股票简称：敦煌种业
股票代码：600354
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敦煌种业吧&&&
敦煌种业(600354)：敦煌先锋玉米种子新品种市场前景看好
研究员：张喜&&&
机构：大通证券股份有限公司
公司主营玉米制种和棉花加工。公司地处中国主要制种基地---酒泉，拥有种子生产所需的良好自然条件和制种农户，通过国内种子公司“代繁代制”进行种子生产经营。2007年，公司自有种子业务制种面积约7万多亩，生产3000万公斤种子。棉花加工则以收购籽棉加工为主。&&&
公司亮点在于控股子公司敦煌先锋（51%股权），该公司于2008年1月获得农业部核发种子经营许可证，新品种-先玉335春玉米种子也于2008年上市销售，首批5000多吨以较高的价格入市，因品种较好销售良好，预计敦煌先锋将不断扩大先玉335（包括其它先锋系列品种）制种面积，并由此推动公司业绩持续增长。敦煌先锋正在加大新品种生产能力，良种加工中心2008年7月建成，四期全部建成，公司种子产能达到2.8万吨。先玉335有可能成为中国玉米种子行业的“黑马”品种。&&&
粮食、棉花价格上涨公司将受益。玉米价格上涨，公司新玉米品种更易进行市场拓展。棉花价格上涨，棉花加工业务盈利水平提高。此外，公司还持有东海证券5000万股，因成本较低（1元/股），预计获得不菲收益。值得关注的是：2007年中期公司库存商品存货3.96亿元，存货计提有可能产生一定的损失。&&&
综合评价，给予“增持”评级。&&&
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股票代码：600354
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敦煌种业:终获自有品种,来年业绩高增
研究员：秦军&&&
机构：国泰君安证券股份有限公司
敦煌种业公告购得杂交玉米品种“吉祥一号”生产经营权。准让价格为2680万元,受让武威市农科院拥有的“吉祥1号”生产经营权。实施期限为转让合同签订之日起到该品种退出市场为止,实施范围是全国适宜种植区。&&&
终获自有品种。由于业绩严重依赖敦煌先锋,资本市场一直将敦煌种业定位为缺乏自主研发、品种的种子股。本次获得“吉祥一号”走出了“育繁推”一体化的第一步,未来可能改变严重依赖合资公司利润的局面,后续对自主研发能力的投入则是敦煌种业的中长期规划。&&&
吉祥一号:市场空间大,秩序比较乱。根据《21世纪经济报道》,2011年“吉祥一号”合法育种两万亩左右,实际制种30多万亩,90%以上是私自繁育。对敦煌种业而言,生产、推广之外还有一个巨大挑战:打假,从而让“吉祥一号”充分体现其商业价值。&&&
2012年业绩增长三大看点。&&&
1、11/12年度先玉335产量增长70%,锁定1H12高增长;2、前三季亏损中半数以上与棉花相关,目前棉价比最高点跌幅近40%,在底部区域,2012年棉花相关业务减亏是大概率;3、吉祥一号锦上添花,保守预测2012年制种3万亩,产量1万吨。&&&
上调业绩预测,短期目标25元。上调11-13业绩预测到0.51/1.09/1.55元,目前敦煌种业估值在种子股中处于最低端,维持增持评级,短期目标25元,长期目标价35元不变。
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拥有新品种权就拥有了市场竞争的制高点
来源:& 添加日期: 11:03:51& 点击数:
&&&&&&我国农业植物新品种权年申请量已跃居国际植物新品种保护联盟（UPOV）成员国第四位，截至2006年3月底，申请总量已达3207件，授权总量达747件。其中，国外申请已达114件，表明我国的品种权保护工作正在得到国际认可。&　　据了解，我国1999年正式加入了《国际植物新品种保护公约》，由农业部和国家林业局共同负责植物新品种权申请的受理、审查和授予新品种权。七年来，已有62种主要农作物、78种林业植物被列入了植物品种保护名录，为育种者提供了保护空间和公平竞争的平台。&　　农业部科技发展中心副主任刘平介绍说，认识是行动的先导，七年间，农业部在全国近20个省、市举办了新品种保护基本知识和行政执法培训班30余次，使越来越多的人特别是育种企事业单位认识到，在激烈的市场竞争中必须拥有自主知识产权的新品种，拥有了品种权，也就拥有了市场竞争的制高点。现在，农作物科研育种和开发的投入已由国家的长期大包大揽向企业、事业单位和个人投入为主转变，据对500多个授权品种和申请品种的调查，在新品种研发经费投入中，政府投入约占40%，其它渠道投入达60%。而且，品种权申请数量连年迅速增加，农业部门的申请量从1999年的115件上升到2005年的950件，年申请量翻了三番多；企业和个人的申请量已达1205件，占了总量的41%。　　&　　刘平告诉记者，品种权的实施产生了巨大的社会经济效益，据对500个授权品种和申请品种的统计，累计推广面积达6.4亿亩，增产粮食563.2亿公斤，新增社会效益223.7亿元，仅2005年一年水稻、小麦、玉米的15个授权品种播种面积1.5亿亩，增产粮食80多亿公斤，为农民增收和国家粮食安全做出了积极贡献。&　　据悉，为了加强行政执法，全国各级农业行政部门按照农业部下发的《关于加强农业植物新品种保护工作的意见》和《农业植物新品种权侵权案件处理规定》，积极开展了品种权执法工作，共查处侵犯品种权和假冒授权品种案件800多起。人民法院受理植物新品种权案件460件，结案433件，通过调解和审判，有效地保护了品种权人的合法权益。&&
Copyright &2005 - 2007
，All Rights Reserved甘肃省敦煌种业股份有限公司地址:甘肃省酒泉市肃州路28号
邮编:735000证券时报网络版郑重声明
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甘肃省敦煌种业股份有限公司2013半年度报告摘要
来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。1.2 公司简介 股票简称敦煌种业股票代码600354
股票上市交易所上海证券交易所
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名张绍平杨洁
电子信箱 二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据单位：元 币种：人民币 &本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,409,583,401.684,543,480,517.90-24.96
归属于上市公司股东的净资产907,927,206.99983,429,726.13-7.68
&本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额248,640,362.49266,019,458.75不适用
