮流、节日等因素的变化不断调整线下体验方
（4）实现线上线下“无缝营销”。公司将线上购物价格透明、消费便捷的特
点延伸到线下实体店，将实体店的购物体验优势与线上优势相结合，顾客可以在
公司实体店完成线上比价、同产品功能比较、了解线上其他客户评价等，实现线
上消费习惯和程序。门店销售员工可以根据顾客的需求通过线上资源推荐顾客适
宜的产品，让顾客在实体门店也能体验到线上购物的方便、高效和透明，实现线
上线下一体的“无缝营销”。
（5）培育和发展家居用品市场。随着人们生活水平的提高，消费者对家庭
用品的需求不断改进，环保、多功能、高科技和外观新颖的家居用品受到消费者
的喜欢。家居用品行业在中国还处于起步期，公司将利用自身良好的品牌形象和
门店资源，培育和发展“生活本色”和“设乡味”品牌门店的市场需求，拓展公司高
毛利的家居业务线规模，增强公司盈利能力。
（6）发展公司特色的电子商务。公司电子商务部运营自营电商网站，并与
京东、亚马逊、1号店等电商平台合作开设公司的第三方销售平台。2014年公司
对现有自营电商网站进行改版和升级，扩大电商经营类别及品种，使线上销售品
类数量超过线下卖场品类数量，同时在卖场增加各类交互式设备，引导顾客在卖
场使用公司电商系统，购买卖场已陈列和未陈列的产品，逐步实现电商平台与实
体店的融合。
（7）加强与供应商战略合作。在零售价格下降的情况下，公司着力于内部
的管理控制，同时与供应商建立战略合作关系，制定双方的“加强与计划”（年度
联合生意计划），确保公司和供应商双方的管理层在战略层面和计划执行层面真
正达成一致，实现共赢；双方在数据上实现高度共享，在B2B平台上实现无缝
对接，制定详细的有针对性的销售计划；双方共同进行补货预测，减少缺货或积
压风险，确保商品高效运转，达到最高效益。此外，公司与供应商建立“直供”
模式，减少通过代理商的采购，通过直接向供应商大规模的采购，提高议价能力、
降低采购成本。
3.3竞争优势
（1）品牌形象
公司一直以做高端卖场为发展目标，专注于为消费者提供高质量、设计现代
的消费电子、家电产品和家居用品，已形成知名度较高的家电、消费电子零售品
牌“顺电”、家居用品零售品牌“生活本色”和“设乡味”。作为区域领先的连锁零售
企业，公司门店多数位于核心商圈的高端商场，在多年经营中形成了高端、优质
的品牌形象。
（2）门店资源
公司门店多数位于一、二线城市的大型高端购物中心和核心商圈，如深圳华
强店、深圳华润万象城店、北京三里屯店、广州太古汇店、南京德基店、上海嘉
里中心店、天津银河店等。公司门店地段优势突出、购物环境良好、消费人群聚
近年来，公司已逐步与国内外大型商业地产开发商建立了长期合作关系。公
司与知名商业地产开发商合作，开设购物中心店，主要原因在于高档购物中心，
能够体现公司的高端品牌形象，且优越的购物环境，能带来高消费力的人流；同
时国内商业地产竞争逐步激烈，商业地产商亦需要高端品牌入住购物中心，吸引
高消费力人群、丰富购物中心产品品类，满足顾客全方面的需求。本公司作为国
内高端家电、家居产品主要连锁经营商，能够满足商业地产商对品牌和品类的要
求，因此受到国内外众多大型的商业地产开发商的青睐，邀请入驻其在全国各地
新开发的购物中心。
目前，公司已与华润集团（万象城）、太古集团（太古汇）、嘉里集团（嘉里
中心）、万达集团（万达广场）等优质商业地产开发商形成良好合作关系。上述
商业地产开发商拥有丰富的商业地产开发和运营经验，已在业界树立了良好的形
象和口碑。未来优质购物中心将成为商业发展中的稀缺资源。顺电将结合自身定
位和新店拓展战略，与优质开发商形成良好的战略合作关系，逐步扩大购物中心
店的规模。
（3）客户资源
公司客户定位于中高收入人群。通过良好的品牌形象、优越的门店资源和较
高的购物体验，公司赢得了大量中高收入消费者的青睐。公司目标客户群具备较
高的消费能力。根据捷孚凯（GFK中国）城市零售监测数据显示，2014年公司
高端冰箱（6,000元以上）在深圳连锁渠道占比29%、2014年公司高端洗衣机
（2,500元以上）在深圳连锁渠道占比21%、高端彩电（15,000元以上）在深圳
连锁渠道占比47%、高端空气净化器（6,000元以上）在深圳连锁渠道占比90%、
高端笔记本电脑（6,000元以上）在深圳连锁渠道占比30%。
（4）商品资源
公司主要采取买断式经销的经营模式，自行采购、自主销售，掌握商品采购、
货品选择的主动权，有利于精准采购、品类优化和商品管理。在商品品牌上，公
司销售商品80%以上为大型合资品牌以及国际品牌。公司与供应商多为直接供货
的战略合作关系。公司已连续3年获得“S-CLUB三星最佳合作伙伴”称号，也是
苹果公司在中国内地直接供货较早的、为数不多的优秀合作对象。
