证券简称： 证券代码：000065 公告编号：
合作股份有限公司
关于授权公司全资子公司誉星发展有限公司为其控股子公司南
湃电力有限公司贷款提供股权质押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
. 重要内容提示
1、被担保人名称：南湃电力有限公司。
2、本次担保金额：公司全资子公司誉星发展有限公司以其持有南湃电力有
限公司85%股权为其申请贷款提供股权质押担保。
3、本次担保前公司为南湃电力有限公司提供担保余额为0元。
4、由于南湃电力有限公司是公司全资子公司誉星发展有限公司的控股子公
司，董事会同意此次担保无需提供反担保
5、公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
南湃电力有限公司是为了建设和运营老挝南湃BOT水电站而设立的项目公
司。公司全资子公司誉星发展有限公司持有其85%的股权，另一股东为老挝电力
公司持有其15%的股权。
为了满足老挝南湃BOT水电站项目建设资金的需求，南湃电力有限公司拟向
中国进出口银行（下称“进出口银行”）申请贷款，贷款总金额预计最高不超过
1.48亿美元，贷款期限为15年（3年宽限期+12年还款期）。根据进出口银行拟
定的贷款条件，公司全资子公司誉星发展有限公司拟以其持有的南湃电力有限公
司85%的股权，为该项贷款提供股权质押担保，担保范围为借款本金及利息，股
权质押期限与进出口银行向南湃电力有限公司提供贷款的期限相同。董事会授权
经营管理层就誉星发展有限公司股权质押担保事项与进出口银行商谈并签订协
日，公司六届三次董事会对本次股权质押担保事项进行了
审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，
同意9票，反对0票，弃权0票，此事项已获得董事会通过，此事项须提交北方
国际股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
二、南湃电力有限公司基本情况
南湃电力有限公司是为了建设和运营南湃BOT水电站而设立的项目公司。
1、基本信息
（1） 南湃电力有限公司，英文名称Nam Phay Power Company Limited。
（2） 批准成立日期（特许权证书颁发日期）为日。
（3） 注册地点：万象市赛色塔县湾赛村
（4） 法定代表人：张世平（Zhang Shi Ping）
（5） 注册资本：捌拾亿基普（折合壹佰万美元）
（6） 主营业务：南湃电站项目开发（按照特许权协议生产和销售电力）
2、公司对其的控股关系为下图：
2、财务情况
股份有限公司
辉邦集团有限公司
誉星发展有限公司
老挝电力公司
南湃电力有限公
截止目前，南湃电力有限公司资产总额为980万美元，所有者权益总额为
980万美元，无负债，无或有事项。南湃电力有限公司预计在建设期后通过销售
电力将产生营业收入。
三、股权质押协议的主要内容
南湃电力有限公司拟向进出口银行申请总金额不超过1.48亿美元，贷款期
限为15年（3年宽限期+12年还款期）的贷款。公司全资子公司誉星发展有限公
司以其持有的南湃电力有限公司85%的股权，为该项贷款提供股权质押担保。誉
星发展有限公司与进出口银行的股权质押担保协议尚在商谈中，董事会授权经营
管理层就誉星发展有限公司股权质押担保事项与进出口银行签订协议。
1、担保方式：股权质押担保
2、股权质押期限：质押的期限与进出口银行向南湃电力有限公司提供贷款
的期限相同。
3、股权质押协议的主要条款：
在进出口银行向南湃电力有限公司提供的贷款出现且持续发生违约事项时，
进出口银行可以执行股权转让工具，以获取南湃电力有限公司的股权保障其债权。
在股权转让工具未被行使时，誉星发展有限公司可（在不影响进出口银行债
权的情况下）正常行使其因持有南湃电力有限公司85%股权而获得的投票权和分
红权等股东权利。
四、董事会意见
1、提供股权质押担保的原因。
为南湃电力有限公司提供股权质押担保，有利于提高融资效率，降低融资成
本，满足老挝南湃BOT项目的资金需求。
2．南湃电力有限公司是公司间接持有85%股权的控股子公司。公司对其股
权质押担保风险较小，不会损害股东利益。
3．另一股东老挝电力公司以其持有南湃电力有限公司15%的股权提供等比
例及相同条件股权质押。
4、由于南湃电力有限公司是公司全资子公司誉星发展有限公司的控股子公
司，董事会同意此次担保无需提供反担保。
五、独立董事意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》
等有关规定，公司独立董事就全资子公司誉星发展有限公司为其控股子公司南湃
电力有限公司贷款提供股权质押担保事项发表独立意见如下：
1、我们认为誉星发展有限公司为南湃电力有限公司提供股权质押担保，旨
在提高融资效率，降低融资成本，满足老挝南湃BOT项目的资金需求，有利于公
司长远的发展；
2、我们认为南湃电力有限公司是公司的控股子公司。目前，公司已制定了
严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次股权质押担保
事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前，公司及控股子公司的对外担保总额为8217.97万元（为本公司