营业收入663,476,947.32653,390,080.101.54
归属于上市公司股东的净利润????-75,502,519.14-146,999,210.86不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???-75,593,981.57-144,907,082.50不适用
加权平均净资产收益率（%）-7.03-14. 16不适用
基本每股收益（元／股）-0.169-0.328不适用
稀释每股收益（元／股）-0.169-0.328不适用 2.2 前10名股东持股情况表单位：股 报告期末股东总数77,875
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司国有法人15.2268,170,168&
敦煌市供销合作社联合社境内非国有法人6.629,568,876&&
金塔县供销合作联社境内非国有法人3.0913,859,37611,000,000&
欧阳荣华??其他1.335,938,742&&
酒泉市农业科学研究所其他1.315,851,494&&
胡志斌其他0.431,898,800&&
李广东??????其他0.281,260,500&&
瓜州县供销合作社联合社其他0.261,179,757&&
宿君????????其他0.261,178,393&&
张丽英其他0.241,060,137&&
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司与其他2家发起法人股股东、社会公众股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用三、 管理层讨论与分析报告期内，针对2012年公司业绩出现巨额亏损的经营实际，根据董事会确定的2013年度确保实现扭亏为盈及年度经营目标，公司继续认真实施“种子产业以集中优势资源做大做强为核心、食品产业以稳定规模提高效益为主旨；棉花产业以嫁接整合缩减亏损为目标"的经营战略，面对全球经济增长动力不足，玉米杂交种子市场严重供过于求、原棉价格持续低位运行、食用油价格持续低迷，出口产品受汇率及退税政策影响等不利局面，公司上下坚定信心抓落实，报告期实现主营业务收入66,347.69万元，营业利润-8,115.73万元，归属于母公司股东的净利润-7,550.26 万元，较上年同期减亏7,149.66万元。报告期在三大产业方面主要做了如下工作种子产业：一方面加大自有品种“吉祥一号”在陕西等省区审（认）定工作力度，不断拓宽销售区域；与工商、种子管理部门、公安部门等紧密配合加大维权打假力度和震慑力，为核心品种经营夯实基础；另一方面针对2012年全国玉米杂交种子库存近10亿公斤，创近十年新高的现状，适当调减了玉米制种面积；同时近日农业部认定甘肃省肃州区、张掖市、凉州区、高台县等全国26个县市为国家级杂交玉米种子生产基地，随着政策安排落实，基地建设支持和管理力度加强，公司杂交玉米品种优势及生产基地地缘优势将更加显现，为公司不断做大做强种子产业提供了有力支撑和保障。棉花产业：一方面积极处置盘活部分棉花企业闲置资产，减轻经营压力；另一方面以两个万吨棉加工厂为核心对部分棉花企业进行合并整合，集中优势，逐步实现优质化经营，推动公司棉花产业尽快走出经营困境，实现调整脱困目标。食品产业：一方面推进油脂企业经营管理全面改革，提升规模化生产经营能力，降低产品成本，推进中小包装终端食用油“品牌化”加工销售，提升产品附加值，改变公司单一散油销售局面，增强应对价格波动风险能力；另一方面脱水菜、番茄粉、番茄酱企业积极应对国际市场价格优势渐失、需求放缓、汇率波动、退税政策变化等不利因素，不断完善食品生产的可追溯体系，确保食品安全，同时以销定产，拓展国内市场销售渠道，创新激励机制，稳中求进，力争在困境中寻求稳定发展。(一) 主营业务分析1、 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币 分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
种子171,691,880.5494,543,915.6444.93-18.1-16.98-0.75
棉花145,693,407.10103,161,129.2629.19-31.89-53.7133.39
食品338,755,284.99317,783,142.576.1950.9837.339.33
其他1,668,676.77625,713.1462.5-55.55-74.8528.78
合计657,809,249.40516,113,900.6121.540.94-9.568.9 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元2、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入663,476,947.32653,390,080.101.54
营业成本518,046,427.98570,796,934.39-9.24
销售费用75,600,435.3268,219,973.5910.82
管理费用70,537,974.4466,444,383.926.16
财务费用41,439,293.2048,790,425.29-15.07
经营活动产生的现金流量净额-41,439,293.37-48,790,425.62不适用
投资活动产生的现金流量净额-15,108,573.67-2,450,096.61不适用
筹资活动产生的现金流量净额--不适用 注：其中财务费用同比降低较大系贷款减少所致。(二)核心竞争力分析1、品种优势：公司拥有目前已在市场推广和后续即将不断进入市场的先玉系列优势品种，同时2012年公司新购买的吉祥一号玉米杂交种在国内也具有较强市场认可度和比较优势，另外，2012年又新审定了3个玉米新品种，公司自有品种不断增加，为公司未来做强做大种子产业奠定了良好的基础。2、生产加工规模优势：截止目前公司控股子公司敦种先锋已建成8条全自动化的玉米种子加工生产线， 2012年公司又投资在武威、酒泉各新建了1条全自动化玉米种子加工生产线，加之原有加工中心加工能力，可确保满足公司玉米自有品种的生产加工。3、制种基地地缘优势：酒泉、武威、张掖作为我国玉米杂交制种的黄金地带，截至目前公司在酒泉、武威、张掖均有分子公司，通过几年的生产已形成稳定的玉米制种基地；农业部近日经过调查研究确定甘肃省张掖市、甘肃省临泽县、甘肃省高台县、甘肃省甘州区、甘肃省凉州区、甘肃省肃州区等26个市县为国家级杂交玉米种子生产基地，地缘优势更加显现。(三) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析(1)证券投资情况 序号证券品种证券代码证券简称最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（％）报告期损益（元）
