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600801 : 华新水泥关于召开2014年第一次临时股东大会的公告
来源：交易所
作者：佚名&&&
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　　证券代码：0933
证券简称：华新水泥、华新 B 股
公告编号：
　　华新水泥股份有限公司
　　关于召开 2014 年第一次临时股东大会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
　　其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　现场会议召开时间：日(星期四)下午14：00-16：00
　　股权登记日：A股为日，B股为日(最后交易日为9月16日)
　　会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
　　一、会议基本情况
　　1、会议名称：公司2014年第一次临时股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开时间：
　　(1)现场会议召开时间：日(星期四)下午14：00-16：00
　　(2)网络投票时间：日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
　　4、现场会议地点：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号
　　会议室
　　5、股权登记日：A股为日，B股为日(最后交易日为9月16日)
　　6、会议的表决方式： 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时
　　间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权。如果同一表决权通过前述两
　　种方式进行重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　网络投票操作流程详见附件二。
　　二、会议审议事项
　　1、关于修改《华新水泥股份有限公司绩效单位激励计划》考核指标的议案
　　2、关于修改《华新水泥股份有限公司董事会议事规则》第4条的议案
　　3、关于调整塔吉克斯坦胡占德项目担保的议案
　　4、关于选举刘艳女士为公司第七届董事会独立董事的议案
　　5、关于选举Simon Mackinnon先生为公司第七届董事会独立董事的议案
　　以上第1项议案的详情，请登陆上海证券交易所网站.cn ，查阅于日
　　登载的本公司第七届董事会第二十五次会议决议公告。
　　以上第2、3、4、5项议案的详情，请登陆上海证券交易所网站.cn ，查阅于同日
　　登载的本公司第七届董事会第二十九次会议决议公告。
　　股东、股东代理人，请于股东大会召开前一周登录上海证券交易所网站 .cn，查
　　阅本次股东大会资料。
　　三、出席会议对象
　　1、截止日下午3点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
　　在册的本公司A股股东，以及截止9月19日下午3点交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
　　上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东(最后交易日为9月16日)。
　　符合前述出席资格要求的本公司股东均有权出席现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；
　　也可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，但需填写授权委托书。授权委托书的格式
　　请见附件一。
　　2、公司董事、监事及高级管理人员；
　　3、公司聘请的见证律师。
　　四、现场会议登记办法
　　1、具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡及持股凭证进行登记；受
　　委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
　　2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表
　　人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续；
　　3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
　　4、公司证券部于日上午9:00-11： 、
　　30 下午13： -16:00， 月25日上午8:30-11:30
　　办理出席会议登记手续。
　　5、拟在是次股东大会上发言的股东、股东代理人，请在会议登记时进行登记。
　　五、其他事项
　　1、本次股东大会现场部分，会期半天。出席会议代表住宿、交通费用自理；
　　2、联系方法：
　　地址：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心。
　　联系人：彭普新先生、许万丰先生。
　　联系电话：027-
　　传真：027-
　　邮编：430073
　　特此公告。
　　华新水泥股份有限公司董事会
　　2014 年 9 月 10 日
　　附件一
　　华新水泥股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会授权委托书
　　兹委托
先生(女士)代表本人(或本单位)出席华新水泥股份有限公司 2014 年第一
　　次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案行使表决权。
　　表决意见
　　议案内容
　　关 于修改《华新水泥股份有限公司绩效单位激励计
　　划》考核指标的议案
　　关于修改《华新水泥股份有限公司董事会议事规则》