之控股子公司番禺富门花园房地产有限公司为业主按揭购房向银行提供自《住房
抵押贷款合同》生效之日起到公司为业主办妥《房地产权证》及《他项权利证》
前的连带责任保证担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为10.27%，其中
公司对子公司的担保金额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%，
公司（含合并报表范围内的子公司）对外担保金额为8217.97万元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为10.27%。
本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总额为13,403.81万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为16.76%，其中公司对子公司的担保金额为
5185.84万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.48%，公司（含合并报
表范围内的子公司）对外担保金额为8217.97万元，占公司最近一期经审计净资
产的比例为10.27%。
公司无逾期对外担保。
七、备查文件目录
1、六届三次董事会决议
2、独立董事意见
合作股份有限公司董事会
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担保公司规范发展的探讨
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3秒自动关闭窗口国务院关于促进融资担保行业加快发展的意见
国务院关于促进融资担保行业加快发展的意见
国发〔2015〕43号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
　　融资担保是破解小微企业和“三农”融资难融资贵问题的重要手段和关键环节，对于稳增长、调结构、惠民生具有重要作用。为主动适应融资担保行业改革转型要求，促进行业加快发展，更好地服务经济社会发展大局，现提出以下意见：
　　一、总体要求
　　（一）指导思想。全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，以缓解小微企业和“三农”融资难融资贵为导向，以大力发展政府支持的融资担保和再担保机构为基础，以有针对性地加大对融资担保业的政策扶持力度为抓手，加快发展主要为小微企业和“三农”服务的新型融资担保行业，促进大众创业、万众创新。
　　（二）基本原则。一是坚持政策扶持与市场主导相结合。对于服务小微企业和“三农”等普惠领域、关系经济社会发展大局的融资担保业务，尊重其准公共产品属性，政府给予大力扶持；对于其他融资担保业务，鼓励其按照市场规律积极创新发展，发挥市场在资源配置中的决定性作用。二是坚持发展与规范并重。加快行业法治建设，推进科学监管，促进融资担保机构合规经营，在严守风险底线的同时为发展预留空间；坚持发展导向，以规范促发展，把握好规范经营与创新发展的平衡。
　　（三）发展目标。推进融资担保机构“减量增质”、做精做强，培育一批有较强实力和影响力的融资担保机构，基本形成数量适中、结构合理、竞争有序、稳健运行的机构体系；省级再担保机构三年内基本实现全覆盖，研究设立国家融资担保基金，完善银担合作模式，建立健全融资担保业务风险分散机制；小微企业和“三农”融资担保业务较快增长、融资担保费率保持较低水平，小微企业和“三农”融资担保在保户数占比五年内达到不低于60%的目标；出台《融资担保公司管理条例》及配套细则，基本形成适合行业特点的监管制度体系；持续加大政策扶持力度，形成以小微企业和“三农”融资担保业务为导向的政策扶持体系。
　　二、发挥政府支持作用，提高融资担保机构服务能力
　　（四）大力发展政府支持的融资担保机构。以省级、地市级为重点，科学布局，通过新设、控股、参股等方式，发展一批政府出资为主、主业突出、经营规范、实力较强、信誉较好、影响力较大的政府性融资担保机构，作为服务小微企业和“三农”的主力军，支撑行业发展；支持专注服务小微企业和“三农”、有实力的融资担保机构开展兼并重组，发挥资本、人才、风险管理、业务经验、品牌等方面的优势，做精做强，引领行业发展；以开展小微企业和“三农”融资担保业务为标准，加大扶持力度，支持融资担保机构扩大业务规模。
　　（五）加强融资担保机构自身能力建设。融资担保机构是行业发展的基础和关键，要加强自身能力建设，按照信用中介的内在要求，经营好信用、管理好风险、承担好责任，提升实力和信誉，做精风险管理；坚守融资担保主业，发展普惠金融，适应互联网金融等新型金融业态发展趋势，大胆创新，积极探索，为小微企业和“三农”提供丰富产品和优质服务，促进大众创业、万众创新；发挥“接地气”优势和“放大器”作用，为客户提供增值服务，提升客户价值，形成独特核心竞争力。
　　三、发挥政府主导作用，推进再担保体系建设
　　（六）加快再担保机构发展。研究设立国家融资担保基金，推进政府主导的省级再担保机构基本实现全覆盖，构建国家融资担保基金、省级再担保机构、辖内融资担保机构的三层组织体系，有效分散融资担保机构风险，发挥再担保“稳定器”作用。