1洋河股份002304洋河股份1,051,440.2311,000597,30047.43-454,140.23
2壹桥苗业002447壹桥苗业279,299.3211,000193,05012.6-86,249.32
3普邦园林002663普邦园林886,232.9950,000753,50039.97-132,732.99
合计2,216,972.54/1,543,850100-673,122.54 (2)持有金融企业股权情况 所持对象名称最初投资金额（元）期初持股比例（%）期末持股比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
东海证券50,000,0002.992.9950,000,00000长期股权投资受让
合计50,000,000//50,000,000&&// 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。3、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况单位:万元 币种:人民币 募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向
2011增发40,997.953,643.3526,699.4110655.19存放于募集资金专户
合计/40,997.953,643.3526,699.4110655.19/ (2) 募集资金承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度产生收益情况是否符合预计收益变更原因及募集资金变更程序说明
玉米种子烘干生产线建设项目否4,900.001,344.137,562.76否2012年10月达到预定可使用状态不适用否&
购买新疆玛纳斯油脂资产否5,100.0005,100.00是2011年12月达到预定可使用状态不适用&&
新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目否5,000.002,299.225,000.00是2011年12月达到预定可使用状态不适用否&
番茄深加工项目是13,000.0000否项目变更项目变更否注1
脱水蔬菜深加工生产线项目是13,000.0000否项目已部分变更项目变更否注2
合计/410003643.3517662.76///// 注1：日公司五届三次临时董事会审议通过将投资13,000万元募集资金建设的 “番茄深加工项目”资金变更7,680万元，其中2,680万元用于购买武威农业科学研究院拥有的玉米杂交种“吉祥1号”生产经营权,5,000万元用于在武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线；日五届四次临时董事会审议通过继续变更“番茄深加工项目”募集资金5000万元用于武威设立子公司。注2：日五届四次临时董事会审议通过变更"脱水蔬菜生产线项目"资金5000万元用于在酒泉烘干生产线项目基础上新建4条玉米种子自动化生产线。(3) 募集资金变更项目情况单位:万元 币种:人民币 变更后的项目名称对应的原承诺项目变更项目拟投入金额本报告期投入金额累计实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况项目进度是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明
武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线番茄深加工项目10,000010,000是不适用不适用项目一期12年8月末建成投产不适用不适用
购买“吉祥一号”生产经营权番茄深加工项目2,68002,680是不适用不适用不适用不适用不适用
玉米种子烘干生产线建设项目脱水蔬菜深加工生产线项目5,00005,000是不适用不适用项目一期12年8月末建成投产不适用不适用
合计/17,680.00/17,680.00/&//// 4、 主要子公司、参股公司分析单位：万元 公司名称业务性质主要产品或服务注册资本资产规模净利润
河南敦煌种业新科种子有限公司种子销售农作物种子研究、开发、生产、销售3,000.007,788.04-788.50
河北敦煌种业有限公司种子销售不再分类的包装种子、农业机械、仪器仪表、农副产品的批发零售1,000.00996.14-116.19
武汉敦煌种业有限公司种子销售农作物种子选育、繁殖销售、农产品收购、加工、批发3,000.0013,233.96-927.86
甘肃敦煌种业油脂有限公司油料加工棉籽及其他油料的收购加工及其产品棉蛋白、棉粕等产品销售21,900.0020,161.45117.36
甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司果蔬制品加工果蔬制品的加工和销售3,350.006,270.2578.22
甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司番茄加工番茄酱、果蔬的生产、销售及出口业务；原料收购2,516.005,525.36-734.56
甘肃省敦煌种业包装有限公司包装产品包装产品的生产和销售800.00491.40-87.79
酒泉佰易投资有限公司投资管理与咨讯投资管理与咨讯业务3,000.002,273.32-82.22
敦煌种业先锋良种有限公司玉米种子玉米种子的生产、加工、销售、研发及提供与此相关的服务6,246.96145,060.601,196.51
酒泉敦煌种业百佳食品有限公司果蔬加工生产加工脱水果蔬、可食用植物及其种子在内的各种调味品、食品和食品配料以及相关产品的国内收购、加工、销售和国际贸易进、出口业务3,000.0010,617.25-359.45
酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司仓库租赁场地、仓库及仓储设备租赁；蔬菜、果品、农副产品（不含原粮）的储存、收购、销售3,000.002,655.32-0.23
张掖市敦煌种业有限公司种子生产销售粮食、瓜果、蔬菜、花卉、牧草、甜菜、油料、棉花等中子的引进、培育、繁殖、生产、加工销售3,000.006,550.16-591.22