　　第4条的议案
　　关于调整塔吉克斯坦胡占德项目担保的议案
　　关于选举刘艳女士为公司第七届董事会独立董事的
　　关于选举Simon Mackinnon先生为公司第七届董事
　　会独立董事的议案
　　请在相应栏内以“√”表示投票意向(如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表
　　委托人签名(盖章)：
受托人签名：
　　委托人身份证号：
受托人身份证号：
　　委托人持股数：
委托人股东帐户号：
　　委托日期：
责任编辑：zdsh
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华新水泥（600801）
[&&&]所属地区每股收益(元)0.54上市时间每股净资产(元)6.27总股本(亿)净资产收益率(%)8.69流通A股(亿)主营收入增长(%)6.94最新分配预案(14年前3季)净利润增长率(%)46.01每股未分配利润3.29所属行业标准行业市值排名200位，营业收入排名114位ICB行业ICB行业市值排名22位，营业收入排名19位
12-1212-1112-1012-0912-0912-09
建筑与材料（III）行业新闻
12-1512-1512-1512-1512-1512-1512-15
12.0511.1811.1811.0411.0310.2209.26
报告期报告
10-2208-2308-2304-2603-2903-2910-19
12-0512-0512-0512-0512-0211-3011-3011-2009-2609-26
推荐维持买入无增持维持中性维持谨慎增持维持买入维持增持维持买入无
12-15 12-15 12-15 12-15 12-14 12-14
持股数（万股）
HOLCHIN B.V.59,681.7039.88%流通A股国家股(由华新集团有限公司代为持有)20,760.5113.87%流通A股GAOLING FUND,L.P.8,231.975.50%流通B股HOLPAC LIMITED2,977.991.99%流通B股华新集团有限公司2,792.391.87%流通A股黄石市国有资产经营有限公司1,461.430.98%流通A股中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金1,301.090.87%流通A股ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND1,096.120.73%流通B股DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT856.630.57%流通A股武汉铁路局806.400.54%流通A股
上市以来，向上市公司股东共募集资金39.80
亿元，派现9.59亿元
主营收入+营业利润&
&&&&14年前3季实现主营收入1,132,486.13万元，营业利润108,628.28万元。
净利润+每股收益&
&&&&14年前3季实现净利润81,495.58万元，每股收益0.54元。
股东权益+未分配利润&
&&&&截至14年前3季最新股东权益937,738.39万元，未分配利润492,884.18万元。
总资产+负债&
&&&&截至14年前3季最新总资产2,593,300.07万元，负债1,529,593.47万元。华新水泥(600801)最新消息_股吧消息 公告新闻汇总_爱股网
网址：&是“”拼音的首字母缩写。&爱股网 永久免费提供：&&&&&&
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600801华新水泥
华新水泥(600801)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总
华新水泥(600801) &现价: 9.86 &涨幅: 0.10% &涨跌: 0.01元
成交额: 31336万元
今开: 9.95元
最低: 9.60元
振&&幅: 3.55%
跌停价: 8.87元
市净率: 1.57
&&总市值: 147.55亿
成交量: 319751手
昨收: 9.85元
最高: 9.95元
换手率: 3.29%
涨停价: 10.84元
市盈率: 10.27
流通市值: 95.81亿
华新水泥 600801股吧
☆最新提示☆ ◇600801 华新水泥 更新日期：◇ 港澳资讯 灵通V6.0
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细核实，风险自负。☆
★本栏包括：【1.最新提醒】【2.融资融券】【3.最新报道】【4.最新异动】
【5.最新运作】【6.大宗交易】★
【1.最新提醒】
★股票市场关注度
统计时间：
关注度等级：★★★★
较前日上升293位,在所有统计股票(2681支)中市场关注度排名第905位
【最新简要】
┌──────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
｜★最新主要指标★
｜14-11-10｜14-09-30｜14-06-30｜14-03-31｜13-12-31｜
｜每股收益(元)
｜每股净资产(元)
｜净资产收益率(％)
1.4400｜ 14.3500｜
｜总股本(亿股)
｜ 14.9648｜ 14.9648｜ 14.9648｜
｜流通A股(亿股)
｜B股(亿股)
｜限售条件股份(亿股)
｜最新指标变动原因
｜ 增发A股｜
｜原股东配｜
├──────────┴────┴────┴────┴────┴────┤
｜★最新公告:刊登关于豪瑞公司与拉法基集团拟进行的对等合并交易 ｜
｜的提示性公告(详见后)
｜★最新报道:华新水泥(-9月净利8.15亿 同比增46%(详见后)｜
├───────────────────────────────────┤
｜★最新分红扩股和未来事项:
｜【分红】:2014半年度 利润不分配(决案)
｜【分红】:2013年度 10转6股 派2元(含税)（实施）股权登记日:
｜权除息日:
├───────────────────────────────────┤