　　（七）完善再担保机制。发挥政府政策导向作用，研究论证国家融资担保基金通过股权投资、技术支持等方式，支持省级再担保机构发展。各省（区、市）人民政府要按照政府主导、专业管理、市场运作的原则，推动省级再担保机构以股权投资和再担保业务为纽带，构建统一的融资担保体系；完善再担保机制，提升辖内融资担保机构的管理水平和抗风险能力，统一管理要求和服务标准，扩大小微企业和“三农”融资担保业务规模。
　　（八）改进完善对政府性融资担保和省级再担保机构的考核机制。对政府性融资担保机构，地方各级人民政府要结合当地实际降低或取消盈利要求，重点考核小微企业和“三农”融资担保业务规模、服务情况；对省级再担保机构，坚持保本微利经营原则，不以盈利为目的，在可持续经营前提下，着力降低融资担保和再担保业务收费标准。
　　四、政银担三方共同参与，构建可持续银担商业合作模式
　　（九）建立政银担三方共同参与的合作模式。各省（区、市）人民政府要发挥作用，加大投入，积极探索适合本地区实际的政银担合作机制，鼓励有条件的地方设立政府性担保基金，实现小微企业和“三农”融资担保风险在政府、银行业金融机构和融资担保机构之间的合理分担；推动以省级再担保机构为平台与银行业金融机构开展合作，对银行业金融机构担保贷款发生的风险进行合理补偿，推动建立可持续银担商业合作模式。
　　（十）完善银担合作政策。银行业金融机构要根据政策导向，按照商业可持续、风险可防控原则，主动对接，简化手续，积极扩大、深化银担合作；在与省级再担保机构达成的合作框架下，对合作的融资担保机构，按照市场化原则，提供风险分担、不收或少收保证金、提高放大倍数、控制贷款利率上浮幅度等优惠条件；改进绩效考核和风险问责机制，提高对小微企业和“三农”融资担保贷款的风险容忍度。对银行业金融机构不承担风险或者只承担部分风险的小微企业和“三农”融资担保贷款，可以适当下调风险权重。
　　（十一）优化银担合作环境。中国融资担保业协会、中国银行业协会要在有关部门指导下，加快开展融资担保机构信用记录工作；银行业金融机构、再担保机构要根据信用记录，对合作的融资担保机构进行差异化管理，提高风险控制水平；银行业金融机构、再担保机构、融资担保机构要充分利用企业信用信息公示系统，促进银担合作稳健发展。
　　五、有效履行监管职责，守住风险底线
　　（十二）加快监管法治建设。融资性担保业务监管部际联席会议要加强制度建设，推动《融资担保公司管理条例》尽快出台，完善融资担保监管法规体系；加大监管指导和监督力度，切实维护监管法规政策的统一性、权威性，确保有法必依、执法必严、违法必究；加强行业基础设施建设，建立统一的行业信息报送和监测系统，加强对重点地区和领域风险的监测和预警；对监管部门履职情况进行评价，指导地方人民政府及时妥善处置风险事件；对失信、违法的融资担保机构建立部门动态联合惩戒机制。
　　（十三）明晰地方监管责任。各省（区、市）人民政府作为监管责任主体，要重视监管工作，加强人力、物力、财力等监管资源配备；处理好发展与监管的关系，一手抓发展，一手抓监管，两手都要硬。地方监管部门要创新监管机制和手段，积极探索实施分类监管，推进监管信息化建设，加强部门间信息互联共享和监管协同，提高监管有效性；对于辖内融资担保重大风险事件，要及时上报，妥善处置，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。
　　（十四）加强行业自律和人才建设。中国融资担保业协会要加强行业自律建设，积极承担部分行业管理职能，在行业统计、机构信用记录管理、行业人才培养和文化建设等方面发挥重要作用，为行业监管提供有效补充；制订科学合理的人才培养、储备和使用的战略规划，研究制定从业人员管理制度，提高人员素质，推进队伍建设。
　　六、加强协作，共同支持融资担保行业发展
　　（十五）落实财税支持政策。落实好融资担保机构免征营业税和准备金税前扣除等相关政策。综合运用资本投入、代偿补偿等方式，加大对主要服务小微企业和“三农”的融资担保机构的财政支持力度。
　　（十六）营造支持发展的良好环境。进一步研究完善相关企业会计准则，保证融资担保行业会计信息质量；健全融资担保机构信用记录，并纳入国家统一的信用信息共享交换平台；规范、有序地将融资担保机构接入金融信用信息基础数据库，加强信用管理；依法为融资担保机构进行抵（质）押登记，并为其债权保护和追偿提供必要协助，维护融资担保机构合法权益。各省（区、市）人民政府要继续开展对非融资担保公司的清理规范，加强管理，建立长效机制。
　　各地区、各有关部门要充分认识促进融资担保行业加快发展的重要意义，加强协调，形成合力。各有关部门要根据本意见要求，按照职责分工，抓紧制定相关配套措施，确保各项政策措施落实到位。各省（区、市）人民政府要制定促进本地区融资担保行业发展的具体方案并尽快组织实施。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国务院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年8月7日
（来源：中央政府门户网站）
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