武威市敦煌种业种子有限公司种子生产销售粮食、瓜类、蔬菜及油料作物种子的生产和销售10,000.0013,768.3219.26 5、 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。四、 备查文件目录1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司的正本及公告的原稿董事长：王大和甘肃省敦煌种业股份有限公司日股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第六次会议决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第六次会议于日以书面形式发出通知，于日在公司六楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事8人，其中独立董事薛爽、王化俊、宋华以通讯方式参加了此次会议，独立董事赵荣春因公出差委托独立董事宋华全权行使表决权，董事付禾、龚海因公出差委托董事张绍平全权行使表决权。本次会议由王大和先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过以下决议：一、审议通过了公司2013年半年度报告及摘要。内容详见上海证券交易所网站（.cn）。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了公司2013年度棉花收购经营资金贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。根据2013年度生产经营计划，公司所属分公司分别拟向当地农业发展银行申请总额不超过4.5亿元的棉花等农产品收购经营资金贷款，贷款期限为一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。同时授权董事长在本次董事会通过本议案之日起一年之内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款做出提供信用、保证、担保、资产抵押、质押的决定，并签署与银行所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。三、审议通过了关于公司追加2亿元担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案，内容详见上海证券交易所网站（.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司拟为下属子公司提供担保的公告》（临）。此议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。四、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（2013年半年度）。内容详见上海证券交易所网站（.cn）公司公告（临）。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。五、审议通过了关于8000万元闲置募集资金补充流动资金的议案。内容详见上海证券交易所网站（.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临）。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。六、审议通过了关于公司发行信托理财产品的议案。为了拓宽公司融资渠道，优化债务结构，结合公司生产经营和业务发展的资金需求，拟申请甘肃省信托有限责任公司发行“甘肃省敦煌种业股份有限公司单一资金信托”贷款1亿元，期限12个月，年利率不高于6.6%。同时授权董事长在本次董事会通过本议案之日起，代表公司董事会签署信托贷款合同等相关法律文书。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。七、审议通过了关于拟转让敦煌种业持有河南敦煌种业新科种子有限公司股权的议案。（一）交易概述河南敦煌种业新种子有限公司（以下简称“新科公司”）由敦煌种业与河南新乡农科院以及农科院三名自然人股东共同出资3000万元设立，其中：敦煌种业现金出资1650万元，持有55%的股权。新科公司自成立以来，由于受市场、管理体制等种种原因的影响和制约，经营业务发展缓慢，并呈现逐年下滑态势，经营状况很不理想，公司后期发展具有很大不确定性。为了确保公司投资效益，提高资金利用率，公司拟将持有新科公司55%股权中的900万股转让于新疆九禾种业有限责任公司（以下简称“新疆九禾”），剩余的750万股与新疆九禾种业有限责任公司的股权进行对价置换，置换后敦煌种业将成为新疆九禾的股东。（二）交易对方基本情况新疆九禾种业有限责任公司成立于2003年6月，注册资金：10,000万元，法定代表人：舍亚彪，是一家集种子研发、生产加工、批发零售，农资、农副产品购销、技术服务应用为一体的农业科技公司。2012年实现销售收入2.4 亿元，实现净利润2,690万元，资产总额达3.95亿元，净资产1.49亿元。（三）交易标的的基本情况及主要内容敦煌种业拟向新疆九禾转让所持有新科公司55%股权中的900万股，剩余的750万股，与新疆九禾股权对价置换，敦煌种业成为新疆九禾的股东。（四）交易定价及支付经[北京天健兴业资产评估有限公司] 评估公司于日出具的《评估报告》（天兴评报字（2013）第530号），河南敦煌种业新科种子有限公司净资产评估值为3,105.18 万元，每股净资产1.035元，经各方协商每股溢价0.125元，确定股权的转让价格为每股1.16元。敦煌种业持有河南敦煌种业新科种子有限公司1,650万股，其中900万股，新疆九禾以现金1,044万元受让；剩余750万股（870万元）以1:3.84对价置换新疆九禾股份226.5625万股。（五）转让股权的目的和对公司的影响鉴于新科种子有限公司连续多年经营业务持续下滑，后期发展具有很大不确定性，为了规避投资风险，提高资金使用效率，此次转让股权对公司来讲即可规避一定的投资风险、盘活部分资金，又可寻求新的投资途径，以求新的发展。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。八、审议通过了关于公司部分棉花分公司合并的议案。为了全面推进公司棉花产业的调整整合进程，公司拟将金塔良种棉厂、瓜州种子公司分别并入金塔棉花公司和瓜州棉花公司，相关资产、债权债务、人员整体分别移交金塔棉花公司和瓜州棉花公司，账务按财务管理规定进行合并处理，同时注销金塔良种棉厂和瓜州种子公司工商登记（营业执照）和财务资金账户表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。九、审议通过了关于子公司《甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司股权激励方案》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。十、审议通过了关于聘任高管的议案。经公司总经理马宗海先生提名，董事会提名委员会审议通过，拟聘任李福兴先生为公司种子营销总监。简历见附件。