｜★特别提醒:
├───────────────────────────────────┤
每股资本公积:1.693 营业收入(万元): 同比增6.94%
每股未分利润:3.294 净利润(万元):81495.58
同比增46.01%
└───────────────────────────────────┘
★近五年每股收益对比：
┌─────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
├─────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
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★最新公告
【】刊登关于豪瑞公司与拉法基集团拟进行的对等合并交易的提示性公告(详情请见公告全文)
─────────────────────────────────────
华新水泥关于豪瑞公司与拉法基集团拟进行的对等合并交易的提示性公告
日，本公司接公司第一大股东Holchin B.V.的通知，称其实际控制人豪瑞公司（Holcim Ltd）已收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《审查决定通知》（“《通知》”）。《通知》特别提到，“根据《中华人民共和国反垄断法》相关规定，经审查，对豪瑞集团和拉法基集团之间的对等合并交易案不予禁止。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
需要提请注意的是，拟进行的对等合并交易的完成仍需要获得其他多个国家的监管部门的批准，以及受限于豪瑞公司和拉法基集团内部程序与审批的完成。
本公司将根据该重大事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
─────────────────────────────────────
【2.融资融券】
华新水泥(600801) 交易所可充抵保证金最高折扣率65.00%
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ （万元） ｜ (万元)
｜（万元）｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
32266.27｜
32337.68｜
31045.14｜
31089.36｜
30990.80｜
31035.62｜
30218.02｜
30263.67｜
31749.16｜
31793.11｜
30859.88｜
30909.86｜
31273.86｜
31328.05｜
31749.50｜
31797.38｜
31550.63｜
31586.82｜
28454.07｜
28486.64｜
27648.40｜
27680.93｜
27436.35｜
27476.34｜
26479.37｜
26519.48｜
26077.11｜
26108.93｜
25072.54｜
25105.82｜
25834.05｜
25861.44｜
25758.24｜
25787.77｜
25001.21｜
25049.20｜
25136.13｜
25179.13｜
25780.53｜
25820.90｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
【3.最新报道】
【】华新水泥(-9月净利8.15亿 同比增46%
全景网10月21日讯 华新水泥（600801）周二盘后发布季报，公司1-9月累计实现净利润8.15亿元，同比增长46.01%。每股收益0.54元。
期内，公司实现营业收入113.25亿元，同比增长6.94%。
华新水泥表示，因政府补助增，销量及价格提升等原因，使得净利润同比大幅增长。
【4.最新异动】
【交易日期】 日涨幅偏离值达7%
涨跌幅:8.91% 成交量:1176.63万股 成交金额:25735.63万元
┌───────────────────────────────────┐
买入金额排名前5名营业部
├───────────────────┬───────┬───────┤
营业部名称
｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用
｜机构专用
｜财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营｜
｜中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券｜
｜东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
卖出金额排名前5名营业部
├───────────────────┬───────┬───────┤
营业部名称
｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长江证券股份有限公司黄石武汉路证券营业｜
｜机构专用
｜机构专用
｜东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业｜
｜国元证券股份有限公司宁国宁城中路证券营｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
【5.最新运作】
【公告日期】 【类别】诉讼事项
近日，公司子公司华新水泥（郴州）有限公司收到湖南省高级人民法院（2014）湘高法民二终字第16号《民事判决书》，就四川武通路桥工程局诉华新水泥（郴州）有限公司财产损害赔偿纠纷一案，作出了终审判决。现将有关情况公告如下：
一、诉讼的基本情况
2011年5月，四川武通路桥工程局以华新水泥（郴州）有限公司矿山皮带输送长廊施工影响其承包的郴宁高速万华岩隧道安全并导致塌方、导致其加固、窝工等损失为由，要求郴州公司赔偿损失12,345,401元。
二、诉讼判决情况