（5）客户体验
公司采用全开放式体验、按功能陈列、自营员工导购、30天退换货政策、送
货安装同步等顾客服务政策，为顾客提供无品牌倾向、公平公正的销售服务。在
商品陈列上，公司打破传统按品牌陈列的模式，所有产品均按顾客需求的功能陈
列，最大限度满足消费者购物需求。公司在华南区建立了完善的自有物流配送体
系，大型家电类商品的送货、安装同步进行，节约了客户时间成本，提升了售后
服务体验。“顺电”门店坪效2014年约3.2万/平方米，高于行业平均水平。
涉及财务报告的相关事项
4.1.与上年度财务报表相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情
公司已执行财政部2014年发布的并要求自日起试行的会计准
则共七项：《企业会计准则第2号―长期股权投资》、《企业会计准则第9号―
职工薪酬》、《企业会计准则第30号―财务报表列报》、《企业会计准则第33号
―合并财务报表》、《企业会计准则第39号―公允价值计量》、《企业会计准则第
40号―合营安排》和《企业会计准则第41号―在其他主体中权益的披露》，在
编制2014年财务报告时开始执行《企业会计准则第37号――金融工具列报（2014
年修订）》。
除上述情况外，与上年度财务报表相比，公司会计政策、会计估计和核算方
法未发生变化；
4.2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
4.3.合并报表发生变化的说明
报告期内,合并报表发生如下变化:
深圳市生活本色实业有限公司常熟印象城分店
深圳市生活本色实业有限公司天津兴安路分店
深圳市生活本色实业有限公司无锡海岸城分店
深圳市生活本色实业有限公司无锡英特宜家店
深圳市生活本色实业有限公司无锡万象城分店
深圳市生活本色实业有限公司中山路分店
深圳市顺电连锁股份有限公司无锡万象城分店
深圳市顺电连锁股份有限公司重庆万象城店
深圳市顺电连锁股份有限公司天津兴安路分店
深圳市顺电连锁股份有限公司无锡海岸城分店
4.4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
深圳市顺电连锁股份有限公司董事会
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深圳市顺电连锁股份有限公司，是一家专门销售家用电器（包括手机、电脑、数码相机）的零售商。顺电每一家门店有以下特点：高品质商品、丰富选择、专业服务。1 、产品及品牌编辑厨房电器、五金配件、消毒柜、餐具、炉具空调、电冰箱、洗衣机、电视机、DVD、音响、家庭影院、MP3、音像制品经营品牌： 苹果、诺基亚、摩托罗拉、松下、三星、索尼、联想、西门子、LG、JVC、雅马哈、卓丽、飞利浦、建伍、日立、东芝、先锋、海尔、星星、美的、夏普、格力、大金、三菱电机、伊莱克斯、惠浦、吉列博朗、好运达、三洋、索尼爱立信、佳能、尼康、奥林巴斯、卡西欧、康宝、博世等2、顺电发展编辑1992年 5月，顺德家电总汇在湖贝路诞生，经营面积110平方米，员工10人；1994年 5月，华强北路上步工业区103栋顺德家电批发中心开业，商场面积1600平方米，员工60人；1996年 6月，上步工业区202栋建立顺电家电医院，面积1300平方米；997年 12月，扩建为顺电家居广场，商场高五层，总面积10300平方米；1999年 12月，深圳东门分店开业；2000年 9月，内部股份制改组成功，顺电连锁股份有限公司成立；12月，深圳南油分店开业；2002年 5月1日，深圳宝安分店开业；2004年 5月1日，深圳香梅分店开业；日，惠州家华分店开业；日，东莞常平星汇分店开业；日，深圳龙岗碧湖分店开业；2005年 1月1日，深圳罗湖万象城分店开业、南山滨海分店、东莞威尼斯分店开业；2007年 12月16日，深圳海岸城分店开业；2008年 12月，北京三里屯分店开业；12月，苏州时代广场分店开业；12月，深圳中心城分店开业；2009年9月，北京东直门分店开业；2011年4月，惠州江北华贸分店开业；2011年12月，赣州九方分店开业2012年 1月，广州太古汇分店开业；2012年 1月，重庆时代广场分店开业；2012年 4月，中山利和广场分店开业；2012年 5月，南京德基广场分店开业；2012年 6月，颐堤港分店开业；2012年 6月，北辰路分店开业；日，深圳市顺电连锁股份有限公司，成功在被誉为“中国版纳斯达克”的新三板挂牌上市。股份代码：831321，发行股票面值1元，总股本(万股)：;可转让股份(万股)：。[1]
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