公司独立董事就上述聘任公司高级管理人员发表了独立意见，认为：本公司高级管理人员的聘任程序符合规定；根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及对其他情况的充分了解，独立董事认为新聘任高级管理人员符合相应的任职条件和资格；未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。十一、审议通过了关于召开2013年第二次临时股东大会的议案。内容详见上海证券交易所网站（.cn）公司公告（临）。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会二〇一三年八月二十二日附件：李福兴：男，1966生，中共党员，本科学历，农艺师，曾任酒泉市农牧局畜牧股股长、敦煌种业酒泉市玉米原种场副场长、场长、敦煌种业先锋良种有限公司副总经理。股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临甘肃省敦煌种业股份有限公司五届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第六次会议于日以书面形式发出通知，于日在公司六楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事4名，监事王黎安以通讯方式参与了表决，监事王军林因公出差委托监事王吉刚全权行使表决权，会议由李萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况会议审议并通过以下决议：一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年半年度报告及摘要。公司监事对董事会编制的2013年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：1、公司2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，我们保证2013年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年度棉花收购经营资金贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司追加2亿元担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。此议案尚需提交股东大会审议通过。四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（2013年半年度）。五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于8000万元闲置募集资金补充流动资金的议案。公司监事会认为：公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《敦煌种业募集资金管理办法》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序.因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司发行信托理财产品的议案。七、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于拟转让敦煌种业持有河南敦煌种业新科种子有限公司股权的议案。八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司部分棉花分公司合并的议案。九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于子公司《甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司股权激励方案》的议案。特此公告。甘肃省敦煌种业股份有限公司五届监事会二〇一三年八月二十二日证券代码：600354 证券简称：敦煌种业
编号：临甘肃省敦煌种业股份有限公司拟为下属子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、担保情况概述日公司五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2013年追加2亿元担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。根据该议案公司2013年度拟对甘肃敦煌种业油脂有限公司追加担保2亿元，追加后公司担保总额不高于6.9亿元，担保期限为一年。同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权授权董事长在本议案提交股东大会审议通过起一年内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保金额，公司将在以后的定期报告中披露。二、被担保人基本情况1、公司名称：甘肃敦煌种业油脂有限公司住 所：甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区酒火路69号法定代表人：高德银注册资本：21,900万元人民币经营范围：棉籽及其它油料作物的收购加工及产品的销售甘肃敦煌种业油脂有限公司为本公司的控股子公司。截止2０13年6月３0日，甘肃敦煌种业油脂有限公司资产总额20,161.45万元，净资产7,373.21 万元，负债总额12,788.24万元，资产负债率63.43％,净利润117.36 万元。三、董事会意见本公司董事会认为：?上述担保对象系公司控股子公司，为其提供担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。四、公司累计对外担保及逾期担保情况截止日，公司累计对外担保金额为 16,500万元，占公司日净资产的18.17 %,符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。五、备查文件：经与会董事签字生效的五届六次董事会决议。特此公告。甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会二〇一三年八月二十二日股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临甘肃省敦煌种业股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：公司本次以部分闲置募集资金8,000万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月一、募集资金基本情况甘肃省敦煌种业股份有限公司经中国证券监督管理委员会"证监许可［号"文核准，以非公开发行股票的方式募集资金总额439,500,000元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为409,979,528.10元人民币。以上募集资金经国富浩华会计师事务所有限公司于日出具了国浩验字[2011]第6号《验资报告》验证确认。公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并分别与相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。二、募集资金投资项目的基本情况1、募集资金投资项目情况表（2013年半年度）单位：万元 承诺项目名称是否变更项目拟投入金额累计投入金额项目进度