日，郴州市中级人民法院做出一审判决，认定损失金额7,601,127.37元。华新水泥（郴州）有限公司承担其中的65%即4,940,732.8元，四川武通路桥工程局承担35%即2,660,394.57元。双方对此判决不服，均提起上诉。
湖南省高级人民法院于近日作出终审判决如下：驳回双方上诉，维持原判。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次公告的判定结果对公司本期或期后财务状况无重大影响。
【公告日期】 【类别】对外担保
公告：(1）公司于2012年9月在香港投资设立全资子公司华新（香港）国际控股有限公司（简称华新香港公司）,将其作为公司实施“走出去”发展战略的投融资和贸易平台。现华新香港公司已收购实德金鹰水泥（香港）有限公司（简称香港金鹰公司）65%的股权，成为其控股股东。华新香港公司拟就本次收购向银行申请融资，银行要求公司为该融资提供担保，或由其他金融机构为该融资提供担保，由公司为其他金融机构提供反担保。为满足华新香港公司本次股权收购融资及后续“走出去”战略实施所带来的持续融资需要，公司管理层提请董事会批准公司为华新香港公司的融资提供总额不超过5亿元等值人民币的担保或反担保。
（2）恩平实德金鹰建材有限公司(简称广东恩平公司)是一家注册于广东省江门市下辖恩平市的有限责任公司，公司间接持有广东恩平公司65.07%的股权，该公司现已更名为华新水泥（恩平）有限公司（简称华新恩平公司）。华新恩平公司正在建设一条4000 t/d（实际产能为5500t/d）的水泥熟料生产线项目，该项目符合国家和广东省针对水泥行业结构调整的政策要求，是珠三角西端三城的唯一一条新型干法生产线，建成后将年产熟料约170万元吨。同时，也是公司开展水泥窑无害化协同处置珠海市及该地区城市生活垃圾的平台。公司对该项目的间接控制将有利于扩大公司的水泥产能和市场覆盖范围, 进一步增强市场竞争能力。为满足该生产线项目建设以及后续经营过程中的资金需要，华新恩平公司拟向银行申请借款不超过4亿元。鉴于华新恩平公司是公司的间接控股子公司，公司管理层提请董事会批准公司为华新恩平公司的金额不超过4亿元的银行借款提供全额担保，华新恩平公司的其他股东将其所持有华新恩平公司的股权质押给公司作为履行担保责任的前提。
截止日，公司已实际提供对外担保人民币190,201.5万元及美元14,875万元。本议案申请增加提供的对外担保额度为等值人民币90,000万元。根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程的规定，此次对外担保须经公司董事会审议通过。
【公告日期】 【类别】收购兼并
日，本公司的全资子公司华新（香港）国际控股有限公司与星宙集团有限公司（Starry Cosmos Group Limited）签订《股份转让协议》，以港元7500万元的总价，收购星宙集团有限公司持有的实德金鹰水泥（香港）有限公司20%的股权。本次交易完成后，华新（香港）国际控股有限公司将合计持有实德金鹰水泥（香港）有限公司65%的股权，间接持有恩平实德金鹰建材有限公司64.87%的股权。
本次股权收购不构成关联交易。
【6.大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期
｜成交价｜成交数量｜成交金额｜
买方营业部
卖方营业部
｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜｜ 11.51｜
461.92｜光大证券股份有｜华泰证券股份有｜
｜限公司销售交易｜限公司华泰证券｜
｜股份有限公司总｜
｜｜ 22.21｜
182.80｜ 4059.99｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜限公司杭州庆春｜限公司杭州庆春｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
｜｜ 22.21｜
228.80｜ 5081.65｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜限公司杭州庆春｜限公司杭州庆春｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
｜｜ 21.48｜
167.00｜ 3587.16｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜限公司杭州庆春｜限公司杭州庆春｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
｜｜ 21.48｜
230.00｜ 4940.40｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜限公司杭州庆春｜限公司杭州庆春｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
｜｜ 21.14｜
139.00｜ 2938.46｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜限公司杭州庆春｜限公司杭州庆春｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
｜｜ 21.14｜
139.00｜ 2938.46｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜限公司杭州庆春｜限公司杭州庆春｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
｜｜ 21.26｜
150.00｜ 3189.00｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜限公司杭州庆春｜限公司杭州庆春｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
｜｜ 21.26｜
150.00｜ 3189.00｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜限公司杭州庆春｜限公司杭州庆春｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
