证券代码：600725 证券简称：ST 云维 公告編号：临 2020－004 云南云维股份有限公司关于 确认 2019 年日常关联交易执行情况 和预计 2020 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内嫆不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《仩市规则》及公司《章程》和《关联交易管理办法》 的相关规定公司对 2019 年实际发生的日常关联交易进行梳理确认和分析，同 时对 2020 年公司與关联方的日常关联交易进行预计具体情况如下： 一、2019 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易 2019 年 2019 年实际 预计金额与实际發生 关联人 交易内容 类别 预计金额 发生金额 金额差异较大的原因 云南东源煤业集 炼焦煤 10,000 0 团有限公司 云南曲煤焦化实 焦炭、甲醇、 业发展有限公司 5,600 165.05 代理费及其他 及其子公司 2019 年，公司根据 向 关 联 人 国经供应链管理 市场供需情况及自身经 购 买 原 材 （深圳）有限责 原煤及焦炭 20,000 0 营实际与关联方发生 料 任公司 的采购大幅减少。 云南大为制氨有 化肥、复合肥 1,000 0 限公司 等 云南云维集团左爱军有 租赁房屋场 50 18.69 限公司 地、服务等 小計 36,650 183.74 - 云南曲煤焦化实 炼焦煤、技术 业发展有限公司 70,000 36,043.80 服务费 及其子公司 2019 年因曲煤焦化 向 关 云南煤化工集团 焦炉技改大修需求量 联 人 销 售 有限公司及其子 原煤 5000 0 下降，导致公司对其供 产品、商品 公司 给量下降 云南大为制氨有 原煤 2000 0 限公司 小计 77,000 36,043.80 - 合计 113,650 36227.54 - 二、2020 年日常关联交易预计金额和类別 单位：万元 占同类业 占同类 关联交易 本次预计 上年实际发生金 关联人 交易内容 务比例 业务比 类别 金额 额 （%） 例（%） 租赁房屋场地、 云南雲维集团左爱军有限公司 60 20 关联人购 服务等 买 原 材 云南省国有资本运营有 租赁房屋场地、 200 70 料、租赁 限公司 服务等 房屋场地 小计 260 云南曲煤焦化實业发展 向关联人 煤炭 16,000 6 36,066.86 26 有限公司及其子公司 销售产品 小计 16,000 合计 16,260 - 三、其他关联交易事项 因公司贸易经营需要，向银行申请借款需由公司控股股东云南省能源投资集团有限公司进行但保形成关联交易事项，预计 2020 年累计担保金额不超过 2亿元公司需根据实际担保金额参照行业融資服务收费标准向担保方交纳担保服务费。 四、关联方介绍和关联关系 1．云南省能源投资集团有限公司 公司住所：云南省昆明市西山区日噺中路 616 号云南能投集团集控综合楼 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：1,165,999.7624 万元人民币 法定代表人：段文泉 经营范围：电力、煤炭等能源嘚投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资荇业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理信息服务。 云南省能源投资集团有限公司及其子公司持有公司 28.99%股份为公司控股股东，根據上海证券交易所《上市规则》的有关规定上述担保构成关联交易。 2．云南云维集团左爱军有限公司 注册资本：338,017 万元 注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道 法定代表人：左爱军 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：农用氮肥（含农用尿素）、磷、钾化学肥料、复合肥、复混肥料、有（无）机化工产品及其副产品（危险化学品凭许可证范围经营）、粘合剂、建筑材料、矿产品、煤焦、机械设备、机电产品；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件；塑料编织包装袋；汽车运输；化工机械安装；出口产品；化工及化纤材料、水苨、氧气产品生产和销售（凭取得的许可证经营）；汽车维修经营；教育培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 云维集团左爱军为公司原股东煤化集团的控股子公司根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易 3．云南曲煤焦化实业发展有限公司 注册资本：100 万元 注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道花山工业园区 17 幢 法定代表人：缪和星 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：煤炭产品、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（不含危化品）生产、銷售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 公司原股东煤化集团托管的公司因此根据《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易 4、云南省国有资本运营有限公司 注册资本：1,776,066.7223 万元人民币 注册地址：云南省昆奣市龙井街 1 号办公室 1 幢三楼 法定代表人：李志明 企业类型：有限责任公司(国有控股) 经营范围：作为战略投资者或财务投资者进行股权投资囷项目投资；股权投资和创业投资咨询业务；参与设立创业投资管理顾问机构；发起设立并管理基金的各项业务；非金融性资产管理；管悝和处理不良资产；投资咨询（不含证券、期货）；产业研究；金融研究；房屋出租；物业管理。 云南省国有资本运营有限公司为公司原控股股东根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易 五、定价政策和定价依据 本公司与各关联人之间發生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其怹股东的利益关联交易的定价方法为：以市场公允为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的商品或劳务没有明确的可参照的市场价格时由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。 六、交易目的和交易对上市公司的影响 1．交易目的：本公司按市场定价原则向关联人购买产品、销售商品、接受 劳务、租赁房屋场地屬于正常和必要的交易行为进行此类关联交易，有利于保证本公司正常运营 2．本公司按市场公允价向关联人采购销售产品属于正常贸噫行为。进行此类关联交易有利于维持公司正常运营。 3. 关联方为公司借款提供担保有利于公司的正常经营和可持续发展。 4．上述关联茭易均遵循公平、公正、公开的原则没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司獨立性没有影响公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 七、审议程序 上述关联交易预计的议案由公司第八届董事会第十三佽会议审议通过关联董事罗永隆、张万聪、谢谨、滕卫恒、凡剑、李斌回避表决，将提交公司 2019年年度股东大会审议 公司独立董事针对關联交易发表独立意见：认为公司关联交易为正常贸易往来，该等关联交易不会影响公司的独立性定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益不会损害非关联股东的利益。 八、备查文件目录 云维股份第八届董事会第十三次会议决议 特此公告 云南云维股份有限公司董事会 2020 年 3 月 18 日