玉米种子烘干生产线建设项目否4,900.007,562.76已建成一期工程
购买新疆玛纳斯油脂资产否5,100.005,100.00已完成募集资金投入
新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目是5,000.005,000.00已完成募集资金投入
番茄深加工项目是13,000.000已变更
脱水蔬菜深加工生产线项目是13,000.000部分变更
合计&41,000.0017,662.76& 2、变更募集资金投资项目情况表（2013年半年度）单位：万元 变更后的项目名称对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额实际累计投入金额项目进度
武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线番茄深加工项目10,000.0010,000.00已建成一期工程
购买玉米杂交种“吉祥1号”生产经营权番茄深加工项目2,680.002,680.00已完成
玉米种子烘干生产线建设项目脱水蔬菜深加工生产线项目9,900.007,562.76已建成一期工程
合计&22,580.0020,242.76& 3、截至2013 年6月30 日，公司已经累计使用非公开发行募集资金30342.76万元，尚未使用募集资金余额10,655.19万元；公司2013 年6月30日募集资金专户余额合计为10,477.34万元，与尚未使用的募集资金余额与专户资金余额的差异-177.85万元，系前期共垫支保荐费用60.00万元，本期末2.05万元未划转，仍在募集资金账户和募集资金累计利息收入净额214.23万元及公司诉讼执行中被强制自募集资金专户划转394.13万元形成，公司已对该诉讼另案反诉，并经法院受理冻结被划转资金394.13万元。三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《敦煌种业募集资金管理办法》等相关规定，公司拟计划使用部分闲置募集资金8,000万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。通过此次补充流动资金，可使公司节省财务费用476万元。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及符合的监管要求。公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金，已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议全票通过。公司独立董事、监事会对本次募集资金临时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013?年修订）和《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订）的相关规定使用该资金。五、专项意见说明公司独立董事对公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表意见如下：1、公司第五届董事会第六次会议审议通过了将8000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过十二个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2、公司将8000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的,可以降低公司财务成本、提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益。3、本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效,符合有关规定。公司监事会认为：公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《敦煌种业募集资金管理办法》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序.因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。公司保荐机构华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）经审慎核查后认为：1、敦煌种业使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，能够有效提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。2、本次补充流动资金用于敦煌种业主营业务相关的生产经营使用，未直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。3、本次补充流动资金时间计划不超过12个月。4、敦煌种业前次募集资金补充流动资金已全部归还，不存在募集资金补充流动资金尚未归还的情形。敦煌种业本次募集资金暂时补充流动资金行为不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。华龙证券同意敦煌种业根据相关法律、法规履行完相应程序后，将8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。特此公告。甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会二〇一三年八月二十二日备查文件：1、公司第五届董事会第六次会议决议；2、公司第五届监事会第六次会议决议；3、公司独立董事出具的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见》；4、公司保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《关于华龙证券有限责任公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2013年半年度）特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将日募集资金存放与使用情况专项报告如下：一、募集资金基本情况1、实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发字[号文核准，公司于2011年1月非公开发行人民币普通股1758万股，每股面值1.00元，每股发行价25.00元，共募集资金总额人民币439,500,000.00元，扣除发行费用人民币29,520,471.90元，实际募集资金净额为人民币409,979,528.10元。