｜｜ 21.07｜
202.00｜ 4256.14｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜限公司杭州庆春｜限公司杭州庆春｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
｜｜ 21.07｜
144.00｜ 3034.08｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜限公司杭州庆春｜限公司杭州庆春｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
｜｜ 20.81｜
137.00｜ 2850.97｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜限公司杭州庆春｜限公司杭州庆春｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
｜｜ 20.81｜
187.00｜ 3891.47｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜限公司杭州庆春｜限公司杭州庆春｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
｜｜ 22.42｜
131.00｜ 2937.02｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜限公司杭州庆春｜限公司杭州庆春｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
｜｜ 22.42｜
131.00｜ 2937.02｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜限公司杭州庆春｜限公司杭州庆春｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
｜｜ 22.85｜
125.00｜ 2856.25｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜限公司杭州庆春｜限公司杭州庆春｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
｜｜ 22.85｜
116.00｜ 2650.60｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜限公司杭州庆春｜限公司杭州庆春｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
｜｜ 23.29｜
120.00｜ 2794.80｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜限公司杭州庆春｜限公司杭州庆春｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
｜｜ 23.29｜
113.00｜ 2631.77｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜限公司杭州庆春｜限公司杭州庆春｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
｜｜ 23.21｜
109.00｜ 2529.89｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜限公司杭州庆春｜限公司杭州庆春｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
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由于混凝土市场进入门槛较低，竞争较为无序，而商品混凝土目前所占比例仍然较低，且存在一些非市场化的因素制约整个市场的发展。两大主业可替代性燃料和矿物原料兼具经济和社会效益，定位明确，可操作性强，前景看好。
　　景气惯性推动公司业绩快速增长。截至11月中旬，公司累计销售水泥约3000万吨，目前日出货量约在11-12万吨左右，如果出货量保持稳定，则预计年底水泥销量可达3600万吨，水泥熟料综合销量则可超过4000万吨。料全年实现水泥业务收入118亿元，同增52.8%，毛利率30%。未来两年，华中市场的供求结构改善和西南地区的景气回暖预计将对公司水泥业务形成利好。公司目前水泥总产能6000万吨，未来将有选择的进行兼并收购，保持产能理性增长。精耕华中，依靠市场整合保持华中龙头地位，并通过行业协同共同做强其他区域市场或为公司理想的战略选择。公司混凝土全年销量预计在200万方左右，低于预期。由于混凝土市场进入门槛较低，竞争较为无序，而商品混凝土目前所占比例仍然较低，且存在一些非市场化的因素制约整个市场的发展。公司混凝土与骨料业务未来将保持高速发展，但整体盈利水平仍有赖于市场竞争环境的改善和公司对市场机遇的把握。公司将自己定位为&环境保护方案解决商&，而非单纯的建材供应商。两大主业可替代性燃料(AFR)和矿物原料(MIC)兼具经济和社会效益，定位明确，可操作性强，前景看好。我们预计公司未来两年业绩将实现平稳增长，整体盈利增幅将会理性回落。我们下调了公司今年的盈利预测，以反应水泥价格的变化、商混低于预期的销售情况和成本费用的。我们预计公司年实现营业收入127.36/147.67/162.78亿元，同增50.4%/16.0%/10.2%，归属母公司净利润14.82/16.96/19.43亿元，对应定向增发摊薄后每股收益1.58/1.81/2.08元。由于行业估值中枢下移，我们下调目标价至21.72元，对应2012年12xP/E，同时下调评级至&推荐&。查看原文请点击：
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