该项募集资金已于日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（原国富浩华会计师事务所有限公司）审验，并出具国浩验字［2011］第6号验资报告。2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元 以前年度已投入本年使用金额累计利息收入净额年末余额
置换先期投入项目金额直接投入募集资金项目暂时补充流动资金
26,699.41&3,643.35&214.2310,655.19 截至2013 年6月30 日，公司已经累计使用非公开发行募集资金30342.76万元，尚未使用募集资金余额10,655.19万元；公司2013 年6月30日募集资金专户余额合计为10,477.34万元，与尚未使用的募集资金余额与专户资金余额的差异-177.85万元，系前期共垫支保荐费用60.00万元，本期末2.05万元未划转，仍在募集资金账户和募集资金累计利息收入净额214.23万元及公司诉讼执行中被强制自募集资金专户划转394.13万元形成，公司已对该诉讼另案反诉，并经法院受理冻结被划转资金394.13万元。二、募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，修订了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司2012年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行股份有限公司甘肃省分行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、中国建设银行股份有限公司酒泉分行分别设立了、031此3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。截止日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元 专户银行名称银行账号初始存放金额利息收入净额已使用金额存储余额
交通银行股份有限公司甘肃省分行七里河支行13,000.0046.5012,680.00366.50
中国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室23,100.00121.4710100.018121.46
上海浦东发展银行兰州分行001486,060.0046.269116.881989.38
计42,160.00214.2331896.8910477.34 为了符合分项目存放于不同专户原则，公司将项目变更的5,000万元募集资金自中国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室募集资金专户转入了上海浦东发展银行兰州分行募集资金专户。三、本年度募集资金的实际使用情况本公司截止日募集资金的实际使用情况见下表：表1：募集资金使用情况对照表（2013年半年度）&&&&&&&&&&&&&& && 单位：万元 项
目金额或比例项
募集资金总额40,997.95本期投入募集资金总额3,643.35
变更用途的募集资金总额17,680.00已累计投入募集资金总额30,342.76
变更用途的募集资金总额比例43.12%
承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺的投资总 额调整后的投资总
额截至报告期末承诺投入金额(1)本期投入金额截至报告期末累计投入金额(2)截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至报告期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态的日
期本年度募集资金实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
玉米种子烘干生产线建设项目否4,900.009,900.00不适用1,344.137,562.76不适用不适用2012年10月不适用不适用否
购买新疆玛纳斯油脂资产否5,100.005,100.00不适用05,100.00不适用-不适用2011年12月不适用不适用否
新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目否5,000.005,000.00不适用2,299.225,000.00不适用不适用2011年12月不适用不适用否
番茄深加工项目是13,000.00320.00不适用00不适用不适用不适用不适用不适用是
脱水蔬菜深加工生产线项目是13,000.008,000.00不适用00不适用不适用2013年12月不适用不适用是
合计—41,000.0028,320.00—3,643.3517,662.76——————
未达到计划进度原因&
项目可行性发生重大变化的情况说明1、“番茄深加工项目”一方面随着区域内农业结构的调整和高效农作物价格的拉动，近两年来番茄收购的成本大幅上升，种植生产发生困难，实现项目预期效益有一定难度；另一方面目前欧美市场番茄酱销售疲软，国内番茄酱出口低迷，国内番茄酱生产企业积压严重，销售压力和风险增大，加之人民币升值，汇率影响效益大幅下滑，进一步扩大番茄酱生产加工规模具有很大风险，公司变更募集资金集中投向种子产业，不仅符合国家振兴种子产业发展战略规划，也更符合公司的实际发展。2、“脱水蔬菜深加工生产线项目”一方面根据目前产品市场情况以及原有脱水洋葱企业近几年生产经营状况分析，受汇率变动影响以及用工成本、原料价格上涨等因素影响利润实现难度很大；另一方面该项目产品目标市场定位主要是国际市场，受金融危机及欧债危机持续影响，目标市场消费需求发生巨变，欧债危机尚在延续，未来市场需求和销售价格提升尚无法确定，继续按原项目计划建设，迅速提升产能存在较大风险。该项目在现有条件下已不适宜立即投资建设。
募集资金投资项目实施地点变更情况无
募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况日公司四届董事会第九次临时会议审议通过，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计83,163,487.73元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况日公司四届十次董事会审议通过，4000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限6个月，已于日归还至募集资金专用账户；经日公司五届董事会第一次临时会议、日公司第二次临时股东大会审议通过，1.6亿闲置募集资金补充流动资金，使用期限6个月，已于日归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因番茄深加工项目已变更，剩余320万元募集资金。
募集资金其他使用情况无 四、变更募集资金投资项目情况（一）本公司变更募集资金投资项目的详细情况见下表：表2：变更募集资金投资项目情况表（2013年半年度）单位：万元 变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至年末计划累计投资金额(1)本期实际投入金额实际累计投入金额(2)投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线番茄深加工项目10,000.0010,000.00010,000.00100%2012年10月末不适用不适用否
购买玉米杂交种“吉祥1号”生产经营权番茄深加工项目2,680.002,680.00&2,680.00100%2011年12月不适用不适用否
玉米种子烘干生产线建设项目脱水蔬菜深加工生产线项目9,900.00不适用1,344.137,562.76&2012年10月末不适用否
合计—22,580.00—1,344.1320,242.76——&——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明日公司五届三次临时董事会审议通过将投资13,000万元募集资金建设的“番茄深加工项目”资金变更7680万元，其中2680万元用于购买武威农业科学研究院拥有的玉米杂交种“吉祥1号”生产经营权，5000万元用于在武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线。日五届董事会第四次临时会议审议通过继续变更“番茄深加工项目”募集资金5000万元用于武威设立子公司；变更“脱水蔬菜生产线项目”资金5000万元用于玉米种子烘干生产线项目建设”，使该项目募集资金投资由原来的4,900 万元增加到9,900 万元。
未达到计划进度的情况和原因无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无 （二）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况：本公司截止日募集资金项目无对外转让或置换的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2013年半年度度募集资金的存放与使用情况。甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会二〇一三年八月二十二日股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示●会议召开时间：上午9时●股权登记日：:日●会议召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。●会议方式：现场投票●是否提供网络投票：否一、召开会议基本情况本次股东大会由敦煌种业董事会召集，会议召开日期为上午9时，会议地点为甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。会议方式为现场投票。二、会议审议事项本次会议审议如下事项： 序号提议内容是否为特别决议事项
1关于公司追加2亿元担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案?否 该议案具体内容详见本公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《甘肃省敦煌种业股份有限公司拟为下属子公司提供担保的公告》全文。三、会议出席对象1、截止日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；2、本公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。四、参会方法1、登记手续：法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记；个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；异地股东可采用信函或传真方式登记。2、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司证券部3、登记时间：2013年 9 月5 日上午 8：30 至 11：30，下午 13：00 至 17：00五、其他事项1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。2、联系方式：地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司证券部联系人：周祁鹏
杨洁 电话：8传真：8 邮编：735000六、备查文件目录1、《甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第六次会议决议公告》2、《甘肃省敦煌种业股份有限公司拟为下属子公司提供担保的公告》甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会二〇一三年八月二十二日?附件:授权委托书授 权 委 托 书兹委托
先生/女士代表本人（本单位）出席甘肃省敦煌种业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并授权其对以下议案全权行使表决权。委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：委托人股东帐号：委托人持股数：受托人签名： 受托人身份证号码：委托日期：2013年
日?委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下 划“√”） 序号议题名称表决意见
同意反对弃权
1关于公司追加2亿元担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案&&&
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